La Agencia Nacional contra el Crimen ( NCA ) es una agencia nacional de aplicación de la ley en el Reino Unido . Es la principal agencia del Reino Unido contra el crimen organizado ; tráfico de personas , armas y drogas ; cibercrimen ; y delitos económicos que traspasan fronteras regionales e internacionales, pero se le puede encomendar la tarea de investigar cualquier delito. La NCA tiene un papel estratégico como parte del cual analiza los delitos graves en conjunto en todo el Reino Unido, analizando especialmente cómo operan los criminales organizados y cómo pueden ser desbaratados. Para ello, trabaja en estrecha colaboración con unidades regionales contra el crimen organizado (ROCU), fuerzas policiales locales y otros departamentos y agencias gubernamentales.
Es el punto de contacto del Reino Unido para agencias extranjeras como Interpol , Europol y otras agencias internacionales de aplicación de la ley. En el día a día, la NCA ayuda a las fuerzas policiales y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley (y viceversa) en el marco de acuerdos de asistencia voluntaria. In extremis, el Director General de la NCA tiene el poder de ordenar a un oficial jefe de una fuerza policial que brinde asistencia directa con las tareas de la NCA cuando sea necesario (pero solo con el consentimiento del Secretario de Estado correspondiente). [3] El Secretario de Estado también puede ordenar a la propia NCA que brinde asistencia directa a una fuerza policial u otra agencia encargada de hacer cumplir la ley. [4]
Se estableció en 2013 como un departamento gubernamental no ministerial , [5] reemplazando a la Agencia contra el Crimen Organizado Grave y absorbió el Centro de Protección en Línea y Explotación Infantil (CEOP), anteriormente separado, como uno de sus comandos. [6] También asumió una serie de responsabilidades de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.
La NCA también ha asumido una serie de funciones de la Agencia Nacional de Mejora de la Policía , que ha sido eliminada como parte de los cambios gubernamentales en materia de policía. [7] Estos incluyen una base de datos especializada relacionada con lesiones y armas inusuales, investigaciones de expertos sobre posibles asesinos en serie y la Oficina Nacional de Personas Desaparecidas. Las agencias que ingresaron a la NCA tenían un presupuesto combinado de £812 millones, sin embargo, la nueva agencia solo tuvo £464 millones en su primer año, una disminución del 43%. [8] Algunas de las responsabilidades de la antigua Agencia de Fronteras del Reino Unido (ahora Immigration Enforcement and Border Force ) relacionadas con la policía fronteriza también pasaron a formar parte de la NCA. Al igual que su predecesora, la SOCA, la NCA ha sido apodada por los medios de comunicación como el " FBI británico ". [3]
El equipo de liderazgo de la NCA establece la dirección estratégica de la Agencia y proporciona supervisión operativa de alto nivel. Los directores ejecutivos y no ejecutivos aportan una gran experiencia y conocimientos del sector policial, gubernamental y privado.
A partir de octubre de 2021, el Director General es Graeme Biggar CBE. [9]
La agencia propuesta fue anunciada públicamente por primera vez en una declaración ante la Cámara de los Comunes por Theresa May , la entonces Secretaria del Interior , el 26 de julio de 2010. [10] El 8 de junio de 2011, declaró que la NCA comprendería una serie de comandos operativos distintos. : Crimen Organizado, Policía de Fronteras, Delitos Económicos y el Centro de Explotación Infantil y Protección en Línea, y que albergaría la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos . Añadió que las capacidades, la experiencia, los activos y la inteligencia se compartirían en toda la nueva agencia; que cada comando operaría como parte de una sola organización; y que la NCA sería un cuerpo poderoso de combatientes operativos contra el crimen, dirigido por un jefe de policía de alto rango y responsable ante el Ministro del Interior. En su declaración ante la Cámara de los Comunes , May afirmó que la nueva agencia tendría la autoridad para "realizar tareas y coordinación, garantizando que se tomen las medidas adecuadas para poner fin a las actividades de los grupos del crimen organizado". [11]
En junio de 2011, el gobierno de coalición anunció que las operaciones de la SOCA (secciones de inteligencia e investigación sobre tráfico grave de drogas) se fusionarían en una Agencia Nacional contra el Crimen más grande que se lanzaría en 2013.
El 23 de septiembre de 2011, el Comité Selecto de Asuntos Internos pidió que la función antiterrorista de la Policía Metropolitana se concediera a la NCA cuando entrara en funcionamiento, afirmando que la amenaza terrorista era un "problema nacional" y que habría "ventajas" en transfiriendo responsabilidad. [12] [13] La Policía Metropolitana expresó su preocupación por el costo de tal medida. [14]
El Comité Selecto de Asuntos Internos se reunió nuevamente el 9 de mayo de 2014 para discutir la lucha contra el terrorismo. [15] Como parte del informe, el comité reconsideró la cuestión de trasladar las responsabilidades antiterroristas a la NCA. El comité llegó a la conclusión de que:
"La Policía Metropolitana tiene un mandato amplio que tiene muchas complejidades y las dificultades actuales que enfrenta la organización nos llevan a creer que la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo debería trasladarse a la NCA para permitir que la Met se centre en los aspectos básicos del El trabajo para transferir el mando debería comenzar inmediatamente con miras a una transferencia total de la responsabilidad de las operaciones antiterroristas que tenga lugar, por ejemplo, dentro de los cinco años posteriores a la entrada en funcionamiento de la NCA, en 2018. Cuando esto tenga lugar, debería finalmente completar el rompecabezas del nuevo panorama policial". [16] [17]
Sin embargo, el informe reconocía que la NCA todavía era una agencia nueva y que en ese momento no estaba en pleno funcionamiento en Irlanda del Norte. Se han planteado dudas sobre cuán efectivo sería este modelo [18] y, con un presupuesto limitado, si otras responsabilidades se verían afectadas y no contarían con los recursos adecuados como deberían. [19] Si todo el Comando Antiterrorista se transfiriera de la policía metropolitana a la NCA, la NCA recibiría 1.500 oficiales más o más si otras unidades antiterroristas se transfirieran también. Planteó la cuestión de qué otras unidades de policía nacional podrían ser absorbidas por la NCA, como la Unidad Nacional de Delitos contra la Vida Silvestre , la Unidad Nacional de Inteligencia sobre Extremismo y Desorden Nacional , el Servicio Nacional de Inteligencia sobre Delitos de Vehículos y otras unidades con competencia nacional de la ACPO, la Policía Metropolitana Policía y otras fuerzas. Por segunda vez se están discutiendo planes para trasladar la Oficina de Fraudes Graves a la NCA. [20]
El proceso de considerar el traslado del contraterrorismo a la NCA fue suspendido el 9 de octubre de 2014 por la Secretaria del Interior, Theresa May, debido a un aumento en el nivel de amenaza terrorista. [21]
En octubre de 2011, se anunció que Keith Bristow, el entonces jefe de policía de la policía de Warwickshire , dirigiría la organización. [22]
La NCA nació en virtud de las disposiciones otorgadas por la Ley de tribunales y delitos de 2013 , que recibió la aprobación real el 25 de abril de 2013. [23]
Hasta el 20 de mayo de 2015, la agencia solo podía llevar a cabo funciones fronterizas y aduaneras en Irlanda del Norte. Esto se debió al hecho de que, según el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 , que condujo a un acuerdo político y a un reparto del poder en Irlanda del Norte, la actuación policial estaba sujeta a un grado mucho mayor de supervisión y seguimiento comunitario que en otras partes del Reino Unido. El jefe de policía y los oficiales son responsables ante la Junta de Vigilancia. [24] [25]
La NCA opera en todo el Reino Unido, respetando la devolución de la función policial en Escocia e Irlanda del Norte. [26]
Se puede designar a un gran número de funcionarios de la NCA, incluidos los investigadores, con los poderes y privilegios de un agente de policía, un funcionario de inmigración o un funcionario de aduanas y un funcionario de aduanas general (o cualquier combinación de los tres conjuntos de poderes) en virtud de la Ley de tribunales y delitos. 2013. [26] [27] Cuando los funcionarios de la NCA son designados con los tres conjuntos de poderes, se conoce como triple garantía o "triple garantía". [28]
Aunque los funcionarios de la NCA pueden ser designados con los poderes anteriores, no ocupan el cargo de alguacil y son funcionarios públicos. [29] Esta es una posición jurídica diferente a la de los agentes de policía que sirven en las distintas fuerzas policiales del Reino Unido. La NCA no es una fuerza policial sino un departamento gubernamental no ministerial operativamente independiente. [30]
En Escocia, las operaciones y poderes de la NCA se limitan a los heredados de su predecesora, la Serious Organised Crime Agency , y los poderes para operar en Escocia están condicionados a la autorización del Lord Advocate y a la cooperación con la Policía de Escocia . [31] : 5 Anteriormente, la cooperación se realizaba con la Agencia Escocesa de Lucha contra el Crimen y las Drogas (una fuerza policial responsable de asuntos similares en Escocia).
En Irlanda del Norte , la NCA está "plenamente operativa", gracias a la aprobación de la Orden de 2015 de la Ley sobre delitos y tribunales de 2013 (Agencia nacional contra el crimen y el producto del delito) (Irlanda del Norte), que amplió las disposiciones de la Ley sobre delitos y tribunales de 2013 a Irlanda del Norte. . [32] [33] El Ministro de Justicia de Irlanda del Norte firmó una autorización general y el Director General otorgó a agentes de la NCA capacitados y calificados los poderes de un agente de policía en Irlanda del Norte. [34] Sin embargo, la NCA requiere autorización del Jefe de Policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte para el uso de técnicas encubiertas . [31] : 5
La NCA también desempeña un papel de asistencia a las Dependencias de la Corona, habiendo ayudado a la policía de Guernsey y Jersey en cuestiones de delitos graves. [35] [36] [37]
La NCA enfrenta varios desafíos. El primero de ellos es la magnitud del creciente problema que enfrentan. A finales de 2014, las fuerzas del orden del Reino Unido estimaban que había 5.800 grupos de delincuencia organizada, integrados por unas 40.600 personas. Se trata de un aumento de trescientos grupos del crimen organizado y 3.500 personas más que el año anterior. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) estima que hay hasta 50.000 personas en el Reino Unido involucradas en la descarga y visualización de imágenes indecentes en línea. El director general de la NCA ha sugerido que el público británico no puede esperar que todas las personas que ven imágenes indecentes entren en el sistema de justicia penal, sobre todo debido a la magnitud del problema. La NCA recibió 12.505 derivaciones del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en sus primeros 12 meses, en comparación con 9.855 en 2012, un aumento de casi el 27 por ciento. Abordar la esclavitud moderna es otra área que el Ministro del Interior ha identificado como que requiere más esfuerzos. El asesor científico jefe del Ministerio del Interior estima que puede haber hasta 13.000 víctimas potenciales de la esclavitud moderna en el Reino Unido en 2013. Esta cifra se incrementó en agosto de 2017 a "decenas de miles de víctimas". [38] La mayoría dependerá de los servicios de grupos criminales organizados en algún momento de su viaje al Reino Unido. [39]
Además de esto, a la NCA se le ha encomendado la investigación de Rotherham sobre la explotación sexual infantil. Según la NCA, hay 3.300 líneas de investigación, alrededor de 1.400 víctimas y 300 sospechosos.
El segundo desafío, el de financiación y recursos, se vincula con el primero. Aunque el presupuesto de la NCA es de 500 millones de libras, en proporción a la magnitud del problema es pequeño. El presupuesto combinado de las anteriores agencias y unidades que integraban la NCA era de casi mil millones de libras, por lo que la agencia ha tenido un recorte de casi el 50% antes de su creación. [8] La ANC cuenta con 5.000 empleados, de los cuales alrededor de 1.250 son investigadores, una cifra también pequeña ante el problema. Para la investigación de Rotherham, la NCA tuvo que contratar personal de la agencia que era ex policía para ayudar con la escala de la investigación.
En tercer lugar, está el desafío del "fracaso" de sus agencias predecesoras, la SOCA y la Brigada Nacional contra el Crimen, y el hecho de que su éxito debe juzgarse a lo largo de años y no de meses debido a la naturaleza de la amenaza. La SOCA fue criticada por su mala gestión y porque parte del personal tenía malas habilidades de investigación debido a que no habían trabajado antes en las fuerzas del orden. Se sugiere que alrededor de 300 detectives de policía abandonaron la SOCA debido a esto. Dado que la NCA tiene el mismo personal, esto podría ser un problema. La NCA ya ha sido criticada por no incautar suficientes activos (a pesar de que incautaron más que la SOCA en su último año de funcionamiento [40] , así como por utilizar una orden de registro que se consideró ilegal después de que el personal de la agencia "intentara deliberadamente ampliar los límites impuestos a dichas agencias de investigación por el esquema legal bajo el cual operan". Sin embargo, el juez Hickinbottom afirmó: "Este caso huele a incompetencia, no a mala fe". [41]
La NCA está organizada en ocho ramas operativas, supervisadas por siete directores, quienes a su vez son supervisados por un Director General , asistido por un Director General Adjunto. [42] Los comandos son los siguientes: [ cita necesaria ]
La Agencia de Recuperación de Activos pasó a formar parte de la Agencia contra el Crimen Organizado Grave a partir de abril de 2008. Luego se convirtió en el Centro de Activos del Crimen de la NCA. El poder de iniciar procedimientos de recuperación civil también se ha ampliado a los tres principales fiscales de Inglaterra y Gales: el Crown Prosecution Service (CPS), la Fiscalía de Ingresos y Aduanas (RCPO) y la Serious Fraud Office (SFO). También se ampliará al Ministerio Público de Irlanda del Norte y a la Oficina de la Corona y al Servicio Fiscal del Procurador de Escocia.
La Oficina de Personas Desaparecidas (MPB) se transfirió a la SOCA en abril de 2012 junto con la SCAS. Anteriormente había tenido su sede en New Scotland Yard hasta abril de 2008, cuando se trasladó a la NPIA y tuvo su sede en Bramshill.
La oficina actúa como centro para el intercambio de información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional. Es responsable de comparar personas desaparecidas con personas o cadáveres no identificados, así como de mantener un índice de registros dentales de personas desaparecidas y cadáveres no identificados.
La MPB también gestiona un sitio web de alerta de rescate infantil y personas desaparecidas, y analiza datos para identificar tendencias y patrones en las desapariciones.
La Base de Datos Nacional de Lesiones también fue transferida de la NPIA. Proporciona apoyo adicional a las fuerzas policiales proporcionando análisis de armas y heridas, y buscando identificar similitudes para ayudar a los investigadores a determinar qué arma puede haber sido utilizada. La base de datos contiene más de 4.000 casos de muertes sospechosas, asesinatos y casos clínicos, y contiene más de 20.000 imágenes.
La SOCA, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido, asumió la responsabilidad de gestionar los informes de actividades sospechosas (SAR), que anteriormente se presentaban al Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS) en virtud de la legislación sobre blanqueo de dinero. Esta función ahora forma parte de la NCA.
El NCIS recibió poco menos de 200.000 SAR en 2005 y durante toda su vida fue muy crítico con el sector de servicios bancarios y financieros, y con la Autoridad de Servicios Financieros, por no ser más transparente o comunicativo al informar las actividades sospechosas de sus clientes.
A pesar de las críticas de los organismos representativos profesionales de que las reglas de divulgación son demasiado amplias, la SOCA dijo que hasta uno de cada tres SAR conduce o contribuye sustancialmente a investigaciones de terrorismo; que HMRC estima que alrededor de uno de cada cinco SAR identifica nuevos temas de interés, y uno de cada cuatro SAR conduce a consultas tributarias directas; y muchos arrestos y confiscaciones de activos criminales.
La Sección de Análisis de Delitos Graves se trasladó a la SOCA desde la Agencia Nacional de Mejora de la Policía el 1 de abril de 2012, antes del establecimiento previsto de la Agencia Nacional contra el Crimen en 2013. SCAS tiene su sede en Foxley Hall en los terrenos de la Police Staff College, Bramshill en Hampshire. . [43] Fue formado originalmente por el Ministerio del Interior en 1998 para identificar el surgimiento potencial de asesinos y violadores en serie en las etapas más tempranas de su delito. Desde entonces, este alcance se ha ampliado para incluir el análisis por parte de personal especializado de violaciones, agresiones sexuales graves y asesinatos sin motivo o con motivación sexual.
El SCAS recibe los expedientes de casos penales de todas las fuerzas policiales del Reino Unido en una fase temprana de las investigaciones. La información se codifica y se coloca en una única base de datos , ViCLAS (Sistema de análisis de vínculos con delitos violentos). El sistema fue desarrollado en Canadá por la Real Policía Montada de Canadá.
El oficial investigador recibe un informe de un analista criminal con una serie de elementos clave diseñados para ayudar en la investigación. Identificará si existen motivos para creer que el infractor ha sido identificado previamente. También proporcionará un desglose del comportamiento exhibido en el delito, a menudo con una descripción estadística de algunos de los elementos involucrados. Esto puede alertar al investigador sobre la importancia de algunos aspectos del delito que no son inmediatamente evidentes. SCAS también es responsable de identificar buenas prácticas, o "lo que funciona", por lo que el informe del analista puede contener "sugerencias de investigación" que podrían guiar al oficial hacia una línea de investigación específica que aún no se ha considerado. El informe también puede sugerir posibles sospechosos que la unidad ha identificado en varias bases de datos. Cuando un sospechoso principal ha sido identificado y acusado de un delito, los analistas experimentados pueden proporcionar pruebas especializadas ante el tribunal para ayudar en el procesamiento de los infractores.
La NCA es el punto de contacto único del Reino Unido para Interpol, Europol y el Sistema de Información de Schengen , y también el punto de contacto para consultas internacionales de todas las fuerzas del orden y la policía del Reino Unido. Tiene capacidad 24 horas al día, 7 días a la semana para Interpol y Europol con conexiones directas a sus bases de datos, proporciona funcionarios de enlace internacionales y coordina todas las solicitudes de vigilancia transfronteriza entrantes y salientes con socios Schengen. También cuenta con una Unidad de Fugitivos dedicada que actúa como Autoridad Central del Reino Unido para todas las extradiciones.
En 2010, se crearon nueve unidades regionales contra el crimen organizado (ROCU) en Inglaterra y Gales, fuera de Londres, para investigar el crimen organizado en su región y apoyar a la NCA. Cada ROCU cuenta con el apoyo de una unidad de inteligencia regional compuesta por agentes de policía y personal de las fuerzas constituyentes de cada ROCU. [45]
El Servicio de Policía de Irlanda del Norte, la Policía de Escocia, la Policía de la Ciudad de Londres y el Servicio de Policía Metropolitana tienen unidades individuales contra el crimen organizado que también apoyan a la NCA.
Las nueve ROCU son:
Las unidades regionales contra el crimen organizado reúnen una serie de equipos y funciones especializados bajo una única estructura: [54]
El 22 de mayo de 2014, alrededor de las 22:50 horas, agentes de la NCA participaron en un tiroteo en Tottenham . [55] Se realizaron varios disparos, incluso por parte de agentes de la NCA. La NCA arrestó a dos hombres en el lugar por intento de asesinato y posesión de arma de fuego con intención de poner en peligro la vida. La Policía Metropolitana llegó y arrestó a un tercer hombre por posesión de arma de fuego . [56] [57] Se cree que este es el primer incidente en el que agentes de la NCA dispararon.
El 25 de mayo de 2014 a las 00:00 horas, se llevó a cabo una segunda operación de la NCA en Tottenham, junto con agentes de la Policía Metropolitana, después de que la NCA recibiera información sobre el tiroteo anterior. Dos hombres más fueron arrestados, uno por intento de asesinato y posesión de un arma de fuego con la intención de poner en peligro la vida y el otro por ayudar a un delincuente, luego de que agentes armados detuvieran su automóvil. Un agente de la Policía Metropolitana realizó un disparo durante el operativo. [58]
En mayo de 2014, la NCA llevó a cabo una importante operación que resultó en la incautación de más de 100 kg de cocaína de un carguero griego a granel en Escocia. El barco regresaba de Colombia ; La operación resultó en la detención de tres hombres. [59]
En julio de 2014, la NCA y sus socios desmantelaron conjuntamente el troyano bancario "Shylock" , que se cree que había infectado al menos 30.000 ordenadores. [60]
También en julio de 2014, la NCA coordinó el arresto de 660 presuntos pedófilos. 39 de los arrestados eran delincuentes sexuales registrados , pero la mayoría no había llamado previamente la atención de las autoridades. Se cree que esta operación protegió a 400 niños, que incluyó la detención de varias personas que tenían acceso sin supervisión a niños, como médicos, maestros y trabajadores sanitarios. [61] [62] [63]
En noviembre de 2016, la NCA inició una campaña, que incluyó la publicación de un vídeo, [64] para educar al público sobre la sextorsión , brindando consejos sobre cómo protegerse de ser objeto de sextorsión y cómo responder a un caso de chantaje en línea. [sesenta y cinco]
El 2 de julio de 2020, la NCA informó que había coordinado la mayor operación policial de su tipo en el Reino Unido cuando anunció los resultados de la Operación Venetic. En colaboración con todas las fuerzas policiales del Reino Unido y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, los agentes realizaron 746 arrestos y se incautaron de 54 millones de libras esterlinas en dinero procedente de la droga, 77 armas de fuego, 1.800 cartuchos de munición, 4 granadas de mano, 55 coches de alto valor (posiblemente robados) y 2 toneladas de drogas ilegales. La operación fue posible después de que un equipo internacional de aplicación de la ley descifrara el cifrado de un servicio de mensajería instantánea para teléfonos móviles de EncroChat . Las fuerzas del orden en Francia y los Países Bajos también llevaron a cabo operaciones relacionadas con la asistencia de Europol . La ministra del Interior, Priti Patel , dijo: "Esta operación demuestra que los delincuentes no se saldrán con la suya utilizando dispositivos cifrados para planear crímenes viles bajo el radar. La incesante persecución de estas bandas por parte de la NCA ha ayudado a mantenernos a todos a salvo. Los felicito a ellos y a sus socios encargados de hacer cumplir la ley. por este importante logro". [66]
El 20 de febrero de 2024, la NCA, en colaboración con Europol y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, anunció que había confiscado sitios web e infraestructuras pertenecientes al grupo de ransomware Lockbit . [67] Se obtuvieron más de 1.000 claves de descifrado y se contactó a las víctimas de los ataques para que descifraran sus datos. [68]
Aunque Londres es un objetivo principal para los ataques terroristas, la amenaza terrorista es un problema nacional y sería ventajoso asignar la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo a la Agencia Nacional contra el Crimen.
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