La familia Gupta es una familia empresarial rica e influyente de la India , con estrechos vínculos con el ex presidente sudafricano Jacob Zuma y su administración. [3] Los miembros más notables de la familia son los hermanos Ajay , Atul y Rajesh "Tony" Gupta , así como los sobrinos de Atul, Varun , [4] y Ashish y Amol , radicados en Estados Unidos . [5] El imperio empresarial de la familia en Sudáfrica abarcaba una variedad de industrias, incluidas la minería, los medios y la tecnología. El apellido se ha convertido en sinónimo de corrupción en Sudáfrica , así como de influencia indebida , [6] [7] [8] [9] [10] [11] y captura del estado . [12] Han sido sancionados por varios países por sus actividades, [13] [14] con investigaciones en curso tanto en Sudáfrica como en los Estados Unidos. Muchos sudafricanos y políticos destacados han sido vinculados con las supuestas actividades corruptas de la familia, incluidos miembros del partido gobernante Congreso Nacional Africano (ANC). Desde entonces, la familia Gupta huyó de Sudáfrica y ha sido vista en Suiza , [15] los Emiratos Árabes Unidos (EAU), [16] y Vanuatu . [17]
La familia emigró del estado indio de Uttar Pradesh a Sudáfrica en 1993 para fundar Sahara Computers . [18] [19] La familia tenía su sede en Sahara Estate en Saxonwold, Johannesburgo , un complejo que comprende al menos cuatro mansiones, [6] hasta 2016, cuando dejaron Sudáfrica para ir a Dubai , Emiratos Árabes Unidos . [20]
En 2016, Atul Gupta se convirtió en la séptima persona más rica de Sudáfrica, con un patrimonio neto estimado de 10.700 millones de rands (773,47 millones de dólares estadounidenses), según las tenencias que cotizan en JSE . [21] [22]
La familia ha sido objeto de un amplio escrutinio internacional y ha causado mucha controversia política como resultado de sus estrechos vínculos con Jacob Zuma antes y durante su presidencia. [3] Sus fuertes conexiones con Zuma, tanto personales como a través de su empresa Oakbay Investments , han llevado a especulaciones generalizadas sobre corrupción e influencia indebida . [6] [7] [8] [9] [10] [11] Estos vínculos también han dado lugar a acusaciones de captura del Estado : se alega que el gobierno ha emprendido actividades y decisiones, decidido algunos nombramientos de alto nivel y dirigido empresas estatales, en beneficio directo o indirecto de la familia Gupta, o de acuerdo con la familia. [12]
En 2015, la activista anticorrupción y ex sindicalista Zwelinzima Vavi describió la influencia de los Gupta en la presidencia como un " gobierno en la sombra ". [9] Varios miembros del Parlamento y ministros han declarado que la familia Gupta, o en nombre de ella, les ofrecieron puestos gubernamentales a cambio de decisiones comerciales beneficiosas una vez nombrados. [23] [24] [25] [26]
En 2017, se descubrió que la empresa británica de relaciones públicas Bell Pottinger , actuando en nombre de Oakbay Investments, propiedad de Gupta, había manipulado y avivado deliberadamente las tensiones raciales, incitado al odio racial y hecho acusaciones de " capital monopolista blanco ", [12] utilizando un gran número de cuentas falsas de Twitter y otras cuentas en línea, como parte de una campaña para presentar a Oakbay y a quienes están conectados a él como víctimas, aparentemente con la intención de desviar las acusaciones de corrupción. [27] [28] Bell Pottinger colapsó posteriormente a raíz del escándalo. [29]
La familia ha operado varias empresas en diferentes industrias, incluidas tecnología de la información y las comunicaciones , minería , ingeniería , medios de comunicación , bienes raíces y ocio . [ cita necesaria ]
Su primera incursión en Sudáfrica fue a principios de la década de 1990, con el establecimiento de Sahara Computers y Sahara Systems PLC, siendo la primera una empresa de distribución de hardware. [6] [30]
En minería, las inversiones de la familia han incluido: [ cita necesaria ]
Tenían importantes intereses mediáticos en Sudáfrica a través de: [ cita necesaria ]
La familia invirtió en bienes raíces y hotelería a través de Islandsite Investments 180, que poseía propiedades en Johannesburgo , Ciudad del Cabo , Durban , Rustenburg y Welgevonden , entre otros. [ cita necesaria ]
Otros intereses incluyen Confident Concepts. [34] El 8 de septiembre de 2016, Oakbay Investments publicó sus resultados anuales auditados: para el año financiero que finalizó el 29 de febrero de 2016, los ingresos del grupo de la compañía ascendieron a R2,62 mil millones. [39]
El 21 de agosto de 2017, Oakbay anunció la venta de ambas unidades de medios, Infinity Media ( noticias de ANN7 TV) y TNA Media ( periódico The New Age ), a una empresa llamada Lodidox, propiedad de Mzwanele Manyi . Según la declaración de la compañía, Oakbay vendería su participación en Infinity Media por 300 millones de rands y su participación de dos tercios en TNA Media por 150 millones de rands. [40] La venta fue financiada por el proveedor , lo que implicó el préstamo de acciones por valor de 450 millones de rands a Lodidox, propiedad de Manyi, por parte de Oakbay, propiedad de Gupta, para que la venta pudiera realizarse. [41] Los Luchadores por la Libertad Económica criticaron el acuerdo, afirmando que simplemente disfrazaba la continuidad de la propiedad de Gupta. [42]
El 23 de agosto de 2017, Oakbay anunció la venta de Tegeta Exploration and Resources a Charles King SA, con sede en Suiza, por 2.970 millones de rands. Oakbay estipuló que el comprador salvaguardará el empleo minero y mantendrá un mínimo del 30% de las acciones asignadas a un socio de BEE . [43]
La familia Gupta ha sido objeto de un amplio escrutinio internacional y ha causado mucha controversia política como resultado de sus estrechos vínculos con el ex presidente Jacob Zuma , antes y durante su presidencia. [3] La estrecha relación de Zuma con la familia también es una fuente de tensión dentro de su propio partido, el ANC. [44] Tanto Zuma como los Gupta, sin embargo, niegan que la relación haya otorgado alguna influencia indebida a la familia. [7] [45]
Los Gupta y el entonces vicepresidente Zuma se conocieron por primera vez en una función organizada por los Gupta en su Sahara Estate en 2003. Desde entonces, la familia ha estado involucrada en una serie de eventos que involucran a Zuma y su familia. También se sabe que la familia apoyó a Zuma durante su lucha de poder por el liderazgo del ANC con el entonces presidente Thabo Mbeki en 2005. [33]
Se sabe que la familia empleó a una de las esposas de Zuma, Bongi Ngema-Zuma. Además, uno de los hijos de Zuma, Duduzane Zuma , fue director de varias empresas propiedad de Gupta, pero desde entonces renunció a todos los puestos ocupados en empresas propiedad de Gupta; [46] y una de sus hijas, Duduzile Zuma, fue nombrada directora de las computadoras Sahara, propiedad de Gupta, en 2008, y desde entonces también renunció a ese puesto. [6]
La influencia de los Gupta en la presidencia ha sido descrita por Zwelinzima Vavi , exsecretario general del Congreso de Sindicatos Sudafricanos , como un "gobierno en la sombra". [9] Donwald Pressly, de la publicación de negocios sudafricana Biznews , ha declarado que los comentarios hechos por el entonces vicepresidente Cyril Ramaphosa sobre la captura estatal de empresas públicas por parte de personas con conexiones políticas se referían a la estrecha relación entre Zuma y los Gupta. [47] Uno de los partidos de oposición de Sudáfrica, los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), afirmó que los Guptas "han colonizado de facto Sudáfrica, siendo Zuma el principal administrador colonial". [48] Los Gupta han negado esta acusación, diciendo que nunca han obtenido ningún beneficio de la relación con Zuma. [7]
Antes de su comité ejecutivo nacional durante el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2016, el portavoz Zizi Kodwa dijo que el ANC estaba preocupado por la captura del Estado . [49] Como resultado, en marzo de 2016, el ANC inició una investigación sobre la captura estatal y la familia Gupta. [50] En mayo de 2016, el Secretario General del ANC, Gwede Mantashe , dijo que sería un ejercicio "infructuoso" para el partido continuar investigando las acusaciones de captura estatal contra la familia Gupta, ya que solo habían recibido una presentación por escrito sobre el asunto. [51] Un portavoz de los ' Hawks ', unidad de investigación de delitos graves creada por la administración Zuma, afirmó que los informes sobre cargos de corrupción presentados contra tres ministros y la familia Gupta eran "infundados". [52]
Como parte del anuncio de resultados anuales de la empresa en septiembre de 2016, Oakbay Investments declaró que los contratos gubernamentales representaban el 9% de las ventas de la empresa. [53] Oakbay también afirmó que su mayor empresa minera, JIC Mining Services, nunca ha tenido un contrato con el gobierno, mientras que Sahara, el segundo mayor contribuyente, no ha tenido contactos con el gobierno tras una decisión deliberada adoptada por la junta en 2008. [54]
El término Zupta se refiere a la estrecha relación entre la familia Gupta y Jacob Zuma, particularmente utilizado por los detractores tanto de Zuma como de la familia.
El acrónimo , una combinación de "Z" de "Zuma" y "upta" de "Gupta", fue acuñado por primera vez por los Luchadores por la Libertad Económica en el discurso presidencial sobre el estado de la nación de Sudáfrica de 2016, cuando interrumpieron el evento cantando repetidamente "Zupta debe caer" para expresar su descontento con esta relación. [55] [56]
El 30 de abril de 2013, un avión fletado Airbus A330-200 operado por Jet Airways que transportaba a 217 invitados [57] de la India recibió autorización para aterrizar en la base de la Fuerza Aérea Sudafricana en Waterkloof para la ceremonia de boda de Vega Gupta con Aakash Jahajgarhia en Sun City. , Noroeste . Este suceso provocó una importante polémica que llevó al Congreso Nacional Africano (ANC) y otros partidos políticos, así como a la Unión Sudafricana de Defensa Nacional , a denunciar este uso irregular de la base de la fuerza aérea. El ANC emitió un comunicado pidiendo que "los responsables de dar permiso a la familia para entrar al país sin pasar por los canales normales sean 'considerados'". [6] [58]
Después del evento, el Alto Comisionado de la India , Virendra Gupta (sin relación alguna), dijo públicamente que la Alta Comisión de la India había recibido permiso para aterrizar el avión en la Base de la Fuerza Aérea de Waterkloof. [59] Explicó que la Comisión se comunicó a través de su asesor de defensa con el jefe de defensa para relaciones exteriores de la Fuerza de Defensa Nacional de las SA (SANDF). [59]
El aterrizaje fue autorizado por Bruce Koloane, entonces jefe de protocolo de estado del Departamento de Relaciones Internacionales , quien insistió en que el vuelo era una visita oficial "sensible". Koloane fue degradado después de que una investigación concluyera que utilizó el nombre de Zuma para autorizar ilegalmente el aterrizaje. Estaba previsto que el presidente Zuma asistiera a la boda, pero la canceló después de que el incidente se hiciera público. [60] La familia se disculpó por el incidente, afirmando que habían solicitado un permiso especial para aterrizar ya que varios de los invitados eran ministros del gobierno indio y que estaban promoviendo el turismo en Sudáfrica . El incidente provocó una gran indignación, hasta el punto de que los medios de comunicación sudafricanos lo denominaron " Guptagate " . [9]
En 2017, se reveló que la boda fue pagada con fondos, lavados a través de Dubai y concedidos a una empresa vinculada a Gupta por el gobierno de la Provincia del Estado Libre , supuestamente como parte del Proyecto Lácteo Vrede . [61] En enero de 2018, la Unidad de Confiscación de Activos de la Fiscalía Nacional confiscó 220 millones de rands que el Departamento de Agricultura del Estado Libre bajo Mosebenzi Zwane había pagado a la familia Gupta como parte de este proyecto, calificándolo de "plan diseñado para defraudar y robar". dinero del departamento". [62] La unidad Hawks de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI) de Sudáfrica allanó las oficinas de Ace Magashule , el Primer Ministro del Estado Libre, en relación con el proyecto. [63]
En 2016, salieron a la luz una serie de acusaciones sobre la influencia de los Gupta en los nombramientos para el gabinete sudafricano. La exdiputada del ANC, Vytjie Mentor, afirmó que en 2010 los Gupta le habían ofrecido el puesto de Ministra de Empresas Públicas , siempre que ella hiciera arreglos para que South African Airways abandonara su ruta a la India, permitiendo que Jet Airways , vinculada a Gupta , tomara la ruta. [25] [23] Ella dijo que rechazó la oferta, lo que ocurrió en la residencia Saxonwold de los Gupta, mientras el presidente Zuma estaba en otra habitación. Esto se produjo unos días antes de una reorganización del gabinete en la que Zuma destituyó a la ministra Barbara Hogan . La familia Gupta negó que la reunión hubiera tenido lugar y negó haber ofrecido a Vytijie un puesto ministerial. [64] El presidente Zuma afirmó que no recordaba a Vytjie Mentor. [sesenta y cinco]
El viceministro de Finanzas, Mcebisi Jonas, confirmó los informes de los medios de comunicación de que los Gupta le habían ofrecido el puesto ministerial poco antes del desastroso despido de la ministra de Finanzas, Nhlanhla Nene , en diciembre de 2015, pero había rechazado la oferta de plano porque "se burla de nuestra dura "La democracia se ha ganado la confianza de nuestro pueblo y nadie, excepto el Presidente de la República, nombra ministros." [24] La familia Gupta negó haber ofrecido a Jonas el puesto de Ministro de Finanzas. [66]
El Sunday Times ha informado que el Ministro de Recursos Minerales , Mosebenzi Zwane , y el entonces Ministro de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales , David van Rooyen (quien fue nombrado polémicamente por el Presidente Zuma como Ministro de Finanzas en diciembre de 2015) se reunieron con miembros de La familia Gupta en Dubai . Van Rooyen supuestamente se reunió con ellos solo unos días después de su fallido nombramiento como Ministro de Finanzas el 20 de diciembre de 2015. El Ministro Zwane ayudó en la venta de una gran mina de carbón a una empresa propiedad de Gupta. [67]
Antiguos guardaespaldas de la familia Gupta han declarado que a menudo vieron a importantes funcionarios gubernamentales, como Hlaudi Motsoeneng , director de operaciones de la emisora estatal SABC , y grandes cantidades de dinero en efectivo saliendo de la propiedad de Gupta en Saxonwold. Los guardaespaldas también afirmaron que Ajay Gupta visitaría al presidente Zuma hasta tres veces por semana hasta 2015 en la casa de huéspedes presidencial en Pretoria. Un portavoz del presidente Zuma niega que las visitas se hayan producido. [68]
Ranjeni Munusamy del Daily Maverick declaró que "la familia Gupta ha usurpado efectivamente la función del comité de despliegue del ANC", [69] socavando así la capacidad del partido para seleccionar de manera independiente y legítima a ministros y ejecutivos de alto nivel en el gobierno y en las empresas estatales. [48] [69]
Tras una denuncia formal presentada en marzo de 2016 por un sacerdote católico, el padre Stanslaus Muyebe, [70] la supuesta influencia de Gupta se convirtió en objeto de una investigación sobre "captura del Estado" por parte del protector público saliente Thuli Madonsela . El presidente Zuma y el ministro Des van Rooyen solicitaron una interdicción para impedir la publicación del informe el 14 de octubre de 2016, último día en el cargo de Madonsela. [71] La solicitud de Van Rooyen fue desestimada y el Presidente retiró su solicitud, lo que dio lugar a la publicación del informe el 2 de noviembre. El informe recomienda el establecimiento de una comisión judicial de investigación sobre las cuestiones identificadas. [72]
El informe recomienda que una comisión de investigación lleve a cabo una investigación completa de los tratos del Sr. Zuma con los Gupta y que las conclusiones se publiquen en un plazo de 180 días. Desde entonces, Zuma y Des van Rooyen han negado haber actuado mal. [73]
El abogado de Gupta cuestionó las pruebas del informe. [45] [74] La familia Gupta ha negado haber actuado mal y agradeció la oportunidad de impugnar las conclusiones del informe en una investigación judicial oficial. [75] [76]
El 25 de noviembre de 2016, Zuma anunció que la presidencia revisaría el contenido del informe de captura estatal. [77] Dijo que "se hizo de una manera divertida" sin "ninguna justicia en absoluto" y argumentó que no se le dio suficiente tiempo para responder al protector público. [78]
A finales de mayo de 2017, se filtraron al público varios correos electrónicos de los Gupta y sus asociados que los implicaban en esfuerzos para nombrar ministros de gobierno y jefes de empresas estatales, además de coordinar actividades con figuras políticas asociadas con el presidente Zuma para su propio beneficio personal. . Los más notables fueron los esfuerzos por nombrar ejecutivos amigos de Gupta para Transnet , Eskom y el nombramiento de Mosebenzi Zwane como ministro de recursos minerales . [26] [79] La Liga Juvenil del ANC y el partido político pro-Gupta [80] Black First Land First (BLF) cuestionaron la autenticidad de los correos electrónicos, mientras que el Partido Comunista de Sudáfrica declaró que los correos electrónicos "parecen genuinos". [81]
Oakbay Resources and Energy es una empresa de minería y procesamiento dirigida por los Gupta que comenzó a cotizar en la JSE el 28 de noviembre de 2014. [31] [32] [33]
En 2010, la empresa Imperial Crown Trading (ICT), propiedad de Gupta, junto con Duduzane Zuma , que era copropietario de ICT, estuvieron involucrados en una disputa con ArcelorMittal y Anglo American plc sobre la propiedad legítima de Kumba Iron Ore , propietaria de Sishen . Mine , una de las minas de hierro más grandes de África. El Departamento de Recursos Minerales otorgó a ICT una propiedad del 21,4% en la mina cuando ArcelorMittal no renovó su licencia minera a tiempo. El caso fue llevado al Tribunal Constitucional donde, en 2013, se dictaminó que el consorcio Gupta/Zuma no podía reclamar la propiedad legítima. Si hubieran ganado el caso, ArcelorMittal habría tenido que pagarles 800 millones de rands (80 millones de dólares). [9] [82]
El Sunday Times de Sudáfrica alegó que una empresa propiedad de Gupta, Tegeta, se benefició de conexiones oficiales en la adjudicación de un contrato de 4.000 millones de rands para suministrar carbón a la empresa eléctrica estatal Eskom . [83] El Ministro de Minas, Mosebenzi Zwane, negó esta acusación diciendo que no le dio a Tegeta ningún trato preferencial y que sólo estaba interesado en preservar los empleos luego de la compra por parte de Tegeta de una mina de carbón que abastece a Eskom. [84] Según los profesionales del rescate empresarial, Tegeta también asumirá la multa de 2.400 millones de rands impuesta por Eskom a Optimum por entregar carbón de mala calidad. [85] El 12 de junio, City Press alegó que Eskom había adjudicado a Tegeta un contrato por valor de más de 564 millones de rands, pagando por adelantado para "rescatar a los Gupta" y que también permitió a la empresa desviar una parte importante del carbón de Optimum a otra central eléctrica para poder comprarla a un precio más alto. [86] Un ejecutivo de Eskom dijo que antes se había pagado a las empresas por adelantado y que Eskom no estaba desviando carbón de la central eléctrica de Hendrina a la central eléctrica de Arnot. [87] Nazeem Howa describió las acusaciones como "sublimes y ridículas" y que los pagos anticipados eran una práctica estándar de Eskom. [88]
El 8 de septiembre de 2016, Nazeem Howa, director de Oakbay Investments, dijo a Bloomberg que Oakbay había firmado un contrato para exportar carbón para centrales eléctricas con una prima respecto al precio más alto que obtiene de Eskom, de 150 rands (11 dólares) por tonelada. Se negó a comentar si se estaba vendiendo su asignación de exportación. [89]
El Rand Daily Mail afirma que la familia trabajó estrechamente con Zuma para asegurar intereses en el sector de la energía nuclear de Sudáfrica. [33] En 2014, el gobierno sudafricano anunció que un programa de adquisiciones nucleares de 9 600 MW que implicaba la construcción de seis a ocho reactores nucleares a un costo estimado de entre R800 mil millones y R1,6 billones (USD 50 mil millones a USD 100 mil millones) estaba bajo consideración. Esta propuesta fue aprobada por el gabinete de Zuma el 9 de diciembre de 2015. Se alega que la controvertida destitución por parte de Zuma del entonces ministro de Finanzas, Nhlanhla Nene, el 9 de diciembre de 2015, estuvo parcialmente motivada por la resistencia del departamento de Nene al acuerdo nuclear. [33] El Presidente Zuma declaró que esta medida fue motivada por el nombramiento de Nene para dirigir el Centro Regional Africano del Nuevo Banco de Desarrollo/Banco BRICS. [90] La declaración de Zuma fue recibida con escepticismo por los medios de comunicación y los partidos políticos de oposición, en parte porque Nene desconocía su nominación para el cargo. [91] [92] [93] [94] [95]
Nene fue reemplazado brevemente por el poco conocido David van Rooyen antes de las críticas públicas, y una fuerte caída del rand sudafricano y del mercado de valores llevó a Zuma a volver a nombrar al ex ministro de Finanzas Pravin Gordhan para el cargo. Los fuertes vínculos entre los dos principales asesores de Van Rooyen y la familia Gupta salieron a la luz unos meses después del despido de Nene. [96] [97] Poco después del nombramiento de Gordhan, los Hawks iniciaron una investigación sobre acusaciones de corrupción mientras era jefe del Servicio de Impuestos de Sudáfrica. La investigación fue criticada por motivos legales [98] y por tener motivaciones políticas por parte de varias organizaciones e individuos, incluido el Partido Comunista Sudafricano. [99] Gordhan declaró que la familia Gupta estaba detrás de los cargos. La familia Gupta negó estar involucrada en cualquier esfuerzo para destituir a Gordhan de su cargo, [100] sin embargo, en 2017, gran parte de la alta dirección del auditor de Gupta KPMG en Sudáfrica renunció, y un informe, emitido por KPMG en 2015, acusaba a Gordhan de irregularidades fue retirado, después de que una investigación interna descubriera que el trabajo realizado por KPMG para la familia Gupta estaba "considerablemente por debajo" de los estándares de la empresa, y en medio de una creciente reacción política y pública. [101]
La familia Gupta estuvo implicada en la supuesta adjudicación indebida de un contrato para instalar una nueva caldera en la central eléctrica de Duvha a Dongfang Electric después de que la firma asesora conectada a Gupta, Trillian, diera luz verde a la oferta de Dongfang. General Electric presentó documentos judiciales afirmando que Dongfang recibió el contrato a través de un proceso de licitación amañado por parte de Eskom, a pesar de que la oferta de Dongfang era mil millones de rands (76 millones de dólares estadounidenses) más que la oferta de General Electric. [102]
La familia Gupta, junto con Duduzane Zuma, han estado implicadas en un intento de influir indebidamente en la adjudicación de un contrato de 51 mil millones de rands (aproximadamente equivalente a 6 mil millones de dólares estadounidenses en 2012) para entregar 600 trenes a Sudáfrica en nombre de la compañía China South Rail . [103] En 2012, el ex director de la Agencia Sudafricana de Ferrocarriles de Pasajeros (Prasa), Lucky Montana , escribió una carta detallando un intento de los Gupta y Zuma de presionar al entonces ministro de transporte sudafricano, Ben Martins , y a Montana, el entonces ministro de Prasa. CEO, para favorecer a China South Rail. La carta se hizo pública en junio de 2016 cuando Montana envió una copia al Centro amaBhungane de Periodismo de Investigación. [104] [105]
En julio de 2017, SAP fue acusada de haber pagado a CAD House, una empresa controlada por Gupta, 100 millones de rands para asegurar un acuerdo con Transnet en 2015. SAP negó las acusaciones, afirmando que el dinero se pagó como "una extensión de la fuerza de ventas". ", a pesar de que CAD House no tiene experiencia previa en SAP. [106] [107] Como consecuencia de las acusaciones, SAP suspendió a algunos gerentes e inició una investigación [108] nombrando a un director gerente interino para África mientras continuaba la investigación. [109]
VR Laser Services, en la que los Gupta y Duduzane Zuma, hijo del presidente Zuma, poseen una participación del 25%, se asociaron con la empresa estatal aeroespacial y de defensa Denel para establecer Denel Asia, con sede en Hong Kong. La oposición oficial, Alianza Democrática, ha alegado que la creación de la empresa conjunta es ilegal porque no se han cumplido determinadas disposiciones de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas . La ministra de Empresas Públicas , Lynne Brown , confirmó que la división asiática de marketing de Denel no cumplía diversas disposiciones legales. [110] [111]
La emisora de noticias internacional Al Jazeera English ha alegado que la estrecha relación de Zuma con los Gupta se ha "traducido en una cobertura amistosa en los medios que poseen", [112] específicamente ANN7 y The New Age . En 2022, la Comisión Zondo concluyó que la adjudicación de licitaciones gubernamentales y contratos de publicidad de empresas estatales a The New Age desafiaba tanto los "requisitos lógicos como legales". [113] [114]
El 4 de febrero de 2016, Julius Malema , de Economic Freedom Fighters (EFF), anunció que los miembros de la prensa de las empresas de medios propiedad de Gupta, ANN7 y The New Age, ya no serían bienvenidos en futuros anuncios de prensa de la EFF. La EFF alegó que esto se debía a su papel como parte de una "maquinaria de propaganda" de un "cártel corrupto". Afirmó que la EFF "no puede garantizar la seguridad de quienes trabajan en esos estudios e imprentas de la New Age y ANN7". [115] [116] La EFF criticó los "Desayunos New Age", una serie de desayunos organizados por The New Age con departamentos gubernamentales y a menudo pagados por ellos, y acusó al periódico de recibir un trato preferencial al recibir contratos publicitarios de gobierno. [117] Un portavoz del Congreso Nacional Africano defendió a la familia Gupta, destacando su historia de inversiones en Sudáfrica. [118] Unos días más tarde, la EFF publicó una lista de 25 razones por las que están en contra de la familia, acusándolos nuevamente de recibir un trato preferencial en los tratos comerciales con el gobierno, así como preferencia del gobierno y colusión con los intereses de los medios de propiedad de Gupta. [119]
Las amenazas percibidas por la EFF hacia ANN7 y los empleados de New Age provocaron que otros comentaristas y publicaciones de los medios criticaran los comentarios de Malema por amenazar la independencia de los medios y abogar por la violencia hacia los medios y una reprimenda particularmente fuerte por parte de New Age y ANN7. [120] [121] El Tribunal Superior emitió una orden anti-mordaza que prohibía a la EFF prohibir The New Age y ANN7 en las reuniones informativas con los medios de la EFF tras los comentarios de Malema. [122] El tribunal también confirmó los derechos de los solicitantes y los de la familia Gupta como ciudadanos sudafricanos a permanecer en Sudáfrica y realizar operaciones comerciales. [123] El juez que presidía el caso concluyó que la declaración de Malema era una "amenaza de violencia" y dijo que los Gupta y sus empleados "tienen un derecho constitucionalmente protegido a no ser amenazados con violencia". [124]
En noviembre de 2012, a la familia Gupta, a través de Oakbay Investments, se le concedió una opción para comprar el 50% de las acciones de Independent News and Media South Africa, una de las operaciones de periódicos más grandes de Sudáfrica, después de que Sekunjalo comprara la empresa. Investments que estaba negociando la compra del grupo a la empresa irlandesa Independent News and Media . Tras la exitosa compra del grupo por parte de Sekunjalo en febrero de 2013, Oakbay intentó ejercer sus opciones de compra de acciones. Esto llevó a desacuerdos entre Oakbay y Sekunjalo sobre el verdadero valor y costo de las opciones, por lo que no pudieron llegar a un acuerdo sobre cuánto debería pagar Oakbay por las acciones. El diez por ciento de la compra por parte de Sekunjalo también fue financiado por el Fondo de Pensiones de Empleados del Gobierno de Sudáfrica, que nunca aceptó que Oakbay tuviera las opciones y, cuando se le preguntó a principios de 2016, rechazó la solicitud de Oakbay de ejercer la opción de comprar el 50% de la ahora propiedad de Sekunjalo. empresa editora de periódicos. Esto llevó a Oakbay a llevar a Sekunjalo a los tribunales. [125]
"[E]l NEC expresó su mayor disgusto por la arrogancia, la falta de respeto y el periodismo imprudente mostrado por el periódico New Age (18, 19 de marzo de 2016), el canal de noticias ANN7 (16 y 18 de marzo de 2016) y los representantes de la familia Gupta. Han caracterizado al ANC como un grupo de facciones a favor y en contra del presidente Zuma".
- Gwede Mantashe , secretario general del ANC [126]
Para hacer frente a las crecientes críticas públicas, la familia Gupta contrató a la firma de relaciones públicas Bell Pottinger . [127] A finales de febrero de 2016, varias fuentes de Internet fueron modificadas para que fueran favorables a los Gupta. Estas incluyeron actividades en Wikipedia, salas de chat, blogs y artículos de noticias relacionados con la familia Gupta. [128] El Mail and Guardian cree que estas modificaciones favorables fueron parte de una campaña mediática sostenida para mejorar la imagen de la familia. [128]
Después de que se filtraran correos electrónicos de servidores asociados con periódicos Gupta, [129] se informó que Bell Pottinger estuvo involucrado en una edición sustancial de esta página de Wikipedia sobre los Gupta; Se dice que un empleado de Bell Pottinger envió por correo electrónico gran parte del contenido a una cuenta de Gupta para que lo cargaran. [130]
En una declaración al Financial Times del 25 de noviembre de 2016, Bell Pottinger afirmó que su función ha sido "corregir percepciones erróneas" sobre Oakbay. Su intención es comunicar que lo que se necesita para lograr la transformación en Sudáfrica es una narrativa competitiva, disruptiva y creadora de empleo. [131]
Los medios de comunicación propiedad de Gupta, ANN7 y The New Age , publicaron historias que alegaban que un complot anti-Zuma por parte de una facción dentro del ANC era una posible fuente de acusaciones contra la familia Gupta. [132] [133] Después de la reunión del consejo ejecutivo nacional del ANC en marzo de 2016, el secretario general del ANC emitió una declaración criticando la cobertura del evento por parte de los medios de comunicación propiedad de la familia Gupta. [133] En respuesta, ANN7 y The New Age acordaron publicar una disculpa oficial ante el ANC. [134]
Bell Pottinger anunció que habían dejado a la familia Gupta como clientes [135] el 12 de abril de 2017. Esto siguió a un artículo del Sunday Times [136] que afirmaba que la familia Gupta y el presidente Zuma trabajaron con la empresa para incitar tensiones raciales utilizando robots y títeres en las redes sociales en un esfuerzo por manipular la opinión pública. [135] Los correos electrónicos filtrados supuestamente de los Gupta sugerían que la familia planeaba hacer frente a la publicidad negativa comprando periódicos críticos con la familia, como Mail & Guardian . [137]
Bell Pottinger entró en quiebra en septiembre de 2017, como consecuencia del escándalo resultante de las actividades realizadas por la empresa en nombre de los Gupta, en particular su papel en la exacerbación de la tensión racial en Sudáfrica. [138] [139]
Otras organizaciones de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil sudafricanas culparon a los intereses de los medios de comunicación propiedad de Gupta de realizar campañas de noticias falsas contra una serie de personas y grupos considerados hostiles a los intereses de Gupta. Los objetivos incluían The Huffington Post , Sunday Times, Radio 702 y City Press , además de personas como el ministro de Finanzas, Pravin Gordhan , a quien se consideraba que bloqueaba los intentos de Gupta de capturar el estado . [140] [141] Los ataques contra Gordhan se centraron en acusaciones de que él promovía la captura del estado para el "capital monopolista blanco". [141] [142]
Debido a la naturaleza controvertida de la relación de la familia con Jacob Zuma, numerosas firmas bancarias y de auditoría sudafricanas e internacionales decidieron poner fin a sus negocios con firmas propiedad de Gupta a principios de abril de 2016. La firma de auditoría KPMG, la correduría Sasfin Bank y Barclays Africa's Tanto el banco Absa como el First National Bank anunciaron que ya no tratarían con Oakbay Investments, propiedad de Gupta, el holding de las inversiones de la familia. [143] [144] [145] Johan van Dyk, de la firma sudafricana de análisis forense financiero Censeo, declaró que las empresas se estaban desvinculando de la familia debido a la preocupación de que una asociación con la familia pudiera costarles clientes. [143]
En respuesta, Oakbay, propiedad de Gupta, alegó que esto es "una prueba clara de que las recientes acusaciones contra la empresa y la familia Gupta en general son parte de una campaña política cuidadosamente orquestada". [143] Los ejecutivos de Oakbay repitieron públicamente la acusación y acusaron al empresario sudafricano Johan Rupert de estar involucrado en una conspiración contra ellos. Oakbay afirmó que Rupert, a través de la empresa de inversión Remgro, propiedad de Rupert, tenía intereses en las instituciones financieras del país y que esto le permitió influir en los bancos para que dejaran de hacer negocios con Oakbay. Aunque Remgro tenía una participación accionaria del 3,3% en FirstRand, no tenía ninguna inversión ni propiedad en ninguna de las otras instituciones financieras que Oakbay le acusaba de tener. [146]
El 8 de abril de 2016, Duduzane Zuma, Atul Gupta y Varun Gupta anunciaron que dejarían sus puestos de director en Oakbay Resources and Energy en respuesta a la creciente presión. [147] Oakbay declaró que se había vuelto casi imposible realizar negocios debido a la decisión de la comunidad empresarial de dejar de hacer negocios con la controvertida empresa. [148] [149] Unos días más tarde, se informó que Ajay y Atul Gupta, junto con otros miembros de la familia, habían abandonado Sudáfrica hacia Dubai . [20] Julius Malema, del EFF, afirmó que el presidente Zuma sacó ilegalmente R6 mil millones (USD 400 millones) del dinero de Gupta para ellos desde Sudáfrica cuando visitó los Emiratos Árabes Unidos en marzo de 2016. [150]
El sindicato y aliado político del ANC, COSATU, criticó la decisión de las instituciones financieras sudafricanas de negarse a hacer negocios con Oakbay, alegando que era una "postura política" y ponía en riesgo los puestos de trabajo de miles de empleados sudafricanos de la empresa. [151] El 20 de junio se informó que la familia Gupta estaba de regreso en Sudáfrica después de un largo tiempo fuera del país. [152]
El 8 de septiembre de 2016, después de anunciar sus resultados anuales, Nazeem Howa dijo a Reuters que la empresa tenía la intención de instar a los cuatro bancos que terminaron sus relaciones con la empresa a reabrir sus cuentas. [53] También se citó a Howa afirmando que una comisión judicial de investigación sobre los bancos sería la "mejor manera" de arrojar luz sobre el razonamiento detrás de su decisión de cerrar las cuentas con Oakbay. [153]
Los miembros notables del ANC, Ahmed Kathrada y Derek Hanekom , pidieron al ANC que aborde las preocupaciones del público relacionadas con la relación del presidente Zuma con la familia Gupta. [154] Antes de criticar a las instituciones financieras por negarse a hacer negocios con Oakbay, el sindicato COSATU pidió a Zuma que se distanciara de la familia Gupta. [155] Tras la muerte de Kathrada en marzo de 2017, Zuma no fue invitado a su funeral a petición de la familia de Kathrada, debido a la controvertida relación de Zuma con la familia Gupta; El ex presidente Kgalema Motlanthe leyó una carta abierta de Kathrada, publicada un año antes de su muerte, en la que pedía a Zuma que dimitiera. [156]
Un grupo hacktivista que afirmaba estar asociado con Anonymous lanzó una serie de ataques de denegación de servicio distribuido en sitios web asociados con la familia Gupta en junio de 2016. Las empresas propiedad de Gupta objetivo incluyeron Oakbay Investments, Oakbay Resources and Energy, The New Age (periódico), Sahara (empresa de TI) y ANN7 (locutor). [157]
La artista sudafricana Ayanda Mabulu exhibió una pintura controvertida que critica la controvertida y estrecha relación de Zuma con los Gupta. La pintura mostraba a Zuma realizando un anilingus a Atul Gupta en la cabina de un avión con la bandera del ANC como telón de fondo. [158]
La relación de Zuma con la familia se convirtió en un tema de campaña que afectó negativamente el desempeño del ANC en las elecciones municipales sudafricanas de 2016 . [159] [160]
Tras la destitución de Gordan como Ministro de Finanzas en abril de 2017, se llevaron a cabo protestas contra Zuma en toda Sudáfrica, incluso frente a la finca Gupta en Johannesburgo. [161]
En octubre de 2016, el ministro de Finanzas sudafricano, Pravin Gordhan, declaró en documentos judiciales que los Gupta estaban implicados en "transacciones sospechosas por valor de 6.800 millones de rands". [162] Los documentos judiciales se presentaron como parte de una solicitud del tribunal superior que explicaba por qué el Ministro de Finanzas no podía intervenir en nombre de Gupta para exigir que los bancos sudafricanos siguieran brindando servicios a empresas propiedad de Gupta. Los documentos afirmaban que los bancos sudafricanos estaban alarmados por las transacciones financieras de 14 empresas propiedad de Gupta y discontinuaron los servicios a la familia para evitar posibles implicaciones legales. [163]
Los abogados de Gupta cuestionaron públicamente la declaración de Gordhan y afirmaron que se cometieron varios errores, incluido que varias de las transacciones en disputa relacionadas con una de las transacciones financieras, la mina Optimum, ocurrieron cuando la mina aún no estaba bajo el control de la familia. [164] El 18 de agosto de 2017, el Tribunal Superior de North Gauteng desestimó la solicitud judicial de Gordhan que solicitaba una exención declaratoria de tener que intervenir en las decisiones de los bancos de cerrar las cuentas bancarias de las inversiones de Oakbay. [165]
Una investigación realizada por el Centro amaBhungane de Periodismo de Investigación, con sede en Sudáfrica, alega que los Gupta se beneficiaron de una serie de contratos estatales utilizando sus conexiones políticas a través de un sofisticado sistema de transacciones financieras por un total de hasta 144 millones de rands (10,6 millones de dólares estadounidenses) en sólo un semestre. período del mes. [166]
Un informe compilado por el Consejo Sudafricano de Iglesias y académicos sudafricanos afirmó que la familia Gupta y sus empresas asociadas sacaron ilegalmente de contrabando de Sudáfrica a Dubái 40.000 millones de rands (equivalentes a 3.000 millones de dólares) entre 2011/12 y 2017. el dinero supuestamente procedía de empresas paraestatales sudafricanas como South African Airways, Eskom y Transnet. [167]
La familia Gupta ha interpuesto un interdicto contra el último banco que queda en Sudáfrica, el Bank of Baroda , para impedir que cierre sus cuentas en el banco. [168] El Banco de Baroda hizo esto después de señalar 36 transacciones sospechosas en cuentas vinculadas a Gupta durante un período de diez meses valoradas en R4.200 millones y en medio de acusaciones de que el banco ayudó a la familia a lavar dinero . [169] El 4 de septiembre de 2017, el Centro de Inteligencia Financiera de Sudáfrica impuso una multa de 11 millones de rands (equivalentes a 837 000 dólares estadounidenses) al Banco de Baroda por infringir las leyes anticorrupción en transacciones en cuentas propiedad de la familia Gupta. [170]
En septiembre de 2017, dos bancos internacionales y cuatro sudafricanos habían cerrado las cuentas vinculadas a Gupta que tenían debido a transacciones sospechosas. [169]
En octubre de 2017, se informó que el FBI había abierto una investigación sobre los sobrinos de Gupta, Ashish y Amol, que son ciudadanos estadounidenses , residentes en Texas , como resultado de pagos recibidos de una empresa vinculada a Gupta en los Emiratos Árabes Unidos . [5] [171]
El 16 de febrero de 2018, dos días después de que Zuma dimitiera como presidente de Sudáfrica, las autoridades sudafricanas declararon a Ajay Gupta prófugo de la justicia tras no entregarse a las autoridades. [172] Esto fue posteriormente retirado por la Fiscalía Nacional después de que se retiraran todos los cargos contra Ajay Gupta. [173] El Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la familia Gupta y a un asociado por participar en "corrupción y soborno generalizados" en octubre de 2019. [174]
En enero de 2018, el presidente Ramaphosa anunció que habría una Comisión de Investigación sobre la Captura Estatal , más conocida como Comisión Zondo, [175] y que estaría presidida por el Vicepresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Raymond Zondo . En 2022, la Comisión Zondo descubrió que varios ministros del gobierno, altos miembros del ANC y jefes de empresas estatales participaron en actos corruptos en apoyo de la familia Gupta. La comisión señaló específicamente al ex ministro de Empresas Públicas, Malusi Gigaba [114] y al ex director de Transnet, Brian Molefe , [113] por haber cometido irregularidades en nombre de la familia.
En 2022, se emitió una notificación roja de Interpol para el arresto de Atul y Rajesh Gupta para enfrentar cargos de fraude y lavado de dinero. [176] Según los informes, los hermanos fueron arrestados en Dubai , en los Emiratos Árabes Unidos, el 6 de junio de 2022 [177] [178] aunque la solicitud de extradición de Atul y Rajesh a Sudáfrica fue rechazada polémicamente por los Emiratos Árabes Unidos por un tecnicismo. [179] [16] [180] Se informó en Sudáfrica que tanto el público como Sudáfrica sólo fueron informados de la extradición fallida seis semanas después de que los abogados de Guptas hubieran sido informados. [181] La denegación de extradición y la posterior liberación de los Gupta provocaron un incidente diplomático entre los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica [182] en el que ambas partes culparon a la otra por la extradición fallida. [183] Poco después, el Tribunal Superior de Bloemfontein absolvió a todos los acusados en el caso por falta de pruebas. [184]
{{cite news}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace ){{cite AV media}}: Mantenimiento CS1: ubicación ( enlace ){{cite web}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )