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Mafia rusa

La mafia rusa ( ruso : ру́сская ма́фия rússkaya máfiya [ˈruskəjə ˈmafʲɪjə] o росси́йская ма́фия rossíyskaya máfiya [rɐˈsʲijskəjə ˈmafʲɪjə] ), [4] referido de otra manera a como bratva ( братва́ bratvá [brɐtˈva] ; iluminado. ' camarilla de hermanos ' ), es un colectivo de varios elementos relacionados con el crimen organizado originarios de la ex Unión Soviética (FSU). Cualquier grupo de la mafia puede ser denominado "Grupo Criminal Organizado" (OPG, del ruso "организованная преступная группа" ). Esto a veces se modifica para incluir un nombre específico, como OPG Orekhovskaya . A veces, la palabra rusa es se abandonó en favor de una traducción completa y se utiliza OCG en lugar de OPG. 

En 2012, había hasta 6.000 grupos, [5] y más de 200 de ellos tenían un alcance global. Los criminales de estos diversos grupos son ex miembros de la prisión, funcionarios corruptos y líderes empresariales, personas con vínculos étnicos o personas de la misma región con experiencias y líderes criminales compartidos. [ aclaración necesaria ] [6] En diciembre de 2009, Timur Lakhonin, el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia , declaró que "Ciertamente, hay delitos que involucran a nuestros antiguos compatriotas en el extranjero, pero no hay datos que sugieran que exista una estructura organizada de grupos criminales que incluyan a antiguos rusos en el extranjero" sobre el tema de las bandas criminales rusas internacionales. [7] En agosto de 2010, Alain Bauer , un criminólogo de Francia , dijo que la mafia rusa "es una de las organizaciones criminales mejor estructuradas de Europa , con una operación cuasi militar" en sus actividades internacionales. [8]

La mafia rusa es similar a los grupos criminales italianos en muchos aspectos, en el sentido de que las organizaciones y estructuras de los grupos siguen un modelo similar. Los dos grupos también comparten una cartera similar de actividades delictivas. Se cree que la muy publicitada mafia siciliana inspiró a los primeros grupos criminales en Rusia a formar organizaciones similares a la mafia, generando finalmente su propia versión. La mafia rusa, sin embargo, se diferenciaba de la siciliana debido a su entorno. El nivel de corrupción política y venta de armas en la Rusia postsoviética permitió su expansión masiva, así como la incorporación de muchos funcionarios gubernamentales a los sindicatos del crimen. Los grupos mafiosos rusos también han estado involucrados en el comercio de uranio, robado del programa nuclear soviético y el tráfico de personas, entre otras actividades graves. [9]

Historia

Orígenes

El crimen organizado ruso actual se remonta al Imperio ruso , en forma de bandidaje y robo, pero no fue hasta después del establecimiento de la Unión Soviética que ciertos vory v zakone ( lit. ' ladrones en la ley ' ) emergieron como líderes de grupos de prisiones en campos de trabajos forzados con un código de honor generalmente bien definido. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la muerte de Joseph Stalin en 1953 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, surgieron más bandas en un floreciente mercado negro que explotaba los gobiernos inestables de la ex Unión Soviética. El abogado estadounidense Louis Freeh , quien dirigió la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 1993 y 2001, dijo que la mafia rusa representaba la mayor amenaza para los Estados Unidos a mediados de la década de 1990. [10] 

Cuando estalló la Revolución bolchevique en 1917, el mundo de los ladrones estaba vivo y activo. Vladimir Lenin intentó eliminarlos, pero fracasó y los criminales sobrevivieron hasta el reinado de Joseph Stalin. [11]

1917–1991: Era soviética

Durante el régimen de Stalin, millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo del Gulag , donde criminales poderosos se abrían camino hasta convertirse en ladrones ante la ley . Estas élites criminales a menudo transmitían su estatus a través de complicados tatuajes, símbolos que todavía utilizan los mafiosos rusos. [11]

Después de la invasión de Hitler a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial , Stalin reclutó más hombres para luchar por la nación, ofreciendo a los prisioneros la libertad si se unían al ejército. Muchos acudieron en masa a ayudar en la guerra, pero este acto traicionó los códigos del Mundo de los Ladrones de que uno no debe aliarse con el gobierno. Aquellos que optaron por no luchar en la guerra se refirieron a los traidores como suka ('perra'), y los traidores aterrizaron en la parte inferior de la "jerarquía". Parias, los suki se separaron de los demás y formaron sus propios grupos y bases de poder colaborando con los funcionarios de la prisión, obteniendo finalmente el lujo de posiciones cómodas. La amargura entre los grupos estalló en una serie de Guerras de Perras desde 1945 hasta 1953, con muchas muertes cada día. Los funcionarios de la prisión alentaron la violencia, viéndola como una forma de librar a las cárceles de criminales. [12] [6] [11]

Luego, en la década de 1980, Mijail Gorbachov aflojó las restricciones a las empresas privadas , permitiéndoles crecer legalmente, pero para entonces, la Unión Soviética ya estaba empezando a colapsar. [6] [11]

También durante los años 1970 y 1980, Estados Unidos expandió sus políticas de inmigración, permitiendo la entrada de judíos soviéticos , la mayoría de los cuales se establecieron en una zona del sur de Brooklyn conocida como Brighton Beach (a veces apodada "Little Odessa "). Aquí es donde comenzó el crimen organizado ruso en los EE. UU. [6] [13] El primer caso conocido de crimen ruso en la zona fue a mediados de la década de 1970 por la " Banda de las bolsas de patatas ", un grupo de estafadores disfrazados de comerciantes que decían a los clientes que vendían rublos de oro antiguos a bajo precio, pero de hecho, les daban bolsas de patatas cuando las compraban por miles. En 1983, el jefe del crimen organizado ruso en Brighton Beach era Evsei Agron . [14]

Pauol Mirzoyan era un objetivo principal entre otros mafiosos, incluido su rival Boris Goldberg y su organización, [15] y en mayo de 1985, Agron fue asesinado. Boris "Biba" Nayfeld , su guardaespaldas, pasó a trabajar para Marat Balagula , quien se cree que sucedió a Agron en la autoridad. Al año siguiente, Balagula huyó del país después de ser condenado por un plan de fraude a clientes de Merrill Lynch y fue encontrado en Frankfurt , Alemania Occidental, en 1989, donde fue extraditado a los EE. UU. y sentenciado a ocho años de prisión. [14]

Balagula sería condenado más tarde por un fraude con tarjeta de crédito por valor de 360.000 dólares en 1992. [16] Nayfield ocupó el lugar de Balagula, asociándose con el "Al Capone polaco", Ricardo Fanchiniin, en un negocio de importación y exportación y montando un negocio de heroína. [17] En 1990, su ex amiga, Monya Elson, de vuelta tras una condena de seis años de prisión en Israel, regresó a Estados Unidos y montó un negocio rival de heroína, que culminó en una guerra territorial entre la mafia. [18]

1992-2000: crecimiento e internacionalización

Cuando la URSS colapsó y surgió una economía de libre mercado, los grupos criminales organizados comenzaron a apoderarse de la economía de Rusia, y muchos ex agentes de la KGB y veteranos de la guerra de Afganistán ofrecieron sus habilidades a los jefes del crimen. [10] [19] Las reuniones de la cumbre de gánsteres se habían celebrado en hoteles y restaurantes poco antes de la disolución del Soviet, para que los altos funcionarios pudieran ponerse de acuerdo sobre quién gobernaría qué y establecer planes sobre cómo apoderarse de los estados postcomunistas.

En la década de 1990, en Rusia y otros países postsoviéticos, se privatizaron vastos depósitos de recursos naturales y empresas que habían sido propiedad del Estado durante décadas . Los antiguos burócratas soviéticos, los directores de fábricas, los empresarios agresivos y las organizaciones criminales utilizaron acuerdos con información privilegiada, sobornos y simple fuerza bruta para apoderarse de activos lucrativos. Las empresas comenzaron a construir sus propios ejércitos privados de agentes de seguridad, guardaespaldas y espías comerciales. A menudo compraban a la gente y las armas del antiguo Estado soviético o incluso a la actual policía rusa . Los nuevos capitalistas de Rusia gastaron millones de dólares en protección, comprando automóviles blindados, sensores de bombas, cámaras ocultas, chalecos antibalas, equipos antiescuchas y armas, reclutando a veteranos de las guerras afgana y chechena como sus guardaespaldas. Sin embargo, casi todos los negocios en Rusia, desde los vendedores ambulantes hasta las grandes compañías de petróleo y gas, hicieron pagos al crimen organizado para obtener protección (" krysha "). Los empresarios dijeron que necesitaban la " krysha " porque las leyes y el sistema judicial no funcionaban correctamente en Rusia. La única manera de hacer cumplir un contrato era recurrir a una " krysha " criminal. También la utilizaban para intimidar a los competidores, hacer cumplir los contratos, cobrar deudas o apoderarse de nuevos mercados. También era cada vez más habitual que las empresas rusas recurrieran a la " krysha roja " (la policía corrupta que también actuaba como una red de protección pagada). Los asesinatos por encargo eran habituales. [20]

Fue el período de internacionalización del crimen organizado ruso. Se acordó que Vyacheslav "Yaponchik" Ivankov sería enviado a Brighton Beach en 1992, supuestamente porque estaba matando a demasiadas personas en Rusia y también para tomar el control del crimen organizado ruso en América del Norte. [13] En el plazo de un año, construyó una operación internacional que incluía, entre otras cosas, narcóticos , lavado de dinero y prostitución y estableció vínculos con la mafia estadounidense y los cárteles de la droga colombianos , que finalmente se extendieron a Miami, Los Ángeles y Boston . [11]

Antes de la llegada de Ivankov, la caída de Balagula dejó un vacío para el siguiente vory v zakone de Estados Unidos . Monya Elson, líder de la Brigada de Monya (una banda que operaba de manera similar desde Rusia hasta Los Ángeles y Nueva York), estaba en una disputa con Boris Nayfeld, con cadáveres cayendo de ambos lados. [18] La llegada de Ivankov prácticamente terminó la disputa, aunque Elson luego desafiaría su poder también, y se hicieron varios intentos para terminar con la vida del primero. [21] Nayfield y Elson finalmente serían arrestados en enero de 1994 (liberados en 1998) [22] y en Italia en 1995, respectivamente. [23]

Según informes del FBI , el jefe criminal Semion Mogilevich tenía alianzas con la Camorra , en particular con Salvatore DeFalco, un miembro de rango inferior del clan Giuliano . Mogilevich y DeFalco habrían mantenido reuniones en Praga en 1993. [24] [25] El patrimonio neto de Semion Mogilevich se estima en 10 mil millones de dólares. [26]

El reinado de Ivankov también terminó en junio de 1995, cuando un intento de extorsión por 3,5 millones de dólares a dos empresarios rusos, Alexander Volkov y Vladimir Voloshin, terminó en un arresto por parte del FBI que resultó en una sentencia de prisión de máxima seguridad de diez años. [6] [11] Antes de su arresto y además de sus operaciones en Estados Unidos, Ivankov volaba regularmente por Europa y Asia para mantener vínculos con sus compañeros mafiosos (como miembros de la Solntsevskaya Bratva ), así como para reforzar los vínculos con otros. Esto no impidió que otras personas negaran su creciente poder. En una ocasión, Ivankov intentó comprar el negocio de importación de drogas del jefe georgiano Valeri "Globus" Glugech. Cuando este último rechazó la oferta, él y sus principales asociados fueron asesinados a tiros. Una cumbre celebrada en mayo de 1994 en Viena lo recompensó con lo que quedaba del negocio de Glugech. Dos meses después, Ivankov tuvo otro altercado con el capo de la droga y jefe de la banda Orekhovskaya , Segei "Sylvester" Timofeyev, que terminó con el asesinato de este último un mes después. [27]

En 1995, la Camorra cooperó con la mafia rusa en un plan según el cual la Camorra blanquearía los billetes de 1 dólar y los reimprimiría como billetes de 100 dólares. Estos billetes serían luego transportados a la mafia rusa para su distribución en 29 países del post- Bloque del Este y ex repúblicas soviéticas. A cambio, la mafia rusa pagaba a la Camorra con propiedades (incluido un banco ruso) y armas de fuego, contrabandeadas a Europa del Este e Italia. [28]

Un informe de las Naciones Unidas de 1995 estimó en 3 millones el número de personas implicadas en el crimen organizado en Rusia, empleadas en unas 5.700 bandas. [29]

En mayo de 1995, cuando regresó a Europa del Este, Semion Mogilevich celebró una cumbre de jefes de la mafia rusa en su restaurante U Holubu en Anděl , un barrio de Praga . La excusa para reunirlos fue que se trataba de una fiesta de cumpleaños para Victor Averin, el segundo al mando de la Solntsevskaya Bratva. Sin embargo, el mayor Tomas Machacek de la policía checa se enteró de un aviso anónimo que afirmaba que la Solntsevskaya estaba planeando asesinar a Mogilevich en el lugar (se rumoreaba que Mogilevich y el líder de la Solntsevskaya, Sergei Mikhailov, habían tenido una disputa por 5 millones de dólares), y la policía allanó con éxito la reunión. 200 invitados fueron arrestados, pero no se presentaron cargos contra ellos; solo los miembros clave de la mafia rusa fueron expulsados ​​del país, la mayoría de los cuales se mudaron a Hungría. [30]

Una persona que no estaba allí era el propio Mogilevich. Afirmó que, "cuando llegué a U Holubu, ya estaba todo en pleno apogeo, así que entré en un hotel vecino y me quedé sentado en el bar hasta las cinco o seis de la mañana". [31] [32] Mikhailov sería arrestado más tarde en Suiza en octubre de 1996 por numerosos cargos, [21] incluido el de ser el jefe de un poderoso grupo mafioso ruso, pero fue exonerado y puesto en libertad dos años después porque las pruebas no eran suficientes para demostrar gran cosa. [33] [34]

El alcance global del crimen organizado ruso no se hizo evidente hasta que Ludwig "Tarzán" Fainberg fue arrestado en enero de 1997, principalmente por tráfico de armas. En 1990, Fainberg se mudó de Brighton Beach a Miami y abrió un club de striptease llamado Porky's, que pronto se convirtió en un lugar de reunión popular para criminales del submundo. El propio Fainberg se ganó una reputación como embajador entre los grupos criminales internacionales, llegando a ser especialmente cercano a Juan Almeida, un traficante de cocaína colombiano. Planeando expandir su negocio de cocaína, Fainberg actuó como intermediario entre Almeida y el ejército ruso corrupto . Lo ayudó a conseguir seis helicópteros militares rusos en 1993, y al año siguiente, ayudó a organizar la compra de un submarino para el contrabando de cocaína. Desafortunadamente para los dos, los agentes federales habían estado vigilando de cerca a Fainberg durante meses. Alexander Yasevich, un socio del contacto militar ruso y agente encubierto de la DEA , fue enviado a verificar el tráfico ilegal y, en 1997, Fainberg fue finalmente arrestado en Miami. Ante la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua, este último aceptó testificar contra Almeida a cambio de una sentencia más corta, que terminó siendo de 33 meses. [11] [13]

En 2000, el FreeLance Bureau (FLB.ru)  [ru] publicó un sitio web que contenía la base de datos de seguridad del grupo MOST de Philipp Bobkov junto con archivos de RUOP y otros departamentos y servicios especiales. [35]

Vanuatu era un lugar preferido por la mafia rusa para blanquear dinero. [36]

2001-presente

En los albores del siglo XXI, la mafia rusa se mantuvo después de la muerte de Aslan Usoyan. Surgieron nuevos jefes de la mafia, mientras que los encarcelados fueron liberados. Entre los liberados estaban Marat Balagula y Vyacheslav Ivankov , ambos en 2004. [37] [38] Este último fue extraditado a Rusia, pero fue encarcelado una vez más por sus presuntos asesinatos de dos turcos en un restaurante de Moscú en 1992; fue absuelto de todos los cargos y liberado en 2005. Cuatro años después, fue asesinado de un disparo en el estómago por un francotirador. [38] Mientras tanto, Monya Elson y Leonid Roytman fueron arrestados en marzo de 2006 por un intento fallido de asesinato contra dos empresarios con sede en Kiev . [39]

En 2009, agentes del FBI en Moscú persiguieron [ se necesita aclaración ] a dos presuntos líderes de la mafia y a otros dos empresarios corruptos. Uno de los líderes es Yevgeny Dvoskin, un criminal que había estado en prisión con Ivankov en 1995 y fue deportado en 2001 por violar las normas de inmigración; el otro es Konstantin "Gizya" Ginzburg, que supuestamente era el actual "gran jefe" del crimen organizado ruso en Estados Unidos antes de su supuesto asesinato en 2009, [40] y se sospecha que Ivankov le entregó el control. [41] [42]

Ese mismo año, Semion Mogilevich fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI por su participación en un complejo plan multimillonario que defraudó a los inversores en las acciones de su empresa YBM Magnex International, estafándolos por 150 millones de dólares. [43] Fue acusado en 2003 y arrestado en 2008 en Rusia por cargos de fraude fiscal, pero como Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Rusia, fue puesto en libertad bajo fianza. [44] Monya Elson dijo, en 1998, que Mogilevich es el mafioso más poderoso del mundo. [45]

En todo el mundo, han surgido grupos mafiosos rusos que dominan determinadas zonas. El crimen organizado ruso tiene un bastión bastante grande en la ciudad de Atlanta, donde sus miembros se distinguen por sus tatuajes. En 2010, se informó de que el crimen organizado ruso tenía un control más fuerte en la región de la Riviera Francesa y en España; [8] y Rusia fue calificada de virtual "estado mafioso" según los cables de WikiLeaks . [46]

Según grabaciones publicadas en 2015, Alexander Litvinenko , poco antes de ser asesinado, afirmó que Semion Mogilevich había tenido una "buena relación" con Vladimir Putin desde la década de 1990. [47]

El 7 de junio de 2017, 33 afiliados y miembros de la mafia rusa fueron arrestados y acusados ​​por el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Nueva York por extorsión, crimen organizado, juegos de azar ilegales, delitos con armas de fuego, tráfico de estupefacientes, fraude electrónico, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad , fraude en máquinas tragamonedas de casino utilizando dispositivos electrónicos de piratería; con sede en Atlantic City y Filadelfia, conspiración de asesinato a sueldo y tráfico de cigarrillos. [48] También fueron acusados ​​de operar guaridas de juego secretas y subterráneas con sede en Brighton Beach, Brooklyn , y usar la violencia contra quienes debían deudas de juego, establecer clubes nocturnos para vender drogas, conspirar para obligar a las mujeres asociadas a robar a extraños varones seduciéndolos y drogándolos con cloroformo , y traficar más de 10,000 libras de confitería de chocolate robada ; el chocolate fue robado de contenedores de envío. [49] [50] Se cree que 27 de los arrestados están conectados con el clan Shulaya de la mafia rusa, que tiene su base principalmente en Nueva York. [51]

El 26 de septiembre de 2017, como parte de una investigación de 4 años, 100 oficiales de la Guardia Civil española llevaron a cabo 18 registros en diferentes áreas de Málaga , España, relacionados con el lavado de dinero a gran escala de la mafia rusa. [52] Las redadas resultaron en la detención de 11 miembros y asociados de los clanes Solntsevskaya e Izmailovskaya. También se incautaron dinero, armas de fuego y 23 vehículos de alta gama. El propietario del Marbella FC , Alexander Grinberg, y el gerente de AFK Sistema, un club de fútbol español en Málaga, se encontraban entre los arrestados. [53]

El 19 de febrero de 2018, 18 acusados ​​fueron acusados ​​de blanquear más de 62 millones de dólares a través de bienes inmuebles, incluso con la ayuda de Vladislav Reznik , expresidente de Rosgosstrakh , una de las compañías de seguros más grandes de Rusia. Los acusados ​​fueron juzgados en España. [54] Las organizaciones mafiosas rusas Tambov y Malyshev estuvieron implicadas. [55]

Alexander Torshin es supuestamente un jefe de alto rango de la mafia rusa. [56] [57]

Estructura y composición

En la mafia rusa, " Vor " ( pl.: Vory ) ( lit. ' ladrón ' ) es un título honorífico análogo al de " hombre hecho" en la mafia siciliana e italoamericana. El honor de convertirse en un Vor se otorga solo cuando el recluta muestra considerables habilidades de liderazgo, capacidad personal, intelecto y carisma. Un Pakhan u otro miembro de alto rango de una organización puede decidir si el recluta recibirá tal título. Cuando te conviertes en miembro del mundo Vor tienes que aceptar el código del Vor v Zakone (' ladrón en la ley '). [58] [59] [60] 

Jefes notables de la mafia rusa

Grupos individuales notables

Grupos con base en la ciudad de Moscú y sus alrededores :

Grupos con sede en otras partes de Rusia y la ex Unión Soviética :

Grupos con base en otras zonas :

Véase también

Referencias

  1. ^ La 'mafia rusa' como grupo de crimen organizado comenzó a finales de la década de 1980, como podemos ver en la creación de las bandas más poderosas del país, como la Solntsevskaya Bratva , la Tambovskaya Bratva , la banda Orekhovskaya y la banda Uralmash.
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Fuentes

Lectura adicional

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