Semion Yudkovich Mogilevich ( ucraniano : Семен Юдкович Могилевич , romanizado : Semén Yúdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ] ; nacido el 30 de junio de 1946) es un jefe del crimen organizado ruso nacido en Ucrania . Rápidamente construyó una organización criminal altamente estructurada, al modo de una familia mafiosa estadounidense ; muchos de los 250 miembros de la organización son sus parientes. [3] Las agencias de la Unión Europea y Estados Unidos lo describen como el " jefe de todos los jefes " de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo, [4] se cree que dirige un imperio criminal internacional multimillonario y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo describe como "el gánster más poderoso y peligroso del mundo", con un inmenso poder y alcance a escala global, y conexiones con destacados funcionarios gubernamentales, militares y policiales, y políticos poderosos de todo el mundo. [5] [3] El FBI lo ha acusado de "tráfico de armas, asesinatos por encargo, extorsión, tráfico de drogas y prostitución a escala internacional". [6]
Los apodos de Mogilevich incluyen "Don Semyon" y "El Don Cerebrito" (debido a su perspicacia para los negocios). [7] Según cables diplomáticos estadounidenses, controla RosUkrEnergo , [8] una empresa activamente involucrada en las disputas de gas entre Rusia y Ucrania , y es socio de Ivan Gordiyenko.
Mogilevich tiene tres hijos y está estrechamente asociado con el grupo criminal Solntsevskaya . Tiene alianzas con figuras políticas, entre ellas Yury Luzhkov , el ex alcalde de Moscú, Dmytro Firtash y Leonid Derkach , ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania . [9] [10] [11] Oleksandr Turchynov , quien fue designado presidente interino de Ucrania en febrero de 2014, compareció ante el tribunal en 2010 por supuestamente destruir archivos pertenecientes a Mogilevich. [12] Poco antes de su asesinato, el desertor del FSB ruso Alexander Litvinenko afirmó que Mogilevich tenía una "buena relación" con Vladimir Putin desde la década de 1990. [13] [14] [a]
William S. Sessions , director del FBI de 1987 a 1993 durante las presidencias de Ronald Reagan y George H. W. Bush , fue el abogado de Mogilevich en Estados Unidos hasta la muerte de Sessions el 12 de junio de 2020. [17] [18]
Mogilevich nació en 1946 en una familia judía en el barrio Podil de Kiev . [19] Se graduó en economía en la Universidad de Lviv . [20]
Su primera fortuna significativa provino de estafas a otros judíos soviéticos (principalmente ucranianos y rusos) deseosos de emigrar, incluso a Israel, el país en el que el propio Mogilevich vivió brevemente en 1990. Según algunos informes, Mogilevich ganó una cantidad considerable de dinero como intermediario vendiendo joyas y obras de arte pertenecientes a judíos que emigraron de Kiev en la década de 1980. [21] Mogilevich hizo tratos para comprar sus activos, venderlos por un valor justo de mercado y enviar las ganancias. En lugar de eso, simplemente vendió los activos y se embolsó las ganancias. Cumplió dos condenas de prisión, de 3 y 4 años, por delitos de tráfico de divisas. [3]
En la década de 1980, según el FBI, Mogilevich era el contacto clave para el lavado de dinero de la Solntsevskaya Bratva . [22]
A principios de 1991, Mogilevich se mudó a Hungría y se casó con su novia húngara Katalin Papp. Tiene al menos tres hijos: una hija con su ex esposa Tatiana Markova, un hijo con su ex esposa Galina Grigorieva y un hijo con Papp. [1] A través de su matrimonio con Papp, obtuvo un pasaporte húngaro. Vivía en una villa fortificada a las afueras de Budapest , y continuó invirtiendo en muchas empresas; compró una fábrica de armamento local, "Army Co-Op", que producía cañones antiaéreos. [23]
En 1994, el grupo Mogilevich obtuvo el control de Inkombank , uno de los bancos privados más grandes de Rusia, [24] en un acuerdo secreto con el presidente del banco, Vladimir Vinogradov , consiguiendo así acceso directo al sistema financiero mundial. El banco se derrumbó en 1998 bajo sospechas de lavado de dinero . [25]
La mafia húngara está estrechamente asociada con la mafia de la República Popular China , especialmente de Fujian (Fuiying) ( ‹Ver Tfd› Ruso : Фуцзянь (Фуйин) ) y Zhejiang (Zheiyang) ( ‹Ver Tfd› Ruso : Чжэцзян (Жейианг) ). [26]
En mayo de 1995, la policía checa allanó una reunión en Praga entre Mogilevich y Sergei Mikhailov , jefe de la Solntsevskaya Bratva . La ocasión era una fiesta de cumpleaños de uno de los diputados mafiosos de Solntsevo. Doscientos asistentes a la fiesta (incluidas docenas de prostitutas ) en el restaurante "U Holubů", propiedad de Mogilevich, fueron detenidos y 30 expulsados del país. [27] La policía había sido informada de que el grupo de Solntsevo tenía la intención de ejecutar a Mogilevich en la fiesta [28] por un pago en disputa de $ 5 millones. Pero Mogilevich nunca llegó y se cree que una figura de alto rango de la policía checa, que trabajaba con la mafia rusa , le había advertido. [29] Poco después, el Ministerio del Interior checo le impuso una prohibición de entrada de diez años, mientras que el gobierno húngaro lo declaró persona non grata y los británicos le prohibieron la entrada al Reino Unido, declarándolo "uno de los hombres más peligrosos del mundo". [30]
En 1997 y 1998, la presencia de Mogilevich, Mikhailov y otros asociados con la mafia rusa detrás de una empresa pública que cotizaba en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc., fue expuesta por periodistas canadienses. El 13 de mayo de 1998, docenas de agentes del FBI y de varias otras agencias del gobierno de los EE. UU. allanaron la sede de YBM en Newtown, Pensilvania . Las acciones de la empresa pública, que habían sido valoradas en mil millones de dólares en la TSX, perdieron su valor de la noche a la mañana. [31]
En 1998, un informante del FBI le dijo a la agencia que uno de los principales lugartenientes de Mogilevich en Los Ángeles se reunió con dos rusos de la ciudad de Nueva York con vínculos con la familia criminal Genovese para negociar un plan para arrojar desechos tóxicos estadounidenses en Rusia o Ucrania. El hombre de Mogilevich de Los Ángeles dijo que la Mafia Roja se desharía de los desechos tóxicos en la región de Chernóbil (Ucrania) "probablemente a través de sobornos para la descontaminación allí", dice un informe clasificado del FBI . [3]
Hasta 1998, Inkombank y Bank Menatep participaron en un esquema de lavado de dinero de US$10 mil millones a través del Banco de Nueva York . [32] [33] [34] [35] Mogilevich también era sospechoso de participar en un fraude fiscal a gran escala, donde el combustible para calefacción no gravado se vendió como combustible para automóviles con altos impuestos, uno de los mayores escándalos que estalló alrededor de 1990-1991.
Se estima que hasta un tercio de los combustibles vendidos pasaron por este esquema, lo que resultó en enormes pérdidas fiscales para varios países de Europa Central (República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia). [36] En la República Checa, se estima que el escándalo costó a los contribuyentes alrededor de 100 mil millones de coronas checas (unos 5 mil millones de dólares estadounidenses) [37] e implicó, entre otros, asesinatos y el intento de asesinato de un periodista que escribió sobre el problema. [38]
En 2003, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos colocó a Mogilevich en la "Lista de personas buscadas" por participar en el plan para defraudar a los inversores de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc. Frustrados por sus anteriores esfuerzos infructuosos para acusarlo de tráfico de armas y prostitución , ahora se habían decidido por los cargos de fraude a gran escala como su mejor esperanza de atraparlo. Se le consideraba el mafioso ruso más poderoso vivo. [39] En una entrevista de 2006, el ex funcionario anticrimen organizado de la administración Clinton Jon Winer dijo: "Puedo decirles que Semion Mogilevich es el criminal organizado más serio que he conocido y estoy seguro de que es responsable de asesinatos por encargo ". [39]
Mogilevich fue arrestado en Moscú el 24 de enero de 2008 por sospecha de evasión fiscal . [40] [41] Se le impuso la fianza y fue puesto en libertad el 24 de julio de 2009. Tras su liberación, el Ministerio del Interior ruso declaró que había sido puesto en libertad porque los cargos contra él "no son de naturaleza particularmente grave". [42]
Ivan Fursin ha estado estrechamente vinculado a Mogilevich. [43]
El 22 de octubre de 2009, el FBI nombró a Mogilevich como el 494º fugitivo en ser incluido en la lista de los Diez Más Buscados . [44] El Buró lo eliminó de la lista en diciembre de 2015, indicando que ya no cumplía con los criterios de la lista, por razones relacionadas con vivir en un país con el que Estados Unidos no mantiene un tratado de extradición . [45]
Según informes del FBI, Mogilevich tenía alianzas con la Camorra , en particular con Salvatore De Falco, un miembro de rango inferior del clan Giuliano . Mogilevich y De Falco habrían mantenido reuniones en Praga en 1993. [46] [47]
Según el FBI, Mogilevich vive libremente en Moscú. [48] En cuanto al propio Mogilevich, las fuerzas de seguridad del gobierno de todo el mundo llevaban más de diez años intentando procesarlo, pero, en palabras de un periodista, tenía "un don para no estar nunca en el lugar equivocado en el momento equivocado". [49]
Tanto Mogilevich como su socio Mikhailov dejaron de viajar a Occidente a finales de la década de 1990. [39]
El 6 de abril de 2022, la Oficina renovó sus esfuerzos para detener a Mogilevich, trabajando en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos . El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado ahora ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información "que conduzca al arresto y/o condena" de Mogilevich. [50] [51] [52]
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