El Banco Industrial y Comercial de China ( ICBC ;中国工商银行) es un banco multinacional chino .
Fundada como sociedad limitada el 1 de enero de 1984, [11] ICBC es un banco comercial de propiedad estatal . Con capital proporcionado por el Ministerio de Finanzas de China , [12] el capital de Nivel 1 del banco en 2013 era el más grande de mil bancos globales, siendo el primer banco con sede en China en lograr esta distinción en la historia moderna. [13] [9] Posteriormente, clasificado como el banco más grande del mundo en 2017 y 2018, por activos totales , [14] (31 de diciembre de 2020, 4,324 billones de dólares estadounidenses [8] ), ICBC se posicionó en el primer lugar en The Banker 's Top Ranking de 1000 bancos mundiales, cada año desde 2012, [15] y primero (2019) en la lista Forbes Global 2000 de las empresas públicas más grandes del mundo. [16] ICBC es también el tercer banco más grande del mundo por capitalización de mercado con 211 mil millones de dólares (31 de diciembre de 2022). [17]
Varios ex empleados de ICBC han pasado a trabajar en puestos gubernamentales destacados en China. Entre los exalumnos notables del ICBC se incluyen el presidente de la CSRC, Huiman Yi , y el vicegobernador del Banco Popular de China, Gongsheng Pan .
Desde 1948, el sistema monobancario de China fue el Banco Popular de China , que proporcionaba préstamos para políticas y operaciones al sector comercial. Durante 1978 y [19] 1979, el gobierno de China inició la reforma bancaria, con el deseo expreso de crear un banco central que acompañara a cuatro bancos especializados de propiedad del gobierno central, uno de estos cuatro era el ICBC. [20]
Por derecho de una contradicción dentro del funcionamiento económico del gobierno de China, la República Popular , el Consejo de Estado de China , [21] durante septiembre del [22] de 1983 tomó la decisión de separar ciertas actividades del gobierno a una organización exclusivamente operativa , posteriormente denominado Banco Industrial y Comercial de China, [21] establecido el 1 de enero de 1984. [11] [ se necesita fuente no primaria ] ICBC fue entonces el cuarto de los cuatro bancos especializados de 1978-1979 que se crearon, [22 ] de la toma del control de las actividades comerciales [22] ("crédito industrial y negocios de ahorro" [23] ) por parte del Banco Popular de China para que este último pueda transformarse en un nuevo banco central. [22] [23] ICBC se centró en la intermediación de depósitos. [24] : 225
ICBC abrió una sucursal en Luxemburgo que se convirtió en la sede europea del banco en 2011. [25] ICBC (Europa) SA opera una red que cubre sucursales en las principales ciudades europeas, a saber, París, Ámsterdam , Bruselas, Milán , Madrid, Barcelona , Varsovia y Lisboa . [26]
Las operaciones del banco en Hong Kong figuran bajo el nombre de ICBC Asia . Compró la filial de Fortis Bank en Hong Kong y la rebautizó con su propio nombre el 10 de octubre de 2005.
En junio de 2005, se estableció formalmente en China ICBC Credit Suisse Asset Management , una empresa conjunta entre ICBC (55%), Credit Suisse First Boston (25%) y COSCO (20%). Posteriormente, ICBC adquirió el 20% de COSCO y el 5% de CSFB.
2006-2008
Base de clientes
En 2006, ICBC tenía 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones de clientes individuales. [27]
ICBC cotizó simultáneamente en la Bolsa de Valores de Hong Kong y en la Bolsa de Valores de Shanghai el 27 de octubre de 2006. Fue la oferta pública inicial más grande del mundo en ese momento, valorada en 21.900 millones de dólares, superando la oferta pública inicial récord anterior de 18.400 millones de dólares realizada por NTT DoCoMo de Japón en 1998. [30] En 2010, el Banco Agrícola de China rompió el récord de salida a bolsa del ICBC cuando recaudó 22.100 millones de dólares. El mayor banco comercial de China fue también la primera empresa en debutar simultáneamente en las bolsas de valores de Hong Kong y Shanghai.
ICBC recaudó al menos 14 mil millones de dólares en Hong Kong ( acciones H ) y otros 5,1 mil millones de dólares en Shanghai ( acciones A ). Debido a las fuertes suscripciones, se ejercieron las colocaciones greenshoe (es decir, sobreasignación) y la participación de ICBC aumentó a 21.900 millones de dólares (17% del valor de mercado de ICBC antes de la IPO), dividida en 16.000 millones de dólares en Hong Kong y 5.900 millones de dólares en Shanghai. . Tras la oferta global, el free float de las acciones ascendió al 22,14% de la capitalización bursátil .
Al final de su primer día de negociación, las acciones del banco cerraron con un alza de casi el 15% a 3,52 dólares de Hong Kong en Hong Kong, frente al precio de cotización de 3,07 dólares de Hong Kong, que se situó en la parte superior del rango indicativo debido a la fuerte demanda. Según Bloomberg , la capitalización de mercado del ICBC al final de la negociación basada en sus acciones de Hong Kong era de 156.300 millones de dólares, lo que convierte su capital en el quinto más alto del mundo entre los bancos, justo detrás de JPMorgan Chase . Mientras tanto, las acciones A de ICBC que cotizan en Shanghai registraron ganancias más modestas y terminaron con un alza del 5,1% respecto al precio de oferta de 3,12 RMB.
En julio de 2007, ICBC ocupó el puesto 30 en el mundo en términos de ingresos. [31]
Actividad exterior
En agosto de 2008, ICBC se convirtió en el segundo banco chino desde 1991 en obtener la aprobación federal para establecer una sucursal en la ciudad de Nueva York. [32] ICBC había firmado un contrato de arrendamiento con la Organización Trump para espacio de oficinas en la Torre Trump en 2008. ICBC era el inquilino de oficinas más grande de la Torre Trump en 2012. [33] En octubre de 2020, Donald Trump recibió 5,4 millones de dólares de ICBC a través de Trump Arrendamiento de torre. [34]
El ICBC presta 400 millones de dólares para la finalización de la presa Gibe III en Etiopía. Grupos que se oponen a la presa, como International Rivers y Survival International, se han quejado o han escrito al ICBC contra la financiación de la presa. [35] [36]
2011-presente
El 24 de enero de 2011, ICBC abrió una sucursal en Madrid, España. [37]
El 20 de mayo de 2011, Industrial and Commercial Bank of China Ltd. estableció dos sucursales en Pakistán , una en Karachi y la otra en Islamabad . El 18 de agosto de 2011, ICBC aprobó el examen del Banco Estatal de Pakistán e inició sus actividades comerciales en Pakistán.
Durante noviembre de 2012, ICBC adquirió una participación del 80% (valorada en 600 millones de dólares) de Standard Bank Argentina , la operación más grande de un banco chino en América Latina. En Argentina, el banco tiene ~1.000.000 de clientes individuales, ~30.000 empresas de todas las categorías y más de 1.600 empresas corporativas.
Durante la crisis coreana de 2013 , el Banco Industrial y Comercial de China interrumpió sus negocios con un banco norcoreano acusado por Estados Unidos de financiar los programas nucleares y de misiles de Pyongyang. [38]
El 24 de septiembre de 2014, se inauguró oficialmente la sucursal de ICBC Kuwait en la ciudad de Kuwait, capital, como el primer y actualmente el único banco chino en Kuwait, poniendo fin a la historia de la presencia de ningún banco chino en Kuwait. Mientras tanto, también es la cuarta sucursal de ICBC en Medio Oriente, después de las sucursales en Dubai, Abu Dhabi y Doha.
Al 2 de diciembre de 2014, ICBC está clasificado como el banco más grande del mundo por activos y capital de nivel 1 . [40]
El 25 de mayo de 2015, la Compañía reforzó aún más su presencia en Medio Oriente y Europa al comprar [41] TekstilBank de Turquía y formar su filial ICBC Turquía .
El 18 de noviembre de 2016, el banco obtuvo una licencia para aceptar depósitos en Rusia.
ICBC Financial Services, la unidad de corretaje del banco, proporcionó alrededor de 88.000 millones de dólares en financiación de repos a finales de 2015, frente a los 59.000 millones de dólares de hace dos años, según documentos regulatorios. Las cifras son antes de acuerdos de compensación que pueden utilizarse para reducir los activos y pasivos generales. Casi todo el financiamiento de repos que proporciona el ICBC se basa en bonos del gobierno estadounidense. [42]
ICBC lanzó el servicio de robo-advisor para sus operaciones de gestión patrimonial en 2017. [43] [44]
En octubre de 2017, el banco informó un aumento del 3,3 por ciento en su beneficio neto para el tercer trimestre. [45]
ICBC informó un crecimiento del 10,3 por ciento en sus ganancias junto con un crecimiento excepcional en sus ingresos durante el año 2021. Esto fue causado por la recuperación gradual de la economía china después de la pandemia de COVID-19. [46]
El ICBC se encuentra entre otros bancos estatales que recibirán la aprobación regulatoria para un fondo verde respaldado por el Estado por valor de 13.600 millones de dólares (88.500 millones de yuanes) en 2021. El ICBC y el Banco de China financiarán proyectos respetuosos con el medio ambiente a lo largo del río Yangtze invirtiendo 8.000 millones de yuanes cada uno en el Fondo Nacional de Desarrollo Verde. [47]
En noviembre de 2023, el banco fue objeto de un ataque de ransomware que impidió la compensación de determinadas operaciones. [48] El ataque fue contra la unidad estadounidense de ICBC, que en ese momento era considerada el mayor prestamista del mundo por activos, según informó Bloomberg . [49] El banco fue pirateado por Lockbit , un grupo de ransomware. [50] descrita por Bloomberg como "una banda criminal con vínculos con Rusia". [49] El ataque contra el ICBC provocó que el banco no pudiera liquidar un gran número de operaciones del Tesoro estadounidense durante el día siguiente y obligó a otros a redirigir órdenes, alterando las operaciones normales. [51] Lockbit finalmente afirmó que el banco pagó el rescate. [52]
Finanzas
Contabilidad
ICBC tiene la política [53] de preparar cuentas conforme a las [8] Normas Internacionales de Información Financiera , [54] [8] aceptando específicamente los criterios NIIF 9 (se refiere a la definición y calificación de activos, pasivos y un número de todos los los contratos de compra existentes para compras no financieras [55] ) a partir del 1 de enero de 2018. y la NIIF 16 (relativa al arrendamiento [56] ) a partir del 1 de enero de 2019. [53]
Cifras básicas
2005
En 2005, el beneficio neto aumentó un 12,4%, hasta 33.700 millones de RMB, y el saldo total de los préstamos fue de 3.289,500 millones de RMB. Los pasivos totales ascienden a 6.196,2 mil millones de RMB, un aumento del 11,2%. Los préstamos morosos o morosos totalizan 154.400 millones de RMB, una reducción significativa, aunque en general se considera que las cifras son algo más altas de lo declarado oficialmente. Tiene un ratio de morosidad del 4,69% y un ratio de solvencia del 9,89%.
Resumen
2003-2018
Finanzas en renminbi [5] [57] [58] [59] [60] [61] [62]
Préstamos
Listado en la industria
En millones de RMB (Yuan) chinos en 2005:
Manufactura: 662.376, 20,1% (28,7% en 2004)
Transporte, almacenamiento, correo y telecomunicaciones: 367.371, 11,2% (10,2% en 2004)
Energía, gas y agua: 281.179, 8,6% (7,0% en 2004)
Comercio minorista y mayorista, restauración: 265.906, 8,1% (6,9% en 2004)
Promoción inmobiliaria: 194.024, 5,9%, (5,6% en 2004)
Organización de servicios sociales: 103.070, 3,1% (3,2% en 2004)
Construcción: 89.666, 2,7% (2,1% en 2004)
Otras industrias: 313.804, 9,5% (12,1% en 2004)
Letras descontadas: 392.717, 11,9% (8,4% en 2004)
Préstamos personales: 515.042, 15,7%, (13,1% en 2004)
Negocios en el extranjero: 104.398, 3,2% (2,7% en 2004)
Total: 3.289.553
Con garantía
Garantizado mediante hipotecas: 34,1%
Garantizado con otras garantías: 22,1%
Préstamos garantizados: 23,3%
Préstamos sin garantía: 20,5%
Incumplimiento
A finales de 2004, el 19,1% de la cartera del ICBC estaba formada por préstamos morosos . [63] Para limpiar el balance del ICBC y prepararlo para su cotización en el extranjero, el gobierno chino orquestó una serie de inyecciones de capital, transferencias de activos y enajenaciones de préstamos incobrables subsidiados por el gobierno que finalmente costaron más de 162 mil millones de dólares. [64] Esto incluyó la aprobación de una inyección de efectivo de 15 mil millones de dólares estadounidenses (financiada con las enormes reservas de divisas de China ) el 28 de abril de 2005. [65] La empresa estatal con sede en Beijing, China Huarong Asset Management , ayudó a ICBC a deshacerse de sus malas acciones. préstamos. Como indica el informe anual de 2005, poco menos del 5% de los préstamos se clasifican como dudosos, en comparación con la mayoría de los bancos occidentales que tienen índices de morosidad más bajos (los bancos comerciales estadounidenses suelen rondar el 1%). [66]
Junta Directiva
La empresa cuenta con 449.226 empleados. El consejo de administración está compuesto por 24 miembros, un presidente, un presidente del consejo de supervisión y un vicepresidente. Chen Siqing , el actual presidente, asumió su cargo [67] después de renunciar en abril de 2019 al Banco de China , donde fue presidente, director ejecutivo y presidente y miembro participante de la junta dentro del Comité de Desarrollo Estratégico. Siqing no tenía ningún desacuerdo con la Junta en el momento de su renuncia, realizada únicamente por motivo de cambio vocacional al ICBC. [68] Yi Huiman , el presidente anterior, terminó con la empresa para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China . [69]
Al 17 de mayo de 2020, la junta está como está: [70]
En 2008, ICBC fue el primer banco chino en adoptar los Principios del Ecuador , un conjunto internacional de estándares sociales y ambientales para instituciones financieras lanzado en 2003. [71] También adoptó la Política de Crédito Verde lanzada en 2007 por el Ministerio de Protección Ambiental de China. . [72] Grupos ambientalistas internacionales han criticado al ICBC por no cumplir con sus estándares sociales ambientales y por ser hipócrita, porque el ICBC está involucrado en la financiación de la controvertida presa Gilgel Gibe III en Etiopía. [71]
En 2005, el gobierno chino arrestó a varios funcionarios gubernamentales, además de banqueros, con respecto a la acusación de un plan para tomar ilegalmente 900 millones de dólares del ICBC. [73]
En noviembre de 2015, ICBC Standard Bank, una filial extranjera adquirida en febrero de ese año, acordó pagar una multa de un máximo de 40 millones de dólares a las autoridades del Reino Unido. [74]
En 2018, la Reserva Federal de Estados Unidos encontró "graves deficiencias" en la protección del banco contra el lavado de dinero. [77]
El 12 de agosto de 2021, Gu Guoming, ex banquero senior del Banco Industrial y Comercial de China, fue condenado a cadena perpetua por las autoridades chinas, tras ser declarado culpable de soborno . [78]
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Bibliografía
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enlaces externos
Datos comerciales del Banco Industrial y Comercial de China:
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