Joaquín Aguirre López

El procedimiento que se usaba era el de simular una enfermedad como la sordera o expedir informes médicos falsos.[10]​[11]​ También investigó a Luis Valls Taberner, entonces presidente del Banco Popular.[15]​ Al abrir diligencias, no obtuvo apoyo de la entonces fiscal Jefa de Cataluña, Teresa Comte para echar el caso adelante, y fue entonces cuando contactó con la asociación Manos Limpias, que se presentaría como acusación particular.[18]​ Según el periodista Carlos Quílez, Aguirre llegó a pedir al entonces intendente Josep Lluis Trapero, que este le pidiera órdenes de detención de varios guardias civiles, incluyendo en el entonces teniente coronel, Daniel Baena.Posteriormente, en 2015, la misma audiencia pidió al juez que cerrara la instrucción.Finalmente, la instrucción se acabó alargando nuevo años, hecho por el cual fue criticado varias veces.Según Aguirre, Dalmases, Colina Ferrusola y Víctor Terradellas podrían estar relacionados con operaciones fraudulentas que podrían ascender a los dos millones de euros.