Para la investigación, análisis, persecución y represión de los delitos de blanqueo de capitales y otros relacionados con las infracciones monetarias cuenta con una unidad de inteligencia formada por personal del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil, el Servicio Ejecutivo (Sepblac).
La CPBC se crea mediante la Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales del año 1993.
[2] Actualmente se regula por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del año 2010[3] y su reglamento.
La Comisión actúa mediante tres composiciones diferentes: el Pleno, el Comité Permanente y el Comité de Inteligencia Financiera.
Se reúnen como mínimo, dos veces al año.