Derecho de retención

Un gravamen ( / ˈ l iː n / o / ˈ l iː ən / ) ^{[Nota 1]} es una forma de interés de garantía otorgado sobre un bien inmueble para asegurar el pago de una deuda o el cumplimiento de alguna otra obligación. El propietario del bien, que otorga el gravamen, se denomina beneficiario [ ^3] y la persona que tiene el beneficio del gravamen se denomina acreedor ^[4] o titular del gravamen .

La raíz etimológica es anglo-francesa lien o loyen , que significa "vínculo", "restricción", del latín ligamen , de ligare "atar".

En los Estados Unidos , el término gravamen generalmente se refiere a una amplia gama de gravámenes e incluiría otras formas de hipoteca o carga. En los EE. UU., un gravamen se refiere típicamente a derechos de garantía sin desplazamiento (ver en general: Derechos de garantía § Tipos ).

En otros países de common law , el término gravamen se refiere a un tipo muy específico de derecho de garantía, que consiste en un derecho pasivo a retener (pero no vender) una propiedad hasta que se salde la deuda u otra obligación. A diferencia del uso del término en los EE. UU., en otros países se refiere a una forma puramente posesoria de derecho de garantía; de hecho, cuando se pierde la posesión de la propiedad, se libera el gravamen. ^[5] Sin embargo, los países de common law también reconocen una forma ligeramente anómala de derecho de garantía denominada "gravamen equitativo", que surge en ciertos casos excepcionales.

A pesar de sus diferencias en terminología y aplicación, existen algunas similitudes entre los gravámenes en los EE. UU. y en otras partes del mundo del derecho consuetudinario.

Estados Unidos

Los gravámenes pueden ser "consensuales" o "no consensuales" ("voluntarios" o "involuntarios" en diferentes estados). Los gravámenes consensuales se imponen mediante un contrato entre el acreedor y el deudor:

Los gravámenes no consensuales suelen surgir por ley o por la aplicación del derecho consuetudinario . Esas leyes otorgan al acreedor el derecho de imponer un gravamen sobre un bien inmueble o mueble en virtud de la existencia de la relación entre acreedor y deudor. Esos gravámenes incluyen:

gravámenes fiscales , impuestos para garantizar el pago de un impuesto ;
"gravámenes por malezas" y "gravámenes por demolición", impuestos por el gobierno para corregir que una propiedad deje de ser una molestia y un peligro público;
gravámenes de la asociación de propietarios (HOA) por cuotas impagas, multas, cargos por pagos atrasados, intereses, costos y honorarios de abogados;
gravámenes de abogados sobre fondos y documentos para asegurar el pago de honorarios;
gravámenes mecánicos , que garantizan el pago del trabajo realizado sobre bienes inmuebles o terrenos;
gravámenes judiciales, impuestos para garantizar el pago de una sentencia ; y
privilegios marítimos, impuestos a los buques por la legislación del almirantazgo .

Los gravámenes también se "perfeccionan" o "no perfeccionan" (véase Perfección (ley) ). Los gravámenes perfeccionados son aquellos para los cuales un acreedor ha establecido un derecho de prioridad sobre la propiedad gravada con respecto a terceros acreedores. La perfección generalmente se logra tomando las medidas requeridas por la ley para notificar a los terceros acreedores sobre el gravamen. El hecho de que un bien esté en manos del acreedor generalmente constituye la perfección. Cuando la propiedad permanece en manos del deudor, se debe tomar una medida adicional, como registrar un aviso del derecho de garantía en la oficina correspondiente.

La perfección de un gravamen es esencial para proteger el interés del acreedor garantizado en la propiedad. Un gravamen perfeccionado es válido contra compradores de buena fe de la propiedad e incluso contra un síndico de quiebras ; un gravamen no perfeccionado puede no serlo.

Derecho de retención equitativo (EE.UU.)

En los Estados Unidos, las referencias a un "derecho de retención equitativo" hacen referencia a un derecho, exigible únicamente en equidad , de satisfacer una demanda con un fondo particular o una propiedad específica sin tener posesión del fondo o la propiedad. Un derecho de retención equitativo es un recurso legal más que un derecho de garantía creado para contemplar o respaldar una transacción. En la legislación estadounidense, estos derechos de retención surgen típicamente en cuatro circunstancias: ^[6]

cuando un ocupante de un terreno, creyendo de buena fe que es el propietario del mismo, realiza mejoras, reparaciones u otros gastos que aumentan permanentemente el valor del terreno;
cuando uno de dos o más copropietarios realice gastos del tipo descrito anteriormente;
cuando un inquilino vitalicio realiza mejoras permanentes y beneficiosas en el patrimonio iniciadas anteriormente por el testador ; y
cuando se transfieren tierras u otros bienes sujetos al pago de deudas, legados, porciones o anualidades a terceras personas.

Derecho de retención del transportista

Las empresas de mudanzas suelen tener derecho a un derecho de retención de la empresa de mudanzas en virtud del UCC § 7-307/308 para retener los bienes de un cliente para asegurar el pago. Se trata de un derecho de retención posesorio y es el tipo de derecho de retención no consensual (porque existe automáticamente en virtud de un estatuto en lugar de ser acordado afirmativamente). Sin embargo, el concepto de derecho de retención de la empresa de mudanzas se suele abusar en una estafa de mudanzas conocida como carga de rehenes , mediante la cual la empresa de mudanzas extorsiona dinero que no debe el cliente al negarse a entregar los bienes a menos que el cliente pague un dinero inflado más allá de la estimación contractual . Debido a que el cliente está interesado en obtener sus bienes, se ve obligado a pagar el rescate. Las cargas de rehenes, al menos en el contexto interestatal, son ilegales según el 49 USC 13905. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) regula la industria de las mudanzas y, a veces, toma medidas de cumplimiento multando y retirando la licencia a las empresas de mudanzas infractoras. Las empresas de mudanzas que participan deliberadamente en la toma de rehenes también pueden ser consideradas como participantes en actividades de crimen organizado, en violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado .

En ocasiones, el cliente puede evitar las disputas entre la tenencia legítima de bienes muebles y la toma de rehenes, incluyendo una renuncia consensual anticipada (antes del hecho) del derecho de retención de la empresa de mudanzas en el contrato escrito, obligando a la empresa de mudanzas a entregar los bienes con una prontitud razonable independientemente de las disputas por el pago. No hacerlo constituiría una conversión o invasión de bienes muebles . ^[7]^[8]^[9]

Otros países de common law

Fuera de los Estados Unidos, un gravamen de derecho consuetudinario puede definirse como un derecho pasivo a retener un bien mueble (y, a veces, bienes intangibles documentales y papeles) conferido por ley. El derecho moderno generalmente ha dejado el gravamen legal para los casos en que se ha establecido históricamente sin ningún esfuerzo real para hacerlo aplicable a las condiciones actuales. En Tappenden v Artus [1964] 2 QB 185, Diplock LJ se refirió al gravamen como un remedio de "autoayuda", como "otros remedios primitivos como la eliminación de una molestia, la legítima defensa o la expulsión de intrusos a la tierra". Los gravámenes equitativos son una especie inusual de derecho de propiedad, generalmente considerado sui generis .

Gravamen de derecho consuetudinario

Los gravámenes de derecho consuetudinario se dividen en gravámenes especiales y gravámenes generales . Un gravamen especial, el tipo más común, requiere una conexión estrecha entre la propiedad y el servicio prestado. Un gravamen especial solo puede ejercerse con respecto a los honorarios relacionados con la transacción instantánea; el acreedor prendario no puede utilizar la propiedad en su poder como garantía de deudas pasadas. Un gravamen general afecta a toda la propiedad del acreedor prendario en posesión del acreedor prendario y constituye una garantía de todas las deudas del acreedor prendario al acreedor prendario. Un gravamen especial puede extenderse a un gravamen general por contrato, lo que se hace comúnmente en el caso de los transportistas. ^[10] Un gravamen de derecho consuetudinario solo otorga un derecho pasivo de retención; no existe un poder de venta que surja en el derecho consuetudinario, ^[11] aunque algunos estatutos también han conferido un poder de venta adicional, ^[12] y es posible conferir un poder de venta separado por contrato.

Los gravámenes de derecho consuetudinario están estrechamente relacionados con los llamados "gravámenes comunes", pero no son coextensivos con ellos.

Un derecho de retención en derecho consuetudinario es un tipo muy limitado de derecho de garantía. Aparte del hecho de que sólo equivale a un derecho pasivo de retención, un derecho de retención no puede ser transferido; ^[13] no puede ser invocado por un tercero a quien se le da la posesión de los bienes para que realice los mismos servicios que la parte original debería haber realizado; ^[14] y si el bien mueble se entrega al acreedor prendario, el derecho de retención se pierde para siempre ^[15] (excepto cuando las partes acuerden que el derecho de retención sobrevivirá a una recuperación temporal de la posesión por parte del acreedor prendario). Un acreedor prendario que vende el bien mueble ilegalmente puede ser responsable de la conversión y la entrega del derecho de retención. ^[16]

Derecho de retención equitativo

En los países de common law, los gravámenes equitativos dan lugar a cuestiones únicas y complejas. Un gravamen equitativo es un derecho de garantía no posesorio conferido por ministerio de la ley, que es similar en efecto a una carga equitativa . Se diferencia de una carga en que no es consensual. Se confiere solo en circunstancias muy limitadas, la más común (y menos ambigua) relacionada con la venta de tierras; un vendedor impago tiene un gravamen equitativo sobre la tierra por el precio de compra, a pesar de que el comprador haya entrado en ocupación de la propiedad. Se considera un contrapeso a la regla de equidad, que confiere un interés beneficioso en la tierra al comprador una vez que se intercambian los contratos para la compra.

Es una cuestión de conjetura hasta qué punto los gravámenes equitativos se extienden más allá del derecho de retención del vendedor impago. Se ha sostenido que existen gravámenes equitativos en varios casos que involucran bienes muebles , pero todavía no en relación con bienes muebles. ^[17] Los tribunales australianos han sido los más receptivos a los gravámenes equitativos relacionados con bienes personales (véase Hewett v Court (1983) 57 ALJR 211), pero una revisión de los casos aún deja una falta de claridad en relación con los principios sobre los cuales se impondrá un gravamen equitativo.

En Re Stucley [1906] 1 Ch 67, un vendedor de un derecho de reversión en un fondo fiduciario vendió el derecho al fiduciario y se determinó que tenía un derecho de retención equitativo sobre el objeto del contrato. Sin embargo, se trataba de un bien mueble y no de un inmueble.
En Barker v Cox (1876) 4 Ch D 464, el comprador de una propiedad que estaba incluida en un acuerdo matrimonial pagó el precio por adelantado a uno de los fideicomisarios, y se consideró que el comprador tenía un derecho de retención equitativo sobre las inversiones que los fideicomisarios adquirieron posteriormente con el precio de compra.
En Langen and Wing v Bell [1972] Ch 685, un contrato de servicios de un director requería que éste cediese sus acciones en la compañía si era despedido, y que recibiría un precio calculado en una fecha posterior cuando las cuentas anuales estuvieran disponibles; se sostuvo que tenía un derecho de retención equitativo sobre las acciones transferidas para asegurar el pago del precio de compra final.
En Lord Napier y Ettrick v Hunter [1993] 2 WLR 42, se sostuvo que los derechos de subrogación de una aseguradora de indemnización respecto de fondos pagados indebidamente directamente al asegurado estaban sujetos a un gravamen equitativo.

Pero, en general, todavía falta un nexo central. ^[18]

Gravámenes legales y gravámenes contractuales

Aunque posiblemente no sean gravámenes propiamente dichos, a veces se hace referencia a otras dos formas de gravamen como gravámenes.

Gravámenes legales

Algunas leyes establecen un derecho pasivo a retener la propiedad contra su propietario como garantía de obligaciones. Por ejemplo, el artículo 88 de la Ley de Aviación Civil de 1982 del Reino Unido permite a un aeropuerto detener aeronaves por tasas aeroportuarias y combustible de aviación impagos. Aunque este derecho ha sido tratado como un gravamen en virtud de la legislación sobre insolvencia del Reino Unido, ^[19] se ha argumentado que dichos derechos legales no son de hecho gravámenes, sino derechos análogos a los gravámenes, ^[20] aunque se podría argumentar que se trata de una distinción sin diferencia.

Gravámenes contractuales

También se ha sostenido que un acuerdo contractual según el cual una parte puede retener los bienes de la otra parte hasta que se paguen no es un gravamen, ^[20] ya que, según el derecho consuetudinario, los gravámenes solo pueden ser no consensuales. Sin embargo, según la legislación sobre insolvencia, esos derechos se considerarán gravámenes incluso si no se expresan como tales. ^[19]

Privilegios marítimos

Un privilegio marítimo es un derecho de retención sobre un buque otorgado para garantizar la reclamación de un acreedor que prestó servicios marítimos o sufrió un perjuicio por el uso del buque. Los privilegios marítimos a veces se denominan hipoteca tácita . Los privilegios marítimos tienen poco en común con otros privilegios según las leyes de la mayoría de las jurisdicciones.

El privilegio marítimo ha sido descrito como "una de las peculiaridades más llamativas del derecho marítimo ". ^[21] Un privilegio marítimo constituye un derecho de garantía sobre los buques de una naturaleza que de otro modo sería desconocida para el common law o la equidad. Surge puramente por operación de la ley . Es un derecho sobre la propiedad, tanto secreto como invisible, al que a menudo se le da prioridad por ley sobre otras formas de derecho de garantía registrado. ^[22] Aunque las características varían según las leyes de los diferentes países, se puede describir como:

un derecho privilegiado,
sobre la propiedad marítima,
por el servicio que se le haya hecho o por los daños que éste le haya causado,
que se acumulan desde el momento en que se presenta la reclamación,
Viajar con la propiedad incondicionalmente,
ejecutado mediante una acción real . ^[21]

Nomenclatura

En todo el mundo existen muchos tipos y subdivisiones diferentes de gravámenes. No todos los gravámenes que se indican a continuación existen en todos los sistemas jurídicos que reconocen el concepto de gravamen. Las siguientes son descripciones que no son necesariamente excluyentes entre sí. Los tipos de gravámenes incluyen:

derecho de retención del contador : el derecho de un contador a retener los documentos de un cliente hasta que se hayan pagado sus honorarios. ^[23]
derecho de retención del agente
derecho de retención del ganadero : derecho de retención de un ganadero sobre los animales bajo su cuidado como garantía de honorarios.
gravamen agrícola (Estados Unidos): un gravamen legal que protege al vendedor de equipos agrícolas al otorgarle un derecho de retención sobre los cultivos cultivados con el equipo.
derecho de retención del arquitecto : el derecho de un arquitecto a retener los documentos de un cliente hasta que se hayan pagado sus honorarios.
gravamen de embargo —un gravamen sobre la propiedad confiscada mediante embargo previo al juicio .
derecho de retención del abogado : el derecho de un abogado a retener los documentos de un cliente hasta que se hayan pagado sus honorarios (también conocido como derecho de retención , derecho de cobro o derecho de retención en algunas jurisdicciones).
derecho de retención bancaria : el derecho de un banco a satisfacer la deuda vencida de un cliente confiscando el dinero o la propiedad del cliente que se encuentre en posesión del banco.
gravamen general — un gravamen que otorga al acreedor prendario el derecho a tomar posesión de parte o de la totalidad de los bienes inmuebles del acreedor prendario para cubrir un préstamo moroso.
derecho de retención del transportista : derecho del transportista a conservar la posesión de la carga hasta que el propietario de la misma pague los costos de envío.
derecho de retención (Estados Unidos)—un derecho de retención en el que el acreedor prendario, la propiedad y la cantidad monetaria se establecen de modo que el derecho de retención se perfecciona y no es necesario hacer nada más para que el derecho de retención sea ejecutable . ^[24]
gravamen de derecho consuetudinario : un gravamen que surge del derecho consuetudinario, en lugar de por estatuto , equidad o acuerdo entre las partes.
gravamen concurrente —significa uno de dos o más gravámenes sobre la misma propiedad.
gravamen consumado (Estados Unidos)—un gravamen judicial que surge después de la denegación de una moción de un nuevo juicio.
gravamen convencional (Estados Unidos): un gravamen creado por acuerdo entre las partes en circunstancias en las que de otro modo la ley no crearía un gravamen.
gravamen diferido (Estados Unidos): un gravamen que solo entra en vigor a partir de una fecha futura.
derecho de retención por demora : derecho de retención del transportista sobre las mercancías por cualquier cargo por demora no pagado .
gravamen de red (Estados Unidos)—gravamen que se amplía para cubrir cualquier crédito adicional extendido al deudor al mismo acreedor.
gravamen ambiental : una carga, garantía o gravamen sobre el título de una propiedad para asegurar el pago de costos o deudas que surjan de acciones de respuesta, limpieza u otra remediación de sustancias peligrosas o productos derivados del petróleo.
gravamen equitativo : gravamen que se amplía para cubrir cualquier crédito adicional concedido al deudor al mismo acreedor.
gravamen de ejecución —un gravamen sobre una propiedad confiscada mediante embargo de ejecución.
derecho de retención del factor : un derecho de retención, generalmente legal, sobre una propiedad en consignación por un factor .
primer gravamen : un gravamen que tiene prioridad sobre todos los demás gravámenes sobre la misma propiedad.
gravamen flotante (Estados Unidos): gravamen que se amplía para cubrir cualquier propiedad adicional que adquiera el acreedor prendario mientras la deuda esté pendiente (en países de derecho consuetudinario, consulte gravamen flotante ).
gravamen de embargo —un gravamen sobre la propiedad del deudor en poder de un embargado .
derecho de retención general : derecho de retención posesorio por el cual el titular del derecho de retención puede retener cualquiera de los bienes del deudor que se encuentren en su posesión hasta que se haya pagado cualquier deuda que tenga el deudor, ya sea en relación con los bienes retenidos o de otro modo. Los derechos de retención de factores, corredores de seguros, empacadores, corredores de bolsa y banqueros suelen ser derechos de retención generales.
derecho de retención por atención médica (Estados Unidos): un derecho de retención legal impuesto por una HMO , una aseguradora, un grupo médico o una asociación de práctica independiente contra aquellos responsables de los daños, también sus pacientes, para recuperar el dinero pagado o reclamar el dinero a pagar por los servicios de atención médica prestados (a veces llamado derecho de retención por atención médica ).
derecho de retención hospitalaria (Estados Unidos): derecho de retención legal invocado por un hospital para recuperar los costos de emergencias y otros servicios médicos y de otro tipo en curso.
derecho de retención del hotelero : un derecho de retención posesorio o legal que permite a un hotelero conservar, como garantía de pago, la propiedad personal que un huésped ha traído al hotel (también conocido como derecho de retención del hotelero ).
gravamen incipiente —un gravamen que puede ser anulado si se anula la sentencia pertinente o se concede una moción para un nuevo juicio.
gravamen involuntario : un gravamen que surge sin el consentimiento del acreedor prendario.
gravamen judicial — gravamen impuesto sobre una propiedad no exenta de un deudor judicial.
gravamen judicial : un gravamen obtenido mediante sentencia, embargo, secuestro u otro proceso o procedimiento legal o equitativo.
gravamen menor : un gravamen que es menor o subordinado a otro gravamen sobre la misma propiedad.
derecho de retención del propietario : un derecho de retención que faculta al propietario a confiscar la propiedad de un inquilino y venderla para saldar el alquiler vencido.
derecho de retención del fabricante : un derecho de retención legal que garantiza el pago de la mano de obra o los materiales gastados en la producción de bienes para otro.
privilegio marítimo —véase más arriba.
derecho de retención del mecánico : también denominado a veces derecho de retención del artesano , derecho de retención de bienes muebles , derecho de retención de la construcción , derecho de retención del trabajador , en varias jurisdicciones.
derecho de retención mineral : derecho de retención sobre el interés de explotación que garantiza el pago de la mano de obra o los materiales gastados por las empresas de servicios petrolíferos. ^[25]
gravamen hipotecario : un gravamen sobre la propiedad del deudor hipotecario que garantiza la hipoteca .
gravamen municipal (Estados Unidos)—gravamen de una corporación municipal contra el propietario de una propiedad por la parte proporcional del propietario de una mejora pública que beneficia específica e individualmente al propietario.
gravamen posesorio —un gravamen que permite al acreedor conservar la posesión de la propiedad gravada hasta que se satisfaga la deuda.
segundo gravamen : un gravamen que ocupa el siguiente rango después de un primer gravamen sobre la misma propiedad.
gravamen secreto —un gravamen que no aparece en los registros y que los compradores desconocen; un gravamen reservado por el vendedor y mantenido oculto a terceros para asegurar el pago de los bienes después de la entrega. ^[26]
derecho de retención del abogado : derecho de un abogado a recuperar sus costos de un cliente. Es más amplio que un derecho de retención convencional.
derecho de retención especial : derecho de retención posesorio por el cual el poseedor de bienes tiene derecho a retener bienes específicos hasta que se haya pagado una deuda incurrida en relación con los bienes (también denominado derecho de retención particular ). Lo opuesto a un derecho de retención general .
gravamen legal —un gravamen que surge únicamente por la fuerza de la ley.
gravamen fiscal —un gravamen sobre la propiedad y todos los derechos sobre la propiedad impuesto por la autoridad fiscal por impuestos no pagados.^[27]
derecho de retención del comprador : derecho de retención del comprador sobre la tierra comprada como garantía del reembolso del dinero de compra pagado, ejecutable si el vendedor no puede o no transmite el buen título.
derecho de retención del vendedor : un derecho de retención del vendedor sobre un terreno como garantía del precio de compra (a veces llamado derecho de retención del vendedor no pagado ).
gravamen voluntario : un gravamen creado con el consentimiento del acreedor.
derecho de retención del almacenista : un derecho de retención por cargos de almacenamiento de bienes guardados con un depositario (a veces llamado derecho de retención del almacenista ).
gravamen de compensación laboral : un gravamen legal que reclama un proveedor de atención médica para recuperar el costo del trabajo médico de emergencia y continuo, generalmente aplicado contra cualquier beneficio de compensación pagado a un paciente.

Véase también

Notas

^ La pronunciación / ˈl iːn / es más común en inglés estadounidense. [^1]^[2]

Referencias

^ "lien - definición de lien en inglés - Oxford Dictionaries". Archivado desde el original el 2 de agosto de 2013.
^ "Entrada del American Heritage Dictionary: gravamen". HarperCollins.
^ "Lienee... Aquel cuya propiedad está sujeta a un gravamen". Black's Law Dictionary, pág. 832 (5.ª ed., 1979).
^ "El que tiene o es dueño de un derecho de retención; el que tiene un derecho de retención sobre la propiedad de otro". Black's Law Dictionary, pág. 832 (5.ª ed., 1979).
^ Hatton contra Mantenimiento de automóviles [1915] 1 Cap. 621
^ Diccionario de Derecho de Black (8.ª ed.)
^ "Manteniendo la carga como rehén: el salvaje oeste legal de la industria del transporte - Transporte - Estados Unidos".
^ "Reglamento".
^ Personal del LII (20 de noviembre de 2012). "Parte 3. Conocimientos de embarque: disposiciones especiales".
^ George Baker Ltd contra Eynon [1974] 1 WLR 462
^ Thames Iron Works contra Patent Derrick (1860) 1 J&H 93
^ En el Reino Unido, véase por ejemplo la Ley de posaderos de 1878.
^ Legg contra Evans (1840) 6 M&W 36
^ Pennington contra Reliance Motors Ltd [1923] 1 KB 127
^ Hatton contra Mantenimiento de automóviles [1915] 1 Cap. 621
^ Mulliner contra Florence (1878) 3 QBD 484
^ Transporte y Crédito General contra Morgan [1939] 2 All ER 17
^ Véase Phillips J, "Equitable Liens—A search for a un principio unificador" en Palmer & McKendrick, Interests in Goods (2.ª ed.).
^ ab Aeropuerto de Bristol contra Powdrill [1990] Cap. 744
^ de Michael Bridge, Derecho de propiedad personal (2.ª ed.)
^ de Griffith Price, La ley de privilegios marítimos (1940)
^ Bankers Trust contra Todd Shipyards, La isla Halcyon [1981] AC 221
^ AH Millichamp (2002). Auditoría. Cengage Learning EMEA. pp. 141–. ISBN 0-8264-5500-X.
^ Bryan A. Garner (2011). Diccionario de usos legales de Garner. Oxford University Press. pp. 155–. ISBN 978-0-19-538420-8.
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^ M. Simkovic (2009). "Gravámenes secretos y la crisis financiera de 2008". SSRN 1323190.
^ Bryan A. Garner (25 de abril de 1999). Black's Law Dictionary, 7.ª edición, West Group, págs. 936–. ISBN 978-0-314-22864-2.