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Caso del espectro 2G

El caso del espectro 2G fue una controversia política en la que políticos y funcionarios privados del gobierno de coalición de la Alianza Progresista Unida (UPA) en India supuestamente estuvieron involucrados en [1] la venta o asignación de 122 licencias de espectro 2G en condiciones que proporcionaban una ventaja a operadores de telecomunicaciones específicos. A. Raja , entonces Ministro de Telecomunicaciones, fue acusado de vender licencias de espectro 2G a un costo muy bajo, lo que resultó en la pérdida de ₹1,760 mil millones (US$25 mil millones) en ingresos del gobierno. [2] Raja también fue acusado de no seguir las reglas y regulaciones, así como de no reconocer ningún consejo de los Ministerios de Finanzas y Derecho y Justicia de la India al asignar licencias de espectro 2G a operadores de telecomunicaciones. Se realizaron una serie de acusaciones sobre la asignación de licencias de espectro 2G, incluidas acusaciones de la Oficina Central de Investigaciones después de investigar el caso que alegaba que Raja había adelantado intencionalmente la fecha límite (del 01/10/2007 al 25/09/2007) [3] para favorecer a algunas empresas específicas ( Unitech Wireless y Swan Telecom), que supuestamente no eran elegibles para solicitar licencias de telecomunicaciones, a cambio de sobornos.

El 21 de diciembre de 2017, el tribunal especial de Nueva Delhi, tras examinar a fondo el caso y escuchar lo que tenía que decir la CBI, absolvió a todos los acusados ​​en el caso del espectro 2G, incluidos los acusados ​​principales Raja y Kanimozhi . [4] El tribunal dictaminó que este caso carecía de fundamento. Según la sentencia, "Algunas personas crearon una estafa organizando ingeniosamente algunos hechos seleccionados y exagerando las cosas hasta niveles astronómicos". [5] [6]

El 19 y el 20 de marzo de 2018, la Dirección de Ejecución y la CBI presentaron respectivamente apelaciones contra este veredicto ante el Tribunal Superior de Delhi . [7] El 22 de marzo de 2024, el tribunal unipersonal del Tribunal Superior de Delhi, integrado por el juez Dinesh Kumar Sharma, estuvo de acuerdo en que la sentencia del tribunal de primera instancia requiere un examen más profundo y una nueva apreciación de toda la evidencia y admitió la apelación de la CBI. El Tribunal Superior señaló que había varias contradicciones en la sentencia del tribunal de primera instancia. [8]

Fondo

La India está dividida en 22 zonas de telecomunicaciones, con 281 licencias zonales. [9] En 2008, se otorgaron 122 nuevas licencias de Servicio de Acceso Unificado (UAS) 2G de segunda generación a empresas de telecomunicaciones por orden de llegada al precio de 2001. Según la hoja de cargos de la CBI, se violaron varias leyes y se pagaron sobornos para favorecer a ciertas empresas en la concesión de licencias de espectro 2G. Según una auditoría de la CAG , se otorgaron licencias a corporaciones no elegibles, a aquellas sin experiencia en el sector de las telecomunicaciones (como Unitech y Swan Telecom) [10] y a aquellas que habían ocultado información relevante. [11] Aunque el ex Primer Ministro Manmohan Singh aconsejó a Raja que asignara el espectro 2G de manera transparente y revisara la tarifa de la licencia en una carta de noviembre de 2007, Raja rechazó muchas de las recomendaciones de Singh. [12] En otra carta ese mes, el Ministerio de Finanzas expresó preocupaciones de procedimiento al DOT ; [12] Estos fueron ignorados y la fecha límite se adelantó del 1 de octubre al 25 de septiembre de 2007. [12]

El 25 de septiembre de 2007, el DOT anunció en su sitio web que se otorgarían licencias a los solicitantes que presentaran su solicitud entre las 3:30 y las 4:30 p. m. de ese día. [12] Aunque la política para otorgar licencias era "primero en llegar, primero en ser atendido" , que se introdujo durante el gobierno de Atal Bihari Vajpayee, Raja cambió las reglas para que se aplicaran al cumplimiento de las condiciones en lugar de a la solicitud en sí. [13] El 10 de enero de 2008, las empresas solo tuvieron unas pocas horas para proporcionar cartas de intención y pagos; algunos ejecutivos supuestamente fueron avisados ​​por Raja. [14] [15] Aunque la corporación no era elegible, a Swan Telecom se le otorgó una licencia [10] por ₹ 15.37 mil millones (US$ 180 millones) y vendió una participación del 45 por ciento a Etisalat, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, por ₹ 42 mil millones (US$ 500 millones). [10] Unitech Wireless (una subsidiaria del Grupo Unitech ) obtuvo una licencia por ₹ 16,61 mil millones (US$ 200 millones), vendiendo una participación del 60 por ciento por ₹ 62 mil millones (US$ 740 millones) a Telenor , con sede en Noruega . [10]

La siguiente es una lista de empresas que recibieron licencias 2G durante el mandato de Andimuthu Raja como ministro de telecomunicaciones; [16] [17] las licencias fueron posteriormente canceladas por la Corte Suprema: [18] [19]

Partes acusadas

La venta de las licencias atrajo la atención hacia tres grupos: los políticos y burócratas, que tenían la autoridad para vender licencias; las corporaciones que compraban las licencias, y los profesionales que mediaban entre los políticos y las corporaciones.

Políticos

La CBI y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta presentaron los siguientes cargos ante el Tribunal Especial de la CBI. [26] [27] [28] [29]

A. Raja

Kanimozhi Karunanidhi

Burócratas

En la acusación formal presentada ante el Tribunal Especial del CBI se nombró a varios burócratas. [26] [27] [28] [29]

Siddhartha Behura

RK Chandolia

Ejecutivos

Varios ejecutivos fueron acusados ​​en la hoja de cargos del CBI. [26] [27] [28] [29]

Sanjay Chandra

Umashankar

Gautama Doshi

Hari Nair

Surendra Pipara

Vinod Goenka

Shahid Balwa

Asif Balwa

Rajiv Agarwal

Sharath Kumar

Ravi Ruia

Anshuman Ruia

Vikas Saraf

Ishwari Prasad Khaitan

Kiran Khaitan

Karim Morani

Corporaciones

En la acusación formal del CBI se nombraron varias empresas. [26] [27] [28] [29]

Unitech Inalámbrico

Telecomunicaciones Reliance

Telecomunicaciones Swan

El papel de los medios de comunicación

OPEN y Outlook informaron que los periodistas Barkha Dutt (editor de NDTV ) y Vir Sanghvi (director editorial de Hindustan Times ) sabían que la lobista corporativa Nira Radia influyó en el nombramiento de Raja como ministro de telecomunicaciones [81] , haciendo públicas las conversaciones telefónicas de Radia con Dutt [82] y Sanghvi [83] cuando el Departamento de Impuestos sobre la Renta intervino el teléfono de Radia. Según los críticos, Dutt y Sanghvi sabían del vínculo entre el gobierno y la industria de los medios, pero demoraron en informar sobre la corrupción. [84]

Cronología

El Centro de Litigios de Interés Público presentó la primera petición contra la Unión de la India por irregularidades en la concesión de licencias de espectro 2G. La petición alegaba que el gobierno había perdido 15.530 millones de dólares al conceder espectro en 2008 con base en los precios de 2001 y al no seguir un proceso de licitación competitivo. Esto dio lugar a otras peticiones y a que se iniciara una investigación en 2010. [85]

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2017

2018

2019

2020

2022

2023

2024

Cancelaciones de licencias

El 2 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó sentencia sobre las peticiones presentadas por Subramanian Swamy y el Centro de Litigios de Interés Público (CPIL), representado por Prashant Bhushan , impugnando la adjudicación de licencias 2G de 2008, [214] cancelando las 122 licencias de espectro concedidas durante el mandato de Raja como ministro de Comunicaciones. [214] y describió la asignación de espectro 2G como "inconstitucional y arbitraria". [215] El tribunal de GS Singhvi y Asok Kumar Ganguly impuso una multa de 50 millones de rupias ( 600.000 dólares estadounidenses) a Unitech Wireless, Swan Telecom y Tata Teleservices y una multa de 5 millones de rupias (60.000 dólares estadounidenses) a Loop Telecom , S Tel , Allianz Infratech y Sistema Shyam Tele Services . [216] Según la sentencia, las licencias actuales permanecerían vigentes durante cuatro meses, plazo después del cual el Gobierno volvería a expedirlas. [217]

En su sentencia, el tribunal afirmó que el ex ministro de telecomunicaciones A. Raja "quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público", enumerando siete medidas que adoptó para garantizarlo: [216] [218]

  1. Después de convertirse en Ministro de Telecomunicaciones, Raja ordenó que todas las solicitudes de licencias de espectro se tramitarían en espera de las recomendaciones de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India . [216] [218]
  2. Las recomendaciones de la TRAI del 28 de agosto de 2007 no se presentaron a la Comisión de Telecomunicaciones en pleno, que habría incluido al secretario de finanzas. Aunque las recomendaciones de la TRAI para la asignación del espectro 2G tenían graves implicaciones financieras (y se requería la participación del Ministerio de Finanzas de conformidad con las Reglas de Transacción Comercial del Gobierno de la India de 1961), los miembros no permanentes de la Comisión de Telecomunicaciones no fueron notificados de la reunión. [216] [218]
  3. Los funcionarios del DoT que asistieron a la reunión de la Comisión de Telecomunicaciones del 10 de octubre de 2007 fueron obligados a aprobar las recomendaciones de la TRAI, o de lo contrario habrían "incurrido" en la "ira" de Raja. [216] [218]
  4. Dado que el Gabinete había aprobado las recomendaciones del Grupo de Ministros, el DoT tuvo que discutir la cuestión de los precios del espectro con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, Raja no consultó al Ministro de Finanzas ni a otros funcionarios porque el Secretario de Finanzas se había opuesto a la asignación del espectro 2G a las tarifas de 2001. [216] [218]
  5. Raja desestimó la sugerencia del Ministro de Justicia de que la cuestión se presentara al Grupo de Ministros. Tras recibir la carta del Primer Ministro del 2 de noviembre de 2007 en la que se sugería transparencia en la asignación del espectro, Raja dijo que sería injusto, discriminatorio, arbitrario y caprichoso subastar el espectro a nuevos solicitantes porque no les daría igualdad de condiciones. Aunque un comunicado de prensa del DoT del 24 de septiembre decía que el 1 de octubre sería la fecha límite para presentar solicitudes, cambió la fecha límite al 25 de septiembre. La acción arbitraria de Raja, "aunque parecía inocua, en realidad tenía por objeto beneficiar a algunas de las empresas inmobiliarias que no tenían experiencia en el trato con los servicios de telecomunicaciones y que habían presentado solicitudes recién el 24 de septiembre de 2007, es decir, un día antes de la fecha límite fijada por el Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por su cuenta". [216] [218]
  6. La fecha límite del 25 de septiembre decidida por Raja el 2 de noviembre no se hizo pública hasta un comunicado de prensa del 10 de enero de 2008 en el que cambió el principio de "primero en llegar, primero en ser atendido" que había estado en vigor desde 2003. "Esto permitió que algunos de los solicitantes, que tenían acceso al ministro o a los funcionarios del Departamento de Transporte, consiguieran giros bancarios preparados para una garantía de ejecución de unos 16.000 millones de rupias". [216] [218]
  7. "La forma en que se llevó a cabo el ejercicio de concesión de cartas de intención a los solicitantes el 10 de enero de 2008 no deja lugar a dudas de que todo estaba planeado para favorecer a quienes podían saber de antemano los cambios en la aplicación de la política de "primero en llegar, primero en ser atendido". Como resultado, algunas empresas que habían presentado solicitudes en 2004 o 2006 fueron relegadas a un lugar más bajo en la lista en favor de las que las habían presentado en agosto y septiembre de 2007. [216] [218]

Empresas afectadas por cancelaciones

En la siguiente tabla se enumeran las empresas cuya licencia fue cancelada. [219] [220]

Secuelas

Además de la salida de Batelco, el 21 de febrero de 2012 Telenor (el accionista mayoritario de Uninor ) rescindió su acuerdo con Unitech y la demandó por "indemnización y compensación". [224] [225] [226] El 23 de febrero de 2012, Etisalat de Etasalat-DB Telecom demandó a los promotores corporativos de DB Realty, Shahid Balwa y Vinod Goenka , por fraude y tergiversación. [227] [228] [229]

Tras el veredicto del tribunal especial CBI del 21 de diciembre de 2017 que absolvió a todos los acusados, el gobierno enfrenta reclamos de compensación por un valor de más de 170 mil millones de rupias de empresas de telecomunicaciones como Videocon Telecom, Loop Telecom y STel que sufrieron pérdidas de negocios después de que la Corte Suprema eliminara 122 licencias en 2012. [230]

Polémica por el acuerdo Aircel-Maxis

El 6 de junio de 2011, el ex director de Aircel, C. Sivasankaran, se quejó ante la CBI por no haber recibido una licencia de telecomunicaciones y por haber sido obligado por el ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran a vender Aircel al grupo Maxis Communications , con sede en Malasia y propiedad de T. Ananda Krishnan. Las licencias se habrían expedido después de que se hubiera cerrado el trato. Sivasankaran también alegó que los hermanos Dayanidhi y Kalanithi Maran habían recibido sobornos en forma de inversiones del grupo Maxis a través de la red Astro en Sun TV Network , propiedad de la familia Maran. [143] [144] [145] A raíz de las acusaciones, Maran dimitió el 7 de julio. [231]

El 10 de octubre, la CBI registró un caso y allanó las propiedades de los Maran. Fuentes de la CBI dijeron que, aunque no se encontró evidencia de coerción en la venta de Aircel, encontraron evidencia sustancial de que Maran había favorecido la adquisición de la compañía por Maxis y había retrasado deliberadamente los archivos de Sivasankar. [143] [144] [145] El 8 de febrero de 2012, la Dirección de Ejecución registró un caso de lavado de dinero contra los hermanos Maran [180] por supuestamente recibir una compensación ilegal de aproximadamente ₹ 5.5 mil millones en el acuerdo Aircel-Maxis. [181]

Durante la investigación del CBI, Sivasankaran dijo que los hermanos Maran lo habían obligado a vender su participación del 74% en Aircel a Maxis amenazándolo de muerte, y le dio al CBI una lista de más de 10 testigos. En septiembre de 2012, el CBI dijo que había terminado su investigación india y que estaba esperando la respuesta a una carta rogatoria enviada a Malasia y un cuestionario de T. Ananda Krishnan antes de presentar una acusación. [232] El 29 de agosto de 2014, el CBI presentó una acusación contra Dayanidhi Maran, su hermano Kalanithi Maran, el empresario malasio T. Ananda Krishnan, el ciudadano malasio Augustus Ralph Marshall, otras seis personas y cuatro empresas: Sun Direct TV Pvt Ltd, Maxis Communication Berhad, Astro All Asia Network PLC y South Asia Entertainment Holding Ltd, como acusados ​​en el caso. [233] El 29 de octubre de 2014, el juez especial del CBI OP Saini dijo que encontró pruebas suficientes para proceder con el procesamiento y, por lo tanto, citó al ex ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran y a otros como acusados. [234] Con base en la hoja de cargos del CBI, el 1 de abril de 2015 la Dirección de Ejecución (ED) embargó las propiedades de los hermanos Maran por un valor de 7.420 millones de rupias. [235]

Subramanian Swamy afirmó que en 2006 una empresa controlada por Karti Chidambaram , hijo del Ministro de Finanzas P. Chidambaram , recibió una participación del cinco por ciento de Aircel para obtener parte de los 40 mil millones de rupias pagados por Maxis Communications por la participación del 74 por ciento de Aircel. Según Swamy, Chidambaram retuvo la aprobación de la Junta de Promoción de Inversiones Extranjeras del acuerdo hasta que su hijo recibió la participación del cinco por ciento en la empresa de Siva. [236] La cuestión fue planteada varias veces en el Parlamento por la oposición, que exigió la dimisión de Chidambaram. [237] Aunque él y el gobierno negaron las acusaciones, [238] The Pioneer e India Today informaron de la existencia de documentos que muestran que Chidambaram retrasó la aprobación de la propuesta de inversión extranjera directa durante unos siete meses. [236] [239] [240]

En julio de 2018, la CBI nombró a P. Chidambaram y Karti Chidambaram como acusados ​​en su pliego de cargos complementario . El pliego de cargos nombró a otros 16 coacusados, incluidos los ex secretarios de finanzas Ashok Chawla, Ashok Jha, el ex director ejecutivo de Aircel V Srinivasanand, los propietarios de Maxis T. Ananda Krishnan y Ralph Marshal. [241]

Respuesta a las acusaciones

Cuando los medios de comunicación indios comenzaron a citar el informe de la CAG que identificaba la pérdida en ₹ 1,76 billones ( escala corta ), los partidos de oposición indios exigieron unánimemente la formación de un comité parlamentario conjunto para investigar las acusaciones. [242] [243] Aunque el gobierno rechazó su demanda, [243] cuando la sesión de invierno del Parlamento comenzó el 9 de noviembre de 2010 la oposición volvió a presionar para una JPC; nuevamente, su demanda fue rechazada. [243] La demanda de una JPC ganó más impulso cuando el informe de la CAG se presentó en el Parlamento el 16 de noviembre de 2010. [244] La oposición bloqueó los procedimientos, presionando nuevamente para una JPC; [245] el gobierno volvió a rechazar su demanda, creando un impasse. [246] El presidente de la Lok Sabha, Meira Kumar, intentó sin éxito resolver el impasse. [247] La ​​sesión de invierno del Parlamento concluyó el 13 de diciembre de 2010. Aunque se había previsto la introducción de 22 nuevos proyectos de ley, se aprobaron 23 proyectos de ley pendientes y se retiraron tres proyectos de ley, el Parlamento funcionó sólo durante nueve horas. [248] El 22 de febrero de 2011, después de resistirse a las demandas de la oposición durante más de tres meses, el gobierno anunció que formaría un JPC. [249] El JPC criticó al CBI por su indulgencia con el Primer Ministro, el Fiscal General , Dayanidhi Maran y Chidambaram y su renuencia a investigar sus papeles el 24 de julio de 2012. [250] Después de interrogar al ex ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran, su hermano Kalanithi y el director de Maxis Communications, el CBI alegó que los hermanos Maran acumularon 5.500 millones de rupias ilegales con la venta de acciones de Sun Direct TV a "precios altamente inflados". [251]

A principios de noviembre de 2010, Jayalalithaa acusó al ministro jefe del estado, M. Karunanidhi , de proteger a Raja de cargos de corrupción y pidió la renuncia de Raja. [252] A mediados de noviembre, Raja renunció. [253] En ese momento, el interventor Vinod Rai envió avisos de justificación a Unitech, S Tel, Loop Mobile, Datacom (Videocon) y Etisalat para responder a su afirmación de que las 85 licencias otorgadas a estas empresas no tenían el capital requerido en el momento de la solicitud o eran ilegales de alguna otra manera. [254] Se especuló que debido a que estas empresas brindan algún servicio al consumidor, recibirían grandes multas pero conservarían sus licencias. [254]

En junio de 2011, el Primer Ministro Manmohan Singh criticó a la CAG por comentar cuestiones de política, advirtiéndole que “limitara el cargo al papel definido en la constitución”. [255] Después de las críticas de Singh, la CAG llevó a cabo una “evaluación interna rigurosa” y se mantuvo firme en sus conclusiones, citando eventos adicionales como corroboración. La CAG reiteró que hubo “una pérdida innegable para el erario”, cuyo cálculo se basó en tres estimaciones: las subastas 3G y las transacciones Swan y Unitech. Citó la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de febrero de 2012 según la cual las acciones de Raja y los funcionarios del Departamento de Telecomunicaciones fueron “totalmente arbitrarias, caprichosas y contrarias al interés público, además de violar la doctrina de la igualdad. El material presentado para la cita mostró que el Ministro de C&IT quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público”. El informe afirma que su estimación de pérdidas de 1,76 billones de rupias estaba justificada, ya que el cálculo de los precios de reserva para el espectro 2G realizado por la TRAI en mayo de 2012 era aproximadamente el mismo que el del informe de la CAG de noviembre de 2010. La TRAI había recomendado un precio de reserva para el espectro 2G de 180.000 millones de rupias para una licencia de 5 MHz para toda la India, superior al valor de 3G de 167.500 millones de rupias para 5 MHz utilizado por la CAG para llegar a una cifra de pérdidas de 1.760 millones de rupias . Concluyó que sólo estaba examinando la "implementación de políticas" y que la formulación de políticas era prerrogativa del gobierno. [256]

Comité parlamentario mixto

El JPC estaba integrado por la mitad de miembros de la Alianza Progresista Unida y la otra mitad de miembros de la oposición. Doce eran de la Lok Sabha y ocho de la Rajya Sabha. De los parlamentarios de la Lok Sabha, ocho eran del Partido del Congreso y cuatro del BJP . Los siguientes miembros del JPC investigaron las acusaciones de 2G:

Veredicto del tribunal de primera instancia

El 21 de diciembre de 2017, un Tribunal Especial del CBI absolvió a todas las personas acusadas en el caso. [207] [257] [258] [259]

El Juez Especial OP Saini afirmó en su sentencia: “No hay ninguna prueba en el expediente presentado ante el Tribunal que indique criminalidad alguna en los actos presuntamente cometidos por los acusados”. Añadió que “la acusación formal del presente caso se basa principalmente en una lectura errónea, selectiva, no leída y fuera de contexto del expediente oficial” y que “la acusación formal se basa en algunas declaraciones orales hechas por los testigos durante la investigación, que los testigos no han reconocido en el estrado de los testigos”. [260]

Apelación ante el Tribunal Superior de Delhi

El 19 y el 20 de marzo de 2018, la Dirección de Ejecución y la CBI presentaron, respectivamente, apelaciones contra el veredicto del tribunal de primera instancia en el Tribunal Superior de Delhi . [261] El 22 de marzo de 2024, el tribunal unipersonal del Tribunal Superior de Delhi, integrado por el juez Dinesh Kumar Sharma, estuvo de acuerdo en que la sentencia del tribunal de primera instancia requiere un examen más profundo y una nueva apreciación de toda la evidencia y admitió la apelación de la CBI. El tribunal dijo que los argumentos detallados sobre el caso se llevarán a cabo el 20 de mayo. [8]

En su sentencia de 120 páginas, el juez Sharma observó que “la acusación no se refiere a un “delito penal ordinario”, sino a un “delito económico”, que es una clase separada y “se debe tratar con un enfoque diferente”. Las pruebas deben sopesarse y no contarse. El tribunal durante la audiencia también ha notado algunas contradicciones en la propia sentencia (del tribunal de primera instancia), que requieren un examen más profundo. El juez de primera instancia había “observado repetidamente” que la fiscalía debería haber dado una oportunidad al testigo para explicar la declaración que había hecho”. El tribunal superior dijo que esto plantea la pregunta de “por qué el juez de primera instancia que presidía el juicio no ejerció su jurisdicción en virtud de la Ley de Pruebas de la India para buscar alguna claridad, si había alguna ambigüedad”. [262]

Véase también

Otras estafas y corrupción

Esfuerzos anticorrupción

Referencias

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