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Derecho de retención

Un gravamen ( / ˈ l n / o / ˈ l ən / ) [Nota 1] es una forma de interés de garantía otorgado sobre un bien inmueble para asegurar el pago de una deuda o el cumplimiento de alguna otra obligación. El propietario del bien, que otorga el gravamen, se denomina beneficiario [ 3] y la persona que tiene el beneficio del gravamen se denomina acreedor [4] o titular del gravamen .

La raíz etimológica es anglo-francesa lien o loyen , que significa "vínculo", "restricción", del latín ligamen , de ligare "atar".

En los Estados Unidos , el término gravamen generalmente se refiere a una amplia gama de gravámenes e incluiría otras formas de hipoteca o carga. En los EE. UU., un gravamen se refiere típicamente a derechos de garantía sin desplazamiento (ver en general: Derechos de garantía § Tipos ).

En otros países de common law , el término gravamen se refiere a un tipo muy específico de derecho de garantía, que consiste en un derecho pasivo a retener (pero no vender) una propiedad hasta que se salde la deuda u otra obligación. A diferencia del uso del término en los EE. UU., en otros países se refiere a una forma puramente posesoria de derecho de garantía; de hecho, cuando se pierde la posesión de la propiedad, se libera el gravamen. [5] Sin embargo, los países de common law también reconocen una forma ligeramente anómala de derecho de garantía denominada "gravamen equitativo", que surge en ciertos casos excepcionales.

A pesar de sus diferencias en terminología y aplicación, existen algunas similitudes entre los gravámenes en los EE. UU. y en otras partes del mundo del derecho consuetudinario.

Estados Unidos

Los gravámenes pueden ser "consensuales" o "no consensuales" ("voluntarios" o "involuntarios" en diferentes estados). Los gravámenes consensuales se imponen mediante un contrato entre el acreedor y el deudor:

Los gravámenes no consensuales suelen surgir por ley o por la aplicación del derecho consuetudinario . Esas leyes otorgan al acreedor el derecho de imponer un gravamen sobre un bien inmueble o mueble en virtud de la existencia de la relación entre acreedor y deudor. Esos gravámenes incluyen:

Los gravámenes también se "perfeccionan" o "no perfeccionan" (véase Perfección (ley) ). Los gravámenes perfeccionados son aquellos para los cuales un acreedor ha establecido un derecho de prioridad sobre la propiedad gravada con respecto a terceros acreedores. La perfección generalmente se logra tomando las medidas requeridas por la ley para notificar a los terceros acreedores sobre el gravamen. El hecho de que un bien esté en manos del acreedor generalmente constituye la perfección. Cuando la propiedad permanece en manos del deudor, se debe tomar una medida adicional, como registrar un aviso del derecho de garantía en la oficina correspondiente.

La perfección de un gravamen es esencial para proteger el interés del acreedor garantizado en la propiedad. Un gravamen perfeccionado es válido contra compradores de buena fe de la propiedad e incluso contra un síndico de quiebras ; un gravamen no perfeccionado puede no serlo.

Derecho de retención equitativo (EE.UU.)

En los Estados Unidos, las referencias a un "derecho de retención equitativo" hacen referencia a un derecho, exigible únicamente en equidad , de satisfacer una demanda con un fondo particular o una propiedad específica sin tener posesión del fondo o la propiedad. Un derecho de retención equitativo es un recurso legal más que un derecho de garantía creado para contemplar o respaldar una transacción. En la legislación estadounidense, estos derechos de retención surgen típicamente en cuatro circunstancias: [6]

  1. cuando un ocupante de un terreno, creyendo de buena fe que es el propietario del mismo, realiza mejoras, reparaciones u otros gastos que aumentan permanentemente el valor del terreno;
  2. cuando uno de dos o más copropietarios realice gastos del tipo descrito anteriormente;
  3. cuando un inquilino vitalicio realiza mejoras permanentes y beneficiosas en el patrimonio iniciadas anteriormente por el testador ; y
  4. cuando se transfieren tierras u otros bienes sujetos al pago de deudas, legados, porciones o anualidades a terceras personas.

Derecho de retención del transportista

Las empresas de mudanzas suelen tener derecho a un derecho de retención de la empresa de mudanzas en virtud del UCC § 7-307/308 para retener los bienes de un cliente para asegurar el pago. Se trata de un derecho de retención posesorio y es el tipo de derecho de retención no consensual (porque existe automáticamente en virtud de un estatuto en lugar de acordarse afirmativamente). Sin embargo, el concepto de derecho de retención de la empresa de mudanzas se suele abusar en una estafa de mudanzas conocida como carga de rehenes , mediante la cual la empresa de mudanzas extorsiona dinero que no debe el cliente al negarse a entregar los bienes a menos que el cliente pague un dinero inflado más allá de la estimación contractual . Debido a que el cliente está interesado en obtener sus bienes, se ve obligado a pagar el rescate. Las cargas de rehenes, al menos en el contexto interestatal, son ilegales según el 49 USC 13905. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) regula la industria de las mudanzas y, a veces, toma medidas de cumplimiento multando y retirando la licencia a las empresas de mudanzas infractoras. Las empresas de mudanzas que participan deliberadamente en la toma de rehenes también pueden ser consideradas como participantes en actividades de crimen organizado, en violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado .

En ocasiones, el cliente puede evitar las disputas entre la tenencia legítima de bienes muebles y la toma de rehenes, incluyendo una renuncia consensual anticipada (antes del hecho) del derecho de retención de la empresa de mudanzas en el contrato escrito, obligando a la empresa de mudanzas a entregar los bienes con una prontitud razonable independientemente de las disputas por el pago. No hacerlo constituiría una conversión o invasión de bienes muebles . [7] [8] [9]

Otros países de derecho consuetudinario

Fuera de los Estados Unidos, un gravamen de derecho consuetudinario puede definirse como un derecho pasivo a retener un bien mueble (y, a veces, bienes intangibles y documentos documentales) conferido por ley. El derecho moderno generalmente ha dejado el gravamen legal para los casos en que se ha establecido históricamente sin ningún esfuerzo real para hacerlo aplicable a las condiciones actuales. En Tappenden v Artus [1964] 2 QB 185, Diplock LJ se refirió al gravamen como un remedio de "autoayuda", como "otros remedios primitivos como la eliminación de una molestia, la legítima defensa o la expulsión de intrusos a la tierra". Los gravámenes equitativos son una especie inusual de derecho de propiedad, generalmente considerado sui generis .

Gravamen de derecho consuetudinario

Los gravámenes de derecho consuetudinario se dividen en gravámenes especiales y gravámenes generales . Un gravamen especial, el tipo más común, requiere una conexión estrecha entre la propiedad y el servicio prestado. Un gravamen especial solo puede ejercerse con respecto a los honorarios relacionados con la transacción instantánea; el acreedor prendario no puede utilizar la propiedad en su poder como garantía de deudas pasadas. Un gravamen general afecta a toda la propiedad del acreedor prendario en posesión del acreedor prendario y constituye una garantía de todas las deudas del acreedor prendario al acreedor prendario. Un gravamen especial puede extenderse a un gravamen general por contrato, lo que se hace comúnmente en el caso de los transportistas. [10] Un gravamen de derecho consuetudinario solo otorga un derecho pasivo de retención; no existe un poder de venta que surja en el derecho consuetudinario, [11] aunque algunos estatutos también han conferido un poder de venta adicional, [12] y es posible conferir un poder de venta separado por contrato.

Los gravámenes de derecho consuetudinario están estrechamente relacionados con los llamados "gravámenes comunes", pero no son coextensivos con ellos.

Un derecho de retención en derecho consuetudinario es un tipo muy limitado de derecho de garantía. Aparte del hecho de que sólo equivale a un derecho pasivo de retención, un derecho de retención no puede ser transferido; [13] no puede ser invocado por un tercero a quien se le da la posesión de los bienes para que realice los mismos servicios que la parte original debería haber realizado; [14] y si el bien mueble se entrega al acreedor prendario, el derecho de retención se pierde para siempre [15] (excepto cuando las partes acuerden que el derecho de retención sobrevivirá a una recuperación temporal de la posesión por parte del acreedor prendario). Un acreedor prendario que vende el bien mueble ilegalmente puede ser responsable de la conversión y la entrega del derecho de retención. [16]

Derecho de retención equitativo

En los países de common law, los gravámenes equitativos dan lugar a cuestiones únicas y complejas. Un gravamen equitativo es un derecho de garantía no posesorio conferido por ministerio de la ley, que es similar en efecto a una carga equitativa . Se diferencia de una carga en que no es consensual. Se confiere solo en circunstancias muy limitadas, la más común (y menos ambigua) relacionada con la venta de tierras; un vendedor impago tiene un gravamen equitativo sobre la tierra por el precio de compra, a pesar de que el comprador haya entrado en ocupación de la propiedad. Se considera un contrapeso a la regla de equidad, que confiere un interés beneficioso en la tierra al comprador una vez que se intercambian los contratos para la compra.

Es una cuestión de conjetura hasta qué punto los gravámenes equitativos se extienden más allá del derecho de retención del vendedor impago. Se ha sostenido que existen gravámenes equitativos en varios casos que involucran bienes muebles , pero todavía no en relación con bienes muebles. [17] Los tribunales australianos han sido los más receptivos a los gravámenes equitativos relacionados con bienes personales (véase Hewett v Court (1983) 57 ALJR 211), pero una revisión de los casos aún deja una falta de claridad en relación con los principios sobre los cuales se impondrá un gravamen equitativo.

Pero, en general, todavía falta un nexo central. [18]

Gravámenes legales y gravámenes contractuales

Aunque posiblemente no sean gravámenes propiamente dichos, a veces se hace referencia a otras dos formas de gravamen como gravámenes.

Gravámenes legales

Algunas leyes establecen un derecho pasivo a retener la propiedad contra su propietario como garantía de obligaciones. Por ejemplo, el artículo 88 de la Ley de Aviación Civil de 1982 del Reino Unido permite a un aeropuerto detener aeronaves por tasas aeroportuarias y combustible de aviación impagos. Aunque este derecho ha sido tratado como un gravamen en virtud de la legislación sobre insolvencia del Reino Unido, [19] se ha argumentado que dichos derechos legales no son de hecho gravámenes, sino derechos análogos a los gravámenes, [20] aunque se podría argumentar que se trata de una distinción sin diferencia.

Gravámenes contractuales

También se ha sostenido que un acuerdo contractual según el cual una parte puede retener los bienes de la otra parte hasta que se paguen no es un gravamen, [20] ya que, según el derecho consuetudinario, los gravámenes solo pueden ser no consensuales. Sin embargo, según la legislación sobre insolvencia, esos derechos se considerarán gravámenes incluso si no se expresan como tales. [19]

Privilegios marítimos

Un privilegio marítimo es un derecho de retención sobre un buque otorgado para garantizar la reclamación de un acreedor que prestó servicios marítimos o sufrió un perjuicio por el uso del buque. Los privilegios marítimos a veces se denominan hipoteca tácita . Los privilegios marítimos tienen poco en común con otros privilegios según las leyes de la mayoría de las jurisdicciones.

El privilegio marítimo ha sido descrito como "una de las peculiaridades más llamativas del derecho marítimo ". [21] Un privilegio marítimo constituye un derecho de garantía sobre los buques de una naturaleza que de otro modo sería desconocida para el common law o la equidad. Surge puramente por operación de la ley . Es un derecho sobre la propiedad, tanto secreto como invisible, al que a menudo se le da prioridad por ley sobre otras formas de derecho de garantía registrado. [22] Aunque las características varían según las leyes de los diferentes países, se puede describir como:

  1. un derecho privilegiado,
  2. sobre la propiedad marítima,
  3. por el servicio que se le haya hecho o por los daños que éste le haya causado,
  4. que se acumulan desde el momento en que se presenta la reclamación,
  5. Viajar con la propiedad incondicionalmente,
  6. ejecutado mediante una acción real . [21]

Nomenclatura

En todo el mundo existen muchos tipos y subdivisiones diferentes de gravámenes. No todos los gravámenes que se indican a continuación existen en todos los sistemas jurídicos que reconocen el concepto de gravamen. Las siguientes son descripciones que no son necesariamente excluyentes entre sí. Los tipos de gravámenes incluyen:

Véase también

Notas

  1. ^ La pronunciación / ˈl iːn / es más común en inglés estadounidense. [ 1] [2]

Referencias

  1. ^ "lien - definición de lien en inglés - Oxford Dictionaries". Archivado desde el original el 2 de agosto de 2013.
  2. ^ "Entrada del American Heritage Dictionary: gravamen". HarperCollins.
  3. ^ "Lienee... Aquel cuya propiedad está sujeta a un gravamen". Black's Law Dictionary, pág. 832 (5.ª ed., 1979).
  4. ^ "El que tiene o es dueño de un derecho de retención; el que tiene un derecho de retención sobre la propiedad de otro". Black's Law Dictionary, pág. 832 (5.ª ed., 1979).
  5. ^ Hatton contra Mantenimiento de automóviles [1915] 1 Cap. 621
  6. ^ Diccionario de Derecho de Black (8.ª ed.)
  7. ^ "Manteniendo la carga como rehén: el salvaje oeste legal de la industria del transporte - Transporte - Estados Unidos".
  8. ^ "Reglamento".
  9. ^ Personal del LII (20 de noviembre de 2012). "Parte 3. Conocimientos de embarque: disposiciones especiales".
  10. ^ George Baker Ltd contra Eynon [1974] 1 WLR 462
  11. ^ Thames Iron Works contra Patent Derrick (1860) 1 J&H 93
  12. ^ En el Reino Unido, véase por ejemplo la Ley de posaderos de 1878.
  13. ^ Legg contra Evans (1840) 6 M&W 36
  14. ^ Pennington contra Reliance Motors Ltd [1923] 1 KB 127
  15. ^ Hatton contra Mantenimiento de automóviles [1915] 1 Cap. 621
  16. ^ Mulliner contra Florence (1878) 3 QBD 484
  17. ^ Transporte y Crédito General contra Morgan [1939] 2 All ER 17
  18. ^ Véase Phillips J, "Equitable Liens—A search for a un principio unificador" en Palmer & McKendrick, Interests in Goods (2.ª ed.).
  19. ^ ab Aeropuerto de Bristol contra Powdrill [1990] Cap. 744
  20. ^ de Michael Bridge, Derecho de propiedad personal (2.ª ed.)
  21. ^ de Griffith Price, La ley de privilegios marítimos (1940)
  22. ^ Bankers Trust contra Todd Shipyards, La isla Halcyon [1981] AC 221
  23. ^ AH Millichamp (2002). Auditoría. Cengage Learning EMEA. pp. 141–. ISBN 0-8264-5500-X.
  24. ^ Bryan A. Garner (2011). Diccionario de usos legales de Garner. Oxford University Press. pp. 155–. ISBN 978-0-19-538420-8.
  25. ^ Brister, Austin (6 de enero de 2014). "Gravámenes sobre minerales: cobro de deudas impagas para empresas de servicios petrolíferos". OilandGasLawDigest.com . Consultado el 30 de enero de 2014 .
  26. ^ M. Simkovic (2009). "Gravámenes secretos y la crisis financiera de 2008". SSRN  1323190.
  27. ^ Bryan A. Garner (25 de abril de 1999). Black's Law Dictionary, 7.ª edición, West Group, págs. 936–. ISBN 978-0-314-22864-2.