Escándalo de corrupción internacional que comenzó en Malasia
El escándalo de 1Malaysia Development Berhad , a menudo denominado escándalo 1MDB o simplemente 1MDB , es una conspiración de corrupción , soborno y lavado de dinero en la que el fondo soberano de Malasia 1Malaysia Development Berhad (1MDB) fue malversado sistemáticamente , con activos desviados a nivel mundial por los perpetradores. del esquema. [1] Aunque comenzó en Malasia , el alcance global del escándalo implicó a instituciones e individuos en la política, la banca y el entretenimiento, y condujo a investigaciones criminales en varias naciones. El escándalo 1MDB ha sido descrito como "uno de los mayores escándalos financieros del mundo" [2] [3] y declarado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el "mayor caso de cleptocracia hasta la fecha" en 2016. [4]
Las revelaciones se convirtieron en un gran escándalo político en Malasia, provocando protestas y reacciones violentas. Después de que se abrieran varias investigaciones en Malasia, Najib respondió despidiendo a varios de sus críticos de cargos gubernamentales, incluidos su adjunto Muhyiddin Yassin y el fiscal general Abdul Gani Patail . Posteriormente se desestimaron los cargos contra Najib. [9] Entre los críticos de Najib se encontraba el ex aliado y cuarto Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad , [10] quien presidió la Declaración de los Ciudadanos de Malasia , que reunió a figuras políticas y otras organizaciones para pedir la renuncia o destitución de Najib Razak. La Conferencia de Gobernantes de Malasia pidió una pronta investigación del escándalo, diciendo que estaba provocando una crisis de confianza en Malasia. [11] [12]
Fuera de Malasia, se abrieron investigaciones sobre actividades financieras y delictivas relacionadas con 1MDB en al menos seis países. [7] Según sus cuentas presentadas públicamente, 1MDB tenía casi RM 42 mil millones (USD 11,73 mil millones) en deuda en 2015. [13] Parte de esta deuda resultó de una emisión de bonos de 3 mil millones de dólares garantizada por el estado en 2013 liderada por el banco de inversión estadounidense. Goldman Sachs , que habría recibido honorarios de hasta 300 millones de dólares por el acuerdo, aunque el banco cuestiona esta cifra. [14] Sin embargo, Goldman Sachs fue acusado en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acordó pagar más de 2.900 millones de dólares en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). [15] El rapero estadounidense Pras , el ex presidente de Goldman Sachs, Tim Leissner , y el recaudador de fondos Elliott Broidy se encuentran entre los acusados en los Estados Unidos en relación con 1MDB.
Después de las elecciones de 2018 , el recién elegido primer ministro, Mahathir Mohamad , reabrió las investigaciones malasias sobre el escándalo. [16] El Departamento de Inmigración de Malasia prohibió a Najib [17] y a otras 11 personas [18] salir del país, mientras que la policía confiscó más de 500 bolsos y 12.000 piezas de joyería con un valor estimado de 270 millones de dólares estadounidenses de propiedades vinculadas a Najib, el mayor incautación de bienes en la historia de Malasia. [19] Najib fue posteriormente acusado de abuso de confianza , lavado de dinero y abuso de poder , mientras que el presunto cerebro Jho Low , para entonces un fugitivo internacional , fue acusado de lavado de dinero. [20] Posteriormente, Najib fue declarado culpable de siete cargos relacionados con SRC International, una filial de 1MDB, y fue sentenciado a doce años de prisión. [21]
En septiembre de 2020, la presunta cantidad robada de 1MDB se estimó en 4.500 millones de dólares y un informe del gobierno de Malasia enumeró las deudas pendientes de 1MDB en 7.800 millones de dólares. [22] El gobierno ha asumido las deudas de 1MDB, que incluyen bonos a 30 años con vencimiento en 2039. [23] En agosto de 2021, Estados Unidos había recuperado y devuelto un total de 1.200 millones de dólares de fondos de 1MDB malversados dentro de su jurisdicción , [24 ] sumándose a países como Singapur y varios otros que también han iniciado la recuperación o que ya han repatriado cantidades menores recuperadas. [25]
Jho Low es un empresario y financiero malasio de Penang . A pesar de no tener un puesto formal en 1MDB, Low apoyó su creación y se le dio amplio acceso al fondo debido a conexiones políticas de alto perfil en Malasia y Medio Oriente, y conexiones de entretenimiento en los Estados Unidos. Low participó en reuniones de alto nivel y facilitó numerosos acuerdos. [2]
Tim Leissner es un banquero alemán que fue presidente del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs en sus empresas en el sudeste asiático . A Leissner se le atribuyó el mérito de haber realizado acuerdos lucrativos para Goldman en la región después de la crisis financiera de 2007-2008 . El director de Goldman Sachs en Malasia, Roger Ng, presentó a Leissner a Jho Low. Leissner y Ng trabajaron con Low y utilizaron sus conexiones políticas para establecer acuerdos y orquestar el plan. [2]
Esquema
El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió el plan como que consta de tres fases. En agosto de 2009, Najib y Low se reunieron con representantes de la empresa petrolera privada PetroSaudi en un yate en Mónaco para discutir la primera inversión de 1MDB. Entre ellos se encontraba el real saudita Turki bin Abdullah Al Saud y el ciudadano saudita Tarek Obaid. Durante una visita posterior a Arabia Saudita , Najib firmó una empresa conjunta de 2.500 millones de dólares entre PetroSaudi y 1MDB. El Departamento de Justicia dijo más tarde que esto se utilizó como "pretexto" para transferir mil millones de dólares a una cuenta bancaria suiza . [26]
Luego, Goldman Sachs recaudó 1.400 millones de dólares adicionales en una emisión de bonos y los malversó en una cuenta bancaria en Suiza. También se desviaron 1.300 millones de dólares adicionales de Goldman Sachs a una cuenta bancaria en Singapur. [26] Las autoridades estadounidenses dicen que Goldman Sachs, en particular Roger Ng, fueron fundamentales para orquestar el plan, en particular el lavado de dinero del fondo, parte del cual se utilizó para pagar sobornos a funcionarios de Malasia y los Emiratos Árabes Unidos. [27]
Uso de fondos
Más de 4 mil millones de dólares fueron robados del fondo 1MDB y los perpetradores los gastaron en arte, diamantes y propiedades. [27]
Low supuestamente utilizó fondos de 1MDB para apoyar un estilo de vida lujoso en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia rastreó 100 millones de dólares del acuerdo con PetroSaudi hasta la compra de propiedades en Hollywood y 40 millones de dólares hasta apartamentos en Nueva York . [2] Estableció amistades con los músicos Swizz Beats , Alicia Keys y Pras , fue fotografiado de fiesta con la socialité Paris Hilton y usó fondos para comprar artículos de lujo para la modelo Miranda Kerr y la cantante Elva Hsiao , con quienes tuvo una relación sentimental. [2]
Según los informes, la productora cinematográfica de Hollywood Red Granite Pictures , cofundada por Riza Aziz y Joey McFarland en 2010, también recibió fondos malversados. El Departamento de Justicia sugirió que se destinaran a la producción de El lobo de Wall Street , Daddy's Home y Dumb and Dumber To , y para 2017 se había apoderado de las regalías de las tres películas. [28] Jho Low fue agradecido personalmente en los créditos de El lobo de Wall Street . [28]
Investigaciones y acciones de Malasia
Cambio de auditores y transparencia
El beneficio de 425 millones de ringgit declarado entre el 25 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010 generó muchas críticas y controversias sobre la falta de transparencia en las cuentas publicadas de 1MDB. Tony Pua , miembro del Parlamento del DAP por Petaling Jaya Utara, cuestionó a Najib, presidente del consejo asesor de 1MDB, si las cifras eran el resultado de una inyección de activos en 1MDB por parte del gobierno, como la transferencia de derechos sobre la tierra a la empresa. [29] [30]
Durante la sesión parlamentaria de octubre de 2010, 1MDB explicó que sus cuentas habían sido completamente auditadas y aprobadas por KPMG , y cerradas el 31 de marzo de 2010. Deloitte participó en la valoración y análisis de la cartera, mientras que Ernst & Young proporcionó asesoramiento fiscal para 1MDB.
1MDB finalmente hizo sonar las alarmas al solicitar una prórroga de seis meses para la presentación de su informe anual ante la Comisión de Empresas de Malasia (CCM) antes del 30 de septiembre de 2013. Al mismo tiempo, el cambio de tres auditores desde su creación en 2009 fue considerado sospechoso. [31] [32] Respondiendo a críticas anteriores, CCM dijo que 1MDB había respondido y presentado la información necesaria, incluido el registro de una dirección, como exige la ley. [33]
La transferencia de terrenos del aeropuerto Sungai Besi tuvo lugar en junio de 2011 como precedente para el desarrollo conocido como Bandar Malaysia , un proyecto integrado mixto de entorno verde comercial, residencial y de alta tecnología. [34] Antes de esto, la oposición había planteado preguntas en el parlamento sobre la falta de progreso en Bandar Malasia a pesar de que 1MDB ya había recaudado RM 3.500 millones en préstamos y bonos islámicos para financiar el proyecto y tomar posesión de la tierra. [35] [36] En abril de 2013, 1MDB finalmente adjudicó un contrato de RM 2,1 mil millones a Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), una subsidiaria de Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) para desarrollar ocho sitios para la reubicación de Pangkalan Udara Kuala Lumpur . la base militar en el terreno de Sungai Besi que se iba a desarrollar. [37] La construcción de Bandar Malasia debía comenzar una vez finalizada esta reubicación. Como parte de su plan de racionalización de deuda, el 31 de diciembre de 2015, 1MDB firmó un acuerdo con un consorcio formado por Iskandar Waterfront Holdings y China Railway Engineering Corporation para vender el 60% de su participación en Bandar Malaysia Sdn Bhd. [38] Sin embargo, este acuerdo finalmente se cayó. [39]
El 7 de septiembre de 2015, un miembro de la junta asesora de 1MDB, Abdul Samad Alias , dimitió afirmando que lo hizo después de que muchas de sus solicitudes de información sobre asuntos de 1MDB fueran ignoradas. [40] [41] Posteriormente, 1MDB negó haber recibido repetidas solicitudes de Abdul Samad, afirmando que su presidente, Arul Kanda, se había reunido personalmente con Abdul Samad en enero y marzo de ese año para "discutir los asuntos de la empresa". [42]
1MDB no había tenido una auditoría de cuentas externa adecuada desde 2013, en parte como resultado de que Deloitte Malasia, sus auditores al comienzo de ese período, emitiera una declaración en julio de 2016 diciendo que sus informes de auditoría de los estados financieros de 1MDB, de fecha 28 de marzo de 2014 y 5 de noviembre de 2014, que cubre los ejercicios 2013 y 2014 respectivamente, ya no debe ser invocado. [43] [44] A principios de marzo de 2015, con el creciente descontento público por la percepción de falta de transparencia financiera en 1MDB, el Primer Ministro, que también era presidente de la Junta de Asesores de 1MDB, ordenó al Auditor General de Malasia que llevara a cabo una auditoría de 1MDB. [45] Sin embargo, al finalizar la auditoría, el informe final fue clasificado como Secreto Oficial y sólo se puso a disposición del Comité de Cuentas Públicas (PAC) encargado de investigar las irregularidades en 1MDB. [46] [47] Sin embargo, supuestas copias del informe aparecieron en Internet. [48] [49] [50] Después del derrocamiento de Najib en las elecciones generales de 2018, el nuevo gobierno desclasificó el informe de auditoría muy filtrado el 12 de mayo de 2018. [51]
Se informó que a principios de 2015, 1MDB había acumulado deudas por casi RM 42 mil millones. [53] Otros supuestos problemas financieros provocaron que los bonos 1MDB se negociaran a un mínimo histórico. [13] [54] Además, el gabinete de Malasia rechazó una inyección de efectivo de RM 3 mil millones solicitada por 1MDB, reduciendo sus opciones para pagar sus deudas a tiempo. [55] [56] [57]
Explicación de la donación del gobierno.
El ex Primer Ministro de Malasia, Najib, ha estado fuertemente vinculado con la eventual insolvencia de 1MDB. [58]
El 3 de agosto de 2015, el MACC declaró que los 2.600 millones de ringgit que se habían depositado en la cuenta personal de Najib procedían de donantes, no de 1MDB, pero no dio más detalles sobre quiénes eran los donantes ni por qué se transfirieron los fondos, ni por qué se había tomado esta explicación. Ha tardado tanto en surgir desde que las acusaciones se hicieron por primera vez el 2 de julio de 2015. [59] [60] El jefe de la división Kuantan de la UMNO, Wan Adnan Wan Mamat, afirmó más tarde que los 2.600 millones de ringgit eran de Arabia Saudita como agradecimiento por luchar contra ISIS . Afirmó además que la comunidad musulmana de Filipinas y del sur de Tailandia también había recibido donaciones similares, y que dado que las donaciones se hicieron a Najib personalmente y no a la UMNO, los fondos se depositaron en las cuentas personales de Najib. [61]
El Ministro de Asuntos Exteriores saudita, Adel al-Jubeir , dijo que estaba al tanto de la donación y dijo que era una donación genuina sin esperar nada a cambio. [62] [63] El fiscal general Mohamad Apandi Ali ha dicho que la donación era de uno de los hijos del difunto rey saudita Abdullah , [64] [65] a saber, Turki bin Abdullah Al Saud . [66] En una entrevista con ABC News , el editor de finanzas del WSJ, Ken Brown, afirmó que el dinero no provino de los saudíes y que tenían pruebas de que procedía de empresas relacionadas con 1MDB. [67] [68] [69]
Acciones del Banco Negara
Utilizando la premisa de que 1MDB había divulgado información inexacta o incompleta, Bank Negara, a principios de 2016, revocó los permisos previamente otorgados a 1MDB para inversiones en el extranjero por un total de 1.830 millones de dólares. [70] [71] Bank Negara luego pidió al Fiscal General que comenzara un proceso penal contra 1MDB después de completar sus propias investigaciones sobre las transferencias de fondos de 1MDB. [72] [73] 1MDB respondió que no podían repatriar los $ 1,83 mil millones exigidos por Bank Negara porque los fondos ya habían sido utilizados. [74]
Informes policiales
El escándalo dio un giro dramático el 28 de agosto de 2015 cuando un miembro del propio partido UMNO de Najib Razak presentó una demanda civil contra él alegando incumplimiento de sus deberes como administrador y que defraudó a miembros del partido al no revelar el recibo de los fondos donados y la cuenta. para su uso. [75] Esta demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Kuala Lumpur y también nombró al secretario ejecutivo del partido Abdul Rauf Yusof. Expresando temor de que Najib Razak ejerciera influencia para destituir a cualquier miembro de la UMNO "con el único fin de evitar responsabilidades", el tribunal también solicitó una orden judicial para impedir que la UMNO, su Consejo Supremo, el organismo de enlace estatal, las divisiones y ramas destituyeran el demandante nominal como miembro del partido en espera de la resolución de la demanda. El demandante también pedía un reembolso que ascendía a 650 millones de dólares, la cantidad supuestamente depositada por Najib en un banco de Singapur, una cuenta de todo el dinero que había recibido en forma de donaciones, detalles de todo el dinero en una cuenta bancaria AmPrivate, supuestamente perteneciente a Najib, junto con daños, costos y otras reparaciones. [76] Una de las representantes de la UMNO, Anina Saadudin, que presentó la demanda, fue inmediatamente expulsada del partido. [77] [78] [79]
Otro informe policial fue presentado por un miembro de la UMNO de Johor , Abdul Rashed Jamaludin, contra Najib Razak, por los fondos que ingresaron a su cuenta bancaria y otras irregularidades en 1MDB. [80]
Otro miembro de la UMNO, Khairuddin Abu Hassan, y su abogado Matthias Chang, habían presentado pruebas sobre el escándalo de 1MDB al fiscal general suizo para que se investigara si algún banco suizo había hecho negocios con 1MDB. [81] [82] Khairuddin también presentó un informe policial en Hong Kong contra Najib Razak y Jho Low, perteneciente a cuatro empresas: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International y Wonder Quest Investment, que supuestamente tenían tratos con 1MDB. [83] [84] A Khairuddin y Matthias se les prohibió salir de Malasia. [85] [86] [87] Khairuddin y Matthias fueron acusados en virtud de la Ley de Delitos de Seguridad (SOSMA) con el pretexto de sabotear el sector bancario y financiero de Malasia. [88] [89] [90]
Demandas locales
El opositor Partido de la Justicia Popular (PKR) presentó una demanda contra Najib Razak, Tengku Adnan Tengku Mansor , 1MDB y la Comisión Electoral , acusándolos de violar las leyes electorales sobre gastos de campaña, utilizando fondos de 1MDB. [91] [92] Sin embargo, el Tribunal Superior de Malasia desestimó la demanda, afirmando que PKR no tenía capacidad legal para presentar la demanda contra Najib y 1MDB. [93] [94]
El ex primer ministro Mahathir ha presentado una demanda contra Najib Razak por supuesta interferencia en las investigaciones gubernamentales sobre 1MDB y la donación política de 2.600 millones de ringgit. [95] [96] [97]
Acciones gubernamentales
Tras las críticas a la cuestión del 1MDB, el viceprimer ministro Muhyiddin Yassin fue destituido de su cargo y su puesto pasó al entonces ministro del Interior, Ahmad Zahid Hamidi . [98] [99] También fue destituido de su cargo el Ministro de Desarrollo Rural y Regional, Shafie Apdal , quien también criticó la cuestión del 1MDB. [100] [101] Ambos fueron finalmente expulsados de la UMNO en junio de 2016.
El fiscal general Abdul Gani Patail , que encabezaba un grupo de trabajo formado por varias agencias que investigaba denuncias de malversaciones de fondos que supuestamente involucraban a Najib Razak y 1MDB, fue destituido y su puesto fue entregado a Mohamed Apandi Ali , ex juez del Tribunal Federal. [102] [103] [104] Además, el Comité de Acción Pública que estaba investigando las supuestas pérdidas en 1MDB fue pospuesto indefinidamente debido a que a cuatro de sus miembros se les asignaron puestos en el gabinete de Najib Razak, a saber, el presidente del PAC, Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican. Naina Merican, Wilfred Madius Tangau y Mas Ermieyati Samsudin. [105] [106] [107]
Las publicaciones de noticias The Edge Malaysia y The Edge Financial Daily fueron suspendidas durante tres meses en julio de 2015 por supuestamente publicar informes falsos sobre emisiones de 1MDB por parte del Ministerio del Interior de Malasia. [108] [109] [110] También en 2015, el sitio web Sarawak Report fue bloqueado por la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia , que regula los servicios de Internet en Malasia. [111] [112] La policía de Malasia también emitió una orden de arresto contra Clare Rewcastle Brown , quien dirigía el Informe Sarawak, alegando participación en actividades perjudiciales para la democracia parlamentaria y diseminando informes falsos sobre el primer ministro Najib. [113] [114]
La policía también arrestó al miembro de la UMNO, Khairuddin Abu Hassan, después de que presentó informes policiales en Londres, Singapur, Francia y Hong Kong sobre presuntas irregularidades financieras por parte de 1MDB. [115] [116] [117] Según su abogado, Khairuddin iba a los Estados Unidos para reunirse con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para instarlos a investigar a 1MDB por lavado de dinero. [118] [119] Sin embargo, la oficina del FBI en la ciudad de Nueva York confirmó al WSJ que ningún agente había concertado una reunión con Khairuddin ni había tenido ningún contacto previo con él. [120]
El ex Kedah Menteri Besar Mukhriz Mahathir renunció a su cargo el 3 de febrero de 2016, alegando que lo hizo porque Najib Razak le había dicho que se había equivocado al criticarlo a él y a 1MDB públicamente. [121] [122] Cuatro meses después, en junio, Mukhriz fue expulsado de la UMNO. Su padre, Mahathir Mohamad, que había sido el cuarto primer ministro de Malasia y que había sido partidario de Najib desde que Najib asumió el cargo, retiró su apoyo y renunció a la UMNO ese mismo mes. [123]
El parlamentario de oposición Rafizi Ramli fue arrestado y acusado en virtud de la Ley de Secretos Oficiales por la policía y el gobierno por filtrar información sobre el informe del Auditor General sobre 1MDB. [124] [125] [126]
El Ministerio del Interior declaró que ni ellos ni Interpol habían logrado localizar a varias personas vinculadas a 1MDB para ayudar a facilitar sus investigaciones, incluido el magnate empresarial Jho Low, los ex altos ejecutivos de 1MDB Casey Tang Keng Chee y Jasmine Loo Ai Swan, el director general de SRC International, Nik Faisal Ariff Kamil y el director nacional del Deutsche Bank, Yusof Annuar Yaacob. [127] [128] [129]
La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) bloqueó el acceso a Internet a sitios web como Medium.com , una plataforma de periodismo social , debido a un solo artículo publicado por Sarawak Report . [130] [131] Otro sitio web, Asia Sentinel , fue bloqueado después de publicar un artículo del Informe Sarawak relacionado con que MACC completó una investigación que supuestamente resultó en la formulación de 37 cargos contra Najib. [132] [133] [134] El Malaysian Insider también fue bloqueado y sus periodistas investigados por publicar un informe que alegaba que el MACC había encontrado pruebas suficientes en sus investigaciones sobre Najib para acusarlo de corrupción. [135] [136] [137] Los bloqueos se eliminaron poco después del traspaso del poder por parte del gobierno de Najib en las elecciones generales de 2018 . [138]
Ramificaciones y default de la reestructuración de la deuda
La investigación del Comité de Cuentas Públicas de Malasia (PAC) sobre 1MDB reveló que la administración del fondo actuó sin la aprobación de la junta y engañó a los auditores varias veces, [139] [140] [141] pidiendo a la policía que investigara a su ex gerente. [142] [143] El PAC también encontró que la junta directiva en la que Najib Razak era el presidente no supervisó adecuadamente las finanzas del fondo. [144] [145] La junta directiva de 1MDB presentó inmediatamente sus renuncias después de que se hicieran públicas las conclusiones del PAC. [146] [147] [148] El informe del PAC indicó que se pagaron 3.500 millones de dólares a una empresa, Aabar Investments PJS, pero IPIC emitió una declaración de que ni ella ni su filial Aabar Investments PJS tienen ningún vínculo con las Islas Vírgenes Británicas. incorporó la empresa Aabar BVI o recibió dinero de esa empresa de BVI. [149] [150] [151]
La International Petroleum Investment Company anunció en una presentación en la Bolsa de Valores de Londres que 1MDB no había realizado un pago de 1.100 millones de dólares como parte de su acuerdo de reestructuración de deuda y que el acuerdo de deuda entre las dos empresas había sido rescindido. [152] [153] [154]
Renovadas investigaciones tras las 14.ª elecciones generales
Después de las 14.ª elecciones generales de Malasia el 9 de mayo de 2018, que marcaron una derrota histórica para la coalición Barisan Nasional liderada por Najib Razak, Pakatan Harapan formó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Mahathir Mohamad . El gobierno creó un grupo de trabajo especial encabezado por el ex fiscal general Tan Sri Abdul Gani Patail para renovar las investigaciones sobre el escándalo 1MDB. [155]
El gobierno prohibió a Najib Razak salir del país, y la policía confiscó dinero en efectivo y artículos de valor por valor de entre 900 y 1.100 millones de ringgit (220 y 269 millones de dólares) de unidades residenciales vinculadas a Najib y su esposa Rosmah Mansor . Según afirma la policía, se trata de la mayor incautación en la historia de Malasia: los artículos incautados comprenden más de 12.000 piezas de joyería, 423 relojes valiosos y 567 bolsos de 37 marcas de lujo. [156] [157] Najib fue posteriormente arrestado por el MACC. [158] En septiembre de 2018, se enfrentó a 25 cargos relacionados con abuso de poder y lavado de dinero por un valor de RM 2.300 millones (556 millones de dólares), además de siete cargos por abuso de confianza y abuso de poder presentados contra él en los dos meses anteriores. . [159] En abril de 2019, enfrenta 42 cargos.
El gobierno también ha emitido órdenes de arresto contra Jho Low y el ex director de SRC International, Nik Faisal Ariff Kamil, en una investigación de corrupción relacionada con el fondo estatal 1MDB. [160]
El 28 de junio de 2018, dos días antes de la finalización de su contrato de trabajo, 1MDB despidió a su presidente y director ejecutivo, Arul Kanda, por incumplimiento de deberes. [161]
Los informes de los medios de comunicación de junio de 2018 también indican que la MACC congeló cuentas bancarias asociadas con la UMNO, supuestamente en relación con las investigaciones sobre el asunto 1MDB. [162]
El superyate Equanimity fue incautado por las autoridades indonesias en 2018 y devuelto a Malasia después de haber sido supuestamente comprado por Jho Low con fondos malversados de 1MDB.
En agosto de 2018, la policía de Malasia presentó cargos penales contra Jho Low y su padre Larry Low por lavado de dinero de 457 millones de dólares, que supuestamente fueron robados de 1MDB y la mayor parte del efectivo utilizado para comprar el superyate Equanimity . [163] [164] Del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2018, los investigadores subastaron el Equanimity (pendiente de un depósito de 1 millón de dólares estadounidenses). [165] Finalmente se vendió al Grupo Genting por 126 millones de dólares. [166]
En diciembre de 2018, la Fiscalía General de Malasia presentó cargos penales contra las filiales de Goldman Sachs, sus ex empleados Tim Leissner y Roger Ng Chong Hwa, la ex empleada de 1MDB Jasmine Loo y Jho Low en relación con ofertas de bonos de 1MDB organizadas y suscritas por Goldman Sachs en 2012 y 2013. Los fiscales pedían multas penales superiores a 2.700 millones de dólares malversados de los ingresos de los bonos, 600 millones de dólares en honorarios recibidos por Goldman Sachs, así como sentencias de prisión contra los individuos acusados. [167] [168] [169]
Durante una investigación sobre el escándalo de 1MDB, Najib Tun Razak supuestamente le pidió al entonces príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed , que le ayudara a fabricar un acuerdo de préstamo que demostrara que su hijastro había recibido financiación de IPIC y no de 1MDB en un intento de encubrir el escándalo, según los clips de audio revelados por funcionarios anticorrupción de Malasia en enero de 2020. [170]
El 28 de julio de 2020, Najib fue declarado culpable de los siete cargos relacionados con SRC y sentenciado a 12 años de cárcel y una multa de 210 millones de ringgit (49,5 millones de dólares). [21]
Respectivamente, el 8 de diciembre de 2021 y el 23 de agosto de 2022, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Federal confirmaron la condena y sentencia de Najib en todos los casos del SRC, en los que Najib fue declarado culpable de apropiación indebida de 42 millones de ringgit de las arcas de la empresa. [171] [172] El 1 de septiembre de 2022, la esposa de Najib, Rosmah Mansor , también fue declarada culpable de tres cargos de corrupción por el Tribunal Superior de Malasia y sentenciada a diez años de prisión y una multa de RM970 millones. [173]
Investigaciones realizadas por organismos encargados de hacer cumplir la ley extranjeros
Australia
La empresa australiana de gestión de fondos Avestra Asset Management, que gestionaba hasta RM 2.320 millones en fondos 1MDB, está siendo liquidada y está siendo investigada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones por presuntas violaciones de la ley y posibles pérdidas para sus miembros. [174] [175] [176] El Tribunal Superior de Australia ordenó el cierre de cinco planes de inversión administrados por Avestra después de descubrir transacciones no divulgadas entre partes relacionadas, con 13 posibles infracciones del derecho corporativo y falta de inversión de acuerdo con los mandatos individuales del fondo. [177] [178]
Hong Kong
La policía de Hong Kong ha iniciado investigaciones sobre 250 millones de dólares en depósitos de sucursales de Credit Suisse en Hong Kong vinculados a Najib Razak y 1MDB. [179] [180]
Indonesia
Indonesia se apoderó del superyate Equanimity el 28 de febrero de 2018 en la isla de Bali a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de una investigación de corrupción relacionada con el escándalo 1MDB. [181] El gobierno de Indonesia devolvió el yate a Malasia en agosto de 2018, tras la activación de los Tratados de Asistencia Legal Mutua entre Indonesia, los Estados Unidos y Malasia. [182] [183]
Luxemburgo
Los fiscales estatales de Luxemburgo también han iniciado investigaciones sobre blanqueo de dinero en relación con 1MDB, ya que se trataba de transferencias de varios cientos de millones de dólares a una sociedad extraterritorial que implicaba una cuenta bancaria de Luxemburgo. [184] [185] [186] [187] El banco en cuestión es un banco privado del grupo Edmond de Rothschild que gestiona dinero en nombre de clientes ricos. [188] [189] [190]
Seychelles
La Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles está ayudando en una investigación internacional sobre el fondo estatal en problemas 1MDB, proporcionando información detallada sobre entidades extraterritoriales registradas en Seychelles que están relacionadas con la investigación internacional. [191] [192] [193]
1MDB no ha impugnado, y parece poco probable que lo haga, ninguna demanda que haya surgido de las investigaciones de autoridades investigadoras extranjeras. [194]
Singapur
En Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y el Departamento de Asuntos Comerciales han incautado varias cuentas bancarias en Singapur por posibles delitos de blanqueo de dinero relacionados con investigaciones sobre supuesta mala gestión financiera en 1MDB. [195] [196] [197] Una de las cuentas bancarias congeladas pertenecía a Yak Yew Chee, quien era el gerente de relaciones de 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited y SRC International y Low Taek Jho . [198] [199] [200] El singapurense Yeo Jiawei, ex banquero de BSI, ha sido acusado de delitos de lavado de dinero y fraude como parte de la investigación de Singapur sobre 1MDB y los tratos de Yeo con empresas vinculadas a 1MDB, Brazen Sky Ltd. y Bridge Partners Investment Management. [201] [202] Un segundo individuo, Kelvin Ang Wee Keng, fue acusado de corrupción en relación con la investigación de Singapur sobre 1MDB. [203] [204]
Según una declaración conjunta de la Fiscalía General y la Autoridad Monetaria de Singapur, durante sus investigaciones sobre 1MDB se han incautado activos por un total de 240 millones de dólares singapurenses. [205] [206] De las cuentas bancarias y propiedades incautadas, 120 millones de dólares singapurenses pertenecían a Jho Low y su familia. [207] [208] [209]
En marzo de 2017, MAS emitió una orden de prohibición de 10 años contra el exbanquero de Goldman Sachs, Tim Leissner, por hacer declaraciones falsas en nombre de su banco sin su conocimiento. [210] La orden de prohibición, que le impide realizar cualquier actividad regulada en virtud de la Ley de Valores y Futuros y gestionar cualquier empresa de servicios del mercado de capitales en Singapur, se amplió en diciembre de 2018 de 10 años a toda la vida después de que admitiera cargos relacionados con una investigación sobre el escándalo 1MDB. [211] [212]
En septiembre de 2018, los tribunales estatales de Singapur concedieron la devolución del dinero de 1MDB por un valor total de 15,3 millones de dólares singapurenses a Malasia, mientras que los abogados del gobierno de Malasia declararon que se estaban realizando esfuerzos para recuperar otros activos malversados ilegalmente. [213] [214]
Suiza
Las autoridades suizas, bajo la dirección de la Fiscalía General de Suiza, comenzaron a congelar cuentas bancarias por valor de varios millones de dólares estadounidenses vinculadas a 1MDB. [215] [216] [217] La oficina del fiscal general suizo dijo que su investigación reveló indicios de que fondos estimados en 4 mil millones de dólares podrían haber sido malversados y dijo que estaba investigando cuatro casos de posible conducta criminal. [218] [219] El fiscal suizo ha dicho que se había depositado dinero en cuentas bancarias suizas de ex funcionarios públicos de Malasia y de funcionarios actuales y anteriores de los Emiratos Árabes Unidos. [220] [221] [222] La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (Finma) ha iniciado investigaciones sobre varios bancos suizos como parte de la investigación de lavado de dinero que involucra a 1MDB. [223] [224] [225]
El 15 de marzo de 2018, el parlamento suizo rechazó una moción para devolver al pueblo malayo el dinero confiscado en sus investigaciones sobre 1MDB, como habían presionado políticos y organismos no gubernamentales suizos. [226] Sin embargo, el 10 de julio de 2018, el Fiscal General suizo Michael Lauber [de] indicó que Suiza no se enriquecería manteniendo activos ilícitos o robados y podría recuperar el dinero mediante obligaciones legales. [227]
Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos han emitido prohibiciones de viaje y cuentas bancarias congeladas de los empleados del ex fondo soberano de Abu Dhabi International Petroleum Investment Company, Khadem al-Qubaisi y Mohammed Badawy Al Husseiny, quienes tenían conexiones cercanas con 1MDB y pueden haber utilizado las Islas Vírgenes Británicas. fundó Aabar Investments PJS para canalizar dinero de 1MDB a varias cuentas y empresas en todo el mundo. [228] [229]
Reino Unido
En septiembre de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició un procedimiento de decomiso civil contra fondos en poder del bufete de abogados Clyde & Co en Londres, Reino Unido. Los 330 millones de dólares fueron dinero malversado del 1MDB, aparentemente destinado a un proyecto petrolero en Venezuela que luego fracasó. [230] [231]
El Wall Street Journal informó en 2015 que la Oficina Federal de Investigaciones había iniciado investigaciones sobre lavado de dinero que involucraban a 1MDB. [232] [233] [234] La unidad de corrupción internacional del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inició una investigación sobre compras de propiedades en los Estados Unidos que involucran al hijastro de Najib Razak, Riza Aziz , y la transferencia de millones de dólares a la cuenta personal de Najib Razak. . [235] [236] La investigación analizaba propiedades compradas por empresas fantasma pertenecientes a Riza Aziz y al amigo cercano de la familia Jho Low. [237] [238] El Departamento de Justicia pidió abancos de inversión como JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Wells Fargo que conservaran y entregaran registros que pudieran estar relacionados con transferencias indebidas de 1MDB. [239] [240] [241] El FBI emitió citaciones a varios empleados pasados y presentes de la productora cinematográfica Red Granite Pictures , cofundada por Riza Aziz, también su presidente, en relación con acusaciones de que se desviaron 155 millones de dólares de 1MDB. para ayudar a financiar la película de 2013 El lobo de Wall Street . [242] [243] [244] [245]
También bajo escrutinio por parte del FBI y el Departamento de Justicia estuvo el papel del banco de inversión global Goldman Sachs en presunto lavado de dinero y corrupción. [246] [247] [248] El FBI investigó la conexión entre Najib y un alto ejecutivo regional de Goldman Sachs, y la naturaleza de la participación de este último en acuerdos multimillonarios con 1MDB. [249] Tim Leissner, ex presidente de la sucursal de Goldman Sachs en el sudeste asiático y esposo de Kimora Lee Leissner , recibió una citación del Departamento de Justicia como parte de sus investigaciones. [250] [251] [252] En la demanda civil del Departamento de Justicia de julio de 2016, [253] un funcionario gubernamental de alto rango que tenía control sobre 1MDB, a quien se hizo referencia más de 30 veces como "Funcionario malasio 1" ("MO1") , supuestamente recibió alrededor de 681 millones de dólares (2.800 millones de ringgit) de dinero robado de 1MDB a través del Falcon Bank en Singapur los días 21 y 25 de marzo de 2013, de los cuales 650 millones de dólares (2.000 millones de ringgit) fueron devueltos a Falcon Bank el 30 de agosto. 2013. [254] En septiembre de 2016, Najib Razak fue identificado como "MO1" por Datuk Abdul Rahman Dahlan , entonces Ministro del Departamento del Primer Ministro . [255] [256] También se alega que la esposa de "MO1", Rosmah Mansor , recibió joyas por valor de 30 millones de dólares financiadas con fondos robados de 1MDB. [257]
En junio de 2017, el Departamento de Justicia inició acciones para recuperar más de mil millones de dólares de personas cercanas a Najib y 1MDB, [258] [259] [260] [261] confiscando activos, incluidas propiedades de alta gama en Beverly Hills , Los Ángeles y Manhattan. , Nueva York y Londres, [262] [263] así como obras de arte, un jet privado, un yate de lujo y regalías de la película El lobo de Wall Street y su productora Red Granite Pictures. [264] [265] [266] El 7 de marzo de 2018, en los tribunales de California, los productores de la película acordaron pagar 60 millones de dólares para resolver las afirmaciones del Departamento de Justicia de que financiaron la película con dinero desviado de 1MDB. [267] Las reclamaciones se resolvieron en agosto de 2018, y el acuerdo estipuló que el pago no debe interpretarse como "una admisión de irregularidad o responsabilidad por parte de Red Granite". [268]
El 1 de noviembre de 2018, el Departamento de Justicia anunció que dos exbanqueros de Goldman Sachs, Tim Leissner y Roger Ng, así como el financiero fugitivo malasio Jho Low, fueron acusados de malversación de fondos de 1MDB y de pago de sobornos a varios funcionarios de Malasia y Abu Dhabi. Tim Leissner admitió en su declaración que más de 200 millones de dólares en ganancias de los bonos 1MDB fluyeron hacia cuentas controladas por él y un familiar. [269] [270] [271] Estuvo de acuerdo en confiscar 43,7 millones de dólares estadounidenses (RM 185 millones) y se declaró culpable de conspirar para blanquear dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero , mientras que Roger Ng fue arrestado en Malasia a petición del Departamento de Justicia y extraditado a Estados Unidos para su procesamiento antes de regresar y enfrentar cargos en Malasia. [272] [273] [274] [275] [276] Según los abogados de Roger Ng, se infectó con dengue y leptospirosis mientras estaba en la cárcel de Malasia y perdió una cantidad significativa de peso. [277] [278]
El 30 de noviembre de 2018, el Departamento de Justicia anunció que George Higginbotham, un ex empleado del Departamento de Justicia, se declaró culpable de conspiración para engañar a los bancos estadounidenses sobre el origen y el propósito de los fondos extranjeros para una campaña de lobby contra las investigaciones estadounidenses sobre el escándalo 1MDB. El Departamento de Justicia presentó una demanda para recuperar más de 73 millones de dólares (305 millones de ringgit) en cuentas bancarias estadounidenses que Higginbotham ayudó a abrir en nombre de Jho Low para financiar la campaña de lobby. [279] [280] [281] Además, en mayo de 2019, el Departamento de Justicia anunció que había acusado a Jho Low y al ex rapero de Fugees , Pras , de conspirar para canalizar 21,6 millones de dólares estadounidenses de cuentas en el extranjero hacia las elecciones presidenciales de 2012 . [282]
El 1 de noviembre de 2019, Barron's informó que Jho Low había perdido más de 100 millones de dólares en casas de lujo como parte de un acuerdo con fiscales de Estados Unidos. En total, acordó entregar unos 700 millones de dólares en activos al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se retiraran los cargos, sin admitir culpabilidad. [283]
Elliott Broidy fue acusado por las autoridades federales de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros según un expediente judicial público publicado el 8 de octubre de 2020. Según se informa, Broidy tomó 6 millones de dólares de agentes de Malasia y China para presionar a los funcionarios de la administración para poner fin a la investigación del escándalo 1MDB. . Broidy también fue acusado de ejercer presión sobre funcionarios de la Casa Blanca para alinearlos con los intereses de los Emiratos Árabes Unidos . [284] [285]
El 23 de febrero de 2022, el testigo estrella en el juicio por soborno del exbanquero de Goldman Sachs Group Inc, Roger Ng, que se celebra en Nueva York, testificó que el exjefe de Goldman, Lloyd Blankfein, se reunió en 2009 con el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, justo antes de la gran reunión de bonos. acuerdos para el fondo 1MDB del país, y que la reunión llegó con una agenda. A cambio del lucrativo negocio, Goldman conseguiría empleos en el banco para los tres hijos de Najib. [286] El 24 de febrero, la hija de Najib, Nooryana Najwa Najib, confirmó que intentó postularse para un trabajo en Goldman Sachs. Dijo que una vez conoció a dos ex empleados de Goldman Sachs, Roger Ng y Tim Leissner, como parte de sus esfuerzos por establecer contactos para conseguir un "trabajo competitivo". [287] En última instancia, un funcionario de Goldman rechazó avanzar con cualquier oferta de trabajo dentro del grupo. [288]
El 24 de febrero de 2022, se anunció que el juicio de Roger Ng se había suspendido porque los fiscales no compartieron más de 15.000 documentos con los abogados defensores que representaban a Robert Ng. [289] Ng fue declarado culpable de conspirar para lavar dinero y sobornar a funcionarios en Malasia y los Emiratos Árabes Unidos, así como de violar los controles contables internos de su empleador en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero . [290] [291] Se lavaron 4.500 millones de dólares del dinero robado a través de instituciones financieras estadounidenses. [292]
Recuperación de activos de 1MDB
En mayo de 2019, Malasia había recuperado activos de 1MDB por valor de 322 millones de dólares estadounidenses (1.300 millones de ringgit) desde que renovó sus investigaciones sobre el escándalo de 1MDB después de las 14.ª Elecciones Generales en mayo de 2018. [293]
Se han tomado medidas para preservar el valor de los activos involucrados en el caso, incluida la venta del hotel Park Lane en Nueva York en noviembre de 2018, una medida respaldada por el Departamento de Justicia de los EE. UU., de conformidad con el Estado de derecho y con el base de no admisión de irregularidades o responsabilidad. [294] En agosto de 2018, las autoridades de Malasia confiscaron un yate supuestamente comprado por Low y lo vendieron unos ocho meses después para minimizar los costos asociados con su mantenimiento. Un portavoz de Low describió la incautación como "ilegal". [295] [296] Leonardo DiCaprio devolvió los obsequios recibidos de Low a las autoridades estadounidenses en 2017, incluido un Oscar recibido por Marlon Brando y pinturas de Picasso y Jean-Michel Basquiat . [28]
Los fondos recuperados incluyen la suma de 126 millones de dólares del Equanimity vendido judicialmente al Grupo Genting , 139 millones de dólares que serán devueltos por Estados Unidos tras la venta de la participación de Jho Low en el hotel Park Lane de Manhattan, y 57 millones de dólares procedentes de una confiscación. acuerdo de Red Granite Pictures, que ha sido repatriada a Malasia después de deducir los gastos incurridos por investigaciones, incautaciones y litigios. [293]
Aparte de lo anterior, los tribunales de Singapur han ordenado la repatriación de otra suma de 50 millones de dólares singapurenses (152 millones de ringgit) relacionados con 1MDB. [293]
Malasia ha estado trabajando con al menos seis países para recuperar alrededor de 4.500 millones de dólares en activos supuestamente robados de 1MDB, [297] en los cuales el Departamento de Justicia ha solicitado que se decomisen activos por valor de 1.700 millones de dólares. [293]
El 15 de abril de 2020, se informó que el Departamento de Justicia había devuelto a Malasia 300 millones de dólares en fondos robados durante el escándalo 1MDB. [298]
El 24 de julio de 2020, se anunció que el gobierno de Malasia recibiría 2.500 millones de dólares en efectivo de Goldman Sachs, y una garantía del banco de que también devolvería 1.400 millones de dólares en activos vinculados a bonos 1MDB. [299] En conjunto, esto era sustancialmente menos que los 7.500 millones de dólares estadounidenses que había exigido anteriormente el Ministro de Finanzas de Malasia. Al mismo tiempo, el gobierno de Malasia acordó retirar todos los cargos penales contra el banco y poner fin a los procedimientos judiciales contra 17 directores actuales y anteriores de Goldman. Algunos comentaristas argumentaron que Goldman había logrado un muy buen acuerdo. [300]
En enero de 2022, el gobierno de Malasia recibió RM 333 millones (111 millones de dólares) como multa de la filial local de KPMG como solución a la demanda presentada en su contra. [301]
Los informes de Offshore Alert indican que se están llevando a cabo acciones para recuperar más activos malversados en varias jurisdicciones. [302]
Cobertura mediática
En enero de 2015, se proporcionaron alrededor de 227.000 documentos filtrados relacionados con el fraude al Wall Street Journal y a la bloguera activista Clare Rewcastle-Brown , que escribe el Sarawak Report . [26] Los documentos fueron filtrados por el ciudadano suizo Xavier Justo, un ex empleado de PetroSaudi International. [303] Xavier Justo luego fue blanco de una violenta campaña de difamación en línea dirigida por el "Equipo Jorge", una empresa de desinformación israelí que trabaja para clientes adinerados. A finales de 2020, un sitio web y un canal de YouTube que se hacían pasar por él lo retrataron como un mercenario que actuaba únicamente para enriquecerse y cuya palabra no es confiable. Este sitio y canal circulan ampliamente en las redes sociales a través de cuentas falsas como parte de una operación de desprestigio más amplia, llamándolo ladrón, drogadicto y chantajista. [304]
En febrero de 2015, el periódico The Sunday Times y el blog Sarawak Report , haciendo referencia a correspondencias por correo electrónico filtradas, afirmaron que Low Taek Jho, con sede en Penang y que tiene vínculos con Najib Razak, desvió 700 millones de dólares de un acuerdo de empresa conjunta entre 1MDB y PetroSaudi International a través de una entidad llamada Good Star Ltd. [305] [306] [307] [308] [309] Aunque Low nunca recibió un puesto oficial en 1MDB, se lo describe como alguien a quien se le consultaba regularmente sobre 1MDB sin tener ninguna autoridad para tomar decisiones. [310] Un correo electrónico reveló que Low tenía la aprobación del préstamo de Najib por mil millones de dólares sin obtener ninguna aprobación del Bank Negara . [311] [312]
Según un informe de 2022 del sitio de noticias local alemán Neckarstadtblog, [313] Suaad A. Al-Attas, ex esposa de Mohammed Badawy Al Husseiny, recibió casi 40 millones de dólares del escándalo de 1MDB y luego actuó como accionista de una empresa propiedad de El promotor inmobiliario alemán Tom Bock, que concedió un préstamo de casi 5,5 millones de euros, sugiere que algunos de los fondos utilizados en el proyecto inmobiliario Turley en Mannheim, Alemania, procedían de fondos malversados procedentes del escándalo 1MDB.
Dentro de Malasia, The Edge fue uno de los pocos medios de comunicación que publicó investigaciones sobre el escándalo. Su licencia fue suspendida por el gobierno de Malasia, en una medida que su editor sugirió que era censura . [2]
Informes del Wall Street Journal
A través de un informe del Wall Street Journal se afirmó que 1MDB realizó compras sobrevaloradas de activos energéticos en Malasia a través de Genting Group en 2012. Luego, Genting presuntamente donó este dinero a una fundación controlada por Najib, quien utilizó estos fondos para fines de campaña electoral durante el Elecciones generales de 2013 . [314] [315] [316] Según un informe de noticias que cita a 1MDB, la empresa negó haber pagado en exceso por sus activos energéticos. 1MDB afirmó que sus adquisiciones de energía se realizaron sólo cuando la empresa estaba convencida de su valor a largo plazo. [317]
The Wall Street Journal hizo más acusaciones de que se transfirieron 700 millones de dólares desde 1MDB y se depositaron en cuentas de AmBank y Affin Bank a nombre de Najib. [318] [319] Un grupo de trabajo para investigar estas reclamaciones había congelado seis cuentas bancarias vinculadas a Najib y 1MDB. [320] [321] Posteriormente, en agosto de 2015, la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) absolvió a 1MDB de esta acusación. MACC emitió un comunicado diciendo, entre otras cosas: "Los resultados de la investigación han encontrado que los 2.600 millones de ringgit que supuestamente fueron transferidos a la cuenta de Najib Razak procedían de la contribución de donantes, y no de 1MDB". [322]
Najib Razak había negado originalmente las acusaciones de que se hubiera encontrado dinero robado en sus cuentas bancarias, diciendo: "Si quisiera robar, seguramente no robaría el dinero y lo llevaría a una cuenta en Malasia. [323] El WSJ respondió revelando la detalles de cuentas bancarias en línea para refutar las negaciones de Najib y sus partidarios . Se transfirieron depósitos por valor de millones de dólares a través del Falcon Bank en Singapur a las cuentas personales de Najib en Malasia. [327] [328] Sin embargo, 1MDB negó tener conocimiento de que sus cuentas estuvieran congeladas y dijo que ninguno de los investigadores extranjeros se había puesto en contacto con ellos. autoridades [329]
El WSJ también informó que 1MDB transfirió alrededor de 850 millones de dólares a través de tres transacciones en 2014 a una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas con un nombre que disfrazaba que estaba controlada por International Petroleum Investment Company (IPIC), un vehículo de inversión estatal de los Emiratos Árabes Unidos, según documentos de transferencia bancaria. [330] [331] [332]
El WSJ publicó un informe en el que se afirma que 1MDB no pagó 1.400 millones de dólares a IPIC. El dinero se le debía a IPIC después de que hubiera garantizado un bono de 3.500 millones de dólares emitido por 1MDB para financiar su compra de activos de plantas de energía en 2012. [333] [334] [335] El WSJ publicó otro informe que decía que se debían otros 993 millones de dólares. falta que 1MDB debía pagar IPIC. [336] [337] [338] 1MDB respondió al informe del WSJ, diciendo que la compañía continúa disfrutando de una sólida relación comercial con IPIC, como lo demuestra la ejecución de una hoja de términos vinculante en la que IPIC asumió la obligación de un bono de $3.5 mil millones. , actualmente en manos de 1MDB, y siguió a un pago en efectivo de mil millones de dólares realizado por IPIC a 1MDB en junio. [339] A principios de octubre de 2015, IPIC reafirmó su compromiso de trabajar con 1MDB y el Ministerio de Finanzas de Malasia. [340]
Otro informe del WSJ señaló que 1MDB, en relación con un recaudador de fondos políticos estadounidense, DuSable Capital Management LLC, firmó un acuerdo de empresa conjunta para crear un fondo, Yurus PE Fund, para desarrollar plantas de energía solar en Malasia. [341] [342] Seis meses después de que se firmara el acuerdo de empresa conjunta, 1MDB compró la participación de DuSable del 49% de Yurus por $ 69 millones antes de que se llevara a cabo cualquier construcción. [343] [344] Basándose en información de transferencias bancarias, el WSJ informó que Najib gastó cerca de 15 millones de dólares en ropa, joyas y un automóvil en lugares como Estados Unidos, Singapur e Italia utilizando una tarjeta de crédito que se pagaba desde una de las varias cuentas bancarias privadas propiedad de Najib, a las que se habían desviado fondos del 1MDB. [345] [346] [347] [348]
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