Smith actuó rápidamente para avanzar en sus investigaciones, reunió a un equipo de al menos veinte fiscales del Departamento de Justicia, llamó a testigos para que testificaran ante el gran jurado, emitió citaciones a funcionarios electorales en varios estados y pidió a un juez federal que declarara a Trump por desacato por negarse a cumplir con una citación.
El 8 de junio de 2023, un gran jurado del Tribunal de Distrito de EE. UU. del Sur de Florida acusó a Trump de 37 delitos graves, [1] incluidos cargos de retención intencional de material de seguridad nacional, obstrucción de la justicia y conspiración, relacionados con su destitución y retención de la presidencia. materiales de la Casa Blanca después de que terminó su presidencia. [2] Treinta y uno de los cargos se enmarcaban en la Ley de Espionaje . [3] Trump se declaró inocente. [4] [5] [6] El juez fijó el juicio para el 20 de mayo de 2024. [7]
El 15 de julio de 2024, la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon desestimó el procesamiento por documentos clasificados contra Donald Trump, poniéndose del lado del argumento del expresidente de que el fiscal especial Jack Smith fue designado ilegalmente. [13]
Origen
Tras la confirmación del fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland , como fiscal general, el Departamento de Justicia abrió múltiples investigaciones sobre los acontecimientos ocurridos durante las últimas semanas de la presidencia de Trump.
Una investigación involucró a las personas y los eventos que rodearon el ataque del 6 de enero al Capitolio. [14] A principios de 2022, el público se dio cuenta de que el Departamento de Justicia estaba investigando el complot de los falsos electores de Trump . [15] En septiembre de 2022, se emitieron citaciones, centrándose en la recaudación de fondos en el período previo al ataque al Capitolio. [dieciséis]
En noviembre de 2022, Smith fue designado para asumir las investigaciones. [20] Un informe publicado en julio de 2023 decía que había gastado 5,4 millones de dólares hasta la fecha en las investigaciones. [21] El gran jurado expirará el 15 de septiembre de 2023, pero puede prorrogarse. [22]
Investigación por mal manejo de documentos.
Desarrollos
2022
Diciembre
Smith le pidió a Beryl Howell , juez principal del Tribunal de Distrito de DC , que declarara a Trump en desacato por no cumplir plenamente con una citación del Departamento de Justicia de agosto de 2022, ya que los fiscales sospechaban que Trump pudo haber retenido algunos documentos sujetos a la citación; Howell se negó a acusar a Trump de desacato y pidió a ambas partes que siguieran trabajando para lograr una resolución. [23] [24]
El 12 de diciembre de 2022, Jennifer Rodgers , analista legal de CNN, señaló que al Departamento de Justicia (que aún no había acusado a Trump de ningún delito) le resultaría difícil terminar cualquier caso hipotético antes de las elecciones presidenciales de 2024 . Dijo que el Departamento de Justicia podría dar prioridad a acusar a Trump en el caso de los documentos, dado que se podría alcanzar una condena más rápidamente que en el caso del 6 de enero. [25]
Los contratistas contratados por Trump a finales de 2022 encontraron documentos adicionales marcados como clasificados y los abogados de Trump se los entregaron al fiscal especial en diciembre de 2022. [26] [27]
2023
Enero
Cajas para documentos en el baño de Mar-a-Lago
Smith contrató a Raymond Hulser, ex jefe de integridad pública del Departamento de Justicia, y a David Harbach, quien anteriormente había dirigido casos contra un senador y un gobernador de Estados Unidos. [28]
Se entregaron una computadora portátil y una memoria USB pertenecientes a un ex asistente de la Oficina Oval, Chamberlain Harris. Harris había escaneado algunos documentos, que consistían en los horarios de viaje de Trump, en sus dos dispositivos, evidentemente sin saber que estaban clasificados. [26] [27]
El fiscal especial citó una carpeta de manila vacía marcada como "Reunión vespertina clasificada" que había sido encontrada por los contratistas en el dormitorio de Trump en Mar-a-Lago. La carpeta había sido denunciada al fiscal especial, pero no fue entregada hasta que fue citada. [26] [27] Uno de los abogados de Trump afirmó en febrero que Trump había estado usando la carpeta vacía para proteger una luz molesta junto a su cama. [29]
Los abogados de Trump, Evan Corcoran y Christina Bobb , testificaron ante un gran jurado. Según se informa, Corcoran había redactado una carta de junio de 2022, firmada por Bobb, en la que daba fe de que, en respuesta a una citación, se llevó a cabo una búsqueda diligente y no quedó ningún documento clasificado en Mar-a-Lago; sin embargo, posteriormente se encontraron miles de documentos, más de un centenar de los cuales tenían marcas clasificadas, en la búsqueda del FBI en agosto de 2022 . [30] [31] [32] [33]
La abogada de Trump, Alina Habba, también compareció ante un gran jurado. Habba no representó a Trump en el asunto de los documentos, pero había hablado de ello en televisión. [34] [35]
El 12 de enero, CNN informó que los investigadores buscaban saber quién pagaba las facturas legales de los destinatarios de las citaciones. [36]
El 26 de enero, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, dijo que el comité quería ver los documentos clasificados de inmediato (los que se encontraron en posesión de Trump y Biden) y no quería "esperar hasta que un fiscal especial bendiga la supervisión del comité de inteligencia". [37]
El 30 de enero, las dos personas que habían sido contratadas para buscar documentos clasificados en cuatro lugares en octubre de 2022 (el club de golf Bedminster de Trump, la Torre Trump en Nueva York, una oficina en Florida y una unidad de almacenamiento en Florida) testificaron ante un gran tribunal federal. jurado. [38]
Febrero
A principios de febrero, el gobierno se ofreció a informar a ciertos miembros del Congreso (los líderes de la Cámara y el Senado, y los líderes de los comités de inteligencia) sobre el estado de la investigación de los documentos clasificados. [39] También se informó que se habían encontrado más documentos con marcas clasificadas durante una búsqueda en Mar-a-Lago "semanas" antes, en presencia del equipo legal de Trump. [40]
El 16 de febrero, el exasesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, compareció ante un gran jurado. Después de ser citado a comparecer tanto en la investigación de documentos como en la investigación electoral, había intentado hacer valer el privilegio ejecutivo para ocultar cierta información. No se supo de inmediato ante qué gran jurado testificó. [41] [42]
En febrero, Smith pidió a la jueza federal Beryl Howell, en una moción sellada, que aprobara la posibilidad de invocar la excepción de fraude criminal para violar el privilegio entre abogado y cliente y obligar a Corcoran a presentar documentos y responder ciertas preguntas ante el gran jurado. [43] El fiscal especial argumentó que Trump pudo haber actuado de manera criminal al engañar intencionalmente a sus abogados sobre la retención de materiales clasificados. [44] El 17 de marzo, la juez Howell dictaminó que el Departamento de Justicia había justificado la excepción de fraude criminal y ordenó a Corcoran testificar nuevamente. [45] Los abogados de Trump intentaron bloquear el testimonio adicional de Corcoran, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC denegó su apelación, [46] y Corcoran testificó el 24 de marzo. [47] Posteriormente, se recusó, al menos temporalmente, de la audiencia de Mar- a-Lago, aunque continuó representando a Trump en el caso del 6 de enero. Según la regla del defensor de testigos, los abogados que pueden ser llamados como testigos clave generalmente no deben representar a sus clientes en el juicio. [48]
Marzo
CNN informó el 16 de marzo que el fiscal especial había citado a al menos dos docenas de personas en Mar-a-Lago, desde personal del resort hasta miembros del círculo íntimo de Trump. [49]
A mediados de marzo, la asistente de Trump, Margo Martin, compareció ante el gran jurado. Le preguntaron sobre un supuesto documento clasificado sobre un posible ataque militar a Irán, ya que los investigadores habían obtenido una grabación de audio de Trump diciendo que lo poseía. [50] [51] [52] [53] Posteriormente se emitieron citaciones a Trump y a otra persona que asistió a la reunión grabada. Las citaciones buscaban el supuesto documento de Irán y todos los materiales relacionados con él, incluido cualquier material relacionado con Milley, mapas o planes de invasión. El equipo legal de Trump produjo algunos materiales solicitados, pero no pudo encontrar el supuesto documento de Irán. [54]
Abril
El Washington Post informó el 2 de abril que los investigadores habían obtenido correos electrónicos y mensajes de texto de Molly Michael , una asistente de la Casa Blanca de Trump y de Mar-a-Lago, que proporcionaban un relato detallado de los movimientos en el complejo durante tiempos críticos. Los investigadores habían llegado a sospechar que Trump había revisado cajas de documentos después de ser citado, aparentemente para identificar documentos que intentaba retener. El Post también informó que los investigadores estaban preguntando a los testigos si Trump había mostrado algún material clasificado, incluidos mapas, a donantes políticos. [55] [56]
ABC News informó el 3 de abril que varios miembros del Servicio Secreto actual y anterior de Trump habían sido citados a testificar en el caso de los documentos. [57] [58]
El 13 de abril, el exdirector interino de inteligencia nacional Richard Grenell testificó ante un gran jurado de Smith sobre la retención de materiales clasificados por parte de Trump. Como DNI interino de Trump, Grenell desclasificaba documentos que Trump creía que deslegitimarían la investigación sobre Rusia. Permaneció en el círculo de asociados de Trump posterior a la presidencia y había defendido públicamente la retención de documentos por parte de Trump. [59]
CNN informó el 3 de mayo que en las últimas semanas se habían emitido nuevas citaciones a altos empleados de la Organización Trump, en relación con el manejo de las imágenes de seguridad de Mar-a-Lago después de haber sido citadas en el verano de 2022, y las conversaciones que los empleados tuvieron sobre las imágenes. Matthew Calamari Sr. y su hijo Matthew Calamari Jr. estuvieron entre varios testigos que testificaron ante el gran jurado que investigaba el mal manejo de documentos el 4 de mayo. Calamari Sr. es durante mucho tiempo el director de operaciones de la Organización Trump, y supervisa principalmente las operaciones de seguridad para la empresa, mientras que su hijo es director de seguridad. Según los informes, las imágenes capturaron al valet de Trump, Walt Nauta, y a otro empleado de Mar-a-Lago sacando cajas de una sala de almacenamiento, que Nauta le dijo al FBI que fue bajo instrucciones de Trump. Los investigadores habían preguntado previamente sobre un mensaje de texto de Nauta a Calamari Sr. y conversaciones posteriores sobre las imágenes de vigilancia. [62]
El New York Times informó el 4 de mayo que el fiscal especial había obtenido la cooperación de un testigo interno para ayudar a los investigadores a determinar cómo se manejaron los materiales. Los investigadores llegaron a creer que Nauta no había dado un relato completo y preciso de sus actividades e indicaron que podría ser acusado, por lo que sus abogados dejaron de cooperar. Los investigadores preguntaron a los testigos sobre las lagunas en las imágenes de vigilancia y citaron al proveedor que proporciona el equipo de vigilancia para la Organización Trump. También se había emitido una citación para obtener registros relacionados con los tratos de Trump con LIV Golf , una empresa de golf profesional respaldada por Arabia Saudita. El Times informó que los investigadores buscaban determinar si Trump pagó abogados para los testigos en función de su grado de lealtad hacia él. [63]
En una carta dirigida a Trump el 16 de mayo, la archivera nacional en funciones Debra Steidel Wall dijo que la NARA tenía dieciséis registros presidenciales que mostraban que Trump y sus principales asesores habían sido informados sobre "si, por qué y cómo se deben desclasificar ciertos registros clasificados". Wall escribió que Trump había tratado de impedir que el fiscal especial accediera a los dieciséis registros alegando un reclamo de "privilegio constitucional", que ella rechazó, advirtiendo a Trump que los registros se proporcionarían a los investigadores el 24 de mayo a menos que interviniera un tribunal. [64]
El 17 de mayo, Timothy Parlatore anunció que renunciaba al equipo legal de Trump. Sostuvo que Boris Epshteyn obstaculizó su acceso a Trump de tal manera que Parlatore no pudo brindar una defensa adecuada. Varios otros abogados de Trump habían intentado intervenir con Trump para informarle que Epshteyn le estaba dando evaluaciones legales optimistas frente a circunstancias terribles. Parlatore también afirmó que Epshteyn intentó impedir que el equipo legal realizara búsquedas de documentos en otras propiedades de Trump después de la búsqueda de Mar-a-Lago por parte del FBI. Un portavoz de Trump dijo que las "declaraciones de Parlatore sobre los miembros actuales del equipo legal son infundadas y categóricamente falsas". Epshteyn siguió siendo uno de los principales asesores de Trump y coordinador de sus innumerables asuntos legales desde su supuesta participación en los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Había sido entrevistado por investigadores de Smith en abril de 2023. [65] [66] [67]
El 19 de mayo, los fiscales notificaron formalmente al equipo legal de Trump que el expresidente era objeto de la investigación en el caso de los documentos. La política del Departamento de Justicia permite enviar una carta objetivo para brindarle a la víctima la oportunidad de testificar ante un gran jurado antes de que se dicte una acusación. [68] [69] [70] [71]
The Guardian informó el 22 de mayo que el gran jurado de Smith tenía alrededor de 50 páginas de notas contemporáneas de Corcoran, luego de una citación del Departamento de Justicia a Trump por documentos clasificados, indicando que Corcoran le había explicado a Trump que no podía retener estos documentos. Las notas también contenían detalles de cómo se habían almacenado y trasladado los documentos. [72]
El New York Times informó el 22 de mayo que el fiscal especial había citado a la Organización Trump para obtener registros relacionados con cualquier trato comercial que pudiera haber tenido con siete países desde el comienzo de la presidencia de Trump. Los investigadores buscaban determinar si la eliminación de documentos presidenciales por parte de Trump estaba relacionada con algún acuerdo comercial en el extranjero. Los países fueron China, Francia, Turquía, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Omán. [73]
El Wall Street Journal informó el 23 de mayo que el fiscal especial estaba concluyendo la investigación de los documentos, sugiriendo que podría estar cerca una acusación. Horas más tarde, los abogados de Trump escribieron a Merrick Garland solicitando una reunión lo antes posible para "discutir la injusticia actual que están perpetrando su fiscal especial y sus fiscales". [74] [75]
El 25 de mayo, The Washington Post informó que antes de ser citado a comparecer, Trump y sus asistentes realizaron un "ensayo general" para trasladar documentos confidenciales. Dos empleados de Trump trasladaron cajas a un almacén el día antes de que el FBI ejecutara la orden de registro. Los investigadores también desarrollaron pruebas de que Trump había guardado documentos clasificados en su oficina de manera que fueran visibles y, en ocasiones, los mostraba a otras personas. [76]
El New York Times informó el 31 de mayo que ex empleados de la Casa Blanca de Trump habían sido citados para obtener información sobre el despido de Christopher Krebs . Krebs había sido el principal funcionario de ciberseguridad de la administración Trump y había llegado a la conclusión de que las elecciones de 2020 eran seguras. [77] Fue despedido el 17 de noviembre de 2020, dos semanas después de las elecciones.
Junio
Tres abogados de Trump se reunieron con Smith y otras personas en el Departamento de Justicia en Washington el 5 de junio para argumentar que Trump no debería ser acusado en el caso de los documentos. Garland y su adjunta Lisa Monaco no estuvieron presentes. NBC News informó anteriormente que se esperaba que el gran jurado que examinaba el asunto de los documentos volviera a reunirse esa semana. [78] [79] Un gran jurado de Miami, Florida, del que no se había informado previamente , que había comenzado a escuchar pruebas en mayo, también estaba programado para escuchar testimonios en el caso de documentos esa semana. El propósito de ese gran jurado no quedó claro de inmediato, aunque ese distrito judicial federal abarca Mar-a-Lago. [80] [81] [82] El ex portavoz de Trump, Taylor Budowich, testificó ante ese gran jurado el 7 de junio. [70]
El New York Times informó el 6 de junio que Mark Meadows, una figura en ambas líneas distintas de la investigación del fiscal especial, había testificado en algún momento ante un gran jurado, pero no estaba claro si fue interrogado sobre uno o ambos asuntos. Smith estaba investigando. [83] El abogado de Meadows, George Terwilliger, negó el 7 de junio que su cliente hubiera aceptado un acuerdo de culpabilidad , pero no quiso discutir si Meadows recibió inmunidad limitada por su testimonio. [84]
CNN informó el 8 de junio que un funcionario de carrera de la Casa Blanca, que estaba a cargo de asesorar a las administraciones de Trump y Obama sobre el proceso de desclasificación, dijo a los fiscales que Trump conocía el proceso y lo siguió en ocasiones mientras estuvo en el cargo. [85]
Según una transcripción obtenida por CNN de la grabación de julio de 2021 de Trump discutiendo un documento de Irán, Trump reconoció que el documento seguía clasificado y afirmó: "Como presidente, podría haberlo desclasificado, pero ahora no puedo". Trump agregó: "Secreto. Esta es información secreta. Mire, mire esto". [86]
El 23 de junio, en el caso de los documentos, el fiscal especial presentó una moción solicitando que la fecha del juicio se trasladara de agosto a diciembre para permitir a los abogados defensores más tiempo para obtener autorizaciones de seguridad. [87]
CNN informó el 29 de junio que el "representante de su comité de acción política" al que se hace referencia en la acusación de junio de 2023 era Susie Wiles . Los investigadores la habían interrogado exhaustivamente sobre cualquier documento clasificado que Trump pudiera haberle mostrado, incluido un mapa. [88]
Septiembre
ABC News informó que Molly Michael, asistente de Trump desde hace mucho tiempo, dijo a los investigadores que Trump escribió repetidamente sus listas de "tareas pendientes" en el reverso de documentos marcados como clasificados. Michael encontró los documentos en su oficina de Mar-a-Lago el día después de la búsqueda del FBI en agosto de 2022 y los transfirió al FBI ese día. Las fuentes le dijeron a ABC News que después de que Trump se dio cuenta de que el FBI quería entrevistar a Michael, le dijo: "No sabes nada sobre las cajas" y le pidió que ayudara a difundir el mensaje de que no existían más cajas, aunque ella conocía muchas más. Las cajas permanecieron en la sala de almacenamiento después de que Trump entregó 15 cajas a NARA. En su acusación se incluyeron fotografías de las cajas que Michael le proporcionó a Trump. [89] [90]
Octubre
ABC News informó que Trump había discutido en abril de 2021 información confidencial sobre las capacidades de los submarinos nucleares estadounidenses con el multimillonario australiano Anthony Pratt , quien luego compartió la información con al menos otras 45 personas. El asunto fue investigado por el fiscal especial. Las supuestas revelaciones de Trump a Pratt incluyeron la cantidad de ojivas que llevan los submarinos estadounidenses y qué tan cerca pueden acercarse a los submarinos rusos sin ser detectados. [91] [92]
Documento clasificado sobre Irán
Una prueba clave fue una grabación de audio de julio de 2021, seis meses después de que Trump abandonara la Casa Blanca, en la que decía que tenía un documento clasificado sobre un posible ataque militar a Irán.
Días antes, el 15 de julio de 2021, Susan Glasser informó en The New Yorker que el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, había desalentado la acción militar contra Irán, también había temido que Trump pudiera dar un golpe de estado para permanecer en el poder y había ordenado sus ayudantes a ignorar cualquier orden ilegal de Trump. Mark Meadows sostenía una narrativa contraria a la de Glasser, a saber, que Milley había instado a atacar a Irán más de una vez y que Trump había rechazado esas recomendaciones. Trump se enfureció por la historia de Glasser y concedió una entrevista a los escritores involucrados en las próximas memorias de Meadows. La asistente de Trump, Margo Martin, grabó la discusión en su casa en Bedminster, Nueva Jersey . (Martin solía hacer esto para asegurarse de que los escritores citaran a Trump correctamente. Los investigadores del fiscal especial obtuvieron varias, si no todas, las grabaciones realizadas durante las entrevistas del libro de Trump).
Durante la entrevista, Trump se refirió a una propuesta de guerra contra Irán que había sido redactada para que la considerara en los últimos días de su presidencia. Sobre el documento, dijo: "Es altamente confidencial. Secreto. Esta es información secreta. Mire, mire esto". Y añadió: "Como presidente, podría haberme desclasificado, pero ahora no puedo". A los medios de comunicación se les dijo que el documento fue escrito a principios de la presidencia de Trump, cuando Joseph Dunford y Jim Mattis encabezaban el Pentágono. Sin embargo, en la entrevista grabada de 2021, Trump afirmó que fue escrita por Milley ("este era él", dijo Trump varias veces), a quien Trump había designado pero con quien luego tuvo una pelea. Meadows también atribuyó el documento a Milley en sus memorias. [93] [50] [51] [52] [53]
En una entrevista del 19 de junio de 2023 con el presentador de Fox News, Bret Baier , Trump negó haber estado manejando un documento clasificado durante la entrevista de 2021, y más bien afirmó que eran "historias de periódicos, historias de revistas y artículos". [94] Y añadió: "Creo que nunca he visto un documento de Milley". [95]
CNN transmitió un audio de dos minutos de la entrevista el 26 de junio. [96]
Investigación de intentos de anular las elecciones de 2020
Días después de que Trump fuera acusado de cargos relacionados con el mal manejo de documentos presidenciales, The Washington Post informó que la investigación del fiscal especial estaba "avanzando por múltiples vías" relacionadas con los esfuerzos para anular las elecciones de 2020, incluso mediante el uso de electores falsos y propuestas de recaudación de fondos falsas. alegando fraude electoral. [97]
Mike Pence
El 27 de abril de 2023, el exvicepresidente Mike Pence testificó ante el gran jurado. [98]
Reto legal
A principios de 2023, Pence fue citado a presentar documentos y testimonios, luego de meses de negociaciones entre su equipo legal y los fiscales. [99] [100] [101]
El 3 de marzo, tanto Pence como Trump presentaron impugnaciones legales por separado.
Pence impugnó su citación con un argumento de separación de poderes . [102] Argumentó que, como vicepresidente que desempeñaba su labor como presidente del Senado cuando se certificó la elección, era miembro temporal del poder legislativo, por lo que la Cláusula de Discurso o Debate de la Constitución lo protege de ser "cuestionado" sobre su actividad ese día. [103] [104] Una semana antes, el influyente jurista conservador J. Michael Luttig , que había aconsejado a Pence que no cediera ante la presión electoral de 2020 de Trump, escribió en The New York Times diciendo que la objeción de Pence no tendría éxito. [105] [106]
Los abogados de Trump pidieron a un juez que bloqueara el testimonio de Pence basándose en el privilegio ejecutivo. [102] [107]
Se esperaba que tanto Pence como Trump presentaran estos argumentos ante el tribunal el 23 de marzo. [108] Sus resultados:
El 28 de marzo, el juez James Boasberg dictaminó que Pence no necesita testificar sobre sus propias acciones el 6 de enero, pero sí sobre sus conversaciones con Trump. [109] Pence decidió no apelar. [110] El 9 de junio, Boasberg dijo que planeaba publicar el fallo. [111]
El 26 de abril, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC denegó por unanimidad la apelación de Trump. Trump había tratado de bloquear el testimonio de Pence; había presentado la solicitud sellada el 10 de abril [112] y había solicitado el 14 de abril agilizarla. [113] [114]
Pence testificó ante el gran jurado el día después de que se denegara la solicitud de Trump. [98]
Desarrollos
2022
Noviembre
A los pocos días de su nombramiento, Smith comenzó a emitir citaciones del gran jurado a funcionarios locales en Arizona, Michigan y Wisconsin, tres estados clave en el campo de batalla en las elecciones de 2020, exigiendo que proporcionaran todas las comunicaciones que tenían con Trump, su campaña y sus asistentes y asociados. [115]
Diciembre
En diciembre, también se había citado a funcionarios locales de Georgia, Nuevo México, Nevada y Pensilvania. [116] El Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger , recibió una citación del gran jurado en diciembre. Durante una llamada telefónica grabada en enero de 2021 , Trump presionó a Raffensperger para que "encontrara" los votos suficientes para asegurar su victoria en el estado. [117]
El gran jurado de Smith investigó la recaudación de fondos y los desembolsos del PAC Save America de Trump , que se había creado días después de las elecciones de noviembre de 2020. A finales de 2022, se enviaron citaciones a Rudy Giuliani sobre los pagos que recibió del PAC y a otros testigos cercanos a Trump. [118] En febrero de 2023, numerosos proveedores de PAC de Save America habían sido citados a comparecer para determinar cómo se les había pagado y si prestaban servicios genuinos u ocultaban a quién se les había pagado realmente. [35]
El 11 de diciembre de 2022, el ex fiscal estadounidense Preet Bharara señaló que Smith había estado contratando personas que habían "dejado sus puestos anteriores, tanto en el gobierno como en la práctica privada", lo que sugiere que se estaba preparando una importante acción legal. [25]
2023
Enero
Smith citó al exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, para que le presentara documentos y testimonios. [119]
En enero, la oficina de Smith obtuvo una orden de registro para la cuenta de Twitter de Trump, que abarcaba un período comprendido entre octubre de 2020 y enero de 2021. [120] Twitter se resistió a una orden de confidencialidad que le impedía alertar a Trump, y la jueza Beryl Howell declaró a la empresa en desacato. Aunque Twitter cumplió con la orden y la orden el 9 de febrero, produciendo 32 mensajes directos junto con otro material, [120] Howell multó a la empresa con 350.000 dólares por no haber cumplido el plazo de cumplimiento. El incidente se hizo público en agosto de 2023 [121] [122] [123] y se publicaron más detalles en septiembre. Smith obtuvo 32 mensajes directos de la cuenta de Trump; todas las cuentas y nombres de usuario asociados con la cuenta de Trump; todos los dispositivos que se utilizaron para iniciar sesión en la cuenta; y búsquedas e información publicitaria asociada a la cuenta. [120] [124]
El 26 de enero, el ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional Ken Cuccinelli testificó ante el gran jurado. [125]
Febrero
El Departamento de Justicia citó al menos a tres legisladores republicanos del estado de Arizona y al menos a un exlegislador. Al nombrar a 18 personas, el Departamento de Justicia exigió sus comunicaciones con Trump o los miembros de su campaña. [126]
El Washington Post informó en febrero que poco después de las elecciones, la campaña de Trump pagó a investigadores del Berkeley Research Group para que examinaran una amplia gama de indicadores que podrían sugerir que las elecciones habían sido robadas. Trump, Meadows y otros fueron informados sobre los hallazgos en diciembre de 2020. El análisis no encontró irregularidades significativas más allá de las que se encuentran comúnmente en todas las elecciones, y nada que pudiera haber cambiado el resultado electoral. Los hallazgos nunca fueron revelados públicamente, aunque el Departamento de Justicia obtuvo el análisis mediante citación. [127] [128] [129] El Post informó en abril que la campaña de Trump había contratado una segunda empresa, Simpatico Software Systems , días después de las elecciones para examinar las acusaciones de fraude. La empresa entregó un informe a finales de 2020 y no encontró pruebas de fraude. El fundador de la empresa fue citado a declarar a principios de 2023. [127] [130]
Marzo
Al mismo tiempo que su fallo de excepción por fraude criminal, Howell también rechazó el reclamo de privilegio ejecutivo de Trump y ordenó que los ex funcionarios de Trump, Mark Meadows, testificaran ante el gran jurado; el director de inteligencia nacional John Ratcliffe ; el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien ; el asesor principal Stephen Miller ; el subjefe de gabinete Dan Scavino ; el funcionario del DHS , Ken Cuccinelli ; y los asistentes personales de Trump, John McEntee y Nick Luna. La moción de emergencia presentada por Trump el 3 de abril para bloquear el testimonio fue denegada durante la noche por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC. [131] [132]
Los fiscales entrevistaron a Jocelyn Benson , Secretaria de Estado de Michigan , sobre el impacto de la desinformación electoral. [133]
Abril
El Washington Post informó el 12 de abril que en las últimas semanas el fiscal especial había solicitado una amplia gama de documentos, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto, de numerosos asociados de Trump y agentes republicanos para comparar lo que habían dicho en privado sobre las acusaciones de fraude electoral con lo que habían dicho después de las elecciones. Los correos electrónicos de recaudación de fondos de Trump habían dicho. Los correos electrónicos recaudaron más de 200 millones de dólares en donaciones. Los investigadores estaban examinando si se había cometido fraude electrónico mediante el uso de afirmaciones falsas para estafar a la gente sin dinero. [134] [135]
John Ratcliffe testificó ante un gran jurado de Smith sobre las consecuencias de las elecciones de 2020 el 13 de abril. [136]
El 25 de abril, la denunciante de Fox News, Abby Grossberg, publicó una grabación del senador Ted Cruz planeando la obstrucción durante la certificación de votos. [137] Grossberg había publicado previamente grabaciones en las que los abogados de Trump, Rudy Giuliani y Sidney Powell, hablando fuera del aire con la presentadora de Fox, Maria Bartiromo , contradecían lo que habían dicho al aire sobre las elecciones. [138]
En abril, un agente del FBI y un fiscal de la oficina del fiscal especial entrevistaron a un ex empleado del donante republicano de Pensilvania, Bill Bachenberg. Esto se refería al supuesto intento de Bachenberg de acceder a equipos de votación en Pensilvania coordinado con Sidney Powell . Bachenberg había ayudado a organizar a los falsos electores de Pensilvania y había sido citado a comparecer en 2022. [22]
Puede
A finales de mayo, el ex estratega principal de Trump, Steve Bannon, fue citado a comparecer para presentar documentos y testimonios relacionados con el 6 de enero y los esfuerzos de Trump por permanecer en el cargo. [139]
El 31 de mayo, la oficina del secretario de estado de Georgia fue citada para presentar "todos los videos de seguridad o imágenes de seguridad, o cualquier otro video de cualquier tipo" del lugar de votación del State Farm Arena en Atlanta cerca del día de las elecciones de 2020. [ 140]
Junio
Los investigadores entrevistaron a Giuliani a finales de junio. La entrevista se realizó de conformidad con un acuerdo de oferta en el que un sujeto de una investigación criminal acepta proporcionar cierta información que no se utilizaría en su contra en ningún proceso futuro; una oferta puede preceder a un acuerdo de cooperación formal. El New York Times informó que se le preguntó a Giuliani sobre el plan de electores falsos, los roles de John Eastman y Sidney Powell , así como aquellos en el "centro de comando" del Hotel Willard en los días previos a la certificación de las elecciones, incluido Giuliani. Eastman, Steve Bannon y el abogado de Trump, Boris Epshteyn . [141] [142] (Semanas más tarde, cuando Trump recibió una carta de objetivo y Giuliani no, el asesor político de Giuliani, Ted Goodman, insistió a la prensa en que Giuliani no se había "volteado".) [143]
CNN informó el 29 de junio que Mike Roman había llegado a un acuerdo de oferta con el fiscal especial de investigación. Roman fue director de operaciones del día de las elecciones de la campaña Trump 2020 y estuvo involucrado en el plan de electores falsos. [144] [145]
El gran jurado que investiga el ataque al Capitolio escuchó el testimonio de:
13 de junio: Presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald [147]
13 de junio: Jim DeGraffenreid, miembro del Comité Nacional Republicano [147]
22 de junio: Gary Michael Brown, subdirector de operaciones del día de las elecciones de 2020 de Trump. Brown ha sido acusado de estar involucrado en el plan de electores falsos. [148]
CNN informó el 23 de junio que al menos dos falsos electores habían testificado ante el gran jurado "en las últimas semanas" a cambio de inmunidad limitada. [149]
NBC informó el 26 de junio que "cinco o seis" agentes del Servicio Secreto habían testificado ante el gran jurado. (Por otra parte, en el caso de los documentos, habían testificado "unos 24" agentes del Servicio Secreto.) [150]
"Los ayudantes del círculo íntimo de Trump, Jared Kushner y Hope Hicks" . Se les preguntó si a Trump le habían dicho y había reconocido que había perdido las elecciones. El New York Times informó que la impresión de Kushner era que Trump realmente creía que le habían robado las elecciones. [151] [152]
Julio
Axios informó el 5 de julio que Smith había citado recientemente a la oficina del secretario de estado de Arizona. [153] Rusty Bowers , el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes de Arizona, dijo en CNN ese día que había sido entrevistado por el FBI unos meses antes, pero se negó a discutir cualquier citación. Bowers, que apoyó a Trump en las elecciones de 2020, había testificado previamente ante el comité del 6 de enero que Trump y Giuliani lo habían llamado después de las elecciones para pedirle que involucrara a la legislatura sobre lo que Giuliani dijo que era una prueba de fraude electoral, con el objetivo de reemplazar a Biden. electores con electores de Trump. Bowers se negó a cumplir. Le había dicho al comité que Giuliani nunca presentó pruebas de fraude y le había dicho a Bowers: "Tenemos muchas teorías, pero no tenemos las pruebas". [154] [155] El Washington Post informó que Trump también había llamado al gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, para presionarlo para que anulara los resultados electorales del estado, y le pidió repetidamente a Pence que llamara al gobernador. [156]
CNN informó el 6 de julio que los investigadores habían renovado recientemente el interés en una reunión estratégica en la Oficina Oval el 18 de diciembre de 2020 entre Trump, Michael Flynn , Giuliani, Meadows, Powell, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone , y otros. La acalorada reunión incluyó discusiones sobre una propuesta de Flynn para confiscar las máquinas de votación, declarar la ley marcial y celebrar nuevas elecciones bajo autoridad militar, y una propuesta para nombrar a Powell como fiscal especial para investigar las acusaciones de fraude electoral. A algunos testigos de la reunión se les había preguntado al respecto meses antes, mientras que varios otros, como Giuliani, habían sido interrogados más recientemente. [157] [158] [159]
El 16 de julio, la oficina del fiscal especial envió una carta dirigida a los abogados de Trump relacionada con los supuestos esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020. La carta invitaba a Trump a testificar ante el gran jurado. [160] Mencionó posibles cargos que incluían conspiración para defraudar a los Estados Unidos , manipulación de testigos y privación de derechos bajo apariencia de ley . [161] [162] Dos días después, Trump supuestamente llamó a Kevin McCarthy y Elise Stefanik para pedirles consejo. [163] Jack Smith no hizo comentarios a la prensa. [164]
El 20 de julio, el asesor de Trump, Will Russell, testificó ante el gran jurado al menos por tercera vez. Previamente le preguntaron sobre la recaudación de fondos; esta vez le preguntaron sobre el estado de ánimo de Trump. [166] Hubo una disputa sobre el privilegio ejecutivo. [167]
CNN informó el 20 de julio que un exabogado de Trump planeaba hablar. [167]
El abogado de Bernie Kerik , Tim Parlatore, anunció el 24 de julio que había compartido miles de documentos que le habían sido solicitados a Kerik. Kerik había trabajado con Giuliani en relación con las denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2020. [168]
El 27 de julio, se reunió el gran jurado y dos de los abogados de Trump, John Lauro y Todd Blanche, se reunieron con Jack Smith. Blanche también ha representado a Trump en otros dos casos en los que ha sido acusado: el caso de los documentos y el caso del dinero secreto . [169] El equipo de Trump intentó retrasar la esperada acusación [170] pero no recibió orientación sobre ese punto. [171]
Agosto
El 1 de agosto, Trump fue acusado.
El 7 de agosto, los fiscales federales entrevistaron al ex comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, Bernie Kerik, [172] y el Washington Post informó que se habían emitido más citaciones "en los últimos días... sobre el plan electoral en múltiples estados". [173]
El 10 de agosto, el gobierno solicitó al tribunal que el juicio comenzara el 2 de enero de 2024 [174] .
El 28 de agosto el juez fijó el juicio para el 4 de marzo de 2024 [175].
Septiembre
CNN informó el 5 de septiembre que la organización sin fines de lucro de Sidney Powell , Defending the Republic, había contratado firmas forenses que accedieron a equipos de votación en Georgia, Pensilvania, Michigan y Arizona, y que Smith estaba investigando cómo se recaudaron fondos para esto. [22]
El New York Times informó el 8 de septiembre que en octubre de 2022 los investigadores se reunieron con Enrique Tarrio en Miami para decirle que creían que se había comunicado con Trump a través de al menos tres intermediarios antes del 6 de enero. Durante una entrevista telefónica en la cárcel días después de su condena por sedición conspiración , Tarrio dijo al Times que le ofrecieron indulgencia si confirmaba sus creencias. Tarrio dijo que les dijo que estaban equivocados y se negó a nombrar al Times a cualquiera de las personas que los investigadores habían mencionado, aunque dijo específicamente que el asesor político de Trump, Roger Stone, no estaba entre ellos. [176]
Octubre
En octubre, el fiscal especial retiró las citaciones para el PAC Save America y la campaña Trump, según el New York Times y CNN. Las citaciones buscaban información sobre sus prácticas de recaudación de fondos. [177]
ABC News informó el 24 de octubre que el fiscal especial había concedido inmunidad a Mark Meadows para testificar ante el gran jurado bajo juramento, una de al menos tres reuniones con los fiscales en 2023. El abogado de Meadows dijo que el informe era "en gran medida inexacto". The Guardian informó más tarde que los fiscales habían solicitado el testimonio de Meadows mediante una citación en marzo, pero Trump intentó y no logró bloquearlo basándose en parte en motivos de privilegio ejecutivo. Luego, aparentemente Meadows invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse y se negó a testificar; La jueza Beryl Howell aprobó una solicitud del fiscal especial para ordenar a Meadows testificar bajo inmunidad limitada, de modo que su testimonio no pudiera usarse en su contra en ningún procesamiento futuro. Meadows dijo que le había dicho repetidamente a Trump durante las semanas posteriores a las elecciones que las acusaciones de fraude electoral significativo que estaban escuchando no tenían fundamento y que, hasta el momento de su testimonio, no había visto evidencia de ello. El testimonio de Meadows contradijo las afirmaciones de sus memorias de 2021 de que las elecciones fueron "robadas" y "amañadas" con la ayuda de "aliados de los medios liberales". Dijo que Trump estaba siendo deshonesto cuando afirmó por primera vez que había ganado horas después del cierre de las urnas el día de las elecciones. [178] [179] [180]
Diciembre
El 11 de diciembre, la oficina de Smith ordenó transcripciones del juicio de inhabilitación de Eastman. (Eastman no había sido acusado en este caso federal, aunque sí en Georgia). [181]
El FBI confiscó el teléfono del congresista republicano Scott Perry en agosto de 2022. Perry intentó evitar que los investigadores examinaran el contenido de su teléfono, alegando inmunidad ante una investigación criminal en virtud de la cláusula de expresión y debate de la Constitución. Después de una prolongada batalla legal, el 19 de diciembre de 2023, el juez principal del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, Jeb Boasberg, dictaminó que 396 mensajes telefónicos estaban protegidos, mientras que los investigadores podían examinar otros 1.659. [182]
Acusaciones
Caso de documentos clasificados
Acusación de Donald J. Trump, Waltine Nauta y Carlos de Oliveira, actualizada el 27 de julio de 2023
Trump fue acusado formalmente por un gran jurado federal el 8 de junio de 2023 por cargos derivados de la investigación del fiscal especial de Smith. La acusación de 37 delitos graves fue presentada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida , con sede en Miami . [183] Los cargos incluían retención ilegal de secretos gubernamentales, obstrucción de la justicia , declaraciones falsas y conspiración para obstruir. La lectura de cargos contra Trump , así como un breve arresto y fichaje, tuvieron lugar el 13 de junio en el tribunal federal de Miami. [184] [185]
El asistente de Trump , Walt Nauta , su ayuda de cámara en la Casa Blanca , [186] también fue acusado formalmente el 8 de junio de 2023. [187] Como condiciones para su liberación, a Trump se le prohibió hablar con Nauta y discutir el caso con testigos. [188] [189] Nauta fue procesado el 6 de julio. [190]
En una acusación formal sustitutiva revelada el 27 de julio, Trump fue acusado de un cargo adicional de retención intencional de documentos, lo que eleva el total de cargos por ese cargo a 32. Trump, Nauta y el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, también fueron acusados. con obstrucción de la justicia relacionada con su solicitud al empleado de tecnología de la información de Trump, Yuscil Taveras, de eliminar imágenes de video de vigilancia para evitar que sean vistas por los investigadores. De Oliveira había trabajado en Mar-a-Lago durante más de dos décadas, comenzando como valet ganando $12,000 (~$16,767 en 2023) en 2010, y había sido ascendido a administrador de propiedades del club en 2022. [191] Las imágenes tenían Recientemente ha sido citado por un gran jurado de Smith. La acusación sustitutiva alegaba que De Oliveira le dijo a Taveras "que 'el jefe' quería que se eliminara el servidor", y Taveras respondió "que no sabría cómo hacerlo y que no creía que tuviera los derechos para hacerlo". "
Al igual que Nauta y varios otros asociados con Trump, Taveras había recibido representación legal de Stan Woodward , cuyos honorarios legales fueron pagados o del PAC Save America de Trump . [192] Después de que Taveras recibió una carta de objetivo luego de la acusación inicial de Trump y Nauta, y le dijeron que Woodward podría tener un conflicto de intereses , en julio de 2023 despidió a Woodward y contrató a un abogado diferente que era independiente de Trump, se retractó de su anterior testimonio falso ante el gran jurado dado mientras estaba representado por Woodward, e implicó a los otros tres hombres en una supuesta conspiración para borrar un video de vigilancia en la propiedad de Florida que implicaba a Trump. [192] [193] [194] [195] [196] La nueva acusación alegaba que, a pesar de que Trump lo negó un mes antes, había mostrado un documento ultrasecreto de un plan de guerra relacionado con Irán a personas que carecían de autorizaciones de seguridad en su casa de Bedminster en 2021. [197] El New York Times informó que los fiscales tenían el documento en su poder. [198]
caso electoral 2020
Acusación de Donald J. Trump presentada el 1 de agosto de 2023 [45 páginas]
En una audiencia el 28 de agosto, la fiscal Molly Gaston se quejó de que Trump estaba publicando en las redes sociales sobre el caso y argumentó que sería apropiado un juicio más rápido. [200] El fiscal Tom Windom argumentó que la defensa no necesitaría tiempo adicional para prepararse para las pruebas clasificadas porque, si bien se habían presentado varios documentos clasificados en el descubrimiento, el gobierno no esperaba presentar ningún documento clasificado en el juicio. [201] El juez fijó el juicio para el 4 de marzo de 2024. [202]
Reacciones
El 11 de diciembre de 2022, el exfiscal estadounidense Preet Bharara predijo que el Departamento de Justicia presentaría cargos en el caso electoral en enero. [25]
El 11 de julio de 2023, Ty Cobb , quien se había desempeñado como abogado de la Casa Blanca durante la administración Trump, dijo "Creo que ellos [el Departamento de Justicia] están listos para comenzar" con una acusación federal relacionada con el 6 de enero, aunque Cobb dijo que deben ser enfrenta "algunas decisiones difíciles" sobre qué tipo de cargos presentar. [203]
El 20 de julio de 2023, cuatro días después de que la oficina del fiscal especial notificara a Donald Trump que era un objetivo en la investigación electoral, Trump publicó un audio de sí mismo diciendo: “Si nos jodes, si nos haces algo malo , vamos a hacerles cosas que nunca se han hecho antes". (El audio se grabó en 2020 con respecto a Irán. Se fusionó con un video que muestra el logotipo de la campaña de Trump para 2024). [204]
En agosto, los republicanos de la Cámara buscaban usar su poder financiero para detener las investigaciones y los procesamientos de Trump. Algunos propusieron aprovechar la inminente fecha límite del 30 de septiembre para financiar al gobierno para el próximo año con el fin de desencadenar un cierre federal, aunque ninguna de las acciones federales o estatales contra Trump se vería afectada por un cierre. [205]
El presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan , anunció el 7 de septiembre de 2023 que abriría una investigación en la oficina del fiscal especial relacionada con acusaciones de abuso procesal. Jordan alegó que Jay Bratt, uno de los fiscales principales de Smith, "presionó indebidamente" a Stan Woodward "al dar a entender que la Administración vería más favorablemente" su candidatura a un cargo de juez si su cliente, Walt Nauta, decidía cooperar con los investigadores del fiscal especial. [206]
En septiembre de 2023, el fiscal de crímenes de guerra Alex Whiting se unió al equipo de Smith. [207]
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enlaces externos
"Anuncio de nombramiento de fiscal especial" (Presione soltar). Departamento de Justicia de Estados Unidos . 18 de noviembre de 2022 . Consultado el 10 de marzo de 2023 .
