Los dos juicios penales de Paul Manafort fueron los primeros casos llevados a juicio por la investigación del fiscal especial sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Manafort se desempeñó como jefe de campaña para la campaña presidencial de Donald Trump de 2016 del 20 de junio al 19 de agosto de 2016. [1] [2] En julio de 2017, el FBI realizó una redada en la casa de Manafort, autorizada por una orden de registro bajo cargos de interferencia en las elecciones de 2016. [3] [4] Manafort y su asistente comercial Rick Gates fueron acusados y arrestados en octubre de 2017 por cargos de conspiración contra los Estados Unidos , hacer declaraciones falsas , lavado de dinero y no registrarse como agentes extranjeros para Ucrania . Gates llegó a un acuerdo de culpabilidad en febrero de 2018. [5] [6]
El primer juicio de Manafort por 18 cargos criminales comenzó el 31 de julio de 2018. En ese juicio, Gates testificó que cometió delitos de evasión fiscal y malversación de fondos con Manafort. [7] Durante el contrainterrogatorio, Gates también admitió haber tenido una relación extramatrimonial financiada con dinero malversado de Manafort. [8] Manafort fue declarado culpable de ocho cargos (que abarcaban la presentación de declaraciones de impuestos falsas, fraude bancario y no revelar una cuenta bancaria extranjera), pero se declaró un juicio nulo por los diez cargos restantes debido a que un solo miembro del jurado albergaba dudas razonables. [9]
Semanas después, antes de que pudiera comenzar un segundo juicio por siete cargos criminales separados, Manafort llegó a un acuerdo de culpabilidad en dos de esos cargos (conspiración para defraudar a los Estados Unidos y manipulación de testigos). [10] [11] [12] Como parte del acuerdo, también admitió su culpabilidad por otros siete cargos que quedaron sin resolver del juicio nulo anterior (fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario), confiscó varias propiedades y cuentas, y aceptó cooperar plenamente con la fiscalía. [13] [14]
Paul Manafort es abogado, lobista y consultor político. A menudo ejerció presión en nombre de líderes extranjeros controvertidos, incluido el expresidente de Ucrania Viktor Yanukovych , un político prorruso con fuertes vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin . [15] [16] Manafort se convirtió en asesor de Yanukovych en 2004; después del derrocamiento de Yanukovych ayudó a organizar un partido de oposición al nuevo gobierno. [17] También participó en proyectos de inversión con oligarcas rusos y ucranianos. [18]
Según se informa, el FBI inició una investigación penal sobre Manafort en 2014, poco después de que Yanukovich fuera depuesto. [19] Esa investigación se realizó varios años antes de las elecciones de 2016 y está en curso. Además, Manafort también es una persona de interés en la investigación de contrainteligencia del FBI que investiga la interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016. [20] [21]
El 19 de enero de 2017, en vísperas de la toma de posesión presidencial de Trump , se informó que Manafort estaba bajo investigación activa por parte de varias agencias federales, incluida la Agencia Central de Inteligencia , la Agencia de Seguridad Nacional , el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Director de Inteligencia Nacional y la unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro . [22] Se dijo que las investigaciones se basaban en comunicaciones rusas interceptadas, así como en transacciones financieras. [23] Más tarde se confirmó que Manafort fue interceptado por el FBI "antes y después de las elecciones [de 2016] ... incluido un período en el que se sabía que Manafort hablaba con el presidente Donald Trump". La vigilancia de Manafort comenzó en 2014, antes de que Donald Trump anunciara su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. [24]
El fiscal especial Robert Mueller , quien fue designado el 17 de mayo de 2017 por el Departamento de Justicia para supervisar la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y asuntos relacionados, se hizo cargo de la investigación criminal existente que involucraba a Manafort. [20] [21] [25]
En febrero de 2016, Manafort se acercó a Donald Trump a través de un amigo en común, Thomas J. Barrack Jr. Señaló su experiencia asesorando campañas presidenciales en los Estados Unidos y en todo el mundo, se describió a sí mismo como un extraño sin conexión con el establishment de Washington y se ofreció a trabajar sin salario. [26] En marzo de 2016 se unió a la campaña presidencial de Trump para liderar la obtención de compromisos de los delegados de la convención. [27] El 20 de junio de 2016, Trump despidió al director de campaña Corey Lewandowski y promovió a Manafort al puesto. Manafort asumió el control de las operaciones diarias de la campaña, así como un presupuesto ampliado de 20 millones de dólares, decisiones de contratación, publicidad y estrategia de medios. [2] [28] [29]
En agosto de 2016, las conexiones de Manafort con el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych y su Partido de las Regiones prorruso atrajeron la atención nacional en Estados Unidos, donde se informó que Manafort podría haber recibido ilegalmente 12,7 millones de dólares en fondos no registrados del Partido de las Regiones. [30]
El 17 de agosto de 2016, Trump recibió su primer informe de seguridad. [31] El mismo día, 17 de agosto, Trump reorganizó su organización de campaña de una manera que pareció minimizar el papel de Manafort. Se informó que miembros de la familia de Trump, en particular Jared Kushner, que originalmente había sido un fuerte partidario de Manafort, se habían sentido incómodos por sus conexiones rusas y sospechaban que no había sido sincero al respecto. [32] Manafort declaró en un memorando interno del personal que "seguiría siendo el presidente de la campaña y el estratega jefe, proporcionando la visión de campaña a largo plazo y de panorama general". [33] Sin embargo, dos días después, Trump anunció su aceptación de la renuncia de Manafort de la campaña después de que Steve Bannon y Kellyanne Conway asumieran roles de liderazgo de alto nivel dentro de esa campaña. [1] [34]
Tras la dimisión de Manafort como jefe de campaña, Newt Gingrich declaró que "nadie debería subestimar lo mucho que hizo Paul Manafort para ayudar a que esta campaña llegara a donde está ahora". [35] Gingrich añadió más tarde que, para la administración Trump, "tiene todo el sentido que se distancien de alguien que aparentemente no les dijo lo que estaba haciendo". [36]
El 26 de julio de 2017, el día después de la audiencia de Manafort ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y la mañana de su audiencia planificada ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos , agentes del FBI bajo la dirección de Mueller llevaron a cabo una redada en la casa de Manafort en Alexandria, Virginia , utilizando una orden de registro para incautar documentos y otros materiales relacionados con la intromisión rusa en las elecciones de 2016. [3] [4] Antes de la búsqueda, Manafort había proporcionado voluntariamente algunos documentos a los investigadores del Congreso, incluidas las notas que tomó durante la reunión con Veselnitskaya. [37] [38] Estados Unidos v. Paul Manafort fue analizado por el abogado George T. Conway III (esposo de Kellyanne Conway ), quien escribió que fortaleció la constitucionalidad de la investigación de Mueller. [39]
El 27 de octubre de 2017, Manafort y Rick Gates fueron acusados por un gran jurado federal como parte de la investigación de Mueller. [40] [41] La acusación formal de doce cargos los acusó de conspiración contra los Estados Unidos , hacer declaraciones falsas , lavado de dinero y no registrarse como agentes extranjeros para Ucrania como lo exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros . [40] Manafort fue acusado de cuatro cargos de no presentar informes de cuentas bancarias y financieras extranjeras [a] mientras que Gates fue acusado de tres. [48] Los cargos surgen del trabajo de consultoría de Manafort para un gobierno prorruso en Ucrania y no están relacionados con la campaña de Trump. [49]
El 30 de octubre de 2017, Manafort y Gates se entregaron al FBI, y un juez los puso a ambos bajo arresto domiciliario y les exigió que proporcionaran fianzas sin garantía. [50] El 4 de diciembre de 2017, los fiscales pidieron al juez que revocara el acuerdo de fianza de Manafort, alegando que Manafort violó los términos de su fianza al trabajar en un artículo de opinión con Konstantin Kilimnik , [51] un asociado con vínculos con la inteligencia rusa. [52]
El 22 de diciembre de 2017, la jueza Amy Berman Jackson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden en la que exigía que Gates explicara por qué sus comentarios en un breve discurso grabado en vídeo en el acto de recaudación de fondos celebrado en un Holiday Inn de Arlington el 19 de diciembre no equivalían a una violación de la orden de censura que ella había emitido en el caso. A Jackson le preocupa especialmente la implicación de Gates con el cabildero del área de Washington que organizó el evento, Jack Burkman . [53]
El 16 de enero de 2018, Jackson rechazó la propuesta del gobierno de celebrar un juicio el 14 de mayo, indicando que el juicio penal parece que comenzará en septiembre u octubre. [54] Gates fue liberado de su arresto domiciliario, pero Manafort no. Una carta del médico de Manafort había solicitado que se le permitiera asistir a un gimnasio por razones de salud, pero Jackson dijo: "Si bien está sujeto a arresto domiciliario, no está confinado en su sofá, y creo que tiene muchas oportunidades de hacer ejercicio". [54]
El 1 de febrero de 2018, tres de los abogados de Gates presentaron una moción para retirar su representación de Gates. [55] Walter Mack, uno de los abogados, dijo en la corte el mes anterior que los fiscales de Mueller le habían advertido de más cargos inminentes contra Gates. [56] Según se informa, Gates ha agregado a Tom Green, un destacado abogado de cuello blanco, a su equipo de defensa, lo que indica un posible cambio en su enfoque legal; y se vio a los abogados de la firma de Green ingresando al edificio donde trabaja Mueller. [57] En la audiencia de la moción el 8 de febrero ante el juez Jackson, los abogados citaron "diferencias irreconciliables" con su cliente. El nuevo abogado de Gates no ha presentado una comparecencia formal en el caso, que es el procedimiento típico cuando se cambia de abogado. [58] El resultado de la audiencia aún está sujeto a una orden de silencio.
El 15 de febrero de 2018, CNN informó que Gates estaba ultimando un acuerdo con la oficina de Mueller, lo que indicaba que estaba dispuesto a cooperar en la investigación. Ya había pasado por su entrevista de “ Reina por un día ”, en la que Gates respondió todas y cada una de las preguntas del equipo de Mueller, incluso sobre su propio caso y otras posibles actividades delictivas de las que fue testigo o en las que participó. [59]
El 22 de febrero de 2018, Manafort y Gates fueron acusados además de delitos adicionales, que involucraban un plan de evasión fiscal y fraude bancario , en Virginia. [60] [61] Los cargos se presentaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia , en lugar de en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ya que las acciones manifiestas de fraude fiscal habían ocurrido en Virginia y no en el Distrito, lo que obligó a Mueller a presentar los cargos en Virginia, porque uno de los acusados no aceptó renunciar a la cuestión de la jurisdicción del lugar. [62] La nueva acusación formal alega que Manafort, con la ayuda de Gates, lavó más de 30 millones de dólares a través de cuentas bancarias en el extranjero entre aproximadamente 2006 y 2015. Manafort supuestamente utilizó fondos en estas cuentas en el extranjero para comprar bienes raíces en los Estados Unidos, además de bienes y servicios personales.
El 23 de febrero de 2018, Gates se declaró culpable en un tribunal federal de mentir a los investigadores y participar en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Gates dijo que anteriormente había tenido la intención de impugnar los cargos en su contra, pero recientemente decidió declararse culpable. Admitió que había mentido a los investigadores en febrero de 2018 mientras estaba bajo acusación y negociando con los fiscales. Gates enfrenta una posible sentencia de prisión de casi seis años, pero aceptó cooperar con la investigación de Mueller para una posible reducción de la sentencia, posiblemente solo libertad condicional , dependiendo del nivel de cooperación que brinde al gobierno. [5] [6] A través de un portavoz, Manafort expresó su decepción por la decisión de Gates de declararse culpable y dijo que no tiene planes similares. "Sigo manteniendo mi inocencia", dijo. [63] El 27 de febrero, el fiscal especial pidió desestimar sin perjuicio 22 cargos de fraude fiscal y bancario contra Gates como parte de su acuerdo de culpabilidad. [64]
El 28 de febrero de 2018, Manafort se declaró inocente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Posteriormente, Jackson fijó una fecha de juicio para el 17 de septiembre de 2018 y reprendió a Manafort y a su abogado por violar su orden de silencio al emitir una declaración la semana anterior después de que el ex coacusado Gates se declarara culpable. [65] El 8 de marzo de 2018, Manafort también se declaró inocente de los cargos de fraude bancario e impuestos en el tribunal federal de Alexandria, Virginia. El juez TS Ellis III del Distrito Este de Virginia fijó su juicio por esos cargos para comenzar el 10 de julio de 2018. [66] El 28 de marzo de 2018, Manafort rechazó un acuerdo de culpabilidad.
En respuesta a las mociones judiciales de Manafort para que se desestimaran los cargos en su contra porque Mueller excedió su autoridad de investigación, [67] el 2 de abril de 2018, la oficina de Mueller publicó en una presentación judicial un memorando parcialmente redactado del 2 de agosto de 2017, en el que Rod Rosenstein autorizó específicamente a Mueller a investigar si Manafort "cometió un delito o delitos al conspirar con funcionarios del gobierno ruso con respecto a los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016 para presidente de los Estados Unidos, en violación de la ley de los Estados Unidos", así como si "cometió un delito o delitos derivados de los pagos que recibió del gobierno ucraniano antes y durante el mandato del presidente Viktor Yanukovych". [68] La demanda de Manafort que afirmaba que la investigación de Mueller excedió su autoridad investigativa fue desestimada el 27 de abril de 2018. [69] El 26 de junio de 2018, después de criticar duramente el alcance de la investigación de Mueller el mes anterior, Ellis emitió una opinión que afirmaba que la investigación de Mueller había actuado dentro de su autoridad, despejando el camino para que procediera el juicio de Manafort. [70]
En una audiencia judicial el 19 de abril de 2018, el Departamento de Justicia señaló específicamente por primera vez el interés de la investigación de Mueller en si Manafort proporcionó un canal secundario entre la campaña de Trump y los funcionarios rusos, y agregó que seguir el rastro del dinero del negocio de consultoría de Manafort era una necesidad natural de investigar dicho canal secundario. [71]
El 4 de junio de 2018, Mueller acusó a Manafort de manipulación de testigos al contactarlos por teléfono y mensajes cifrados "en un esfuerzo por asegurar un testimonio materialmente falso", pidiendo a un juez federal que revisara o revocara el acuerdo de liberación que había mantenido a Manafort fuera de la cárcel en espera de juicio. [72] [73] El 8 de junio de 2018, el gran jurado de Mueller agregó cargos adicionales de obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir la justicia contra Manafort y su socio de mucho tiempo, Konstantin Kilimnik , a quien Manafort había contactado para ayudar a influir en los testigos. [74] [75] [76] El 15 de junio de 2018, se revocó la fianza de Manafort y fue encarcelado en espera de juicio. [77]
El 17 de julio de 2018, Ellis rechazó la moción de Manafort de trasladar el juicio a Roanoke, Virginia. [78]
El juicio de Manafort en el Distrito Este de Virginia comenzó el 31 de julio de 2018, presidido por el juez de distrito TS Ellis III . [79] Manafort fue acusado de varios delitos financieros, entre ellos evasión fiscal, fraude bancario y lavado de dinero. [61] Hubo 18 cargos penales, incluidas 5 falsificaciones de declaraciones de impuestos sobre la renta, 4 omisiones en la presentación de informes de cuentas bancarias extranjeras, 4 cargos de fraude bancario y 5 cargos de conspiración para cometer fraude bancario. [80]
El 31 de julio, se formó un jurado, ambas partes hicieron sus declaraciones de apertura y se llamó al primer testigo de la acusación. [81] Uzo Asonye , fiscal adjunto de los Estados Unidos y miembro del equipo de Mueller, presentó los comentarios de apertura en nombre de los Estados Unidos. Thomas Zehnle, uno de los abogados de Manafort, presentó los comentarios de apertura en nombre de Manafort. [79]
El primer y segundo día, los fiscales presentaron pruebas de los gustos caros y el estilo de vida lujoso de Manafort mientras trabajaba para oligarcas rusos. Numerosos testigos dijeron que habían recibido pagos mediante transferencia bancaria desde bancos en Chipre. [82] El tercer día, dos de los ex contables de Manafort testificaron. La primera contable testificó que Manafort firmó formularios de impuestos cuatro veces entre 2011 y 2014, declarando que no tenía cuentas bancarias en el extranjero. La segunda, testificando bajo una concesión de inmunidad, reveló que había presentado una declaración de impuestos falsa en nombre de Manafort en 2014. Dijo que cambió el monto de un préstamo para que Manafort debiera menos impuestos, admitiendo que lo había hecho a sabiendas y que se arrepiente de ello. [82]
El asistente comercial de Manafort, Rick Gates , que anteriormente se había declarado culpable de dos delitos graves en un acuerdo de culpabilidad, estuvo en el estrado durante tres días. Testificó que cometió delitos con Manafort. Dijo que él y Manafort llevaron a cabo un elaborado plan de evasión fiscal y fraude bancario en el extranjero utilizando empresas fantasma y cuentas bancarias en Kirguistán , Chipre , San Vicente y las Granadinas y el Reino Unido para canalizar millones de dólares hacia sí mismos desde su trabajo de consultoría política en Ucrania. [7] Gates admitió haber ocultado las cuentas y los ingresos a las autoridades fiscales estadounidenses disfrazando los ingresos como préstamos a través de documentos de préstamos bancarios falsificados. Durante el testimonio, Gates también admitió que malversó cientos de miles de dólares de Manafort. [7] Durante el contrainterrogatorio, Gates admitió haber tenido una relación extramatrimonial hace aproximadamente una década que incluía vuelos en primera clase y encuentros en hoteles de lujo, y admitió que este asunto se financió con dinero malversado de Manafort. [8]
Después de que el testimonio de Gates terminó, un agente del IRS que testificó como testigo experto dijo que Manafort no había declarado al menos 16 millones de dólares en ingresos de Ucrania entre 2010 y 2014. [83] Cuando testificó que había estado presente durante parte del juicio, Ellis reprendió a la fiscalía frente al jurado por permitirle ver el juicio. La fiscalía presentó una moción para una resolución correctiva, citando la transcripción del juicio donde Ellis había otorgado anteriormente permiso para que el testigo experto asistiera. Al día siguiente, el juez se disculpó y les dijo a los jurados que hicieran caso omiso de sus comentarios. [84]
Después de otro día de testimonio explicativo sobre los registros bancarios y demás, la fiscalía pasó de los temas de lavado de dinero extranjero y fraude bancario al de las supuestas prácticas corruptas de Manafort durante y después de su tiempo como presidente de la campaña de Trump. [85] Esto implicó el testimonio de varios empleados del Banco Federal de Ahorros de Chicago sobre los esfuerzos de Manafort para obtener grandes préstamos del banco en 2016. Dennis Raico, vicepresidente senior del banco, testificó que el primer contacto de Manafort con el banco ocurrió en abril de 2016 y que Manafort estaba discutiendo préstamos y política con el fundador, director ejecutivo y presidente del banco, Stephen Calk , en mayo. [86] Calk fue nombrado asesor económico de la campaña presidencial de Donald Trump en agosto, [87] [88] por sugerencia de Manafort. [89] James Brennan, otro vicepresidente del banco, testificó que un empleado del banco notó que Manafort no tenía ingresos a julio de 2016, mientras afirmaba que se le debían 2,4 millones de dólares y que tenía un retraso de más de 90 días en el pago de una factura de tarjeta de crédito de 300.000 dólares, de la que Manafort atribuyó a Gates. Brennan también testificó que los empleados del banco descubrieron que Manafort tenía préstamos pendientes sobre otras dos propiedades no identificadas. [90]
Manafort tampoco reveló que estaba en mora con otros dos préstamos inmobiliarios. [91] Brennan testificó que el presidente del banco se opuso a emitir un préstamo de 9,5 millones de dólares a Manafort, pero Calk le ordenó que lo hiciera. Ese préstamo fue el más grande jamás emitido por el banco, y un préstamo posterior a Manafort de 6,5 millones de dólares fue el segundo más grande. (Fueron precedidos por negociaciones para un tercer préstamo, que al final no se concedió). Calk le dijo a Manafort que quería un puesto en la administración del entonces presidente electo Trump, así como entradas para la inauguración. [90] En correos electrónicos presentados como prueba al comienzo del juicio, Calk envió varios mensajes a Manafort enumerando los puestos administrativos a los que aspiraba, incluidos cuatro puestos en el gabinete, numerosas embajadas y Secretario del Ejército . Manafort luego envió un correo electrónico a Jared Kushner recomendando a Calk como Secretario del Ejército, a lo que Kushner respondió: "¡En eso!". [89]
La estrategia de la defensa fue trasladar la culpa de Manafort a Gates, argumentando que Gates era el principal responsable y que testificó principalmente para conseguir clemencia para sí mismo. [92] El 14 de agosto, antes de que se reuniera el jurado, Ellis le recordó a Manafort sus derechos y le preguntó si tenía intención de testificar. Manafort dijo que no. La defensa dio por concluida su argumentación sin llamar a ningún testigo. [93]
Los alegatos finales comenzaron y terminaron el 15 de agosto. Los fiscales argumentaron que el caso trataba sobre las mentiras de Manafort para ocultar sus ingresos a las autoridades federales y defraudar a los bancos. Reconocieron que Gates era un testigo problemático - "No les pido que les caiga bien" - e instaron a los jurados a considerar a los otros 10 testigos y las pruebas - "El testigo estrella en este caso son los documentos". La defensa argumentó que "el gobierno no ha cumplido con su carga de la prueba" y acusó repetidamente a Gates de mentir. [94]
Mientras el jurado deliberaba, el juez reveló que había sido amenazado y que estaba siendo custodiado por alguaciles federales. El juez Ellis también dijo que si se identificaba a los jurados, también serían amenazados y que, por su "paz y seguridad", no revelaría sus nombres. [95]
El 21 de agosto, su cuarto día de deliberación, el jurado encontró a Manafort culpable de 8 de los 18 cargos de delito grave, incluidos cinco cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas, dos cargos de fraude bancario y un cargo de no revelar una cuenta bancaria extranjera. [96] [97] [98] El juez Ellis declaró un juicio nulo por los 10 cargos restantes. [99] [100] El jurado estaba compuesto por seis hombres y seis mujeres. [101] Según un jurado, fue un solo jurado quien impidió la condena por los 10 cargos restantes. La persona que se negó a declarar, una mujer, supuestamente dijo que albergaba dudas razonables . [9]
Ellis rechazó las solicitudes posteriores de Manafort de usar ropa de calle en lugar del uniforme de prisión en las comparecencias ante el tribunal. [102] [103]
Trump respondió a la decisión tuiteando que se sentía "muy mal" por Manafort y su familia: "La 'justicia' tomó un caso fiscal de hace 12 años, entre otras cosas, aplicó una tremenda presión sobre él y, a diferencia de Michael Cohen , se negó a 'romperse' - inventar historias para conseguir un 'trato'. ¡Tanto respeto por un hombre valiente!" [104]
El 18 de octubre, Ellis desestimó los cargos restantes del caso sin perjuicio, aparentemente despejando el camino para la sentencia final. [105] Luego, se programó que Manafort fuera sentenciado a principios de febrero de 2019 por sus ocho condenas por jurado en el caso de Virginia. [106] Sin embargo, el 28 de enero, Ellis pospuso la fecha de la sentencia hasta que se resolvieran las acusaciones de que Manafort había incumplido su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en el tribunal de DC. [107]
El 7 de marzo de 2019, Ellis condenó a Manafort a 47 meses de prisión, menos 9 meses por el tiempo ya cumplido, diciendo que Manafort había vivido una "vida por lo demás intachable". [108] La sentencia fue "mucho más leve que la pena de prisión de 19 a 24 años recomendada en las directrices de sentencia". [109] La sentencia de 47 meses fue por el delito más grave, fraude bancario; los otros delitos recibieron sentencias menores que se cumplirán simultáneamente. [110]
El juicio de Manafort en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia comenzó el 14 de septiembre de 2018, presidido por la jueza Amy Berman Jackson . [111] En DC , Manafort estaba programado para ser juzgado por cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, no registrarse como agente extranjero, lavado de dinero, manipulación de testigos y hacer declaraciones falsas. [112] [113]
El proceso de selección del jurado comenzó el 4 de septiembre de 2018; [114] el voir dire debía comenzar el 17. Durante este tiempo, las partes negociaron un acuerdo de culpabilidad, [115] y el 14 de septiembre, durante lo que técnicamente fue su segundo juicio, Manafort se declaró culpable de dos cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos y manipulación de testigos. [10] [11] [12] También admitió la mayoría de los otros cargos en su contra, tanto en DC como aquellos por los que hubo un jurado indeciso en su primer juicio en Virginia; esos cargos serán retirados si los fiscales están satisfechos de que ha cooperado plenamente con ellos. [14] Como parte del acuerdo de culpabilidad, Manafort aceptó la confiscación de tres cuentas bancarias, una póliza de seguro de vida y cinco propiedades de Nueva York estimadas en 22 millones de dólares. Dos de las propiedades fueron compradas con fondos offshore como una forma de lavado de dinero, según los fiscales. [13] Manafort aceptó además "testificar de manera completa, plena y veraz ante todos y cada uno de los Grandes Jurados en el Distrito de Columbia y en otros lugares, y en todos y cada uno de los juicios de casos u otros procedimientos judiciales en el Distrito de Columbia y en otros lugares". [14]
La oficina de Mueller declaró en una presentación judicial el 26 de noviembre de 2018 que Manafort había mentido repetidamente sobre una variedad de asuntos, incumpliendo los términos de su acuerdo de culpabilidad. [116] [117] Los abogados de Manafort disputaron la afirmación. [118] El 7 de diciembre de 2018, la oficina del fiscal especial presentó un documento ante el tribunal que enumeraba cinco áreas en las que dicen que Manafort les mintió, lo que, según ellos, anuló el acuerdo de culpabilidad. [106] También se reveló que Manafort, a través de su abogado, había estado informando a los abogados de la Casa Blanca sobre sus interacciones con la oficina del fiscal especial. [119]
En enero de 2019, los abogados de Manafort presentaron un escrito al tribunal en respuesta a la acusación de que había mentido a los investigadores. A través de un error en la redacción, el documento reveló accidentalmente que mientras era presidente de campaña, Manafort se reunió con Konstantin Kilimnik , quien se cree que está vinculado a la inteligencia rusa. El escrito dice que Manafort le dio datos de encuestas relacionados con la campaña de 2016 y discutió con él un plan de paz ucraniano. [120] En una audiencia el 7 de febrero de 2019, los fiscales especularon que Manafort había ocultado hechos sobre sus actividades para aumentar la posibilidad de que recibiera un indulto. Dijeron que el trabajo de Manafort con Ucrania había continuado y se reunió con Gates, y también con Kilimnik, en un exclusivo bar de puros de Nueva York. Gates dijo que los tres abandonaron el local por separado, cada uno utilizando diferentes salidas. [121]
El juez dictaminó el 13 de febrero que Manafort había mentido sobre tres asuntos separados después de llegar a un acuerdo con los fiscales, liberando al gobierno de cualquier obligación que tuviera de solicitar clemencia cuando Manafort fuera sentenciado. [122]
El 13 de marzo de 2019, Jackson condenó a Manafort a 73 meses de prisión, 30 de ellos concurrentes con el tiempo de cárcel que había recibido en el caso de Virginia, lo que resultó en 43 meses adicionales de cárcel (30 meses adicionales por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y 13 meses adicionales por manipulación de testigos). [123] [124] Manafort también se disculpó por sus acciones. [125]
Inmediatamente después de la sentencia, el abogado de Manafort, Kevin M. Downing, hizo una declaración a los medios de comunicación fuera del juzgado en la que afirmó falsamente que el juez Jackson había "admitido que no había absolutamente ninguna prueba de ninguna colusión rusa en este caso" y "Dos tribunales han dictaminado que no hay pruebas de ninguna colusión con los rusos". Downing fue abucheado y acallado por miembros del público, que gritaban "mentiroso" y "eso no es lo que [el juez] dijo". [126] El juez había dicho en realidad que el tribunal no había escuchado ninguna prueba sobre el tema de si la campaña de Trump había conspirado con Rusia, y que el "mantra de no colusión" no era exacto. [127] Después de la sentencia anterior para el caso de Virginia, Downing había hecho un comentario redactado con más cuidado en la escalinata del juzgado: "No hay absolutamente ninguna prueba de que Paul Manafort estuviera involucrado en ninguna colusión con ningún funcionario del gobierno de Rusia". En ambos casos, Trump aprovechó los comentarios de Downing para afirmar falsamente que los jueces habían proclamado que no hubo colusión con Rusia. [127]
Cuando se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una conferencia de prensa el 22 de agosto de 2018, si Trump podría indultar a Manafort, ella dijo a los periodistas: "No tengo conocimiento de ninguna conversación al respecto en absoluto". [128] Durante una entrevista con Fox & Friends el mismo día, Trump no negó la posibilidad, diciendo solo que tenía "un gran respeto" por los desafíos legales que enfrentaba Manafort. [128] El 23 de agosto, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, dijo a The Washington Post que Trump había preguntado en junio sobre la posibilidad de indultar a Manafort y que los abogados del presidente le habían aconsejado no usar el indulto antes de que terminara la investigación de Mueller. [104] Más tarde, ese mismo día, Giuliani le dijo a Fox News que la discusión en junio había sido sobre los indultos en general y que no se había mencionado el nombre de Manafort. [129]
En noviembre de 2018, después de que la oficina de Mueller dijera que Manafort había violado los términos de su acuerdo de culpabilidad, Trump insinuó públicamente que podría indultar a Manafort. [130] El congresista Jerrold Nadler , el presidente entrante del Comité Judicial de la Cámara de Representantes , opinó que "ofrecer un indulto a Manafort" podría dar lugar a cargos de obstrucción de la justicia. [131]
En diciembre de 2020, Trump indultó a Manafort. Trump no indultó a su adjunto, Rick Gates, quien fue sentenciado el año anterior a 45 días de prisión, pero cooperó ampliamente con los fiscales. [132]
La familia [Trump] estaba particularmente preocupada por los informes sobre la participación de Manafort con Rusia y sintió que no había sido del todo franco sobre sus actividades en el extranjero, dijo la fuente. Los miembros de la familia también estaban descontentos con los cambios realizados en la plataforma del Partido Republicano que se consideraron beneficiosos para Rusia, en lo que sentían que Manafort jugó un papel, agregó la fuente.
En
Estados Unidos v. Manafort
, el ex director de campaña de Trump, Paul Manafort, solicitó la desestimación de la acusación en su contra, con el argumento de que el fiscal especial había excedido el alcance de su orden de nombramiento. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia rechazó rotundamente esta afirmación
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