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Banco Industrial y Comercial de China

El Banco Industrial y Comercial de China ( ICBC ; chino :中国工商银行) es una corporación multinacional de servicios bancarios y financieros de propiedad estatal china con sede en Pekín, China . Es el más grande de los " cuatro grandes " bancos de China y el banco más grande del mundo por activos totales. [8] El ICBC se creó el 1 de enero de 1984 a partir de lo que entonces eran las operaciones de banca comercial del Banco Popular de China . El ICBC es propiedad mayoritaria del gobierno chino y ha permanecido así después de su histórica oferta pública inicial en 2006. A fines de 2021, los accionistas del ICBC incluían a Central Huijin Investment (34,7 por ciento), el Ministerio de Finanzas de China (31,1 por ciento), el Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social (3,5 por ciento), lo que suma un 69,3 por ciento bajo el control final del Ministerio de Finanzas.

ICBC se convirtió en el banco más grande del mundo por activos totales en 2012 (según el balance de fin de año) y ha mantenido este rango desde entonces. [9] [6] [10] [5] [11] Ocupó el primer lugar en la lista Forbes Global 2000 de las principales empresas públicas del mundo en 2015. [12] El 31 de diciembre de 2022, era el tercer banco más grande del mundo por capitalización de mercado con $ 211 mil millones. [13] Es una de las empresas más rentables del mundo, ocupando el cuarto lugar según Forbes en 2022. [14] Ha sido designado como un banco de importancia sistémica por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) desde el inicio de la cotización del FSB.

Varios ex empleados del ICBC han pasado a ocupar importantes puestos gubernamentales en China. Entre los ex alumnos del ICBC se encuentran el presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, Yi Huiman, y el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng .

Historia

Fondo

Tras la Revolución Comunista China de 1949, China adoptó un sistema denominado monobanco , en el que todas las operaciones financieras eran gestionadas por el Banco Popular de China (BPC). En 1978-1979, las autoridades chinas iniciaron una reforma bancaria [15] , cuyo efecto fue transformar al BPC en un banco central propiamente dicho , mientras se formaban bancos comerciales especializados bajo su supervisión [16] . Esto dio lugar al establecimiento gradual de un sistema bancario de dos niveles [15] .

1984–2006

Por razones de contradicción en el funcionamiento económico del gobierno de China, la República Popular , el Consejo de Estado de China , [17] durante septiembre de [18] 1983 tomó la decisión de separar ciertas actividades del gobierno a una organización exclusivamente operativa, posteriormente denominada Banco Industrial y Comercial de China, [17] establecido el 1 de enero de 1984. [19] [ fuente no primaria necesaria ] El ICBC era entonces el cuarto de los cuatro bancos especializados de 1978-1979 que se crearían, [18] a partir de la toma de control de las actividades comerciales [18] ("negocio de crédito y ahorro industrial" [20] ) del Banco Popular de China para que este último pudiera transformarse en un banco central recién creado. [18] [20] El ICBC se centró en la intermediación de depósitos. [21] : 225 

ICBC abrió su primera sucursal en el extranjero en Singapur en 1993. Abrió una sucursal en Luxemburgo en 1999, que se convirtió en su sede europea en 2011. [22] En 2000, ICBC adquirió el Union Bank of Hong Kong y lo rebautizó como ICBC (Asia) . ICBC (Asia), una entidad que cotiza en Hong Kong, compró luego la subsidiaria de Hong Kong de Fortis Bank , originalmente la sucursal de Hong Kong de Banque Belge pour l'Étranger , y la rebautizó con su propio nombre el 10 de octubre de 2005.

En junio de 2005, ICBC creó ICBC Credit Suisse Asset Management como una empresa conjunta en China con Credit Suisse First Boston y COSCO , en la que los tres socios poseían respectivamente el 55, el 25 y el 20 por ciento del capital de la empresa. Posteriormente, ICBC compró la participación de COSCO y adquirió un 5 por ciento adicional de Credit Suisse.

En 2006, ICBC tenía 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones de clientes individuales. [23]

Oferta pública inicial

En el período previo a su oferta pública inicial prevista para el 28 de abril de 2006, tres "inversores estratégicos" inyectaron 3.700 millones de dólares en el ICBC:

El 27 de octubre de 2006, el ICBC empezó a cotizar simultáneamente en la Bolsa de Hong Kong y en la Bolsa de Shanghái. Fue la oferta pública inicial más grande del mundo en ese momento, valorada en 21.900 millones de dólares, superando el récord anterior de 18.400 millones de dólares de la IPO del japonés NTT DoCoMo en 1998. [26] En 2010, el Banco Agrícola de China rompió el récord de IPO del ICBC al recaudar 22.100 millones de dólares. El banco comercial más grande de China también fue la primera empresa en debutar simultáneamente en las bolsas de Hong Kong y Shanghái.

ICBC recaudó al menos US$14.000 millones en Hong Kong ( acciones H ) y otros US$5.100 millones en Shanghái ( acciones A ). Debido a las fuertes suscripciones, se ejercieron las colocaciones greenshoe (es decir, sobreasignación) y la participación de ICBC aumentó a US$21.900 millones (17% del valor de mercado de ICBC antes de la IPO), dividido en US$16.000 millones en Hong Kong y US$5.900 millones en Shanghái. Tras la oferta global, el free float de acciones fue del 22,14% de la capitalización de mercado .

Al final de su primer día de negociación, las acciones del banco cerraron con un alza de casi el 15% a 3,52 dólares de Hong Kong en Hong Kong, en comparación con el precio de cotización de 3,07 dólares de Hong Kong, que se estableció en la parte superior del rango indicativo debido a la fuerte demanda. Según Bloomberg , la capitalización de mercado de ICBC al final de la negociación basada en sus acciones de Hong Kong fue de 156.300 millones de dólares estadounidenses, lo que convierte a su capital en el quinto más alto del mundo entre los bancos, solo por detrás de JPMorgan Chase . Mientras tanto, las acciones A de ICBC que cotizan en Shanghái registraron ganancias más modestas y terminaron con un alza del 5,1% desde el precio de oferta de 3,12 RMB.

Desarrollos posteriores

En julio de 2007, ICBC ocupaba el puesto 30 en el mundo en términos de ingresos. [27]

En agosto de 2008, ICBC se convirtió en el segundo banco chino desde 1991 en obtener la aprobación federal de EE. UU. para establecer una sucursal en la ciudad de Nueva York. [28] ICBC había firmado un contrato de arrendamiento con la Organización Trump para un espacio de oficinas en la Torre Trump en 2008. ICBC era el inquilino de oficinas más grande de la Torre Trump en 2012. [29] Para octubre de 2020, Donald Trump recibió $ 5,4 millones de ICBC a través del contrato de arrendamiento de la Torre Trump. [30]

En junio de 2009, el ICBC gastó 80,25 millones de dólares canadienses (58,53 millones de dólares estadounidenses) para adquirir una participación del 70% en el Banco de Asia Oriental (BEA). [31] A finales de 2009, el número de tarjetas de crédito emitidas superó los 52 millones, un aumento del 33% equivalente a casi 13 millones de tarjetas en comparación con el año anterior. Incluyendo otros tipos de tarjetas bancarias, este banco ha emitido más de 280 millones de tarjetas, convirtiéndose en el cuarto mayor emisor de tarjetas de crédito del mundo. [32] [33] [34]

El 24 de enero de 2011, ICBC abrió una sucursal en Madrid . [35] El 20 de mayo de 2011, Industrial and Commercial Bank of China Ltd. estableció dos sucursales en Pakistán , una en Karachi y la otra en Islamabad . El 18 de agosto de 2011, ICBC aprobó el examen del State Bank of Pakistan y comenzó su actividad en Pakistán.

Durante noviembre de 2012, ICBC adquirió a Standard Bank una participación del 80% (valorada en 600 millones de dólares) de la ex filial de BankBoston en Argentina , que Standard Bank había comprado en 2006. Se trata de la mayor operación de un banco chino en América Latina. En Argentina, el banco cuenta con ~1.000.000 de clientes individuales, ~30.000 empresas de todas las categorías y más de 1600 empresas corporativas.

Durante la crisis coreana de 2013 , el ICBC suspendió sus negocios con un banco norcoreano acusado por Estados Unidos de financiar los programas nucleares y de misiles de Pyongyang. [36]

A finales de julio de 2013 se anunció que el Standard Bank de Sudáfrica estaba en conversaciones para vender su negocio de mercados en Londres al Banco Industrial y Comercial de China por más de 500 millones de dólares. [37] La ​​transacción se completó el 1 de febrero de 2015, después de lo cual la operación con sede en Londres pasó a llamarse ICBC Standard Bank.

En 2014, ICBC fue la empresa más grande del mundo según la lista Forbes Global 2000, con ingresos que alcanzaron los 148,7 mil millones de dólares y ganancias que ascendieron a 42,7 mil millones de dólares. [38] El 24 de septiembre de 2014, la sucursal de ICBC Kuwait abrió oficialmente en la ciudad de Kuwait como el primer y actualmente único banco chino en Kuwait. Mientras tanto, también es la cuarta sucursal de ICBC en Medio Oriente, después de las sucursales en Dubái, Abu Dabi y Doha. El 25 de mayo de 2015, la Compañía fortaleció aún más su presencia en Medio Oriente y Europa al comprar TekstilBank de Turquía y formar su subsidiaria ICBC Turquía . [39]

ICBC Financial Services, la unidad de corretaje del banco, proporcionó alrededor de 88.000 millones de dólares en financiación de repos a finales de 2015, frente a los 59.000 millones de dólares de hace dos años, según documentos reglamentarios. Las cifras son anteriores a los acuerdos de compensación que se pueden utilizar para reducir los activos y pasivos generales. Casi toda la financiación de repos que proporciona ICBC se realiza sobre bonos del gobierno estadounidense. [40]

El 18 de noviembre de 2016, el banco obtuvo una licencia para aceptar depósitos en Rusia . [ cita requerida ]

ICBC lanzó un servicio de asesor robotizado para sus operaciones de gestión de patrimonio en 2017. [41] [42]

En abril de 2019, el ICBC había prestado 100 mil millones de dólares para proyectos de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta . [43] : 143  En los países participantes de la BRI, el ICBC tiene 124 sucursales. [43] : 143–144 

En noviembre de 2023, el banco fue objeto de un ataque de ransomware , lo que impidió que se liquidaran ciertas transacciones. [44] El ataque fue contra la unidad estadounidense de ICBC, que en ese momento se consideraba el prestamista más grande del mundo por activos, según informó Bloomberg . [45] El banco fue pirateado por LockBit , un grupo de ransomware. [46] Bloomberg lo describió como "una banda criminal con vínculos con Rusia". [45] El ataque contra ICBC provocó que el banco no pudiera liquidar una gran cantidad de transacciones del Tesoro de EE. UU. durante el día siguiente y obligó a otros a redirigir las órdenes, lo que alteró las operaciones normales. [47] Lockbit finalmente afirmó que el banco pagó el rescate, una declaración que Reuters no pudo verificar. [48]

Finanzas

Contabilidad

ICBC tiene la política [49] de preparar cuentas de acuerdo con las [5] Normas Internacionales de Información Financiera , [50] [5] aceptando específicamente los criterios IFRS 9 (relacionado con la definición y calificación de activos, pasivos y un número de todos los contratos de compra existentes para compras no financieras [51] ) a partir del 1 de enero de 2018. y IFRS 16 (relativo al arrendamiento [52] ) a partir del 1 de enero de 2019. [49]

Cifras básicas

Finanzas en renminbi [2] [53] [54] [55] [56] [57] [58]

Política y registro ambiental

En 2008, el ICBC fue el primer banco chino en adoptar los Principios del Ecuador , un conjunto internacional de normas sociales y ambientales para instituciones financieras lanzado en 2003. [59] También adoptó la Política de Crédito Verde lanzada en 2007 por el Ministerio de Protección Ambiental de China. [60] Los grupos ambientalistas internacionales han criticado al ICBC por no adherirse a sus normas ambientales sociales y de ser hipócrita, porque el ICBC está involucrado en la financiación de la controvertida represa Gilgel Gibe III en Etiopía. [59]

El ICBC es uno de los bancos estatales que recibió la aprobación regulatoria para un fondo verde respaldado por el Estado de 13.600 millones de dólares (88.500 millones de yuanes) en 2021. El ICBC y el Banco de China financiarán proyectos respetuosos con el medio ambiente a lo largo del río Yangtze invirtiendo 8.000 millones de yuanes cada uno en el Fondo Nacional de Desarrollo Verde. [61]

Subsidiarias

ICBC Credit Suisse Asset Management es una importante subsidiaria nacional de ICBC en China continental. Las subsidiarias internacionales incluyen ICBC (Asia) en Hong Kong , ICBC (Macao) , ICBC Standard Bank en Londres , ICBC (Europa) en Luxemburgo , ICBC Turquía en Estambul , ICBC Argentina en Buenos Aires , así como otras subsidiarias importantes en Tailandia, Pakistán, Suiza, Canadá, EE. UU. y México y una sucursal minorista en Singapur .

ICBC (Europe) SA, con sede en Luxemburgo, opera una red que abarca sucursales en las principales ciudades europeas, a saber, París, Ámsterdam , Bruselas, Milán , Madrid, Barcelona , ​​Varsovia y Lisboa . [62]

Liderazgo

Presidente del Banco Industrial y Comercial de China

Al 17 de mayo de 2020, la composición de la junta directiva en pleno era la siguiente: [63]

Controversias

En 2005, el gobierno chino arrestó a varios funcionarios gubernamentales y banqueros bajo la acusación de participar en un plan para tomar ilegalmente 900 millones de dólares estadounidenses del ICBC. [65]

El ICBC prestó 400 millones de dólares para la finalización de la presa Gibe III en Etiopía. Grupos que se oponían a la presa, como International Rivers y Survival International, se han quejado o han escrito al ICBC contra la financiación de la presa. [66] [67]

En noviembre de 2015, ICBC Standard Bank, una filial extranjera adquirida en febrero de ese año, acordó pagar una multa de un máximo de 40 millones de dólares a las autoridades del Reino Unido. [68]

El 17 de febrero de 2016, la Guardia Civil española , apoyada por Europol , detuvo a seis ejecutivos de la sede española del banco acusados ​​de blanqueo de capitales , que fueron condenados en 2020 por la Audiencia Nacional . [69] [70]

En 2018, la Reserva Federal de Estados Unidos encontró “serias deficiencias” del banco en materia de protección contra el lavado de dinero. [71]

El 12 de agosto de 2021, las autoridades chinas condenaron a cadena perpetua a Gu Guoming, exbanquero de alto rango del Banco Industrial y Comercial de China, tras ser declarado culpable de soborno . [72]

Premios

Referencias

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Bibliografía

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