Sergei Viktorovich Pugachev , también escrito Sergey Pugachyov ( francés : Sergueï Pougatchev ; ruso : Сергей Викторович Пугачёв ; nacido el 4 de febrero de 1963), es un magnate empresarial francés nacido en Rusia . [1] Es doctor en ciencias técnicas y miembro de la Academia Internacional de Ingeniería.
Pugachev se mudó a los Estados Unidos en 1994. Antes de eso, vivió principalmente en Francia y el Reino Unido. Tiene importantes proyectos de promoción inmobiliaria en Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Rusia y Reino Unido.
A principios de la década de 2000, Pugachev se ganó una reputación en los medios de comunicación rusos por haber presentado supuestamente al nuevo presidente ruso, Vladimir Putin, al gobernador del monasterio Sretensky en el centro de Moscú, el archimandrita Tikhon Shevkunov , con quien Pugachev había mantenido una estrecha relación como patrocinador principal del monasterio. [2]
Pugachev nació en una familia de militares. Su padre, Viktor Fyodorovich Pugachev (29 de mayo de 1930 - 2010), era estudiante de la primera promoción de la Escuela Militar Suvorov de Kiev. Fue condecorado con la Orden de la Estrella Roja y ocupó puestos de mando en tropas aerotransportadas. Fue el primer comandante de la 21ª Brigada de Paracaidistas. Se jubiló como Subjefe del Departamento de Táctica General y Arte Operacional de la Academia Militar. Murió en 2010. [3]
Su abuelo paterno fue Fyodor Kuzmich Pugachev (1892 - 25 de junio de 1942), un oficial del ejército zarista que luchó en la Primera Guerra Mundial como oficial del 4.º Regimiento de Granaderos Nesvizhsky del mariscal de campo Príncipe Barclay de Tolly. En la era soviética ocupó puestos de mando en el Ejército Rojo. En julio de 1918, como comandante de la 1.ª División de Infantería Soviética del Don, dirigió la lucha contra las tropas del general Krasnov en el lado norte del Frente Tsaritsyn. Fue condecorado como Caballero de la Orden de la Bandera Roja. No estaba involucrado en el Partido Comunista . Posteriormente ocupó puestos de mando en el Ejército Rojo . Cuando tenía 30 años fue arrestado. El 19 de noviembre de 1941, fue nombrado comandante de la 22.ª Brigada de Infantería Separada como parte del segundo Ejército de Choque del Frente Voljov . Murió cerca de Myasnoi Bor. [3]
El abuelo materno de Pugachev fue Konstantin Timofeevich Klochkov (1906 - 9 de septiembre de 1942). Ocupó puestos de mando en el Ejército Rojo. Fue comisario de 60 guardias (20 guardias) en la división de fusileros.
Pugachev afirmó haber defendido dos disertaciones, incluida "Métodos y política de inversión del modelo de gestión del banco" en la Academia de Ciencias de Rusia. [4] En octubre de 2000 defendió su disertación "Desarrollo de tecnologías de la información para la gestión de recursos financieros de organizaciones de crédito". [5] Según datos oficiales, fue galardonado con el título de Doctor en Ciencias Técnicas. Pugachev escribió tres monografías y fue autor de más de cuarenta artículos de investigación. [ cita necesaria ] Otras fuentes encontraron que los tres diplomas de Pugachev y otros datos de su biografía eran fraudulentos. [6] [7]
Pugachev es miembro de la Academia de Ingeniería de Rusia (sucesora de la Academia de Ingeniería de la URSS) y participa en un "trabajo activo sobre la conexión entre ciencia y producción". A partir de 1993, atrajo repetidamente a personal de la Academia con experiencia en los distintos proyectos.
Pugachev era un empresario a finales de los años 1980. El 26 de mayo de 1986 fue condenado a tres años de prisión por fraude con confiscación de bienes y trabajo obligatorio. Cumplió su condena en las obras de construcción de la región de Yaroslavl . [8] [9] Entre 1983 y 1991, Pugachev no trabajó en la sucursal Krasnogvardeysky del Banco de Construcción de la URSS , [10] como consta en su libro de registro de empleo, ya que en ese momento se encontraba encarcelado en la prisión de Kresty .
Pugachev pidió prestados 5.500 rublos a su colega Egorov y le prometió comprar un coche nuevo. Según Pugachev, su padre tuvo la oportunidad de comprar el coche. Egorov no vio ni el coche ni el dinero. El día después de que se pronunciara la sentencia, Egorov fue atacado por personas no identificadas. [11]
En 1991, Pugachev fundó uno de los primeros bancos cooperativos de la URSS, el Northern Commercial Bank. En 1993 vendió su parte. En 1992, él y Sergey Veremeenko organizaron el Banco Industrial Internacional . A finales de la década de 1990, adquirió Yenisei Industrial Company, que poseía una licencia de exploración para la región del distrito Ulug-Khemsky en el sur de Siberia . En el proceso de exploración y producción experimental se desarrolló el yacimiento de carbón coquizable más grande del mundo. En 2000, Yenisei obtuvo una licencia para la exploración y producción de carbón en el depósito de Elegest. [12] La comisión de inversiones de la Federación Rusa financió la infraestructura para este proyecto por valor de 1,5 mil millones de dólares, una inversión récord en el desarrollo de una empresa privada. [13]
A finales de los años 90 invirtió en el complejo de construcción naval más grande de Europa, en la base de construcción naval de San Petersburgo Baltiyskiy Zavod y Severnaya Verf , y en 60 empresas de ingeniería.
A principios de la década de 2000 se consolidó bajo la dirección de United Industrial Corporation. Según estimaciones independientes para el período 2008-2010, el valor total fue de más de 12 mil millones de dólares.
En 2004, su empresa firmó un acuerdo de inversión para un ambicioso proyecto de reconstrucción y desarrollo de Middle Trading Rows en la Plaza Roja .
De 2010 a 2014, los bienes rusos de Pugachev fueron sucesivamente expropiados , tras lo cual fue objeto de persecución política. En 2011, a petición suya, se inició un proceso penal en Francia por extorsión y amenazas por parte de altos funcionarios de la DIA. En 2012, notificó a las autoridades rusas sobre la preparación de la demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya . En diciembre de 2013, el gobierno ruso presentó una demanda sobre la responsabilidad subsidiaria de Pugachev ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú.
En 2013, se volvió a iniciar un proceso penal contra él en la Federación de Rusia.
En junio de 2014, la Federación de Rusia apeló ante el Tribunal Superior de Londres sobre medidas provisionales en apoyo de una demanda civil subsidiaria ante el tribunal de arbitraje de Moscú. [14]
El 11 de julio de 2014, el juez Henderson congeló los bienes de Pugachev en territorio inglés y lo obligó a revelar sus bienes privados, de propiedad directa o indirecta, en apoyo de la reclamación relativa a la responsabilidad subsidiaria, tal como lo había solicitado el gobierno ruso. Según los organismos encargados de hacer cumplir la ley del Reino Unido, el gobierno ruso vigiló ilegalmente a Pugachev y su familia en Inglaterra a través de detectives privados. [15] A finales de 2014, la oficina rusa de Interpol anunció que se buscaba a Pugachev. [dieciséis]
El 2 de marzo de 2015, el juez Peter Smith prohibió a Pugachev viajar fuera de Inglaterra y Gales y ordenó que sus pasaportes y documentos de viaje se transfirieran a la firma Hogan Lovells (que representa los intereses del gobierno ruso). [17] Pugachev violó la orden y regresó a Francia. En mayo, el personal de Scotland Yard encontró artefactos explosivos debajo del coche de Pugachev. La investigación fue asumida por el Comando Antiterrorista, SO15 , y Pugachev y su familia recibieron protección del gobierno. Posteriormente, las autoridades francesas investigaron un intento de asesinato en el marco de órdenes internacionales. Pugachev fue blanco de ataques en repetidas ocasiones, tanto en Rusia como en el extranjero. En 2010, se habían realizado múltiples atentados contra su vida, hiriendo a varios miembros del personal de seguridad. [18]
El 21 de septiembre de 2015, un tribunal internacional de La Haya registró la demanda de Pugachev (como ciudadano francés) contra la Federación de Rusia por la expropiación de sus activos por una suma de 12 mil millones de dólares. Pugachev contrató al bufete de abogados de Nueva York King & Spalding para impugnar la reclamación. [19] Después de tratar la denuncia de sus abogados franceses en la Oficina Central de Interpol , en octubre la comisión de Interpol consideró que la solicitud de la Federación Rusa era insostenible debido a motivaciones políticas, tras lo cual Pugachev ya no era buscado por Interpol .
El 22 de diciembre, la jueza Rose lo condenó a dos años de prisión por desacato al tribunal. En la sentencia, el juez mencionó que Pugachev tenía buenas razones para creer que su vida estaba amenazada por agentes rusos.
Al regresar a Francia, Pugachev presentó una demanda contra la Federación de Rusia en el marco del acuerdo franco-ruso sobre protección de inversiones en relación con la expropiación de sus activos, que se convirtió en un tema de interés general y de irritación para las autoridades rusas.
En abril de 2016, la abogada de Pugachev, Karinna Moskalenko, presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones cometidas en Rusia teniendo en cuenta una demanda civil por responsabilidad subsidiaria. Pugachev luego cambió al bufete de abogados francés Lazareff Le Bars.
El 17 de junio de 2016, sus abogados nombraron al profesor Thomas Clay árbitro en el Tribunal Internacional de La Haya para la consideración de su procedimiento de arbitraje contra la Federación de Rusia. El 5 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos registró la denuncia e informó que procedería a considerarla tan pronto como fuera técnicamente posible. El 15 de julio, la Federación Rusa informó al presidente del Tribunal y a los abogados de Pugachev que aceptaba esta competencia y participaría en este proceso. El 24 de julio, la parte rusa incumplió los plazos procesales para seleccionar a uno de los árbitros internacionales.
El 8 de agosto de 2016, el secretario general del tribunal asumió la responsabilidad de nombrar un segundo árbitro, después de que la Federación de Rusia incumpliera el plazo procesal. El 19 de agosto, el secretario general designó a Bernardo M. Cremades como segundo árbitro.
El 11 de octubre de 2017, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que los fideicomisos de Pugachev son "fraudes". [20]
Pugachev fue una fuente para el libro Putin's People de 2020 de Catherine Belton . [21] Una entidad rusa y numerosos oligarcas rusos, incluidos Rosneft , Mikhail Fridman , Peter Aven , Shalva Chigirinsky y Roman Abramovich, presentaron demandas en el Reino Unido durante marzo y abril de 2021 contra HarperCollins y Belton, quien es un reportero de Reuters con sede en Londres. , sobre el material contenido en su libro de 2020. [22] [23] [24] [25]
A principios de la década de 1990, Pugachev se convirtió en asesor de los líderes rusos. Conocía a Viktor Chernomyrdin , Oleg Soskovets , Alexander Korzhakov , Andrey Vavilov , Valentin Yumashev , Alexander Livshits y Viktor Gerashchenko . Se convirtió en miembro del círculo íntimo de Boris Yeltsin y fue uno de los líderes de su personal de campaña en 1996. El director estadounidense Roger Spottiswoode hizo una película basada en estos acontecimientos en 2003, Spinning Boris . El personaje basado en Pugachev fue interpretado por Grigory Hlady .
En 1995 estalló un escándalo en relación con el IIB creado por Pugachev, que había emitido Eurocards para Yeltsin y miembros de su familia. [26]
En diciembre de 1995, fue candidato a diputado de la Duma en la lista federal de la unión electoral del Partido de Unidad y Acuerdo Rusos con la aprobación de Serguéi Shakhray .
Según Pugachev, sus conexiones con Estados Unidos jugaron un papel crucial en la reelección de Yeltsin en 1996, a la que se opusieron los comunistas. Pugachev contrató a un equipo de consultores políticos y directores de relaciones públicas estadounidenses encabezados por George Gorton . [27] [28] Dirigió la campaña de reelección de Yeltsin durante lo que Pugachev llama "las últimas elecciones libres de Rusia". [29] En junio de 1996, Yeltsin le otorgó una mención, "Por su importante contribución al desarrollo de la democracia rusa, su participación en la preparación y realización de una campaña para las elecciones nacionales del Presidente de la Federación Rusa en 1996".
En octubre de 1998, Mikhail Zadornov incluyó a Pugachev en la delegación rusa en la sesión anual del FMI y el Banco Mundial . Pugachev fue presentado como líder de un banco "exitoso" y "en funcionamiento". Pugachev presentó un memorando sobre la recuperación del sistema bancario ruso.
En la década de 1990, Pugachev sugirió convertir a Putin en el sucesor de la familia Yeltsin. [30] El Financial Times afirmó que Pugachev no sólo era amigo de Tatyana Dyachenko y su esposo Valentin Yumashev, quien en ese momento encabezaba la administración de Yeltsin, sino que también Pugachev y su familia son amigos cercanos de Vladimir Putin y la familia de Putin. [27] Pugachev declaró que él, la hija de Yeltsin, Tatiana Dyachenko, y su futuro esposo, Valentin Yumashev, eran parte de un pequeño grupo que decidió elegir a Vladimir Putin como sucesor de Yeltsin, lo que Pugachev afirmó que era una "tragedia para Rusia". [29] Ayudó a Putin a ascender en la escalera del poder, presentándolo a Yeltsin. En 1999 y 2000, fue uno de los líderes del personal de campaña de Putin. [27] [28] Pugachev dijo que Putin sólo quería estar en el poder 3 o 4 años y dijo: "Putin también quería hacerse rico. Era una persona pragmática. Hablamos de esto. No quería irse". pobre en la oficina." [29]
En noviembre de 2000, fue elegido miembro de la junta directiva de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP). De noviembre de 2000 a enero de 2003 fue vicepresidente del RSPP.
Se convirtió en miembro de la comisión gubernamental franco-rusa. El 24 de diciembre de 2001 fue elegido Senador de la Federación de Rusia. [31]
El 26 de diciembre de 2001, fue aprobado como representante del gobierno de Tuvan en el Consejo de la Federación de Rusia. Su candidatura fue apoyada por el 80% de los diputados de Tuvan. Pugachev sirvió hasta el 4 de enero de 2011.
Fue el iniciador de la adquisición por parte de la Federación de Rusia de una licencia para la producción del portahelicópteros francés Mistral .
Después de una inspección detallada por parte del Ministerio de Defensa francés , Baltiyskiy Zavod de Pugachev, parte de la United Industrial Corporation (OPK) controlada por Pugachev, fue seleccionada para construir portahelicópteros de clase Mistral para su uso en la Armada rusa. [32] Se firmó el acuerdo el 25 de enero de 2011. [33]
Sin embargo, el 4 de enero de 2011, bajo presión de Putin, Pugachev se vio obligado a dimitir como senador, aparentemente por haber obtenido la ciudadanía francesa.
En 1991, Pugachev fundó uno de los primeros bancos cooperativos de la URSS, el Northern Commercial Bank. En 1993 vendió su parte. En 1992, él y Sergey Veremeenko fundaron JSC " International Industrial Bank " (Pugachev poseía el 25%), que fue uno de los primeros en obtener licencia para realizar operaciones de cambio de divisas. [34]
IIB se formó originalmente como un "fondo de inversión de riesgo". El banco buscó activos problemáticos a largo plazo. Invirtió en ellos y luego los revendió. El banco se convirtió en uno de los 10 bancos más grandes de Rusia y fue la mayor institución de crédito en términos de capital (175 mil millones de rublos). Se convirtió en miembro principal de Visa International y MasterCard Worldwide , operando su propio centro de procesamiento. En diciembre de 1998, el IIB aumentó su capital autorizado a 10 mil millones de rublos. Un año después, los accionistas invirtieron otros 15 mil millones de rublos, elevando su capital autorizado a 25 mil millones de rublos, poco menos de mil millones de dólares. La mayoría de las demás organizaciones de crédito rara vez alcanzaron ese nivel. El IIB casi alcanzó a Sberbank en términos de volumen de fondos propios y se convirtió en el banco privado más grande del país. En enero de 2002, Pugachev dimitió de la junta directiva del IIB. Después de las elecciones, Pugachev poseía entre el 0 y el 5 por ciento de los activos). [35] Según el informe de Jones Day , desde 2002 el propietario del banco era D. Henderson-Stewart.
En 2003, se informó que los ingresos de Pugachev promediaban más de 7 millones de rublos [ se necesita aclaración ] . Según datos publicados en 2010, ganó 3 mil millones de rublos, mucho más que otros senadores rusos. [36] Como senador, Pugachev transfirió sus activos al control de JSC United Industrial Corporation. Bajo el control del OPK, se mantenían activos en varios sectores de la economía rusa. Su valor ascendió a más de 15 mil millones de dólares. [37]
Pugachev destacó el desarrollo de 1.160 hectáreas de terreno en Rublevky, 70 hectáreas en la isla Vasilevsky de San Petersburgo, el proyecto " Plaza Roja , 5" para la construcción de hoteles y apartamentos, la construcción de un hotel en Sochi para los Juegos Olímpicos de 2014 , la la compañía Russia Coal, las compañías petroleras Aki-Atyr y "Noches Blancas", así como la "Yenisei Industrial Company" (EPC), que poseía la licencia para el desarrollo del yacimiento de carbón en Tuvá , las empresas de construcción naval Severnaya Verf , Baltiyskiy Zavod. , la Oficina Central de Diseño " Iceberg " y otros.
Después de que dejó el Senado, el Gobierno comenzó a confiscar las diversas propiedades de Pugachev.
A finales de la década de 1990, Pugachev comenzó a adquirir acciones en empresas de ingeniería y construcción naval en San Petersburgo, incluida la planta de construcción naval Severnaya Verf JSC, la JSC Baltiyskiy Zavod y la Oficina Central de Diseño Iceberg. Pugachev era un accionista importante de Baltiyskiy Zavod. Baltiyskiy Zavod formaba parte de la United Industrial Corporation (OPK), controlada por Pugachev. Pugachev transfirió la capacidad principal al sitio Severnaya Verf y comenzó la implementación del mayor proyecto de desarrollo en San Petersburgo con el desarrollo de 70 hectáreas en el centro de la ciudad en la isla Vasilevsky .
Baltiyskiy Zavod y Severnaya Verf construyeron 9 corbetas, 5 fragatas, 8 buques de suministro y "el rompehielos más grande del mundo". Pugachev inventó y comenzó la construcción de la primera central nuclear flotante (PATES). [38]
Baltiyskiy Zavod construyó los barcos de la clase Mistral, por un valor de 1.500 millones de euros. [39] Después de una pausa de 35 años, se reanudó la construcción de una serie de rompehielos diésel-eléctricos: "San Petersburgo" y "Moscú" y el rompehielos de propulsión nuclear "50 años de Victoria". [40] [41] [42] [43]
Del complejo se produjeron más del 70% de los buques de combate de superficie de la flota rusa construidos durante ese tiempo. Uno de sus proyectos fue la construcción de los yates "Rusia" para el presidente Putin . [44] En 2008, el Servicio Federal de Órdenes de Defensa de la Federación de Rusia convirtió a la planta en el único proveedor de buques de las clases "corbeta", "fragata" y "barco de comunicaciones".
En la construcción naval civil se realizaron pedidos de buques para el suministro de plataformas petrolíferas. Entre 2006 y 2009, los astilleros construyeron dos cascos de barcos saturados para el proyecto VS 470 PSV para la empresa noruega Skipper II AS y cascos de barcos altamente saturados para el suministro de plataformas petrolíferas marinas del proyecto VS 485 PSV para la noruega Solvic Hull Supplies AS. [45]
En 2005, las entidades de Pugachev adquirieron una participación mayoritaria en Baltiyskiy Zavod. [46]
En septiembre de 2008, la JSC "Baltiyskiy Zavod" completó las pruebas de equipos deshabitados para aguas profundas. El exclusivo barco submarino construido para un cliente en Rusia era capaz de sumergirse a profundidades de hasta 10 km. El barco está destinado a fines de investigación. [40]
En noviembre de 2008, la JSC Baltiyskiy Zavod concluyó un acuerdo con la JSC " Atomenergoprom " para la producción de dos juegos de dispositivos para detectar el núcleo fundido, destinados al primer y segundo bloque que forman la central nuclear de Leningrado (LAES-2). [47]
En diciembre de 2008, el primer rompehielos diésel-eléctrico del país, el Moscú, fue transferido al FGUP "Rosmorport". [48]
En febrero de 2009 se firmó un contrato con Concern Energoatom JSC, que incluía la construcción en Baltiyskiy Zavod, el lanzamiento, la finalización, las pruebas y la puesta en funcionamiento de la principal unidad de energía flotante del proyecto 20870, la primera central nuclear de baja capacidad del mundo. En junio de 2010 se puso en marcha la unidad de potencia principal. [49] En 2009, Baltiyskiy Zavod fundió 42 campanas con una masa de 10 kg a 5,5 toneladas. [50]
En 2009, se construyó el barco "Serafim Sarovsky", como continuación de la serie de barcos de comunicaciones. La construcción se encargó de la empresa C3 JSC Severnaya Verf desde 2001. El barco líder "Buverestnik" formaba parte de LenVMB. El barco "Albatross" fue transferido al servicio hidrográfico de la flotilla del Caspio. El "KSV-57" formaba parte del grupo de barcos de suministro de la flota del norte. En 2009 se iniciaron los trabajos en la fragata "Fleet Admiral Kasatonov" para el proyecto 22350. En la primavera de 2010, Severnaya Verf lanzó el primero de una serie de Corvettes del proyecto 20380 "Soobrazitelniy". [51]
En 2010, el astillero produjo nuevos mástiles para el crucero militar británico "HMS Belfast", que participó en la entrega de mercancías a la URSS durante la Segunda Guerra Mundial y realizó una reconstrucción exhaustiva del barco. La reparación se llevó a cabo con los fondos personales de Pugachev, un presupuesto de 3 millones de libras. El Belfast es propiedad personal de la Reina, cuyo sobrino, David Linley , era socio comercial de Pugachev.
En octubre de 2010 se botó la fragata líder, cuya construcción comenzó en 2006 para el proyecto 22350 "Flota de la Unión Soviética-Almirante Gorshkov". Este es el primero de una serie de barcos similares que se pondrán en servicio en la marina después del colapso de la URSS. [52]
En noviembre de 2010, Baltiyskiy Zavod firmó un contrato para la construcción de cuatro camiones cisterna. En abril de 2011, en Severnaya Verf, se botó el tercero de los Corvettes "Boikiy", como parte de la serie de Corvettes rusos del proyecto 20380. [53]
En septiembre de 2011, se botó en Baltiyskiy Zavod el buque líder de una serie de cuatro petroleros autopropulsados, correspondiente al proyecto 2734, construido para la "Baltic Fuel Company" (BTK).
Pugachev invirtió importantes recursos en la adquisición de una participación adicional en Severnaya Verf, Baltiyskiy Zavod y adquirió la oficina de diseño "Iceberg", que se dedica al diseño de barcos para su construcción en astilleros. Pugachev poseía entonces el 75,82% de Severnaya Verf, el 88,32% de Baltiyskiy Zavod y el 64,82% de la Oficina de Diseño " Iceberg ". [54]
Las empresas de construcción naval de Pugachev se convirtieron en el centro de construcción naval de superficie más grande de Europa . Las autoridades rusas expropian el astillero. En 2007, el gobierno ruso creó United Shipbuilding Corporation (OSK) para consolidar su participación accionaria en los astilleros. OSK es propiedad 100% del Estado. [55]
En noviembre de 2009, Putin invitó a Pugachev a una reunión personal. Durante la reunión, Putin le dijo que la Federación de Rusia deseaba adquirir la participación de Pugachev en los astilleros. Dejó claro que Pugachev debería aceptar la venta. El ministro de Finanzas y viceprimer ministro, Alexei Kudrin, propuso asignar 5 mil millones de dólares para este acuerdo. [56]
En este momento se reestructuraron partes de los astilleros. Parte de la estrategia de reestructuración consistía en trasladar algunas unidades de producción de Baltiyskiy Zavod a Severnaya Verf y reurbanizar el espacio no utilizado en el astillero como complejo residencial y comercial por parte de OPK-Development. Los astilleros T recibieron de VTB un préstamo de unos 500 millones de dólares estadounidenses . Después de una reunión con Putin, Pugachev comprendió que la reestructuración debía interrumpirse.
A petición de OSK, el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia preparó un informe sobre los astilleros. Concluyó que la adquisición de estos activos era adecuada.
El gobierno ha elaborado un plan para la adquisición por parte de la Federación de Rusia de las acciones del astillero. Una figura clave en este proceso fue el viceprimer ministro Igor Sechin , conocido por muchos como el organizador de la destrucción de Yukos . En mayo de 2008, en una entrevista en The Sunday Times , Mikhail Khodorkovsky acusó al "ex oficial de la KGB" Sechin de organizar tanto el primer como el segundo caso penal en su contra: el primero por "codicia" y el segundo por "cobardía". Los antiguos dirigentes de Yukos confiaban en que, principalmente bajo la autoridad de Sechin en junio de 2003, se había producido una justificación ideológica para el asunto Yukos , en respuesta a la supuesta toma del poder estatal por parte del grupo Jodorkovsky.
Al gobierno ruso no le interesaba saber si la venta tenía una estructura transparente, lo que implicaría financiar la adquisición con fondos del presupuesto federal, lo que requeriría la aprobación del Parlamento ruso . Los funcionarios del gobierno ruso discutieron varias opciones de adquisición: a través del presupuesto de la Federación de Rusia (la agencia federal de propiedad Rosmuschestvo) o VEB (la corporación estatal Vneshekonombank).
Al final, Putin, de acuerdo con Medvedev, ordenó al jefe del Banco Central, Ignatiev, que adquiriera acciones de los activos de construcción naval de Pugachev, y en primer lugar se designó a Kudrin como curador. De la correspondencia entre Ulyukaev y el Gobierno se desprende que Sechin era en realidad el curador que intentó presionar al Banco Central con el fin de garantizar que los activos estuvieran infravalorados.
Según la estimación de la empresa internacional de auditoría BDO , el valor de la participación en los astilleros ascendía a 101,36 mil millones de rublos rusos (3,5 mil millones de dólares). La estimación se hizo bajo presión. No se incluyó la evaluación realizada por el Gobierno de los contratos para períodos futuros. [57]
BDO estimó estos activos en 3,5 mil millones de dólares, mientras que el banco de inversión Nomura los valoró en hasta 4,2 mil millones de rublos. En 2011, una reunión con el Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia, Dmitry Kozak , llevó a Kozak a dar instrucciones a las partes para que elaboraran propuestas para un acuerdo de solución entre el Banco Central de RF y Pugachev y llegaran a un acuerdo antes del 13 de octubre de 2011. El banco emitió un mandato a Nomura para negociar un acuerdo de conciliación. La fuente de Nomura informó que el Banco Central los utilizó como tapadera para expropiar los activos. Según información del vicepresidente del Banco Central, Shevtsov, en el momento de la expropiación el jefe de Nomura visitó el Kremlin y se reunió con el presidente Medvedev para tratar la cuestión de la colocación de las reservas de divisas del Banco Central en Nomura. [58]
A principios de 2011, el presidente expresó su impaciencia por la finalización de la transferencia de los astilleros, culpó a Pugachev de no haber transferido la propiedad y amenazó con intervenir si el holding de Pugachev, OPK, no mostraba "sentido". [59] Bajo la creciente presión del Presidente Putin, el Banco Central solicitó al tribunal de arbitraje de Moscú la transferencia de los astilleros a un fideicomiso. El tribunal dictó una decisión sin precedentes que permitía la transferencia de las acciones a la gestión fiduciaria del Banco Central sin el consentimiento del propietario. [60]
El 6 de octubre de 2011, el sucesor de Sechin, Vladimir Lisin, fue nombrado presidente del consejo de administración de OSK. [61] Según información de los medios, Pugachev viajó a Londres para discutir los astilleros con Lesin, pero la reunión nunca tuvo lugar. Se cerró al público el comercio de bienes expropiados (en violación de la legislación).
RF Rosimuschestvo concluyó un acuerdo sobre organización del comercio con la venta de activos de construcción naval a LLC "Camelot". Según el Servicio Federal de Impuestos de la Federación de Rusia, "Camelot" LLC está registrada en una dirección de registro masivo en Ivanov. La sociedad gestora y única propietaria de LLC "Camelot" era LLC "Management and Business", los directores y el único propietario de LLC "Management and Business" era Oleg Viktorovich Borobyev, que era director de otras 390 empresas rusas. En mayo de 2013, LLC "Camelot" tomó la decisión de adherirse a LLC Krug y el 17 de septiembre de 2013 se incorporó a esta empresa. El 30 de octubre de 2013, Krug LLC se liquidó. El 18 de marzo de 2014, el tribunal declaró en quiebra a Krug LLC. El 23 de septiembre de 2014, se liquidó Krug LLC. "Camelot" LLC liberó los activos de su empresa de construcción naval por valor de 12.978.603 mil rublos. En consecuencia, las transacciones fueron realizadas por empresas de un día, registradas a nombre de una persona física registrada en la región de Ivanovo , por analogía con la venta de los activos de Yukos por parte del Baikal Finance Group .
La Yenisei Industrial Company (EPC) adquirió la licencia (hasta el 31 de mayo de 2020) para el desarrollo de las tierras altas de Elegest en la cuenca de carbón de Ulug-Khem en Tuva , una región remota en la parte centro-sur de Rusia en la frontera con Mongolia . Posteriormente, el gobierno ruso dio permiso para la construcción de un ferrocarril, necesario para el transporte de carbón coquizable desde el depósito. [62]
En el momento de la adquisición del yacimiento, era imposible calcular si la inversión en EPC era rentable: fueron necesarios estudios geológicos que determinaron que el yacimiento de carbón contenía alrededor de mil millones de toneladas de carbón coquizable de alta calidad (el más grande del mundo).
En 2008, EPC firmó un acuerdo para la adquisición del 25% de las acciones al precio de mercado y la opción de hasta el 49% con el conglomerado japonés Mitsui . Luego, Mitsui financió el trabajo de exploración geológica, de forma irrevocable. [63]
La expropiación de acciones rusas comenzó en 2010, lo que llevó a Pugachev a decidir vender EPC. En agosto de 2010, OPK-Mining contrató a Credit Suisse para establecer una lista de compradores potenciales. Según una evaluación de KPMG de 2011 , el valor del EPC ascendía a 5 mil millones de dólares. Después de firmar el mandato, Credit Suisse realizó una gira mundial y presentó una lista de 40 compradores potenciales, entre ellos el grupo Mitsui y Arcelor Mittal .
Putin advirtió a Pugachev que no vendiera a empresas extranjeras. Pugachev se vio obligado a interrumpir las negociaciones con todos los solicitantes extranjeros. Putin sugirió, como compradores potenciales, a EvrazHoldings, Abramova y Abramovich y Severstal (perteneciente a Yuri Kovalchuk ). Posteriormente se decidió que el único posible comprador ruso de EPC era la empresa Russkaya Mednaya, controlada por Igor Altushkin. Este acuerdo fue acordado con Putin.
En 2011, se firmó un acuerdo para la venta de EPC a la empresa rusa Mednay entre Basterre Business Corp. (para el vendedor) y Devecom Ventures Ltd. (para el comprador). En virtud de este acuerdo, Pugachev recibió 2.400 millones de dólares y parte de los beneficios del desarrollo de la empresa durante los próximos 6 años. Altushkin confirmó a Pugachev que Putin había aceptado el acuerdo. Bajo presión del gobierno, Pugachev consintió en la venta.
La empresa estadounidense Gerald Metals, que representa los intereses de Altushkin, valoró la empresa en más de 5 mil millones de dólares. Para retirar la empresa del mercado, Altushkin recibió el primer pago por el acuerdo por valor de 150 millones de dólares. Según el acuerdo, antes del pago del precio de compra, el socio comercial de Altushkin debía ser nombrado presidente de la junta directiva de EPC. El socio comercial resultó ser un conocido amigo del presidente de la República Chechena, Ramzan Kadyrov .
En 2011, el gobierno intervino en el acuerdo. Altushkin utilizó estos hechos como excusa para violar su obligación de pagar las acciones de EPC. Dadas sus posiciones en la junta directiva y en la alta dirección, la empresa ya estaba bajo el control de Baisarov y Altushkin. En 2012, en una carta de la toma de posesión de Putin . [64]
Putin ordenó al primer viceprimer ministro Shuvalov que retirara la licencia y la transfiriera a la organización de Baisarov. El 4 de septiembre de 2012, Baisarov pidió encontrar una manera de cancelar la licencia de EPC JSC. Es de destacar que entre los presentes en esta reunión se encontraba Miroshnikov, el líder adjunto de la Agencia de Seguro de Depósitos y uno de los principales autores del ataque a Pugachev.
El 28 de diciembre de 2012, el Gobierno retiró la licencia EPC que era válida hasta 2020. [65] La base de la retirada fue el incumplimiento por parte de EPC de sus obligaciones, aunque en ese momento EPC estaba controlada por Altushkin y Baisarov.
La licencia para el desarrollo del depósito Tuvan Elegest fue transferida a Tuvan Energy Industrial Corporation, registrada a nombre de Baisarov. [66]
Altushkin se negó a realizar los pagos por el acuerdo que firmó con Pugachev debido a la expropiación por parte de la Federación Rusa. La licencia EPC fue expropiada sin compensación a su propietario. Del presupuesto de EPC asignado para el proyecto de infraestructura se transfirieron a Ferrocarriles Rusos (Yakunin) 1.500 millones de dólares.
En 2000, el Gobierno anunció un proyecto para reestructurar determinados edificios históricos adyacentes a la Plaza Roja de Moscú. Para ello, se creó una empresa estatal con el nombre de "Kremlevsky", con derechos para gestionar estos edificios.
En 2004, Putin pidió a Pugachev que proporcionara al Ministerio de Defensa 1.500 millones de rublos para la construcción de viviendas para el personal del servicio militar. Se asignó dinero y, como compensación, se firmó un acuerdo de inversión que cubría la reconstrucción y el desarrollo de Middle Trading Rows por parte de Pugachev. [ se necesita aclaración ] Una vez finalizada la reconstrucción, se inauguraría el complejo hotelero de cinco estrellas "Kremlyevsky". [67]
El proyecto fue presentado por los directivos a Kozhin. [ ¿OMS? ] En la presentación dijo que la principal dificultad para elegir al inversor de "Kremlevsky" fueron las estrictas condiciones que implicaban una compensación al antiguo propietario (el Ministerio de Defensa) de unos 60 millones de dólares. Otro problema fue el registro de la propiedad (más de la mitad de la superficie total del complejo de edificios). Kozhin también dijo que estas condiciones fueron aceptadas sólo por United Industrial Corporation (OPK) y pasaron a ser 100% propiedad del inversor del proyecto. Según él, el Ministerio de Defensa había compensado a Pugachev con sus propios fondos. [68] El arquitecto Jean-Michel Wilmotte fue invitado a participar como especialista en diseño de interiores de monumentos arquitectónicos. Los precios de las habitaciones por noche comenzaron en 10.000 dólares estadounidenses. [69]
Como insistió Putin en 2007, Raffles aprobó a Al-Waleed bin Talal para la gestión del complejo hotelero . Pugachev obtuvo el derecho de propiedad de la parte residencial (unos 40.000 metros cuadrados) en la Plaza Roja una vez finalizada la construcción y 2 hectáreas de terreno, así como una concesión para la gestión del hotel "Kremlin" en el edificio perimetral de la misma dirección. Además de sus obligaciones financieras, la empresa de Pugachev transfirió 1.500 millones de rublos al Ministerio de Defensa .
Según datos de la Cámara de Cuentas, el dinero asignado por Pugachev para la construcción se destinó en su mayor parte a los servicios militares del Ministerio de Defensa. En la fecha de la evaluación, según una evaluación de Ernst and Young , un acuerdo de inversión durante la crisis económica se estimaba en 950 millones de dólares. [56] Después del Decreto del Presidente Putin, que aprobaba los términos el 14 de febrero de 2005, la empresa OPK Development de Pugachev inició la reconstrucción cuya finalización está prevista para 2009-2010.
En agosto de 2008, el ministro de Finanzas, Kudrin, informó a Pugachev que Putin quería asumir el proyecto de construir un hotel de cinco estrellas y un complejo residencial en el número 5 de la Plaza Roja. Pugachev acordó ceder el proyecto a precio de mercado. Inicialmente, el Gobierno compensó a Pugachev por las disputas comerciales intermedias y lo incluyó en las modificaciones de la Ley "sobre el presupuesto federal para 2009" de 28 de abril de 2009. El resto se incluyó en el presupuesto de 2010. [70] De acuerdo con las instrucciones de Putin, la responsabilidad de la compensación recayó en el primer viceprimer ministro V. Zubkov.
En 2009, la Administración rescindió el contrato y transfirió el asunto al Servicio Federal de Guardia. La construcción fue congelada sin compensación. [71] En marzo de 2011, la empresa de Pugachev, LLC "Middle Trading Rows" intentó, a través del tribunal, retirar 41 mil millones, pero el intento fracasó, presentando una demanda contra el Ministerio de Finanzas y exigiendo una compensación por el abandono del proyecto. , y para los gastos de este proyecto de desarrollo. [72]
En octubre de 2013, el Tribunal de Arbitraje de Moscú declaró en quiebra a la empresa STR. Pugachev cumplió con todas las obligaciones STR con sus propios recursos. Sin embargo, la DIA impugnó estos pagos ante los tribunales y no incluyó este pasivo en el registro de acreedores.
El 14 de septiembre de 2016, el Tribunal de Arbitraje de Moscú examinó la solicitud de liquidación de la Junta de Comercio y Desarrollo.
El proyecto Gribanov implicó el desarrollo de 1.162 hectáreas de terreno en las regiones de Krasnogorsk y Odintsovo .
El proyecto pretendía desarrollar terrenos para propiedades de élite. En el desarrollo participó el arquitecto francés Jean-Michelle Wilmotte, y en la construcción de los campos de golf participó Arnold Palmer .
En 2009, Kostin, presidente de VTB , tras consultar con Putin y Medvedev , propuso el pago anticipado del préstamo por el terreno hipotecado a VTB, cuyo valor de mercado de las 1.162 hectáreas se estimaba en más de 4.000 millones de dólares. [73]
Para implementar el proyecto, las organizaciones de Pugachev pidieron prestados mil millones de dólares a VTB. La empresa OPK-Development, controlada por Pugachev, dirigió la construcción. Según información de los medios, uno de los terrenos ubicados en la región de la residencia presidencial Novo-Ogarevo , adquirida por Pugachev (1162 hectáreas), resultó ser propiedad del Servicio Federal de Protección . Los medios informaron que este era el pago por la implementación de este proyecto por parte de Pugachev. [74] [75]
En 2009, los miembros individuales de la granja colectiva Leninsky Luch presentaron una petición ante el tribunal de Krasnogorsk para cancelar el acuerdo original con la granja estatal Dmitrov en 2003. Esta petición fue rechazada por el tribunal debido a la expiración del período de validez. [76]
En 2012, se presentó otra impugnación del acuerdo original con State Farm. En aquella época, la granja colectiva Leninsky Luch, como persona jurídica, interpuso un recurso ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra la granja estatal y la empresa Optic-Trade (propietaria de tierras) solicitando el reconocimiento de los derechos de propiedad de la granja colectiva sobre 167 parcelas.
Optic-Trade alegó que no había sido informada sobre el proceso judicial y no podía defenderse de la expiración del plazo de prescripción. El Tribunal de Arbitraje de Moscú falló a favor de la granja colectiva y la declaró propietaria legal del terreno adquirido a Optic-Trade. La empresa no tuvo conocimiento del proceso judicial hasta que recibió el escrito de apelación. Optic-Trade presentó su propio recurso alegando que no se le había dado la oportunidad de participar en el procedimiento, pero el recurso fue desestimado.
El Tribunal Federal de Arbitraje del distrito de Moscú confirmó la legalidad de la decisión del Décimo Tribunal de Apelación de Arbitraje, negando a Optic-Trade el derecho de apelar. [77]
Como resultado del fondo anticorrupción de Aleksei Navalny , los propietarios de los terrenos se convirtieron en entidades controladas por la familia del Fiscal General de RF Chaika. [78]
Desde principios de la década de 2000, Pugachev comenzó a adquirir activos fuera de Rusia. Inició el proyecto del canal Luxe TV, transmitiendo en varios idiomas en 20 países. (pero ver Luxe.tv )
En 2007, adquirió la empresa francesa de alimentación Hediard (la cadena de tiendas más grande y antigua del segmento más caro), que posee 320 tiendas en 30 países. Los analistas llamaron a este acuerdo la "irrupción del capital ruso en el mercado mundial" y lo compararon con la compra del club de fútbol Chelsea por Roman Abramovich en 2003. [79]
En 2008, compró la mitad de la empresa David Linley Holdings Limited, al sobrino de la reina Isabel II , Lord David Linley. La empresa se especializó en el diseño de yates, interiores y mobiliario. [80] La compañía de Linley se hizo famosa por diseñar el noveno yate más grande del mundo, Lady Moura (para el príncipe saudita Araviy Al-Rashid), y los interiores del hotel Claridges en Londres. Pugachev quería involucrar a la empresa Linley en el desarrollo del hotel Kremlevsky.
En agosto de 2009 se hizo público que Pugachev había comprado una empresa farmacéutica estadounidense, Biopure Corporation, cuyo valor en bolsa ascendía a 3.500 millones de dólares. [81]
En el año 2000, Pugachev organizó la producción de uno de los relojes más caros de la marca BLU, junto con los relojes de Laderrer. En una subasta en Mónaco , una parte de la serie "Gagarin" se vendió por 360.000 euros. Al parecer, la inversión de Pugachev en activos extranjeros fue la fuente del conflicto con Putin. En una reunión en el Kremlin en 2002, Putin sugirió que Pugachev presentara una iniciativa legislativa para devolver el capital exportado al extranjero. [82]
En diciembre de 2013, tres años después de la retirada de la licencia del Banco Industrial Internacional , la Agencia de Seguro de Depósitos presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú sobre la responsabilidad de la filial por las deudas del IIB con los ex jefes del IIB: Aleksandr Didenko, Aleksei Zlobin, Marine Illarionova y Pugachev, declarándolo "propietario de facto del banco" que determina las decisiones tomadas por el banco. [14]
Las demandas contra Pugachev se produjeron en 2013, dos años después de que comenzara el procedimiento ante el IIB. Miembros clave de la dirección del IIB, como el presidente de la junta directiva, Gerald Kowalski, no proporcionaron declaraciones como testigos. Por lo tanto, las acusaciones surgieron principalmente en forma de declaraciones guiadas del propietario del IIB, D. Henderson Stewart, y del ex director Alexandr Didenko, que cooperaron con la investigación.
Poco después de presentar una demanda ante un tribunal de Moscú, la Agencia de Seguro de Depósitos presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Londres solicitando medidas provisionales en apoyo de la reclamación de Moscú. En los tribunales de Londres no se presentaron reclamaciones independientes contra Pugachev.
En 2018, un tribunal de Londres dictaminó vender la propiedad del banquero. A finales de 2020, la empresa de inversión A1 (parte del Grupo Alfa ), en nombre de DIA, vendió dos mansiones de lujo, Glebe Place y Old Battersea House, por £6,5 millones y £8 millones respectivamente. Pugachev calificó este acuerdo de "acto criminal". [83]
A finales de 2014, la oficina rusa de Interpol publicó un aviso de "se busca" para Pugachev. Los abogados franceses de Pugachev se quejaron ante la Oficina Central de Interpol y éste fue excluido de la base de investigación por preocupaciones sobre la motivación política de las declaraciones de la parte rusa. La Federación de Rusia no incluyó a Pugachev en la lista de personas buscadas de Interpol. [84]
El 22 de septiembre de 2015, el Tribunal Internacional de La Haya registró oficialmente la denuncia de Pugachev contra la Federación de Rusia por 12 mil millones de dólares. [85]
Durante su mandato como senador, Pugachev financió la construcción de hoteles, un aeropuerto, un complejo y un museo lleno de reliquias de los túmulos escitas Arjaan-1 y Arjaan-2 en la República de Tuva por un importe de unos 10 millones de dólares. [86] [87]
Pugachev obtuvo recursos para construir y entregar el complejo deportivo Subedei .
En diciembre de 2008, Pugachev presentó una colección única de oro escita.
Galina Pugacheva (de soltera Arkhipova) organizó el fondo benéfico "Dar" en beneficio de los orfanatos. [ cita necesaria ]
Pugachev se convirtió en ciudadano francés en 2009. [94] En 2011, Pugachev estaba siendo investigado por el gobierno ruso por malversación de préstamos del gobierno al Mezhprombank . [94] Pugachev argumentó que los cargos tenían motivaciones políticas y abandonó Rusia para vivir en Londres, donde tenía una casa con su pareja Alexandra Tolstoi y sus hijos.
A pesar de vivir en el Reino Unido, Pugachev no estuvo libre de batallas legales, ya que el gobierno ruso utilizó los tribunales de Londres para perseguir el dinero que reclamaba. La mayor parte de su fortuna de 15.000 millones de dólares fue congelada en 2014, en virtud de una orden mundial emitida por la División de Cancillería del Tribunal Superior de Justicia y confirmada por el Tribunal de Apelaciones . [94] En junio de 2015, a pesar de una orden judicial de permanecer en Gran Bretaña, Pugachev huyó del país y apareció en Niza , Francia. [94]
Pugachev tiene dos hijos de su matrimonio anterior con Galina Arkhipova. [95] [96] [97] Tiene tres hijos (dos hijos y una hija) con su ex pareja Alexandra Tolstoi (hija del historiador y político británico Conde Nikolai Tolstoi ). [98] [99] Pugachev tiene cinco nietos. [3] Pugachev y Alexandra son el tema del documental La condesa y el multimillonario ruso . [100] [101] Está casado con una mujer francesa con quien tiene una hija. [102]
Es un cristiano ortodoxo ruso. [103]
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