Rita A. Crundwell (de soltera Humphrey ; nacida el 10 de enero de 1953) es la ex contralora y tesorera de Dixon , Illinois , de 1983 a 2012. Es la operadora admitida de lo que se cree que es el mayor fraude municipal en la historia de los EE. UU. Fue despedida en abril de 2012 después de descubrirse que había malversado $ 53,7 millones de la ciudad de Dixon durante más de 22 años para apoyar su operación de cría de caballos de cuarto de milla de campeonato , así como un estilo de vida lujoso fuera del trabajo. [1] [2] [3] Crundwell se declaró culpable de sus crímenes y fue sentenciada a 19 años y medio de prisión. [4]
Crundwell utilizó el dinero robado para convertir su operación de cría de Quarter Horse, RC Quarter Horses, en una de las más conocidas del país; sus caballos ganaron 52 campeonatos mundiales y fue nombrada propietaria líder por la American Quarter Horse Association durante ocho años consecutivos antes de su arresto. [5] [6] Pasó menos de 8+1 ⁄ 2 años (43% de su sentencia) en prisión antes de ser liberada a mediados de 2021 para cumplir el resto de su sentencia en arresto domiciliario en la granja de 80 acres (32 ha) de su hermano en Dixon.
Nacida como Rita Humphrey, hija de Ray y Caroline Humphrey, [7] Crundwell creció en la granja de su familia cerca de Dixon, [6] y fue estudiante en la escuela secundaria de Dixon . En 1970, un año antes de graduarse, [6] la adolescente comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Dixon como estudiante con contrato de trabajo. [4] Comenzó a exhibir caballos Quarter Horse en 1978.
Se casó con el técnico de ingeniería Jerry L. Crundwell en 1974, mientras trabajaba como secretaria del alcalde de Dixon, pero se divorció de Crundwell en 1986. [8]
En 1983, Crundwell fue nombrada tesorera y contralora de Dixon, cargo que ocupó durante casi tres décadas. [4] [6] [9] Crundwell se ganó una reputación excelente; en 2011, uno de los comisionados de la ciudad elogió su gestión de las finanzas de la ciudad, diciendo que "cuida cada dólar de impuestos como si fuera suyo". [10]
El 8 de diciembre de 1990, Crundwell abrió una cuenta bancaria secreta llamada Cuenta de Desarrollo de Capital de Alcantarillado de Reserva (RSCDA), haciéndola parecer una cuenta de la ciudad. Ella era la única firmante . Crundwell depositaba dinero en otra cuenta llamada Fondo de Desarrollo de Capital, creaba facturas estatales falsas y luego escribía cheques del fondo a nombre del "Tesorero", que depositaba en la cuenta de la RSCDA. Según los investigadores federales, este esquema relativamente sencillo continuó durante 22 años. [4] [11]
En promedio, Crundwell robó casi $2.5 millones por año de la ciudad, comenzando con un mínimo de $181,000 en 1991, creciendo hasta la malversación de $5.8 millones en 2008, de una ciudad con un presupuesto anual de $8-9 millones. [4] [12] Crundwell usó el dinero no solo para financiar su operación Quarter Horse, sino también para apoyar un estilo de vida mucho más allá de su salario de la ciudad de $80,000, comprando varios autos, una segunda casa [13] y una casa rodante de lujo de 45 pies de $2.1 millones . [14] [15] [16]
Crundwell encubrió su malversación de fondos al afirmar que los frecuentes déficits presupuestarios de la ciudad se debían a que el estado se demoraba en pagar su parte de los ingresos fiscales . [17] Obligó a los departamentos de la ciudad a realizar recortes drásticos en los servicios para mantener el presupuesto dentro de lo razonable. Como resultado, los empleados pasaron dos años o más sin aumentos y el departamento de policía no podía permitirse nuevas radios. [18] Sin embargo, el efecto más visible fue en el mantenimiento de las calles; la ciudad se vio obligada a despedir a tres de sus nueve trabajadores de reparación de calles y a reducir la tasa de mantenimiento. En la década anterior al arresto de Crundwell, solo se repararon o reemplazaron 65 cuadras de carreteras. [19]
Durante la mayor parte del mandato de Crundwell, los residentes asumieron que ella había heredado su riqueza y/o que su negocio de cría de caballos era rentable por sí mismo. Sin embargo, al comienzo de la Gran Recesión , algunos comenzaron a sospechar que Crundwell estaba robando dinero. Pero los auditores externos de la ciudad , Clifton Gunderson (ahora CliftonLarsonAllen después de fusionarse con LarsonAllen en 2012) y el contador local Samuel Card supusieron que Crundwell era honesta y aprobaron sus estados financieros anuales sin preocupación. Para las pequeñas ciudades estadounidenses similares a Dixon, la falta de suficientes auditorías externas fue un problema recurrente, ya que los auditores externos podían brindar, en el mejor de los casos, una atención limitada. Durante la mayor parte de su mandato como contralora, Crundwell tuvo un control casi completo sobre las cuentas de la ciudad, mientras que pocos empleados de la ciudad tenían acceso a los estados financieros de la ciudad. [4]
En el otoño de 2011, mientras Crundwell se encontraba de vacaciones prolongadas, la secretaria municipal y contralora interina Kathe Swanson descubrió la cuenta RSCDA con 179 depósitos y la actividad de cheques asociada. [6] Swanson no reconoció la cuenta como una cuenta municipal legítima y alertó al alcalde de Dixon, James Burke. A su vez, Burke se puso en contacto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Durante los siguientes seis meses, Burke y Swanson (cuya nómina estaba controlada por Crundwell) permanecieron en silencio mientras el FBI construía su caso. [11]
Crundwell llegó a trabajar el 17 de abril de 2012 y encontró a agentes del FBI esperándola. Fue arrestada más tarde ese día y fue acusada por un gran jurado federal de malversar 30 millones de dólares de fondos de la ciudad durante los seis años anteriores. [5] [11] [20] Crundwell fue acusada de un cargo de fraude electrónico y puesta en libertad bajo fianza de 4.500 dólares al día siguiente. [21] [22] El 2 de mayo de 2012, una acusación formal sustitutiva acusó a Crundwell de malversar 53 millones de dólares durante los 22 años anteriores.
El 14 de noviembre de 2012, Crundwell se declaró culpable ante el juez Philip Reinhard de un solo cargo de fraude electrónico. [23] Como parte del acuerdo, también admitió haber lavado de dinero al usar el dinero malversado para financiar su operación de caballos. Crundwell tuvo que entregar más de $53,7 millones en efectivo, activos y posesiones, equivalentes a la cantidad que robó, que se está utilizando para hacer una restitución completa a la ciudad. [17] Según se informa, dijo a los agentes del FBI que parte del dinero se gastó en sus caballos y su mantenimiento. Los fiscales solicitaron la confiscación de su granja de caballos y 300 caballos, además de sus tres casas y una casa rodante de lujo. [5] Los fiscales descubrieron más tarde que los crímenes de Crundwell habían comenzado ya en 1988, cuando desvió $25,000 del programa Dixon Sister City durante dos años. [1] Si no se hubiera declarado culpable, habría enfrentado cargos adicionales de fraude bancario , fraude electrónico y lavado de dinero que podrían haberla enviado a prisión por el resto de su vida.
El mes siguiente, el nuevo director de finanzas de Dixon dijo que la ciudad había visto un repunte de casi $3 millones desde el arresto de Crundwell, pero que el presupuesto operativo todavía estaba fuera de $16.6 millones. [24] También se informó que Dixon perdió $30 millones en fondos operativos durante la década anterior. [24] La ciudad demandó a sus auditores externos, así como al banquero de la ciudad, Fifth Third Bank , por ignorar numerosas señales de alerta en las acciones de Crundwell. En septiembre de 2013, los auditores y Fifth Third acordaron pagar a la ciudad $40 millones en un acuerdo legal , mientras que la subasta de los activos de Crundwell recaudó más de $9 millones. [25] Richard Humphrey Jr., sobrino de Crundwell, compró el rancho de caballos de 88 acres (36 ha) que anteriormente era propiedad de Crundwell, por $1 millón en una subasta unos días antes de que fuera sentenciada. [26] Su hermano Richard compró una de las casas que ella poseía en Dixon. [27] La propiedad incluye 40 acres (16 ha) de tierras de cultivo que limitan con otras 40 acres de tierras de cultivo de su propiedad.
En la audiencia de sentencia del 14 de febrero de 2013, los fiscales pidieron la pena máxima de veinte años en una prisión federal. Su caso fue reforzado por el testimonio de Burke y de funcionarios de la ciudad que afirmaron que Crundwell utilizó analogías dramáticas para forzar recortes de gastos con el fin de encubrir su robo, lo que dejó a Dixon sin poder proporcionar los servicios más básicos. La defensa pidió trece años, diciendo que Crundwell había cooperado con las autoridades para recuperar el dinero. Finalmente, Reinhard condenó a Crundwell a diecinueve años y siete meses de prisión, cerca de lo que los fiscales habían solicitado. Reinhard señaló que ella puso su pasión por la cría de caballos por delante de las necesidades de los residentes de la ciudad que le habían confiado sus fondos, y que se necesitaba una pena de prisión significativa para restaurar la confianza pública. Reinhard estaba tan disgustado con el comportamiento de Crundwell que revocó su libertad bajo fianza y la envió a prisión preventiva en lugar de permitirle presentarse por su cuenta en prisión. [4] [1] [19] [28] Crundwell apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito la confirmó en noviembre de 2013. [19]
La malversación de fondos de Crundwell ha sido tema de publicaciones académicas y profesionales. [29]
El 20 de septiembre de 2012, Crundwell también fue acusada de sesenta cargos estatales de robo, alegando que robó $11.2 millones desde abril de 2010 hasta el día de su arresto. El fiscal estatal del condado de Burke y Lee, Henry Dixon, dijo que los cargos estatales, que conllevaban un mínimo de seis años por cargo, eran una copia de seguridad en caso de que Crundwell fuera absuelta de los cargos federales. [30] Los cargos estatales fueron retirados en abril de 2013. La sucesora de Dixon como fiscal estatal, Anna Sacco-Miller, dijo que no tenía sentido gastar dinero de los contribuyentes en procesar a Crundwell, ya que prácticamente no quedaban activos que el estado pudiera confiscar (aunque Dixon había dicho inicialmente que no tenía planes de confiscarle activos). Sacco-Miller también dijo que debido a que las pautas de sentencia de Illinois requieren que las sentencias estatales y federales se ejecuten simultáneamente, Crundwell probablemente cumpliría cualquier sentencia impuesta a nivel estatal mientras todavía estuviera en una prisión federal. [31] [32]
Crundwell estuvo encarcelada en la Institución Correccional Federal de mínima seguridad de Waseca, en Waseca, Minnesota . Originalmente era elegible y estaba programada para ser liberada después de cumplir el 85 % de su sentencia (16 años y 8 meses) el 5 de marzo de 2030. [33] Según la Ley del Primer Paso, se le descontaban 54 días por año de su sentencia por buena conducta .
El 27 de abril de 2020, Crundwell presentó una solicitud de liberación compasiva ante el director del Campo de Prisiones Federal en Waseca. En esa misma fecha, presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Norte de Illinois en Rockford, Illinois. [34] Su moción solicitaba confinamiento domiciliario en virtud de la Ley del Primer Paso. La moción también solicitaba una transferencia a confinamiento domiciliario con base en un memorando de Respuesta a la Pandemia de COVID-19 fechado el 26 de marzo de 2020 del Fiscal General William Barr a la Oficina Federal de Prisiones . Crundwell citó, entre otras cosas, sus "problemas de salud, incluida la presión arterial alta y el colesterol alto" [34] [35] y su buena conducta durante su encarcelamiento. La moción fue retirada por Crundwell el 18 de mayo de 2020, unos días después de que el Ayuntamiento de Dixon se opusiera firmemente a una liberación anticipada. La moción de retiro de la solicitud de confinamiento domiciliario fue concedida el 21 de mayo de 2020. [36]
Poco más de un año después, el 4 de agosto de 2021, después de cumplir la mitad del 85% requerido de su sentencia (aproximadamente 8+1 ⁄ 2 años), fue liberada por la Oficina Federal de Prisiones (es decir, no por un tribunal) por motivos compasivos debido a la pandemia de Covid a un centro de reingreso residencial - una casa de transición [37] o un confinamiento domiciliario, [38] posiblemente el rancho de su hermano Richard Humphrey (granja [34] ) en Dixon como sugirió en su solicitud de liberación previamente retirada. [39] Dos meses después, en octubre de 2021, se informó que vivía en la granja de 80 acres del hermano. [40] Está supervisada por una oficina de campo de gestión de reingreso residencial en el suburbio de Chicago Downers Grove , aproximadamente a 1h15min por la Interestatal 88 desde Dixon. [35]
Su fecha de liberación está prevista para el 20 de octubre de 2028. [41] Aunque fue liberada de prisión, todavía se considera que está cumpliendo su condena en régimen de arresto domiciliario.