Donald Trump ha buscado acuerdos comerciales en Rusia desde 1987 y ha viajado repetidamente allí para explorar posibles oportunidades comerciales. En 1996, se presentaron solicitudes de marca registrada de Trump para posibles acuerdos de desarrollo inmobiliario ruso. Trump, sus hijos y sus socios han visitado Rusia en repetidas ocasiones , conectándose con desarrolladores inmobiliarios y funcionarios del gobierno ruso para explorar oportunidades de empresas conjuntas . Trump nunca pudo concluir con éxito ningún acuerdo inmobiliario en Rusia. Sin embargo, los rusos individuales han invertido mucho en propiedades de Trump y, después de las quiebras de Trump en la década de 1990, pidió dinero prestado a fuentes rusas. Tanto Donald Trump Jr. como Eric Trump han dicho que Rusia fue una fuente importante de dinero para los negocios de Trump.
Los esfuerzos para construir un edificio Trump en Moscú continuaron hasta junio de 2016, mientras Trump aseguraba la nominación republicana para las elecciones presidenciales.
En enero de 2017, BuzzFeed News informó de la existencia del expediente Steele (también llamado el expediente Trump-Rusia), que no había sido verificado en ese momento y que alega conexiones entre los asociados de Trump y Rusia. Trump respondió al día siguiente, y nuevamente en una conferencia de prensa en febrero, que no tenía conexiones financieras con Rusia. En respuesta a las preguntas en curso, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, reiteró en mayo que Trump no tenía conexiones comerciales con Rusia. También en mayo, los abogados fiscales de Trump enviaron una carta al Comité Judicial del Senado diciendo que Trump no había recibido ningún ingreso de fuentes rusas durante los últimos 10 años "con algunas excepciones".
El fiscal especial investigó los negocios de Trump con Rusia antes de su presidencia . [1]
En julio de 2018, The Daily Beast informó sobre un proyecto de optimización de motores de búsqueda destinado a minimizar la conciencia pública de las conexiones de Trump con un asociado que trabajó en estos proyectos con él. [2]
Convertirse en conocido
En 1987, Trump visitó Rusia para investigar el desarrollo de un hotel, invitado por el embajador Yuri Dubinin a quien había conocido en Nueva York el año anterior. [3] El periodista británico Luke Harding alegó en 2017 que este viaje probablemente inició una operación de cultivo a largo plazo típica del Departamento de Inteligencia Política de la KGB , bajo directivas escritas iniciadas por el jefe de la Primera Dirección General Vladimir Kryuchkov , para reclutar occidentales políticamente ambiciosos susceptibles a la adulación, el egoísmo y la codicia. [3]
En 1996, Trump se asoció con Liggett-Ducat, una pequeña empresa, y planeó construir un desarrollo residencial de lujo en una propiedad de Liggett-Ducat en Moscú. Trump encargó al arquitecto neoyorquino Ted Liebman, quien hizo los bocetos. Trump visitó Moscú nuevamente con Howard Lorber para explorar posibles propiedades para "rascacielos y hoteles". [4] Durante ese viaje, Trump promovió la propuesta y aclamó el mercado económico ruso . En una conferencia de prensa reportada por The Moscow Times , Trump dijo que no había estado "tan impresionado con el potencial de una ciudad como lo he estado con Moscú" en contraste con otras ciudades que había visitado "en todo el mundo". [5]
En ese momento, Trump había hecho saber su deseo de construir en Moscú a funcionarios del gobierno durante casi diez años "desde el líder soviético Mikhail S. Gorbachev (se conocieron por primera vez en Washington en 1987) hasta la figura militar Alexander Lebed ". [5] El alcalde de Moscú, Yuri M. Luzhkov , mostró a Trump los planes para un gran centro comercial que se ubicaría bajo tierra en las cercanías del Kremlin . El alcalde elogió la sugerencia de Trump de que este centro comercial debería tener acceso al metro de Moscú , y finalmente se conectó a la estación Okhotny Ryad . Aunque el desarrollo residencial de 1996 no sucedió, Trump en ese momento era muy conocido en Rusia. [6]
Proyectos
La estrategia comercial de Trump incluyó a Rusia en emprendimientos destinados a expandir internacionalmente su marca . A mediados de la década de 2000, pasó de construir e invertir en bienes raíces a simplemente otorgar licencias de su nombre a hoteles, condominios y torres comerciales . Aunque una estrategia de tomar un porcentaje de las ventas tuvo éxito en otros países, las condiciones de Trump no fueron agradables para los rusos y entraron en conflicto con su forma de hacer negocios con las cadenas hoteleras estadounidenses . [5] [6]
Entre 2000 y 2010, Trump se asoció con una empresa de desarrollo con sede en Nueva York representada por un inmigrante ruso, Felix Sater . Durante este período, se asociaron para una variedad de acuerdos que incluyeron la construcción de torres Trump a nivel internacional. Por ejemplo, en 2005, Sater actuó como agente para la construcción de una torre Trump junto al río Moscú con cartas de intención en la mano y "se estaban analizando los metros cuadrados". [5] [6]
En 2006, los hijos de Trump, Donald Jr. e Ivanka , viajando con Sater, [5] [6] se alojaron en el Hotel Nacional de Moscú durante varios días, frente al Kremlin , para ver a socios prometedores, con la intención de hacer negocios en el desarrollo inmobiliario. [5] [7] [8]
Trump estaba asociado con Tevfik Arif , ex funcionario de comercio soviético y fundador de una empresa de desarrollo llamada Bayrock Group , de la que Sater también era socio. Bayrock buscaba acuerdos en Rusia mientras las torres de la marca Trump intentaban expandirse aún más en los Estados Unidos. Sater dijo: "Analizamos algunas propiedades muy, muy grandes en Rusia", del tamaño de "... un gran rascacielos de Las Vegas". [5] En 2007, Bayrock organizó un posible acuerdo en Moscú entre Trump International Hotel e inversores rusos. [6]
Entre 2006 y 2008, la empresa de Trump solicitó varias marcas registradas en Rusia con el objetivo de desarrollar proyectos inmobiliarios. Entre estas solicitudes de marcas registradas se incluyen: Trump, Trump Tower, Trump International Hotel and Tower y Trump Home. [9] [10] En 2008, dijo como orador en una conferencia inmobiliaria en Manhattan que temía el resultado de hacer negocios en Rusia, pero que prefería "Moscú sobre todas las ciudades del mundo" y que en 18 meses había estado en Rusia media docena de veces. [5] [6]
En 2007, Trump anuncia que Trump Vodka ampliará su distribución a Rusia, su primera incursión en el mercado ruso. [11] El vodka Trump "Super Premium", botellas esmaltadas con oro de 24 quilates, debutó en 2007 en la Feria de los Millonarios en Moscú . Tuvo éxito solo hasta algún momento de 2009. Trump intentó crear un reality show en San Petersburgo, protagonizado por un atleta ruso. Sin embargo, esto no tuvo éxito. [5] [6]
En una entrevista de 2015, Trump dijo que sus repetidos intentos de cerrar acuerdos comerciales con los rusos dieron como resultado contactos con "... las personas de más alto nivel, tanto oligarcas como generales, y personas de alto rango del gobierno. No puedo ir más allá, pero les diré que conocí a las personas más importantes, y la relación fue extraordinaria". [5] [6]
Los esfuerzos para construir la Torre Trump en Moscú continuaron hasta junio de 2016, mientras Trump aseguraba su lugar como candidato presidencial republicano. Sin embargo, el abogado personal de Trump, Michael Cohen, le dijo al Congreso en 2017 que estos esfuerzos terminaron en enero de 2016 y, como resultado, Cohen se declaró culpable de mentirle al Congreso en 2018. [12] Después de junio de 2016, Trump negó varias veces tener tratos comerciales en o con Rusia: en julio de 2016 negó tener empleados o inversiones en Rusia, y en octubre de 2016 dijo que no estaba haciendo ningún trato allí y que no tenía nada que ver con Rusia. [13] El abogado del presidente, Rudy Giuliani, hizo algunas declaraciones contrarias sobre esa cronología, pero luego se retractó. [14]
El 9 de julio de 2019, Sater reconoció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que un proyecto inmobiliario entre Rusia y Trump se presentó falsamente como un acuerdo de defensa conjunto, pero ocultó documentos sobre detalles directos y registros telefónicos. [15] Después de su testimonio, el presidente del Comité, Patrick Boland, anunció: "Nuestra investigación hasta el momento ha revelado que Sater no fue parte de ningún acuerdo de defensa conjunto y no tiene base para afirmar este privilegio sobre estos documentos". [15]
Las respuestas de Trump
El 10 de enero de 2017, BuzzFeed News publicó el dossier Steele (también llamado el dossier Trump-Rusia), una serie de informes preparados por una fuente de inteligencia privada en Gran Bretaña. El dossier no verificado alegaba varias conexiones y colusiones entre asociados de Trump y Rusia antes y durante las elecciones presidenciales de 2016. [ 16] Al día siguiente, el 11 de enero, Trump tuiteó: "Rusia nunca ha intentado ejercer influencia sobre mí. NO TENGO NADA QUE VER CON RUSIA: ¡NO HAY TRATOS, NO HAY PRÉSTAMOS, NO HAY NADA!" [17] USA Today evaluó esa afirmación como "no exactamente cierta". [18] En una conferencia de prensa el 16 de febrero de 2017, Trump dijo: "Y puedo decirles, hablando por mí mismo, que no tengo nada en Rusia. No tengo préstamos en Rusia. No tengo ningún trato en Rusia". [19]
El 9 de mayo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer , dijo: “Él [Trump] no tiene nada que hacer en Rusia. No tiene conexiones con Rusia”. [20]
515 N. County Road en Palm Beach, Florida, antes de su demolición
El 9 de mayo de 2017, el bufete de abogados tributario de Trump, Morgan, Lewis & Bockius, envió una carta al Comité Judicial del Senado , que decía que una revisión de las declaraciones de impuestos de Trump de los últimos 10 años no encontró ingresos de fuentes rusas durante ese período, salvo "unas pocas excepciones". [21] Las excepciones fueron la venta en 2008 de una propiedad de Trump de 6,26 acres en Palm Beach, Florida , por 95 millones de dólares al multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev , [22] [23] quien derribó la mansión de 62.000 pies cuadrados poco después y vendió 2,72 acres del sitio por 34 millones de dólares, [24] así como 12,2 millones de dólares en pagos en relación con la celebración del certamen Miss Universo en Moscú en 2013 , además de una serie de acuerdos " inmateriales". No se proporcionó ninguna prueba verificable de forma independiente, como declaraciones de impuestos, y se ha señalado que incluso la divulgación de las declaraciones de impuestos no necesariamente revelaría ingresos de origen ruso. La carta también decía que Trump había recibido pagos no revelados durante 10 años de parte de rusos por habitaciones de hotel, rondas de golf o productos con licencia de Trump, como vino, corbatas o colchones, que no habrían sido identificados como provenientes de fuentes rusas en las declaraciones de impuestos. [25] La carta fue una respuesta a solicitudes anteriores del senador Lindsey Graham en las que preguntaba si existían tales vínculos. [26]
El 30 de noviembre de 2018, un día después de que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, se declarara culpable de mentirle al Congreso sobre los proyectos comerciales de Trump en Rusia, Trump tuiteó que era "muy legal y genial" que "se postulara a la presidencia y siguiera dirigiendo mi negocio". Trump continuó: "Consideré la posibilidad de construir un edificio en algún lugar de Rusia. No aporté dinero, no ofrecí garantías y no hice el proyecto". [12]
Cronología de las actividades comerciales de Trump relacionadas con Rusia
1986 : El embajador soviético Yuri Dubinin invita a Trump a un viaje con todos los gastos pagos a la Unión Soviética . [27] [6]
1996 : Trump regresa a Rusia, visita Moscú con Howard Lorber y Bennett S. LeBow [32] para explorar posibles propiedades para "rascacielos y hoteles", [4] registra su marca registrada y establece conexiones con la empresa de desarrollo Bayrock Group (que daría como resultado Trump Soho ) y Felix Sater , quien se volvió crucial para las posteriores conversaciones de Trump en Moscú. [33] [31] Posteriormente, Trump anuncia un plan para invertir $ 250 millones en Rusia y marcar dos edificios residenciales de lujo en Moscú, que no se concreta. [34] [34] : 14
2005 : Trump le otorga a Bayrock Group un acuerdo exclusivo para construir una propiedad con la marca Trump en Moscú. [35]
Noviembre de 2007 : Trump asiste a la Feria de los Millonarios en Moscú, donde anuncia que Trump Vodka ampliará su distribución a Rusia, su primera incursión en el mercado ruso. [11] [36] [37]
Alrededor de 2008 : Trump Jr. viaja a Rusia media docena de veces en 18 meses, buscando acuerdos. [38]
Julio de 2008 : Trump vende la finca Maison de L'Amitie de Palm Beach al oligarca ruso Dmitry Rybolovlev por una cifra récord de 95 millones de dólares. Trump había comprado la propiedad por 41,35 millones de dólares tres años antes y sólo le había hecho mejoras menores. [39]
Septiembre de 2008 : Trump Jr., entonces vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization , dice: "Los rusos constituyen una proporción bastante desproporcionada de muchos de nuestros activos, por ejemplo, en Dubai, y ciertamente en nuestro proyecto en SoHo y en cualquier lugar de Nueva York. Vemos que llega mucho dinero de Rusia". [40] [41] [42]
Agosto : Eric Trump le dice al autor James Dodson : "No dependemos de los bancos estadounidenses [...] Tenemos toda la financiación que necesitamos de Rusia", y dice: "Vamos allí todo el tiempo". En mayo de 2017, Eric Trump califica esta cita de "inventada" y de ejemplo de por qué la gente desconfía de los medios de comunicación. [44] [40] [45] [46] [47]
9-11 de noviembre : El certamen Miss Universo , propiedad de Trump, se lleva a cabo en Moscú, patrocinado por Sberbank . [44] Según varios informes, la tarifa de licencia de $20 millones del evento es pagada por una empresa de desarrollo inmobiliario de Moscú llamada Crocus Group, cuyo presidente es Aras Agalarov y vicepresidente es su hijo, el cantante pop Emin Agalarov. [11] [48] Un invitado VIP es Alimzhan Tokhtakhounov , un presunto mafioso ruso y fugitivo que recientemente fue acusado de dirigir una red de apuestas ilegales de alto riesgo desde un apartamento de la Torre Trump en la ciudad de Nueva York. [49] Si bien Putin no asiste, al evento asiste Vladimir Kozhin , [49] el jefe del departamento de propiedades del Kremlin, [50] que es responsable de los proyectos de desarrollo. [51] Después del evento, Trump le dice a Real Estate Weekly , "el mercado ruso se siente atraído por mí. Tengo una gran relación con muchos rusos". [40] [52] Durante el viaje, Trump se reúne con Herman Gref , el director ejecutivo del Sberbank, el banco más grande de Rusia y controlado por el Estado, y otros oligarcas cercanos a Putin. [53] Agalarov y Gref organizan una cena para Trump en la sucursal de Moscú de Nobu, que es propiedad de Agalarov. [54] Después, Trump tuitea a Agalarov: "Tuve un gran fin de semana contigo y tu familia. Has hecho un trabajo FANTÁSTICO. La TORRE TRUMP-MOSCÚ es la siguiente". [54] [55]
12 de noviembre : The Moscow Times informa que Trump está en conversaciones con empresas rusas para construir una nueva torre Trump en Moscú . [56]
23 de diciembre : Trump, Trump Jr., Emin Agalarov y Kaveladze llegan a un acuerdo para el proyecto de la Torre Trump de Moscú, según el cual la Organización Trump recibiría una comisión del 3,5 % de todas las ventas. [57] [57] : 67–68
2014
Antes del 24 de enero : El Grupo Crocus envía a la Organización Trump una propuesta para construir un edificio de 194 metros de altura con 800 unidades en el sitio de Crocus City en Moscú, donde se llevó a cabo el certamen Miss Universo. [57] : 68
1–4 de febrero : Kushner e Ivanka Trump viajan a Rusia en un viaje de cuatro días por invitación de Dasha Zhukova , una vieja amiga de Ivanka y esposa del oligarca ruso Roman Abramovich . [58] Asisten a una gala de recaudación de fondos para el Museo Judío y el Centro de Tolerancia en Moscú junto con Vekselberg, otros oligarcas, funcionarios del gobierno ruso y sus familias. [58] Ivanka y Emin Agalarov recorren el sitio propuesto para la Torre Trump de Moscú en Crocus City. [57] : 68 En 2016-17, Kushner omite el viaje de sus solicitudes de autorización de seguridad. [58]
3 al 16 de junio : Kaveladze envía correos electrónicos a Trump Jr. y a otros sobre elementos de diseño y detalles arquitectónicos para la Torre Trump de Moscú. [57] : 68
7 de julio : La Organización Trump envía a Crocus Group una serie de preguntas sobre la "demografía de estos posibles compradores" en el área alrededor del sitio propuesto para la Torre Trump en Moscú, el desarrollo de parcelas vecinas y conceptos para rediseñar partes del edificio. [57] : 68
4 de agosto : La Organización Trump solicita a Crocus Group las especificaciones para una torre de la marca Marriott en construcción cerca de Crocus City. [57] : 68
2015
Septiembre : Un arquitecto neoyorquino finaliza los planos de un audaz obelisco de cristal de 100 pisos de altura en Moscú, con el logotipo de Trump en varios lados. [59]
Finales de septiembre : Felix Sater se reúne con Michael Cohen en representación de IC Expert Investment Company para hablar sobre la construcción de una Torre Trump en Moscú. IC Expert es una corporación de desarrollo inmobiliario rusa controlada por Andrei Vladimirovich Rozov. Sater acepta encontrar un desarrollador y conseguir la financiación. Más tarde, Sater se pone en contacto con Rozov para proponer que IC Expert trabaje con la Organización Trump en el proyecto. [60] [61] [57] : 69
22 de septiembre : Cohen envía un estudio preliminar del diseño de la Torre Trump en Moscú a Giorgi Rtskhiladze, quien luego lo envía por correo electrónico a su socio Simon Nizharadze, escribiendo: "[s]i pudiéramos organizar la reunión en Nueva York al más alto nivel del gobierno ruso y el Sr. Trump, este proyecto definitivamente recibiría la atención mundial". [57] : 70
24 de septiembre : Rtskhiladze le envía un correo electrónico a Cohen con un borrador de carta para que la Organización Trump la envíe al alcalde de Moscú , explicando: "[n]ecesitamos enviar esta carta al alcalde de Moscú (el segundo hombre en Rusia), él está al tanto del proyecto potencial y prometerá su apoyo". Más tarde ese día, le envía a Cohen una traducción de la carta que describe a la Torre Trump de Moscú como un "símbolo de relaciones económicas, comerciales y culturales más fuertes entre Nueva York y Moscú y, por lo tanto, entre Estados Unidos y la Federación Rusa". [57] : 70
27 de septiembre : Rtskhiladze envía por correo electrónico a Cohen una propuesta para que la Organización Trump se asocie con Global Development Group LLC en el proyecto de la Torre Trump de Moscú. Describe a Global Development como controlada por Nizharadze y el arquitecto Michail Posikhin. En septiembre de 2018, Cohen le dice al equipo de Mueller que rechazó la propuesta y decidió continuar con el socio propuesto por Sater, IC Expert Investment Company. [57] : 69–70
9 de octubre : Sater envía un correo electrónico a Cohen sobre sus planes de reunirse con Andrey Molchanov y persuadirlo para que le proporcione el terreno para la Torre Trump en Moscú. [60] [61]
12 de octubre : Cohen intercambia una serie de correos electrónicos con Felix Sater sobre el desarrollo de una propiedad de Trump en Moscú. [62]
24 de julio : Rob Goldstone envía un correo electrónico a la asistente de Trump , Rhona Graff , sugiriendo que Emin Agalarov podría organizar una reunión entre Putin y Trump. Sater le dice a Cohen que el banco VTB financiará el proyecto y que sus asociados se reunirán con Putin y un adjunto el 14 de octubre. [60] [61]
13 de octubre : Sater envía a Cohen una carta de intenciones firmada por Andrey Rozov para que Trump la firme con el fin de avanzar con el proyecto de Moscú. [63] [61]
28 de octubre : Trump firma una carta de intención {LOI} para construir un edificio de la marca Trump en Moscú horas antes del tercer debate presidencial republicano , un hecho que se hizo público en agosto de 2017. [64] [65] [60] [ 61] [66] La LOI propone que la torre tenga "[a]proximadamente 250 condominios residenciales de lujo de primera clase" y "[u]n hotel de lujo de primera clase que consta de aproximadamente 15 pisos y que contiene no menos de 150 habitaciones de hotel". La Organización Trump recibiría entre el 1 y el 5 % de todas las ventas de condominios y el 3 % de todos los ingresos por alquiler y otros ingresos, y el 20 % de las ganancias operativas. [57] : 71
Noviembre : Felix Sater, colaborador de Trump, envía un correo electrónico al abogado de Trump, Michael Cohen : "Michael, he hecho los arreglos para que Ivanka se siente en la silla privada de Putin en su escritorio y oficina en el Kremlin [...] Nuestro chico puede convertirse en presidente de los EE. UU. y podemos organizarlo. Haré que todo el equipo de Putin se sume a esto". [67] [11] Sater también le dice a Cohen que el banco VTB del Kremlin está listo para financiar un proyecto de la Torre Trump en Moscú . [44]
3 de noviembre : En un correo electrónico a Cohen, Sater predice que la construcción de una Torre Trump en Moscú ayudará a la campaña presidencial de Trump. "Conseguiré que Putin se una a este programa y lograremos que Donald sea elegido". [62] [61]
18 de noviembre : IC Expert, el desarrollador del proyecto Trump Tower de Moscú y firmante de la carta de intenciones de Trump, recibe una línea de crédito no renovable de Sberbank por 10.600 millones de rublos. [68] IC Expert proporciona el 100% de su capital para asegurar la línea de crédito. [68] Sberbank acepta financiar el 70% del proyecto, su mayor préstamo inmobiliario comercial hasta la fecha. [69]
19 de noviembre : Kolokov escribe en un correo electrónico a Cohen que una reunión debidamente publicitada entre Trump y Putin podría tener un impacto "fenomenal" "en una dimensión comercial" y aumentar el "nivel" de los proyectos si recibe el respaldo de Putin. [57] : 73–74 Cohen rechaza las ofertas de Kolokov y escribe: "[a]ctualmente, nuestro desarrollador de LOI está en conversaciones con el Jefe de Gabinete del vicepresidente y está organizando una invitación formal para que los dos se reúnan". [57] : 74 [70] En septiembre de 2018, Cohen le dice al equipo de Mueller que rechazó las ofertas porque ya estaba haciendo negocios con Sater y entendió que Sater tenía sus propias conexiones con el gobierno ruso. [57] : 74
2 de diciembre : Trump le dice a Associated Press que "no está tan familiarizado con" Felix Sater y remite las preguntas a su personal. [71] [61]
10 de diciembre : ABC News informa que Trump negó bajo juramento conocer a Sater en una declaración en video de 2013, a pesar de que Sater estaba involucrado en varios de sus proyectos de alto perfil. Trump testificó: "Si estuviera sentado en la habitación ahora mismo, realmente no sabría qué aspecto tiene". El 30 de diciembre, Sater le dice a Cohen que ayudó a enterrar la historia. [61] [72] [73]
19 de diciembre : En un correo electrónico a Cohen, Sater habla sobre la obtención de financiación de VTB, un banco ruso bajo sanciones estadounidenses. [62] [57] : 76 Sater también pide la información del pasaporte de Cohen y Trump para que VTB pueda facilitar la obtención de visas. [57] : 76 VTB estaría emitiendo la invitación, escribe, porque "[p]olíticamente ni la oficina de Putin ni el Ministerio de Asuntos Exteriores pueden emitir invitaciones, por lo que están invitando comercialmente/de negocios". [57] : 76 Escribe que serán invitados al consulado ruso esa semana para recibir una invitación y visas para viajar a Rusia. [57] : 76 Cohen envía imágenes de su propio pasaporte pero no del de Trump. [61] [74] [57] : 76
21 de diciembre : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen pidiéndole nuevamente una copia del pasaporte de Trump. [57] : 77 Cohen responde: "Después de que regrese de Moscú con usted y le dé una cita". [57] : 77 En septiembre de 2018, Cohen le dice al equipo de Mueller que Rhona Graff proporcionó el pasaporte de Trump a la oficina de Cohen, pero el Informe de Mueller dice que el equipo no pudo encontrar ninguna evidencia de que se le hubiera enviado una copia a Sater. [57] : 76–77
30 de diciembre : Cohen envía un correo electrónico a Sater quejándose de la falta de progreso en el proyecto de la Torre Trump en Moscú. Sater responde que ayudó a ocultar una historia de ABC News en la que Trump negó conocerlo. [61] [72] Cohen le dice a Sater en un mensaje de texto que él mismo organizará una reunión con funcionarios del gobierno ruso. [57] : 74
31 de diciembre : Sater le dice a Cohen que Genbank (Генбанк [ru] ), recientemente sometido a sanciones estadounidenses, será el nuevo financiador del proyecto Trump Tower de Moscú. [61]
Finales de 2015 – principios de 2016 : Trump Jr. e Ivanka Trump aparecen en correos electrónicos sobre el proyecto de la Torre Trump en Moscú. Ivanka Trump recomienda un arquitecto. [61] [75]
2016
14 de enero : Cohen envía un correo electrónico a Peskov en [email protected]busca de ayuda para poner en marcha el proyecto de la Torre Trump en Moscú porque "la comunicación entre nuestras dos partes se ha estancado", pero no recibe respuesta. [62] [61] [76] [77] [57] : 74 En agosto de 2017, Peskov le dice a CNN que el correo electrónico de Cohen "no recibió respuesta [porque] se refería únicamente a un acuerdo inmobiliario y nada más". [76]
16 de enero : Cohen envía un correo electrónico a Peskov a la dirección [email protected], la dirección correcta que escribió mal el 11 de enero, y repite su solicitud de hablar con Ivanov. [61] [57] : 74 Más tarde, Cohen le dice al Congreso y al equipo de Mueller que no recibió respuesta a este correo electrónico y abandonó el Proyecto Trump Moscú. Más tarde admite ante los fiscales federales que recibió una respuesta y continuó trabajando en el proyecto y manteniendo a Trump informado sobre el progreso hasta junio de 2016. [78] [57] : 74–75
20 de enero : La asistente personal de Peskov, Elena Polikova, envía un correo electrónico a Cohen desde su cuenta personal pidiéndole que la llame a su número de teléfono personal, que ella proporciona. [57] : 75 Cohen la llama y le explica la naturaleza y el estado del proyecto, y le pide ayuda para conseguir terrenos y financiación. [57] : 75 [61] [79] La conversación incluye una discusión sobre darle a Putin un penthouse de $ 50 millones en la torre como regalo. [61] [79] Más tarde, Cohen le dice a los fiscales que Polikova tomó notas, hizo preguntas detalladas y dijo que necesitaba hacer un seguimiento con personas en Rusia. [57] : 75
21 de enero : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen pidiéndole que lo llame. Escribe: "Hoy llamaron por Putin". [57] : 75 [61] Sater le envía un correo electrónico a Cohen con un borrador de invitación de Genbank para que visite Rusia, que, según Sater, se ofrece a instancias de VTB, y le pregunta si es necesario realizar algún cambio. [57] : 75 Sater y Cohen trabajan en las modificaciones durante los próximos días. [57] : 75
25 de enero : Sater envía a Cohen una invitación firmada por Andrey Ryabinskiy de la compañía MHJ para viajar a "Moscú para una visita de trabajo" sobre las "perspectivas de desarrollo y el negocio de la construcción en Rusia", "los diversos terrenos disponibles adecuados para la construcción de esta enorme Torre", y "la oportunidad de coordinar una visita de seguimiento a Moscú por parte del Sr. Donald Trump". [57] : 75 [61] En septiembre de 2018, Cohen le dice al equipo de Mueller que no utilizó la invitación para viajar a Moscú porque no recibió ninguna propuesta concreta de terrenos adecuados. [57] : 75-76
26 de enero : Sater le pide a Cohen que reciba una llamada de Evgeny Shmykov, quien está coordinando su proyecto en Moscú. Cohen acepta. [61]
2 de febrero : Trump queda en segundo lugar en las elecciones primarias de Iowa . En 2017, Cohen afirma que todos los esfuerzos en el proyecto de la Torre Trump en Moscú terminaron antes de esta fecha. [61]
20 de abril : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen preguntándole cuándo viajará a Moscú. [57] : 77
4 de mayo : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen preguntándole cuándo viajará a Moscú. Le escribe que en Rusia tenía la expectativa de que probablemente viajaría después de la convención. Cohen responde que espera viajar antes de la convención y que Trump viajará después de que se convierta en el candidato. [57] : 77 [79] [61]
5 de mayo : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen diciéndole que a Peskov le gustaría invitarlo al Foro de San Petersburgo del 16 al 19 de junio y posiblemente reunirse con Putin o con el primer ministro ruso, Dmitri Medvedev . Continúa: "Dijo que cualquier cosa que desee discutir, incluidas las fechas y los temas, está sobre la mesa para discutirla". [57] : 77 [79] [61]
22 de mayo : Politico informa sobre las asociaciones y tratos pasados de Trump con la mafia estadounidense y otras figuras criminales, incluido Sater. [80] [61]
Junio : Un ex oficial del GRU organiza la asistencia de Felix Sater y Michael Cohen al Foro Económico Internacional de San Petersburgo , al que Putin asiste regularmente. Sater quiere utilizar el viaje para impulsar el acuerdo sobre la Torre Trump en Moscú. Cohen cancela en el último minuto. Sater no asiste al foro. [81]
14 de junio : Sater se reúne con Cohen en el vestíbulo de la Torre Trump. Cohen le dice que no viajará a Rusia (dos días antes de la salida prevista). [61] [82]
19 de julio : Steele presenta un memorando en el que alega que durante su viaje a Moscú, Page se reunió en secreto con el presidente de Rosneft, Igor Sechin , junto con un "alto funcionario de Asuntos Internos del Kremlin, DIVYEKIN", que Sechin le ofreció a Trump una participación del 19% en Rosneft (por un valor de aproximadamente $ 11 mil millones) a cambio de levantar las sanciones contra Rusia después de su elección, y que Page confirmó, con la "plena autoridad" de Trump, que tenía la intención de levantar las sanciones. [83] [84] [85] [86] [87] [88]
26 de julio : Trump niega tener inversiones en Rusia. [61] [89]
27 de julio : Trump le dice a una filial de la CBS en Miami : "No tengo nada que ver con Rusia. Nada que ver. Nunca conocí a Putin. No tengo nada que ver con Rusia en absoluto". Esto contradice sus numerosas afirmaciones desde 2013 de haberse reunido con Putin y haber hecho negocios en Rusia. [90]
13 de agosto : Simon Kukes, un ciudadano ruso-estadounidense, asiste a una cena de recaudación de fondos para Trump en la casa de Woody Johnson en Nueva York, en la que se vendían 25.000 dólares por entrada . Las donaciones políticas de Kukes en 2016 se convierten en tema de la investigación de Mueller. [91] [92]
11 de octubre : Trump Jr. viaja a París para dar un discurso pagado en el Hotel Ritz . La cena está patrocinada por el Centro de Asuntos Políticos y Exteriores, un grupo fundado por Fabien Baussart y su socio comercial. Baussart está vinculado abiertamente con funcionarios del gobierno ruso. Randa Kassis , uno de los anfitriones, viaja a Moscú después de las elecciones e informa los detalles del evento al viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov . [95]
15 de octubre : La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia adquiere una orden FISA para monitorear las comunicaciones de dos bancos rusos como parte de una investigación sobre si transfirieron dinero ilegalmente a la campaña de Trump. [96]
30 de octubre : Cohen y Giorgi Rtskhiladze intercambian mensajes de texto en los que hablan sobre la supresión de las cintas del viaje de Trump a Moscú en 2013, que se rumorea que están en posesión de la empresa de Aras Agalarov, Crocus Group [ru] . En mayo de 2018, Rtskhiladze le dice al equipo de Mueller que le dijeron que las cintas eran falsas, pero no le transmitió esa información a Cohen. [97] : 27–28 [98]
31 de octubre :
David Corn , de la revista Mother Jones, informa que un espía veterano, identificado públicamente más tarde como Steele, le dio al FBI información que suponía una operación rusa para cultivar a Trump, más tarde conocida como el "dossier Steele". [99]
Slate publica un artículo de Franklin Foer que afirma que un servidor de Trump estaba en contacto sospechoso con Alfa-Bank en Rusia. [100]
2017
9 de febrero : el representante Jerrold Nadler (demócrata de Nueva York) presenta una resolución de investigación en relación con posibles delitos relacionados con los tratos financieros de Trump o su colusión con Rusia. [101]
10 de marzo : Trump despide a 46 fiscales de Estados Unidos , incluido Preet Bharara , a quien Trump le había dicho recientemente que podía conservar su trabajo. [102] Bharara había estado procesando un caso de lavado de dinero contra la empresa rusa Prevezon. La abogada de Prevezon en el caso es Natalia Veselnitskaya . [103] La empresa llega a un acuerdo financiero con el gobierno el 15 de mayo de 2017, dos días antes de que comenzara el juicio. [104]
19 de enero : el periódico alemán Manager Magazin informa que el Deutsche Bank ha presentado a la autoridad financiera alemana, BaFin , pruebas de "transferencias de dinero sospechosas" por parte de Kushner; esta información debe ser entregada a Mueller. [108] El Deutsche Bank niega el informe el 22 de enero y anuncia que está tomando medidas legales. [109]
19 de mayo : Los agentes antilavado de dinero del Deutsche Bank AG recomendaron en 2016 y 2017 que las transacciones que involucraban a Trump y a entidades controladas por Kushner se informaran a una unidad del Departamento del Tesoro que vigila los delitos financieros. El banco niega que el informe haya impedido que se detectaran las transacciones de Trump. [114] [115] [116]
8 de agosto : A petición de los Comités de Servicios Financieros y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo entregan documentos relacionados con rusos que podrían haber tenido tratos con la Organización Trump y/o con Trump y su familia. Algunos de los bancos también entregaron documentos a los investigadores del estado de Nueva York. [117] [118] [119]
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