El Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción ( OCCRP ) es una red global de periodistas de investigación con personal en seis continentes. [1] Fue fundada en 2006 y se especializa en crimen organizado y corrupción .
Publica sus historias a través de medios locales y en inglés y ruso a través de su sitio web. OCCRP trabaja y apoya a más de 50 medios de comunicación independientes en Europa, África, el Cáucaso y Asia Central. En 2017, NGO Advisor la clasificó en el puesto 69 del mundo en su lista anual de las 500 mejores organizaciones no gubernamentales (ONG). [2]
OCCRP fue fundada por los periodistas veteranos Drew Sullivan y Paul Radu . Sullivan se desempeñaba como editor del Centro de Periodismo de Investigación (CIR) y Radu trabajó con uno de los primeros centros rumano. El equipo se asoció con colegas de la región para contar una historia sobre los comerciantes de energía. El proyecto demostró que los comerciantes estaban comprando energía a tasas inferiores a las de producción, mientras que el público pagaba tarifas cada vez más altas. [ cita necesaria ]
En 2019, el proyecto recibió una Mención de Excelencia del Premio Global Shining Light de la Red Global de Periodismo de Investigación por su historia titulada La lavandería azerbaiyana. [3]
En marzo de 2022, OCCRP fue etiquetada como " organización indeseable " en Rusia. [4]
La OCCRP ha estado involucrada en una serie de investigaciones de alto perfil, incluida la investigación de la industria de servicios extraterritoriales, la propiedad del crimen organizado en clubes de fútbol, casinos y la industria de la seguridad. [5] [6] [7]
En 2013, investigó el caso Magnitsky , el mayor fraude fiscal en la historia de Rusia, y escribió que los fondos robados del tesoro ruso terminaron en una empresa que ahora es propiedad del hijo del ex ministro de Transporte de Moscú. Parte del dinero se utilizó para comprar propiedades inmobiliarias de alto nivel cerca de Wall Street. [8] [9] Desde entonces, los fiscales estadounidenses han intentado confiscar 18 millones de dólares en propiedades de la empresa. [10]
Publicó artículos sobre el antiguo presidente y primer ministro de Montenegro , Milo Đukanović . Dos series analizaron los vínculos entre Đukanović y el crimen organizado. Una serie rastreaba el banco familiar del presidente, Prva Banka (Primer Banco), y cómo el presidente lo privatizó a bajo precio para su hermano, transfirió enormes fondos estatales al banco y luego prestó el dinero a su familia, amigos y al crimen organizado en condiciones demasiado favorables. Cuando el banco quebró bajo el peso de estos préstamos incobrables, el presidente lo rescató con dinero de los contribuyentes. El Banco Central dijo que el gobierno mintió sobre el pago del préstamo [ ¿cuál? ] simplemente trasladando fondos de un lado a otro y afirmando que el préstamo fue reembolsado. [11] [12] Una segunda serie examinó cómo el presidente, a través de su personal, mantuvo estrechas relaciones con narcotraficantes internacionales como Darko Saric , y cómo los municipios controlados por el partido del presidente dieron propiedades costeras de primera calidad casi gratis a Saric. También escribió que la mafia italiana estaba contrabandeando cigarrillos a Italia desde una isla frente a la costa de Montenegro propiedad de su [ ¿de quién? ] buen amigo Stanko Subotic y controlado por su [ ¿de quién? ] cabeza de seguridad. [13] [12]
Investigó un intento de asesinato de un banquero ruso que llevó al gobierno moldavo a prohibir al partido político prorruso Patria de las elecciones de 2014 y al líder del partido a huir del país. [14] [15] También analizó un esquema masivo de lavado de dinero , la Lavandería Rusa , que movió decenas de miles de millones de dólares a Europa utilizando compañías extraterritoriales, préstamos falsos y jueces moldavos sobornados. Algunos de los bancos rusos involucrados eran propiedad en parte de Igor Putin , primo del presidente ruso Vladimir Putin . [16] [17]
En 2015, en colaboración con la televisión sueca SVT y la agencia de noticias TT , la OCCRP descubrió que el gigante sueco-finlandés de las telecomunicaciones TeliaSonera (ahora Telia ), Vimpelcom y otras compañías telefónicas habían pagado alrededor de mil millones de dólares en sobornos. [18] [19] Más de 800 millones de dólares en activos fueron incautados o congelados por las fuerzas del orden después del escándalo. Vimpelcom intentó negociar una multa de 775 millones de dólares por su participación en los sobornos, [20] pero recibió una multa de 795 millones de dólares, incluida una multa penal de 230 millones de dólares para las autoridades estadounidenses y holandesas, y una multa de 375 millones de dólares para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos . [21] [22] OCCRP, SVT y TT News Agency recibieron el premio Golden Shovel, el premio más importante para el periodismo de investigación en Suecia. [18]
OCCRP trabajó en el proyecto Panama Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Süddeutsche Zeitung produciendo más de 40 historias sobre corrupción mediante el uso de entidades extraterritoriales, que ganó el Premio Pulitzer de Periodismo 2017. [23] Estos incluyeron cómo amigos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin estaban recibiendo grandes sumas de dinero a través de compañías extraterritoriales; [24] cómo el Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, poseía la mayor parte de la industria minera de su país a través de empresas extraterritoriales; [25] [26] y cómo el presidente Petro Poroshenko en Ucrania había violado la ley ucraniana y evadió impuestos utilizando compañías extraterritoriales. [27]
En 2019, OCCRP y 21 socios de medios descubrieron que el antiguo banco de inversión más grande de Rusia, Troika Dialog, lavó 4.800 millones de dólares en fondos. El llamado plan de lavandería Troika permitió que fondos de empresas y figuras rusas fluyeran hacia Europa y Estados Unidos entre 2003 y principios de 2013. [28] [29] [30] [31]
En diciembre de 2019, Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) publicó "#29 Leaks" en asociación con OCCRP y más de 20 medios en 18 países. [32]
Los 450 gigabytes de datos procedían de Formations House (ahora The London Office), una "fábrica de empresas" que registraba y operaba empresas para clientes que incluían grupos del crimen organizado, empresas petroleras estatales y bancos fraudulentos. [33] [34] [35] La filtración incluyó correos electrónicos, documentos, faxes y grabaciones de llamadas telefónicas. [33] Las investigaciones revelaron que la empresa dirigía una red de empresas registradas en Hong Kong, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Pakistán, [36] ayudaba a sus clientes a eludir las normas contra el blanqueo de dinero [37] y había creado bancos en Gambia en un intento para crear un paraíso fiscal. [36] [38] Según The Times, no había pruebas de que Formations House hiciera algo ilegal, pero su investigación puso de relieve vulnerabilidades preocupantes en las defensas del Reino Unido contra el lavado de dinero". [39]
La publicación se comparó tanto con los Papeles de Panamá como con los Papeles del Paraíso . [33] [34] [35] Las autoridades fiscales belgas iniciaron una investigación basada en datos de esta filtración y de la filtración del Cayman National Bank and Trust publicada por DDoSecrets el mes anterior. [40] Políticos de Suecia y el Reino Unido, incluido el jefe anticorrupción, John Penrose , dijeron que la filtración mostraba la necesidad de reformas en la creación y el registro de empresas. [36] [41]
En marzo de 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el proyecto lanzó el rastreador de activos rusos para mostrar los activos de los oligarcas y otros rusos influyentes que tienen vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin . [42] En junio de 2022, la empresa reveló una investigación sobre LLCInvest . [43]
En febrero de 2023, junto con The Guardian y otras publicaciones, la OCCRP descubrió una vasta campaña de desinformación con el nombre en código Equipo Jorge , organizada por el ex agente de las fuerzas especiales israelíes Tal Hanan , que presuntamente ha llevado a cabo intromisión electoral en más de 30 países durante el transcurso. de varios años. [44]
En noviembre de 2023, la OCCRP se unió a más de 40 socios de medios, incluidos Cerosetenta / 070, Vorágine, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Distributed Denial of Secrets y periodistas en 23 países y territorios para el proyecto de investigación sobre crimen organizado más grande de la historia. tienen origen en América Latina, elabora el informe 'NarcoFiles'. La investigación se basó en más de siete millones de correos electrónicos de la fiscalía colombiana que habían sido pirateados por Guacamaya , incluida correspondencia con embajadas y autoridades de todo el mundo. Los archivos databan de 2001-2022 e incluían clips de audio, archivos PDF, hojas de cálculo y calendarios. [45] [46] La investigación reveló nuevos detalles sobre el tráfico mundial de drogas y más de 44 toneladas de "entregas controladas" realizadas para infiltrarse en el tráfico de drogas [47] [48] y cómo los criminales corrompen a políticos, banqueros, contadores, abogados, agentes encargados de hacer cumplir la ley, piratas informáticos, expertos en logística y periodistas para utilizar infraestructuras logísticas, financieras y digitales. [49]
En noviembre de 2023, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , Paper Trail Media y 69 socios de medios, incluidos Distributed Denial of Secrets y OCCRP, y más de 270 periodistas en 55 países y territorios [50] [51] produjeron el ' Chipre Confidential ' sobre la red financiera que apoya al régimen de Vladimir Putin , principalmente con conexiones con Chipre, y mostró que Chipre tiene fuertes vínculos con altas figuras del Kremlin, algunas de las cuales han sido sancionadas. [52] [53] Funcionarios gubernamentales, incluido el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides [54] y legisladores europeos [55] comenzaron a responder a los hallazgos de la investigación en menos de 24 horas, [54] pidiendo reformas y lanzando investigaciones. [56] [57]
Según OCCRP, Vlast e iStories, las exportaciones de Uzbekistán a Rusia han aumentado significativamente desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania (24 de febrero de 2022), incluidas pulpa de algodón y nitrocelulosa. Estos componentes son claves en la fabricación de explosivos y pólvora. Al menos dos grandes exportadores uzbecos trabajaron con empresas del complejo militar-industrial ruso, y al menos tres empresas rusas (Bina Group, Khimtrade y Lenakhim) vendieron pulpa de algodón uzbeko en Rusia a plantas militares bajo sanciones estadounidenses. [58] [59]
Desde 2012, OCCRP ha dedicado el Premio Persona del Año que "reconoce al individuo o institución que más ha hecho para promover la actividad criminal organizada y la corrupción en el mundo". [60]
Drew Sullivan dijo que el presidente de Filipinas , Rodrigo Duterte , "se ha burlado del Estado de derecho en su país. Si bien no es el típico líder corrupto, ha potenciado la corrupción de una manera innovadora. Sus escuadrones de la muerte supuestamente se han centrado en los criminales pero, en "De hecho, son menos discriminatorios. Ha potenciado un sistema de supervivencia de los más feroces dirigido por matones. Al final, Filipinas es más corrupta, más cruel y menos democrática". [sesenta y cinco]
El sitio web de la organización proporciona actualizaciones diarias sobre presuntos casos de corrupción y crimen organizado en todo el mundo, que llegan a 6 millones de lectores cada mes. [72]
OCCRP Aleph es una plataforma de datos de investigación que contiene un archivo de registros gubernamentales y bases de datos abiertas. OCCRP otorga acceso a periodistas y activistas caso por caso. [73]
El registro de la UBO no permite la búsqueda por nombre de propietario, sólo por nombre de empresa o número de registro. La OCCRP recibió, de Le Monde , 3,3 millones de documentos sobre 140.000 empresas luxemburguesas, extraídos del registro. [74] Los informes sobre esto son:
El Consorcio Global Anticorrupción (GACC) es una asociación que reúne informes de investigación del Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) y la promoción impulsada por Transparencia Internacional (TI). TI utiliza evidencia de las investigaciones de corrupción de OCCRP para informar y fortalecer las políticas y la defensa legal. Por ejemplo, la investigación de la OCCRP sobre las lavanderías azerbaiyanas de 2017 reveló una operación de lavado de dinero por valor de 2.900 millones de dólares y un fondo para sobornos administrado por la élite gobernante de Azerbaiyán. Gestionado a través de cuatro empresas fantasma registradas en el Reino Unido, con miles de millones pasando a través del Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, el dinero lavado se utilizó para influir en políticos europeos y representantes de organizaciones internacionales, incluidos delegados a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE). — El organismo de derechos humanos más importante de Europa.
TI reunió presión pública, presentó a los responsables políticos europeos y nacionales pruebas de lavado de reputación y abogó por una investigación independiente sobre las acusaciones de corrupción en la PACE. Casi de inmediato se produjeron dimisiones en los niveles más altos del PACE. Un año después, la investigación externa independiente de PACE encontró numerosas violaciones de los códigos de conducta y, en algunos casos, actividades corruptas. [93]
El objetivo declarado de OCCRP es ayudar a las personas a comprender cómo reside el crimen organizado y la corrupción en sus países y en sus gobiernos. [72] La organización no pertenece a ningún país, filosofía política o conjunto de creencias distintas a las de que a todas las personas se les debe permitir elegir sus propios gobiernos y llevar sus propias vidas con seguridad, libertad y oportunidades. [72] Sus reporteros y editores provienen de decenas de países. [72]
La declaración de misión de OCCRP dice: "Nuestro mundo está cada vez más polarizado. Los canales de medios del mundo están plagados de propaganda , desinformación e información simplemente errónea. Todos debemos esforzarnos por comprender cómo funciona nuestra sociedad cada vez más compleja. Debemos ser capaces de encontrar la verdad para hacer "El tipo de decisiones que necesitamos. Estamos comprometidos, a pequeña escala, a decir la verdad lo mejor que podamos". [72]
La organización brinda capacitación a reporteros y socios. [72]
A noviembre de 2023, la OCCRP ha reclamado los siguientes totales como resultado de sus investigaciones: [94]
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) es un nombre registrado de Journalism Development Network (JDN), una organización 501(c)(3) con sede en Maryland . [95] OCCRP está gobernada por una junta directiva : Marina Gorbis, David Boardman, Anders Alexanderson, Sue Gardner , Saska Cvetkovska, Drew Sullivan y Paul Radu . [96]
OCCRP incluye el Centro de Periodismo de Investigación (Bosnia y Herzegovina) (CIN) en Sarajevo , el Proyecto RISE en Bucarest, el Centar za istraživačko novinarstvo - Serbia (CINS) [97] en Belgrado , Periodistas de Investigación de Armenia ( HETQ ) [98] en Ereván , el Centro Búlgaro de Periodismo de Investigación [99] en Sofía , Átlátszó.hu [100] en Budapest , MANS [101] en Montenegro , Re:Baltica [102] en Riga , SCOOP-Macedonia [103] en Skopje , Bivol.bg [104] en Bulgaria , Slidstvo.info [105] en Ucrania , el Centro Checo de Periodismo de Investigación [106] en Praga y RISE Moldova en Chisinau , el Centro de Investigación Bielorruso en el exilio en Polonia, entre otros. También está asociado con Novaya Gazeta en Moscú y el Kyiv Post en Kiev . Entre 2015 y 2016 se agregaron nuevos centros miembros a la Red OCCRP, incluido el Proyecto de Informes de Investigación de Italia (IRPI), Direkt36 en Hungría, Slidstvo.info en Ucrania y DOSSIER en Austria. [107]
OCCRP cuenta con el apoyo de subvenciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), el Departamento de Estado de los Estados Unidos , la Confederación Suiza , Google Ideas , Open Society Foundations (OSF) [108] y la Fundación Caballero . [72]
OCCRP ganó el Premio Especial de la Prensa Europea 2015 por su trabajo, y los jueces dijeron que "la OCCRP es una fuerza decidida y memorablemente motivada para el bien en todos los lugares donde opera. Sus miembros no se enriquecen, pero las sociedades a las que sirven son más ricas y limpias para el escrutinio que sólo el periodismo verdadero e independiente puede ofrecer". [109]
Ganó el premio Tom Renner de Editores y Reporteros de Investigación de 2015 por "El Proyecto Khadija", una iniciativa para continuar el trabajo de la reportera encarcelada de OCCRP/RFE Khadija Ismayilova . [110] Ha sido finalista durante tres años consecutivos del Premio Daniel Pearl del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación al Reportaje de Investigación Internacional Sobresaliente . Fue finalista en 2010 por su proyecto sobre el comercio ilegal de documentos. [111] Ganó el premio Daniel Pearl 2011 por su proyecto [112] "Offshore Crime, Inc.", [113] una serie de historias que documentan los paraísos fiscales extraterritoriales , los delincuentes que los utilizan y millones de dólares en dinero de impuestos perdidos. Fue nuevamente finalista en 2013 por su historia sobre una red internacional de lavado de dinero llamada Proxy Platform. [114] Ganó el premio Global Shining Light en 2008 por sus reportajes de investigación bajo coacción por su serie sobre comerciantes de energía. [115] OCCRP fue doble finalista del mismo premio en 2013 por sus historias sobre la primera familia del banco de Montenegro, "Primera familia, primer banco". [116] Ganó el premio [117] por sus historias sobre la propiedad de la primera familia de Azerbaiyán de importantes empresas en ese país. Se asoció con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para un proyecto sobre el contrabando de tabaco [118] que ganó el premio Overseas Press Club y el premio Tom Renner de periodistas y editores de investigación por sus reportajes sobre delitos. [119] [120]
La periodista de OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty [121] Khadija Ismayilova , radicada en Bakú , Azerbaiyán, fue chantajeada por un desconocido con un vídeo capturado en su dormitorio utilizando una cámara instalada en la pared. La cámara fue colocada dos días después de que OCCRP/RFERL publicara una historia de Ismayilova sobre la familia presidencial en Azerbaiyán y cómo era propietaria en secreto de Azerfon , una compañía de telefonía móvil con una licencia monopólica de 3G. [122] Una nota amenazaba con mostrar los vídeos si Ismayilova no se "comportaba". Hizo públicas las amenazas y los vídeos se mostraron en al menos dos sitios web. Ismayilova dijo que "las pruebas muestran que las agencias gubernamentales estuvieron involucradas en el crimen y la fiscalía no actúa como un organismo de investigación independiente". [123]
Después de este incidente, Ismayilova publicó artículos afirmando que la primera familia también poseía acciones en seis importantes yacimientos de oro [124] [ se necesita fuente no primaria ] y eran propietarios de una de las empresas constructoras que construyeron el nuevo escaparate Crystal Hall [125] [ no- Se necesita fuente primaria ] auditorio en Bakú, sede del Festival de la Canción de Eurovisión 2012 . En septiembre de 2015, Ismayilova fue condenada a 7,5 años de prisión. Radio Free Europe/Radio Liberty escribió que los cargos fueron "ampliamente considerados como falsos en represalia por sus informes que vinculaban a familiares del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con grandes empresas y propiedades inmobiliarias". Amal Clooney se ofreció a actuar como su abogada. [126]
OCCRP inició el Proyecto Khadija, un esfuerzo de periodismo de investigación para continuar el trabajo de Ismayilova. [127]
Desde 2016 hasta la actualidad (2021), el sitio web de OCCRP ha sido bloqueado permanentemente en Azerbaiyán por el gobierno de Aliev, sin ninguna decisión judicial. [128]
En enero de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno de Azerbaiyán no investigó adecuadamente un "video sexual" de 2012 y las posteriores amenazas de su divulgación pública. [129] [130]
Paul Radu es cofundador y jefe de innovación de OCCRP. Formó parte del equipo de Panama Papers que ganó el Premio Pulitzer de Periodismo 2017.
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Medios relacionados con el Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción en Wikimedia Commons
