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Casa de Formaciones

Formations House (ahora The London Office ) es una "fábrica de empresas" que registraba y operaba empresas para clientes que incluían grupos del crimen organizado, empresas petroleras estatales y bancos fraudulentos. [1] [2] [3]

La empresa se fundó en 2001 y se registró en 29 Harley Street y prometió permitir a los clientes administrar negocios "en el centro de Londres en una prestigiosa dirección comercial de Harley Street". [4] La empresa formó más de 450.000 entidades corporativas en Gran Bretaña, Gambia, Hong Kong, las Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas, Irlanda, el estado estadounidense de Delaware, Panamá, Gibraltar, Jersey, la Isla de Man, Belice y Mauricio. [4]

#29 Fugas

En diciembre de 2019, Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) publicó "#29 Leaks" en asociación con el Organised Crime and Corruption Reporting Project y más de 20 medios en 18 países. [5]

La filtración de 450 gigabytes incluyó correos electrónicos, documentos, faxes y grabaciones de llamadas telefónicas. [1] Las investigaciones revelaron que la empresa dirigía una red de empresas registradas en Hong Kong, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Pakistán, [6] ayudaba a los clientes a evitar las normas contra el blanqueo de dinero [7] y había creado bancos en Gambia en un intento para crear un paraíso fiscal. [6] [8] Según The Times, no había evidencia de que Formations House haya hecho algo ilegal, pero su investigación destacó vulnerabilidades preocupantes en las defensas del Reino Unido contra el lavado de dinero". [9]

La publicación se comparó tanto con los Papeles de Panamá como con los Papeles del Paraíso . [1] [2] [3] Las autoridades fiscales belgas iniciaron una investigación basada en datos de esta filtración y de la filtración del Cayman National Bank and Trust publicada por DDoSecrets el mes anterior. [10] Políticos de Suecia y el Reino Unido, incluido el jefe anticorrupción, John Penrose , dijeron que la filtración mostraba la necesidad de reformas en la creación y el registro de empresas. [6] [11]

Ver también

Referencias

  1. ^ abc Smith, Suzanne (4 de diciembre de 2019). "La historia detrás del volcado de datos #29Leaks". Crikey . Archivado desde el original el 21 de febrero de 2021 . Consultado el 17 de febrero de 2021 .
  2. ^ ab Hall, Kevin G. (5 de diciembre de 2019). "En qué se diferencia #29Leaks de los Panama Papers y otras filtraciones". Oficina McClatchy DC . Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2019 . Consultado el 17 de febrero de 2017 .
  3. ^ ab Feidt, Dan (4 de diciembre de 2019). "Redes corporativas offshore globales expuestas a una fuga masiva de datos". Alboroto del Unicornio . Archivado desde el original el 25 de febrero de 2021 . Consultado el 17 de febrero de 2021 .
  4. ^ ab Bullough, Oliver (19 de abril de 2016). "Offshore en el centro de Londres: el curioso caso del 29 Harley Street". El guardián . ISSN  0261-3077. Archivado desde el original el 7 de julio de 2023 . Consultado el 25 de diciembre de 2023 .
  5. ^ "Fugas n.º 29: dentro de una fábrica de una empresa de Londres". Proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado . 4 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2021 . Consultado el 7 de marzo de 2021 .
  6. ^ abc "La empresa británica que creó empresas para delincuentes internacionales: Finance Uncovered". finanzasdescubiertas.org . Archivado desde el original el 22 de marzo de 2023 . Consultado el 24 de diciembre de 2023 .
  7. ^ Gibbons, Katie (24 de diciembre de 2023). "Encubierto con Formations House: 'No será fácil recibir efectivo... a los bancos generalmente no les gusta'". Los tiempos . ISSN  0140-0460. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2023 . Consultado el 24 de diciembre de 2023 .
  8. ^ Madera verde, George; Eriksson, cristiano; Marrón, David (24 de diciembre de 2023). "La empresa británica Formations House y el dictador corrupto Yahya Jammeh". Los tiempos . ISSN  0140-0460. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2023 . Consultado el 24 de diciembre de 2023 .
  9. ^ "Vista del Times sobre Formations House: ropa sucia". Los tiempos . 7 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 5 de julio de 2021.
  10. ^ Esperanza, Alan (22 de diciembre de 2019). "Las autoridades fiscales investigan nuevas filtraciones que incriminan a belgas". Los tiempos de Bruselas . Archivado desde el original el 23 de mayo de 2021 . Consultado el 23 de mayo de 2021 .
  11. ^ Eriksson, cristiano; marrón, David; Greenwood, George (24 de diciembre de 2023). "La filtración de la Casa de Formaciones muestra la necesidad de reformas en la creación de empresas, dice el jefe anticorrupción". Los tiempos . ISSN  0140-0460. Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2023 . Consultado el 24 de diciembre de 2023 .

enlaces externos