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lavandería azerbaiyana

La lavandería automática azerbaiyana es un complejo esquema de lavado de dinero organizado por Azerbaiyán que fue revelado por el Proyecto de Denuncia de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP) en septiembre de 2017. [1] [2] Las investigaciones expusieron que durante dos años, entre 2012 y 2014, alrededor de USD Se desviaron 2.900 millones de dólares a través de empresas y bancos europeos. [3] [4] El dinero se utilizó para sobornar a políticos europeos en un intento de blanquear la reputación de Azerbaiyán en el extranjero. [5] [6] [7] [8]

Investigación de medios

El plan fue descubierto gracias a una investigación conjunta de OCCRP , [1] Berlingske [9] (Dinamarca), The Guardian [10] (Reino Unido), Süddeutsche Zeitung [11] (Alemania), Le Monde [12] (Francia), Tages -Anzeiger [13] y Tribune de Genève [14] (Suiza), De Tijd [15] (Bélgica), Novaya Gazeta [16] (Rusia), Dossier [17] [18] (Austria), Atlatszo [19] ( Hungría), Delo [20] (Eslovenia), RISE Project [21] (Rumania), Bivol [22] (Bulgaria), Aripaev [23] (Estonia), Centro Checo de Periodismo de Investigación [24] (República Checa), y Barron's [25] (EE.UU.), que publicó una serie de artículos que revelan los resultados de sus investigaciones en septiembre de 2017. [26]

Los documentos bancarios internos que detallan más de 16.000 transacciones entre 2012 y 2014 se obtuvieron inicialmente a través de una filtración del periódico danés Berlingske y luego se compartieron con sus socios de medios. Los documentos analizados revelaron una gran cantidad de transacciones oscuras vinculadas indirectamente a "personas influyentes" en Azerbaiyán que utilizaron principalmente cuatro empresas fantasma con sede en el Reino Unido y la sucursal del Danske Bank en Estonia para transferir millones a cuentas de empresas e individuos en todo el mundo. [27] El plan permitió a la élite gobernante de Azerbaiyán canalizar al menos 2.900 millones de dólares para supuestamente comprar el silencio sobre las violaciones de derechos humanos en Azerbaiyán, promover las opiniones del gobierno azerí y crear una imagen positiva de Azerbaiyán en el extranjero. [28]

Esta fue la primera investigación cooperativa internacional importante de Berlingske . Tuvo un gran impacto en Dinamarca debido a la implicación del Danske Bank en el plan. El primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, reaccionó públicamente a las historias y dijo a TV2 de Dinamarca: "Me pone triste y enojado". [29]

dinero lavado

Casi la mitad del dinero (1.452.918.429 dólares) provino de una cuenta mantenida en el Banco Internacional de Azerbaiyán (IBA) por una empresa fantasma vinculada a la familia Aliyev , 8,5 millones de dólares provinieron directamente de ministerios gubernamentales y organizaciones como el MODIAR , Ministerio de Situaciones de Emergencia. , Servicio Especial de Protección del Estado . Parte del dinero provino de empresas vinculadas al régimen como: Baktelekom MMC, conectada con el ex ministro Goknur Baki, Azarbaycan Metanol Kompani, Arash Medical Production [30] y entidades extraterritoriales. Otra parte provino de Rosoboronexport , un exportador de armas ruso de propiedad estatal. Entre los destinatarios también se encontraban destacados azerbaiyanos con cargos o conexiones gubernamentales, como la familia de Yaqub Eyyubov – primer viceprimer ministro de Azerbaiyán, Ali Nagiyev – representante del gobierno responsable de luchar contra la corrupción y Orkhan Sultanov – jefe de inteligencia exterior de Azerbaiyán. [27] [31] [32]

Las cuatro empresas fachada en el centro del plan (Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management y LCM Alliance) eran todas sociedades limitadas registradas en el Reino Unido. Sus socios corporativos eran entidades anónimas de paraísos fiscales con sede en las Islas Vírgenes Británicas , Seychelles y Belice . Danske Bank manejó las cuentas de las cuatro empresas de lavanderías, permitiendo que miles de millones pasaran a través de su sucursal estonia sin la debida investigación sobre la procedencia de los fondos. [33]

La mayoría de los pagos se dirigieron a empresas fantasma en el Reino Unido. También se destinaron grandes cantidades a empresas de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía a cuentas y empresas que también estuvieron implicadas en la lavandería rusa descubierta previamente por la OCCRP, revelando así una conexión entre los dos esquemas de lavado de dinero. Ambas "lavanderías" (término acuñado por OCCRP para referirse a un vasto plan de lavado de dinero) han utilizado el mismo tipo de sociedades limitadas con sede en Gran Bretaña , comparten los mismos agentes de formación y algunas de las mismas cuentas bancarias, además 33 de las Las empresas utilizadas en el plan de Azerbaiyán también aparecen en la versión rusa, [34] lo que indica que el alcance total del plan puede ser mucho mayor y necesita más investigaciones para descubrir su alcance total. [35]

Implicaciones sociopolíticas

Durante el período de las actividades de lavado de dinero, el gobierno azerbaiyano encarceló a más de 90 activistas de derechos humanos , políticos de oposición y periodistas (como Khadija Ismayilova , Anar Mammadli , Intiqam Aliyev , Rasul Jafarov , Leyla Yunus ) por cargos de motivación política. Si bien esta represión de los derechos humanos fue condenada rotundamente por grupos internacionales de derechos humanos, [36] [37] [38] varios políticos europeos, que se encontraban entre los beneficiarios de los pagos de las lavanderías, lograron movilizar a importantes organizaciones internacionales, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) [39] y supuestamente UNESCO , [40] [41] [42] [43] para silenciar las críticas o conseguir victorias de relaciones públicas para el gobierno de Azerbaiyán. [44]

Las revelaciones confirmaron algunos de los informes anteriores sobre corrupción de diplomáticos europeos por parte de funcionarios azerbaiyanos descubiertos por la Iniciativa Europea de Estabilidad en 2012, ya que algunos de los receptores del dinero, como Eduard Lintner (político alemán y observador electoral en el Parlamento Europeo), Alain Destexhe ( político belga y miembro de PACE), Luca Volontè (político italiano y miembro de PACE) y otros ya estaban implicados en la investigación " Diplomacia del Caviar ".

Otros destinatarios fueron: Kalin Mitrev (miembro de la junta directiva del BERD y casado con Irina Bokova – jefa de la UNESCO), Zmago Jelincic Pleminiti (político esloveno y candidato presidencial), [45] [46] y Karin Strentz (miembro del Bundestag – CDU) . [47]

Para reforzar la imagen de Azerbaiyán también se repartieron dinero entre estrellas del deporte, magnates de los medios de comunicación, músicos y periodistas. [48] ​​Eckart Sager, un ex periodista de CNN que escribió artículos amigables con el régimen de Azerbaiyán, estaba entre los destinatarios. [49] [50] 

Reacción e investigaciones penales

Azerbaiyán

Miles de manifestantes salieron a las calles de Bakú bajo el lema "Devolver el dinero robado al pueblo", para manifestarse contra la corrupción y el fraude fiscal cometido por la élite gobernante del país. [51] [52] [53]

Bulgaria

En septiembre de 2017, la fiscalía inició una investigación sobre Kalin Mitrev, representante de Bulgaria ante el BERD , que recibió 425.000 euros del plan de lavandería. Mitrev negó haber actuado mal y dijo que los pagos a sus cuentas en Suiza y Bulgaria fueron por un trabajo de consultoría legítimo y ocurrieron antes de unirse a la junta directiva del banco en Londres. En septiembre de 2018, los fiscales búlgaros declararon que la investigación y la auditoría de los asuntos fiscales de Mitrev entre 2012 y 2015 no habían descubierto pruebas de evasión fiscal, blanqueo de dinero "ni ninguna discrepancia entre los bienes del contribuyente, los gastos incurridos por él y sus ingresos". [54] [55]

Dinamarca

Las revelaciones de las lavanderías de Azerbaiyán y Rusia condujeron a lo que se conoció como el escándalo de lavado de dinero del Danske Bank , descrito como posiblemente el mayor escándalo de lavado de dinero jamás ocurrido en Europa. [56] Inmediatamente después de las publicaciones de Berlingske , Danske Bank inició una investigación interna sobre las actividades de su sucursal en Estonia. En septiembre de 2018, cuando se hicieron públicos los resultados de la investigación, el director general del banco, Thomas Borgen, dimitió. [57] [58] En mayo del mismo año, los fiscales daneses lo acusaron de descuidar sus responsabilidades. [59] [60] También se presentaron cargos contra Henrik Ramlau-Hansen, ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera del banco, por no evitar las transacciones sospechosas. [61]

El Parlamento danés introdujo medidas más estrictas contra el lavado de dinero, aumentando ocho veces las penas por lavado de dinero, convirtiéndolas en algunas de las más duras de Europa. [62] [63] [64]

Estonia

Las autoridades estonias también iniciaron una investigación sobre el asunto y arrestaron a 10 ex empleados del Danske Bank en diciembre de 2018. [65] [66] El gobierno estonio exigió al banco que cerrara su sucursal estonia en 2019. [67] [68]

Consejo Europeo

En enero de 2017, tras una serie de informes críticos y la preocupación expresada por muchos miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), la Mesa de la Asamblea decidió crear un organismo externo e independiente para investigar las acusaciones de corrupción en PACE. [69] [70] El informe final del organismo de investigación se publicó en abril de 2018, [71] encontrando "fuertes sospechas de conducta corruptiva que involucra a miembros de la Asamblea" y nombrando a varios miembros y ex miembros por haber violado el Código de Conducta de la Asamblea. . Muchos de los miembros o ex miembros mencionados en el informe fueron sancionados: cuatro miembros [72] fueron privados de ciertos derechos y 14 miembros, [73] acusados ​​de aceptar regalos y sobornos del gobierno de Azerbaiyán, fueron expulsados ​​de los locales de la Asamblea por vida. [74]

En marzo de 2019, el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de PACE emitió un nuevo informe con recomendaciones titulado "Lavanderías: respondiendo a nuevos desafíos en la lucha internacional contra el crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero". [75]

Alemania

En julio de 2018, la PACE decidió expulsar de sus edificios de por vida a la diputada del Bundestag alemán Karin Strenz y al ex político del CSU Eduard Lintner . [74] En enero de 2019, la dirección del Bundestag sancionó a Strenz por violar las normas parlamentarias sobre la declaración de ingresos externos recibidos de Azerbaiyán. [47] En enero de 2020, la fiscalía de Frankfurt inició una investigación tanto contra Strenz como sobre Lintner. [76] El Bundestag renunció a la inmunidad de Strenz y aprobó la ejecución de registros judiciales y órdenes de incautación para investigar a Strenz por recibir dinero de una empresa que cabildeaba a favor de Azerbaiyán y que era propiedad de Lintner . La Policía Criminal Federal registró la oficina parlamentaria y los apartamentos de Strenz. [77] A petición del tribunal alemán, los investigadores también registraron los apartamentos del ex político belga de MR Alain Destexhe y Stef Goris  [nl] . [78]

En marzo de 2021, Strenz quedó inconsciente durante un vuelo internacional y falleció a la edad de 53 años [79].

En marzo de 2021, la fiscalía de Múnich inició una investigación sobre la sospecha inicial de corrupción contra otro diputado de la CDU, Axel Fischer . El Bundestag le levantó la inmunidad y la BKA registró su oficina de representación. [80] [81]

En enero de 2024, los fiscales presentaron cargos de soborno y corrupción contra Axel Fischer y Eduard Lintner . [82] [83]

Hungría

La investigación reveló varias transferencias bancarias en 2012, por un total de más de 9 millones de dólares, realizadas a la cuenta del banco húngaro MKB en Budapest justo en el momento en que, en medio de una controversia internacional, el gobierno húngaro extraditaba al condenado azerí Ramil Safarov a Azerbaiyán. [84] Varios medios de comunicación sugirieron una conexión entre la visita de Viktor Orbán a Bakú en junio y el primer pago de 7,6 millones de dólares transferidos a la cuenta bancaria en julio, ya que a finales de agosto Safarov fue entregado a Azerbaiyán. [85] [86] [87] [ 88] [89] [90]

El Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, dijo que espera que "las investigaciones internacionales y nacionales sobre las historias descubran qué sucedió exactamente, porque mientras no se sepa la verdad, todos pueden hacer todo tipo de declaraciones difamatorias sin consecuencias". , Rechazo cualquier inferencia o insinuación que establezca una conexión entre las decisiones de política exterior húngara y las acciones criminales internacionales antes mencionadas." [91]

Italia

La fiscalía de Milán acusó a Luca Volontè , ex jefe de la facción del Partido Popular Europeo en la PACE, de corrupción y blanqueo de dinero. Según la Fiscalía, Volontè había recibido 2,39 millones de euros para organizar el apoyo a los funcionarios azerbaiyanos en el Consejo de Europa. [92] En enero de 2021, el Tribunal de Milán condenó a Luca Volontè a cuatro años de prisión por recibir sobornos de políticos azerbaiyanos. [93] [94]

Suecia

En marzo de 2019, la directora ejecutiva del Swedbank , Birgitte Bonnesen, perdió su puesto en relación con un escándalo de blanqueo de dinero. [95] En enero de 2022, la Autoridad de Delitos Económicos de Suecia la acusó de fraude grave, permitiendo el lavado de dinero con referencias, entre otros, a las lavanderías rusas y azerbaiyanas. [96]

Reino Unido

El uso extensivo de sociedades limitadas del Reino Unido tanto en las lavanderías azerbaiyanas como en las rusas dio lugar a críticas sobre cómo se regulaban estas entidades. [97] [98] [99] Como resultado, la NCA inició una investigación sobre el papel de las empresas británicas LP/LLP en estos esquemas [100] y en diciembre de 2018 el gobierno del Reino Unido reveló una serie de medidas para reducir el dinero. lavado de dinero a través de LLP británicas, aumentar la transparencia y abordar la corrupción. [101]

En el curso de una ofensiva gubernamental contra las sociedades limitadas para luchar contra el lavado de dinero en el Reino Unido, la NCA congeló varias cuentas bancarias vinculadas a la lavandería azerbaiyana. [102]

Khalid Sharif, socio principal de un bufete de abogados de Londres, fue multado con 45.000 y 40.000 libras esterlinas por el tribunal por "no llevar a cabo controles de blanqueo de dinero y violar su código profesional" en un negocio inmobiliario en el que las dos hijas del El presidente de Azerbaiyán, Leyla y Arzu Aliyeva , intentaron comprar una propiedad inmobiliaria de £59,5 millones en Londres. [103]

Izzat Khanim Javad (prima del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y DJ londinense bajo el nombre de Mikaela Jav) y su marido Suleyman Javadov acordaron entregar a la NCA 4 millones de libras esterlinas en fondos recibidos de la lavandería. El acuerdo no fue una admisión de irregularidades. [104] [105] [106]

En noviembre de 2021, la NCA presentó un procedimiento para congelar y confiscar £15 millones en cuentas bancarias pertenecientes a la esposa, el hijo y el sobrino de Javanshir Feyziyev , un político azerbaiyano de alto rango. [107] [108] En enero de 2022, la NCA confiscó £5,6 millones de cuentas pertenecientes a la familia Feyziyev con el argumento de que el dinero provenía del plan de lavandería de Azerbaiyán. [109] [110] En febrero de 2024, las autoridades del Reino Unido procedieron a congelar también 22 propiedades en Londres pertenecientes a Javanshir Feyziyev y su esposa, sospechosas de haber sido adquiridas con “producto de conducta ilegal”. [111]

Ver también

Referencias

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