Psy-Group es una antigua agencia de inteligencia privada israelí que cerró tras revelarse que estaba siendo investigada por el fiscal especial Robert Mueller . [2] [3] [4] [5]
El director ejecutivo de Psy-Group fue Royi Burstein, un ex teniente coronel de las Fuerzas de Defensa de Israel . [6]
La empresa llevó a cabo campañas de gestión de la percepción en línea , de influencia y manipulación en las redes sociales, investigación de la oposición, trampas de miel y actividades clandestinas sobre el terreno para los clientes. [2] [7] [8] [9]
El propietario de Psy-Group, Joel Zamel, firmó un memorando de entendimiento con Cambridge Analytica el 14 de diciembre de 2016. [10] [11] Alexander Nix, el director ejecutivo de Cambridge Analytica, describió cómo había atrapado a oponentes políticos con sobornos y trampas sexuales en una revelación del Canal 4 , diciendo: "Utilizamos algunas empresas israelíes... Muy eficaces en la recopilación de información". El Wall Street Journal confirmó que se refería a Psy-Group. [12] [13]
Según Bloomberg , Psy-Group presentó sus servicios a los super-PAC y otras entidades durante las elecciones de 2016. Esos servicios "incluían la infiltración de audiencias objetivo con personajes de redes sociales elaborados de manera elaborada y la difusión de información engañosa a través de sitios web destinados a imitar portales de noticias". La empresa creó campañas de desinformación y difundió propaganda a través de entidades de noticias falsas . [14] Psy-Group preparó un documento [15] que describía cómo las noticias falsas habían ayudado a Trump durante las elecciones. El documento mostraba a Carolina del Norte como un caso de estudio de un estado que fue impulsado por la manipulación de las redes sociales a "envenenar el pozo", crear "noticias falsas" y "rumores". [16]
Según miembros del Partido Republicano, en 2016 Rick Gates , entonces vicepresidente de la campaña de Trump, supuestamente solicitó la ayuda de Psy-Group en un plan conocido como "Proyecto Roma" de George Birnbaum . [17] Poco después, Psy-Group contrató a Covington & Burling , un bufete de abogados con sede en Washington, para realizar una revisión legal del "Proyecto Roma". [18] Según se informa, el proyecto incluyó múltiples esfuerzos destinados a ayudar a la campaña de Donald Trump , que van desde la investigación de la oposición hasta la generación de personajes falsos en línea. Joel Zamel se reunió con Eric Trump más tarde en 2016, pero no está claro si la campaña de Trump alguna vez consiguió los servicios de Psy-Group. [19] El Wall Street Journal publicó material promocional de Psy-Group supuestamente de la reunión. [20] La interacción entre la campaña de Trump y Psy-Group se convirtió en parte de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 . [21] Mueller también investigó los flujos de dinero al grupo Psy a través de Chipre. [22] La investigación del FBI sobre los contactos entre Joel Zamel y los contactos de la campaña de Trump continuó más allá del cierre de la investigación del fiscal especial de Mueller. [23]
El 19 de mayo de 2018, el New York Times informó que Donald Trump Jr. se reunió con el intermediario de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita George Nader , el fundador de Blackwater Erik Prince y Joel Zamel en la Torre Trump el 3 de agosto de 2016. Según se informa, Nader le dijo a Trump Jr. que los príncipes herederos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos estaban ansiosos por ayudar a su padre a ganar las elecciones, y Zamel lanzó una campaña de manipulación en las redes sociales. Trump Jr. respondió favorablemente y Nader posteriormente tuvo reuniones frecuentes con Steve Bannon, Michael Flynn y Jared Kushner. [24] El Times informó que Prince organizó la reunión de agosto de 2016; Prince declaró en su testimonio del 30 de noviembre de 2017 ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que no tenía comunicaciones o contactos formales, ni ningún papel no oficial, con la campaña de Trump. [25] Después de que Trump fue elegido, Nader le pagó a Zamel hasta $ 2 millones. [26] Según se informa, Nader visitó la Casa Blanca 13 veces en 2017 para reunirse con Steve Bannon , el principal estratega y director de campaña de Trump. [27]
En febrero de 2018, agentes del FBI que asistían a Mueller viajaron a Israel para entrevistar a empleados de Psy-Group, la compañía cuyo fundador, Joel Zamel , presentó operaciones psicológicas a la campaña de Trump en 2016. The Daily Beast informó que los agentes preguntaron sobre la estructura financiera de Psy-Group, su propiedad y sus comunicaciones con el equipo de Trump durante la campaña de 2016. [28] Mueller también citó registros de pagos realizados a la cuenta bancaria de PSY Group en Chipre. [29]
El 5 de abril de 2019, el Comité de Inteligencia del Senado envió una carta a Walter Soriano , propietario de USG Security Limited con sede en Gran Bretaña e Israel, por su comunicación con Paul Manafort , Michael Flynn , Psy-Group , Wikistrat y Black Cube , Orbis Business Intelligence (una firma cofundada por Christopher Steele ). [30] [31]
En 2016, Psy-Group fue contratado para llevar a cabo una campaña encubierta para mantener a Parmod Kumar en la junta directiva del Tulare Regional Medical Center, un hospital en Tulare, California . La campaña fracasó. Kumar, junto con el médico del hospital Yorai Benzeevi, fue acusado en 2018 por un supuesto plan para defraudar y malversar fondos del hospital. [2] [4]
En febrero de 2016, Psy-Group inició una campaña contra los activistas del Boicot, Desinversión y Sanciones en los campus universitarios de Estados Unidos. Psy-Group recopiló toda la "información despectiva" sobre los activistas de las redes sociales y de fuentes de HUMINT . ( El Mossad no tiene permitido espiar a ciudadanos estadounidenses, pero esto no se aplica a grupos privados como Psy-Group, que utilizó a ex agentes del Mossad.) [9]
Psy-Group operaba un sitio web ahora extinto, outlawbds.com, que publicaba información sobre activistas y líderes del BDS. [9] Entre las personas que trabajaban para el "Proyecto Mariposa" se encontraban el ex asesor de seguridad nacional israelí Yaakov Amidror y el ex subdirector del Mossad Ram Ben-Barak . [9] El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también se convirtió en asesor de Psy-Group para el proyecto. [2]
El "Proyecto Mariposa" mostró un interés particular en personas relacionadas con Musulmanes Estadounidenses por Palestina , incluido su fundador, Hatem Bazian. [9]
El catalizador de la batalla legal de varios años y de múltiples frentes entre dos firmas de capital privado con sede en Toronto, Canadá, Catalyst Capital Group y West Face Capital, fue la adquisición por parte de West Face de WIND Mobile, un proveedor inalámbrico canadiense de nueva creación en septiembre de 2014. [32] Catalyst y West Face son "ferozmente competitivos", según un artículo del National Post de 2017. [33] En junio de 2014, uno de los antiguos analistas de Catalyst, Brandon Moyse, fue contratado por West Face. [34] Ambas firmas estaban presentando ofertas competitivas para adquirir WIND Mobile en 2014. Catalyst alegó que Moyse había proporcionado a West Face información privilegiada confidencial que colocó a West Face en ventaja y resultó en su compra de Wind Mobile de VimpelCom Ltd. [35] Para 2021, había cuarenta partes involucradas directa o indirectamente en las demandas y contrademandas. [32] West Face compró Wind por 300 millones de dólares en 2014 y la vendió a Shaw Communications por 1.600 millones de dólares en febrero de 2016. [36] [37]
En junio de 2016, Catalyst presentó una demanda contra VimpelCom Ltd. por $750 millones por incumplimiento de contrato [35] y contra West Face por el presunto uso de información privilegiada en su adquisición de WIND Mobile. [33] En su decisión del 18 de agosto de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Ontario , el juez Frank Newbould falló en contra de Catalyst a favor de West Face. [38] [33] Newbould desestimó las reclamaciones de Catalyst en su totalidad y encontró que las reclamaciones contra VimpelCom Action y Moyse eran infundadas. [34] También dijo que el propietario de Catalyst, Newton Glassman , era "agresivo", "discutidor" y "considerablemente difícil". [36] El 13 de septiembre de 2016, Catalyst presentó una apelación. [36] El 7 de octubre de 2021, el juez Newbould otorgó a West Face $1,239,965 diciendo que Glassman estaba jugando duro porque había perdido la oportunidad de adquirir Wind. [34]
Un artículo del 10 de agosto de 2017 en el Wall Street Journal , decía que se habían presentado quejas contra Catalyst ante la Comisión de Valores de Ontario . [39] El 11 de agosto de 2017 Catalyst supuestamente recibió un correo electrónico de Vincent Hanna, el nombre de un personaje de ficción en el archivo Heat de 1995 , en el que el autor decía que el artículo del WSJ era parte de una conspiración contra Catalyst por parte de una camarilla liderada por West Face que estaba utilizando investigadores privados. [34] Callidus Capital cuyo accionista mayoritario es Catalyst, dijo que las acusaciones eran falsas. Catalyst presentó una demanda contra los dos periodistas el 7 de noviembre de 2017. [40]
Según documentos judiciales del 26 y 27 de septiembre de 2017, Catalyst contrató a Psy Group y Black Cube. [34]
Según un artículo del New York Times del 28 de enero de 2019 , el "fenómeno de los espías privados atrajo una gran atención en 2017, cuando Black Cube fue vinculado al caso Harvey Weinstein . El Times informó sobre una serie de incidentes que involucraron a Black Cube y Psy-Group, incluida una operación encubierta y una campaña de difamación contra West Face. [41] [42]
West Face dijo que la campaña en su contra también había incluido comunicados de prensa difamatorios, publicaciones en blogs en línea, tweets y videos contra West Face y sus ejecutivos, utilizando información recopilada o fabricada por las compañías israelíes y Rosen, utilizando alias como "Samantha Beth", "Alex Walker", "Jordan Brown" y "Judge Frank Newbould". [37] [43]
Según la denuncia, Psy-Group —cuyos agentes en el proyecto canadiense supuestamente incluían al ex periodista de televisión israelí Emmanuel Rosen— trabajó en conjunto con Black Cube, publicando artículos difamatorios y publicaciones en las redes sociales sobre West Face y utilizando sofisticadas técnicas de enmascaramiento para ocultar sus huellas. West Face se enteró de las actividades de Black Cube y Psy-Group cuando sus empleados reconocieron la imagen de Stella Penn Pechanac en informes de noticias sobre acusaciones de violación y acoso contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein . Pechanac era una empleada de Black Cube que supuestamente se hizo pasar por una activista de los derechos de la mujer y que se hizo amiga de la actriz Rose McGowan en un intento de reunir información en nombre de Weinstein. Los empleados de West Face reconocieron a Pechanac como la misma mujer que se había puesto en contacto con ellos. [41] [43]
Se alega que Rosen trabajó con Virginia Jamieson, una profesional de relaciones públicas con base en Brooklyn, para plantar una "cobertura mediática altamente negativa" sobre Newbould, que entonces tenía 74 años y se había retirado del Tribunal Superior de Justicia de Ontario en junio de 2017. [33] [44] El 18 de septiembre de 2017, un "agente de Black Cube" [32] que se hizo pasar por un "cliente potencial" que se autoidentificó como director ejecutivo de Victorius Group, con sede en Londres-Reino Unido, Hugo Gabriel Saavedra Rodríguez, envió un correo electrónico para concertar una cita con Newbould en su oficina de Toronto y más tarde esa noche en el elegante restaurante Scaramouche de Toronto. Newbould fue grabado subrepticiamente en las dos reuniones y fotografiado en la segunda. [33] El agente, "Rodríguez", "aparentemente trató de inducir [a Newbould], en vano, a hacer comentarios antisemitas". [33] El 21 de septiembre, Virginia Jamieson, [34] [38] le dio a la respetada y veterana periodista del National Post , Christie Blatchford , una unidad flash USB que contenía fotografías y grabaciones aparentemente editadas de las dos reuniones con Newbould. [33] El 25 de septiembre, los abogados de Catalyst, Brian Greenspan y David Moore, se reunieron en la Corte solicitando un aplazamiento de la apelación del 26 de septiembre. [33] En su informe exclusivo del 25 de noviembre de 2017 en el Post , titulado "El juez, la trampa, Black Cube y yo", Blatchford informó que "Black Cube había tratado de atrapar a Newbould en nombre de Catalyst Capital Group Inc., una firma de capital privado de $ 4.3 mil millones en Toronto que fue fundada por Newton Glassman, quien es judío". [38] Catalyst negó las acusaciones. [38]
El 21 de febrero de 2018, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación de Catalyst a la decisión del juez Newbould con respecto a Moyse. [34] En una carta del 19 de marzo de 2018 a sus inversores, Catalyst dijo que tenían nuevas pruebas en su caso contra West Face. [34]
En la tercera semana de marzo de 2021, un juez del Tribunal Superior de Ontario, Cary Boswell, rechazó las solicitudes de Catalyst y Black Cube de sellar los registros para proteger a los agentes encubiertos. Los detalles de los registros pasarán a ser "parte del registro público". [32] Para el 27 de marzo, el litigio entre Catalyst y West Face continuaba. [32] Los documentos judiciales alegan que Psy-Group trabajó con Black Cube en operaciones para "desacreditar a West Face Capital y desacreditar 'indirectamente' a Newbould". [32] Una correspondencia por correo electrónico entre Black Cube y los agentes de Psy-Group decía que, "Básicamente, estamos tratando de demostrar que es un racista, un antisemita depravado, y tratando de encontrar información que pueda pintarlo de la forma más negativa posible". [32] Según un artículo del Globe and Mail del 26 de marzo de 2021 sobre el juicio del Tribunal Superior de Ontario de marzo de 2021 en Catalyst v. West Face, que hizo públicos los documentos pertinentes, se dice que los agentes que trabajan para Psy-Group y Black Cube, con sede en Tel Aviv , Israel, son "ex miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Mossad, la rama de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel". [32] El Globe informó que en 2017, Catalyst había contratado a Tamara Global, una empresa de seguridad, para preparar la apelación de la decisión del Tribunal Superior de Ontario de 2016 de Newbould. Los agentes de Black Cube también contrataron a Tamara como subcontratista. [32] Los documentos judiciales también revelaron que "Catalyst fue la parte que finalmente pagó los honorarios de Black Cube, que incluían "una tarifa base de 1,5 millones de dólares y hasta 11 millones de dólares en total, después de posibles bonificaciones". [32] Catalyst afirmó que no sabían cómo "se estaban llevando a cabo las operaciones encubiertas". [32]
En enero de 2017, Zamel se reunió con Ahmed al-Assiri (quien estuvo implicado en el asesinato de Jamal Khashoggi [45] [46] ) y el asesor de Trump, Michael Flynn, en relación con Irán. [47] El tema de la reunión fue el cambio de régimen en Irán . Steve Bannon y el empresario libanés-estadounidense George Nader, representante de los Emiratos Árabes Unidos, asistieron a la reunión. [48]
Bloomberg informó que hubo una discusión dentro de Psy-Group para cambiar su nombre a WhiteKnight. [49] WhiteKnight es una agencia de inteligencia privada con sede en Filipinas que, según Bloomberg, es en parte propiedad de Joel Zamel y, según el New York Times, tiene vínculos con Zamel. [50] [49] Junto con Psy-Group, que tenía un acuerdo con Cambridge Analytica, WhiteKnight tiene vínculos con Cambridge Analytica y la campaña Brexit Leave . [51]
WhiteKnight saltó a la fama cuando George Nader recurrió a la empresa para obtener información sobre las elecciones de 2016. Fue la segunda vez que se puso en contacto con una empresa propiedad de Zamel, la primera fue Psy-Group, de la que se habló en una reunión de alto nivel con Nader en representación de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y funcionarios de Trump, incluidos Trump Jr , Erik Prince y Stephen Miller , para ayudar al entonces candidato Trump a asegurar las elecciones mediante la manipulación de las redes sociales contra sus rivales. [50] [52] En diciembre de 2016, Nader compró una presentación de WhiteKnight que demostraba el impacto de las campañas en las redes sociales en la victoria electoral de Trump. [50] Nader realizó un pago de 2 millones de dólares a Zamel por sus servicios. [50] WhiteKnight declaró que sus operaciones son globales. [53] El 22 de octubre de 2018, el senador Richard Blumenthal envió cartas a Facebook , Google , Reddit y Twitter preguntando a cada empresa sobre las empresas asociadas con Joel Zamel, incluidas WhiteKnight, Psy-Group y Wikistrat, y si habían comprado anuncios o utilizado cuentas falsas en sus plataformas. [54]
La estructura de Psy-Group era de múltiples capas. La empresa tenía una cuenta bancaria en Chipre bajo una empresa llamada IOCO, que era propiedad o en parte propiedad en un momento dado de Protexer Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas , y Cornell Enterprises SA, que a su vez era administrada por Salix Services AG, con sede en Zúrich . [55] [56] [57] La propiedad de IOCO cambiaba anualmente. La subsidiaria de Protexer, MGTM Financial Services Limited, es propiedad de Metropol Group en Moscú y está dirigida por Mikhail Slipenchuk. [58] [59] Psy-Group operaba bajo el nombre de Invop Ltd., que se fundó el 22 de diciembre de 2014. [60] [5] La mayoría de los empleados con base en Israel provenían de la misma escuela a la que asistió Joel Zamel: el Centro Interdisciplinario, Herzliya .
El trabajo de Psy-Group era internacional. En 2016, buscaron a Donald Trump como cliente . [2] Psy-Group y Black Cube se acercaron al Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel y ofrecieron sus servicios para luchar contra el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, que fue rechazado. El ministerio rechazó la oferta de Psy-Group. En cambio, Kela Shlomo tuvo éxito. [61]
Scott Mortman se ocupó de los clientes estadounidenses de Psy-Group. Mortman fue anteriormente asesor de la Oficina del Primer Ministro en Israel y actualmente trabaja para Greenberg Traurig LLP (donde han trabajado Marc L. Mukasey y Rudy Giuliani , donde ambos representan a Donald Trump y Mukasey representa a Zamel). [62] [63] [2] [64] [65] [66] [67]
Existe un desafío legal para mantener los datos que quedaron en las computadoras que fueron utilizadas por Psy-group en lugar de ser borrados en relación con West Face Capital. [68] En junio de 2019 se informó que el Tribunal de Magistrados del Distrito Central de Israel bloqueó el proceso de copia de seguridad de las computadoras en una audiencia a puertas cerradas. La jueza Irit Weinberg-Nutovitz anunció que los datos se descargarían y se entregarían al Administrador General y Receptor Oficial del gobierno. El liquidador de Psy-Group, Hayut Greenberg, y Calanit Hermelin-Vager, que representa al Receptor Oficial, se opusieron a la copia de seguridad forense. [69]
Se informó que el Comité de Inteligencia del Senado investigó a Psy-Group contactando a Royi Burstien y Joel Zamel. [28]
Psy Group fue fundada en Israel el 22 de diciembre de 2014 como una empresa de inteligencia privada especializada en la recopilación y análisis de información, así como en la gestión de la reputación en línea y la influencia dirigida.
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