Black Cube ( BC Strategy Ltd ) es una agencia de inteligencia privada con sede en Londres , Tel Aviv y Madrid . [1] [2] La empresa fue fundada en 2010 [3] por ex oficiales de inteligencia israelíes [4] Dan Zorella (en hebreo: דן זורלא) y Avi Yanus (en hebreo: אבי ינוס). Entre sus empleados se incluyen ex miembros de unidades de inteligencia israelíes . [5] En el pasado, ha apoyado las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). [6]
Black Cube proporciona servicios de inteligencia, pruebas y asesoramiento en casos legales multijurisdiccionales y de delitos de cuello blanco . [2] Sus clientes incluyen principalmente personas muy ricas , oligarcas y corporaciones de todo el mundo, en nombre de los cuales intervienen en casos judiciales, gestión de relaciones públicas y otras circunstancias. [7] [8] La empresa descubrió corrupción de alto nivel en Italia , Panamá y México . [9] [10] [11] Se estima que Black Cube ha logrado recuperar hasta $ 5.3 mil millones de activos para sus clientes y ganar $ 14.7 mil millones a través de veredictos judiciales o acuerdos extrajudiciales. [12] [13] [14]
Las tácticas de Black Cube han dado lugar a una serie de controversias internacionales. En Rumania , dos de sus empleados fueron condenados por cargos penales relacionados con acoso y piratería informática. [15] [16] [17] [18] La empresa también recibió condenas por vigilar de forma encubierta y ayudar a los esfuerzos para desacreditar a las mujeres que acusaban a Harvey Weinstein de violencia sexual y a los periodistas de investigación que investigaban si esas acusaciones eran creíbles. [19] [20] Sus tácticas también implican intentos de incitar a las personas a hacer comentarios antisemitas o de otro tipo perjudiciales. [21]
BC Strategy Ltd. (Black Cube) tiene oficinas en Tel Aviv, Londres y París . Fue fundada en 2010 por Avi Yanus, un ex oficial de planificación estratégica de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Dan Zorella, que estaba en la Inteligencia Militar de las FDI . [22] Yanus y Zorella se conocieron en la Universidad Technion en Haifa , donde ambos realizaron estudios universitarios en economía. Yanus completó su doctorado en comportamiento organizacional . [22] [23] Para 2018, Black Cube había estado involucrado en operaciones en más de sesenta países. [22]
Desde 2011, Black Cube ha aportado pruebas para casos de alto perfil en Canadá , Italia , Israel , México , Panamá , el Reino Unido y los Estados Unidos . La empresa se describe a sí misma como un "grupo selecto de veteranos de las unidades de inteligencia de élite israelíes que se especializa en soluciones personalizadas para desafíos comerciales y litigios complejos". [1]
El Consejo Asesor Internacional de Black Cube incluía a Meir Dagan , exjefe del Mossad —la agencia de inteligencia nacional de Israel— de 2002 a 2011, y presidente de Black Cube hasta su fallecimiento en 2016. [22] Su IAB incluye a Efraim Halevy , quien también fue jefe del Mossad durante 30 años. Otros miembros del IAB incluyen a Yohanan Danino , Giora Eiland , Adrian Leppard , Robert Amaee, Asher Tishler , Paul Reyniers, Golan Malka e Itiel Maayan. [1]
En una declaración judicial , Yanus describió la relación bilateral entre las FDI y el mercado civil de Black Cube, donde antiguos operadores de inteligencia israelíes asesoran a Black Cube y le proporcionan una red de negocios. [22] Según Forbes Israel , Black Cube es una de las muchas empresas de inteligencia empresarial como GPW y K2, para una industria que se expandió a 80 mil millones de dólares solo en 2015. [22] Estas empresas de inteligencia atraen a personas que anteriormente trabajaron en la Inteligencia Militar de las FDI. Los salarios son altos en el sector de la inteligencia empresarial. Se establecieron docenas de estas empresas a medida que crecía la demanda. Forbes Israel llamó a esto una "nueva tendencia en las exportaciones israelíes". [22] Black Cube ha dicho que recluta de la inteligencia israelí porque "saben cómo buscar los puntos débiles", y contrata a agentes que nacieron fuera de Israel debido a su facilidad para asumir identidades falsas y hablar idiomas extranjeros. Entre ellos, hablan con fluidez más de 30 idiomas. [24]
En 2014, el periódico israelí Globes publicó un artículo favorable sobre Black Cube después de que ganaran varios casos de alto perfil. [2] En su artículo de 2018, Forbes Israel llamó a Black Cube el "Mossad" del "mundo empresarial". [22]
Black Cube ha sido criticado por la prensa internacional. En su artículo del 6 de noviembre de 2017 en The New Yorker , Ronan Farrow los describió como un "ejército de espías" que intentó reprimir las historias sobre las agresiones sexuales de Harvey Weinstein al tratar de desacreditar a las mujeres a las que Weinstein atacó y a los periodistas que investigaron sus crímenes. [19] Un extenso informe de junio de 2021 en el periódico canadiense The Globe and Mail —uno de una serie de artículos que fueron muy críticos con sus métodos— detalló las muchas formas en que los agentes de Black Cube trabajaron para fabricar pruebas contra civiles inocentes, incluidos un juez canadiense y periodistas. [25] En agosto de 2021, el podcast Darknet Diaries presentó un relato de primera mano de los operativos de Black Cube que atacaron a periodistas y al miembro del personal de Citizen Lab, John Scott-Railton. [26] En su publicación de 2021, Spooked: The Trump Dossier, Black Cube, and the Rise of Private Spies , el ex periodista de investigación de The New York Times , Barry Meier , describió el "impacto descomunal" que Black Cube y otros espías privados en su "mundo turbio" estaban "teniendo repentinamente en la política, los negocios y nuestras vidas personales". [27] [ página necesaria ] [28]
El primer caso que llevó a Black Cube a la atención de los medios fue la disputa legal entre Vincent Tchenguiz , un importante donante del Partido Conservador (Reino Unido) e inversor del Grupo SCL [29] y la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO). [2] Tchenguiz contrató por primera vez a Black Cube en 2011, tras su arresto el 10 de marzo de 2011, como parte de la investigación de la SFO sobre el colapso del banco islandés Kaupthing . [2] [30] [31] y continuó utilizando sus servicios en varios casos. [2] Black Cube analizó la red de relaciones que rodearon el colapso del banco, [4] y ayudó a construir un desafío exitoso a los arrestos y órdenes de registro de la SFO, lo que provocó que el juez declarara ilegales las acciones de la SFO en 2013. [8] La demanda de Tchenguiz contra Black Cube, alegando facturas fraudulentas, fue abandonada en un acuerdo de conciliación no revelado. [32] [33]
En 2014, Black Cube fue contratado por el empresario israelí Nochi Dankner para examinar una decisión judicial que asignaba el control de IDB Holding Corp. Ltd. a Motti Ben Moshe. [2] Black Cube investigó las fuentes de capital de Ben Moshe, revelando una investigación en curso por parte de las autoridades reguladoras alemanas sobre la empresa de Ben Moshe, ExtraEnergy, [34] y localizando a un testigo que tenía pruebas de lavado de dinero y evasión fiscal por parte de Ben Moshe. [35]
En 2019, el programa de investigación de televisión israelí Uvda (que se transmite por el canal 12 ) publicó un informe que detallaba cómo Dan Zorella se había reunido con el entonces presidente de la República Democrática del Congo , Joseph Kabila, en 2015 para contratar a Black Cube para la Operación Coltan , una operación para espiar a los oponentes políticos de Kabila. Los investigadores de Black Cube alquilaron todo el piso de un hotel en Kinshasa para que sirviera como base de operaciones. [36] Las figuras de la oposición expresaron su indignación por las revelaciones. [37] [38]
En 2015, Black Cube ayudó al empresario taiwanés Nobu Su , propietario de la compañía naviera TMT, en sus esfuerzos por obtener permiso para apelar una sentencia de 2014 a favor de Lakatamia Shipping [39] en la que Su fue encontrado personalmente responsable de la cantidad de casi $ 47 millones. [40] Black Cube entregó información al equipo legal de Su que mostraba que el 20% del monto de la sentencia se debía a una empresa llamada Slagen Shipping, que había cesado sus operaciones en el momento del establecimiento de la reclamación, lo que la dejaba incapacitada para actuar como demandante, lo que redujo significativamente el monto de la sentencia y provocó que se concediera la apelación. [41]
Black Cube fue contratada para ayudar a Kfar Giladi Quarries en su muy publicitada disputa con Caesarstone en Israel. Black Cube entabló una conversación con un ingeniero de Caesarstone durante un paseo en bicicleta en grupo por Kfar Giladi. [8] En la grabación, el ingeniero contradijo las acusaciones que Caesarstone había hecho en el proceso de arbitraje con Kfar Giladi. Después de seis años de deliberaciones, el juez Boaz Okun ordenó a Caesarstone pagar más de 14 millones de dólares como compensación a Kfar Giladi. [42]
En 2016, Black Cube participó en la exposición de sobornos y corrupción en una serie de arbitrajes italianos entre AmTrust y un italiano llamado Antonio Somma por un total de 2.000 millones de euros. [7] Somma admitió a los agentes encubiertos de la empresa que podía controlar los paneles de arbitraje, [43] y que tenía un acuerdo para pagar al presidente del panel de arbitraje el 10% de cualquier dinero que le otorgaran. [44] Tras las conclusiones de Black Cube, el árbitro fue despedido y en julio de 2016, las dos partes llegaron a un acuerdo por un total de 60 millones de euros en lugar de la reclamación inicial de 2.000 millones de euros. [45]
En 2016, Black Cube fue contratado por Rami Levy , el propietario de Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing , considerado un defensor de los precios bajos en Israel, [46] para verificar sus sospechas de que estaba siendo objeto de una campaña mediática negativa por parte de una cadena rival. Black Cube proporcionó a Levy pruebas de que el agente de relaciones públicas que trabajaba para el competidor de Levy, la cadena de supermercados Victory, expuso la campaña negativa que llevaron a cabo con el objetivo de dañar la reputación pública de Levy. Levy utilizó posteriormente esos materiales en una demanda contra su competidor. [47]
En 2016, la francesa Alstom y su socio israelí Afcon contrataron a Black Cube para que les ayudara en su disputa contra la licitación de electrificación de los Ferrocarriles de Israel , que ganó la empresa española SEMI. Black Cube presentó grabaciones de funcionarios de los Ferrocarriles de Israel discutiendo los fallos que se produjeron en la licitación. Basándose en estos hallazgos, en enero de 2018 el Tribunal Superior de Israel emitió un acuerdo de compromiso según el cual el trabajo en el ferrocarril se dividirá entre las tres empresas y el trabajo de los clientes de Black Cube tendrá un precio de 580 millones de NIS , después de que originalmente perdieran la licitación. [48] [22]
En 2017, Black Cube fue noticia después de que se revelara que en 2016 el ejecutivo cinematográfico Harvey Weinstein había contratado investigadores privados, incluidos Kroll y Black Cube, con sus "ex agentes del Mossad" altamente capacitados, en sus esfuerzos por suprimir las acusaciones de numerosas mujeres de que las había acosado o agredido sexualmente. [18] [49] Weinstein fue referido a la empresa por el ex primer ministro israelí Ehud Barak , quien negó cualquier conexión personal con la empresa o sus asociados. [50] En su contrato de julio de 2016 con Black Cube, Weinstein aclaró que el objetivo explícito de la investigación era detener las acusaciones de abuso que salieran a la luz. En su artículo del 6 de noviembre de 2017 en The New Yorker , titulado "El ejército de espías de Harvey Weinstein", Ronan Farrow describió en detalle cómo los agentes de Black Cube rastrearon y se reunieron con periodistas y actrices. Se centraron en particular en Rose McGowan , quien luego acusó públicamente a Weinstein de violación . En el transcurso de un año, Black Cube y otras agencias, "seleccionaron o recopilaron información sobre docenas de personas y compilaron perfiles psicológicos que a veces se centraban en sus historias personales o sexuales". [19] [20] [18] Una agente, Stella Penn Pechanac, usó un alias para hacerse pasar por una defensora de los derechos de las mujeres interesada en contratar a McGowan para un discurso en una cena formal , lo que le permitió grabar en secreto conversaciones con la actriz. [51] [52] [53] [54] Black Cube se disculpó por tomar el caso en noviembre de 2017. [55] A partir de 2019 , los fiscales federales de Manhattan que investigaban a Weinstein estaban investigando las actividades de la empresa en su nombre, [56] y la demanda por extorsión separada de McGowan en su contra seguía activa. [57] Durante el juicio de Weinstein en 2020 por agresión en Manhattan, el espionaje de Black Cube en nombre de Weinstein se presentó como prueba en enero. [58] En 2021, un juez federal desestimó el caso de McGowan y los fiscales federales finalmente no tomaron ninguna medida contra Black Cube. [59] A raíz de las consecuencias públicas del caso, Black Cube cambió su procedimiento de investigación de posibles clientes, introdujo un sistema KYC más sólido e instituyó una política de revisión de clientes potencialmente riesgosos con su Junta Directiva. [24][actualizar]
En 2017, Gefen Biomed presentó una demanda por 60 millones de NIS en la que afirma que los empresarios Moshe (Mori) Arkin y otros engañaron deliberadamente a los accionistas minoritarios de la empresa biomédica cCam Biotherapeutics. La demanda se basa en pruebas recopiladas por Black Cube, que realizó entrevistas grabadas con figuras clave de cCam que prueban un intento deliberado y sistemático de ocultar las conversaciones de salida con Merck por hasta 625 millones de dólares. [60]
En 2017, los asesores del presidente estadounidense Donald Trump habían contratado a Black Cube para socavar el acuerdo nuclear con Irán desacreditando a los ex funcionarios de la administración Obama Colin Kahl y Ben Rhodes . Buscaron evidencia de afirmaciones infundadas y falsas de que Kahl y Rhodes estaban siendo enriquecidos por los lobistas de Irán y que estaban engañando a sus cónyuges. [61] [62] [63] [64] [65] El objetivo era buscar información perjudicial sobre los ex funcionarios de la administración Obama y ayudar a la administración Trump a socavar el acuerdo nuclear con Irán . [66] Black Cube afirmó en respuesta que no tenía relación con la administración Trump, con los asesores de Trump o con el acuerdo nuclear con Irán. [67] En agosto de 2018, The New Yorker conectó la investigación de Black Cube con un memorando que circuló en la Casa Blanca de Trump a principios de 2017 alegando que los ex funcionarios de Obama "conspiraron con los periodistas" "para socavar la política exterior del presidente Trump" con la esperanza de salvar Obamacare y el acuerdo nuclear con Irán. [68] En octubre de 2018, el periódico Haaretz reveló [69] que las actividades de Black Cube tenían como objetivo rastrear transferencias de fondos y activos iraníes para confiscarlos, luego de que los tribunales estadounidenses dictaran sentencias contra Irán a favor de las víctimas de ataques terroristas. Además, se publicó que el objetivo de la recopilación de inteligencia era rastrear activos iraníes desconocidos y revelar la colaboración de la administración Obama con Irán, en violación del derecho estadounidense o internacional, con el fin de encontrar otras posibles partes a las que demandar, como los bancos. [70]
En 2017, la firma de capital privado con sede en Toronto Catalyst, propiedad de Newton Glassman, pagó alrededor de 11 millones de dólares canadienses a Black Cube por un esfuerzo con el nombre en código 'Project Maple Tree' para "avergonzar" y desacreditar indebidamente al juez de Ontario Frank Newbould. [71] Catalyst Capital Group y West Face Capital habían estado involucrados en una batalla legal larga y de múltiples frentes después de que West Face adquiriera WIND Mobile , un proveedor inalámbrico canadiense en 2014. [25] [72] En su decisión del 18 de agosto de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Ontario , el juez Newbould falló en contra de Catalyst a favor de West Face, [73] [74] y dijo que el propietario de Catalyst, Newton Glassman , era "agresivo", "discutidor" y "considerablemente difícil". [75] El juez Newbould le otorgó a West Face $1,239,965, diciendo que Glassman estaba "ciertamente jugando duro atacando la reputación y honestidad de West Face" porque había perdido la oportunidad de adquirir Wind. [73] En represalia, Glassman contrató a Black Cube, para enviar agentes a desacreditar a Newbould y West Face. [71] A través de esta historia, Black Cube recibió cobertura en los medios canadienses. [72] [73] [75]
En 2018, Black Cube fue contratado por el Banco Hapoalim [76] para rastrear los activos de Motti Zisser, quien dejó una gran deuda al banco. Black Cube proporcionó información de que Zisser tenía una serie de activos en Europa que fueron transferidos de él a su hijo David a través de una sofisticada red de empresas fantasma . Como resultado de la información recopilada por Black Cube, el Banco Hapoalim recibió una orden judicial que aplicó una congelación efectiva de todas las empresas de la familia Zisser, lo que resultó en un acuerdo por el cual la familia Zisser devolvió 95 millones de NIS al banco. [77]
En 2018, Black Cube apoyó la campaña de reelección de Viktor Orban obteniendo conversaciones telefónicas grabadas de personas asociadas con George Soros, quien se oponía activamente a la reelección de Orban. [78] [79] [80] [81] Según Tamar Zandberg , Hungría estaba "llevando a cabo una campaña antisemita contra Soros", y Benjamin Netanyahu , cuyo partido Likud , afirmó, tiene vínculos peligrosos con "partidos de extrema derecha en Europa", apoyó abiertamente la campaña de reelección antisemita de Orban. [82] Afirmó que el apoyo de Black Cube a Orban es una "vergüenza israelí". [82]
En 2019, Black Cube descubrió pruebas de soborno y corrupción entre el abogado Janio Lescure de Panamá y varios jueces y magistrados del país, incluido el juez Oydén Ortega de la Corte Suprema. [83] [10] [84] Los agentes de Black Cube se hicieron pasar por empresarios rusos que buscaban oportunidades comerciales turbias en Panamá. [14] Allí se grabó un audio de Lescure admitiendo sus estrechas relaciones con jueces, funcionarios estatales y mafiosos, así como su capacidad para controlar los veredictos judiciales, eludir las inspecciones de actividades ilegales y evitar el pago de impuestos. [9] [85]
En octubre de 2018, Associated Press informó que dos investigadores de ciberseguridad de la Universidad de Toronto estaban siendo perseguidos por agentes encubiertos con identidades falsas que preguntaban por el trabajo de los investigadores en relación con la empresa israelí de software espía NSO Group . [86] Los agentes también parecían estar tratando de incitar a los investigadores a hacer comentarios antisemitas o de otro tipo perjudiciales. Después de una operación encubierta organizada por uno de los investigadores y AP, un agente fue fotografiado y luego identificado como un ex funcionario de seguridad israelí que había trabajado anteriormente en un caso vinculado a Black Cube. En respuesta a la revelación, NSO Group negó haber contratado a Black Cube, y Black Cube también negó estar involucrado. [87]
En febrero de 2019, Associated Press informó que al menos cuatro personas más (tres abogados y un periodista) fueron perseguidas por agentes encubiertos por su trabajo en NSO. Los agentes encubiertos nuevamente intentaron incitar a las personas a hacer comentarios racistas o antiisraelíes. El Canal 12 , un canal de televisión israelí, obtuvo y transmitió las grabaciones secretas realizadas por los agentes encubiertos poco antes de que AP publicara las revelaciones. [88] El Canal 12 confirmó que los investigadores encubiertos de Black Cube estaban involucrados, [89] [88] y afirmó que las personas investigadas por Black Cube estaban tratando de difamar a NSO Group en nombre de Qatar . [89] En ese momento, Black Cube se negó a hacer comentarios, salvo una respuesta genérica de que sigue la ley en todas las jurisdicciones en las que opera. Un artículo de abril de 2022 en The New Yorker incluyó más negaciones tanto de NSO como de Black Cube, pero incluyó una cita del director de NSO, Hulio Shalev, que contradecía esas negaciones: “NSO Group ha negado haber contratado a Black Cube para atacar a los oponentes. Sin embargo, Hulio reconoció la conexión conmigo y dijo: “En el caso de la demanda en Chipre , hubo una participación de Black Cube”, porque la demanda “surgió de la nada y quiero entenderla”. Black Cube negó su participación en el caso en el mismo artículo. [90]
En 2019, Black Cube expuso los activos ocultos de Eliezer Fishman valorados en unos 100 millones de euros. Fishman, considerado en su día uno de los empresarios más ricos de Israel, se declaró en quiebra en 2016. Los agentes de Black Cube, haciéndose pasar por socios comerciales de un oligarca amenazado de quiebra y con necesidad de ocultar fondos importantes, grabaron en secreto varias reuniones con asociados de Fishman, lo que llevó al Tribunal Superior de Londres a dictaminar que el empresario había ocultado ilícitamente activos y propiedades en toda Europa , principalmente Alemania , a través de entidades legales, fideicomisarios y representantes, y llevó al Tribunal Superior a ordenar a una de las testaferros de Fishman que transfiriera "todos sus poderes, derechos e intereses en East-West UK" al síndico de Fishman. [14] [91] [92]
En mayo de 2020, Black Cube presentó en nombre de Beny Steinmetz pruebas ante un tribunal de Nueva York de que la empresa brasileña Vale SA retuvo información crítica sobre una licencia minera en Guinea obtenida por Steinmetz. [93] [94] Durante una operación de cuatro meses, Black Cube recopiló grabaciones con altos ejecutivos de Vale, quienes admitieron que Vale asumió que la licencia minera se obtuvo ilegalmente cuando firmaron el contrato, contradiciendo un laudo arbitral de $ 1.8 mil millones a favor de Vale. [95] Como resultado, en febrero de 2022 Vale retiró su demanda contra Steinmetz buscando hacer cumplir el laudo. [96]
En octubre de 2019, se reveló que Black Cube grabó evidencia de soborno y corrupción de altos funcionarios de Petróleos Mexicanos de México , conocida como Pemex . [11] Las grabaciones fueron presentadas como parte de una demanda presentada en 2018 por Oro Negro, una empresa mexicana de perforación de yacimientos petrolíferos, alegando que Pemex llevó a Oro Negro a la quiebra cuando la empresa se negó a pagar sobornos. Las grabaciones de Black Cube ofrecen evidencia de corrupción de larga data en la empresa estatal más grande de México, en todos los niveles de gestión de Pemex hasta el director ejecutivo y la junta directiva. [97] Esta evidencia también se presentó al Departamento de Justicia en su investigación sobre Pemex. [11]
En febrero de 2021, un derrame de petróleo arrastró alquitrán a lo largo de 160 km de la costa mediterránea de Israel , lo que provocó el cierre de playas en todo el país. El Ministerio de Protección Ambiental de Israel lo declaró el peor desastre ambiental de Israel en su historia. Las autoridades estimaron que se habían derramado más de 1000 toneladas de petróleo. [98] Se desconocía la fuente, y ningún barco avisó del derrame ni lo informó. Black Cube, en cooperación con el ministro de Medio Ambiente israelí, emprendió una investigación de forma pro bono y concluyó que el barco responsable es propiedad de la familia siria Malah a través de una compleja estructura de empresas fantasma. Se sospecha que el barco transportaba petróleo ilegalmente desde Irán a Siria. Tanto Israel como el presidente del fondo de compensación coincidieron en que aparentemente el petróleo fue arrojado al mar a propósito durante la limpieza de los barriles de petróleo a bordo, según un comunicado del ministerio. [98]
El petrolero estaba asegurado por el club islámico P&I con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que “es utilizado únicamente por los propietarios de barcos iraníes que no pueden encontrar cobertura en otro lugar”, según Lloyd’s List . Con el apoyo de la evidencia de Black Cube, el Fondo Internacional de Compensación por Contaminación por Petróleo, con sede en Londres, acordó pagar los daños, como lo hace en los casos en que las demandas contra el propietario de un barco “tienen pocas probabilidades de dar frutos”. [99]
En 2023, Black Cube fue contratada por una empresa de suministros médicos, Medista, para investigar la rescisión prematura de su contrato con el Ministerio de Salud belga y descubrir pruebas de colusión entre sus competidores Movianto y el gobierno belga . Medista, alegando que fueron atacados injustamente, contrató a la antigua empresa de espionaje del Mossad para llevar a cabo una serie de reuniones secretas en un intento de recopilar pruebas para demostrar que los contratos se habían otorgado ilegalmente a Movianto. [100] Las imágenes de vídeo de las reuniones entre el funcionario de salud y los agentes de Black Cube, publicadas en los medios belgas, [101] [102] [103] revelan cómo se coludió con sus competidores, Movianto, para asegurar contratos de la era covid por valor de 50 millones de euros, emitidos por la administración belga.
Otro vídeo grabado por Black Cube muestra a un directivo de Movianto alardeando de haber ganado la licitación gracias a su “contacto personal con los responsables”. Tras la publicación del vídeo, la agencia federal de auditoría interna de Bélgica inició una investigación interna sobre el proceso de licitación. La investigación concluyó que el funcionario había hecho revelaciones indebidas sobre el proceso de adjudicación y no había protegido adecuadamente los secretos comerciales de Medista. [104]
En abril de 2016, dos de los empleados de la empresa fueron arrestados y luego condenados en Bucarest por sospechas de espionaje, phishing y acoso cibernético a la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía , Laura Codruța Kövesi , y a personas cercanas a ella. [105] [16] Después de la sentencia, la empresa llegó a un acuerdo con las autoridades rumanas y los dos empleados fueron liberados y regresaron a Israel después de unos meses. [106] En el momento del arresto, Black Cube negó haber cometido algún delito, diciendo que estaban trabajando bajo contrato de los más altos poderes políticos de Bucarest y que "todos los empleados de Black Cube siguen la ley local al pie de la letra, y las acusaciones en su contra son infundadas y falsas". [107] [108]
Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, Black Cube creó una empresa encubierta llamada Smart Innotech , con sede en Londres, Reino Unido, y se puso en contacto con Hungarian Migration Aid Hungría por correo electrónico, instándolos a tener una reunión en Viena , Austria . Migration Aid se puso en contacto con la inteligencia extranjera húngara ( Alkotmányvédelmi Hivatal ) y grabó y controló estrictamente las reuniones. Black Cube intentó recopilar datos sobre inmigrantes y miembros del partido de oposición húngaro, para descubrir presuntos vínculos con George Soros; que se demostró que eran falsos. [109] Black Cube no logró reunir ninguna información; la empresa, que nunca se registró, desapareció después de febrero. [110] [111] [112] [113] [114] Black Cube utilizó los mismos métodos con varias ONG, como Open Society Foundations Hungría y el Comité Húngaro de Helsinki . [112]
El 5 de abril de 2019, el Comité de Inteligencia del Senado envió una carta a Walter Soriano , propietario de USG Security Limited con sede en Gran Bretaña e Israel, solicitando sus comunicaciones con Paul Manafort , Michael Flynn , Psy-Group , Wikistrat , Orbis Business Intelligence (una empresa cofundada por Christopher Steele ) y Black Cube. [115] [116] En respuesta, la empresa negó cualquier conexión y declaró que "ni ellos ni nadie que actúe en su nombre ha tenido nunca comunicación o colaboración con Walter Soriano ni con nadie en su nombre". [117]
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