En 2010, un grupo de delincuencia organizada armenio-estadounidense llamado la organización Mirzoyan-Terdjanian llevó a cabo un caso de fraude a Medicaid . [1] [2] La estafa involucró a un sindicato delictivo que creó 118 clínicas falsas en 25 estados y utilizó números de licencia médica robados de médicos reales y los asoció con pacientes legítimos de Medicare cuyos nombres e información de facturación también fueron robados. El grupo presentó más de $163 millones en reclamaciones y recibió $35 millones de esa cantidad antes de ser atrapado. Los fiscales acusaron a 73 personas en varios estados de acusaciones de conspiración con fines de extorsión , fraude bancario , lavado de dinero y robo de identidad .
Surgió un escándalo en torno a un caso de fraude a Medicaid y otros programas de atención médica como Medicare . [3] Con una cantidad estimada de dinero a robar de 163 millones de dólares, de los cuales 35 millones ya habían sido adquiridos por los criminales, [4] involucraba a más de 50 armenios étnicos que vivían en los Estados Unidos y que fueron arrestados el 13 de octubre de 2010. La operación fue dirigida por más de 400 agentes del FBI . [5] Además del FBI, el IRS y las agencias locales de aplicación de la ley en California, Georgia, Nuevo México, Nueva York y Ohio estuvieron involucrados en la investigación. [6] El Departamento de Justicia ya ha acusado a 73 personas en Nueva York y otros cuatro estados. 44 acusados fueron acusados en Nueva York, junto con 10 en California, siete en Nuevo México, seis en Ohio y seis en Georgia. [1] Según las autoridades, el grupo de crimen organizado armenio-estadounidense operaba en 25 estados. [7] [8]
Según las autoridades, los individuos actuaban dentro de una organización criminal dirigida por Armen Kazarian, alias PZO, un mafioso soviético que formaba parte de Vor v zakone y que llegó a los EE. UU. en 1996 y residía en Glendale, California . Los otros presuntos cabecillas, Davit Mirzoyan, de 34 años, también de Glendale, y Robert Terdjanian, de 35 años, de Brooklyn , también fueron acusados. [9] Las autoridades dijeron que la mayoría de los miembros de la organización eran ciudadanos armenios o inmigrantes. [9] Los sospechosos supuestamente han estado blanqueando el dinero robado. [10] Los fiscales dijeron que Kazarian viajó a Nueva York para cancelar una deuda de 200.000 dólares de un socio a otro. Cuando el segundo socio no pudo pagar la tarifa de 100.000 dólares por ese servicio, su yate fue confiscado por Kazarian. [2]
Según las autoridades, la investigación comenzó después de recibir informes sobre el robo de información personal, incluidos los números de la Seguridad Social de 2.900 pacientes de Medicare en el norte del estado de Nueva York. [9] El gobierno afirmó que el grupo facturó a Medicare desde clínicas fantasmas por servicios médicos innecesarios, o por servicios que nunca se realizaron, robando identidades tanto de médicos como de pacientes. [1] [3] Según los funcionarios, Medicaid ya pagó alrededor de 35 millones de dólares de las facturas reclamadas por la red. [4] Un total de 118 clínicas médicas en 25 estados fueron utilizadas para defraudar al programa de seguro médico de EE. UU. Una de las clínicas falsas funcionaba desde una pequeña oficina sobre un taller de carrocería de Coney Island . Dos médicos de Queens y un trabajador del Hospital Luterano de Brooklyn formaban parte de la red de gánsteres. [11] El fiscal de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara , declaró que la organización Mirzoyan-Terdjanian, un sindicato dirigido por armenios en Nueva York y Los Ángeles , utilizó amenazas, intimidación y violencia, operando al estilo clásico de la mafia. Bharara dijo que "este grupo armenio supuestamente empleó una serie de actividades delictivas, extorsión, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude de inmigración e incluso distribución de cigarrillos de contrabando y Viagra robada " . [10] Las penas van desde 10 años a cadena perpetua. Los acusados serán juzgados en los estados donde han sido acusados. [1]
En el estado de Georgia , seis personas, Arthur Manasarian, de 58 años; Gegham Sargsyan, de 56 años; Khoren Gasparian, de 27 años; Sahak Tumanyan, de 43 años, y su esposa, Hasmik Tumanyan, de 38 años; y Toni R. Lowery, de 27 años, cinco de ellos de etnia armenia, fueron acusados de abrir, operar y presentar reclamaciones falsas para defraudar a Medicaid de cinco clínicas falsas en Brunswick , Savannah y Macon , como "Brunswick Medical Supply Inc". Sargsyan y Gasparian han escapado y se cree que posiblemente hayan abandonado el país. [12] Una de las mayores cantidades de dinero de los contribuyentes robados se atribuye al estado de Ohio , donde los criminales de la organización facturaron al estado 44 millones de dólares, de los cuales se pagaron 20 millones. Los seis acusados del crimen por las autoridades de Ohio son de etnia armenia: Karen Chilyan, Eduard Oganesyan y Arus Gyulbudakyan, alias Fina Markova, la líder de la red de Ohio, ya han sido detenidos, mientras que Lilit Galstyan, Julieta Ghazaryan y Marine Movsisyan siguen prófugos. [13]
El 8 de julio de 2011, el líder de la red criminal Armen Kazarian se declaró culpable de los cargos de extorsión. Se enfrentaba a una pena de hasta 20 años de prisión. La sentencia estaba prevista para el 6 de octubre de 2011. [14] En febrero de 2013, Kazarian fue condenado a 37 meses de prisión, a tres años de libertad supervisada y también se le ordenó pagar una multa de 60.000 dólares. [15]
