La Operación Power Outage fue una operación encubierta destinada a arrestar y acusar a miembros del grupo criminal Armenian Power que opera en los Estados Unidos. [ ¿ cuándo? ] El grupo está acusado de delitos de crimen organizado , esquemas de fraude bancario , secuestros y tráfico de drogas . [1] [2] [3] Armenian Power (también conocido como AP-13), que se originó hace 20 años [ ¿período de tiempo? ] en East Hollywood y tiene más de 200 miembros, ha pasado de ser una pandilla callejera a una organización criminal internacional. [ no verificado en el cuerpo ]
El 16 de febrero de 2011, en una operación llevada a cabo por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado de Eurasia, que incluye a la Oficina Federal de Investigaciones de los EE. UU. , el Servicio Secreto de los EE . UU., el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. , la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. , la División de Investigación Criminal del IRS , el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles , el Departamento de Policía de Burbank , el Departamento de Policía de Glendale y el Departamento de Policía de Los Ángeles , las fuerzas del orden detuvieron a 74 miembros y asociados de la organización criminal transnacional Poder Armenio . [2]
Los sospechosos fueron arrestados en alrededor de 90 lugares en todo el sur de California . Cerca de 1.000 agentes de la ley participaron en la operación. [4] El Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático contó con la asistencia de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los EE. UU., la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. , el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. , el Departamento de Vehículos Motorizados de California y la Oficina de Investigación de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles . Se necesitaron aproximadamente dos años de investigaciones, incluido el uso de agentes encubiertos, para llevar a cabo los arrestos de febrero de 2011. [1] La operación, apodada "Power Outage", es reconocida como la más grande contra el sindicato de energía armenio hasta la fecha. [5]
Un total de 113 [1] acusados de cuatro ciudades estadounidenses de Los Ángeles , Santa Ana , Denver y Miami han sido acusados de crimen organizado, asalto, robo, fraude bancario, secuestros, tráfico de armas de fuego y drogas, fraude en la atención médica, robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito. Según el fiscal general adjunto de los EE. UU. Lanny A. Breuer , "los delitos alegados en estas acusaciones fueron calculados, de amplio alcance y sofisticados" y los vínculos del grupo Poder Armenio trascienden las prisiones y las fronteras internacionales. Se alega que el grupo ha llevado a cabo más de 400 delitos. Uno de los casos de secuestro y crimen organizado involucró el secuestro de un empresario y la extorsión de $ 500,000. [2] [5] Los arrestos de los miembros de Poder Armenio siguen al Fraude de Medicaid de 2010 cometido por otros criminales armenios estadounidenses. Los arrestos tuvieron lugar en una ofensiva similar en octubre de 2010. [6]
Se han presentado dos acusaciones federales en relación con los arrestos. La primera acusación acusa a 29 acusados de conspiración RICO en violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de 1970, alegando que los criminales acusados han llevado a cabo delitos de cuello blanco , incluyendo robo de identidad, clonación de tarjetas de crédito y producción y uso de cheques falsos . La acusación de 134 cargos incluye un caso específico de fraude bancario y esquema de tarjetas de crédito falsificadas que victimizó a cientos de clientes de 99 Cents Only Stores en el sur de California, robando finalmente más de $ 2 millones mediante la adquisición de datos de cuentas de clientes en cajas registradoras utilizando dispositivos de clonación instalados en secreto y creando tarjetas de débito y crédito falsificadas. Además, la acusación incluye cargos contra miembros de Armenian Power por secuestro, extorsión , fraude bancario, robo de identidad agravado, fraude con tarjetas de crédito , distribución de marihuana y realización de actividades de juego ilegal. El FBI afirmó que los criminales arrestados, si son condenados, podrían enfrentar sentencias de entre 10 y 20 años de prisión. [2]
La segunda acusación formal del gran jurado del condado de Orange acusa a 20 acusados, dos de los cuales también fueron objeto de la primera acusación formal, de un plan de fraude bancario dirigido a víctimas de edad avanzada. Las investigaciones revelaron que los miembros de Armenian Power estaban cooperando con miembros de pandillas callejeras afroamericanas y sobornaron a algunos empleados bancarios para obtener información que les permitió apoderarse de cuentas bancarias, lo que provocó pérdidas por un total de 10 millones de dólares. Además, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles acusó a 11 acusados en siete casos presentados en el tribunal superior. Las autoridades federales también acusaron a 13 miembros en Miami y uno en Denver. [2] [7] El Departamento de Policía de Denver ha arrestado a Nadezda Nikitina, de 24 años de Denver, Colorado, por su papel en el fraude dirigido por Armenian Power. Nikitina, una inmigrante rusa, está acusada de 10 cargos de fraude bancario, fraude electrónico y conspiración con otros para hacer declaraciones falsas en solicitudes de crédito y préstamos para el consumidor y el valor líquido de la vivienda. [8] [9]
Algunos ejemplos de crimen organizado y extorsión incluyen el secuestro de una víctima, amenazándola con violencia en un taller de carrocería perteneciente a uno de los miembros de Armenian Power, así como el ataque a otra víctima con un plan de extorsión para pagos repetidos durante varios meses mediante amenazas a la propia víctima y a su familia. Los acusados también estaban presuntamente en posesión de marihuana y armas de fuego. La parte de delitos financieros de las acusaciones alega que los miembros de Armenian Power también participaron en un plan de cheques fraudulentos a gran escala en el que obtuvieron información de clientes para cuentas de alto valor, se hicieron pasar por clientes de bancos para solicitar cheques y luego cobraron y depositaron cheques, vaciando así las cuentas de los clientes reales. Además de solicitar cheques, los miembros del grupo supuestamente fueron a las residencias de las víctimas y robaron cheques en blanco. El total general de daños causados por los miembros de Armenian Power es de $ 20 millones.