Vasile Frank Timiș (nacido en 1964) [1] es un empresario rumano-australiano que vive en Londres y tiene intereses en las industrias de minería y extracción de petróleo. La lista de ricos del Sunday Times estimó su riqueza en 162 millones de libras esterlinas (238 millones de dólares estadounidenses) en abril de 2008 [actualizar], lo que lo convierte en la 497ª persona más rica de Gran Bretaña. [2] La revista rumana Capital consideró a Timiș como el noveno rumano más rico , estimando su riqueza en 290 millones de dólares en 2006 [actualizar]. En 2012 se convirtió en el rumano más rico con un patrimonio neto de 1,340 millones de libras esterlinas (2,130 millones de dólares estadounidenses). Una investigación de BBC News alegó que Timiș pagó £35,20 en impuestos en 2017 a pesar de llevar una vida de lujo, e incluyó una declaración de Tax Justice Network sugiriendo que Timiș fuera investigado por fraude fiscal. [3] En 2017, BP adquirió la participación de Frank Timis en un campo de gas de Senegal por 250 millones de dólares, y posteriormente documentos revelaron que se pagarían entre 9.000 y 12.000 millones de dólares adicionales en regalías a la empresa de Timis. Ambas partes niegan haber actuado mal y Timis tiene un patrimonio neto estimado de 12.000 millones de dólares. [4]
Nacido en Borșa , condado de Maramureș , se graduó en una escuela vocacional de mecánica automotriz . Dejó Rumania y se estableció como refugiado en Perth , Australia Occidental. [5] Mientras estuvo en Australia, fue declarado culpable de posesión de heroína con intención de suministrarla y multado con 27.000 dólares australianos . [6]
Timis fue arrestado dos veces por posesión de heroína en los años ochenta y la Bolsa de Valores de Toronto lo consideró "no apto" para ser director de una empresa por no revelar esas condenas. [7] Timiș fundó su propia empresa de transporte en Australia, que poseía sólo un camión conducido por él mismo. Sin embargo, quebró en 1986 con deudas de 15.806 AUD . Según Jurnalul Național , Timiș no declaró este hecho en el CV que publicó cuando cotizó la empresa Gabriel Resources en la Bolsa de Valores de Toronto , como exige la ley. [8]
En 1992, se convirtió en director ejecutivo de Morwest Holdings Pty Ltd, la primera de sus empresas de extracción de oro. Timiș y dos mineros australianos excavaron durante seis meses en busca de oro en una región llamada Mosquito Creek, pero el resultado fue un fracaso. Mientras tanto, fundó otras tres empresas: Riverdale Mining, Timis Corporation y Carpathian Investments, junto con Ioana Timiș y su hermana, Ioana Majdik. Sin embargo, Timiș liquidó estas empresas y todos los acreedores recibieron el pago completo. [8]
Otro revés fue la inversión de Timiș en neumática Systems International Pty Ltd. En 2001, abandonó su inversión y se quedó sólo con el 11,6% de la empresa, administrada a través de una nueva empresa, Regal Group Services, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas . Según un ex director de la empresa, en 2003, esas acciones valían menos de 1.500 dólares australianos. [8]
Regal Group Services cambió su nombre y sede, y actualmente cotiza en la Bolsa de Valores de Londres como Regal Petroleum . Esta empresa está asociada a una empresa rumana, Global Mineral Resources, propiedad de un hijo de un ex senador rumano del Partido Demócrata , Teodor Hăucă, que fue secretario de la Comisión Económica del Senado rumano entre 1996 y 2000. [8 ]
En 1995, Timiș fundó Gabriel Resources NL Australia y, en otoño del mismo año, la empresa minera estatal rumana "Regia Autonomă a Cuprului din Deva " (RAC) anunció que estaba buscando una asociación con una empresa extranjera para la extracción de metales preciosos de los relaves de Roșia Montană y Gurabarză-Brad. Sin embargo, Jurnalul Național afirma que tiene documentos que indican una colaboración firmada por RAC Deva y Gabriel Resources un día antes de que se publicara el anuncio, el 4 de septiembre de 1995. [8] Además, RAC afirmó que recibió varias ofertas, incluso de otra empresa australiana, Lycopodium Pty Ltd., pero esa empresa ha negado la reclamación de RAC. [8]
Según ASIC, en abril de 1996, Gabriel Resources NL tuvo problemas financieros con sus acreedores, incluido el National Australia Bank , y Timiș fundó una nueva empresa después de pagar a todos los acreedores en su totalidad, Gabriel Resources Limited, registrada en el paraíso fiscal de Jersey. El contrato minero fue redirigido a la nueva empresa. [8] Timiș tenía una participación del 80% en la empresa conjunta. La Agencia Rumana de Recursos Minerales declaró que el nuevo contrato era desfavorable para el Estado rumano, pero fue aprobado por el Gobierno tras una votación parlamentaria. [9]
Timiș tuvo acceso a varios bancos de datos de los institutos de investigación de mineralogía rumanos y obtuvo datos sobre el área. Su empresa también contrató a científicos relevantes y a un ex oficial del Departamento Topográfico del Ministerio de Defensa rumano que trazó el mapa de la zona. [9]
Gabriel Resources envió 80 toneladas de mineral a un laboratorio de investigación en Australia para medir el contenido de oro. El mineral tenía un alto contenido de oro y el valor de mercado de Gabriel Resources se disparó a 75 millones de dólares. Timiș obtuvo un préstamo de 3 millones de dólares del banco Rothschild en Estados Unidos. Entre 1999 y 2000, la superficie minada aumentó de 12 km 2 a 22 km 2 y luego a 42,8 km 2 . [9]
El proyecto resultante en Roșia Montană ha sido fuente de mucha controversia, con la población local alineándose en ambos lados del problema y algunos grupos ambientalistas nacionales e internacionales uniéndose a la oposición. Una fuente de controversia tiene que ver con el método utilizado para la minería, la cianuración del oro , que provoca contaminación. La empresa espera extraer finalmente 300 toneladas de oro y 1.600 toneladas de plata de la zona, pero el proyecto se encuentra actualmente en suspenso.
Regal Petroleum, fundada por Timiș en noviembre de 1996, cotizaba en el Mercado de Inversiones Alternativas de Londres y poseía algunos recursos de petróleo y gas en Rumania y Ucrania. Sin embargo, se hizo famosa tras la adquisición en septiembre de 2003 del 60% de un yacimiento petrolífero situado en Kavala , Grecia . La junta directiva de Regal esperaba que el equipo de investigación de la empresa hubiera encontrado uno de los mayores depósitos de petróleo de Europa: hasta mil millones de barriles. Al parecer, el petróleo estaba bajo tanta presión que casi destruyó la plataforma de perforación. [10]
Esta exageración impulsó el precio de las acciones de Regal hasta un máximo de 509 peniques, y el valor de mercado de la empresa alcanzó los 500 millones de libras esterlinas, lo que la convierte en una de las empresas mejor valoradas del mercado de inversión alternativo. Muchos inversores privados e instituciones respetables (entre ellas Merrill Lynch , Commerzbank , Artemis y Schroders ) invirtieron más de 45 millones de libras esterlinas en la empresa. Días después, Timiș acordó en secreto vender los activos de la empresa [11] y luego renunció como director ejecutivo de la empresa. [12]
A mediados de 2005, estaba claro que el yacimiento petrolífero de Regal contenía petróleo, pero no en cantidades comerciales. Los caudales rondaban los 30 barriles por día y "se consideraban no comerciales". [10] En unas pocas horas, las acciones cayeron más del 60% y, en junio de 2006, el precio de las acciones estaba en 65 peniques, menos del 20% del precio máximo. En 2010, la empresa todavía valía alrededor de £200 millones y tenía reservas de efectivo de £80 millones. [13] En febrero de 2006, Regal perdió su licencia de producción de gas en Ucrania en un juicio, pero la recuperó mediante apelación un año después. [14]
En junio de 2005, un grupo ecologista, Alburnus Maior, preguntó al Tribunal Supremo rumano, en virtud de las leyes de libertad de información, si Timiș estaba bajo alguna investigación. La respuesta fue que su nombre estaba relacionado con tres expedientes investigados por el departamento de crimen organizado. Sin embargo, Timiș negó todos los reclamos y nunca se presentaron cargos. [15] Consultas posteriores a la administración rumana sobre este tema recibieron la respuesta de que no hay investigaciones sobre Timiș. [dieciséis]
Debido al desplome de la cotización de esta empresa, el Mercado Alternativo Bursátil decidió en 2006 endurecer la normativa para las empresas del sector de los recursos naturales y contratar expertos que evitaran futuras burbujas seguidas de fluctuaciones de precios. [17]
En 2005, Timiș Trust compró el 30% de las acciones de Sierra Leone Diamond Corporation, a través de Timis Diamond Corporation Limited, registrada en Bermudas. SLDC posee derechos mineros sobre un tercio del área de Sierra Leona en la parte norte del país, [18] incluidos algunos importantes campos de diamantes y los proyectos de mineral de hierro Tonkolili y Marampa. La compañía también está explorando uranio en Lovetta y oro y metales básicos en las montañas de Sula, Gori Hills y Nimini Hills. El 16 de agosto de 2007, la empresa que cotiza en AIM pasó a llamarse African Minerals Limited (AMI.L) para reflejar estos otros intereses. [19] El 15 de marzo de 2010, AMI anunció una estimación inicial de recursos minerales de más de 10 mil millones de toneladas de mineral de hierro (independientemente). valorado) con una ley promedio de 29,9% de hierro total en los objetivos de Numbara y Simbili en Tonkolili. [20]
Timiș, que es presidente ejecutivo de la empresa, aumentó su participación al 34% en junio de 2006 [21] y al 34,6% (40.875.002 acciones) en septiembre de 2006. [22] En febrero de 2009, [actualizar]toda la empresa valía £45 millones (EE.UU. 65 millones de dólares).
En 2015, Frank Timis, junto con el entonces director ejecutivo Alan Watling y el director financiero Matthew Hird, asumieron la administración de African Minerals. La empresa se ha visto obligada a vender su participación del 75% a Shandong Iron and Steel Group por una suma extremadamente infravalorada. Los resultados semestrales de AMI fueron impresionantes: la empresa registró una producción trimestral de 4 millones de toneladas, una mejora del 81 % con respecto a los 3 meses anteriores. En enero de 2014, AMI alcanzó su capacidad operativa por primera vez, produciendo 5,3 millones de toneladas y exportando 4,6 millones de toneladas en el primer trimestre. Las ganancias de la compañía fueron de 203 millones de dólares en 2013, en comparación con 26,5 millones de dólares en 2012. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo y la dirección, la continua caída de los precios del mineral de hierro, la desaceleración del crecimiento global y el apetito de China y la crisis del Ébola (que infectó (casi 15.000 y se cobraron 4.000 vidas) dejaron a AMI expuesto. La caída de los precios del mineral de hierro de 128,12 dólares EE.UU. en enero de 2014 disminuyó rápidamente en los meses siguientes hasta llegar a 68 dólares EE.UU. en diciembre de 2014 y 63 dólares EE.UU. en febrero de 2015. Esto, combinado con la crisis del ébola, creó una tormenta perfecta para la asediada empresa minera. Shandong se negó a liberar los fondos restantes (100 millones de dólares) y sus abogados Linklater reconocieron una oportunidad perfecta para hacerse cargo de la compra del 75% de las acciones de AMI a un precio extremadamente infravalorado y mediante un proceso que no era nada transparente. La junta directiva, la gerencia y Timis lucharon apasionadamente para evitar que la empresa pasara a la administración, pero dada la tormenta perfecta que enfrentaba y como muchas otras empresas mineras junior en ese momento y desde entonces, no había otra alternativa que la administración. Timis perdió toda su inversión de 450 millones de dólares al igual que los inversores, accionistas y tenedores de bonos de la institución. AMI operaba como Shan Steel bajo liderazgo chino hasta que recientemente abandonaron el proyecto tonkolili con la pérdida de todos los empleos creados por Frank Timis y AML.
Su Timis Corporation compró polémicamente las operaciones de London Mining, otra minera de mineral de hierro en Sierra Leona, poco antes de la quiebra de African Minerals. [7]
Timiș fue anteriormente presidente no ejecutivo de African Petroleum, abandonó la junta directiva y abandonó cualquier función en la gobernanza de African Petroleum en octubre de 2014 y esto siguió siendo una condición previa para la posterior y actual cotización en Oslo Bors. Sigue siendo el fundador y un accionista que lo apoya, pero no desempeña ningún otro papel [23] African Petroleum Corporation es una empresa con varias operaciones de petróleo y gas en África occidental, que cotiza en la Bolsa Nacional de Valores de Australia (NSX: AOQ) y Oslo Bors (APCL ). [24]
Timiș es director no ejecutivo de International Petroleum Limited, [25] una empresa de exploración y producción de petróleo y gas con domicilio en Australia que cotiza en NSX (código NSX: IOP) .
Timiș es director ejecutivo de Pan African Minerals Limited, que tiene varias operaciones en África, incluida la exploración de un gran depósito de manganeso en Tambao , Burkina Faso. [27] [28]
En 2000, Frank Timiș compró el 15% de European Goldfields (EGU.L), [29] una empresa constituida en Yukon que cotiza en Toronto y en AIM y que posee el 95% de Hellas Gold SA. El 21% de esa participación fue adquirida por EGU al propio Timiș. en 2004 por 77,3 millones de dólares, pagó un tercio en efectivo y dos tercios en acciones de EGU, elevando su participación al 18,9%. [30] Hellas tiene tres proyectos mineros en Grecia ( Stratoni , Skouries y Olympias ) y dos empresas en Rumanía: el 100% de las acciones de la europea Goldfields Deva (con proyectos en Voia y el perímetro de Cainel) y el 80% de las acciones de Deva. Oro, Mina Certej , Bolcana y Băița-Crăciunești. [31]
Vendió toda su participación en la empresa entre enero y abril de 2006.
Una investigación de BBC News acusó a Timiș de pagar sólo £35,20 en impuestos sobre la renta en 2017, a pesar de llevar una vida de lujo. La BBC alegó que los pagos recibidos en 2017 por un total de 670.000 libras esterlinas de un fideicomiso extraterritorial se describieron retrospectivamente como préstamos no sujetos a impuestos para evitar pagar impuestos sobre ellos. John Christiansen, director y presidente de la junta directiva de Tax Justice Network, le dijo a la BBC que Timiș parecía estar evadiendo impuestos: "Todo apunta a que se trata de una maniobra para engañar al recaudador de impuestos. Y, si ese es el caso, porque "Se ha hecho retrospectivamente, parece haber evidencia prima facie de que se trata de fraude fiscal y debe ser investigado". Los abogados de Timiș dijeron a la BBC que ha cumplido plenamente con todas sus obligaciones fiscales. [3]
El periodismo de investigación de BBC Panorama y Africa Eye acusa a Frank Timiș de adquirir de manera corrupta derechos de exploración de los bloques Cayar Offshore Profond y St. Louis Offshore Profond, frente a la costa de Senegal. En 2012, la empresa Petro-Tim, propiedad de Timiș, recibió una licencia para explorar los bloques a pesar de no tener un historial conocido en la industria. Poco después, Aliou Sall, hermano del presidente de Senegal, Macky Sall , fue contratado por la empresa, supuestamente para garantizar que Petro-Tim pudiera conservar estos derechos. El programa de la BBC alega además que Petro-Tim pagó impuestos por valor de 250.000 dólares al hermano del presidente en lugar de al gobierno senegalés. Otras acusaciones se refieren a la participación de Kosmos Energy y BP en el desarrollo del yacimiento, lo que podría dar lugar a pagos de regalías de miles de millones de dólares por parte de BP a Timis Corporation. [32] Timiș ha negado las acusaciones. [33]
En 2010, donó 100.000 libras esterlinas al Partido Cristiano Británico para las elecciones generales . [34]