Felix Henry Sater / ˈ s eɪ t ər / (nacido Felix Mikhailovich Sheferovsky ; [4] [5] ruso : Фе́ликс Миха́йлович Шеферовский ; 2 de marzo de 1966) es un mafioso ruso-estadounidense, delincuente convicto , [6] desarrollador inmobiliario y ex director gerente de Bayrock Group LLC , [7] un conglomerado inmobiliario con sede en la ciudad de Nueva York . Ha sido asesor de corporaciones como The Trump Organization , [8] y Mirax Group .
En 1998, Sater se declaró culpable de su participación en un plan de fraude bursátil de 40 millones de dólares orquestado por la mafia rusa [9] [ 10] y se convirtió en informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de los fiscales federales, colaborando en las investigaciones sobre el crimen organizado. En 2017, Sater aceptó cooperar con los investigadores en planes internacionales de lavado de dinero . [11]
Durante la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump , Sater trabajó con Michael Cohen , ex abogado de The Trump Organization, para negociar un acuerdo para construir una Torre Trump en Moscú , afirmando a Cohen que podría impulsar las perspectivas electorales de Trump a través de sus contactos rusos. [12] El 21 de junio de 2019, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes le emitió una citación a Sater después de que rechazó una solicitud para testificar voluntariamente. [13] [14] El 9 de julio de 2019, Sater compareció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pero retuvo repetidamente testimonios y documentos sobre los detalles de un falso acuerdo de defensa conjunta y, por lo tanto, permanece bajo citación. [15] [16]
Sater nació en Moscú en una familia judía rusa , hijo de Mikhail Sheferovsky y Rachel Sheferovskaya. Tiene una hermana, Regina. La familia emigró a Israel cuando Felix tenía 8 años para evitar la persecución religiosa en la Unión Soviética, y finalmente llegó a los Estados Unidos , viviendo en Baltimore, Maryland antes de establecerse en Brighton Beach, Nueva York en 1974. [2] Felix y su hermana adoptaron el apellido Sater. Mikhail Sheferovsky (también conocido como Michael Sheferofsky) afirma que el apellido de la familia fue Saterov en algún momento ( Сатаров ). [17] Según el FBI , Mikhail Sheferovsky era un subjefe del "jefe de jefes" de la mafia rusa Semion Mogilevich , y fue condenado por extorsionar dinero de restaurantes locales, tiendas de comestibles y una clínica médica. [18]
Se dice que Felix Sater era amigo de la infancia de Michael Cohen . [19]
Sater asistió a la Universidad Pace , abandonando los estudios a los 18 años [2] [20] para trabajar en Wall Street , inicialmente como vendedor telefónico en Bear Stearns . [21] [22] [23] Posteriormente trabajó en las casas de bolsa Ladenburg Thalmann , Broadchild Securities, Rooney Pace, Shearson , Moseley Securities, Gruntal & Co. y Lehman Brothers . [21] [23] [24] En 1991, rompió un vaso de margarita en un bar y lo utilizó para apuñalar a un corredor de materias primas en la cara, lo que provocó que el hombre necesitara 110 puntos de sutura. [2] [25] Por esto, Sater fue condenado por agresión en primer grado en 1993; [26] pasó 15 meses en prisión, [27] y la Asociación Nacional de Corredores de Valores le prohibió actuar como corredor o asociarse de otro modo con una empresa de corretaje. [2] [24] En enero de 2022, Sater afirmó que la víctima de la pelea en el bar había intentado negarse a presentar cargos, pero que el gobierno de Estados Unidos siguió presionando porque querían la cooperación del padre de Sater. [28]
En 2008, Sater se unió a la junta directiva de la empresa inmobiliaria rusa Mirax Group , propiedad de Sergei Polonsky . [29] [30]
Sater se unió a Bayrock Group LLC como asesor principal en 2003 a instancias del propietario y fundador de la empresa, Tevfik Arif . Como asesor principal, colaboró con varios proyectos, incluidas las decisiones ejecutivas en el proyecto Trump SoHo . [31] Dejó Bayrock Group LLC en 2008 después de que el New York Times revelara su caso penal pendiente. [31]
Felix Sater era director general de Bayrock Group LLC, así como asesor principal de Donald Trump y The Trump Organization cuando comenzó la construcción del Trump SoHo en 2006. [25] [ disputado – discutir ]
Desempeñó un papel importante durante todo el proceso de construcción del edificio y siguió siendo director general de Bayrock Group cuando se completó el proyecto Trump SoHo en 2010. El edificio es un condominio hotelero de 46 pisos y 391 unidades, valorado en 450 millones de dólares y ubicado en 246 Spring Street en SoHo , Nueva York. El proyecto fue una colaboración entre The Trump Organization, Bayrock Group LLC y Tamir Sapir .
En diciembre de 2017, el Trump SoHo pasó a llamarse The Dominick .
Sater ha sido asesor, inversor o desarrollador en importantes proyectos inmobiliarios, entre ellos el Trump International Hotel & Residence en Phoenix, Arizona, el Conrad Fort Lauderdale y Midtown Miami en Florida, y Cornwall Terrace y 1 Blackfriars en Londres. [32] [33]
Además de sus iniciativas de desarrollo inmobiliario, Sater también ha iniciado negocios en los campos de inversión, venta minorista y energía. [34]
A finales de enero de 2017, Sater se reunió con el político ucraniano Andrey Artemenko y el abogado personal de Donald Trump , Michael Cohen , en el Loews Regency de Manhattan para discutir un plan para levantar las sanciones contra Rusia . El plan propuesto requeriría que las fuerzas rusas se retiren del este de Ucrania y que Ucrania celebre un referéndum sobre si Crimea debería ser "arrendada" a Rusia por 50 o 100 años. [35] El 20 de febrero de 2017, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, rechazó que Rusia "arrendara" Crimea a Ucrania alegando que "no podemos alquilarla nosotros mismos". [36]
Felix Sater ha sido descrito como un criminal de carrera debido a sus vínculos con el crimen organizado . [37] [38] [39] [40] [41] En 1991, Sater tuvo una discusión con un corredor de materias primas en el restaurante y bar El Rio Grande en Midtown Manhattan . Apuñaló la mejilla y el cuello del hombre con el tallo de una copa de cóctel, rompiéndole la mandíbula, lacerando su rostro y cortando los nervios, creando una herida que requeriría 110 puntos para tratar. Sater fue declarado culpable de agresión en primer grado y pasó 15 meses en la prisión de mínima seguridad Edgecombe Correctional Facility en la ciudad de Nueva York antes de ser puesto en libertad condicional . [2] [9] [27] En 1998, Sater fue declarado culpable de fraude en relación con un plan de bombeo y descarga de acciones de centavo de $ 40 millones llevado a cabo por la mafia rusa [9] [10] que involucraba a su empresa White Rock Partners. A cambio de una declaración de culpabilidad, Sater acordó ayudar al FBI y a los fiscales federales como informante sobre el crimen organizado. [42] En 2009, fue sentenciado a pagar una multa de $25,000; no cumplió condena en prisión y no pagó ninguna restitución a sus víctimas de fraude bursátil. [42] Como resultado de su ayuda, los registros judiciales de Sater fueron sellados por Loretta Lynch , entonces Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York . [43] La decisión de Lynch de sellar sus registros, y la falta de cualquier restitución a las víctimas, se discutieron en sus audiencias de confirmación del Congreso de 2015 para convertirse en fiscal general; [44] Ella afirmó que Sater proporcionó "información crucial para la seguridad nacional y la condena de más de 20 personas, incluidos los responsables de cometer fraude financiero masivo y miembros de La Cosa Nostra" . En 2006 hubo una demanda que alegaba que Sater había amenazado de muerte a un inversor de Bayrock llamado Ernie Menez. Sater amenazó con hacer que un hombre aplicara descargas eléctricas en los genitales de Menez, le cortara las piernas y lo metiera en el maletero de un coche. Sater posiblemente hizo esto porque Menez se enteró de sus condenas pasadas y sus vínculos con el crimen organizado . [9] [42] [45]
El Financial Times , citando a cinco fuentes con conocimiento del asunto, informó que Sater había acordado cooperar con los investigadores que investigan un plan internacional de lavado de dinero que involucra a Viktor Khrapunov , un ex ministro del gobierno de Kazajstán . Khrapunov, que ahora vive en Suiza, ha sido acusado por el gobierno de Kazajstán de malversar millones de dólares y es buscado por la Interpol . [11]
Sater recibió múltiples citaciones para presentar documentos y ser depuesto en el caso contra Mukhtar Ablyazov , quien presuntamente defraudó al Banco BTA por hasta 5 mil millones de dólares como presidente. [46] El supuesto fraude de Ablyazov es uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia. [47]
En 2020, se presentó una demanda en la que se acusaba a Felix Sater y a su socio Daniel Ridloff de utilizar propiedades de Trump, como Bayrock, para blanquear millones de dólares en fondos robados. Sater ha negado las acusaciones y ha intentado llegar a un acuerdo en la demanda, pero no ha tenido éxito. [48] [49]
En diciembre de 2017, Sater fue interrogado por un comité del Congreso en una entrevista fuera del estado sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. [50] [51] En su declaración de apertura de esa entrevista , Sater afirmó ser una fuente confidencial del gobierno de los EE. UU. que jugó un papel importante al proporcionar inteligencia relacionada con la Alianza del Norte y los talibanes , y localizar e interrumpir las operaciones de Al Qaeda en Afganistán, así como localizar a Osama bin Laden antes de los ataques del 11 de septiembre . [52] Sater afirmó además que había estado en posición de matar a Bin Laden en 1998 durante una redada en un campo de entrenamiento terrorista dentro de Afganistán y lamentó su decisión de no hacerlo, una afirmación que luego fue confirmada por los periodistas de investigación Jason Leopold y Anthony Cormier a través de funcionarios de inteligencia estadounidenses con conocimiento del incidente. [53] En 2019, como parte de una discusión más amplia con el Comité de Inteligencia de la Cámara sobre su cooperación de años con el FBI, la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa, Sater testificó formalmente haber ayudado al gobierno de los EE. UU. a localizar a Osama Bin Laden. [54] El juez I. Leo Glasser confirmó que Sater ayudó al gobierno de los EE. UU. a rastrear a Bin Laden al proporcionar el número de teléfono de Osama Bin Laden. [55] [56] Sater había estado en condiciones de acceder a información relacionada con los números de teléfono y el paradero de Bin Laden debido a que había estado involucrado con una empresa de telecomunicaciones con vínculos con el GRU a mediados de la década de 1990 que operaba en países del antiguo bloque soviético y vendía datos de transmisión a AT&T . [57]
La Organización Trump llevó a cabo un proyecto de hotel y condominio de lujo en Moscú, denominado Trump Tower Moscow , durante la campaña presidencial de Trump. Este proyecto fue facilitado por Michael Cohen , entonces abogado de la Organización Trump, y desde enero de 2016 hasta mayo de 2017 abogado personal de Trump. Trump firmó una "carta de intención" no vinculante con fecha del 13 de octubre de 2015 para proceder con el proyecto. [8] La carta, también firmada por el inversor ruso Andrei Rozov, fue enviada a Cohen por Sater. Se jactó ante Cohen sobre sus conexiones con Vladimir Putin, diciendo en un correo electrónico a Cohen el 13 de noviembre de 2015: "Amigo, nuestro muchacho puede convertirse en presidente de los EE. UU. y podemos diseñarlo. Haré que todo el equipo de Putin [ sic ] acepte esto. Yo manejaré este proceso". También afirmó que había obtenido financiación para el proyecto a través del banco estatal ruso VTB , que estaba bajo sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. [8] BuzzFeed News informó el 12 de marzo de 2018 que los investigadores de Mueller habían interrogado a Sater, [43] y el 13 de abril de 2018 informó que un ex espía ruso había ayudado a asegurar la financiación para el proyecto. [58] En 2010, Sater recibió tarjetas de presentación que lo describían como "Asesor principal de Donald Trump" con una dirección de correo electrónico en TrumpOrg.com. [25] En una declaración jurada de 2013, Trump dijo "Si [Sater] estuviera sentado en la habitación ahora mismo, realmente no sabría cómo se ve", [59] y en 2015 declaró "Felix Sater, muchacho, tengo que pensarlo. No estoy tan familiarizado con él". [60] Trump ha sido fotografiado varias veces con Sater, incluso mientras hablaba en privado con él. [61] [62] [63] [64]
El testimonio público anticipado de Sater ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, programado para el 27 de marzo de 2019, [65] fue pospuesto en espera de la publicación inminente del Informe Mueller . [66] Luego fue reprogramado para dar testimonio a puerta cerrada el 21 de junio de 2019. [67] El 21 de junio de 2019, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU. emitió una citación a Sater después de que se saltó un testimonio al que accedió voluntariamente. [13] [14] Más tarde compareció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara el 9 de julio de 2019 durante una reunión a puerta cerrada que duró ocho horas. Aunque Sater afirmó que cooperó y proporcionó información sobre el proyecto de la Torre Trump, Patrick Boland, portavoz del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff , lo negó y declaró que Sater solo cooperó parcialmente y mostró desafío al retener el testimonio y los documentos solicitados sobre un proyecto inmobiliario que Sater reconoció que se presentó falsamente como un acuerdo de defensa conjunto entre Trump y Rusia y las conversaciones telefónicas relacionadas con este acuerdo. [15] [16] Boland también declaró que Sater permanecerá bajo citación hasta que coopere con esta solicitud. [16] [15]
Su esposa, Viktoria, es la fundadora y propietaria de una empresa de alimentos saludables a base de granola. [68] [69] Felix Sater fue miembro del Chabad de Port Washington y fue nombrado su Hombre del Año en 2010 y 2014. [70] [71]
Бывший москвич Феликс Сатер, урожденный Шеферовский – человек редкой судьбы. (El ex moscovita Felix Sater, nacido Sheferovsky, es un hombre de raro destino).
Среди персон, попавших в поле зрения сенаторов, – бывший москвич Феликс Сатер, урожденный Фе́ликс Шерефовский. (Entre las personas que los senadores tienen en sus sitios se encuentra el ex moscovita Felix Sater, nacido Felix Sherefovsky (sic).)
Estuve involucrado en un fraude bursátil. Hubo una razón por la que eso sucedió. Um, porque el gobierno de los EE. UU. decidió arrojarme a la cárcel por una pelea de bar, um, porque querían que mi padre cooperara con ellos. La mayoría de la gente no conoce esa historia. Creo que nadie la conoce. Es quizás la primera vez que se la cuento a alguien. Um, me metí en una pelea de bar. El tipo intentó retirar los cargos. Y el gobierno de los EE. UU. se presentó en la puerta de mi padre y dijo: "Si no cooperas con nosotros, lo enviaremos a la cárcel". Y lo hicieron. Y él no. Y lo hicieron. Y me quitaron la licencia. Y estaba enojado porque me habían quitado la vida y me habían utilizado. Y fue entonces cuando me metí en el asunto del fraude bursátil. Y tenía un niño pequeño, un niño recién nacido. Y no tenía dinero para el alquiler. Y, ya sabes, hice lo que hice. Sin justificarlo. Sólo estoy constatando un hecho de lo que ocurrió.