En Suiza la delincuencia es combatida principalmente por la policía cantonal . La Oficina Federal de Policía investiga el crimen organizado, el blanqueo de dinero y el terrorismo.
En Suiza, la policía registró en 2019 un total de 432.000 infracciones tipificadas en el Código Penal (-0,2% en comparación con el año anterior), de las cuales 110.140 o el 25,5% fueron casos de robo (excluidos los vehículos, -2,0%) y 41.944 o el 9,7%. fueron robos de vehículos (incluidas bicicletas, −10,1%), 46 homicidios y 161 intentos de homicidio. El número de casos de violación denunciados aumentó en 53 incidentes o un 8,5 por ciento respecto al año anterior. El número de delitos de pornografía criminal aumentó un 56,1 por ciento, hasta 2.837. Los delitos contra la Ley de Estupefacientes disminuyeron un 0,7 por ciento, hasta 75.757. [1]
En 2014, 110.124 adultos fueron condenados, de los cuales 55.240 (50%) fueron condenados por infracciones a las normas de tráfico, 6.540 (+1,6%) por tráfico de sustancias estupefacientes y 17.882 (-7,2%) por infracciones contra la Ley Federal de Extranjería. Nacionales. [2] 83.014 o el 83,4% de los adultos condenados son hombres, y 42.289 o el 42,5 por ciento de ellos son ciudadanos suizos. [3] En el mismo año, 11.484 menores (el 78 por ciento de ellos varones, el 68 por ciento de ellos de nacionalidad suiza, el 64,2 por ciento de edades comprendidas entre 16 y 17 años) fueron condenados. [3]
Las condenas por causar daños corporales han aumentado constantemente a lo largo de los años 1990 y 2000, con 23 condenas por lesiones graves y 831 por lesiones leves en 1990, frente a 78 y 2.342, respectivamente, en 2005. Las condenas por violación también han aumentado ligeramente, fluctuando entre 500 y 600 casos por año en el período 1985 a 1995, pero entre 600 y 700 casos en el período 2000 a 2005. En consonancia con estas tendencias, las condenas por amenazas o violencia dirigida contra funcionarios aumentaron constantemente en el mismo período, de 348 en 1990 a 891 en 2003. [4] [5]
El número de personas condenadas figura en los cuadros siguientes. [6] Cada clase de delito hace referencia a la sección correspondiente del Strafgesetzbuch (Código Penal, abreviado como StGB en alemán), o Betäubungsmittelgesetz (abreviado BetmG, Ley de Narcóticos), o Strassenverkehrsgesetz ( abreviado SVG, Reglamento de Tráfico Suizo).
Las tasas históricas de condenas de adultos se dan en el siguiente cuadro: [6]
La edad de las personas en el momento de sus condenas se indica en este cuadro: [6]
Según las estadísticas oficiales, en 2021 hubo un total de 20.902 condenas juveniles, un 7,5 por ciento más que en 2020. Según una encuesta de 2021 sobre delitos juveniles, el 6,4 por ciento de los encuestados de 14 y 15 años admitieron haber participado en una pelea grupal. El hurto en tiendas fue el delito más común con un 15 por ciento. Otro 10,3 por ciento portaba armas de fuego, porras, cuchillos grandes u otras armas. Los actos de vandalismo fueron cometidos por un 9,4 por ciento. Cinco y medio por ciento traficaba o ayudaba a traficar drogas. El 1,5 por ciento admitió robo y el 1,1 por ciento robo de vehículos. El cinco por ciento cometió crímenes de odio; El 2,9 por ciento envió fotografías íntimas no solicitadas o no autorizadas. El fraude y la piratería en línea fueron admitidos cada uno por un 2,7 por ciento. El 2,6 por ciento cometió agresiones que causaron lesiones graves. El 1,3 por ciento informó haber robado a otras personas con un arma, con violencia o con amenazas graves. [7]
En 2017, 6.863 personas fueron encarceladas en cárceles o centros de detención preventiva suizas, de las cuales el 49,3 por ciento eran residentes legales, el 9,6 por ciento eran solicitantes de asilo y el 41,1 por ciento estaban clasificados como "otros extranjeros" (lo que incluye trabajadores transfronterizos, inmigrantes indocumentados, turistas y extranjeros sin domicilio fijo en Suiza). De los 6.863, 1.673 estaban en rehabilitación ; De ellos, el 49 por ciento eran extranjeros sin residencia fija en Suiza. [8]
En el 35 por ciento de las empresas suizas se han denunciado casos sospechosos de malversación de fondos , fraude fiscal , blanqueo de dinero y acoso sexual . [9]
Los bancos suizos han servido como refugios seguros para la riqueza de dictadores , déspotas , mafiosos , traficantes de armas , funcionarios corruptos y evasores fiscales de todo tipo. [10] [11] [12]
El blanqueo de capitales es un delito penal punible por las autoridades penales (Art. 305bis del Código Penal suizo). [13] Según la Oficina de Información sobre Blanqueo de Dinero de Suiza, en 2017, los " informes de actividades sospechosas " oficiales alcanzaron casi 4.700 (por un valor de 16.200 millones de dólares), frente a los 2.909 casos reportados en 2016. [14]
La Oficina de Denuncia de Lavado de Dinero es un organismo federal responsable de recibir y analizar informes de actividades sospechosas en relación con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y dinero de origen criminal, y remitirlos a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley si es necesario. [15]
Según las leyes suizas, una empresa puede ser considerada penalmente responsable por una organización inadecuada o por no tomar todas las medidas razonables para evitar que se cometa un delito. [16] [17]
En 1989, la ministra de Justicia suiza tuvo que dimitir tras una acusación de blanqueo de dinero por parte de su marido. Este fue el mayor caso de lavado de dinero relacionado con las drogas que se hizo público. [18]
Los bancos suizos tienen la obligación legal de registrar a los beneficiarios finales de todos los activos que manejan en todo el mundo, pero hacerlo con precisión puede resultar complicado en jurisdicciones donde es fácil para terceros enmascarar quiénes son los propietarios . [19] Por lo tanto, existen lagunas mediante el uso de empresas fantasma , fondos fiduciarios y directores apoderados que firman la documentación sin poseer los activos. [20]
Según las normas actuales, las instituciones bancarias y las autoridades cantonales solo pueden informar lo que está en sus registros; no se permite investigar los orígenes de los activos o las conexiones entre individuos (2022). [21] Las autoridades pueden acceder a los datos del beneficiario final sólo cuando se ha abierto una investigación. [22]
La SFAO (Oficina Federal de Auditoría de Suiza) señala lagunas en el sector de las materias primas , en particular en la compra de materiales para la fundición , que está parcialmente excluida del control del origen de las materias primas. El control se limita a la verificación del comercio de lingotes de oro ya refinados. [15] [23]
Una disposición de la ley suiza permite a las filiales de sus empresas en el extranjero (por ejemplo, en Dubai , Chipre o Hong Kong ) comerciar productos básicos para países sancionados (como Rusia , por ejemplo) siempre que sean "legalmente independientes". [24] Además, la ley de sanciones suiza no se aplica a sus nacionales que viven en el extranjero. [22] La Fiscalía General dice que sólo puede abrir una investigación sobre presuntas violaciones de sanciones si así lo solicita la SECO . En cuanto a las sanciones, Suiza no tiene una agencia específica y depende de múltiples agencias federales, los cantones y los bancos para informar cualquier infracción. [22]
Se dice que las cifras reales de actividades sospechosas son mucho más altas que las reportadas oficialmente. Además, el gobierno rara vez da seguimiento a estos informes debido a la falta de medios, incentivos y un marco legal claro. [25] [26]
Según la Oficina Federal de Auditoría de Suiza (SFAO), la ley, tal como está redactada actualmente, no tiene ningún efecto disuasorio, ya que las empresas pagan una cantidad máxima de 5 millones de francos (5,2 millones de dólares) en caso de ser declaradas culpables. [15]
El organismo supervisor FINMA puede advertir a los bancos de los riesgos que están asumiendo tras " informes de actividades sospechosas ", pero la decisión de aceptar un cliente depende en última instancia del banco, y los bancos temen perder a sus clientes en favor de competidores nacionales o extranjeros en algunos casos. [25]
En febrero de 2022, el Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo propuso revisar las prácticas bancarias suizas y su situación en materia de blanqueo de dinero en respuesta a las filtraciones de Suisse Secrets , y pidió a la Comisión Europea que reclasificara a Suiza como país de alto riesgo de delitos financieros. [27]
Según la SFAO, el sector inmobiliario en Suiza sigue siendo un lugar atractivo para introducir fondos de origen ilegal en el circuito financiero legal. [15]
Según el Instituto de Gobernanza de Basilea , en 2022 Suiza ocupa el puesto 95 entre 129 países en lo que respecta a riesgos de blanqueo de dinero y corrupción . [28] [29]
En 2022, el financiero Bill Browder criticó a Suiza por ser "la capital mundial del blanqueo de dinero". [30]
A partir de 2023, los intermediarios financieros deberán verificar la identidad de los clientes, registrar qué servicios se les han prestado y aclarar sus antecedentes y finalidad. Las organizaciones benéficas con sede en Suiza deben nombrar un representante en Suiza y mantener una lista de sus miembros durante cinco años. Las nuevas normas también obligan a los bancos a informar a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Dinero de Suiza (MLROS) sobre fondos delictivos, que no siempre revelaron. [31]
La ONG suiza Public Eye ha recomendado la creación de una autoridad supervisora para el sector de las materias primas para mejorar el seguimiento de los propietarios reales de las empresas comerciales y garantizar que las materias primas no se originen en zonas de conflicto o países sujetos a sanciones internacionales. [32] A partir de 2023, las empresas suizas que utilizan la tecnología blockchain para rastrear materias primas como el oro o los diamantes (desde la minería hasta la comercialización) están emergiendo lentamente. [33]
Además, el GAFI y Transparencia Internacional exigen que los abogados, los asesores financieros y las transacciones de bienes raíces y arte estén sujetos a las mismas medidas estrictas contra el lavado de dinero que los bancos. [34] [35]
La regulación del lavado de dinero en Suiza incluye la Ley Federal de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (Ley Antilavado de Dinero, AMLA), que exige a los intermediarios financieros, como bancos de inversión o compañías de seguros, que cumplan con requisitos de diligencia debida y divulgación. [13] [36] [37]
Según la fiscalía federal suiza y los medios de comunicación, en los años 1990 y principios de los años 2000, miembros de Al Qaeda tenían cuentas en bancos suizos , incluida la UBS . [38] [39]
Las autoridades suizas pueden congelar activos si la ley así lo exige. Sin embargo, la incautación de bienes sólo está permitida en casos de delito o de potentados indigentes. [40] [41]
Según el artículo 72 del Código Penal suizo, "todos los bienes que estén sujetos al poder de disposición de una organización criminal o terrorista" pueden ser confiscados permanentemente. "Tratándose de bienes pertenecientes a una persona que participa o apoya a tal organización (Art. 260), se presume que los bienes están sujetos a la facultad de disposición de la organización hasta que se demuestre lo contrario." Según los expertos, la norma de decomiso "no viola la garantía de propiedad". [42]
En 2017, [actualizar]el consumo de drogas era la razón más común por la que la policía denunciaba a personas de entre 10 y 18 años (siendo presentadas, multadas o denunciadas ante la justicia); sin embargo, el tráfico ha disminuido desde 2010. [43]
Según Addiction Switzerland, "en las ciudades se pueden encontrar sustancias ilegales de forma rápida y relativamente sencilla". [44]
El consumo de cannabis entre adolescentes y jóvenes en Suiza ha aumentado significativamente en diez años. En 2017, el nueve por ciento de los adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 24 años informaron haber consumido cannabis en el último mes. [45] Las cifras son mucho más altas en el grupo de edad de 20 a 24 años, con el 14 por ciento de los hombres y el 6,5 por ciento de las mujeres diciendo que habían consumido cannabis en los últimos 30 días. [46]
Según un estudio reciente, cinco ciudades suizas ( San Galo , Berna , Zúrich , Basilea y Ginebra ) figuran entre las diez ciudades europeas con mayor consumo de cocaína . [43]
Las autoridades suizas, incluido el CHUV , estiman que los comerciantes y traficantes obtienen ganancias de entre 28,1 y 29,1 millones de dólares al año sólo en Vaud . [47] [48]
El análisis de los registros de la policía suiza sugiere que los participantes en programas médicos de rehabilitación de drogas tienden a reducir el consumo de cocaína , cannabis y heroína , [49] y la necesidad de cometer otros delitos para comprar sus drogas, como hurtos en tiendas , robos con allanamiento de morada o robo de automóviles . [50] [51]
En 2022, las autoridades suizas interceptaron un envío brasileño casi récord de todos los tiempos de 500 kg de cocaína en una fábrica de Nespresso en Friburgo . [52] En 2023, la investigación fue "pausada" en Suiza, supuestamente por no identificar a los perpetradores. [53]
Según un estudio de 2023, entre el diez y el quince por ciento de las personas que conducen un vehículo en Suiza están bajo los efectos de sustancias peligrosas (incluida la cocaína ). [54]
Cada día se roban 19 coches en Suiza (2021). [55] Cada año se roban cuarenta mil bicicletas (2022). [56]
Según las estadísticas oficiales, la policía suiza registró 35.732 robos en 2022, lo que supone un aumento del 14,6% en comparación con 2021. [57]
En 2019, hubo 161 intentos de homicidio y 46 consumados, para una tasa de homicidios de 0,54 por 100.000 habitantes, una de las más bajas del mundo. De los 207 casos, 105 fueron cometidos con armas blancas, veinte con armas de fuego y 47 sin armas. De 229 sospechosos identificados; 197 eran hombres, 126 (55%) eran extranjeros de los cuales 72 tenían residencia permanente. Veintinueve casos (63%) de homicidio consumado y 50 casos (31%) de intento de homicidio fueron clasificados como violencia doméstica . [1]
En 2016, se denunciaron a la policía en Suiza 14.033 casos de delitos cibernéticos , en comparación con 11.575 en 2015 y 5.330 en 2011. [58] Los medios suizos informaron que más de tres millones de nombres de usuario de correo electrónico suizos y contraseñas asociadas están disponibles en la red desde 2019. detalles de ministros del gobierno, empleados del gobierno y militares. [59]
En 2019, las infracciones relacionadas con la informática incluyen el uso fraudulento de una computadora (5.583 casos en 2019, un aumento de 598 en relación con 2018) y delitos relacionados con la pornografía (2.387 casos, un aumento de más del 50 por ciento). [60]
En total, se denunciaron unos 30.351 delitos en el espacio virtual en 2021 (siendo la venta online de “bienes inexistentes” el delito más común). [61]
En 2023, el gobierno suizo fue objeto de un gran ciberataque que supuestamente robó datos muy sensibles que podrían poner en peligro su seguridad nacional y que luego estuvieron disponibles para la venta en la web oscura . [62]
La definición legal suiza de violación es "una agresión durante el coito vaginal con una mujer", eximiendo así a los hombres de la condición de víctimas de violación. [63] La violación se castiga con una pena de prisión de uno a diez años. [64] Las agresiones al pudor, que incluyen "actos sexuales similares al coito o cualquier acto sexual" (besos, manoseos), se castigan con una multa monetaria para los delitos más leves o con una pena de prisión de hasta diez años. No se especifica el sexo de la víctima. [65] La policía suiza registró 867 delitos de violación en 2022. [66]
Solo en 2018, el FBI informó a las autoridades suizas (FedPol) de 9.000 casos de pornografía infantil y pedocriminalidad con origen en Suiza. [67] No está claro qué hace la policía suiza con esta lista. En los últimos años organizaciones privadas han elaborado otros informes sobre este tema. [68]
Los casos de abuso sexual reportados en la Iglesia Católica aumentaron de 9 casos en 2012 a 65 en 2017 (el 63 por ciento de las víctimas tenían 16 años o menos y el 27 por ciento tenían 12 años o menos). [69] [70] Pero un estudio realizado por la Universidad de Zurich en 2023 reveló que desde 1950 se han producido 1.000 casos de abuso sexual en la Iglesia católica suiza, haciendo referencia a 510 delincuentes y 921 víctimas. [71] El estudio dice que podría ser sólo "la punta del iceberg". [72]
En Suiza, la discriminación pública o la invocación de rencor contra una persona o un grupo de personas por motivos de raza o etnia se castiga con una pena de prisión de hasta tres años o una multa . En 1934, las autoridades del cantón de Basilea-Ciudad criminalizaron el discurso de odio antijudío, por ejemplo, la acusación de asesinatos rituales , principalmente como reacción contra un grupo y periódico antisemita pronazi, el Volksbund. [73] [74]
En 2019, se denunciaron a las autoridades más de 350 incidentes racistas . Estos casos se refieren a xenofobia (145 casos), discriminación contra los negros (132 casos) y discriminación contra los musulmanes (55 casos), lo que representa un "pequeño porcentaje" del total de incidentes racistas en Suiza, según las autoridades. [75] [76]
En 2020, se descubrió que la xenofobia era el motivo más frecuente de discriminación (304 casos), seguida de la discriminación contra las personas negras (206 casos) y los musulmanes (55 casos). [77] [78] En 2021, se denunciaron por primera vez 41 casos de racismo antiasiático . [79] También hubo 92 informes de crímenes de odio contra LGBT en 2021. [80]
En 2023, tres de cada 100 suizos habrán sufrido un delito de odio . Según el mismo estudio, en el 40,1% de los casos la agresión se basó en el origen, seguida de las agresiones por género y apariencia y siendo los insultos el delito más común. [81]
El Grupo de Estado contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa señaló en su informe de evaluación que las especificidades de las instituciones suizas gozan de una considerable confianza pública. Sin embargo, subraya que la propia organización del sistema permite ejercer una presión sutil sobre los políticos y el poder judicial. [82]
El Índice de Percepción de la Corrupción de 2017 de Transparencia Internacional sitúa a Suiza como el quinto estado menos corrupto de 180 países. [83]
En 2018, la Red de Justicia Fiscal clasificó el sector bancario de Suiza como el "más corrupto" del mundo debido a una gran industria bancaria extraterritorial y a leyes de secreto muy estrictas. La clasificación intenta medir cuánta asistencia brindan los sistemas legales del país al lavado de dinero y a la protección de la riqueza obtenida de forma corrupta. [84] La Comisión de Helsinki del Congreso de los Estados Unidos ha criticado duramente el funcionamiento del poder judicial y de los tribunales suizos en 2023. [85]
En 2020, los tribunales suizos se ocuparon de 52 casos importantes de delitos económicos que ascendieron a 355 millones de francos suizos (384 millones de dólares) en pérdidas. La mayoría de los casos estaban relacionados con fraude a la seguridad social y a los seguros. [86]
La tasa de criminalidad entre los extranjeros residentes (" criminalidad de inmigrantes ") es significativamente mayor (por un factor de 3,7 contando las condenas penales en 2003). [87] En 1997, por primera vez había más extranjeros que suizos entre los condenados por causas penales (de una fracción del 20,6 por ciento de la población total en aquel momento). En 1999, el Departamento Federal de Justicia y Policía encargó un estudio sobre la delincuencia y la nacionalidad ( Arbeitsgruppe "Ausländerkriminalität" ), que en su informe final (2001) encontró que una tasa de condenas penales aproximadamente 12 veces mayor entre los solicitantes de asilo (cuatro por ciento ), mientras que la tasa de condenas entre otros extranjeros residentes fue aproximadamente el doble (0,6%) que la de los ciudadanos suizos (0,3%). [88]
En 2010 se publicó por primera vez una estadística que enumeraba la morosidad por nacionalidad (basada en datos de 2009). Para evitar distorsiones por estructura demográfica, para cada grupo se consideró únicamente la población masculina de entre 18 y 34 años. De este estudio quedó claro que la tasa de criminalidad está altamente correlacionada con el país de origen de los distintos grupos de inmigrantes. Así, los inmigrantes de Alemania , Francia y Austria tenían una tasa de criminalidad significativamente más baja que los ciudadanos suizos (60% a 80%), mientras que los inmigrantes de Angola , Nigeria y Argelia tenían una tasa de criminalidad superior al 600 por ciento de la de la población suiza. Entre estos extremos se encontraban los inmigrantes de la antigua Yugoslavia , con tasas de criminalidad de entre el 210 y el 300 por ciento del valor suizo. [90]
El informe completo enumera 24 nacionalidades más la tasa de criminalidad de los ciudadanos suizos (fijada en 100 por ciento) y el valor promedio de todos los ciudadanos extranjeros combinados, en 160 por ciento. Los comentaristas expresaron sorpresa [91] ante la clara estructura geográfica de la lista, que presenta, en orden decreciente, África , Oriente Medio y los Balcanes , Europa meridional y Europa occidental y central . La Oficina Federal de Estadística publicó el estudio con la salvedad de que el tamaño de los grupos comparados varía considerablemente. Por ejemplo, el impacto neto de una tasa de criminalidad aumentada en un 530 por ciento entre 500 angoleños seguirá siendo cinco veces menor que una tasa de criminalidad aumentada en un treinta por ciento entre 46.000 portugueses. El país es un objetivo para los delincuentes extranjeros debido a su reputación como nación próspera.
El 28 de noviembre de 2010, el cincuenta y tres por ciento de los votantes aprobaron una nueva ley de deportación más estricta . Esta ley, propuesta por el Partido Popular Suizo , pedía la expulsión automática de los delincuentes no suizos condenados por una serie de delitos, incluidos asesinato, allanamiento de morada e incluso fraude a la asistencia social . Como la propuesta hace que la deportación sea obligatoria, niega a los jueces cualquier discreción judicial sobre la deportación. Una propuesta alternativa, que incluía revisiones caso por caso y medidas de integración, fue rechazada por el 54 por ciento de los votantes. [94]
Los bancos suizos han servido como refugios seguros para la riqueza de dictadores , déspotas , mafiosos , traficantes de armas , funcionarios corruptos y evasores fiscales de todo tipo. [10] [95] [12] [96] [97]
En 2022, los medios suizos informaron que uno de los principales fiscales de Suiza ( Dick Marty ) era el objetivo de un complot de asesinato por parte del gobierno serbio y la mafia serbia . [98] [99]
Según el fiscal general suizo en 2022, una de las "grandes debilidades" de Suiza es que su agencia federal no tiene una visión nacional para combatir el crimen organizado debido a la estructura federal de Suiza y la relativa independencia de los cantones. [100] Además, FedPol dice que necesita al menos 200 investigadores más para hacer su trabajo correctamente. [101]
En mayo de 2023, la OFAC impuso nuevas sanciones a DuLac Capital Ltd, con sede en Suiza, y a su director suizo para Rusia (Anselm Oskar Schmucki), supuestamente por estrechos vínculos con la mafia rusa y por facilitar transacciones financieras en su nombre a través de una red global de empresas fantasma . [102] [103] El director de la empresa dice que se trata sólo de " culpabilidad por asociación ". [34]
Según el director de FedPol , en 2023 Suiza resulta atractiva para las redes criminales en muchos ámbitos como escondite para drogas, armas, trata de personas , robos y robos en cajeros automáticos. [104]
Según FedPol en 2020, unos 400 miembros de la mafia italiana viven en Suiza. [105]
El número de víctimas de trata de personas en Suiza supuestamente aumentó en un cincuenta por ciento entre 2019 y 2021, de 142 a 207. Aproximadamente dos tercios de las víctimas fueron traficadas con fines sexuales, el resto con fines de explotación laboral y actividades delictivas. [106]
En Suiza, en la cuenta de 40.000 vols de vélos por año
