Michael Cherney ( hebreo : מיכאל צ'רנוי , ruso : Михаил Чёрный , también Mikhail Chernoy , Mikhail Semenovitch Chorny o Mikhail Chernoi ; nacido el 16 de enero de 1952) es un empresario e industrial israelí nacido en Uzbekistán. Es conocido por su importante papel en la industria del aluminio de la década de 1990 en Rusia y sus empresas comerciales en Israel. También es el fundador de la Fundación Michael Cherney y patrocinador de The Intelligence Summit . [1] [2]
Cherney creció en Tashkent , República Socialista Soviética de Uzbekistán , en una familia judía cuyo padre era contable e ingeniero, el mayor de tres hijos. A la edad de catorce años, Cherney comenzó a trabajar, ya que se unió a su padre en trabajos de pluriempleo. Después de la secundaria , fue reclutado por el ejército soviético y asistió a una escuela técnica. Más tarde, sus actividades deportivas (boxeo y fútbol) le llevaron a trabajar en la administración deportiva. [ cita necesaria ]
A principios de la década de 1990, Cherney emigró a Israel , pero mantuvo estrechos vínculos con Bulgaria, donde había comprado un importante periódico, un importante equipo de fútbol y la única empresa de telefonía móvil de Bulgaria, Mobiltel . En agosto de 2000, las autoridades búlgaras denunciaron lo que dijeron eran sus vínculos con organizaciones criminales extranjeras y lo expulsaron, diciendo que no podría regresar a Bulgaria durante 10 años. [3]
Además, Estados Unidos "ha negado el visado a Cherney desde 1999 debido a supuestos vínculos con la mafia rusa, según el St. Petersburg Times de Florida". [2]
Cherney es buscado por una orden de arresto internacional de Interpol por acusaciones de lavado de dinero y crimen organizado, pero en junio de 2010 The Jerusalem Post informó que Cherney está preparando una solicitud para impugnarla ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. [4] [5]
En agosto de 2010, el Canal Dos de la televisión israelí emitió un programa corto sobre la ceremonia de boda más cara y lujosa celebrada en Israel hasta ese momento, que costó 20 millones de ILS (unos 5 millones de dólares estadounidenses). El programa reveló que la novia era hija de Cherny, que la boda fue pagada por él y que asistieron ministros israelíes y miembros del parlamento (Knesset) de origen ruso. [6]
Las transacciones de Lev Cherny y Boris Berezovsky se realizaron a través del Banco de Nueva York . [7]
Cherney, junto con su hermano Lev Cherney y los comerciantes de metales del Reino Unido David y Simon Reuben , fundaron Trans-World Group (TWG), la primera y más grande empresa privada de Rusia, que producía aluminio y lo vendía en los mercados occidentales. [8] BusinessWeek informa que los hermanos "eran conocidos por su estilo rudo de hacer negocios". [9] Sam Kislin fue socio de Michael Cherney en Trans World. [10]
En 1997, el ministro del Interior de Rusia, Anatoly Kulikov, vinculó a los hermanos Cherney y Reuben con la mafia Izmaylovskaya dirigida por Anton Malevsky en Israel, pero, en marzo de 1998, Boris Yeltsin destituyó a Kulikov de su cargo. [10]
Según un artículo de Yulia Latynina del 7 de mayo de 2000 de la revista Top Secret ( ruso : Совершенно секретно ) , los hermanos Cherny krysha ( ruso : крыша ) o " techo " eran la mafia Izmailovskaya, Oleg Soskovets ( ruso : Олег Сосковец ) y Alexander Korzhakov. ( ruso : Александр Коржаков ). [11]
En 1994, TWG se vio involucrado en una investigación gubernamental sobre el robo de más de 100 millones de dólares del banco central de Rusia por parte de varios grupos criminales separados a principios de los años 1990. En un artículo en TWG, la revista Fortune informó: "Que se produjo un robo no está en discusión, ni tampoco el hecho de que los Cherney terminaron con una parte del dinero robado y lo usaron para financiar parcialmente la fase inicial de Trans World en 1992. ... El objetivo de la investigación era determinar si los Cherney sabían que los fondos fueron realmente robados". [10]
En un intento por limpiar su reputación y refutar las acusaciones de prácticas comerciales cuestionables, los hermanos Reuben contrataron a Mayer Brown & Platt , una firma de abogados con sede en Estados Unidos. Terrence Burke, un investigador empleado por el bufete de abogados y ex jefe interino de la DEA, recomendó que los Reubens rompieran sus vínculos con Cherney después de que el FBI le dijera que "creía que el propio Michael era una figura del crimen organizado". Como resultado, Michael recibió 400 millones de dólares "sólo para irse", mientras que su hermano Lev permaneció en la empresa. [10]
En agosto de 2001, un artículo de Fortune señala: "La fiscalía de Düsseldorf notificó a los hermanos Reuben que había puesto fin a su investigación sobre presunto blanqueo de dinero, diciendo: 'Por la presente confirmo expresamente que no queda ninguna sospecha de blanqueo de dinero ni de ninguna otra acción criminal'. '" Sin embargo, el mismo artículo afirma que el informe Kroll "no analiza una parte esencial de la historia", ni "explora las complejas relaciones comerciales y financieras en Rusia entre los Reubens, Lev y Michael Chernoy". [12]
Según el Financial Times, en 1994, Oleg Deripaska , entonces un comerciante independiente de metales, obtuvo el respaldo de Cherney y TWG para convertirse en director general de la planta de aluminio de Sayansk en Siberia, lo que condujo a la formación de SibAl y a una asociación entre Cherney y Oleg Deripaska. en esta empresa. [13] [14]
Cherney tenía empresas conjuntas con Deripaska en Blonde, Operador Trade Center, CCT y Arufa entre 1995 y 1998. [15] [16] Además, Cherney y Deripaska eran socios de Anton Malevsky, quien está en Izmailovskaya OPG ( ruso : Измайловская преступная). группа ), en la industria del carbón y Sergei Popov, que está en Podolskaya OPG ( ruso : Подольская ОПГ ), en la industria de la moda. [15] [17] [18] [19] [20] [21]
En 2002 se comercializó el 80% del capital de la empresa tabacalera estatal búlgara Bulgartabac . En abril de 2002, Cherney formó un consorcio de tres socios llamado "Metatabac" para presentar una oferta por Bulgartabac. [22] La propiedad se estructuró entre tres grupos: la empresa rusa Soyuzcontracttabac, que poseía el 35%, MCG Holdings, una empresa propiedad de Cherney, que poseía el 35%, y otro 30% en manos de una empresa chipriota llamada Metacontact Ltd. [ cita necesaria ]
En 1997 compró Mobitel a Grigory Luchansky. [23] En 2002, Cherney participó en la venta del proveedor de telefonía móvil búlgaro Mobiltel . Cherney compró la empresa junto con el empresario austriaco Martin Schlaff , el ex ministro del Partido Popular austríaco Josef Taus y el experto financiero Herbert Cordt. La operación de 768 millones de euros fue financiada por BAWAG PSK. En 2005 Mobiltel fue vendida por 1.600 millones de euros al grupo Mobilkom Austria con un enorme beneficio de 830 millones de euros. [24] A los críticos les resultó difícil entender "por qué el Estado compró un activo por un precio tan alto a alguien que era efectivamente un intermediario que se embolsaría una gran ganancia, en lugar de directamente al propietario original de la empresa". [25]
En 2001, Zeev Fraiman ( ruso : Зеев Фрайман ), un experto en economía israelí, afirma que Gad Zeevi ( ruso : Гад Зэеви ) es socio de Cherney en el monopolio telefónico Bezeq ( ruso : "Безек" ) durante sus primeras etapas de privatización. . [23] [26]
Cherney es el fundador y patrocinador principal de la Cumbre de Inteligencia. [2] En febrero de 2006, The New York Sun informó que John Deutch y James Woolsey habían renunciado a la junta de asesores de la Cumbre de Inteligencia después de recibir información de que el patrocinador principal de la conferencia, Cherney, tenía "presuntos vínculos con la mafia rusa". [27] [28]
Jalol Akhatovich Khaidarov ( ruso : Джалол Ахатович Хайдаров ; nacido el 18 de marzo de 1963, Tashkent , República Socialista Soviética de Uzbekistán , URSS ) ayudó a la comunidad policial israelí. [29]
El 21 de mayo de 1994, Cherney y su futura esposa fueron detenidos por agentes de inmigración a su llegada a Heathrow procedentes de Ginebra . Se descubrió que habían intentado entrar en el Reino Unido con pasaportes polacos falsos y fueron deportados de vuelta a Suiza . [30]
Al día siguiente fueron detenidos por la policía suiza alegando que habían utilizado identidades falsas. Ambos fueron registrados y se encontró que estaban en posesión de dos permisos de conducir polacos supuestamente inválidos. Cherney dio una declaración a la policía en la que admitió haber utilizado un pasaporte polaco en un intento de ingresar al Reino Unido, que había tenido éxito anteriormente. [30] El 25 de octubre de 1994, las autoridades suizas confirmaron que no presentarían ningún cargo contra Cherney. El 20 de noviembre de 1996, la Oficina Federal de Extranjería de Suiza confirmó que ya no estaba sujeto a una orden de prohibición y que nada impedía su entrada a Suiza. [30]
Cherney es un amigo cercano de Avigdor Lieberman, quien supuestamente recibió millones de shékels de varios empresarios, incluido Cherney, mientras se desempeñaba como miembro de la Knesset ; Según la ley israelí, los diputados no pueden recibir ningún pago más allá de su salario. Una afirmación es que Cherney pagó a una empresa llamada Path to the East grandes sumas de dinero entre los años 1999 y 2006, y que estas sumas luego supuestamente fueron pasadas a Lieberman como soborno. Otras acusaciones se refieren a una empresa llamada ML1 , fundada por Michal, la hija de Lieberman, cuando tenía 21 años. [31] Estas acusaciones se refieren a dinero transferido a ML1 desde fuentes desconocidas fuera de Israel; El dinero supuestamente se utilizó posteriormente para pagar los sueldos de Avigdor y Michal Lieberman. [32]
En abril de 2007, la policía israelí interrogó a Avigdor Lieberman , viceprimer ministro de Israel, bajo sospecha de financiar ilegalmente su campaña electoral de 2001. Según la policía, en mayo de 2001, tres meses después de que Lieberman fuera nombrado Ministro de Infraestructura en el gabinete de Ariel Sharon , se transfirieron aproximadamente 500.000 dólares a las cuentas bancarias de los asociados de Lieberman a través de Chipre . Este dinero podría rastrearse hasta Cherney. El abogado de Cherney, Yaakov Weinroth, dijo que el dinero fue transferido por su cliente "para un acuerdo de vino legal y totalmente transparente". [33]
En mayo de 2011, Haaretz informó que el Fiscal General israelí había emitido un borrador de acusación contra Avigdor Lieberman por fraude y lavado de dinero, incluidas acusaciones contra Cherny. [34] Comenzó cuando Lieberman estableció una empresa chipriota y una empresa israelí en 1997. [34] Un segundo artículo de Haaretz que detalla el borrador de la acusación informó que una empresa propiedad de Cherney había pagado 500.000 dólares a una empresa propiedad de Avigdor Lieberman en Mayo de 2001. [35] Añadió: "Los fiscales dicen que Lieberman luego utilizó sus puestos en el gobierno para tratar de restaurar el pasaporte israelí de Chernoy, del que le habían quitado en 1999, y para ayudarlo en otros asuntos personales". [35] Cherney fue absuelto. A lo largo de los años, las autoridades israelíes devolvieron el pasaporte a Cherney. [36]
En 1999, el empresario Gad Zeevi compró acciones de la empresa de telecomunicaciones israelí Bezeq en nombre de empresas de su propiedad. Según una acusación presentada en 2004, Cherney proporcionó la garantía financiera para la compra, información que Cherney y Zeevi ocultaron a los bancos que financiaron el acuerdo, por temor a que la participación directa de Cherney no fuera aprobada por el Ministerio de Comunicaciones israelí. En 2015, Cherney, Zeevi y varios otros acusados fueron absueltos de todos los cargos, y el tribunal afirmó que la información en realidad no había sido ocultada, y que el hecho de que Cherney prestara los fondos necesarios a Zeevi no constituía fraude contra Bezeq. [37]
Según fuentes citadas en el diario español El Mundo , las autoridades españolas buscaron a Cherney en relación con la "Operación Avispa" (Operación Avispa), una investigación de 2005 que resultó en el arresto de varias figuras prominentes de la mafia rusa. Los investigadores creen que Cherney gestionaba varias empresas españolas, registradas en Alicante y Levante, utilizadas por la mafia para el blanqueo de 4 millones de euros. [38] [39]
En mayo de 2009, el Tribunal Supremo de España dictó una orden de detención contra Cherney. Junto con sus socios comerciales Oleg Deripaska (director de RusAl ) e Iskander Makhmudov (director de UGMK), Cherney es sospechoso de blanqueo de dinero. [40] Las autoridades españolas afirman que lograron rastrear la complicada pista de lavado de dinero de la organización, incluida la supuesta participación de Deripaska, Makhmudov y Cherney. Como resultado, Interpol emitió una orden de arresto internacional contra Cherney. [4] [41]
El 24 de noviembre de 2006, Cherney presentó una demanda contra Oleg Deripaska , un multimillonario ruso propietario de la enorme empresa rusa de aluminio, RusAl , ante el Tribunal Comercial del Tribunal Superior de Londres. Cherney solicitó una declaración judicial que afirmara que Deripaska posee el 20% de las acciones de RusAl en nombre de Cherney o daños y perjuicios por incumplimiento del acuerdo de Deripaska de disponer de las acciones y rendir cuentas a Cherney de las ganancias. Las afirmaciones se basan en un acuerdo escrito entre los dos empresarios que se firmó en una habitación de hotel de Londres en marzo de 2001. Deripaska niega que Cherney posea acciones y dijo en una declaración jurada que su relación con Cherney era la de un empresario extorsionado por un delito. jefe. Después de la reunión de 2001, Deripaska pagó a Cherney 250 millones de dólares. [42] [43]
En diciembre de 2006, RusAl se encontraba en las etapas finales de la negociación de una adquisición de su rival nacional SuAl y de los activos de aluminio de Glencore , un importante comerciante suizo de materias primas, que podría crear una nueva empresa valorada en hasta 30 mil millones de dólares. Según esta estimación, la participación del 20 por ciento de Cherney en RusAl podría valer hasta 3.000 millones de dólares. [44] El 3 de julio de 2008, un juez británico dictaminó que Cherney tenía derecho a demandar a Deripaska por 2.000 millones de libras esterlinas. El juez del Tribunal Superior Christopher Clarke dictaminó que Cherney podría ser asesinado o detenido por cargos falsos si intentaba llevar el caso a Rusia. [45]
En una conferencia de gestión de casos celebrada en junio de 2011, el juez aplazó una decisión sobre si a Cherney se le permitiría declarar mediante enlace de vídeo desde Israel en lugar de comparecer en persona, ya que una orden de arresto pendiente de Interpol significaba que sería detenido si visitaba el Reino Unido. [4] [5] A finales de julio de 2011, el Tribunal Superior dictaminó que Cherney puede presentar pruebas en el juicio mediante un enlace de vídeo desde Israel y fijó el juicio para abril de 2012. [46] El caso se resolvió extrajudicialmente entre Cherney y Deripaska en Septiembre de 2012. [47]
El 13 de enero de 2010, un tribunal de Tel Aviv dictó su primer veredicto en el caso de escuchas ilegales en Cherney. Aviv Mor, un investigador privado , fue declarado culpable de recopilar ilegalmente información de naturaleza personal, en particular, de intervenir los teléfonos de Cherney, y fue sentenciado a un resultado negociado que le impuso una sentencia de 14 meses a Mor. Parte de la sentencia será en forma de servicio comunitario y el resto será sentencia suspendida . La fiscalía declaró ante el tribunal que los casos de otros sospechosos en el caso de recopilación ilegal de datos "se encuentran en una etapa avanzada y cerca de la acusación ". En febrero de 2008, Cheney presentó una demanda en un tribunal de Tel Aviv alegando que el espionaje ilegal había sido encargado por un ciudadano ruso, Alexei Drobashenko, quien en ese momento era jefe del departamento de Relaciones Exteriores de Basic Element, un grupo financiero e industrial que pertenece a Oleg Deripaska . Cherney afirmó que fue este oligarca ruso , actuando a través de Drobashenko, quien había contratado a Eskin, Pridan y Mor. En su demanda, Cherney acusó a un grupo de 10 conspiradores, entre ellos Oleg Deripaska, Alexei Drobashenko y el ya sentenciado Aviv Mor, de escuchas telefónicas ilegales, piratería de computadoras de su fondo de caridad, publicación de artículos difamatorios y acoso con graffitis y folletos insultantes. [48]
Cherney estuvo en una relación con la empresaria Nicol Raidman hasta que se comprometieron en 2019, más tarde ese año se separaron. Tienen dos hijos, Michelle (nacida en 2010) y Richie (nacida en 2014). Vive en Herzliya .
Cherney compartió una casa en Moscú con Igor Putin , primo de Vladimir Putin , y Berel Lazar , el rabino de Putin que es el rabino principal de Rusia . [49]
La historia del imperio del aluminio de Trans World está llena de sobornos, empresas fantasma, especuladores y no pocos cadáveres. Por otra parte, en la Rusia actual, eso es bastante normal.Archivado como Капитализм в холодном климате en ruso en compromat.ru el 21 de junio de 2000.
{{cite news}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )El original está en francés y el archivo está en ruso.
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