Biens mal acquis ( francés : bienes adquiridos ilícitamente ) es una frase utilizada en los tribunales franceses para los litigios que buscan el reembolso de activos robados de países pobres porfuncionarios corruptos . La frase se refiere a procedimientos legales anticorrupción contra ex dictadores y hombres fuertes fuera de su país, la incautación de activos dentro del país del proceso judicial y la devolución de los activos al país del que fueron malversados .
Ejemplos de biens mal acquis son los fondos gubernamentales de las antiguas colonias de Françafrique que se gastaron en estilos de vida lujosos e inversiones inmobiliarias en Francia. Desde entonces, la doctrina se ha utilizado en casos similares presentados en España , Suiza y Mónaco , y contra la familia Marcos y el patrimonio de Sani Abacha .
La frase biens mal acquis se deriva del proverbio francés bien mal acquis neprofite jamais que significa "una cosa obtenida deshonrosamente nunca enriquece verdaderamente" en inglés , y generalmente se traduce a la frase inglesa equivalente de "bienes adquiridos ilícitamente". Un informe de marzo de 2007 del Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD), titulado Biens mal acquis... provechoso trop souvent. La Fortune des dictateurs et les complaisances occidentales (inglés: bienes ilícitos... con demasiada frecuencia se benefician: la complacencia occidental y la riqueza de los dictadores ) enumeró casos conocidos de cleptocracia en las dictaduras africanas . Se estimó que en las últimas décadas los líderes nacionales han desviado entre 100.000 y 180.000 millones de dólares en activos mediante malversaciones o gastos innecesarios. [1] [2] Por ejemplo, Mobutu Sese Seko , presidente de Zaire desde 1965 hasta su muerte en 1997, se hizo famoso por utilizar su posición como dictador militar para malversar abiertamente enormes sumas de dinero estatal para financiar un estilo de vida extravagante. Mobutu tenía casas en Francia y Suiza y, en el momento de su muerte, tenía una fortuna personal de entre 5 y 6 mil millones de dólares, lo que dejó a su país con una deuda pública de 13 mil millones de dólares. [3] [4]
Biens mal acquis se utilizó originalmente en Francia para procedimientos legales anticorrupción presentados en su propio sistema judicial contra jefes de estado de Françafrique acusados de apropiación indebida o robo de activos estatales para su propio beneficio. La frase se asoció con políticos corruptos de estos países poscoloniales pobres, ya que ellos y sus asociados a menudo invertían sus fortunas adquiridas ilegalmente en Francia. Posteriormente, el término se popularizó para todos los litigios presentados contra políticos corruptos de países pobres en cualquier sistema judicial extranjero, normalmente en Europa occidental , donde se cree que se encuentran los activos robados por el acusado. Desde entonces, los activos incautados a ex dictadores que se han apropiado indebidamente de fondos del Tesoro mientras estaban en el poder han sido devueltos a los gobiernos de los países de los que fueron robados. A pesar de ser el primer país del G8 en ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción , conocida como Convención de Mérida, Francia no ha emprendido ninguna medida de restitución. En otros casos, los procedimientos judiciales aún están en curso o los grupos de oposición han pedido que el dinero se devuelva de alguna otra manera al pueblo del país porque un gobierno corrupto todavía está en el poder. A veces esto toma la forma de un proyecto de desarrollo, con hitos negociados para la liberación de fondos.
El Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo (CNCD) de Bélgica, o Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo, ha definido el biens mal acquis como un " activo o fondo fijo o líquido que puede ser objeto de apropiación indebida y sustracción ilegal del patrimonio público, empobreciendo así al estado". Los bienes mal habidos pueden ser el resultado de actividades ilícitas o delictivas, que han permitido a los jefes de Estado enriquecerse mucho más allá del nivel que sus ingresos oficiales pueden explicar. Los bienes adquiridos ilícitamente pueden provenir de malversación de fondos, robo o transferencia ilícita de dinero del Estado a cuentas personales, de corrupción o de sobornos . Sus propietarios suelen utilizar métodos opacos para ocultar su capital , seguros de la impunidad , especialmente gracias a los paraísos fiscales , y también de la complacencia de las naciones desarrolladas .
Esta sección es una lista de activos conocidos incautados con éxito mediante sentencias de biens mal acquis y está incompleta:
Se estima que el presidente gabonés Ali Bongo Ondimba pagó 98 millones de euros a la familia Pozzo di Borgo por Soyecourt, un histórico hôtel particulier en la rue de l'Université en el distrito 7 del centro de París . [5]
República del Congo - Bienes incautados a la familia de Denis Sassou Nguesso [6]
Guinea Ecuatorial - Bienes incautados a la familia de Teodoro Obiang [6]
Esta sección es una lista conocida de restituciones realizadas por sentencias de biens mal acquis y está incompleta:
Suiza ha realizado varias restituciones:
El Reino Unido también ha devuelto a Nigeria los fondos que Sani Abacha había escondido en Jersey, en las Islas del Canal . [dieciséis]
Después de la guerra de Irak en 2003, Estados Unidos y sus aliados confiscaron más de 2.000 millones de dólares de la familia del dictador iraquí Saddam Hussein , la mayor restitución hasta la fecha, que estaba previsto utilizar para reconstruir Irak. [ dudoso - discutir ] .
En mayo de 2009, el fiscal anticorrupción español solicitó una investigación por blanqueo de dinero de las cuentas e inversiones en España del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, tras una denuncia presentada en diciembre de 2008 por la Asociación pro derechos humanos de España (APDHE). ). La asociación estaba preocupada por una transferencia de aproximadamente 19 millones de euros entre 2000 y 2003 del banco estadounidense Riggs Bank a una cuenta en un banco español en las Islas Baleares . [17]
Es inaceptable que mientras la nación se empobrecía algunos se enriquecieran a costa de ella.
Las leyes puestas en vigor tras la liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial tenían como objetivo los beneficios ilegítimos acumulados durante la ocupación alemana , en el mercado negro o mediante simple robo. Las ordenanzas del 18 de octubre de 1944 y del 6 de enero de 1945 se inspiraron en el siguiente principio: "La más elemental justicia fiscal exige que todas las ganancias posibles gracias a la presencia del enemigo sean devueltas al erario público. Es inaceptable que mientras la nación se empobreció y algunos se enriquecieron a sus expensas." [18]
Citando este precedente, en marzo de 2007 Survie , la Asociación Sherpa y la Fédération des Congolais de la Diaspora presentaron cargos de conspiración y encubrimiento de desvío de fondos en el Tribunal de Grande Instance de París contra cinco jefes de estados africanos y sus familias:
Las tres ONG sospechaban que estos jefes o ex jefes de Estado habían comprado un número sorprendente de activos inmobiliarios de lujo en Francia y poseían activos bancarios en bancos franceses y/o bancos extranjeros que hacían negocios en Francia. Una investigación abierta en junio de 2007 fue calificada de insuficientemente detallada y suspendida en noviembre de 2007. [19] El periódico francés Le Monde obtuvo transcripciones de la audiencia sobre si se debía continuar con la investigación y en enero de 2008 publicó una lista de docenas de propiedades inmobiliarias de propiedad por familiares de Sassou Nguesso y Omar Bongo en París y en el sur de Francia, algunos de ellos por valor de millones de euros. El maître William Bourdon de Survie, representante legal de los demandantes, denunció la decisión de cerrar el caso como "asombrosa" ( ahurissant ) [20] La familia de Omar Bongo Ondimba, según las transcripciones de la audiencia de Le Monde , poseía 33 apartamentos o casas, entre ellas un hôtel particulier en París valorado en más de 18 millones de euros. El hotel particular fue adquirido en junio de 2007 por una sociedad inmobiliaria asociada a dos hijos del presidente gabonés, que entonces tenían 13 y 16 años. La familia de Sassou Nguesso poseía al menos 18 apartamentos o casas en Francia. [21] En Gabón, en julio de 2008 se formó una asociación bautizada Touche pas à mon président (No toques a mi presidente) para protestar contra las ONG que denuncian los activos inmobiliarios de Omar Bongo. [22]
El 2 de diciembre de 2008, Transparencia Internacional Francia, la Asociación Sherpa y un ciudadano gabonés llamado Grégory Ngbwa Mintsa presentaron nuevos cargos contra Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso y Teodoro Obiang, así como contra sus allegados, por encubrimiento de malversación de fondos públicos.
Patrick Maisonneuve , abogado de Omar Bongo, anunció el mismo día que se presentaría una denuncia por difamación basada en acusaciones de malversación de fondos, intimidación y corrupción, pero hasta mayo de 2009 no se había presentado ninguna denuncia de ese tipo. [23] El 5 de diciembre, el portavoz del gobierno congoleño, Alain Akouala Atipault, anunció que el Congo había presentado una denuncia en el Tribunal de Grande Instance de París contra Transparencia Internacional Francia y los sherpas. "Simplemente he decidido que mi abogado en París perseguirá a estos señores (TI y Sherpa), que en realidad son algunos burgueses de Neuilly que tal vez ni siquiera hayan puesto un pie en el Congo", declaró Sassou Nguesso. [24] El 31 de diciembre de 2008, Grégory Ngbwa Mintsa, parte en la denuncia en Francia, fue interrogado y encarcelado por "posesión de un documento con la intención de distribuirlo con fines propagandísticos" y "propaganda oral o escrita con la intención de incitar rebelión contra las autoridades", con el 7 de enero tres dirigentes de una ONG gabonesa y un periodista a raíz de una denuncia presentada por la Fundación Omar Bongo. [25] El 8 de enero, la policía de fronteras del aeropuerto de Roissy , en París , impidió a Thierry Lévy , abogado de los gaboneses, subir a un avión con destino a Libreville , ya que las autoridades gabonesas le habían cancelado el visado de cuatro días "por razones de seguridad". [26] La libertad condicional de los cuatro el 12 de enero fue acompañada de un mandat de dépôt . [27]
El 20 de enero de 2009, el periodista congoleño Bruno Ossébi , que había manifestado su intención de sumarse a la denuncia, fue víctima de un incendio en su casa de Brazzaville , donde él, su novia y sus dos hijos murieron en el incendio. [28] Bruno Ossébi sufrió quemaduras de segundo grado pero se estaba recuperando cuando murió repentinamente el 2 de febrero en Brazzaville. [29] [30] Según Reporteros sin Fronteras , que dijo que era "probable" que el incendio fuera un ataque deliberado, [29] Ossḗbi había publicado tres días antes un artículo en el sitio de noticias en línea Mwinga alegando que la corporación petrolera nacional , gestionado por el hijo del presidente, había solicitado a un banco francés un préstamo de 100 millones de dólares garantizado por su producción de petróleo, en contravención de las promesas del Congo al Fondo Monetario Internacional . [29] [31] Se había puesto en contacto con la Iniciativa de Recuperación de Bienes Robados del Banco Mundial, apenas dos días antes. [29] El día después de la muerte de Ossébi, también se produjo un incendio en la casa de Orleans de Benjamin Toungamani, quien en diciembre anterior presentó una denuncia ante la policía francesa contra desconocidos por amenazas de muerte contra su familia. [32] A petición de la fiscalía, la decisión en este caso, prevista para finales de febrero, fue pospuesta hasta después de la visita del Presidente francés Nicolas Sarkozy a la República del Congo a finales de marzo. [33]
El 5 de mayo de 2009, la jueza de instrucción de mayor rango de París, Françoise Desset, aceptó conocer del caso, decisión que el fiscal apeló. [34] [35] El 29 de octubre de 2009, el tribunal de apelación de París confirmó al Ministerio y determinó que Transparencia Internacional carecía de legitimación activa. Tras el recurso de la asociación, el Tribunal de Casación francés , el tribunal de apelación final, el 9 de noviembre de 2010, consideró que Transparencia Internacional podía participar en la demanda, permitiendo en adelante que un juez de instrucción francés investigara. [36]
Una alerta de febrero de 2011 de Tracfin, la unidad de blanqueo de dinero del Ministerio de Finanzas francés, mencionaba una compra por parte del hijo de Obiang de obras de arte por valor de 18 millones de euros sólo en febrero de 2009. El 6 de octubre de 2011, Transparencia Internacional Francia y la Asociación Sherpa anunciaron una nueva denuncia ante un tribunal civil para sortear el bloqueo de la Fiscalía, que venía rechazando un auto de procesamiento necesario para que los jueces de instrucción se ocuparan de nuevos hechos descubiertos en el curso de sus investigaciones. investigación. El 12 de julio de 2012, los jueces de instrucción a cargo de la investigación emitieron una orden de detención internacional contra Teodorín Nguema Obiang tras su negativa a comparecer. Para Maud Perdriel-Vaissière, directora de Sherpa, esta medida demuestra "la gravedad de las acusaciones que Sherpa formula desde el principio [...] y demuestra que nadie debe creerse por encima de la ley. A partir de ahora, la inmunidad ya no es una cuestión sinónimo de impunidad". [37]
El 19 de marzo de 2014, los jueces de instrucción del Tribunal de Grande Instance de París acusaron a Teodorin Nguema Obiang de blanqueo de dinero.
El 30 de marzo de 2009, Mónaco abrió una investigación sobre las cuentas a nombre de Édith Bongo , fallecida el 14 de marzo de 2009. [38] Se sospechaba que Bongo había actuado como representante en varios establecimientos bancarios tanto de su marido como de su padre, los presidentes. de Gabón y la República del Congo, respectivamente, para enmascarar activos obtenidos con fondos desviados. La investigación se abrió a raíz de una carta de la Asociación Sherpa al príncipe Alberto II y al fiscal de Mónaco, solicitando una investigación y la congelación de los activos financieros de Édith Bongo en Mónaco. [39]
El 30 de abril de 2009, Suiza amplió el congelamiento de 8,3 millones de francos suizos en una cuenta a nombre de Mobutu Sese Seko, inicialmente instituido el 17 de mayo de 1997. [40] El 12 de febrero de 2009, la oficina federal del El sistema de justicia ordenó la restitución a Haití de 7 millones de francos suizos (4,6 millones de euros) congelados en cuentas bancarias suizas desde 1986, para financiar proyectos de desarrollo. El ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier presentó una apelación contra esta decisión el 19 de marzo de 2009. [41]