1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; malayo: [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad] ) es una empresa de desarrollo estratégico de Malasia insolvente [1] , propiedad total del Ministro de Finanzas (Incorporado) . [2] [3]
En 2015, la empresa se convirtió en objeto de un importante escándalo de corrupción internacional , con evidencia que apunta a lavado de dinero , fraude y robo . Una demanda presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) alegó que se habían robado al menos 3.500 millones de dólares del fondo estatal 1MDB de Malasia. [4] El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, lo había descrito en una conferencia internacional como "la cleptocracia en su peor expresión". [5] [6] En septiembre de 2020, la supuesta cantidad robada se había elevado a 4.500 millones de dólares y un informe del gobierno de Malasia enumeraba las deudas pendientes de 1MDB en 7.800 millones de dólares. [7] El escándalo implicó al primer ministro de Malasia, Najib Razak , lo que contribuyó a la derrota electoral de su partido en 2018 y a su eventual juicio y encarcelamiento.
A partir del 6 de agosto de 2022, en un esfuerzo continuo por luchar contra la cleptocracia mundial , el Departamento de Justicia de los EE. UU. recuperó y devolvió un total de 1.200 millones de dólares estadounidenses de fondos de 1MDB malversados dentro de la jurisdicción estadounidense al pueblo de Malasia, [8] sumándose a una lista de varios países que han iniciado la recuperación o que ya han repatriado cantidades recuperadas más pequeñas. [9]
1Malaysia Development Berhad [10] (1MDB) comenzó como Terengganu Investment Authority ( TIA ), que fue iniciada por el entonces Menteri Besar de Terengganu , Ahmad Said, en 2008. TIA era un fondo soberano de riqueza con un fondo inicial de RM11 mil millones (US$3,25 mil millones en 2008) destinado a garantizar el desarrollo económico del estado de Terengganu . El propósito del fondo era garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo al tiempo que se salvaguardaba el bienestar económico de los residentes de Terengganu. El fondo TIA se derivó de ingresos por regalías pendientes de RM6 mil millones y fondos de bonos emitidos por mercados financieros locales y extranjeros. Además, el Gobierno Federal había propuesto proporcionar una garantía de RM5 mil millones en función de los futuros ingresos petroleros de Terengganu. [3] [11]
El 27 de mayo de 2009, Ismee Ismail y Shahrol Azral Ibrahim Halmi firmaron un acuerdo organizado por AmInvestment Bank Bhd para recaudar RM5 mil millones mediante la emisión de pagarés islámicos a medio plazo (IMTN) , a pesar de que el gobierno del estado de Terengganu les había ordenado que no lo hicieran . Esta operación fue recomendada por el asesor especial de TIA, Jho Low . El 29 de mayo de 2009, TIA recibió RM4.385 mil millones en ingresos netos de IMTN de un valor total de RM5 mil millones. [12]
El 31 de julio de 2009, el Ministro de Finanzas (Incorporado) (MOFI) se hizo cargo de TIA y modificó su nombre a 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Esta adquisición por parte del MOFI tuvo lugar cuatro meses después de que Najib Razak se convirtiera en Primer Ministro de Malasia. [12] En su anuncio del 22 de julio de 2009, Najib dijo que la decisión de ampliar TIA para convertirla en una entidad federal se tomó para permitir que sus beneficios llegaran a un espectro más amplio de malasios en lugar de a los residentes de un solo estado. [13]
En general, las inversiones de 1MDB se pueden resumir de la siguiente manera: [3]
El 10 de marzo de 2015, el Auditor General de Malasia, bajo el mandato del Gabinete y el Comité de Cuentas Públicas (PAC), fue asignado para auditar los estados financieros del Grupo 1MDB y evaluar si el desempeño financiero y las actividades del Grupo 1MDB están alineados con los objetivos originales de la empresa. [3] Sin embargo, el 4 de marzo de 2016, el informe de auditoría producido por el Auditor General de Malasia fue clasificado como Ley de Secretos Oficiales bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1972 por el Consejo de Seguridad Nacional (Malasia) . [14]
Tras la victoria de Pakatan Harapan en las 14.ª elecciones generales de Malasia, el informe de auditoría fue desclasificado. La desclasificación se realizó el 15 de mayo de 2018 a petición del séptimo primer ministro de Malasia , Mahathir Mohamad . [15] [16]
El 23 de mayo de 2018, el recién nombrado Ministro de Finanzas , Lim Guan Eng , designó a PricewaterhouseCoopers (PwC) para que revisara y realizara una auditoría de 1MDB. Esto siguió a las revelaciones de los directores de 1MDB de que la empresa era insolvente y no podía pagar sus deudas. [17] El 28 de junio de 2018, el presidente y director ejecutivo, Arul Kanda Kandasamy, fue despedido por incumplimiento de sus funciones. [18]
En 2024, las empresas y los liquidadores vinculados al escándalo corporativo de 1MDB se acogerán al Capítulo 15 de la Ley de Quiebras, ya que actualmente buscan recuperar activos. [19]
El 28 de septiembre de 2009, 1MDB estableció una empresa conjunta (JV) con PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd. El nombre de la empresa era 1MDB-PetroSaudi Ltd con una proporción de 60:41, en la que 1MDB poseía el 41% con una contribución en efectivo de 1.000 millones de dólares estadounidenses, mientras que PetroSaudi Holdings contribuía con activos por al menos 1.600 millones de dólares estadounidenses. Había cuatro empresas diferentes registradas bajo el nombre de PetroSaudi, pero las propuestas de inversión presentadas al directorio de 1MDB no lo indicaban. [3] [20]
El 29 de septiembre de 2009 (un día después de la formación de la empresa conjunta), Edward L. Morse presentó un informe de valoración de activos el mismo día en que fue nombrado director ejecutivo de 1MDB . El informe de evaluación tiene en cuenta los activos en derechos de exploración y producción de petróleo en Turkmenistán y Argentina . La evaluación se aplicó a los activos de PetroSaudi International Ltd a pesar de que el acuerdo de empresa conjunta establece claramente que la empresa propietaria de todos los derechos e intereses de los activos acordados para el proyecto de empresa conjunta es PetroSaudi International Cayman, según el informe. [3] [21]
Además de eso, el acuerdo de empresa conjunta carecía de cláusulas para proteger los intereses de la empresa. Entre otras cosas, había un anticipo de 700 millones de dólares estadounidenses en honorarios a 1MDB-PetroSaudi de PetroSaudi Holdings que debía ser reembolsado en su totalidad el 30 de septiembre de 2009 o antes. El 30 de septiembre de 2009, 1MDB transfirió un total de 1.000 millones de dólares estadounidenses (3.487 millones de ringgits) a dos cuentas separadas. Los primeros 300 millones de dólares estadounidenses se transfirieron a una cuenta de empresa conjunta y los 700 millones de dólares estadounidenses restantes se transfirieron a la cuenta de otra empresa (Good Star Ltd, una subsidiaria de PetroSaudi) , con el objetivo de reembolsar el anticipo recibido por la empresa conjunta. Sin embargo, la junta directiva de 1MDB no obtuvo la aprobación para el pago de 700 millones de dólares estadounidenses a una cuenta que no fuera de la empresa conjunta. [3] [20]
En marzo de 2010, aproximadamente seis meses después de la formación de la empresa conjunta 1MDB-PetroSaudi, 1MDB vendió el 40% de la participación (valorada en 1.000 millones de dólares) por 1.200 millones de dólares en Murabahah Notes . Murabahah Notes está garantizada por la garantía corporativa de PetroSaudi International Ltd. Por otra parte, 1MDB realizó una suscripción adicional a estos Murabahah Notes por un monto adicional de 830 millones de dólares, financiados en parte a través de préstamos de instituciones financieras. [3] [20]
El 1 de junio de 2012, 27 meses después de haber mantenido en su poder estos Bonos Murabahah , 1MDB redimió todos los Bonos Murabahah por un total de US$2.220 millones, incluidas las ganancias. Este rescate de US$2.220 millones se realizó a través de un acuerdo de intercambio de activos en el que 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL), una subsidiaria de 1MDB, recibió una participación accionaria del 49% en PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL), una subsidiaria de PetroSaudi International Ltd. Este ejercicio planteó una pregunta en el informe de auditoría del auditor general, en el que se indicaba que la conversión de los Bonos Murabahah en inversiones accionarias en PSOSL se había realizado sin ningún estudio para identificar los pasivos de PSOSL, la capacidad de generar fondos y el desempeño financiero pasado. El directorio de 1MDB sabía que PSOSL opera en aguas venezolanas , donde Estados Unidos ha impuesto sanciones y ha puesto fin a los contratos de perforación, pero la decisión de invertir en PSOSL se tomó a pesar de dichas condiciones. Los documentos fueron firmados por el CEO de 1MDB el 1 de junio de 2012, mucho antes de obtener la aprobación de la junta directiva de 1MDB el 20 de junio de 2012. [3] [20]
A mediados de julio de 2012, 45 días después de la inversión en acciones de PSOSL el 1 de junio de 2012, 1MDB vendió el 49% del capital de PSOSL a Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) por un mínimo de 2.200 millones de dólares estadounidenses por sugerencia del director ejecutivo de 1MDB. La venta se realizó el 12 de septiembre de 2012 y Bridge Partners emitió seis pagarés sin intereses por un valor de 2.318 millones de dólares estadounidenses. [3] [20]
Estos pagarés se utilizaron además como inversión en Segregated Portfolio Company (SPC) .
El 12 de septiembre de 2012, Brazen Sky Ltd (una subsidiaria de 1MDB) firmó un acuerdo de gestión de inversiones con Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) y Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd. para invertir 2.318 millones de dólares estadounidenses financiados con los pagarés de las ventas de PSOSL. La inversión incluía varias inversiones de cartera en la Segregated Portfolio Company (SPC) de las Islas Caimán . Sin embargo, la empresa a cargo de esta inversión, Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), era una empresa nueva de un mes de antigüedad sin licencia de gestión de fondos ni experiencia en la gestión de grandes fondos. [3] [20]
El 20 de mayo de 2013, el directorio de 1MDB redimió la inversión gradualmente, lo que mejoraría la percepción de la credibilidad de los fondos. Al 20 de diciembre de 2014, el total redimido del fondo SPC fue de US$1.390 millones de un total de US$2.318 millones y el saldo de US$939,87 millones debía ser redimido en su totalidad a fines de diciembre. Los US$1.390 millones se transfirieron a la cuenta bancaria de Brazen Sky y luego a la cuenta de 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). Los fondos SPC con un valor contable de US$2.318 millones se comprometieron a Deutsche Bank por un monto de préstamo de US$975 millones sin la aprobación del directorio de 1MDB. De los fondos de la redención inicial y con un préstamo del Deutsche Bank, se utilizaron unos 993 millones de dólares para el pago de la rescisión de la opción de Aabar (aunque originalmente el acuerdo de liquidación era de sólo 300 millones de dólares en lugar de 993 millones). La opción de Aabar era una opción otorgada a Aabar Ltd a cambio de una garantía de la International Petroleum Investment Co (IPIC) de Abu Dhabi para otorgar a 1MDB un total de 3.500 millones de dólares en emisiones de bonos a través de Goldman Sachs. Todas estas acciones plantearon dudas, ya que no eran coherentes con el objetivo inicial de devolver la cartera de SPC a Malasia. [3] [22]
1MDB estableció SRC International Sdn Bhd (SRC) el 7 de enero de 2011. Según el Plan de Negocios de SRC para el período de 2011 a 2015, SRC suministrará carbón para las necesidades a largo plazo del país para el cuarto año de operaciones (en 2014). [3]
El SRC obtiene financiación de subvenciones gubernamentales en forma de subvenciones para el desarrollo por valor de RM15 millones de los RM20 millones aprobados por la Unidad de Planificación Económica (EPU) y RM2 mil millones de financiación de la Incorporación del Fondo de Jubilación (KWAP). El 29 de agosto de 2011 se recibió financiación por valor de RM2 mil millones de la KWAP con un plazo de financiación de 10 años. El préstamo está garantizado por el gobierno e incluye capital y beneficios financieros por valor de RM2.902 mil millones. [3]
El 3 de noviembre de 2011, SRC ( a través de su filial SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) estableció una empresa conjunta con Aabar Investments PJS (Aabar) con el nombre de Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC). El capital desembolsado inicial fue de 120 millones de dólares estadounidenses y cada parte aportó 60 millones de dólares estadounidenses. [3]
La junta directiva de SRCI aprobó una inversión de 45,50 millones de dólares en la industria del carbón en Mongolia, pero esta inversión fue cuestionada porque se realizó sin ninguna prueba que mostrara estudios de viabilidad sobre el estado del proyecto. El proyecto mencionado fue llevado a cabo por la empresa conjunta de ASRC con la empresa Gobi Coal & Energy Limited (GCE). [3] [23]
SRC también invirtió en PT ABM Investama TBK, que opera en los sectores de recursos energéticos, servicios energéticos e infraestructura energética en Indonesia, hasta US$120 millones (RM366,68 millones) a través de precios de acciones publicados que cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia . [3] [23]
Durante la reunión del 14 de febrero de 2012, el director general de SRC informó de un beneficio estimado de la inversión de 4 millones de dólares estadounidenses. [3] [23]
El 15 de febrero de 2012, la participación accionaria de SRC en manos de 1MDB fue transferida al Ministerio de Finanzas Incorporated (MOFI) mediante la adquisición de acciones mediante pagos provisionales de dividendos en especie. La transferencia de acciones de SRC ha reducido las pérdidas operativas del Grupo 1MDB de RM25 millones a RM16,2 millones, lo que ha reducido el coeficiente de apalancamiento de 1MDB de 12 veces a 9,5 veces y ha reducido la garantía total del gobierno de RM2.902 millones al Grupo 1MDB. [3]
1MDB invirtió en el mercado inmobiliario con el objetivo de diversificarse y generar un retorno de la inversión a largo plazo. Desde 2010 hasta septiembre de 2015, 1MDB adquirió cinco activos inmobiliarios diferentes por un valor de adquisición de RM2.111 millones. Los terrenos son: - [3]
El 21 de mayo de 2010, se informó que 1MDB desarrollará conjuntamente el proyecto Tun Razak Exchange en un terreno actualmente vacante que cubre 34,4 hectáreas en la ciudad de Kuala Lumpur con Mubadala Development Company . [24] El Tun Razak Exchange fue lanzado el 30 de julio de 2012 por Najib Razak. [25] Durante su discurso sobre el Décimo Plan de Malasia , Najib identificó los proyectos KL International Financial District (KLIFD) y Bandar Malaysia como dos de los muchos proyectos de asociación público-privada que ayudarán a impulsar la agenda de transformación de la nación.
El terreno del proyecto Tun Razak Exchange (TRX) se adquirió por un precio de RM302,8 millones. El 12 de marzo de 2013 se firmó un acuerdo de empresa conjunta entre 1MDB y Aabar Investments PJS (Aabar). Sin embargo, el desarrollo del proyecto TRX en colaboración con Aabar no se llevó a cabo y afectó al resto del proyecto. [3]
Hasta septiembre de 2015, se vendieron cinco parcelas de TRX por RM1.358 millones en un esfuerzo por recaudar fondos para el Grupo 1MDB, mientras que las 11 parcelas restantes se venderán por RM2.592 millones. Además de eso, el Grupo 1MDB también construirá un edificio en una empresa conjunta con el Grupo Mulia, concretamente Exchange 106 (anteriormente TRX Signature Tower), que se arrendará a una institución de servicios financieros internacional durante 15 años, desde 2019 hasta 2033, con un retorno estimado de RM537,38 millones. [3] [26]
Para financiar el desarrollo de la infraestructura del proyecto TRX, la subsidiaria de 1MDB, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, pero ahora conocida como TRX City Sdn Bhd) depende completamente de la venta de terrenos. Además de eso, 1MDB también creó un vehículo de propósito especial (SPV) que recaudó alrededor de Rm229,50 millones en agosto de 2015 para la recaudación de fondos. Se espera que el proyecto TRX enfrente flujos de efectivo negativos ya que los ingresos del proyecto son insuficientes para cubrir los costos de infraestructura y construcción y peor aún, parte del dinero de las ventas de terrenos, es decir, RM1.095 mil millones y el fondo SPV ha regresado a 1MDB en lugar de usarlo para financiar el costo de desarrollo del proyecto TRX. [3]
Bandar Malaysia es un proyecto de 26 años de duración. Fue adquirido por 1MDB con un coste de RM368,72 millones y un coste adicional de RM2.717 millones (parcialmente financiado por el Gobierno por RM1.117 millones) para la reasignación del actual Aeropuerto Sungai Besi , que actúa como base aérea de la Real Fuerza Aérea de Malasia (RMAF) , a 8 nuevas ubicaciones, la más grande en Sendayan y Negeri Sembilan . Sin embargo, 1MDB ha utilizado parte de la asignación (RM288 millones) de la asignación del Gobierno para pagar la deuda de 1MDB y no la ha utilizado de acuerdo con el propósito original de la asignación. [3] [27]
El 13 de mayo de 2010, 1MDB, como parte de un consorcio de empresas, emprenderá conjuntamente un proyecto de reurbanización del aeropuerto Sungai Besi en Sungai Besi , un antiguo aeropuerto internacional que ahora es la base de la Real Fuerza Aérea de Malasia , con un GDV de RM150 mil millones Bandar Malaysia . El sitio cubre 486 acres y está previsto que se convierta en un centro financiero islámico e incluirá a Qatar Investment Authority (QIA) como socio. [28] Casi al mismo tiempo, 1MDB y QIA habían firmado un memorando de entendimiento para evaluar la viabilidad de las inversiones en energía y bienes raíces. En el memorando de entendimiento, QIA también propuso invertir 5 mil millones de dólares estadounidenses. [29]
La fase de reubicación del aeropuerto de Sungai debería completarse en 2016, mientras que la totalidad de Bandar Malaysia debería completarse en 2040. Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), una subsidiaria de Armed Forces Fund Board Malaysia (o también conocida como Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)) ha sido designada como el contratista principal para el proyecto de reubicación de la base de RMAF. A fecha de agosto de 2015, cinco de los ocho supuestos sitios de reubicación se habían retrasado. El motivo fue una demora en la presentación de la zona, la suspensión de las aprobaciones de las autoridades locales, demoras en la autenticación de los consumidores, las condiciones meteorológicas y las inundaciones repentinas de noviembre y diciembre de 2014. [3]
Además de eso, los atrasos por un monto de RM396,42 millones a PPHM hasta septiembre de 2015 también afectaron el progreso de la obra. Esto se debe a que se obtuvo un total de RM1.926 mil millones (51,3%) de préstamos y sukuk por un monto de RM3.75 mil millones que se suponía que se utilizarían para financiar tanto la reasignación del Aeropuerto Sungai Besi como el desarrollo de Bandar Malaysia y se transfirieron nuevamente a 1MDB. [3]
En línea con el plan de racionalización del Grupo 1MDB, el 31 de diciembre de 2015, 1MDB anunció la venta del 60% del capital de Bandar Malaysia Sdn. Bhd. al consorcio de Iskandar Waterfront Holdings (IWH) y China Railway Engineering Corporation (CREC) con una proporción de 60:40. El consorcio IWH-CREC ha valorado el 100 por ciento de los terrenos de Bandar Malaysia en RM12.35 mil millones, donde el valor del 60% de los terrenos es RM7.41 mil millones. Se espera que esta transacción se complete en junio de 2016. [3] Sin embargo, el acuerdo fracasó el 3 de mayo de 2017 debido al incumplimiento de las obligaciones de pago, anunciadas por el Ministerio de Finanzas de Malasia (que era propietario de 1MDB). [27]
El terreno de Air Itam fue adquirido con el objetivo principal de desarrollar viviendas asequibles en Penang. Aproximadamente el 85,7% del terreno ya es propiedad de 1MDB a través de la adquisición de dos empresas, Gerak Indera y Farlim Properties (FPSB) con un precio total de RM1.056 mil millones (y gastos relacionados de RM15,25 millones). Sin embargo, el 14,3% restante de la propiedad del terreno aún no se ha finalizado. El desarrollo del terreno también es difícil de implementar ya que no se obtiene el apoyo total del Gobierno estatal y el problema de la tierra ocupada por casi 2.000 ocupantes ilegales aún no se ha resuelto. [3]
Pulau Indahland se compró con la intención de expandir el sector energético. El terreno se compró a un precio de RM344,24 a Tadmax Power Sdn Bhd con un tamaño de terreno de 318,41 acres. Inicialmente, se suponía que el terreno se usaría para el desarrollo del Proyecto 3B (un desarrollo de una planta de energía), pero el proyecto finalmente se implementó en Port Dickson , Negeri Sembilan debido a que el terreno no es adecuado para el desarrollo de una planta de energía. En julio de 2015, el terreno se puso a la venta a 1MDB como parte del plan de racionalización, pero hasta el día de hoy el terreno aún no se ha vendido a ninguna parte. [3] [30]
En la etapa inicial de la formación de 1MDB en 2009, 1MDB se embarcó en una iniciativa de inversión en el sector energético a través de una empresa conjunta con China y Qatar en: - [3]
Sin embargo, la inversión inicial se redujo debido a la falta de recursos energéticos y también a la política gubernamental que no permitía a ningún otro partido que no fuera Petronas suministrar gas al Productor Independiente de Energía (IPP) . [3]
El 11 de enero de 2010, 1MDB firmó un acuerdo marco de cooperación con la State Grid Corporation of China (SGCC), con la intención de llevar a cabo diversos proyectos basados en energía en el Corredor de Energía Renovable de Sarawak (SCORE) y posteriormente convertirse en un importante inversor en SCORE. [31]
El 18 de enero de 2010, 1MDB firmó un acuerdo de cooperación con Abu Dhabi Future Energy Company (también conocida como Masdar) para explorar proyectos e inversiones en tecnología limpia, incluida la posibilidad de construir la primera ciudad carbono neutral de Malasia. [32] [33]
En noviembre de 2015, la empresa acordó vender sus activos energéticos, valorados en alrededor de 2.300 millones de dólares, a China General Nuclear Power Group y sus filiales. [34]
1MDB tiene un sistema de control y equilibrio de tres niveles que comprende un consejo de asesores, un consejo de administración y un equipo de alta dirección. El consejo de asesores está presidido por el propio Najib Razak. [35] Desde 2010 hasta 2013, el consejo de asesores incluyó al director ejecutivo de LVMH , Bernard Arnault . [36] [37] [38] [39]
A principios de marzo de 2015, ante el creciente descontento público por la percepción de falta de transparencia financiera en 1MDB, Najib, que también es presidente del consejo de asesores de 1MDB, ordenó al Auditor General de Malasia que llevara a cabo una auditoría de 1MDB. [40] Sin embargo, una vez finalizada la auditoría, el informe final del auditor general fue clasificado como secreto oficial sólo para los ojos del Comité de Cuentas Públicas (PAC) encargado de investigar las irregularidades en 1MDB. [41] [42]
Más tarde se descubrió que 1MDB solo tiene un empleado desde principios de 2018: el director ejecutivo Arul Kanda, y estuvo de " licencia de jardín " hasta el final de su contrato en junio de 2018. [43]
La participación de 1MDB en el proyecto de desarrollo de la Bolsa de Tun Razak, valorado en miles de millones de ringgits, provocó críticas de la oposición al año de su inicio. El líder de la oposición y miembro del Parlamento de Permatang Pauh , Anwar Ibrahim , cuestionó las credenciales de la empresa. Informó al Parlamento que, según los registros en poder de la comisión de empresas, 1MDB "no tenía domicilio social ni auditor designado". Anwar cuestionó además al entonces Primer Ministro, Najib Razak , sobre su papel en la implicación de 1MDB en el proyecto de la Bolsa de Tun Razak. [44]
Las ganancias de RM425 millones (US$140 millones) de 1MDB entre el 25 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010 plantearon dudas sobre la falta de transparencia de la contabilidad de 1MDB. Tony Pua , miembro del Parlamento del DAP por Petaling Jaya Utara, preguntó al ex primer ministro Najib Razak , que también era presidente del consejo asesor de 1MDB, si las cifras eran el resultado de inyecciones de activos a 1MDB por parte del gobierno , como la transferencia de derechos de tierras a la empresa. [45] [46]
Durante la sesión parlamentaria de octubre de 2010, 1MDB explicó que sus cuentas habían sido auditadas y firmadas por KPMG y cerradas el 31 de marzo de 2010. Deloitte participó en la valoración y el análisis de la cartera, mientras que Ernst & Young proporcionó asesoramiento fiscal a 1MDB. La empresa también informó que había presentado la información necesaria, incluido el domicilio social, ante la Comisión de Sociedades de Malasia (CCM), tal como exige la ley. La información de registro se puso a disposición en el sitio web de la empresa, www.1mdb.com.my.
En 2013, 1MDB volvió a ser el centro de atención cuando solicitó una prórroga de seis meses para la publicación de su informe anual , que debía presentarse a la Comisión de Sociedades de Malasia (CCM) antes del 30 de septiembre de 2013. Mientras tanto, el cambio de auditores tres veces en los cuatro años transcurridos desde su creación en 2009 fue considerado ampliamente sospechoso. [47] [48]
A mediados de 2015, cuando las deudas acumuladas de 1MDB ascendían a RM42 mil millones (US$12 mil millones), las principales agencias de calificación, como Standard & Poor's y Fitch Ratings , rebajaron la calificación de los bonos emitidos por el fondo a la categoría de basura . [49] [50] [51] El gabinete de Malasia rechazó una inyección de efectivo de RM3 mil millones (US$1 mil millones), lo que redujo las opciones de 1MDB para pagar sus deudas a tiempo. [52] [53] [54]
En 2015, varios periódicos, incluido The Wall Street Journal , hicieron acusaciones de que la organización 1MDB había sido utilizada para robar fondos estatales para transferirlos a las cuentas del ex primer ministro Najib Razak y personas asociadas con él, como Jho Low . [55]
En agosto de 2015, la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) confirmó que no se habían transferido fondos de 1MDB a las cuentas privadas del Primer Ministro, como afirmaba The Wall Street Journal . [56] Posteriormente, el presidente y director ejecutivo del grupo 1MDB, Arul Kanda, apareció en un programa de televisión local para aclarar cuestiones y acusaciones contra 1MDB y también apareció en una entrevista con BFM 89.9 con el presentador Ibrahim Sani y mencionó que el Fiscal General de Malasia había absuelto a 1MDB de todas y cada una de las irregularidades. [57] [58] [59]
En entrevistas concedidas a los medios de comunicación en septiembre de 2015, 1MDB afirmó que algunos informes de prensa relativos a la empresa parecían tener motivaciones políticas. Su presidente y director ejecutivo del grupo, Arul Kanda, también aclaró que ninguna de las cuentas de la empresa en Singapur había sido congelada, desmintiendo así los informes de prensa sobre el asunto. [60] La empresa también ha desestimado las acusaciones de irregularidades. [61]
En febrero de 2016, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos comenzó a investigar la conexión entre un alto ejecutivo regional del banco de inversión global Goldman Sachs con el ex primer ministro Najib Razak y la naturaleza de la participación del primero en acuerdos multimillonarios con 1MDB. [62] Investigaciones similares también se han llevado a cabo o se están llevando a cabo actualmente en el Reino Unido, Australia, Hong Kong y Singapur sobre bancos que facilitaron transacciones para 1MDB. [63]
En mayo de 2016, el Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Parlamento de Malasia, integrado por varios miembros del parlamento tanto del partido gobernante como de la oposición, culpó de los problemas del 1MDB a la junta directiva del fondo estatal en problemas y a su ex jefe, diciendo que la junta no había cumplido con sus responsabilidades. [64]
En mayo de 2018, después de la formación del nuevo Gabinete tras la victoria de Pakatan Harapan en las elecciones generales , el Ministro de Finanzas Lim Guan Eng ordenó el nombramiento de PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar una auditoría y revisión de la posición especial de 1MDB. [43]
El 28 de julio de 2020, el Tribunal Superior condenó al ex primer ministro de Malasia , Najib Razak, por siete cargos de abuso de poder , lavado de dinero y abuso de confianza , convirtiéndose en el primer primer ministro de Malasia en ser condenado por corrupción, [65] [66] y fue sentenciado a 12 años de prisión y multado con RM210 millones. [67] [68]
El 7 de febrero de 2021, la Agencia Nacional del Crimen británica presentó una orden de arresto contra el bufete de abogados londinense Clyde & Co en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la que solicitaba la recuperación de 330 millones de dólares (243 millones de libras esterlinas). Según se informa, estos fondos están depositados en una cuenta bancaria en una sucursal de NatWest en Londres. El Departamento de Justicia ha alegado que los fondos son lo que queda de las ganancias de la primera fase del fraude de 1MDB, que supuestamente se apropió indebidamente de 1.000 millones de dólares de fondos de 1MDB. [69]
El 9 de febrero de 2021, el Gobierno de Malasia presentó una demanda contra Jasmine Loo y Casey Tang, antiguos socios de Jho Low y antiguos altos funcionarios de 1MBD, en la que solicitaban la recuperación de RM 9,3 millones en concepto de impuestos atrasados. Las autoridades de Malasia buscan a los dos fugitivos para que investiguen el fraude de 1MDB. [70]
El 8 de abril de 2022, un jurado estadounidense condenó al exbanquero de Goldman Sachs Roger Ng por cargos de corrupción relacionados con su papel en ayudar a saquear cientos de millones de dólares del fondo de desarrollo 1MDB de Malasia. [71] [72] [73] [74] [75]
El 23 de agosto de 2022, Najib comenzó a cumplir una condena de 12 años en la prisión de Kajang por su papel en el escándalo 1MDB. [76] [77] [78]
Durante una investigación sobre el escándalo 1MDB, Najib le pidió al entonces príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, que donara dinero. [79]
