Una filtración de documentos de 2015 reportada en The Edge , Sarawak Report y The Wall Street Journal mostró que el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak , había canalizado más de RM 2.67 mil millones (alrededor de US$700 millones) a sus cuentas bancarias personales desde 1MDB, una empresa de desarrollo estratégico dirigida por el gobierno. [5] El supuesto cerebro del plan, Jho Low , fue central en el movimiento de fondos de 1MDB a nivel internacional a través de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero . En 2018, el Departamento de Justicia de los EE. UU. descubrió que Low y otros conspiradores, incluidos funcionarios de Malasia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, desviaron más de US$4.5 mil millones de 1MDB. [6] Estos fondos se utilizaron para comprar artículos y propiedades de lujo, incluido el superyate Equanimity , y financiar la compañía cinematográfica estadounidense Red Granite Pictures y la producción de El lobo de Wall Street y otras películas. [7] Los fondos del 1MDB respaldaron el lujoso estilo de vida de Low, Najib y su esposa Rosmah Mansor , y establecieron al hijastro de Najib, Riza Aziz, en Hollywood . También se intentó que los fondos malversados se destinaran a donaciones políticas y actividades de lobby en los Estados Unidos. [8]
Las revelaciones se convirtieron en un gran escándalo político en Malasia, desencadenando protestas y reacciones violentas. Después de que se abrieran varias investigaciones en Malasia, Najib respondió despidiendo a varios de sus críticos de los puestos gubernamentales, incluido su adjunto Muhyiddin Yassin y el fiscal general Abdul Gani Patail . Los cargos contra Najib fueron posteriormente desestimados. [9] Entre los críticos de Najib se encontraba el ex aliado y cuarto primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad , [10] que presidió la Declaración de los Ciudadanos de Malasia , que reunió a figuras políticas y otras organizaciones para pedir la renuncia o la destitución de Najib Razak. La Conferencia de Gobernantes de Malasia pidió una pronta investigación del escándalo, diciendo que estaba causando una crisis de confianza en Malasia. [11] [12]
Fuera de Malasia, se abrieron investigaciones sobre actividades financieras y criminales relacionadas con 1MDB en al menos seis países. [7] Según sus cuentas presentadas públicamente, 1MDB tenía casi RM 42 mil millones (US$ 11,73 mil millones) en deuda para 2015. [13] Parte de esta deuda resultó de una emisión de bonos de 2013 garantizada por el estado por $ 3 mil millones liderada por el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs , que se informó que recibió honorarios de hasta $ 300 millones por el acuerdo, aunque el banco disputa esta cifra. [14] Sin embargo, Goldman Sachs fue acusado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acordó pagar más de $ 2.9 mil millones en un acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ). [15] El rapero estadounidense Pras , el ex presidente de Goldman Sachs Tim Leissner y el recaudador de fondos Elliott Broidy estaban entre los acusados en los Estados Unidos en relación con 1MDB.
Después de las elecciones de 2018 , el primer ministro recién elegido, Mahathir Mohamad , reabrió las investigaciones malasias sobre el escándalo. [16] El Departamento de Inmigración de Malasia prohibió a Najib [17] y a otras 11 personas [18] salir del país, mientras que la policía confiscó más de 500 bolsos y 12.000 piezas de joyería con un valor estimado de 270 millones de dólares estadounidenses de propiedades vinculadas a Najib, la mayor incautación de bienes en la historia de Malasia. [19] Posteriormente, Najib fue acusado de abuso de confianza , lavado de dinero y abuso de poder , mientras que el presunto cerebro Jho Low , para entonces fugitivo internacional , fue acusado de lavado de dinero. [20] Posteriormente, Najib fue declarado culpable de siete cargos relacionados con SRC International, una subsidiaria de 1MDB, y fue sentenciado a doce años de prisión. [21]
En septiembre de 2020, se estimó que la cantidad presuntamente robada de 1MDB era de 4.500 millones de dólares y un informe del gobierno de Malasia enumeraba que las deudas pendientes de 1MDB ascendían a 7.800 millones de dólares. [22] El gobierno ha asumido las deudas de 1MDB, que incluyen bonos a 30 años con vencimiento en 2039. [23] En agosto de 2021, Estados Unidos había recuperado y devuelto un total de 1.200 millones de dólares de fondos de 1MDB malversados dentro de su jurisdicción , [24] uniéndose a países como Singapur y varios otros que también han iniciado la recuperación o que ya han repatriado cantidades recuperadas más pequeñas. [25]
Jho Low es un empresario y financiero malasio de Penang . A pesar de no tener un puesto formal en 1MDB, Low apoyó su creación y se le dio un amplio acceso al fondo debido a sus conexiones políticas de alto perfil en Malasia y Oriente Medio, y sus conexiones con el mundo del espectáculo en los Estados Unidos. Low participó en reuniones de alto nivel y facilitó numerosos acuerdos. [2]
Tim Leissner es un banquero alemán que fue presidente del banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs en sus operaciones en el sudeste asiático . A Leissner se le atribuye haber cerrado acuerdos lucrativos para Goldman en la región tras la crisis financiera de 2007-2008 . El director de Goldman Sachs en Malasia, Roger Ng, presentó a Leissner a Jho Low. Leissner y Ng trabajaron con Low y utilizaron sus conexiones políticas para cerrar acuerdos y orquestar el plan. [2]
Esquema
El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió el plan como una operación que constaba de tres fases. En agosto de 2009, Najib y Low se reunieron con representantes de la petrolera privada PetroSaudi en un yate en Mónaco para hablar de la primera inversión de 1MDB. Entre ellos se encontraban la realeza saudí Turki bin Abdullah Al Saud y el ciudadano saudí Tarek Obaid. Durante una visita posterior a Arabia Saudita , Najib firmó un acuerdo de asociación en participación de 2.500 millones de dólares entre PetroSaudi y 1MDB. El Departamento de Justicia afirmó posteriormente que esto se utilizó como "pretexto" para transferir 1.000 millones de dólares a una cuenta bancaria suiza . [26]
Goldman Sachs recaudó 1.400 millones de dólares adicionales mediante una emisión de bonos y los desvió a una cuenta bancaria en Suiza. Otros 1.300 millones de dólares de Goldman Sachs también fueron desviados a una cuenta bancaria en Singapur. [26] Las autoridades estadounidenses afirman que Goldman Sachs, en particular Roger Ng, fueron fundamentales en la orquestación del plan, en particular en el lavado de dinero del fondo, parte del cual se utilizó para pagar sobornos a funcionarios de Malasia y los Emiratos Árabes Unidos. [27]
Uso de fondos
Más de 4.000 millones de dólares fueron robados del fondo 1MDB y gastados por los perpetradores en arte, diamantes y propiedades. [27]
Low supuestamente utilizó fondos de 1MDB para mantener un estilo de vida lujoso en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia rastreó 100 millones de dólares del acuerdo con PetroSaudi hasta la compra de propiedades en Hollywood y 40 millones de dólares hasta la compra de apartamentos en Nueva York . [2] Estableció amistades con los músicos Swizz Beats , Alicia Keys y Pras , fue fotografiado de fiesta con la socialité Paris Hilton y utilizó fondos para comprar artículos de lujo para la modelo Miranda Kerr y la cantante Elva Hsiao , con quien mantuvo una relación sentimental. [2]
La productora cinematográfica de Hollywood Red Granite Pictures , cofundada por Riza Aziz y Joey McFarland en 2010, también habría recibido fondos malversados. El Departamento de Justicia sugirió que estos se destinaron a la producción de El lobo de Wall Street , Daddy's Home y Dos tontos muy tontos , y en 2017 se habían apoderado de las regalías de las tres películas. [28] Jho Low fue agradecido personalmente en los créditos de El lobo de Wall Street . [28]
Investigaciones y acciones de Malasia
Cambio de auditores y transparencia
Las ganancias de RM 425 millones declaradas entre el 25 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010 suscitaron muchas críticas y controversias sobre la falta de transparencia en las cuentas publicadas de 1MDB. Tony Pua , miembro del Parlamento del DAP por Petaling Jaya Utara, preguntó a Najib, presidente del consejo asesor de 1MDB, si las cifras eran el resultado de una inyección de activos a 1MDB por parte del gobierno, como la transferencia de derechos de tierras a la empresa. [29] [30]
Durante la sesión parlamentaria de octubre de 2010, 1MDB explicó que sus cuentas habían sido completamente auditadas y firmadas por KPMG , y cerradas el 31 de marzo de 2010. Deloitte participó en la valoración y el análisis de la cartera, mientras que Ernst & Young proporcionó asesoramiento fiscal a 1MDB.
Finalmente, 1MDB hizo sonar las alarmas al solicitar una prórroga de seis meses para la presentación de su informe anual ante la Comisión de Sociedades de Malasia (CCM), que debía presentarse antes del 30 de septiembre de 2013. Al mismo tiempo, el cambio de tres auditores desde su creación en 2009 se consideró sospechoso. [31] [32] En respuesta a críticas anteriores, la CCM dijo que 1MDB había respondido y presentado la información necesaria, incluido el registro de una dirección, como lo exige la ley. [33]
La transferencia de tierras del aeropuerto de Sungai Besi tuvo lugar en junio de 2011 como precedente para el desarrollo conocido como Bandar Malaysia , un proyecto integrado mixto de entorno verde comercial, residencial y de alta tecnología. [34] Antes de esto, hubo preguntas en el parlamento por parte de la oposición con respecto a la falta de progreso en Bandar Malaysia a pesar de que 1MDB ya había recaudado RM 3.5 mil millones en préstamos y bonos islámicos para financiar el proyecto y tomar propiedad de la tierra. [35] [36] En abril de 2013, 1MDB finalmente otorgó un contrato de RM 2.1 mil millones a Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), una subsidiaria de Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) para desarrollar ocho sitios para la reubicación de Pangkalan Udara Kuala Lumpur , la base militar en la tierra de Sungai Besi que se iba a desarrollar. [37] La construcción de Bandar Malaysia estaba programada para comenzar después de la finalización de esta reubicación. Como parte de su plan de racionalización de deuda, el 31 de diciembre de 2015, 1MDB firmó un acuerdo con un consorcio formado por Iskandar Waterfront Holdings y China Railway Engineering Corporation para vender el 60% de su participación en Bandar Malaysia Sdn Bhd. [38] Sin embargo, este acuerdo finalmente fracasó. [39]
El 7 de septiembre de 2015, un miembro del consejo de asesores de 1MDB, Abdul Samad Alias , renunció afirmando que lo hizo después de que muchas de sus solicitudes de información sobre los asuntos de 1MDB fueran ignoradas. [40] [41] 1MDB posteriormente negó haber recibido reiteradas solicitudes de Abdul Samad, afirmando que su presidente, Arul Kanda, se había reunido personalmente con Abdul Samad en enero y marzo de ese año para "discutir los asuntos de la empresa". [42]
1MDB no había tenido una auditoría externa adecuada de las cuentas desde 2013, en parte como resultado de que Deloitte Malasia, sus auditores al comienzo de ese período, emitió una declaración en julio de 2016 diciendo que sus informes de auditoría de los estados financieros de 1MDB, con fecha del 28 de marzo de 2014 y el 5 de noviembre de 2014 que cubren los años financieros 2013 y 2014 respectivamente, ya no deberían ser confiables. [43] [44] A principios de marzo de 2015, con el creciente descontento público por la percepción de falta de transparencia financiera en 1MDB, el Primer Ministro, que también era el Presidente de la Junta de Asesores de 1MDB, ordenó al Auditor General de Malasia que realizara una auditoría de 1MDB. [45] Sin embargo, al completarse la auditoría, el informe final fue clasificado como Secreto Oficial y solo se puso a disposición del Comité de Cuentas Públicas (PAC) encargado de investigar las irregularidades en 1MDB. [46] [47] Sin embargo, en Internet aparecieron supuestas copias del informe. [48] [49] [50] Después de la destitución de Najib en las elecciones generales de 2018, el nuevo gobierno desclasificó el informe de auditoría, que se había filtrado con mucha frecuencia, el 12 de mayo de 2018. [51]
Se informó que a principios de 2015, 1MDB había acumulado deudas por casi RM 42 mil millones. [53] Otros supuestos problemas financieros hicieron que los bonos de 1MDB se negociaran a un mínimo histórico. [13] [54] Además, el gabinete de Malasia rechazó una inyección de efectivo de RM 3 mil millones solicitada por 1MDB, lo que redujo sus opciones para pagar sus deudas a tiempo. [55] [56] [57]
Explicación de la donación del gobierno
El ex primer ministro de Malasia, Najib, ha estado fuertemente vinculado a la eventual insolvencia de 1MDB. [58]
El 3 de agosto de 2015, la MACC declaró que los 2.600 millones de ringgits que se habían depositado en la cuenta personal de Najib provenían de donantes, no de 1MDB, pero no dio más detalles sobre quiénes eran los donantes ni por qué se transfirieron los fondos, ni por qué esta explicación había tardado tanto en surgir desde que se hicieron las primeras acusaciones el 2 de julio de 2015. [59] [60] El jefe de la división de Kuantan de la UMNO, Wan Adnan Wan Mamat, afirmó más tarde que los 2.600 millones de ringgits provenían de Arabia Saudita como agradecimiento por luchar contra el ISIS . Afirmó además que la comunidad musulmana de Filipinas, así como del sur de Tailandia, también había recibido donaciones similares, y que, dado que las donaciones se hicieron a Najib personalmente y no a la UMNO, los fondos se depositaron en las cuentas personales de Najib. [61]
El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Adel al-Jubeir, dijo que estaba al tanto de la donación y que se trataba de una donación genuina sin esperar nada a cambio. [62] [63] El fiscal general Mohamad Apandi Ali ha dicho que la donación procedía de uno de los hijos del difunto rey saudí Abdullah , [64] [65] concretamente Turki bin Abdullah Al Saud . [66] En una entrevista con ABC News , el editor de finanzas del WSJ, Ken Brown, declaró que el dinero no procedía de los saudíes y que tenían pruebas de que procedía de empresas relacionadas con 1MDB. [67] [68] [69]
Acciones del Banco Negara
A principios de 2016, Bank Negara revocó los permisos que le había otorgado previamente a 1MDB para realizar inversiones en el extranjero por un total de 1.830 millones de dólares, partiendo de la premisa de que 1MDB había divulgado información de forma inexacta o incompleta. [70] [71] Bank Negara solicitó entonces al Fiscal General que iniciara el procesamiento penal de 1MDB después de completar sus propias investigaciones sobre las transferencias de fondos de 1MDB. [72] [73] 1MDB respondió que no podía repatriar los 1.830 millones de dólares que exigía Bank Negara porque los fondos ya se habían utilizado. [74]
Informes policiales
El escándalo dio un giro dramático el 28 de agosto de 2015, cuando un miembro del partido de Najib Razak, la UMNO, presentó una demanda civil contra él alegando incumplimiento de sus deberes como fiduciario y que había defraudado a los miembros del partido al no revelar la recepción de los fondos donados ni rendir cuentas de su uso. [75] Esta demanda se presentó ante el Tribunal Superior de Kuala Lumpur y también nombró al secretario ejecutivo del partido, Abdul Rauf Yusof. Expresando temor de que Najib Razak ejerciera influencia para destituir a cualquier miembro de la UMNO "con el único propósito de evitar la responsabilidad", el tribunal también estaba solicitando una orden judicial para impedir que la UMNO, su Consejo Supremo, el organismo de enlace estatal, las divisiones y las sucursales destituyeran al demandante nominal como miembro del partido en espera de la decisión de la demanda. El demandante también solicitaba el reembolso de 650 millones de dólares, la cantidad que supuestamente había depositado Najib en un banco de Singapur, una relación de todo el dinero que había recibido en forma de donaciones, detalles de todo el dinero en una cuenta bancaria privada de AmPrivate, supuestamente perteneciente a Najib, junto con daños, costos y otras compensaciones. [76] Una de las representantes de la UMNO, Anina Saadudin, que presentó la demanda, fue expulsada inmediatamente del partido. [77] [78] [79]
Otro informe policial fue presentado por un miembro de la UMNO de Johor , Abdul Rashed Jamaludin, contra Najib Razak, por los fondos que ingresaron en su cuenta bancaria y otras irregularidades en 1MDB. [80]
Otro miembro de la UMNO, Khairuddin Abu Hassan, y su abogado Matthias Chang, habían presentado pruebas sobre el escándalo de 1MDB al fiscal general suizo para que se investigara si algún banco suizo había hecho negocios con 1MDB. [81] [82] Khairuddin también presentó un informe policial en Hong Kong contra Najib Razak y Jho Low, relacionado con cuatro empresas: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International y Wonder Quest Investment, que supuestamente habían tenido tratos con 1MDB. [83] [84] A Khairuddin y Matthias se les prohibió salir de Malasia. [85] [86] [87] Khairuddin y Matthias fueron acusados en virtud de la Ley de Delitos de Seguridad (SOSMA) con el pretexto de sabotear el sector bancario y financiero de Malasia. [88] [89] [90]
Demandas locales
El opositor Partido de Justicia Popular (PKR) presentó una demanda contra Najib Razak, Tengku Adnan Tengku Mansor , 1MDB y la Comisión Electoral acusándolos de violar las leyes electorales sobre gastos de campaña, utilizando fondos de 1MDB. [91] [92] Sin embargo, el Tribunal Superior de Malasia desestimó la demanda, afirmando que PKR no tenía legitimidad legal para presentar la demanda contra Najib y 1MDB. [93] [94] El ex primer ministro Mahathir presentó una demanda contra Najib Razak por presunta interferencia en las investigaciones gubernamentales sobre 1MDB y la donación política de RM 2.6 mil millones. [95] [96] [97]
Acciones gubernamentales
Tras las críticas sobre el asunto 1MDB, el viceprimer ministro Muhyiddin Yassin fue destituido de su cargo y su puesto fue otorgado al entonces ministro del Interior Ahmad Zahid Hamidi . [98] [99] También fue destituido de su cargo el ministro de Desarrollo Rural y Regional Shafie Apdal , quien también criticó el asunto 1MDB. [100] [101] Ambos fueron finalmente expulsados de la UMNO en junio de 2016.
El fiscal general Abdul Gani Patail , que dirigía un grupo de trabajo de varias agencias que investigaba las denuncias de malversación de fondos que supuestamente involucraban a Najib Razak y 1MDB, fue destituido y su puesto fue otorgado a Mohamed Apandi Ali , un ex juez de la Corte Federal. [102] [103] [104] Además, el Comité de Acción Pública que estaba investigando las supuestas pérdidas en 1MDB fue pospuesto indefinidamente debido a que a cuatro de sus miembros se les dieron puestos en el gabinete de Najib Razak, a saber, el presidente del PAC Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau y Mas Ermieyati Samsudin. [105] [106] [107]
Las publicaciones de noticias The Edge Malaysia y The Edge Financial Daily fueron suspendidas durante tres meses en julio de 2015 por supuestamente publicar informes falsos sobre cuestiones de 1MDB, por el Ministerio del Interior de Malasia. [108] [109] [110] También en 2015, el sitio web Sarawak Report fue bloqueado por la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia , que regula los servicios de Internet en Malasia. [111] [112] La policía de Malasia también emitió una orden de arresto contra Clare Rewcastle Brown , que dirigía Sarawak Report, alegando su participación en actividades perjudiciales para la democracia parlamentaria y la difusión de informes falsos sobre el primer ministro Najib. [113] [114]
La policía también arrestó a Khairuddin Abu Hassan, miembro de la UMNO, después de que éste presentara informes policiales en Londres, Singapur, Francia y Hong Kong sobre supuestas irregularidades financieras por parte de 1MDB. [115] [116] [117] Según su abogado, Khairuddin iba a Estados Unidos para reunirse con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para instarles a que investigaran a 1MDB por lavado de dinero. [118] [119] Sin embargo, la oficina del FBI en la ciudad de Nueva York confirmó al WSJ que ningún agente había arreglado reunirse con Khairuddin ni había tenido contacto previo con él. [120]
El ex primer ministro de Malasia, Mukhriz Mahathir, renunció a su cargo el 3 de febrero de 2016, alegando que lo hizo porque Najib Razak le había dicho que se había equivocado al criticarlo a él y a 1MDB públicamente. [121] [122] Cuatro meses después, en junio, Mukhriz fue expulsado de la UMNO. Su padre, Mahathir Mohamad, que había sido el cuarto primer ministro de Malasia y que había apoyado a Najib desde que éste asumió el cargo, le retiró su apoyo y renunció a la UMNO ese mismo mes. [123]
El miembro de la oposición, Rafizi Ramli, fue arrestado y acusado en virtud de la Ley de Secretos Oficiales por la policía y el gobierno por filtrar información sobre el informe del Auditor General sobre 1MDB. [124] [125] [126]
El Ministerio del Interior declaró que ellos y la Interpol no habían tenido éxito en localizar a varias personas vinculadas a 1MDB para facilitar sus investigaciones, entre ellas el magnate empresarial Jho Low, los ex ejecutivos de 1MDB Casey Tang Keng Chee y Jasmine Loo Ai Swan, el director gerente de SRC International, Nik Faisal Ariff Kamil, y el director nacional del Deutsche Bank, Yusof Annuar Yaacob. [127] [128] [129]
La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) bloqueó el acceso a Internet a sitios web, incluido Medium.com , una plataforma de periodismo social , por un solo artículo publicado por Sarawak Report . [130] [131] Otro sitio web, Asia Sentinel , fue bloqueado después de publicar un artículo de Sarawak Report relacionado con la MACC que completó una investigación que supuestamente resultó en la formulación de 37 cargos contra Najib. [132] [133] [134] El Malaysian Insider también fue bloqueado y sus periodistas fueron investigados por publicar un informe que alegaba que la MACC había encontrado suficiente evidencia en sus investigaciones sobre Najib para acusarlo de corrupción. [135] [136] [137] Los bloqueos se eliminaron poco después de la entrega del poder del gobierno de Najib en las elecciones generales de 2018. [ 138]
Ramificaciones e impago de la reestructuración de la deuda
La investigación del Comité de Cuentas Públicas de Malasia (PAC) sobre 1MDB reveló que la administración del fondo actuó sin la aprobación de la junta y engañó a los auditores varias veces, [139] [140] [141] pidiendo a la policía que investigara a su ex gerente. [142] [143] El PAC también encontró que la junta directiva en la que Najib Razak era el presidente no proporcionó una supervisión adecuada de las finanzas del fondo. [144] [145] La junta directiva de 1MDB presentó inmediatamente sus renuncias después de que se hicieran públicas las conclusiones del PAC. [146] [147] [148] El informe del PAC afirmó que se pagaron 3.500 millones de dólares a una empresa, Aabar Investments PJS, pero IPIC publicó una declaración en la que decía que ni ella ni su subsidiaria Aabar Investments PJS tienen vínculos con una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas, Aabar BVI, ni recibieron dinero de esa empresa de las Islas Vírgenes Británicas. [149] [150] [151]
La International Petroleum Investment Company anunció en un documento presentado en la Bolsa de Valores de Londres que 1MDB no realizó un pago de 1.100 millones de dólares como parte de su acuerdo de reestructuración de deuda , y que el acuerdo de deuda entre las dos compañías ha sido rescindido. [152] [153] [154]
Nuevas investigaciones tras las 14 elecciones generales
El gobierno prohibió a Najib Razak salir del país, y la policía confiscó dinero en efectivo y objetos de valor por un valor de entre RM 900 millones y RM 1.1 mil millones (220 millones y 269 millones de dólares) de las unidades residenciales vinculadas a Najib y su esposa Rosmah Mansor . Como afirmó la policía, esta fue la mayor incautación en la historia de Malasia, con los artículos incautados que comprendían más de 12.000 piezas de joyería, 423 relojes valiosos y 567 bolsos de 37 marcas de lujo. [156] [157] Najib fue posteriormente arrestado por la MACC. [158] En septiembre de 2018, enfrentó 25 cargos relacionados con abuso de poder y lavado de dinero por un valor de RM 2.3 mil millones (556 millones de dólares), además de siete cargos por violación criminal de confianza y abuso de poder presentados contra él en los dos meses anteriores. [159] A partir de abril de 2019, enfrenta 42 cargos.
El superyate Equanimity fue confiscado por las autoridades indonesias en 2018 y devuelto a Malasia después de ser supuestamente comprado por Jho Low con fondos malversados de 1MDB.
El gobierno también ha emitido órdenes de arresto contra Jho Low y el ex director de SRC International Nik Faisal Ariff Kamil en una investigación de corrupción relacionada con el fondo estatal 1MDB. [160] El 28 de junio de 2018, dos días antes del final de su contrato de trabajo, 1MDB despidió a su presidente y director ejecutivo Arul Kanda por incumplimiento de sus funciones. [161] Los informes de los medios de comunicación de junio de 2018 también indican que la MACC congeló las cuentas bancarias asociadas con UMNO, supuestamente en relación con las investigaciones sobre el asunto 1MDB. [162] En agosto de 2018, la policía de Malasia presentó cargos penales contra Jho Low y su padre Larry Low por lavado de dinero por US$457 millones, que supuestamente fueron robados de 1MDB y la mayor parte del efectivo utilizado para comprar el superyate Equanimity . [163] [164] Desde el 29 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2018, el Equanimity estuvo en subasta por investigadores (a la espera de un depósito de 1 millón de dólares estadounidenses). [165] Finalmente, se vendió al Grupo Genting por 126 millones de dólares. [166]
En diciembre de 2018, la Fiscalía General de Malasia presentó cargos penales contra las filiales de Goldman Sachs, sus ex empleados Tim Leissner y Roger Ng Chong Hwa, la ex empleada de 1MDB Jasmine Loo y Jho Low en relación con las ofertas de bonos de 1MDB organizadas y suscritas por Goldman Sachs en 2012 y 2013. Los fiscales buscaban multas penales por más de 2.700 millones de dólares malversados de los ingresos de los bonos, 600 millones de dólares en honorarios recibidos por Goldman Sachs, así como sentencias de prisión contra los individuos acusados. [167] [168] [169]
Durante una investigación sobre el escándalo 1MDB, Najib Tun Razak supuestamente le pidió al entonces príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed , que ayudara a fabricar un acuerdo de préstamo que mostrara que su hijastro había recibido financiación de IPIC y no de 1MDB en un intento de encubrir el escándalo, según los clips de audio revelados por funcionarios anticorrupción de Malasia en enero de 2020. [170]
El 28 de julio de 2020, Najib fue declarado culpable de los siete cargos relacionados con SRC y fue condenado a 12 años de cárcel y una multa de 210 millones de ringgit (49,5 millones de dólares). [21] El 8 de diciembre de 2021 y el 23 de agosto de 2022, respectivamente, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Federal confirmaron la condena y la sentencia de Najib en todos los casos de SRC, en los que Najib fue declarado culpable de apropiación indebida de 42 millones de ringgit de las arcas de la empresa. [171] [172] El 1 de septiembre de 2022, la esposa de Najib, Rosmah Mansor, también fue declarada culpable de tres cargos de corrupción por el Tribunal Superior de Malasia y condenada a una pena de prisión de diez años y una multa de 970 millones de ringgit. [173]
Investigaciones realizadas por organismos policiales extranjeros
Australia
La empresa australiana de gestión de fondos Avestra Asset Management, que gestionaba hasta 2.320 millones de ringgits en fondos 1MDB, está siendo liquidada y está siendo investigada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones por presuntas infracciones de la ley y posibles pérdidas para sus miembros. [174] [175] [176] El Tribunal Superior de Australia ha ordenado el cierre de cinco planes de inversión gestionados por Avestra tras descubrir transacciones no reveladas entre partes relacionadas, con 13 posibles infracciones de la legislación corporativa y falta de inversión de acuerdo con los mandatos individuales del fondo. [177] [178]
Chipre
El pasaporte chipriota de Jho Low es revocado por decisión del gabinete chipriota. [179]
Hong Kong
En 2015, la policía de Hong Kong inició investigaciones sobre depósitos de 250 millones de dólares en sucursales de Credit Suisse en Hong Kong vinculados a Najib Razak y 1MDB. [180] [181]
Indonesia
Indonesia confiscó el superyate Equanimity el 28 de febrero de 2018 en la isla de Bali a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como parte de una investigación de corrupción vinculada al escándalo 1MDB. [182] El gobierno indonesio devolvió el yate a Malasia en agosto de 2018, tras la activación de los Tratados de Asistencia Legal Mutua entre Indonesia, los Estados Unidos y Malasia. [183] [184]
Kuwait
En 2023, Jho Low fue condenado en ausencia a 10 años de cárcel en Kuwait. [185]
Luxemburgo
Los fiscales de Luxemburgo también han iniciado investigaciones de lavado de dinero en relación con 1MDB, ya que implicaba transferencias de varios cientos de millones de dólares a una empresa offshore que involucraba una cuenta bancaria de Luxemburgo. [186] [187] [188] [189] El banco en cuestión es un banco privado del Grupo Edmond de Rothschild que administra dinero en nombre de clientes ricos. [190] [191] [192]
Arabia Saudita
El 3 de agosto de 2015, la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) declaró que los 2.600 millones de ringgits depositados en la cuenta personal del Primer Ministro Najib Razak procedían de donantes, no de 1MDB. [60] El Fiscal General Mohamad Apandi Ali atribuyó los fondos al Príncipe Turki bin Abdullah Al Saud. [66] El Príncipe Turki fue uno de los 11 príncipes detenidos en noviembre de 2017. [193] En agosto de 2023 se informó de que, tras un juicio, fue condenado a 17 años de prisión.
Seychelles
En 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles anunció que estaba colaborando en una investigación internacional sobre el fondo estatal en problemas 1MDB, proporcionando información detallada relacionada con las entidades offshore registradas en Seychelles que están relacionadas con la investigación internacional. [194] [195] [196]
1MDB no ha impugnado, y parece poco probable que impugne, ninguna demanda que haya surgido de las investigaciones de autoridades investigadoras extranjeras. [197]
Singapur
En Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y el Departamento de Asuntos Comerciales han incautado varias cuentas bancarias en Singapur por posibles delitos de lavado de dinero relacionados con investigaciones sobre presunta mala gestión financiera en 1MDB. [198] [199] [200] Una de las cuentas bancarias congeladas pertenecía a Yak Yew Chee, quien era el gerente de relaciones de 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited y SRC International y Low Taek Jho . [201] [202] [203] Yeo Jiawei, un ex banquero de BSI de Singapur, ha sido acusado de lavado de dinero y delitos de fraude como parte de la investigación de Singapur sobre 1MDB, y los tratos de Yeo con empresas vinculadas a 1MDB, Brazen Sky Ltd. y Bridge Partners Investment Management. [204] [205] Un segundo individuo, Kelvin Ang Wee Keng, fue acusado de corrupción en relación con la investigación de Singapur sobre 1MDB. [206] [207]
Según una declaración conjunta de la Fiscalía General y la Autoridad Monetaria de Singapur, durante sus investigaciones sobre 1MDB se han incautado activos por un total de 240 millones de dólares singapurenses. [208] [209] De las cuentas bancarias y propiedades incautadas, 120 millones de dólares singapurenses pertenecían a Jho Low y su familia. [210] [211] [212]
En marzo de 2017, la MAS emitió una orden de prohibición de 10 años contra el exbanquero de Goldman Sachs Tim Leissner por hacer declaraciones falsas en nombre de su banco sin su conocimiento. [213] La orden de prohibición, que le impide realizar cualquier actividad regulada bajo la Ley de Valores y Futuros y administrar cualquier empresa de servicios del mercado de capitales en Singapur, se extendió en diciembre de 2018 de 10 años a cadena perpetua después de que admitiera cargos relacionados con una investigación sobre el escándalo 1MDB. [214] [215]
En septiembre de 2018, los tribunales estatales de Singapur concedieron la devolución de fondos de 1MDB por un valor total de S$15,3 millones a Malasia, mientras que los abogados del gobierno de Malasia declararon que se estaban realizando esfuerzos para recuperar otros activos apropiados ilegalmente. [216] [217]
Suiza
Las autoridades suizas, bajo la dirección de la Oficina del Fiscal General de Suiza, comenzaron a congelar cuentas bancarias por valor de varios millones de dólares estadounidenses vinculadas a 1MDB. [218] [219] [220] La oficina del fiscal general suizo dijo que su investigación reveló indicios de que fondos estimados en 4.000 millones de dólares estadounidenses podrían haber sido malversados y dijo que estaba investigando cuatro casos de posible conducta delictiva. [221] [222] El fiscal suizo ha dicho que se había depositado dinero en cuentas bancarias suizas de ex funcionarios públicos malasios y funcionarios actuales y anteriores de los Emiratos Árabes Unidos. [223] [224] [225] La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (Finma) ha iniciado investigaciones sobre varios bancos suizos como parte de la investigación de lavado de dinero que involucra a 1MDB. [226] [227] [228]
El 15 de marzo de 2018, el parlamento suizo rechazó una moción para devolver al pueblo malasio el dinero confiscado de sus investigaciones sobre 1MDB, como habían pedido los políticos suizos y los organismos no gubernamentales. [229] Sin embargo, el 10 de julio de 2018, el fiscal general suizo Michael Lauber [de] indicó que Suiza no se enriquecería conservando activos ilícitos o robados y que podría recuperar el dinero mediante obligaciones legales. [230]
El 25 de abril de 2023, los fiscales suizos acusaron a dos directivos de la petrolera saudí Petrosaudi. [231] Fueron llevados a juicio en abril de 2024. [232]
Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos prohibieron viajar, congelaron las cuentas bancarias y posteriormente arrestaron a Khadem al-Qubaisi , ex director gerente del fondo soberano de Abu Dhabi International Petroleum Investment Company, y a Mohammed Badawy al-Husseiny, su adjunto y director ejecutivo de su subsidiaria Aabar Investments. Ambos individuos tenían estrechos vínculos con 1MDB y utilizaron Aabar Investments PJS, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, para canalizar dinero de 1MDB a varias cuentas y empresas a nivel mundial. [233] [234] En 2019, al-Qubaisi y al-Husseiny fueron sentenciados en Abu Dhabi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente. [235]
Reino Unido
En septiembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un proceso civil de decomiso de fondos en poder del bufete de abogados Clyde & Co en Londres (Reino Unido). Los 330 millones de dólares eran dinero malversado de 1MDB, aparentemente destinado a un proyecto petrolero en Venezuela que luego fracasó. [236] [237]
El Wall Street Journal informó en 2015 que el Buró Federal de Investigaciones había iniciado investigaciones sobre lavado de dinero que involucraba a 1MDB. [238] [239] [240] La unidad de corrupción internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) comenzó una investigación sobre compras de propiedades en los Estados Unidos que involucraban al hijastro de Najib Razak, Riza Aziz , y la transferencia de millones de dólares a la cuenta personal de Najib Razak. [241] [242] La investigación estaba examinando propiedades compradas por empresas fantasma pertenecientes a Riza Aziz y al amigo cercano de la familia Jho Low. [243] [244] El DOJ solicitó a bancos de inversión como JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Wells Fargo que conservaran y entregaran registros que pudieran estar relacionados con transferencias indebidas de 1MDB. [245] [246] [247] El FBI emitió citaciones a varios empleados pasados y presentes de la productora cinematográfica Red Granite Pictures , cofundada por Riza Aziz, también su presidente, en relación con las acusaciones de que 155 millones de dólares estadounidenses fueron desviados de 1MDB para ayudar a financiar la película de 2013 El lobo de Wall Street . [248] [249] [250] [251]
También bajo escrutinio del FBI y el Departamento de Justicia estaba el papel del banco de inversión global Goldman Sachs en presunto lavado de dinero y corrupción. [252] [253] [254] El FBI investigó la conexión entre Najib y un alto ejecutivo regional de Goldman Sachs, y la naturaleza de la participación de este último en acuerdos multimillonarios con 1MDB. [255] Tim Leissner, ex presidente de la sucursal del sudeste asiático de Goldman Sachs y esposo de Kimora Lee Leissner , recibió una citación del Departamento de Justicia como parte de sus investigaciones. [256] [257] [258] En la demanda civil del Departamento de Justicia de julio de 2016, [259] un funcionario gubernamental de alto rango que tenía control sobre 1MDB, al que se hizo referencia más de 30 veces como "Funcionario malayo 1" ("MO1"), supuestamente recibió alrededor de US$681 millones (RM 2.8 mil millones) de dinero robado de 1MDB a través del Falcon Bank en Singapur el 21 y 25 de marzo de 2013, de los cuales US$650 millones (RM 2.0 mil millones) fueron devueltos al Falcon Bank el 30 de agosto de 2013. [260] En septiembre de 2016, Najib Razak fue identificado como "MO1" por Datuk Abdul Rahman Dahlan , entonces Ministro en el Departamento del Primer Ministro . [261] [262] También se alegó que la esposa de "MO1", Rosmah Mansor , recibió joyas por valor de 30 millones de dólares estadounidenses financiadas con fondos robados del 1MDB. [263]
En junio de 2017, el Departamento de Justicia inició acciones para recuperar más de mil millones de dólares estadounidenses de personas cercanas a Najib y 1MDB, [264] [265] [266] [267] confiscando activos que incluían propiedades de alta gama en Beverly Hills , Los Ángeles, Manhattan, la ciudad de Nueva York y Londres, [268] [269] así como obras de arte, un jet privado, un yate de lujo y regalías de la película El lobo de Wall Street y su productora Red Granite Pictures. [270] [271] [272] El 7 de marzo de 2018, en los tribunales de California, los productores de la película acordaron pagar 60 millones de dólares estadounidenses para resolver las reclamaciones del Departamento de Justicia de que financiaron la película con dinero extraído de 1MDB. [273] Las reclamaciones se resolvieron en agosto de 2018, y el acuerdo estipuló que el pago no debía interpretarse como "una admisión de irregularidades o responsabilidad por parte de Red Granite". [274]
El 1 de noviembre de 2018, el Departamento de Justicia anunció que dos exbanqueros de Goldman Sachs, Tim Leissner y Roger Ng, así como el financiero fugitivo malasio Jho Low, fueron acusados de malversación de fondos de 1MDB y pago de sobornos a varios funcionarios de Malasia y Abu Dhabi. Tim Leissner admitió en una declaración de culpabilidad que más de 200 millones de dólares estadounidenses en ganancias de los bonos de 1MDB fluyeron a cuentas controladas por él y un familiar. [275] [276] [277] Aceptó perder 43,7 millones de dólares estadounidenses (185 millones de ringgit) y se declaró culpable de conspirar para lavar dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero , mientras que Roger Ng fue arrestado en Malasia a pedido del Departamento de Justicia y extraditado a los EE. UU. para su procesamiento antes de regresar y enfrentar cargos en Malasia. [278] [279] [280] [281] [282] Según los abogados de Roger Ng, éste se contagió de dengue y leptospirosis mientras estaba en una cárcel de Malasia y perdió una cantidad significativa de peso. [283] [284]
El 30 de noviembre de 2018, el Departamento de Justicia anunció que George Higginbotham, un ex empleado del Departamento de Justicia, se declaró culpable de conspiración para engañar a los bancos estadounidenses sobre la fuente y el propósito de los fondos extranjeros para una campaña de cabildeo contra las investigaciones estadounidenses sobre el escándalo 1MDB. El Departamento de Justicia presentó una demanda para recuperar más de US$73 millones (RM 305 millones) en cuentas bancarias estadounidenses que Higginbotham ayudó a abrir en nombre de Jho Low para financiar la campaña de cabildeo. [285] [286] [287] Además, en mayo de 2019, el Departamento de Justicia anunció que había acusado a Jho Low y al ex rapero de Fugees, Pras, por conspirar para canalizar US$21,6 millones de cuentas en el extranjero a las elecciones presidenciales de 2012. [288]
El 1 de noviembre de 2019, Barron's informó que Jho Low había perdido más de 100 millones de dólares en propiedades de lujo como parte de un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos. En total, aceptó entregar unos 700 millones de dólares en activos al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se desestimaran los cargos, sin admitir su culpabilidad. [289]
Las autoridades federales acusaron a Elliott Broidy de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, según un expediente judicial público publicado el 8 de octubre de 2020. Según se informa, Broidy recibió 6 millones de dólares de agentes de Malasia y China para presionar a funcionarios de la administración para que pusieran fin a la investigación del escándalo 1MDB. Broidy también fue acusado de presionar a funcionarios de la Casa Blanca en aras de los intereses de los EAU . [290] [291]
El 23 de febrero de 2022, el testigo estrella en el juicio por soborno al exbanquero de Goldman Sachs Group Inc. Roger Ng, que se está celebrando en Nueva York, testificó que el exdirector de Goldman Lloyd Blankfein se reunió en 2009 con el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, justo antes de las grandes operaciones de bonos para el fondo 1MDB del país, y que la reunión tenía una agenda. A cambio del lucrativo negocio, Goldman iba a conseguir que los tres hijos de Najib trabajaran en el banco. [292] El 24 de febrero, la hija de Najib, Nooryana Najwa Najib, confirmó que intentó solicitar un trabajo en Goldman Sachs. Dijo que una vez conoció a dos ex empleados de Goldman Sachs, Roger Ng y Tim Leissner, como parte de sus esfuerzos de networking para conseguir un "trabajo competitivo". [293] Finalmente, un funcionario de Goldman rechazó avanzar con cualquier oferta de trabajo dentro del grupo. [294]
El 24 de febrero de 2022, se anunció que el juicio de Roger Ng se había suspendido porque los fiscales no compartieron más de 15.000 documentos con los abogados defensores que representan a Robert Ng. [295] Ng fue condenado por conspirar para lavar dinero y sobornar a funcionarios en Malasia y los Emiratos Árabes Unidos, así como por violar los controles contables internos de su empleador en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero . [296] [297] 4.500 millones de dólares del dinero robado se lavaron a través de instituciones financieras estadounidenses. [298]
Recuperación de activos de 1MDB
En mayo de 2019, Malasia había recuperado activos de 1MDB por un valor de 322 millones de dólares (1.300 millones de ringgit) desde que reanudó sus investigaciones sobre el escándalo de 1MDB después de las 14.ª elecciones generales de mayo de 2018. [299]
Se han tomado medidas para preservar el valor de los activos involucrados en el caso, incluida la venta del Hotel Park Lane en Nueva York en noviembre de 2018, una medida respaldada por el Departamento de Justicia de los EE. UU., de conformidad con el estado de derecho y sobre la base de que no se admitió ninguna irregularidad o responsabilidad. [300] En agosto de 2018, las autoridades de Malasia incautaron un yate supuestamente comprado por Low y lo vendieron unos ocho meses después para minimizar los costos asociados con su mantenimiento. Un portavoz de Low calificó la incautación de "ilegal". [301] [302] Leonardo DiCaprio devolvió los obsequios recibidos de Low a las autoridades estadounidenses en 2017, incluido un Oscar recibido por Marlon Brando y pinturas de Picasso y Jean-Michel Basquiat . [28]
Los fondos recuperados incluyen la suma de 126 millones de dólares de Equanimity , vendido judicialmente al Grupo Genting , 139 millones de dólares que serán devueltos por los Estados Unidos después de la venta de la participación de Jho Low en el Park Lane Hotel en Manhattan, y 57 millones de dólares de un acuerdo de decomiso de Red Granite Pictures, que ha sido repatriado a Malasia después de deducir los costos incurridos por investigaciones, incautaciones y litigios. [299]
Además de lo anterior, los tribunales de Singapur han ordenado la repatriación de otra suma de S$50 millones (RM152 millones) relacionada con 1MDB. [299]
Malasia ha estado trabajando con al menos seis países para recuperar alrededor de US$4.500 millones en activos supuestamente robados de 1MDB, [303] de los cuales US$1.700 millones (RM7.000 millones) en activos han sido objeto de confiscación por parte del Departamento de Justicia. [299]
El 15 de abril de 2020, se informó que el Departamento de Justicia había devuelto a Malasia 300 millones de dólares estadounidenses en fondos robados durante el escándalo 1MDB. [304]
El 24 de julio de 2020, se anunció que el gobierno de Malasia recibiría 2.500 millones de dólares en efectivo de Goldman Sachs, y una garantía del banco de que también devolvería 1.400 millones de dólares en activos vinculados a bonos de 1MDB. [305] En conjunto, esta cantidad era sustancialmente menor que los 7.500 millones de dólares que había exigido previamente el ministro de finanzas de Malasia. Al mismo tiempo, el gobierno de Malasia acordó retirar todos los cargos penales contra el banco y que cesaría los procedimientos legales contra 17 directores actuales y anteriores de Goldman. Algunos comentaristas argumentaron que Goldman había salido airoso de un muy buen negocio. [306]
En enero de 2022, el gobierno de Malasia recibió RM 333 millones (111 millones de dólares) como multa de la filial local de KPMG en la resolución de la demanda presentada en su contra. [307]
Los informes de Offshore Alert indican que se están llevando a cabo acciones para recuperar más activos malversados en varias jurisdicciones. [308]
Cobertura mediática
En enero de 2015, alrededor de 227.000 documentos filtrados relacionados con el fraude fueron proporcionados al Wall Street Journal y a la bloguera activista Clare Rewcastle-Brown , que escribe Sarawak Report . [26] Los documentos fueron filtrados por el ciudadano suizo Xavier Justo, ex empleado de PetroSaudi International. [309] Luego, Xavier Justo fue blanco de una violenta campaña de desprestigio en línea liderada por "Team Jorge", una empresa de desinformación israelí que trabaja para clientes adinerados. A fines de 2020, un sitio web y un canal de YouTube que se hicieron pasar por él lo retrataron como un mercenario que actuó únicamente para enriquecerse y cuya palabra no es confiable. Este sitio y canal son ampliamente difundidos en las redes sociales por cuentas falsas como parte de una operación de desprestigio más grande, llamándolo ladrón, drogadicto y chantajista. [310]
En febrero de 2015, el periódico The Sunday Times y el blog Sarawak Report , haciendo referencia a correspondencias de correo electrónico filtradas, afirmaron que Low Taek Jho, con sede en Penang, que tiene vínculos con Najib Razak, desvió 700 millones de dólares de un acuerdo de empresa conjunta entre 1MDB y PetroSaudi International a través de una entidad llamada Good Star Ltd. [311] [312] [313] [314] [315] Aunque Low nunca recibió un puesto oficial en 1MDB, se le describe como alguien a quien se consultaba regularmente sobre 1MDB sin tener ninguna autoridad para tomar decisiones. [316] Un correo electrónico reveló que Low tenía la aprobación del préstamo de Najib por 1.000 millones de dólares sin obtener ninguna aprobación del Banco Negara . [317] [318]
Según un informe de 2022 del sitio de noticias local alemán Neckarstadtblog, [319] Suaad A. Al-Attas, ex esposa de Mohammed Badawy Al Husseiny, recibió casi 40 millones de dólares del escándalo 1MDB y luego actuó como accionista de una empresa propiedad del desarrollador inmobiliario alemán Tom Bock, proporcionando un préstamo de casi 5,5 millones de euros, lo que sugiere que algunos de los fondos utilizados en el proyecto inmobiliario Turley en Mannheim, Alemania, procedían de fondos malversados del escándalo 1MDB.
En Malasia, The Edge fue uno de los pocos medios de comunicación que publicó investigaciones sobre el escándalo. Su licencia fue suspendida por el gobierno malasio, en una medida que su editor sugirió que era censura . [2]
Informe del Wall Street Journal
Un informe del Wall Street Journal afirmó que 1MDB realizó compras a precios excesivos de activos energéticos en Malasia a través de Genting Group en 2012. Genting luego supuestamente donó este dinero a una fundación controlada por Najib, quien utilizó estos fondos para fines de campaña electoral durante las elecciones generales de 2013. [ 320] [321] [322] Según un informe de prensa que cita a 1MDB, la empresa negó haber pagado de más por sus activos energéticos. 1MDB fue citada diciendo que sus adquisiciones de energía se realizaron solo cuando la empresa estaba convencida de su valor a largo plazo. [323]
El Wall Street Journal también denunció que se habían transferido 700 millones de dólares de 1MDB y que se habían depositado en cuentas de AmBank y Affin Bank a nombre de Najib. [324] [325] Un grupo de trabajo encargado de investigar estas denuncias había congelado seis cuentas bancarias vinculadas a Najib y 1MDB. [326] [327] Posteriormente, en agosto de 2015, la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) exoneró a 1MDB de esta acusación. La MACC emitió un comunicado en el que decía, entre otras cosas, que "los resultados de la investigación han demostrado que los 2.600 millones de RM que supuestamente se transfirieron a la cuenta perteneciente a Najib Razak procedían de la contribución de donantes, y no de 1MDB". [328]
Najib Razak había negado originalmente las acusaciones de que se había encontrado dinero robado en sus cuentas bancarias, diciendo "Si quisiera robar, seguramente no robaría el dinero y lo llevaría a una cuenta en Malasia". [329] El WSJ respondió revelando los detalles de la cuenta bancaria en línea para refutar las negaciones de Najib y sus partidarios. [330] [331] [332] La policía de Singapur había congelado dos cuentas bancarias de Singapur en relación con su propia investigación sobre la supuesta mala gestión financiera en 1MDB, después de que los informes indicaran que se habían transferido depósitos por valor de 700 millones de dólares a través del Falcon Bank en Singapur a las cuentas personales de Najib en Malasia. [333] [334] Sin embargo, 1MDB negó tener conocimiento de que sus cuentas estuvieran congeladas, y dijo que ninguna de las autoridades investigadoras extranjeras se había puesto en contacto con ellos. [335]
El WSJ también informó que 1MDB transfirió alrededor de 850 millones de dólares a través de tres transacciones en 2014 a una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas con un nombre que ocultaba que estaba controlada por International Petroleum Investment Company (IPIC), un vehículo de inversión estatal de los Emiratos Árabes Unidos, según documentos de transferencia bancaria. [336] [337] [338]
El WSJ publicó un informe en el que se afirmaba que 1MDB no había pagado 1.400 millones de dólares a IPIC. El dinero se debía a IPIC después de haber garantizado un bono de 3.500 millones de dólares emitido por 1MDB para financiar su compra de activos de plantas de energía en 2012. [339] [340] [341] El WSJ publicó otro informe en el que se afirmaba que faltaban otros 993 millones de dólares que 1MDB debía pagar a IPIC. [342] [343] [344] 1MDB respondió al informe del WSJ diciendo que la empresa sigue disfrutando de una sólida relación comercial con IPIC, como lo demuestra la ejecución de una hoja de condiciones vinculante que vio a IPIC asumir la obligación de un bono de 3.500 millones de dólares, actualmente en poder de 1MDB, y siguió a un pago en efectivo de 1.000 millones de dólares realizado por IPIC a 1MDB en junio. [345] A principios de octubre de 2015, IPIC reafirmó su compromiso de trabajar con 1MDB y el Ministerio de Finanzas de Malasia. [346]
Otro informe del WSJ señaló que 1MDB, en conexión con un recaudador de fondos políticos de los Estados Unidos, DuSable Capital Management LLC, firmó un acuerdo de empresa conjunta para crear un fondo, Yurus PE Fund, para desarrollar plantas de energía solar en Malasia. [347] [348] Seis meses después de que se firmara el acuerdo de empresa conjunta, 1MDB compró la participación de DuSable del 49% de Yurus por 69 millones de dólares antes de que se llevara a cabo cualquier construcción. [349] [350] Basándose en información de transferencias bancarias, el WSJ informó que Najib gastó cerca de 15 millones de dólares en ropa, joyas y un coche en lugares como Estados Unidos, Singapur e Italia utilizando una tarjeta de crédito que se pagó desde una de varias cuentas bancarias privadas propiedad de Najib, a las que se habían desviado fondos de 1MDB. [351] [352] [353] [354]
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