Un estatuto de limitaciones , conocido en los sistemas de derecho civil como un período prescriptivo , es una ley aprobada por un cuerpo legislativo para establecer el tiempo máximo después de un evento dentro del cual se pueden iniciar procedimientos legales . [1] [2] En la mayoría de las jurisdicciones, dichos períodos existen tanto para el derecho penal como para el derecho civil, como el derecho contractual y el derecho de propiedad , aunque a menudo con diferentes nombres y con distintos detalles.
Cuando se agota el tiempo especificado en un estatuto de limitaciones, es posible que ya no se pueda presentar una reclamación o, si se presenta, puede estar sujeta a desestimación si se plantea como defensa contra dicha reclamación que la reclamación ha prescrito por haber sido presentada después del período de limitaciones legales. [3]
Cuando se vence el plazo de prescripción de un proceso penal , los tribunales ya no tienen jurisdicción . La mayoría de los delitos comunes que tienen plazo de prescripción se distinguen de los delitos especialmente graves porque estos últimos pueden reclamarse en cualquier momento.
En los sistemas de derecho civil, estas disposiciones suelen formar parte de sus códigos civiles y penales . La causa de la acción dicta el plazo de prescripción, que puede reducirse o ampliarse para garantizar un juicio completo y justo . [4] La intención de estas leyes es facilitar la resolución dentro de un período de tiempo "razonable". [5] El plazo que se considera "razonable" varía de un país a otro. [6] En los Estados Unidos, puede variar de una jurisdicción a otra y de un estado a otro. A nivel internacional, el plazo de prescripción puede variar de una acción civil o penal a otra. Algunos países no tienen ningún plazo de prescripción.
El análisis de un estatuto de limitaciones también requiere el examen de cualquier estatuto de reposo asociado , disposiciones de suspensión y exclusiones.
Los sistemas jurídicos de derecho consuetudinario pueden incluir un estatuto que especifique el plazo dentro del cual un demandante o fiscal debe presentar un caso. En algunas jurisdicciones (por ejemplo, California ), [2] un caso no puede comenzar después del período especificado, y los tribunales no tienen jurisdicción sobre los casos presentados después de que haya expirado el plazo de prescripción. En algunas otras jurisdicciones (por ejemplo, Nueva Gales del Sur , Australia), se puede presentar una demanda que puede demostrar que se ha presentado fuera del período de prescripción, pero el tribunal conservará la jurisdicción para determinar esa cuestión, y la carga de la prueba recae en el demandado para alegarla como parte de su defensa, o de lo contrario la demanda no prescribirá.
Una vez presentados, los casos no necesitan resolverse dentro del período especificado en el estatuto de limitaciones.
El objetivo y el efecto de los estatutos de limitaciones es proteger a los acusados. Hay tres razones para su promulgación: [7]
En la Atenas clásica se estableció un plazo de prescripción de cinco años para casi todos los casos, con excepciones como la persecución de leyes no constitucionales (que no tenían límite). Demóstenes escribió que estos plazos de prescripción se adoptaron para controlar a los " aduladores " (acusadores profesionales). [8]
El plazo de prescripción generalmente comienza cuando surge la causa de acción del demandante, es decir, la fecha en la que el demandante puede mantener por primera vez la causa de acción ante el tribunal, o cuando el demandante se da cuenta por primera vez de una lesión previa (por ejemplo, enfermedades pulmonares ocupacionales como la asbestosis ).
Un estatuto de prescripción limita el tiempo dentro del cual se puede presentar una acción en función de cuándo ocurrió un evento en particular (como la finalización de la construcción de un edificio o la fecha de compra de productos manufacturados) y no permite prórrogas. Un estatuto de prescripción es similar a un estatuto de prescripción, pero puede extenderse por diversas razones (como la minoría de edad de la víctima).
Por ejemplo, la mayoría de las jurisdicciones de los EE. UU. han aprobado estatutos de reposo para defectos de construcción. [9] [10] [11] [12] Si una persona recibe una descarga eléctrica debido a un defecto en el cableado que resultó de la negligencia del constructor durante la construcción de un edificio, el constructor es potencialmente responsable de los daños si la demanda se presenta dentro del período de tiempo definido por el estatuto, que normalmente comienza con la fecha en que la construcción está sustancialmente completada. Una vez transcurrido el período de tiempo legal, sin tener en cuenta la naturaleza o el grado de negligencia o mala conducta del constructor, el estatuto de reposo presenta una defensa absoluta a la demanda.
Los estatutos de reposo a veces son controvertidos; los fabricantes sostienen que son necesarios para evitar litigios injustos y alentar a los consumidores a conservar sus propiedades. Por otra parte, los defensores de los consumidores argumentan que reducen los incentivos para fabricar productos duraderos y afectan desproporcionadamente a los pobres , porque los fabricantes tendrán menos incentivos para garantizar que los productos de bajo costo o "de oferta" se fabriquen de acuerdo con estándares de seguridad exigentes.
Muchas jurisdicciones suspenden o interrumpen el plazo de prescripción en circunstancias excepcionales , como si la persona agraviada ( demandante , apelante o peticionario ) fuera menor de edad o hubiera presentado un procedimiento de quiebra . En esos casos, el transcurso de las limitaciones se suspende o pausa hasta que finalice la condición. La suspensión equitativa también puede aplicarse si una persona puede intimidar a una parte solicitante para que no se presente o si se le ha prometido un período de suspensión.
El plazo de prescripción puede comenzar cuando ocurre el hecho perjudicial, como un fraude o una lesión, o puede comenzar cuando se descubre el hecho perjudicial. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha descrito la "regla estándar" de cuándo comienza el plazo como "cuando el demandante tiene una causa de acción completa y presente". La regla ha existido desde la década de 1830. [13] Una "regla de descubrimiento" se aplica en otros casos (incluida la mala praxis médica ), o se puede aplicar un efecto similar mediante la suspensión del plazo.
Según el juez de distrito estadounidense Sean J. McLaughlin , la regla del descubrimiento no se aplica a los medios masivos como los periódicos e Internet ; el plazo de prescripción comienza a correr en la fecha de publicación. [14] En 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó por unanimidad en Gabelli v. SEC que la regla del descubrimiento no se aplica a las demandas por fraude de asesores de inversiones de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ya que uno de los propósitos de la agencia es erradicar el fraude. [15]
En materia civil privada, el plazo de prescripción puede generalmente acortarse o prolongarse por acuerdo de las partes. Conforme al Código Comercial Uniforme , las partes de un contrato de compraventa de mercaderías pueden reducir el plazo de prescripción a un año, pero no prorrogarlo.
Los plazos de prescripción, conocidos como laches , pueden aplicarse en situaciones de equidad ; un juez no emitirá una orden judicial si la parte solicitante esperó demasiado tiempo para solicitarla. Dichos plazos están sujetos a una amplia discreción judicial .
En el caso de los casos militares estadounidenses , el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ, por sus siglas en inglés) establece que todos los cargos, excepto los que se presenten ante un tribunal militar por un delito capital , tienen un plazo de prescripción de cinco años. Si los cargos se desestiman en todos los procedimientos del UCMJ, excepto los que se presenten ante un tribunal militar general, pueden volver a presentarse durante seis meses, después de los cuales habrá transcurrido el plazo de prescripción.
En los países de derecho civil , casi todos los procesos deben iniciarse dentro de un plazo determinado por la ley, al término del cual se extingue el derecho de acción. Esto se conoce como prescripción liberatoria o extintiva. En el derecho italiano [16] y rumano [17] , los procesos penales deben concluir dentro de un plazo.
En los casos penales, el fiscal debe presentar cargos dentro de un plazo que varía según la jurisdicción y varía en función de la naturaleza de la acusación, cuyas directrices varían de un país a otro. Durante la última década del siglo XX, muchas jurisdicciones de los Estados Unidos alargaron significativamente el plazo de prescripción de los delitos sexuales, en particular los cometidos contra niños, como respuesta a las investigaciones y a la creencia popular de que diversas causas pueden retrasar el reconocimiento y la denuncia de delitos de esta naturaleza. [ cita requerida ]
Entre los desencadenantes más comunes de la suspensión de la prescripción se encuentran la condición de prófugo del acusado o la comisión de un nuevo delito. En algunas jurisdicciones, un delincuente puede ser condenado en ausencia . [18] La prescripción no debe confundirse con la necesidad de enjuiciar dentro de un "plazo razonable ", tal como lo exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos . [19]
En virtud del derecho internacional , el genocidio , los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra no suelen estar sujetos a prescripción, tal como se codifica en varios tratados multilaterales . [20] Los Estados que ratifican la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad acuerdan rechazar las prescripciones para estos crímenes. Según el artículo 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional , el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra "no estarán sujetos a prescripción alguna".
En Australia, no existen plazos de prescripción para los procedimientos penales si la pena máxima que se puede imponer por un delito cometido por una persona incluye una pena de prisión de más de seis meses. En materia civil, los plazos de prescripción los establece la jurisdicción de cada estado o territorio. [21]
La Ley de Limitaciones de 1958 permite que las víctimas de abuso infantil presenten una demanda en un plazo de 12 años, siendo los 37 años la edad máxima a la que se puede presentar una demanda. La policía presentó pruebas [22] [ verificación fallida ] a una comisión, la Victorian Inquiry into Church and Institutional Child Abuse (en existencia desde 2012) que indicaban que las víctimas de abuso sexual infantil tardan una media de 24 años en acudir a la policía. [23] Según el Fiscal General Robert Clark, el gobierno eliminará los plazos de prescripción de los abusos infantiles delictivos; las víctimas de delitos violentos deberían tener más tiempo, como adultos, para enfrentarse al sistema jurídico. [24] Los agresores de menores y discapacitados han utilizado el plazo de prescripción para evitar ser detectados y procesados, moviéndose de un estado a otro y de un país a otro; un ejemplo que se presentó a la Victorian Inquiry fue el de los Hermanos Cristianos . [25]
Un argumento a favor de la abolición de los plazos de prescripción de las demandas civiles presentadas por menores y personas bajo tutela es garantizar que los abogados, la policía, las organizaciones y los gobiernos reconozcan el abuso de personas vulnerables, con sanciones aplicables a las organizaciones que hayan hecho la vista gorda en el pasado. Grupos de apoyo como SNAP Australia [26], Care Leavers Australia Network [27] y Broken Rites han presentado pruebas a la investigación de Victoria [28] , y el Instituto de Derecho de Victoria [29] ha abogado por cambios en los plazos de prescripción.
La Ley de Procedimiento Penal de 2004 establece el plazo de prescripción, estableciendo que un delito simple (un delito que sólo puede llevarse ante un tribunal de magistrados y que no puede incluir más de 12 meses de prisión como pena máxima) tendrá un plazo de prescripción de 12 meses. Sin embargo, todos los delitos (delitos que pueden llevarse ante un tribunal de distrito o el tribunal supremo) no tienen plazo de prescripción. Además, una persona puede ser acusada de un delito simple después de 12 meses si la persona consiente en que se le presente dicha acusación, o si ese delito tiene un plazo de prescripción diferente según lo dispuesto por la ley. [30]
Los delitos de condena sumaria prescriben a los 12 meses. [31]
Los delitos graves, como el fraude, el hurto grave, el asesinato, el secuestro, el incendio provocado, el soborno y el perjurio, no prescriben. El acusado puede ser acusado en cualquier momento. [32] En los casos de abuso sexual en particular, se ha acusado y condenado a hombres y mujeres más de 40 años después de que se cometió el abuso. [33] [34] [35]
Las limitaciones del derecho civil varían según la provincia. [36] En Ontario, esto se rige por la Ley de limitaciones de 2002. [ 37]
En Finlandia, la autoridad de un funcionario encargado de la acusación para presentar cargos por un delito caduca después de que haya transcurrido un período de tiempo determinado desde el acto. Este período es de 20, 10, 5 o 2 años, dependiendo de la gravedad del delito. Los delitos punibles con cadena perpetua, como el asesinato y la traición, no prescriben. Los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriben antes de que la víctima alcance los 23 o 28 años de edad, dependiendo de la naturaleza del delito. [ cita requerida ]
En Alemania, el plazo de prescripción de los delitos varía según el tipo de delito, siendo el plazo máximo de prescripción de 30 años para el homicidio voluntario ( Totschlag ). El asesinato, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión no prescriben.
En Alemania, el delito de asesinato solía tener un plazo de prescripción de 20 años. En 1969, el plazo de prescripción por asesinato se amplió de 20 a 30 años. Las limitaciones se abolieron por completo en 1979, con el fin de evitar que los criminales nazis eludieran la responsabilidad penal. [ cita requerida ]
Para la mayoría de los demás delitos penales, el plazo de prescripción está establecido por el artículo 78(3) del Código Penal ( Strafgesetzbuch ) de la siguiente manera:
En el Código Civil ( Bürgerliches Gesetzbuch ), el plazo de prescripción habitual es de tres años (más el tiempo hasta el final del año natural); sin embargo, pueden aplicarse plazos diferentes entre dos y treinta años en situaciones específicas. Por ejemplo, el plazo es de solo dos años para reclamaciones por supuestos defectos de bienes adquiridos, pero de 30 años para reclamaciones derivadas de una sentencia judicial (por ejemplo, una indemnización por daños y perjuicios).
El plazo de prescripción en la India está definido por la Ley de prescripción de 1963. [39]
El plazo de prescripción de los delitos penales se rige por el artículo 468 del Código de Procedimiento Penal.
Los plazos de prescripción en Indonesia se definen en los artículos 136 a 139 de la Ley Nº 1 de 2023 sobre el Código Penal y varían según el tipo de delito y la edad de los autores. Según el artículo 136 del Código Penal, así como los artículos 7 y 46 de la Ley Nº 26 de 2000 sobre los Tribunales de Derechos Humanos, los plazos son los siguientes: [40]
En la mayoría de los delitos, el plazo de prescripción comienza al día siguiente de la comisión del delito. Sin embargo, se hacen excepciones para los delitos de falsificación, destrucción de moneda, secuestro y toma de rehenes. Para los dos primeros, el plazo se computa a partir del día siguiente al de la utilización de la mercancía falsificada o la moneda dañada, mientras que para los delitos de secuestro y toma de rehenes, se computa a partir del día siguiente al de la liberación de la víctima o de su muerte como consecuencia directa del delito. [40]
Los plazos de prescripción en Nueva Zelanda se definen en la sección 25 de la Ley de Procedimiento Penal de 2011. En el caso de los delitos cometidos por personas jurídicas, los plazos de prescripción se determinan como si se tratara de una persona física. Los límites son los siguientes: [42]
El 1 de julio de 2014 se abolió el plazo de prescripción de los asesinatos mediante un cambio en la ley, lo que hizo que los asesinatos cometidos después del 1 de julio de 1989 no prescribieran. Esto llevó a la fuerza policial nacional a implementar un nuevo grupo de investigación para casos antiguos, llamado grupo de "casos sin resolver". La ley también se modificó para permitir que los casos de violencia doméstica, matrimonio forzado, trata de personas y mutilación genital cuenten a partir del día en que el acusado cumpla 18 años. Los casos en los que el plazo de prescripción ya haya transcurrido no se pueden extender debido a que la constitución lo impide. [43]
En Filipinas, el Código Penal Revisado establece diferentes plazos de prescripción, en función de la pena del delito: [44]
Otras leyes especiales tienen sus propios plazos de prescripción. En el caso de los delitos castigados por el Código Penal Revisado, el plazo de prescripción no corre si el infractor se encuentra fuera de Filipinas, mientras que en el caso de los castigados por otras leyes, sí corre. Las ordenanzas municipales establecen un plazo de prescripción de dos meses.
En julio de 2015, la Asamblea Nacional abolió el límite de 25 años para el asesinato en primer grado; previamente se había ampliado de 15 a 25 años en diciembre de 2007. [45]
El Código de Obligaciones turco establece el plazo de prescripción general en diez años, que se aplica cuando la ley no prevé un plazo de prescripción específico. [46]
Sin embargo, no existe un plazo de prescripción para los delitos sexuales cometidos contra menores , tanto en el Código Penal turco (artículo 99) como en el Código Civil turco (Ley Nº 2827). [47]
El Reino Unido no tiene un estatuto de limitaciones para los delitos penales más allá de los delitos menores sumarios (delitos juzgados exclusivamente en los tribunales de magistrados ). [48] Los procedimientos penales por delitos sumarios deben iniciarse en un plazo de seis meses según la Ley de Tribunales de Magistrados de 1980. Para obtener una condena en "algunas infracciones de tráfico" (por ejemplo, exceso de velocidad), la Ley de Infractores de Tráfico de 1988 exige que se notifique al conductor dentro de los 14 días siguientes a la infracción la intención de iniciar un proceso penal. [48]
En el caso de las demandas civiles, el plazo de validez varía según el tipo de demanda. Por ejemplo, una demanda (deuda) derivada de un contrato simple ya no se puede reclamar después de seis años.
En los Estados Unidos, los plazos de prescripción pueden aplicarse en procedimientos penales y demandas civiles. [49] [50] Los plazos de prescripción varían significativamente entre las jurisdicciones estadounidenses.
El Congreso permite a una agencia gubernamental crear, bajo regulaciones federales , su propio estatuto de limitaciones. [51]
En 2003, en el caso Stogner v. California, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo por una mayoría de 5 a 4 que la extensión retroactiva de California del plazo de prescripción penal para los delitos sexuales cometidos contra menores era una ley ex post facto inconstitucional . [52]
El plazo de prescripción civil se aplica a las acciones legales no penales, incluidos los casos de responsabilidad civil o contractual . Si el plazo de prescripción vence antes de que se presente una demanda, el demandado puede invocar el plazo de prescripción como defensa afirmativa para solicitar la desestimación de la demanda. El período exacto depende tanto del estado como del tipo de demanda (demanda contractual, lesiones personales, fraude, etc.). La mayoría oscila entre uno y diez años, siendo lo más común entre dos y tres años.
Un estatuto de limitaciones penales define un período de tiempo durante el cual se deben iniciar cargos por un delito penal. [53] Si se presenta un cargo después de que expire el estatuto de limitaciones, el acusado puede obtener la desestimación del cargo.
El plazo de prescripción de un proceso penal sólo se extiende hasta que se presente una acusación penal y se emita una orden judicial, incluso si el acusado es un fugitivo. [54] Cuando no se conoce la identidad de un acusado, algunas jurisdicciones proporcionan mecanismos para iniciar cargos y, por lo tanto, detener el plazo de prescripción. Por ejemplo, algunos estados permiten una acusación formal de un acusado John Doe basándose en un perfil de ADN derivado de pruebas obtenidas a través de una investigación penal. [55] Aunque es poco frecuente, un gran jurado puede emitir una acusación formal en ausencia por delitos de alto perfil para evitar una próxima fecha límite de prescripción. Un ejemplo es el secuestro del vuelo 305 de Northwest Orient Airlines por parte de DB Cooper en 1971. La identidad de DB Cooper sigue siendo desconocida, y fue acusado bajo el nombre de "John Doe, también conocido como Dan Cooper". [56]
Los delitos que se consideran atroces no prescriben. Aunque normalmente no prescriben los asesinatos (en particular los asesinatos en primer grado ), se sabe que los jueces desestiman los cargos de asesinato en casos sin resolver si consideran que la demora viola el derecho del acusado a un juicio rápido. [57] Por ejemplo, esperar muchos años a que muera un testigo de coartada antes de iniciar un juicio por asesinato sería inconstitucional. [ cita requerida ]
Según el Código Uniforme de Justicia Militar de los Estados Unidos (UCMJ), la deserción no tiene plazo de prescripción. [58]
Derecho de lesiones marítimas
Según el Título 46 del Código de los Estados Unidos, § 30106, "Salvo que la ley disponga lo contrario, una acción civil por daños y perjuicios por lesiones personales o muerte que surjan de un agravio marítimo debe iniciarse dentro de los 3 años posteriores al surgimiento de la causa de la acción". Existen algunas excepciones a esta regla, principalmente en lo que respecta a los casos de la Ley Jones iniciados contra el gobierno, en cuyo caso el plazo de prescripción puede ser inferior a 2 años. [59]
Las jurisdicciones de los Estados Unidos reconocen excepciones a los plazos de prescripción que pueden permitir el procesamiento de un delito o una demanda civil incluso después de que el plazo de prescripción hubiera expirado. Algunos estados detienen el reloj para un sospechoso que no reside en el estado o se esconde deliberadamente. Kentucky, Carolina del Norte y Carolina del Sur no tienen plazos de prescripción para los delitos graves, mientras que Wyoming también incluye los delitos menores. Sin embargo, el derecho a un juicio rápido puede hacer fracasar cualquier procesamiento después de que hayan pasado muchos años. [64]
Cuando se descubre que un funcionario del tribunal ha presentado fraudulentamente hechos para perjudicar el desempeño imparcial del tribunal de su tarea legal, el acto (conocido como fraude al tribunal ) no está sujeto a un estatuto de limitaciones: "Este concepto de que el poder inherente de los tribunales federales para anular una sentencia obtenida fraudulentamente, incluso años después de que se dictó la sentencia, ha sido reconocido desde hace mucho tiempo por la Corte Suprema". [65] El fraude al tribunal puede realizarse de muchas maneras y en cualquier tribunal. Una de las cuales puede ser "cuando el tribunal o un miembro está corrompido o influenciado o se intenta influenciar o cuando el juez no ha desempeñado su función judicial, es decir, cuando las funciones imparciales del tribunal se han corrompido directamente". [66] El funcionario del tribunal incluye a cualquier juez , secretario legal , secretario del tribunal , abogado , investigador, oficial de libertad condicional , árbitro , tutor legal , expedidor del tiempo de crianza, mediador, evaluador, administrador, designado especial y/o cualquier otra persona cuya influencia sea parte del mecanismo judicial. [67] [68]
En el derecho de responsabilidad civil , si una persona o entidad comete una serie de actos ilegales contra otra persona o entidad (o en el derecho penal, si un acusado comete un delito continuo), el plazo de prescripción puede empezar a correr a partir del último acto de la serie. [69] [70] Se puede suspender toda la cadena de hechos si las infracciones fueron continuas. Los tribunales han explicado que la doctrina de las infracciones continuas "suspende el plazo de prescripción en situaciones en las que se forma un patrón continuo debido a actos discriminatorios que han estado ocurriendo durante un período de tiempo, siempre que haya ocurrido al menos un incidente de discriminación dentro del plazo de prescripción". [71] La cuestión de si la doctrina de las infracciones continuas se aplica a una infracción en particular está sujeta a la discreción judicial; se dijo que se aplicaba a la infracción de derechos de autor en la jurisdicción del Séptimo Circuito, [72] pero no en la jurisdicción del Segundo Circuito. [73] [74]
(c) FECHA DE VIGENCIA.—Las modificaciones realizadas por esta sección se aplicarán a
las acciones tomadas
a partir de la fecha de promulgación de
esta Ley
, independientemente de cuándo
ocurrió la
condena ....
La cuestión que se debate ante el Tribunal es si el Tribunal Supremo de Pensilvania aplicaría la regla de descubrimiento para suspender el plazo de prescripción en un caso de difamación en los medios de comunicación. El Tribunal sostiene que no lo haría.
{{cite web}}: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace ){{cite web}}: Mantenimiento de CS1: ubicación ( enlace )Las personas que actúan con pretexto de la ley en el sentido de este estatuto incluyen a los agentes de policía, los guardias de prisiones y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como a los jueces, los proveedores de atención en centros de salud pública y otras personas que actúen como funcionarios públicos.
Tradicionalmente, en el derecho de responsabilidad civil, la "causa próxima" se ha definido como la conducta ilícita de una persona que es un factor sustancial para causar daño a otra.
{{cite web}}: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )