Oficina de Control de Activos Extranjeros
[7] La participación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en sanciones económicas contra estados extranjeros se remonta a la Guerra de 1812, cuando el Secretario Albert Gallatin aplicó sanciones contra Gran Bretaña en represalia por la impresión de los marineros estadounidenses.
Al aplicar sanciones económicas, la OFAC actúa para prevenir las "transacciones prohibidas", que la OFAC describe como "transacciones comerciales o financieras y otras transacciones en las que las personas de los Estados Unidos no pueden participar a menos que estén autorizadas por la OFAC o exentas expresamente por ley".
Ese mandato es ejecutado por la OFAC mediante la emisión de regulaciones que dirigen a las instituciones financieras en consecuencia.
Tenía diez veces más agentes asignados al seguimiento de las actividades financieras relacionadas con Cuba que a Osama Bin Laden.
[17] El nombramiento como director no está sujeto a la confirmación del Senado.
[18] La OFAC publica una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), que enumera a personas, organizaciones y embarcaciones con quienes los ciudadanos de los Estados Unidos y los residentes permanentes tienen prohibido hacer negocios.
[19] Cuando una entidad o individuo se coloca en la lista SDN, puede solicitar a la OFAC que reconsidere.
Pero la OFAC no está obligada a eliminar un individuo o entidad de la lista SDN.
Dos casos de tribunales federales han encontrado que el proceso actual del Tesoro / OFAC es constitucionalmente deficiente.
Además, el tribunal dictaminó que congelar los activos del grupo equivale a una incautación en virtud de la Cuarta Enmienda, por lo que se requiere una orden judicial.
Además, las personas de Estados Unidos no pueden utilizar un intermediario externo y deben tener precaución durante las "transacciones con una entidad no bloqueada en las que una o más personas bloqueadas tienen un interés de propiedad significativo menor al 50% o que una o más personas bloqueadas pueden control por otros medios que no sean una participación mayoritaria ".
