La lucha contra la delincuencia en Suiza se lleva a cabo principalmente a través de la policía cantonal . La Oficina Federal de Policía investiga el crimen organizado, el blanqueo de dinero y el terrorismo.
En Suiza, la policía registró un total de 432.000 delitos tipificados en el Código Penal en 2019 (-0,2% en comparación con el año anterior), de los cuales 110.140 o el 25,5% fueron casos de robos (excluidos los vehículos, -2,0%), 41.944 o el 9,7% fueron robos de vehículos (incluidas las bicicletas, -10,1%), 46 fueron asesinatos y 161 fueron intentos de asesinato. El número de casos de violación denunciados aumentó en 53 incidentes o el 8,5% con respecto al año anterior. El número de delitos de pornografía aumentó un 56,1% hasta los 2.837. Los delitos contra la Ley de Estupefacientes disminuyeron un 0,7% hasta los 75.757. [1]
En 2014, 110.124 adultos fueron condenados, de los cuales 55.240 (50%) fueron condenados por infracciones de las normas de tráfico, 6.540 (+1,6%) por tráfico de estupefacientes y 17.882 (−7,2%) por infracciones a la Ley Federal de Extranjería. [2] 83.014 o el 83,4% de los adultos condenados son hombres, y 42.289 o el 42,5 por ciento de ellos ciudadanos suizos. [3] En el mismo año, 11.484 menores (78 por ciento de ellos hombres, 68 por ciento de ellos de nacionalidad suiza, 64,2 por ciento de 16 o 17 años) fueron condenados. [3]
Las condenas por causar daños corporales han aumentado de forma constante durante los decenios de 1990 y 2000, con 23 condenas por lesiones graves y 831 por lesiones leves en 1990, frente a 78 y 2.342, respectivamente, en 2005. Las condenas por violación también han aumentado ligeramente, fluctuando entre 500 y 600 casos por año en el período de 1985 a 1995, pero entre 600 y 700 casos en el período de 2000 a 2005. En consonancia con estas tendencias, las condenas por amenazas o violencia dirigidas contra funcionarios han aumentado de forma constante en el mismo período, de 348 en 1990 a 891 en 2003. [4] [5]
El número de personas condenadas se muestra en las siguientes tablas. [6] Cada clase de delito hace referencia a la sección correspondiente del Strafgesetzbuch (Código Penal, abreviado como StGB en alemán), o Betäubungsmittelgesetz (abreviado como BetmG, Ley de Estupefacientes), o Strassenverkehrsgesetz (abreviado como SVG, Reglamento de Tráfico Suizo).
Las tasas históricas de condenas de adultos se muestran en el siguiente gráfico: [6]
La edad de los individuos en el momento de su condena se da en este cuadro: [6]
Según las estadísticas oficiales, en 2021 se han dictado sentencias condenatorias contra menores de edad en un total de 20.902 casos, un 7,5 por ciento más que en 2020. Según una encuesta de 2021 sobre delitos cometidos por menores de edad, el 6,4 por ciento de los encuestados de 14 y 15 años admitió haber participado en una pelea en grupo. El hurto en tiendas fue el delito más frecuente, con un 15 por ciento. Otro 10,3 por ciento portaba armas de fuego, porras, cuchillos grandes u otras armas. El 9,4 por ciento cometió actos vandálicos. El 5,5 por ciento traficaba o ayudaba al tráfico de drogas. El 1,5 por ciento admitió el robo en viviendas y el 1,1 por ciento el robo de vehículos. El 5 por ciento cometió delitos de odio y el 2,9 por ciento envió imágenes íntimas no solicitadas o no autorizadas. El 2,7 por ciento admitió el fraude en línea y la piratería informática. El 2,6 por ciento cometió agresiones con lesiones graves. El 1,3 por ciento declaró haber robado a otras personas con un arma, haber ejercido violencia o amenazar gravemente a otras personas. [7]
En 2017, 6.863 personas estaban encarceladas en prisiones suizas o centros de detención preventiva, de las cuales el 49,3 por ciento eran residentes legales, el 9,6 por ciento eran solicitantes de asilo y el 41,1 por ciento estaban clasificados como "otros extranjeros" (que incluyen trabajadores transfronterizos, inmigrantes indocumentados, turistas y extranjeros sin residencia fija en Suiza). De los 6.863, 1.673 estaban en rehabilitación ; de estos, el 49 por ciento eran extranjeros sin residencia fija en Suiza. [8]
En el 35 por ciento de las empresas suizas se han denunciado casos sospechosos de malversación de fondos , fraude fiscal , blanqueo de dinero y acoso sexual . [9]
Los bancos suizos han servido como refugios seguros para la riqueza de dictadores , déspotas , mafiosos , traficantes de armas , funcionarios corruptos y evasores fiscales de todo tipo. [10] [11] [12]
El blanqueo de dinero es un delito penal que las autoridades penales castigan (artículo 305 bis del Código Penal suizo). [13] Según la Oficina de Información sobre el Blanqueo de Dinero de Suiza, en 2017 los « informes oficiales de actividades sospechosas » ascendieron a casi 4.700 (por un valor de 16.200 millones de dólares), frente a los 2.909 casos denunciados en 2016. [14]
La Oficina de Información sobre el Lavado de Dinero es un organismo federal encargado de recibir y analizar los informes de actividades sospechosas en relación con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el dinero de origen delictivo, y remitirlos a las agencias de aplicación de la ley en caso de ser necesario. [15]
Según la legislación suiza, una empresa puede ser penalmente responsable por una organización inadecuada o por no adoptar todas las medidas razonables para evitar que se cometa un delito. [16] [17]
En 1989, la ministra de Justicia suiza tuvo que dimitir tras ser acusada de blanqueo de dinero por su marido. Se trató del mayor caso de blanqueo de dinero relacionado con el narcotráfico que se hizo público. [18]
Los bancos suizos tienen la obligación legal de registrar los propietarios beneficiarios finales de todos los activos que manejan en todo el mundo, pero hacerlo con precisión puede ser complicado en jurisdicciones donde es fácil para terceros ocultar quiénes son los propietarios . [19] Por lo tanto, existen lagunas legales mediante el uso de empresas fantasma , fondos fiduciarios y directores apoderados que firman la documentación sin poseer los activos. [20]
Según las normas actuales, las instituciones bancarias y las autoridades cantonales solo pueden informar sobre lo que figura en sus registros; no se permite investigar el origen de los activos ni las conexiones entre personas (2022). [21] Las autoridades solo pueden acceder a los datos del beneficiario final cuando se haya abierto una investigación. [22]
La SFAO (Oficina Federal de Auditoría) señala lagunas en el sector de las materias primas , en particular en la compra de materiales para la fundición , que está parcialmente excluida del control del origen de las materias primas. El control se limita a la verificación del comercio de lingotes de oro ya refinados. [15] [23]
Una disposición de la legislación suiza permite a las filiales de sus empresas en el extranjero (por ejemplo, en Dubái , Chipre o Hong Kong ) comerciar con materias primas para países sancionados (como Rusia , por ejemplo) siempre que sean "legalmente independientes". [24] Además, la legislación suiza sobre sanciones no se aplica a sus ciudadanos que viven en el extranjero. [22] La Oficina del Fiscal General dice que solo puede abrir una investigación sobre presuntas violaciones de las sanciones si se lo solicita la SECO . Cuando se trata de sanciones, Suiza no tiene una agencia dedicada y, en cambio, depende de múltiples agencias federales, los cantones y los bancos para informar sobre cualquier violación. [22]
Se dice que las cifras reales de actividades sospechosas son mucho más altas que las que se informan oficialmente. Además, el gobierno rara vez da seguimiento a estas denuncias debido a la falta de medios, incentivos y un marco jurídico claro. [25] [26]
Según la Oficina Federal de Auditoría de Suiza (SFAO), la ley, tal como está redactada actualmente, no tiene efecto disuasorio, ya que las empresas pagan una cantidad máxima de 5 millones de francos suizos (5,2 millones de dólares) en caso de ser condenadas. [15]
El organismo supervisor FINMA puede advertir a los bancos de los riesgos que corren tras " informes de actividad sospechosa ", pero la decisión de aceptar a un cliente depende en última instancia del banco, que teme perder a sus clientes ante competidores extranjeros o nacionales en algunos casos. [25]
En febrero de 2022, el Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo propuso revisar las prácticas bancarias suizas y su estatus de lavado de dinero en respuesta a las filtraciones de Suisse Secrets , pidiendo a la Comisión Europea que reclasifique a Suiza como un país de alto riesgo para los delitos financieros. [27]
Según la SFAO, el sector inmobiliario en Suiza sigue siendo un lugar atractivo para introducir fondos de origen ilegal en el circuito financiero legal. [15]
Según el Instituto de Gobernanza de Basilea , en 2022 Suiza ocupa el puesto 95 entre 129 países en lo que respecta a riesgos de lavado de dinero y corrupción . [28] [29]
En 2022, el financiero Bill Browder criticó a Suiza por ser "la capital mundial del lavado de dinero". [30]
A partir de 2023, los intermediarios financieros deberán verificar la identidad de los clientes, registrar los servicios que se les han prestado y aclarar sus antecedentes y fines. Las organizaciones benéficas con sede en Suiza deben designar un representante en Suiza y mantener una lista de sus miembros durante cinco años. Las nuevas normas también obligan a los bancos a informar a la Oficina Suiza de Información sobre el Blanqueo de Capitales (MLROS) sobre los fondos de origen delictivo, que no siempre revelaron. [31]
La ONG suiza Public Eye ha recomendado la creación de una autoridad supervisora para el sector de las materias primas con el fin de mejorar el seguimiento de los propietarios reales de las empresas comerciales y garantizar que las materias primas no tengan su origen en zonas de conflicto o países sujetos a sanciones internacionales. [32] A partir de 2023, están surgiendo lentamente empresas suizas que utilizan la tecnología blockchain para el rastreo de materias primas como el oro o los diamantes (desde la minería hasta la comercialización). [33]
Además, el GAFI y Transparencia Internacional exigen que los abogados, los asesores financieros y las transacciones inmobiliarias y de arte estén sujetos a las mismas medidas exigentes contra el lavado de dinero que los bancos. [34] [35]
La regulación del lavado de dinero en Suiza incluye la Ley Federal de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Ley Antilavado de Dinero, AMLA), que exige que los intermediarios financieros, como los bancos de inversión o las compañías de seguros, cumplan con los requisitos de debida diligencia y divulgación. [13] [36] [37]
Según la Fiscalía Federal Suiza y los medios de comunicación, en la década de 1990 y principios de la década de 2000, los miembros de Al Qaeda tenían cuentas en bancos suizos , incluido el UBS . [38] [39]
Las autoridades suizas pueden congelar activos si la ley así lo exige. Sin embargo, la incautación de activos sólo está permitida en casos de delitos o de potentados desposeídos. [40] [41]
Según el artículo 72 del Código Penal suizo, “todos los bienes que estén sujetos al poder de disposición de una organización criminal o terrorista” pueden ser confiscados de forma permanente. “En el caso de bienes pertenecientes a una persona que participe en una organización de este tipo o la apoye (artículo 260), se presume que los bienes están sujetos al poder de disposición de la organización hasta que se demuestre lo contrario”. Según los expertos, la regla de decomiso “no viola la garantía de la propiedad”. [42]
En 2017, [actualizar]el consumo de drogas era la razón más común por la que la policía denunciaba a personas de entre 10 y 18 años (archivadas, multadas o denunciadas ante la justicia), aunque el tráfico ha disminuido desde 2010. [43]
Según Addiction Switzerland, «en las ciudades se pueden encontrar sustancias ilegales con relativa facilidad y rapidez». [44]
En Suiza, el consumo de cannabis entre adolescentes y adultos jóvenes ha aumentado significativamente en los últimos diez años. En 2017, el 9% de los adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 24 años declararon haber consumido cannabis en el último mes. [45] Las cifras son mucho más altas en el grupo de edad de entre 20 y 24 años: el 14% de los hombres y el 6,5% de las mujeres afirmaron haber consumido cannabis en los últimos 30 días. [46]
Según un estudio reciente, cinco ciudades suizas ( San Galo , Berna , Zúrich , Basilea y Ginebra ) figuraban entre las 10 principales ciudades europeas en consumo de cocaína . [43]
Las autoridades suizas, incluido el CHUV , estiman que los distribuidores y traficantes obtienen beneficios de entre 28,1 y 29,1 millones de dólares al año sólo en Vaud . [47] [48]
El análisis de los registros policiales suizos sugiere que los participantes en programas de rehabilitación de drogas médicas tienden a reducir el consumo de cocaína , cannabis y heroína , [49] y la necesidad de cometer otros delitos para comprar sus drogas, como hurto en tiendas , robo o robo de automóviles . [50] [51]
En 2022, las autoridades suizas interceptaron un envío brasileño de 500 kg de cocaína, casi un récord histórico , en una fábrica de Nespresso en Friburgo . [52] En 2023, la investigación se "pausó" en Suiza, supuestamente por no identificar a los perpetradores. [53]
Según un estudio de 2023, entre el diez y el quince por ciento de las personas que conducen un vehículo en Suiza están bajo los efectos de sustancias peligrosas (incluida la cocaína ). [54]
Se dice que Basilea y sus puertos en el Rin son uno de los principales puntos de acceso de la cocaína que llega a Europa. [55]
En Suiza se roban 19 coches cada día (2021). [56] Cada año se roban 40.000 bicicletas (2022). [57]
Según las estadísticas oficiales, la policía suiza registró 35.732 robos en 2022, lo que supone un aumento del 14,6% en comparación con 2021. [58]
En 2019, hubo 161 intentos de homicidio y 46 homicidios consumados, lo que representa una tasa de homicidios de 0,54 por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más bajas del mundo. De los 207 casos, 105 se cometieron con armas blancas, veinte con armas de fuego y 47 sin armas. De los 229 sospechosos identificados, 197 eran hombres, 126 (55%) eran extranjeros, de los cuales 72 tenían residencia permanente. Veintinueve casos (63%) de homicidios consumados y 50 casos (31%) de intentos de homicidio se clasificaron como violencia doméstica . [1]
En 2016, se denunciaron a la policía en Suiza 14.033 casos de delitos cibernéticos , en comparación con 11.575 en 2015 y 5.330 en 2011. [59] Los medios suizos informaron que más de tres millones de nombres de usuario de correo electrónico suizos y contraseñas asociadas están disponibles en la red desde 2019. Estos incluyen detalles de inicio de sesión de ministros del gobierno, empleados gubernamentales y militares. [60]
En 2019, las infracciones relacionadas con las computadoras incluyen el uso fraudulento de una computadora (5.583 casos en 2019, un aumento de 598 en relación con 2018) y los delitos relacionados con la pornografía (2.387 casos, un salto de más del 50 por ciento). [61]
En total, en 2021 se denunciaron unos 30.351 delitos en el espacio virtual (siendo la venta en línea de “bienes inexistentes” el delito más común). [62]
En 2023, el gobierno suizo fue objeto de un importante ciberataque que supuestamente robó datos muy sensibles que podrían poner en peligro su seguridad nacional y que luego estuvieron disponibles para la venta en la red oscura . [63]
La definición legal suiza de violación es "una agresión durante el acto sexual vaginal con una mujer", lo que exime a los hombres de la condición de víctimas de violación. [64] La violación se castiga con una pena de prisión de uno a diez años. [65] El atentado al pudor, que incluye "actos sexuales similares al coito o cualquier acto sexual" (besos, manoseos), se castiga con una multa monetaria para los delitos más leves o con una pena de prisión de hasta diez años. No se especifica el sexo de la víctima. [66] La policía suiza registró 867 delitos de violación en 2022. [67]
Solo en 2018, el FBI informó a las autoridades suizas (FedPol) de 9.000 casos de pornografía infantil y pedocriminalidad originados en Suiza. [68] No está claro qué hace la policía suiza con esta lista. En los últimos años, organizaciones privadas han elaborado otros informes sobre este tema. [69]
Los casos de abuso sexual denunciados en la Iglesia Católica aumentaron de 9 casos en 2012 a 65 en 2017 (el 63 por ciento de las víctimas tenían 16 años o menos y el 27 por ciento tenían 12 años o menos). [70] [71] Pero un estudio realizado por la Universidad de Zúrich en 2023 reveló que se han producido 1.000 casos de abuso sexual en la Iglesia Católica Suiza desde 1950, haciendo referencia a 510 agresores y 921 víctimas. [72] El estudio dice que podría ser solo "la punta del iceberg". [73]
En Suiza, la discriminación pública o la invocación del rencor contra personas o grupos de personas a causa de su raza o etnia se castiga con una pena de prisión de hasta tres años o una multa . En 1934, las autoridades del cantón de Basilea-Ciudad penalizaron el discurso de odio antijudío, por ejemplo, la acusación de asesinatos rituales , principalmente en reacción contra un grupo y periódico antisemita pronazi, el Volksbund. [74] [75]
En 2019, se denunciaron a las autoridades más de 350 incidentes racistas . Estos casos están relacionados con la xenofobia (145 casos), la discriminación contra los negros (132 casos) y la discriminación contra los musulmanes (55 casos), lo que representa un "pequeño porcentaje" del total de incidentes racistas en Suiza, según las autoridades. [76] [77]
En 2020, se determinó que la xenofobia era el motivo más frecuente de discriminación (304 casos), seguida de la discriminación contra las personas negras (206 casos) y los musulmanes (55 casos). [78] [79] En 2021, se denunciaron por primera vez 41 casos de racismo antiasiático . [80] También hubo 92 denuncias de delitos de odio contra las personas LGBT en 2021. [81]
En 2023, tres de cada 100 suizos sufrieron un delito de odio . Según el mismo estudio, en el 40,1% de los casos, la agresión se basó en el origen, seguida de las agresiones basadas en el género y la apariencia y siendo los insultos el delito más común. [82]
En su informe de evaluación, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa destaca las particularidades de las instituciones suizas, que gozan de una considerable confianza pública. Sin embargo, subraya que la propia organización del sistema permite ejercer una sutil presión sobre los políticos y el poder judicial. [83]
El Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional clasifica a Suiza como el quinto estado menos corrupto entre 180 países. [84]
En 2018, la Tax Justice Network clasificó al sector bancario de Suiza como el "más corrupto" del mundo debido a una gran industria bancaria offshore y leyes de secreto muy estrictas. La clasificación intenta medir cuánta ayuda brindan los sistemas legales del país al lavado de dinero y a la protección de la riqueza obtenida de manera corrupta. [85] La Comisión de Helsinki del Congreso de los Estados Unidos ha criticado duramente el funcionamiento del poder judicial y los tribunales suizos en 2023, en particular diciendo que son "corruptos". [86]
En 2020, los tribunales suizos se ocuparon de 52 casos importantes de delitos económicos que ascendieron a 355 millones de francos suizos (384 millones de dólares) en pérdidas. La mayoría de los casos estaban relacionados con fraudes a la seguridad social y a los seguros. [87]
La tasa de criminalidad entre los extranjeros residentes (" criminalidad de inmigrantes ") es significativamente más alta (en un factor de 3,7 si se tienen en cuenta las condenas penales en 2003). [88] En 1997, por primera vez había más extranjeros que suizos entre los condenados por la ley penal (de una fracción del 20,6 por ciento de la población total en ese momento). En 1999, el Departamento Federal de Justicia y Policía ordenó un estudio sobre delincuencia y nacionalidad ( Arbeitsgruppe "Ausländerkriminalität" ), que en su informe final (2001) encontró que la tasa de condenas penales era aproximadamente 12 veces mayor entre los solicitantes de asilo (cuatro por ciento), mientras que la tasa de condenas entre otros extranjeros residentes era aproximadamente el doble (0,6%) en comparación con los ciudadanos suizos (0,3%). [89]
En 2010 se publicó por primera vez una estadística que enumeraba la delincuencia por nacionalidad (basada en datos de 2009). Para evitar distorsiones debido a la estructura demográfica, solo se consideró la población masculina entre 18 y 34 años para cada grupo. A partir de este estudio quedó claro que la tasa de criminalidad está altamente correlacionada con el país de origen de los diversos grupos de inmigrantes. Así, los inmigrantes de Alemania , Francia y Austria tenían una tasa de criminalidad significativamente menor que los ciudadanos suizos (60% a 80%), mientras que los inmigrantes de Angola , Nigeria y Argelia tenían una tasa de criminalidad de más del 600 por ciento de la de la población suiza. Entre estos extremos estaban los inmigrantes de la ex Yugoslavia , con tasas de criminalidad de entre el 210 y el 300 por ciento del valor suizo. [91]
El informe completo enumera 24 nacionalidades más la tasa de criminalidad de los ciudadanos suizos (fijada en el 100 por ciento), y el valor promedio de todos los ciudadanos extranjeros combinados, en 160 por ciento. Los comentaristas expresaron sorpresa [92] por la clara estructura geográfica de la lista, dando, en orden decreciente, África , Oriente Medio y los Balcanes , Europa del Sur y Europa Occidental y Central . La Oficina Federal de Estadística publicó el estudio con la salvedad de que los tamaños de los grupos en comparación varían considerablemente. Por ejemplo, el impacto neto de una tasa de criminalidad aumentada en un 530 por ciento entre 500 angoleños seguirá siendo cinco veces menor que una tasa de criminalidad aumentada en un treinta por ciento entre 46.000 portugueses. El país es un objetivo para los delincuentes extranjeros debido a su reputación de nación rica.
El 28 de noviembre de 2010, el 53% de los votantes aprobó una nueva ley de deportación más severa. Esta ley, propuesta por el Partido Popular Suizo , exigía la expulsión automática de los delincuentes no suizos condenados por una serie de delitos, entre ellos asesinato, allanamiento de morada e incluso fraude a la asistencia social . Como la propuesta hace obligatoria la deportación, niega a los jueces cualquier discreción judicial sobre la deportación. Una propuesta alternativa, que incluía revisiones caso por caso y medidas de integración, fue rechazada por el 54% de los votantes. [95]
Los bancos suizos han servido como refugios seguros para la riqueza de dictadores , déspotas , mafiosos , traficantes de armas , funcionarios corruptos y evasores fiscales de todo tipo. [10] [96] [12] [97] [98]
En 2022, los medios suizos informaron que uno de los principales fiscales de Suiza ( Dick Marty ) fue el objetivo de un complot de asesinato por parte del gobierno serbio y la mafia serbia . [99] [100]
Según el fiscal general suizo en 2022, una de las "grandes debilidades" de Suiza es que su agencia federal no tiene una visión general nacional para combatir el crimen organizado debido a la estructura federal de Suiza y la relativa independencia de los cantones. [101] Además, FedPol dice que necesita al menos 200 investigadores más para hacer su trabajo correctamente. [102]
En mayo de 2023, la OFAC impuso nuevas sanciones a DuLac Capital Ltd, con sede en Suiza, y a su director suizo para Rusia (Anselm Oskar Schmucki), supuestamente por estrechos vínculos con la mafia rusa y por facilitar transacciones financieras en su nombre a través de una red global de empresas fantasma . [103] [104] El director de la empresa dice que solo es " culpa por asociación ". [34]
Según el director de FedPol , en 2023 Suiza es atractiva para las redes criminales en muchos ámbitos como escondite para drogas, armas, tráfico de personas , robos y atracos en cajeros automáticos. [105]
Según FedPol, en 2020 unos 400 miembros de la mafia italiana vivían en Suiza. [106]
El número de víctimas de trata de personas en Suiza habría aumentado un cincuenta por ciento entre 2019 y 2021, pasando de 142 a 207. Aproximadamente dos tercios de las víctimas fueron objeto de trata con fines sexuales, el resto con fines de explotación laboral y actividades delictivas. [107]
En Suiza, en la cuenta de 40.000 vols de vélos por año
