La Guardia di Finanza ( G. di F. o GdF ) ( pronunciación italiana: [ˈɡwardja di fiˈnantsa] ) (inglés: literal : Guard of Finance , parafraseado : Financial Police o Financial Guard ) es una agencia italiana de aplicación de la ley bajo la autoridad de el Ministro de Economía y Hacienda. Se trata de un cuerpo policial militarizado, que forma parte del Ministerio de Economía y Hacienda , no del Ministerio de Defensa . La Guardia di Finanza es esencialmente responsable de combatir los delitos financieros y el contrabando; también se ha convertido en la principal agencia de Italia para reprimir el tráfico ilegal de drogas . Mantiene más de 600 barcos y barcos y más de 100 aviones para cumplir su misión de patrullar las aguas territoriales de Italia . También desempeña la función de policía de fronteras y funciones aduaneras en los aeropuertos italianos.
Interpol resume la Guardia di Finanza como "una fuerza con estatus militar y competencia a nivel nacional para investigaciones de delitos financieros y tráfico de drogas ilegales". [2]
La misión y las tareas institucionales de la Guardia di Finanza están recogidas en las leyes 189 del 23 de abril de 1959 y 68/2001 y se subdividen en prioritarias (prevenir, investigar y denunciar evasiones e infracciones financieras, controlar el cumplimiento de las disposiciones políticas -interés económico y vigilancia en el mar con fines de policía financiera) y de contribución (mantenimiento del orden y la seguridad públicos y defensa político-militar de las fronteras).
La misión principal de la Guardia di Finanza es proteger la economía legal y las empresas que operan de conformidad con la ley, garantizando al mismo tiempo que la República, la Unión Europea, las regiones y los gobiernos locales puedan contar con ingresos regulares y un uso adecuado. de los recursos destinados a la comunidad, y para apoyar políticas de reactivación y desarrollo económico y social.
Sus actividades están relacionadas con la seguridad financiera, económica, judicial y pública: evasión fiscal , delitos financieros, contrabando , blanqueo de dinero , tráfico internacional ilegal de drogas , inmigración ilegal , trata de personas , esclavitud moderna , controles aduaneros y fronterizos, violaciones de derechos de autor , lucha contra la mafia. operaciones, fraude con tarjetas de crédito , delitos cibernéticos , falsificación de moneda, financiación del terrorismo , mantenimiento del orden público y seguridad, defensa política y militar de las fronteras italianas .
Europol (la agencia policial de la UE), resume esta fuerza como "organizada según una estructura militar... Las tareas de la Guardia di Finanza consisten en la prevención, búsqueda y denuncia de evasiones e infracciones financieras, en la supervisión del cumplimiento de las disposiciones de interés político y económico y en la vigilancia en el mar con fines de policía financiera. Por lo tanto, la Guardia di Finanza es una fuerza policial con competencia general sobre todos los asuntos económicos y financieros; también contribuye al mantenimiento del orden y la seguridad pública. y a la defensa militar a lo largo de las fronteras nacionales". [3]
Los orígenes de la Guardia di Finanza se remontan al 5 de octubre de 1774, cuando se creó la "Legión de Tropas Ligeras" ( Legione truppe leggere ) bajo el rey de Cerdeña , Víctor Amadeo III . Este fue el primer ejemplo en Italia de un cuerpo especial establecido y organizado para tareas de vigilancia financiera a lo largo de las fronteras, así como para la defensa militar.
Por lo tanto, el 5 de octubre está marcado como el Día de la Levantamiento del GdF.
Una vez completada la unificación de Italia en 1862, se creó el "Cuerpo de Guardias de Aduanas" ( Corpo delle Guardie doganali ). Su principal tarea fue la vigilancia aduanera y la coparticipación en la defensa del País en tiempos de guerra.
Por la Ley núm. 141 del 8 de abril de 1881, el Cuerpo de Guardias de Aduanas se convirtió en el "Cuerpo de la Guardia Real de Finanzas" ( Corpo della Regia Guardia di Finanza ) cuya tarea era "impedir, reprimir y denunciar las actividades de contrabando y cualquier otra violación y transgresión de las leyes financieras". y reglamentos", y salvaguardar los intereses de la administración tributaria, así como coparticipar en la aplicación del orden público y la seguridad pública.
Por Real Decreto de 14 de julio de 1907 se expidió al Cuerpo uniformes con estrella de cinco puntas para señalar su condición militar, si bien la regulación de la disciplina militar del Ejército se amplió a la Guardia Financiera por Ley de 12 de julio de 1908. El Cuerpo sirvió en el dos Guerras Mundiales y en la Guerra de Liberación Nacional , mereciendo 18 premios a su Bandera de Guerra, que le habían sido concedidos en 1914 para decretar la integración total entre las Fuerzas Armadas italianas .
Posteriormente, el Cuerpo participó en numerosas operaciones de salvamento durante graves catástrofes naturales ; Por este compromiso, el Cuerpo fue condecorado con 13 premios adicionales al valor civil.
La reorganización de las fuerzas policiales en 1919 también afectó a la Royal Guardia di Finanza . Las responsabilidades se dividían entre el Inspector General, que era un Oficial del Ejército con rango de Teniente General responsable de la preparación militar, y el Comandante General , que era un Oficial de la Guardia Financiera subordinado al primero, pero autorizado a mantener relaciones directas con el Ministro. para las funciones institucionales ordinarias y para la gestión de personal . En 1923 se creó la "Policía Fiscal de Investigación" como rama especializada de la Guardia Financiera Real. En pocos años, su flota naval, sus vehículos a motor y su estructura de telecomunicaciones sufrieron un cambio completo; se crearon el Servicio Estadístico dotado de un centro de procesamiento de datos, el Servicio Aéreo y el Servicio Canino (para controles antidrogas). Durante los mismos años, la organización general del Cuerpo fue definida de conformidad con la Ley núm. 189 de 23 de abril de 1959, que estableció sus funciones institucionales, modificada posteriormente por disposiciones sectoriales específicas que le asignan determinadas competencias.
Además de revisar su estructura organizacional, establecida por la emisión del Decreto Presidencial Ley no. 34 de 29 de enero de 1999, se completó la actualización de las tareas institucionales del Cuerpo. Decreto Ley núm. 68, de 19 de marzo de 2001, al tiempo que confirmó la configuración del Cuerpo como estructura militar, reforzó su papel como fuerza policial con competencia general en todas las cuestiones económicas, financieras y judiciales para la salvaguardia del presupuesto público y de las regiones, de las autoridades locales y de la Unión Europea .
El Museo Histórico Guardia di Finanza es custodio de las tradiciones del Cuerpo. Preserva artefactos de relevancia para la Guardia di Finanza y promueve la investigación histórica para ayudar a investigadores, académicos y entusiastas de la historia militar.
En el desastre del Costa Concordia , el capitán del puerto de Livorno pidió a una patrullera de la Guardia di Finanza que investigara el estado del Costa Concordia , después de que un miembro de la tripulación no identificado afirmara falsamente que había un apagón a bordo. [4]
El 3 de junio de 2009, cerca de Chiasso , Suiza (cerca de la frontera con Italia), oficiales del Cuerpo detuvieron a dos ciudadanos japoneses de unos 50 años que habían intentado entrar en Suiza y tenían en su poder una maleta con fondo doble que contenía bonos del Tesoro estadounidense por valor de 134.500 millones de dólares. [5] [6] [7] Estos más tarde resultaron ser falsos. [8]
La Guardia di Finanza es una fuerza policial militarizada, corpo di polizia ad ordinamento militare , como los Carabinieri , pero que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas , no del Ministerio de Defensa.
Bajo el ministro de Finanzas y Economía, el Cuerpo está comandado por un Comandante General y un Segundo al Mando.
Bajo el mando general se encuentran los siguientes comandos:
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Según los datos estadísticos de la Dirección Central del Servicio Antidrogas del Departamento del Interior, el 60% de la droga incautada en Italia por las fuerzas del orden procede de la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza es responsable del 77% de las incautaciones de heroína , el 69% de las incautaciones de cocaína y el 54% de las incautaciones de cannabis (incluido el hachís ).
El 21 de julio de 2023, la Guardia di Finanza y los fiscales italianos informaron de la incautación de 5,3 toneladas de cocaína en lo que denominan “la incautación de cocaína más importante jamás realizada” en Italia y una de las “más importantes del mundo”. Incautaron drogas con un valor estimado en la calle de aproximadamente 950 millones de dólares al detener al barco mercante que transportaba la cocaína desde Sudamérica y a un pesquero italiano que estaba siendo utilizado para el traslado ilícito en el mar.
El 17 de abril de 2023, agentes de la Guardia di Finanza incautaron casi dos toneladas (2.000 kilogramos) de cocaína frente a las costas de Sicilia, dijeron las autoridades. El botín tiene un valor en la calle de unos 400 millones de euros (440 millones de dólares). Las drogas estaban almacenadas en unos 70 paquetes impermeables y cuidadosamente sellados, dijo la Guardia di Finanza italiana en un comunicado. Las autoridades lo calificaron como una incautación "récord". Los bultos estaban unidos por redes de pescadores y equipados con un dispositivo de señalización luminosa, añadió Guardia di Finanza. Los "peculiares métodos de embalaje y la presencia de un dispositivo luminoso para permitir el seguimiento" sugirieron que el botín fue arrojado al mar por un carguero para ser recuperado posteriormente, según el comunicado.
El 9 de agosto de 2018, la Guardia di Finanza interceptó el barco de investigación Remus (con bandera de Panamá) en el mar Mediterráneo. Según Guardia di Finanza, el barco fue llevado a Palermo, en Sicilia, para una mayor investigación. Tras la investigación, las autoridades descubrieron 20 toneladas de hachís escondidas en los depósitos de combustible del barco. Todo el equipo de Remus, once personas, ha sido arrestado. Todos ellos son nacionales de Montenegro, informaron las autoridades. El hachís, valorado entre 150 y 200 millones de euros, probablemente estaba destinado al mercado europeo.
El 31 de enero de 2019, la Guardia di Finanza incautó más de 2 toneladas de cocaína en Génova , al norte de Italia, que se encontraban a bordo de un barco procedente de Colombia con destino a Barcelona, España . «1.801 tortas de cocaína pura, con un peso total superior a los 2.100 kilogramos». La cocaína incautada tiene un valor estimado de unos 500 millones de euros: es la mayor incautación de cocaína encontrada en Italia en los últimos 25 años.
El 29 de julio de 2019, la Guardia di Finanza de Génova incautó 368 kg (811 lb) de cocaína, con la colaboración y agentes encubiertos de la DEA de Estados Unidos , la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia . La droga estaba en un barco procedente de Colombia y dirigida a la mafia calabresa llamada 'Ndrangheta.
El 1 de julio de 2020, la Guardia di Finanza italiana incautó en Nápoles un récord mundial de drogas: 14 toneladas de anfetaminas y 84 millones de comprimidos con el logo "captagon" producidos en Siria por ISIS/Daesh para financiar el terrorismo. Más de mil millones de euros de valor de mercado. Se trata de la mayor incautación de anfetaminas en el mundo, realizada por la Guardia di Finanza napolitana en ejecución de un decreto específico emitido por el Ministerio Público de Nápoles - DDA y desarrollado en el marco de una compleja actividad de investigación delegada a la GICO (organizada unidad de investigación criminal de la Guardia di Finanza) contra una red de grupos criminales cuyo objetivo es importar una enorme cantidad de drogas para los consumidores europeos. Después del período de bloqueo debido a la emergencia epidemiológica del COVID-19, las actividades de aplicación de la ley se han intensificado en el sector específico.
A partir del desarrollo de las pistas que surgieron durante la investigación y, en particular, de otras incautaciones realizadas anteriormente, la guardia di finanza rastreó tres contenedores sospechosos enviados al puerto de Salerno, que supuestamente contenían cilindros de papel para uso industrial y de maquinaria. Tras la incautación, el GICO de Nápoles trasladó los contenedores a una fábrica equipada para realizar la inspección interna. Los cilindros de papel, de unos 2 metros de alto y 140 cm de diámetro, probablemente construidos en Alemania, fueron diseñados en varias capas para ocultar las drogas, una pared perfecta contra la detección por escaneo.
En las capas interiores se almacenaron aproximadamente 350 kg de comprimidos por cilindro (se comprobaron 40 cilindros). Se han encontrado en total 14 toneladas de anfetaminas, es decir, 84 millones de comprimidos, que llevan el símbolo del "captágono" que distingue a la "droga yihadista" fabricada por el ISIS. ISIS/Daesh financia sus propias actividades terroristas, especialmente a través del tráfico de drogas, las sintéticas producidas masivamente en Siria, que se ha convertido por ello en los últimos años en el primer productor mundial de anfetaminas. El captagon se comercializa en todo el Medio Oriente y luego se generaliza tanto entre los combatientes para inhibir el miedo y el dolor como entre los civiles como alivio de la fatiga. Inicialmente producida principalmente en el Líbano y muy extendida en Arabia Saudita en los años 90, esta droga también fue utilizada por los terroristas en el ataque al Bataclan de París en 2015, convirtiéndose así en la "droga del Isis" o "droga de la Jihad". Según la DEA (Drug Enforcement Administration) estadounidense, ISIS hace un uso extensivo de él en todos los territorios sobre los que tiene influencia. Una vez instaladas las plantas de producción química, ISIS puede producir fácilmente grandes cantidades de tabletas para el mercado mundial de drogas sintéticas y, por lo tanto, financiar rápidamente sus planes terroristas. Hace dos semanas, todavía en el puerto de Salerno, los especialistas del Grupo de Investigación contra el Crimen Organizado (GICO) de la Guardia di Finanza detectaron e incautaron otro contenedor con una carga techada compuesta por ropa falsificada, que ocultaba 2.800 kg de hachís y 190 kg de de anfetaminas (más de 1 millón de comprimidos) con el mismo símbolo (captágono). En cuanto al distribuidor final, ningún grupo criminal puede permitirse una compra de mil millones, por lo que los investigadores piensan en un "consorcio" de grupos criminales, tanto por el valor total de los envíos como por la distribución en los mercados de referencia (85 millones de tabletas). puede satisfacer un mercado europeo). La hipótesis es que durante el confinamiento, debido a la emergencia epidemiológica mundial, la producción y distribución de drogas en Europa prácticamente se ha detenido y, por lo tanto, para recuperarse muchos traficantes, incluso en el consorcio, han recurrido a Siria, cuya producción no parece se han ralentizado. Se están realizando más investigaciones para identificar todas las entidades vinculadas a esta incautación extraordinaria.
El 19 de junio de 2021, la Guardia di Finanza, durante una operación especial de lucha contra el contrabando y el tráfico de estupefacientes, incautó 6 toneladas de hachís encontradas a bordo de un yate con bandera estadounidense frente a la costa occidental de Sicilia. Los tres tripulantes a bordo del barco, identificados como ciudadanos búlgaros, fueron detenidos y trasladados a la prisión de Palermo. Según la policía, el valor en la calle de la droga incautada, encontrada escondida en el interior del barco, es de aproximadamente 13 millones de euros.
El 6 de junio de 2022, la Guardia di Finanza italiana realizó uno de los mayores incautaciones de drogas jamás realizadas en Europa, incautando 4,3 toneladas de cocaína en el puerto de Trieste. Los investigadores dijeron que las bandas criminales que compraron los estupefacientes pagaron por ellos unos 96 millones de euros y que se habrían vendido en el mercado italiano por un total de unos 240 millones de euros. En la operación, coordinada por investigadores antimafia del DDA, se ejecutaron detenciones y otras órdenes de restricción de libertad contra 38 sospechosos. También se incautaron alrededor de dos millones de euros en efectivo. Otro duro golpe al grupo más importante de las bandas narcotraficantes colombianas”, dijeron sobre la incautación investigadores italianos de la ciudad nororiental de Trieste. Los agentes de la Guardia di Finanza dijeron que su trabajo había descubierto una “densa red” de vínculos entre productores de cocaína sudamericanos y compradores europeos, que respondían a grupos del crimen organizado que operaban en toda Italia, incluida Calabria, hogar de la mafia 'Ndrangheta. La investigación duró más de un año e involucró tanto a la Policía de Colombia, como a la Policía Nacional Española y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Además de la cocaína, la policía también confiscó 1,85 millones de euros en efectivo.
La Guardia di Finanza utiliza una estructura de rangos similar a la de otras fuerzas policiales estatales en Italia, pero con rangos similares a los del ejército italiano. La Guardia di Finanza tiene alrededor de 68.000 miembros (agentes, agentes superiores, superintendentes, inspectores y oficiales ). Su personal está en servicio en Europol y OLAF (Agencia Europea de Lucha contra el Fraude). Su lema en latín desde 1933 es Nec recisa recedit ( italiano : Neanche spezzata retrocede , inglés: No retrocede aunque esté roto ).
Hay 3.250 agentes en la Guardia di Finanza. Los oficiales cadetes para las ramas general y aeronáutica se seleccionan mediante concursos abiertos a los ciudadanos italianos, mayores de 22 años, con un título de escuela secundaria que dé acceso a los estudios universitarios. Los oficiales cadetes de las ramas técnica y logística necesitan una licenciatura o maestría y tener menos de 32 años. [13] Los oficiales cadetes de las ramas general y aeronáutica se capacitan durante tres años de estudios universitarios en la Accademia della Guardia di Finanza. en el campus de Bérgamo , seguido de dos años de estudios de posgrado en el campus de Roma. Los cadetes exitosos se gradúan como Primeros Tenientes con maestría en Ciencias de la Seguridad Económica y Financiera. [14]
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Hay 24.000 inspectores en la Guardia di Finanza. La participación en el concurso para la contratación de inspectores en los sectores general y naval está abierta a los ciudadanos italianos con edades comprendidas entre 18 y 26 años, que posean un título de escuela secundaria que dé acceso a estudios universitarios. [13] Los cadetes inspectores asisten a la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza en L'Aquila durante tres años, al mismo tiempo estudian en la universidad local y finalmente se gradúan con una licenciatura en derecho empresarial y son nombrados suboficiales. Los inspectores del ramo naval continúan con un año en la escuela náutica de Gaeta . [17]
Los inspectores están clasificados formalmente como suboficiales superiores, pero, según su formación y descripción del trabajo, se parecen más a los suboficiales estadounidenses .
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Hay 13.500 superintendentes en la Guardia di Finanza. Los superintendentes se contratan mediante ascensos entre las filas de los agentes superiores. Se forman en un curso de tres meses en la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza de L'Aquila . [17]
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Hay 28.000 personas designadas (agentes superiores) y agentes en la Guardia di Finanza. El concurso para el nombramiento de agentes en prácticas está abierto a los ciudadanos italianos con un año de alistamiento en las fuerzas de defensa italianas. [13] Los reclutas reciben una formación básica en la Escuela de Reclutas de Bari o en la Escuela Alpina de Predazzo . [17]
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Fuente: [100] *Nota: El G.94 Cappelletti fue destruido por un incendio a bordo el 2 de julio de 2021. Los 9 tripulantes escaparon ilesos. Ubicado en la sección 'Retirados'. [101]
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Los premios de la unidad, como se muestran en el escudo de armas de la unidad, son:
Los premios que no están incluidos en el escudo pero sí en su color estatal son:
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