Símbolo utilizado para representar la filtración por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
Los Papeles de Pandora son 11,9 millones de documentos filtrados con 2,9 terabytes de datos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó a partir del 3 de octubre de 2021. [1] [2] [3] La filtración expuso las cuentas secretas en el extranjero de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y anteriores, primeros ministros y jefes de estado, así como más de 100 líderes empresariales, multimillonarios y celebridades. Las organizaciones de noticias del ICIJ describieron la filtración de documentos como su exposición más extensa del secreto financiero hasta el momento, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. [4] [5] El tamaño de la filtración superó su publicación anterior de los Papeles de Panamá en 2016, que tenía 11,5 millones de documentos confidenciales y 2,6 terabytes de datos. [6] [7] [8] [9] [10] El ICIJ afirmó que no identifica su fuente para los documentos. [11]
El ICIJ estima que la cantidad total mundial de dinero depositado en paraísos fiscales (fuera del país donde se generó el dinero) se encuentra entre 5,6 billones y 32 billones de dólares estadounidenses. [3] [12] [13]
Divulgaciones
En total, 35 líderes nacionales actuales y anteriores aparecen en la filtración, junto con 400 funcionarios públicos de casi 100 países y más de 100 multimillonarios. [14] Algunas de las actividades eran legales según las leyes fiscales del país. Algunos archivos mostraban la fecha de 1970, pero en realidad fueron creados entre los años 1996 y 2020. Los datos incluían a 130 multimillonarios enumerados por Forbes, más de 330 políticos, celebridades, miembros de familias reales y líderes religiosos. Entre esos nombres se encuentran el ex primer ministro británico Tony Blair , el presidente chileno Sebastián Piñera , el ex presidente de Kenia Uhuru Kenyatta , el presidente montenegrino Milo Đukanović , el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani , el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum , el presidente gabonés Ali Bongo Ondimba , el primer ministro libanés Najib Mikati , [15] el presidente Guillermo Lasso , familiares del ex presidente argentino Mauricio Macri y su spin-doctor , el ecuatoriano Jaime Durán Barba , [16] [17] [18] y el presidente chipriota Nicos Anastasiades . [19] [20] Más de 100 multimillonarios, 29.000 cuentas offshore, 30 líderes actuales y anteriores y 336 políticos [21] fueron nombrados en las primeras filtraciones del 3 de octubre de 2021. [1] [11]
El rey Abdullah II de Jordania es una de las principales figuras nombradas en los documentos, con documentos que muestran que había invertido más de 100 millones de dólares en propiedades en los EE. UU. y el Reino Unido, incluidas casas en Malibú, California , [22] Washington, DC , Londres y Ascot . [23] [24] Se demostró que una empresa del Reino Unido controlada por Cherie Blair había adquirido una propiedad de £ 6,45 millones en Londres al comprar Romanstone International Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas ; si la propiedad se hubiera adquirido directamente, se habrían pagado £ 312,000 en impuestos de timbre . El nombre de Tony Blair aparece en una declaración de ingresos conjuntos para la hipoteca asociada. [25]
Los documentos también revelan cómo un bloque de oficinas propiedad de la familia gobernante Aliyev de Azerbaiyán fue vendido a Crown Estate , el patrimonio público del soberano del Reino Unido, por £ 66 millones en 2018, lo que generó una ganancia de £ 31 millones para los Aliyev. Otro bloque de oficinas por valor de £ 33 millones fue vendido a la familia Aliyev en 2009, y fue regalado al hijo de 11 años del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev , Heydar. [5] Según Las Vegas Sun , "los miembros del círculo íntimo del primer ministro paquistaní Imran Khan están acusados de ocultar millones de dólares en riqueza en empresas o fideicomisos secretos". [26] Los partidarios del ex presidente ucraniano Petro Poroshenko acusaron a su sucesor Zelensky, quien llegó al poder en una campaña anticorrupción, de evasión fiscal. [27] En otros lugares, se reveló que colaboradores cercanos del presidente ruso Vladimir Putin , como Svetlana Krivonogikh y Gennady Timchenko , tenían activos secretos en Mónaco , y el primer ministro checo Andrej Babiš , que había hecho campaña prometiendo acabar con la corrupción y la evasión fiscal , no declaró el uso de una empresa de inversión offshore en la compra de ocho propiedades, incluidas dos villas, en Mougins en la Riviera Francesa por £ 12 millones. [5] [28] [29] Como resultado de los Papeles de Pandora, surgió más información sobre donaciones vinculadas a Rusia, supuestamente vinculadas al Kremlin, a los conservadores. [30] Uhuru Kenyatta también fue mencionado, a pesar de haber sido citado en 2018 diciendo: "Los activos de cada servidor público deben declararse públicamente para que la gente pueda cuestionar y preguntar: ¿qué es legítimo?" [11] Kenyatta y seis miembros de su familia han sido vinculados a 13 empresas offshore. La lista filtrada también incluye a líderes de organizaciones criminales transnacionales, como Raffaele Amato , jefe del clan Amato-Pagano , un clan dentro de la Camorra , dedicado al tráfico internacional de drogas. Amato utilizó una empresa fantasma en el Reino Unido para comprar tierras y propiedades inmobiliarias en España. [31] [32] [33]
Los archivos filtrados proceden de 14 proveedores de servicios offshore que ayudan a los clientes a establecer empresas en jurisdicciones secretas. [40]
Despacho de abogados Alcogal
Un informe del ICIJ se centró en el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee, o Alcogal, y afirmó que se trataba del "bufete de abogados de la élite latinoamericana", [41] habiendo creado al menos 14.000 sociedades fantasma y fideicomisos en paraísos fiscales . Por tanto, Alcogal fue mencionado más que cualquier otro proveedor offshore en los documentos filtrados. [42]
Kenia : El presidente Uhuru Kenyatta dijo que los Pandora Papers serían buenos para la transparencia y que respondería con todo detalle cuando regresara de un viaje al exterior. Anteriormente había exigido que todos los funcionarios públicos rindieran cuentas de su riqueza. [46]
Asia
Sri Lanka : El presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordenado a la Comisión Antisoborno que investigue a los ciudadanos de Sri Lanka nombrados en los Papeles de Pandora, que expusieron fraudes financieros a nivel mundial. [47]
Jordania : El gobierno jordano calificó de "distorsionadas" las afirmaciones hechas sobre el rey Abdullah II en la filtración, mientras que el propio rey denunció lo que afirmó era una "campaña contra Jordania". [48]
India : El Ministerio de Finanzas de la India prometió una investigación sobre las revelaciones de la filtración y que se tomarían las medidas legales apropiadas si fuera necesario. [49]
Hong Kong : La directora ejecutiva Carrie Lam se negó a hacer comentarios sobre el informe y sobre si el gobierno actual haría un seguimiento del incidente, y se limitó a decir que el gobierno de Hong Kong tiene un sistema de declaración de intereses "muy sólido". [50] Leung Chun-ying, el exdirector ejecutivo mencionado en el documento, señaló que los informes pertinentes eran engañosos, pues afirmaban que solo es necesario declarar las acciones de propiedad directa y que no es necesario declarar las acciones de propiedad y comercialización indirectas, y respondió que la posición de participar en la investigación era la de un "agente extranjero". [51]
Indonesia : El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, y el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Pandjaitan, aparecen en la filtración. Airlangga negó tener conocimiento de las transacciones realizadas por la corporación de la que era propietario en las Islas Vírgenes Británicas. Luhut negó tener asociación con una empresa petrolera estatal indonesia y luego cambió el nombre de la empresa. [52]
Líbano : El Primer Ministro libanés Najib Mikati y el ex Primer Ministro Hassan Diab negaron haber cometido algún delito. [53] [54]
Pakistán : El Primer Ministro Imran Khan dijo que todos los ciudadanos mencionados en los Papeles de Pandora serían investigados y se tomarían las medidas apropiadas en caso de irregularidades. [55] [56] Ahsan Iqbal , secretario general de la Liga Musulmana de Pakistán (N) , pidió la renuncia del Primer Ministro Khan. [53]
Malasia : El Primer Ministro Anwar Ibrahim pidió que se discutiera el contenido de los Pandora Papers en el Parlamento después de que se revelara que varios funcionarios, incluido el ex ministro de finanzas Tengku Zafrul Aziz , así como el ex ministro de finanzas Daim Zainuddin , fueron nombrados en las filtraciones. [57] Posteriormente en el Parlamento, el Ministro del Departamento del Primer Ministro (Parlamento y Derecho) Wan Junaidi Tuanku Jaafar dijo que el Gobierno instruiría a sus agencias para que investigaran las denuncias relacionadas con los Pandora Papers. Además, el ex ministro de finanzas Daim Zainuddin sostuvo que sus negocios eran legítimos. [58] [59]
Singapur : La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) examinará la información relacionada con una de las empresas mencionadas en el informe, una empresa con sede en Singapur llamada Asiaciti Trust. La empresa añadió que los informes estaban "basados en información incompleta y a veces errónea", incluida información obtenida ilegalmente. [60] [61] Posteriormente, en el Parlamento, el Ministro de Finanzas Lawrence Wong dijo que las filtraciones no habían suscitado preocupaciones significativas sobre las instituciones financieras de Singapur, aunque la MAS se pondrá en contacto con las instituciones para ver si es necesario reforzar los controles. Las dos empresas mencionadas en el informe, incluida Trident Trust Company Singapore, están autorizadas y reguladas. [62]
Europa
Reino Unido : El ex primer ministro Tony Blair y su esposa negaron haber cometido alguna irregularidad, y el portavoz de la pareja afirmó que “los Blair pagan impuestos completos sobre todas sus ganancias y nunca han utilizado esquemas offshore para ocultar transacciones o evitar impuestos”. [63]
Unión Europea : El comisario europeo de Hacienda, Paolo Gentiloni, ha declarado al Parlamento Europeo que la Comisión Europea presentará nuevas propuestas legislativas para combatir la evasión y elusión fiscal antes de finales de año. [64]
República Checa : La Policía Nacional Checa prometió una investigación sobre todos los ciudadanos mencionados en los Pandora Papers, incluido el ex primer ministro Andrej Babiš . [65] Babiš negó haber actuado mal y alegó que el momento y/o el contenido de la filtración tenían como objetivo influir en las próximas elecciones legislativas . [66]
Rusia : El portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, desestimó las acusaciones contra Putin, que no es nombrado directamente en los Pandora Papers, calificándolas de "afirmaciones sin fundamento" después de que varias personas vinculadas a Putin fueran mencionadas en la filtración. [68] La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo que Estados Unidos era el paraíso fiscal "más grande" y que "miles de millones de dólares en Dakota del Sur pertenecen a los acusados de delitos financieros". [53]
Ucrania : La oficina del presidente Volodymyr Zelensky negó haber cometido alguna irregularidad después de que su nombre fuera mencionado en la filtración. [27] El ex periodista y colaborador de Volodymyr Zelensky, Serhiy Leshchenko, dijo que "no hay motivo para un escándalo" y que "en Ucrania, las empresas offshore están tan extendidas que los propietarios de los puestos ya tienen una empresa offshore". [69]
América del norte
México : El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que impulsaría una investigación sobre cualquier ciudadano mexicano mencionado en la filtración. [70]
República Dominicana : El presidente Luis Abinader negó cualquier irregularidad después de ser nombrado en la filtración, y agregó que "ha estado completamente separado de la administración y gestión de todas las empresas controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero" desde que asumió el poder en agosto de 2020. [77]
Panamá : Se informó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), una agencia gubernamental, estaba analizando el contenido de la filtración, buscando fundamentos para una investigación criminal de los mencionados en la filtración. [78] [79] El Colegio Nacional de Abogados (CNA), una asociación comercial local, afirmó que los bufetes de abogados panameños habían ofrecido sus servicios de manera legal, la filtración no refleja la realidad, amenaza la norma de acuerdo con la ley superior , los bufetes de abogados y sus clientes en todo el mundo gozan de confidencialidad que solo puede ser violada por una orden judicial, y la filtración representa una amenaza para los bufetes de abogados panameños, ya que los presenta como aliados de los criminales. [80] [81]
Alcogal, una de las mayores fuentes de documentos filtrados, afirmó que muchas de las personas nombradas en la filtración nunca habían sido sus clientes, que el ICIJ había divulgado información inexacta y desactualizada y que tenía una imagen equivocada de su firma de abogados, que ya se había decidido quién era el culpable y que Alcogal se considera parte de la solución y que no es infalible. El gobierno panameño envió una carta al ICIJ a través del bufete de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, indicando que cualquier imagen que el ICIJ tenía de Panamá en 2016 está desactualizada y que el gobierno panameño está dispuesto a iniciar un diálogo para evitar mayores daños a Panamá, como sucedió durante los Papeles de Panamá. El gobierno argumentó que el nombre "Panamá" se vinculó a empresas offshore y lavado de dinero debido a los esfuerzos del ICIJ, a pesar de no ser el principal paraíso fiscal o destino de la estructuración fiscal contrario a lo que dijo la Red de Justicia Fiscal , el uso de los "Papeles de Panamá" por parte del ICIJ provocó que los medios globales asociaran a Panamá con los paraísos fiscales, y enumeraron las medidas que el gobierno había tomado después de los Papeles de Panamá. [82] [83] [84] También anunciaron la suspensión del 50% de todas las empresas registradas en Panamá, declararon el objetivo de frenar la cobertura sensacionalista y contrarrestar cualquier consecuencia negativa resultante de escándalos en los que el país pueda estar involucrado por otros. Se le dijo al ICIJ que fuera cauteloso y evitara referencias a Panamá sin "justificación informativa". El gobierno supervisará a todos los sujetos registrados en Panamá mencionados en la filtración para proteger la imagen y reputación del país a través de la recién creada Superintendencia de Sujetos no Financieros, y la DGI comenzará los procedimientos tributarios a todas las personas naturales y jurídicas en la filtración y está dispuesta a intercambiar información con otras jurisdicciones. [85] [86] [82] [87] Alcogal, la firma panameña protagonista de los Papeles de Pandora, anunció que ha creado un departamento de transparencia con el fin de reforzar sus obligaciones en la materia y su compromiso con una normativa recientemente aprobada por el Gobierno Nacional. [88]
Sudamerica
Chile : El presidente Sebastián Piñera negó tener activos ocultos en paraísos fiscales. [26]
Ecuador : El presidente Guillermo Lasso negó haber cometido algún delito. [45] Dijo que cooperó voluntariamente con la investigación de los Papeles de Pandora, y que en relación con su nombre en la filtración, "la mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado, y no tengo ningún vínculo con las que aún puedan existir". [89]
Uruguay : La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de la República inició de oficio una investigación sobre el caso para conocer el papel de estudios jurídicos con sede en Montevideo destinados a proporcionar entidades offshore a clientes de todo el mundo como intermediarios de Alcogal. [90]
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Sri Lanka : El presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordenado a la Comisión Antisoborno que investigue a los ciudadanos de Sri Lanka nombrados en los Papeles de Pandora, que expusieron fraudes financieros a nivel mundial. [47]
Singapur : La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) examinará la información relacionada con una de las empresas mencionadas en el informe, una empresa con sede en Singapur llamada Asiaciti Trust. La empresa añadió que los informes estaban "basados en información incompleta y a veces errónea", incluida información obtenida ilegalmente. [60] [61] Posteriormente, en el Parlamento, el Ministro de Finanzas Lawrence Wong dijo que las filtraciones no habían suscitado preocupaciones significativas sobre las instituciones financieras de Singapur, aunque la MAS se pondrá en contacto con las instituciones para ver si es necesario reforzar los controles. Las dos empresas mencionadas en el informe, incluida Trident Trust Company Singapore, están autorizadas y reguladas. [62]
Unión Europea : El comisario europeo de Hacienda, Paolo Gentiloni, ha declarado al Parlamento Europeo que la Comisión Europea presentará nuevas propuestas legislativas para combatir la evasión y elusión fiscal antes de finales de año. [64]
Irlanda : Tánaiste Leo Varadkar declaró que el gobierno y la legislatura irlandeses actuarían inmediatamente para cerrar cualquier laguna en la legislación fiscal o societaria que permita a las personas y empresas utilizar el país como una ubicación offshore . [67]
Panamá : Se informó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), una agencia gubernamental, estaba analizando el contenido de la filtración, buscando fundamentos para una investigación criminal de los mencionados en la filtración. [78] [79] El Colegio Nacional de Abogados (CNA), una asociación comercial local, afirmó que los bufetes de abogados panameños habían ofrecido sus servicios de manera legal, la filtración no refleja la realidad, amenaza la norma de acuerdo con la ley superior , los bufetes de abogados y sus clientes en todo el mundo gozan de confidencialidad que solo puede ser violada por una orden judicial, y la filtración representa una amenaza para los bufetes de abogados panameños, ya que los presenta como aliados de los criminales. [80] [81]
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