The Mauritius Leaks fue el informe de una investigación periodística de datos realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en 2019 sobre cómo la antigua colonia británica Mauricio se ha transformado en un próspero centro financiero y paraíso fiscal . [1] [2] [3]
Un denunciante filtró documentos de un bufete de abogados de Mauricio a periodistas de investigación, proporcionando información sobre cómo las empresas multinacionales evitan pagar impuestos cuando hacen negocios en África , Oriente Medio y Asia .
El informe fue considerado como evidencia de que las leyes del país de Mauricio ayudan a las corporaciones a evadir impuestos a nivel mundial, incluso en el continente africano, lo que resulta en una pérdida de miles de millones de dólares al año debido a una red compleja, pero legal, de tratados fiscales y corporaciones fantasma.
En el centro de la investigación del ICIJ se encontraba el bufete de abogados Conyers Dill and Pearman, con oficinas en Bermudas , Hong Kong , Islas Caimán y Mauricio. Más de 200.000 documentos legales filtrados fueron enviados anónimamente a los periodistas de investigación, exponiendo procesos de evasión y elusión fiscal. [4]
El proyecto de periodismo de investigación asistido por inteligencia artificial involucró a 54 periodistas de 18 países de todo el mundo que se coordinaron en línea durante muchos meses en un espacio de trabajo encriptado creado por el ICIJ. [5] [6] [7]
Basándose en un gran número de documentos recopilados desde principios de los años 1990, la investigación reveló cómo un sistema financiero con sede en la isla desviaba los ingresos fiscales de los países pobres hacia las corporaciones occidentales a través de “ tratados fiscales ” con 46 países, en su mayoría pobres, entre ellos Nigeria y la India . Según Conyers, los documentos confidenciales habían sido “obtenidos ilegalmente”. [8]
En enero de 2019 (antes del escándalo), Mauricio revisó las leyes fiscales que rigen su sector offshore después de años de quejas de sus socios del tratado y bajo presión de las instituciones internacionales.
Las empresas mencionadas en Mauritius Leaks fueron, entre otras, Aircastle y Pegasus Capital Advisers, y 8 Miles, una firma de capital privado creada por el activista de Live Aid Bob Geldof , con el objetivo de generar ganancias mediante la compra de participaciones en empresas africanas. [9] [10] [11]
Inmediatamente después de que se publicara la investigación, el gobierno de Mauricio negó muchas de las acusaciones de la investigación. Señaló sus recientes reformas legales y afirmó que sus leyes no permitían a las corporaciones desviar dinero que de otro modo iría a parar a los impuestos de otros países. En cambio, acusó a los periodistas asociados de intentar dañar la reputación del país, de adquirir la información contenida en el informe de manera ilegal y de centrarse en "información obsoleta". [12] El gobierno de Mauricio no ha aprobado ninguna reforma fiscal importante desde que se publicó el informe, y en cambio hizo hincapié en las reformas aprobadas a principios de 2019.
Las filtraciones también han provocado reacciones de docenas de otros países mencionados en los documentos. Periodistas de los países afectados publicaron informes individuales sobre información localmente relevante revelada en los informes. En Botswana, una empresa cartográfica con sede en California operaba una sociedad fantasma mauriciana cuyo único propósito era, según los documentos encontrados en la filtración, "beneficiarse de los acuerdos para evitar la doble tributación entre Mauricio y otros países", entre ellos Botswana. [13] Se publicaron informes similares sobre las actividades de empresas con sede en Uganda, Nigeria, Tanzania, India, el Reino Unido, los Estados Unidos, los Países Bajos, Tailandia y Namibia. [14] Incluso después del escándalo, algunos defensores de la reforma fiscal pidieron que otros países africanos imitaran el código fiscal de Mauricio; en un informe, un alto funcionario de PricewaterhouseCoopers recomendó que Tanzania adoptara políticas similares. [15]
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