Qatargate es un escándalo político en curso , que involucra acusaciones de que funcionarios del Parlamento Europeo , lobistas y sus familias han sido influenciados por los gobiernos de Qatar , Marruecos y Mauritania , involucrándose en corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. [1] Las autoridades policiales en Bélgica, Italia y Grecia incautaron 1,5 millones de euros en efectivo, confiscaron computadoras y teléfonos móviles y acusaron a cuatro personas de los presuntos delitos. [2] [3] [4] [5]
El caso judicial del Qatargate aún está por decidir. Según el testimonio de Francesco Giorgi , desde 2019, Qatar ha canalizado dinero en efectivo a Antonio Panzeri . Panzeri, exmiembro del Parlamento Europeo, y Kaili, miembro en ejercicio, estaban tratando de influir en la votación en el Parlamento Europeo a favor de Qatar . Los sobornos relacionados con Qatar, así como con el gobierno de Mauritania, fueron canalizados, según Giorgi, a través de una organización con sede en Bruselas cofundada por Panzeri llamada Fight Impunity. [6] [7] Se descubrió que Iqbal Survé , un controvertido empresario de Sudáfrica, era el mayor donante a Fight Impunity a través de su Fundación para el Desarrollo Sekunjalo . [8] La fundación de Survé hizo una donación de 250.000 euros al grupo de presión entre julio y septiembre de 2020. [9]
Las autoridades belgas están investigando un plan más amplio, cuyo objetivo es influir en las decisiones del Parlamento Europeo a favor de Qatar. El testimonio de Panzeri contradice en ciertos aspectos al de Giorgi, que es socio de Kaili y ex asesor parlamentario de Panzeri. En su entrevista filtrada con las autoridades belgas, Panzeri afirmó que los primeros pagos en efectivo procedían de Marruecos, antes de la participación de Qatar. Las importantes filtraciones de testimonios en el caso están suscitando inquietudes jurídicas para las autoridades belgas mientras continúan con su investigación. [10]
Las acciones de Kaili ya habían despertado sospechas entre los miembros de su partido S&D antes de su arresto. La legisladora holandesa Lara Wolters , que sirvió en el Parlamento Europeo con el mismo grupo político que Kaili, describió el modus operandi de Kaili en una entrevista con el podcast EU Scream . Según Walters, Kaili intentó impedirle expresar opiniones críticas sobre Qatar durante los debates en el Parlamento Europeo . [11] La última acción conocida de Kaili a favor de Qatar antes de su arresto fue emitir un voto en el Comité de Libertades Civiles (del que no era miembro) en apoyo de un informe que abogaba por los viajes sin visado a la UE para los ciudadanos qataríes. Aunque esta votación estaba permitida según las normas del Parlamento Europeo, Kaili debería haber notificado a los miembros y al personal del parlamento su intención de votar con antelación, lo que no hizo. [11] La miembro alemana Gabriele Bischoff dijo que el voto de Kaili violó "reglas internas". [11]
En julio de 2022, la Oficina Central para la Represión de la Corrupción (en francés: Office central pour la répression de la democracy , OCRC; en neerlandés : Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie ), una unidad de la Policía Federal belga , abrió una investigación sobre una presunta organización criminal. [12] La investigación estuvo dirigida por el juez de instrucción Michel Claise, que trabaja con el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción). [13] [14]
El 9 de diciembre de 2022, actuando sobre la base de la investigación, la policía belga llevó a cabo 20 redadas en 19 direcciones diferentes en Bruselas en relación con la conspiración, lo que resultó en ocho arrestos en Bélgica e Italia. [12] [15] Se registraron los hogares y oficinas de los sospechosos, incluidas las oficinas dentro de los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas . [16] Como lo exige la Constitución belga , la presidenta del Parlamento Europeo , Roberta Metsola , tuvo que regresar de su casa en Malta para estar presente durante los registros de las propiedades de Eva Kaili y Marc Tarabella , quienes gozaban de inmunidad parlamentaria como diputados al Parlamento Europeo . [17] [18] [19]
El primer arresto tuvo lugar en el hotel Sofitel de la Place Jourdan, en Bruselas, donde los investigadores arrestaron al padre de Eva Kaili, Alexandros, a quien encontraron con una maleta que contenía "varios cientos de miles de euros" mientras intentaba huir. [20] [21] El juez de instrucción Michel Claise consideró que el arresto fue in flagrante delicto , es decir, que fue sorprendido en el acto, lo que dio lugar a que Kaili perdiera su inmunidad parlamentaria, lo que permitió a los investigadores registrar su propiedad. [22] Alrededor de una docena de agentes de policía, junto con el juez Claise, registraron el apartamento de Kaili, donde posteriormente fue arrestada. [22] Según los informes, Kaili no se resistió, sino que apareció "en estado de shock y confusión, llorando y aterrorizada". [22] [23] Luego fue interrogada durante más de cinco horas. [22] [23]
Los allanamientos también se centraron en lugares relacionados con Antonio Panzeri , un ex diputado europeo italiano. Durante un registro en su domicilio, la policía encontró una gran cantidad de dinero en efectivo en su "caja fuerte bien surtida". [12] [4] Simultáneamente, los investigadores allanaron las oficinas de la ONG internacional Fight Impunity, una organización fundada para promover la lucha contra la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, de la que Panzeri era presidente. [24] [25]
Como resultado de las redadas en Bruselas, la policía arrestó a varias figuras clave, entre ellas Eva Kaili; Antonio Panzeri; Francesco Giorgi, compañero de vida de Kaili y asesor del eurodiputado italiano Andrea Cozzolino ; Alexandros Kailis, padre de Kaili y ex político griego; Luca Visentini , secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI); Niccolò Figà-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice . [16] [20] [21] [26] [27] [ 28] En la casa de Panzeri, la policía encontró 600.000 euros en efectivo, y se descubrió dinero adicional en la casa del padre de Kaili, su habitación de hotel y la residencia compartida por Kaili y Giorgi. El efectivo total incautado durante las redadas fue de 1,5 millones de euros. [4] [29] [15] Después de su arresto, Kaili fue detenida en la prisión de Saint-Gilles antes de ser trasladada a la prisión de Haren cinco días después. [30] [31]
Mientras se llevaban a cabo las redadas en Bruselas, la policía estatal italiana ejecutó dos órdenes de detención europeas en Italia. [32] Maria Colleoni, la esposa de Panzeri, fue arrestada en su casa familiar en Calusco d'Adda , cerca de Bérgamo , Italia, y su hija, Silvia Panzeri, fue arrestada más tarde esa noche en Milán . Ambas mujeres fueron trasladadas a una prisión en Bérgamo para su detención. A partir del 14 de diciembre de 2022, habían sido puestas en libertad bajo arresto domiciliario en una propiedad en Lombardía . [33] [32] [12] [34] Poco después, las autoridades italianas allanaron la casa italiana de Francesco Giorgi, donde se confiscaron 20.000 € adicionales en efectivo. [35]
La orden de detención europea confirmó los informes de que los cargos contra Panzeri estaban relacionados con la corrupción y los regalos que había recibido de estados-nación. La publicación de la orden fue la primera vez que Marruecos se vio implicado en el escándalo. [33]
Al día siguiente de los allanamientos, el 10 de diciembre, se llevó a cabo un nuevo registro en el domicilio del diputado belga al Parlamento Europeo Marc Tarabella , vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la Península Arábiga. Tarabella aún no había sido detenido. [36]
El 12 de diciembre de 2022, se anunció que la Autoridad Antilavado de Dinero de Grecia había congelado todos los activos de Kaili, así como los de sus familiares cercanos. Esto incluía sus cuentas bancarias, cajas fuertes, empresas y cualquier otro activo financiero. El jefe de la Autoridad Antilavado de Dinero señaló que una agencia inmobiliaria recién establecida en Kolonaki , un barrio de lujo de Atenas , era de particular interés para la investigación. [37] [38] Además, las autoridades griegas confiscaron un terreno de 7.000 metros cuadrados en Paros , Grecia, en las islas Cícladas , que habían comprado conjuntamente Kaili y Giorgi. [39]
Cuando el Parlamento Europeo se reunió por primera vez después del escándalo, el 13 de diciembre de 2022, en su sede de Estrasburgo (Francia), las oficinas del eurodiputado Pietro Bartolo y de la funcionaria parlamentaria Mychelle Rieu fueron selladas por los investigadores. [29]
El 15 de diciembre, la Fiscalía Europea solicitó al Parlamento Europeo que levantara la inmunidad parlamentaria de Eva Kaili y de su compatriota griega Maria Spyraki . La Fiscalía explicó que la solicitud se basaba en un informe de investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre una "sospecha de fraude en detrimento del presupuesto de la UE, en relación con la gestión de las dietas parlamentarias". La solicitud se refería en particular a los fondos pagados a los asistentes parlamentarios. [40]
El 2 de enero de 2023, los investigadores belgas presentaron una solicitud al Parlamento Europeo para despojar a los eurodiputados Marc Tarabella y Andrea Cozzolino de su inmunidad parlamentaria. Se programó una audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento durante la sesión parlamentaria en Estrasburgo el 16 de enero, lo que permitió a los eurodiputados acusados presentar su defensa. [19] Los partidos de Tarabella y Cozzolino expresaron su apoyo a las solicitudes del presidente Metsola para ayudar a la Fiscalía Europea en las investigaciones y acordaron votar a favor de suspender su inmunidad . [41] [19] [42] [43] [44] El 2 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó la solicitud de levantamiento de su inmunidad. [45] [46] Tanto Tarabella como Cozzolino fueron arrestados por cargos de corrupción, lavado de dinero y participación en una organización criminal en virtud de órdenes de arresto emitidas el 10 de febrero de 2023.
En julio de 2023, los investigadores también registraron las oficinas de la eurodiputada belga Marie Arena . Encontraron 280.000 euros en efectivo en el apartamento de su hijo, Ugo Lemaire, que está situado junto al apartamento de Arena. Estos registros se produjeron después de que el juez de instrucción, Michel Claise, se recusara del caso, ya que su hijo es socio comercial de Ugo Lemaire en una empresa de cannabis, BRC & Co. [47]
El ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, describió a Marruecos como una nación conocida por interferir en la UE. Dijo que la investigación se estaba centrando en múltiples temas, incluidos los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos y el acuerdo pesquero. [48] [49]
Un informe del Financial Times reveló que Pier Antonio Panzeri recibió sobornos, regalos y estancias en hoteles de lujo del gobierno marroquí. El ex eurodiputado italiano tenía vínculos con funcionarios marroquíes ya que era el jefe de la delegación UE-Magreb del Parlamento Europeo. Los registros revelaron que durante su tiempo en el parlamento Panzeri apoyó decisiones que favorecían al gobierno marroquí. Había presentado una solicitud a la Comisión Europea para la asignación de más fondos para Marruecos, y también votó a favor del acuerdo comercial de Marruecos con la UE y el acuerdo pesquero. [50] Panzeri recibió pagos secretos del embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, a través de las ONG. [48]
Panzeri y Atmoun trabajaron juntos como copresidentes del comité parlamentario conjunto Marruecos-UE. Panzeri admitió que Atmoun le brindó ayuda financiera para su campaña electoral de 2014, incluyendo el pago de 50.000 euros por una fiesta en Milán. [51]
En 2014, el rey marroquí Mohammed VI concedió a Panzeri la Orden de Ouissam Alaouite de tercera clase por sus servicios a Rabat. [48] [52] Atmoun recibió la misma condecoración en el mismo evento. Bélgica ha redactado una solicitud de orden de arresto europea para Atmoun, quien se cree que recibió fondos de funcionarios marroquíes para sobornar a miembros del Parlamento Europeo a favor de Marruecos. [51]
En 2019, Atmoun negoció un acuerdo entre la agencia de inteligencia exterior de Marruecos, la Direction générale des études et de la documentation (DGED), y Panzeri y su colega Francesco Giorgi, por el cual ambos recibirían 50.000 euros al año cada uno por hacer lobby en nombre de Marruecos. [51]
Maria Arena, jefa de la subcomisión de derechos humanos, entra en escena en Marruecos. Atmoun invitó a Arena y Panzeri a Marruecos en enero de 2022. Giorgi informó que él y Panzeri le cobraron a Atmoun por asegurarse de que las menciones a Marruecos desaparecieran de un informe del Parlamento sobre violaciones de derechos humanos. Más tarde, en 2022, el hijo de Arena, Ugo Lemaire, realizó un viaje a Marruecos, pagado por una empresa marroquí. [51]
Andrea Cozzolino también aparece en la investigación sobre Marruecos. Formó parte del comité que investigó el uso de programas espía por parte de Marruecos y fue presidente de la delegación del Parlamento en el Magreb que coordinaba la interacción de la UE con los países del norte de África. Cozzolino y Atmoun se reunieron con la DGED de Marruecos en Varsovia. [51]
En septiembre de 2022, cuatro parlamentarios de Bruselas, entre ellos David Leisterh , Clémentine Barzin y Gaëtan Van Goidsenhoven , visitaron la ciudad de El Aaiún , en el Sáhara Occidental . El parlamento marroquí había invitado a los eurodiputados y había pagado todo el viaje. El Sáhara Occidental es una región en disputa, que Marruecos reclama como suya. Sin embargo, tras la apertura de la investigación belga, el viaje de los eurodiputados fue objeto de un mayor escrutinio. [48] [53]
Durante una entrevista exclusiva con El Mundo el 5 de junio de 2023, Kaili dijo. “No me espiaron con Pegasus , pero para Pegasus, creemos que Marruecos, España, Francia y Bélgica espiaron al comité del Parlamento Europeo”. En una declaración a Politico , dijo que los servicios secretos belgas la vigilaban debido a su trabajo en el comité del parlamento que investigaba el uso del software espía Pegasus en Europa, afirmando que este era el "verdadero escándalo". [54] [55] Revelado en un artículo de Euro News , se mencionó que las autoridades belgas intentaron obligarla a nombrar a personas en el caso a cambio de "un trato". [56]
Además, según las declaraciones del activista y político español Miguel Urbán , el escándalo Qatargate apunta a un asunto más profundo, el Moroccogate. El Parlamento Europeo debería tomar las mismas medidas de precaución con Marruecos que tomó con Qatar. Toda actividad legislativa del Parlamento Europeo en los últimos años que haya involucrado intereses marroquíes debería ser revisada retrospectivamente para garantizar que no haya sido influenciada por interferencias extranjeras. [57]
En el testimonio de Antonio Panzeri en febrero de 2023, él y Francesco Giorgi recibieron 200.000 euros de Mauritania para mejorar la imagen del país en la UE, tal como lo solicitó el entonces presidente, Mohamed Ould Abdel Aziz, en 2018. Aziz dejó el cargo en 2019, cuando Mohamed Ould Ghazouani ganó las elecciones para convertirse en presidente. Panzeri, que recibió 50.000 euros anuales a partir de 2019, ayudó a organizar una conferencia internacional en Mauritania en junio de 2022. [58]
Mauritania abolió la esclavitud recién en 1981 y había sido criticada por la UE por su historial en materia de derechos humanos, pero recibía millones de dólares anuales de la UE para acoger a los barcos pesqueros. Maria Arena, como jefa del subcomité de derechos humanos de la UE, propuso la conferencia e invitó a Panzeri, que ya no era parlamentario europeo, a asistir. Panzeri y Giorgi fueron oradores y Andrea Cozzolino también asistió; Arena y Cozzolino se reunieron con el presidente de Mauritania, Ghazouani. [58]
Los cuatro sospechosos acusados, Kaili, Panzeri, Giorgi y Figà-Talamanca, debían comparecer en el Palacio de Justicia de Bruselas , el tribunal de primera instancia del país, el 14 de diciembre de 2022 para el procedimiento de lectura de cargos . Tres de los cuatro sospechosos comparecieron ante el tribunal, pero la huelga del personal penitenciario impidió la comparecencia de Kaili; su comparecencia se reprogramó para el 22 de diciembre de 2022. [31] Panzeri y Giorgi fueron puestos en prisión preventiva a la espera de una mayor investigación. [59] [28] La audiencia aplazada de Kaili finalmente se celebró en una sesión a puerta cerrada en el Palacio de Justicia el 22 de diciembre, desde donde fue puesta en prisión preventiva durante al menos otro mes a pesar de su apelación para la libertad condicional bajo supervisión electrónica. [39] [60] Figà-Talamanca debía ser puesto en libertad con la condición de que llevara una tobillera electrónica de control , pero la decisión fue revocada el 27 de diciembre de 2022 tras la apelación de los fiscales. La audiencia en la que se encontraba Panzeri se pospuso a petición propia al 17 de enero de 2023. [61]
Giorgi confesó el 15 de diciembre de 2022 haber sido sobornado por funcionarios qataríes para influir en las decisiones del Parlamento Europeo. [62] También confesó haber recibido fondos del gobierno marroquí y, aunque exoneró a su pareja, Kaili, implicó explícitamente la participación de Panzeri, Cozzolino y Tarabella. [63]
El 20 de diciembre, Visentini admitió haber recibido dos pagos de Fight Impunity por 50.000 y 60.000 euros, pero afirmó que las donaciones eran contribuciones para su campaña para convertirse en Secretario General de la CSI y no para "influir en la posición [de la CSI] sobre Qatar o sobre cualquier otra cuestión". [64]
El 16 de enero de 2023 un tribunal italiano aprobó la extradición de Silvia Panzeri, hija de Pier Antonio. [65]
En enero de 2023, Panzeri se declaró culpable de su participación en la conspiración como parte de un acuerdo con las autoridades belgas. Como parte del acuerdo, Panzeri revelará las identidades de aquellos a quienes sobornó, así como de aquellos con quienes conspiró. Se prevé que recibirá una sentencia de cinco años, de los cuales cuatro serían suspendidos. El año restante lo cumpliría en prisión o con un brazalete electrónico, o una combinación de ambos. Esta fue solo la segunda vez que los fiscales belgas llegaron a un acuerdo, ya que anteriormente no estaba permitido por la ley. [66]
La revista alemana Der Spiegel tuvo acceso a más de 1.300 documentos de la investigación belga. Según estos documentos, el grupo de Panzeri recibió pagos en efectivo de Qatar, Marruecos, Mauritania y posiblemente Arabia Saudita. [1] [67] El grupo es descrito como "sorprendentemente amateur", porque guardaba el dinero que recibía en sobornos en sus apartamentos, realizaba cientos de llamadas telefónicas sin cifrar y mantenía una "reunión conspirativa en un hotel que estaba lleno de cámaras de vigilancia". [1] Sin embargo, operaron sin ser detectados durante años. [1] Una hoja de cálculo encontrada en un ordenador enumera 199 reuniones y actividades realizadas por varias personas identificadas entre abril de 2018 y diciembre de 2022. [68]
La eurodiputada del Partido Verde Viola von Cramon-Taubadel afirmó que Kazajstán, Azerbaiyán y Rusia también "compraron influencia sistemáticamente durante un período prolongado". [1]
Según Politico , el 20 de junio, Michel Claise, el juez belga que lidera la investigación de corrupción del Parlamento Europeo , renunció a la investigación en curso en medio de acusaciones de un conflicto de intereses. La fiscalía dijo que la medida se tomó debido "al trabajo sustancial que él y sus investigadores han hecho en este caso" y "la ausencia de cualquier evidencia real que ponga en duda la probidad de cualquiera de las partes involucradas". La renuncia de Claise se produce después de una solicitud de recusación presentada el lunes por Maxim Töller, el abogado con sede en Lieja del eurodiputado Marc Tarabella , uno de los principales sospechosos en el extenso caso. El caso parece estar en un punto culminante porque no hay suficientes pruebas para condenar a ninguna de las partes involucradas debido a todos estos problemas, incluido el hecho de que el juez se haya retractado del caso. [69] Posteriormente se supo que el hijo de Michel Claise tiene una empresa con el hijo de la eurodiputada Marie Arena, entonces presidenta de la subcomisión de derechos humanos, que tiene estrechos vínculos con el sospechoso Antonio Panzeri, Arena también ha sido nombrado en la orden de arresto contra Cozzolino. [47]
Inmediatamente después de los arrestos, se produjeron fuertes reacciones de condena al vicepresidente Kaili en toda la Unión Europea . Después de que la historia fuera reportada por primera vez por los medios belgas, la presidenta del Parlamento Europeo , Roberta Metsola , declaró que el Parlamento Europeo había estado cumpliendo con una investigación en curso, sin especificar su naturaleza. [70] Inmediatamente después de los arrestos, tanto el PASOK , el partido político de Kaili en Grecia, como el Grupo de Socialistas y Demócratas dentro del Parlamento Europeo anunciaron la suspensión de Kaili de sus respectivos partidos. [71] [72] Dos días después de los arrestos, Metsola suspendió las responsabilidades y poderes de Kaili como vicepresidente del Parlamento Europeo . [73] Tres días después, en una votación de la cámara en pleno, Kaili fue destituido oficialmente como vicepresidente por una supermayoría . [74]
En la apertura de la primera sesión del Parlamento Europeo tras las redadas, el 12 de diciembre, el Presidente Metsola anunció que se suspenderían todos los trabajos con Qatar. [75] La suspensión de los trabajos parlamentarios en un momento así fue significativa, ya que se produce sólo tres días antes de que el Parlamento votara sobre la introducción de un acuerdo de viajes sin visado con Qatar y otros países. [75] Esto dio lugar a que también se cancelara la votación sobre los viajes sin visado a Ecuador, Kuwait y Omán. [76] Además, un importante y controvertido acuerdo de tránsito aéreo que habría permitido a Qatar Airways un acceso ilimitado al mercado de la UE se suspendió después de advertir que Qatar podría haber interferido en las deliberaciones internas del Parlamento sobre el acuerdo. [77] Durante las negociaciones, los Estados miembros de la UE criticaron que el acuerdo, negociado por el comité de transporte del Parlamento , era indebidamente favorable a Qatar. [78] Más tarde, la cámara en pleno votó para suspender todo el trabajo sobre los archivos que involucraban a Qatar en una votación de 541 a 2, con tres abstenciones. [79] En la misma reunión, los Verdes-Alianza Libre Europea y Renew Europe pidieron que el Parlamento Europeo estableciera una comisión de investigación. [75] En una votación de la cámara, el Parlamento adoptó una resolución por la que se creaba una comisión de investigación sobre el asunto. [80]
Antes de la apertura del debate plenario, varios diputados del Grupo de los Socialistas y Demócratas renunciaron a sus cargos en el Parlamento. Marc Tarabella se auto-suspendió del Grupo S&D, Marie Arena dimitió como presidenta de la comisión de derechos humanos del Parlamento , Pietro Bartolo suspendió su puesto como portavoz del grupo sobre la liberalización de visados y Andrea Cozzolino suspendió su papel como portavoz del grupo sobre urgencias. [75] Tarabella fue posteriormente suspendido por su partido nacional, el Partido Socialista Valón . [81]
El presidente del Grupo Parlamentario de Amistad UE-Qatar, el eurodiputado José Ramón Bauzá , anunció la suspensión del grupo tras la revelación. [29] En un comunicado, Bauzá dijo que lo hacía "en vista de los gravísimos acontecimientos de los últimos días, y hasta que lleguemos al fondo del asunto". [82]
El Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo político del Parlamento, tomó la decisión de suspender todos los trabajos de política exterior relacionados con todos los asuntos externos a la Unión Europea hasta que se pudiera garantizar la integridad del procedimiento. El PPE animó a otros partidos a seguir su ejemplo. [83]
El eurodiputado Dino Giarrusso informó de que él y otros habían sido contactados muchas veces por funcionarios qataríes: "Esperaban mejorar la reputación del país, especialmente en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA ". [84] Una resolución de Manon Aubry condenando la explotación de los trabajadores migrantes en Qatar había estado estancada en el Parlamento durante más de un año antes de ser aprobada, debido a la oposición del grupo S&D y el PPE. [85]
Después de que estallara el escándalo, varios medios de comunicación señalaron que Kaili había visitado Qatar un mes antes del escándalo y se había reunido con el Ministro de Trabajo qatarí, Ali bin Samikh Al Marri ; a su regreso a Bruselas, había elogiado a Qatar como "pionero en derechos laborales" en un discurso ante el Parlamento Europeo. [86] [87] [88]
Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea , acusó a Qatar de intentar comprar influencia en la cámara del Parlamento Europeo y que esto era de "máxima preocupación". Von der Leyen pidió que se creara un organismo para hacer cumplir las normas de integridad y ética en todas las instituciones de la UE. [89] El expresidente del Parlamento Europeo y actual comisario europeo responsable de Asuntos Exteriores y Seguridad , Josep Borrell , fue citado diciendo que "las noticias son muy preocupantes, muy, muy preocupantes. Nos enfrentamos a algunos acontecimientos, algunos hechos que ciertamente me preocupan. [Tenemos] que actuar no solo de acuerdo con los hechos sino con la... evidencia. Estoy segura de que entienden que estas son acusaciones muy graves". [90] Sin embargo, la Defensora del Pueblo Europeo , Emily O'Reilly , fue crítica con la respuesta de Von der Leyen y otros políticos e instituciones, destacando la falta de progreso mostrado por von der Leyen después de su promesa de que la transparencia sería una parte central de su mandato cuando se convirtió en presidenta de la Comisión Europea. [3] O'Reilly pidió que se creara un organismo con verdaderos poderes de investigación y sanción. [3]
El primer ministro belga , Alexander De Croo , también criticó a las instituciones europeas en su respuesta, afirmando que "la justicia belga está haciendo lo que, a primera vista, el Parlamento Europeo no ha hecho". [29] "El Parlamento Europeo tiene muchos medios para autorregularse. Resulta que se trata en gran medida de un sistema de autocontrol basado en esfuerzos voluntarios, lo que claramente no ha sido suficiente". [29]
Annalena Baerbock , ministra alemana de Asuntos Exteriores , destacó que el escándalo está generando preocupación entre los ciudadanos y afecta la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la Unión Europea . [89]
El 15 de diciembre, el Partido Popular Europeo (PPE) reaccionó declarando: "Tenemos que hablar de la hipocresía... Esto es un escándalo del S&D". [91] En un intento de centrar el escándalo en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), en lugar de en el Parlamento Europeo en su conjunto, continuaron: "Ha habido un esfuerzo constante para convertir #Qatargate en un asunto institucional únicamente. Pero este escándalo no es huérfano... Tiene una dirección. Y esa es el Grupo S&D". [92] Uno de los asistentes cuyos pisos fueron registrados (Giuseppe Meroni) trabaja para la miembro del PPE Lara Comi , y la miembro del PPE Maria Spyraki fue posteriormente también puesta bajo investigación por la Fiscalía Europea (EPPO). [93] [94]
El Grupo S&D encargó una investigación realizada de marzo a junio de 2023 por tres expertos independientes: el exdiputado europeo Dr. Richard Corbett , el auditor y experto en gobernanza Prof. Jean-Pierre Garitte, y la experta en derecho penal económico Dra. Silvina Bacigalupo. Presentaron su informe inicial al Grupo en julio. [95] Advirtió de un mayor riesgo de interferencia geoestratégica y corrupción geoestratégica y advirtió que las instituciones de la UE necesitan fortalecer su resiliencia actualizando sus normas y procedimientos. Señaló que el marco regulatorio existente que establece requisitos éticos para los diputados al Parlamento Europeo y el personal se distribuye en al menos 27 documentos diferentes en varios niveles de la jerarquía jurídica, desde disposiciones a nivel de tratado hasta legislación de la UE, acuerdos interinstitucionales, reglamentos parlamentarios, el código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo y una serie de decisiones del Parlamento, su Mesa, la Conferencia de Presidentes y el Secretario General. El informe identificó unas 50 deficiencias en ellos, desde lagunas hasta contradicciones, redacción débil, obligaciones poco claras y aplicación inadecuada. Esta parte del informe sirvió de base para la posterior revisión del Reglamento del Parlamento Europeo y del Código de Conducta de los Diputados (véase más adelante), adoptados en septiembre de 2023. [96] Una sección del informe relativa al funcionamiento interno del Grupo S&D se aplazó hasta septiembre de 2023 para permitir un debate de sus conclusiones con la Mesa del S&D antes de su publicación. [95]
Las organizaciones de la sociedad civil europea también reaccionaron . Transparencia Internacional describió el incidente como "el caso más flagrante" de presunta corrupción que haya visto nunca el Parlamento Europeo. [97] El fundador de Good Lobby comentó que "cualquiera que sea su resultado final, el escándalo de la 'corrupción' en Qatar ha desvelado una verdad incómoda y, para la mayoría de los europeos, ya obvia. El dinero compra influencia en la UE", y que "el Parlamento Europeo y la mayoría de sus miembros se han resistido históricamente a unas normas de integridad más estrictas y a un sistema de aplicación eficaz". [20]
Cuando se conoció la noticia de la investigación, el consejo honorario de la ONG implicada, Fight Impunity, dimitió en masa. Entre los miembros del consejo se encontraban destacados responsables políticos europeos, como Federica Mogherini (ex Alta Representante de la UE en la Comisión Juncker ), Bernard Cazeneuve (ex Primer Ministro de Francia ), Dimitris Avramopoulos (ex Comisario de la UE de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía en la Comisión Juncker), Cecilia Wikström (ex eurodiputada) y Emma Bonino (ex Comisaria de la UE de Salud y Protección del Consumidor en la Comisión Santer ). [98] El consejo honorario no tiene ningún papel ejecutivo o de gestión, por lo que no hay sospechas ni acusaciones contra ninguno de sus miembros. [84]
Visentini inicialmente renunció voluntariamente y temporalmente a su cargo de presidente del Congreso Sindical Internacional, pero una Reunión Extraordinaria del Consejo General convocada especialmente votó suspenderlo de todas sus funciones. La CSI manifestó su "total oposición" a todas las formas de corrupción y "donde existe corrupción, los trabajadores se encuentran entre sus principales víctimas". La CSI declaró que su decisión de suspender a Visentini "no implica en modo alguno ninguna presunción de culpabilidad". [99]
El gobierno de Qatar negó cualquier implicación en el escándalo con la Misión de Qatar ante la Unión Europea diciendo, "[e]l Estado de Qatar rechaza categóricamente cualquier intento de asociarlo con acusaciones de mala conducta. Cualquier asociación del gobierno de Qatar con las denuncias reportadas es infundada y gravemente desinformada. El Estado de Qatar trabaja a través de un compromiso de institución a institución y opera en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales". [20] Más tarde acusaron a los Emiratos Árabes Unidos de "orquestar" el escándalo. [100] [101] El periodista Jack Parrock informó que el gobierno de Qatar afirmó que "todo el mundo" creía que los EAU estaban detrás de esto. [102] [100] Según el Middle East Monitor, financiado por el estado de Qatar , "[e]l Parlamento de la Unión Europea ha abierto una investigación oficial sobre casos de corrupción y sospechas que involucran a altos funcionarios de los EAU para lanzar una campaña de desprestigio contra Qatar coincidiendo con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2022". [103] Qatar afirma que “desde 2017, Qatar se siente víctima de un ataque mediático orquestado por Abu Dhabi, con documentos falsos y noticias falsas”. [104] [101]
El gobierno qatarí afirmó que las autoridades belgas lo estaban "criticando y atacando exclusivamente" y expresó su decepción por el hecho de que el gobierno belga "no hizo ningún esfuerzo por dialogar con nuestro gobierno para establecer los hechos". [105]
Qatar advirtió que la continua implicación de Qatar en el escándalo "afectará negativamente" la cooperación energética entre la UE y Qatar. [106]
Kaili negó haber cometido ningún delito en la controversia. Sus abogados aparecieron en la televisión griega y afirmaron que "su postura es que es inocente y que no tiene nada que ver con el soborno de Qatar". [29] Los abogados de Kaili también criticaron su detención, que calificó de "una grave extralimitación del poder judicial". Sostienen que Kaili estaba en estado de shock, miedo y confusión durante su primera entrevista y que no le proporcionaron un intérprete para la entrevista. [107] Según sus abogados, Kaili tardó una semana en estar en "suficiente estado psicológico como para ser plenamente consciente de lo que estaba diciendo". [107] Según sus abogados, Kaili se sintió "muy preocupada" y traicionada por su pareja, Giorgi. [39]
Kaili ha acusado a las autoridades belgas de comportamiento "inhumano" debido a la negativa de las autoridades belgas a permitirle ver a su hija en persona o por Skype . [108] Kaili dijo: "Me están torturando, esto es tan injusto que no lo soporto y me estoy derrumbando. ¿Cuál es el problema con mi pequeña niña, por qué la mantienen alejada de mí?". [a] [108] Al día siguiente se autorizó una reunión de tres horas entre Kaili y su hija. [109] El tribunal decidió el 16 de febrero de 2023 mantener a Kaili detenida durante otros dos meses. [110] Kaili había cambiado de abogado belga de André Risopoulo a Sven Mary algún tiempo antes de la audiencia. [110] Mary había "representado a uno de los terroristas detrás de los ataques de París de 2015". [110]
Kaili fue puesta en libertad de la prisión preventiva con un brazalete electrónico el 14 de abril de 2023 y, durante todo el proceso, ha seguido negando todos los cargos en su contra. [111] En junio, a Kaili se le dio permiso para viajar a cualquier lugar de la zona Schengen y asistir al Parlamento Europeo, si así lo deseaba. [112]
En septiembre de 2023, Kaili inició acciones legales contra la policía y los servicios secretos belgas por violar su inmunidad parlamentaria. [113]
Francesco Giorgi es el ex asistente parlamentario y compañero de vida de Eva Kaili. Fue arrestado en diciembre de 2022 y liberado con una pulsera electrónica en febrero de 2023 tras llegar a un acuerdo con el fiscal para revelar detalles de la organización ilegal. [114]
Según su perfil de LinkedIn, Giorgi estudió ciencias políticas en la Universidad de Milán . [115]
Giorgi comenzó su relación con Kaili en 2017. En ese momento, Giorgi trabajaba como asistente en el Parlamento Europeo de Antonio Panzeri . [116] Giorgi y Kaili tienen un hijo juntos.
Giorgi fue arrestado por las autoridades belgas a mediados de diciembre de 2022 en el contexto del escándalo Qatargate. [117] Admitió haber aceptado sobornos [118] y alegó que su socia Kaili no estaba directamente involucrada en el esquema de corrupción. [119] Se alega que Giorgi ayudó a canalizar fondos de Qatar y Marruecos para influir en las instituciones europeas mediante la creación de la asociación Fight Impunity junto con Antonio Panzeri. [120] En febrero de 2023, Giorgi fue liberado de prisión con una etiqueta electrónica. [116] [121]
Los fiscales italianos iniciaron en marzo de 2023 una investigación sobre las actividades de dos sospechosos anónimos que habrían actuado como colaboradores de Antonio Panzeri y Giorgi. La investigación italiana estaba relacionada con una empresa llamada Equality Consultancy en Milán creada en 2018 por un excontable de Antonio Panzeri y el padre de Giorgi, Luciano, y su hermano Stefano. El hermano y el padre de Giorgi dejaron la empresa después de un año y no están siendo investigados por las autoridades italianas. [121] Equality Consultancy habría sido creada para encubrir los sobornos que Antonio Panzeri habría recibido de gobiernos extranjeros. Giorgi admitió, según el Financial Times, haber ayudado a Antonio Panzeri a disfrazar el dinero recibido de Marruecos y Qatar. [122]
Entre los clientes de la consultora con sede en Milán se encontraba el consultor turco de derechos humanos con sede en el Reino Unido Hakan Camuz. Hakan Camuz dijo que contrató a la firma para lo que llamó servicios de lobby ético, que incluían la facilitación de reuniones con miembros del Parlamento Europeo. [122] El objetivo de Hakan Camuz era presionar para que se condenaran los crímenes de guerra en Siria y declaró no tener conocimiento de ninguna mala conducta de Giorgi y Antonio Panzeri. La relación comercial comenzó cuando Giorgi se acercó a él.
Tras su puesta en libertad condicional el domingo 11 de diciembre de 2022, en un comunicado emitido a través de la CSI, Visentini respondió a las acusaciones proclamando su inocencia y "reconfirmando su absoluto compromiso con la lucha contra la corrupción" [123] [124] También comentó específicamente su confesión en relación con la recepción de dos pagos de la ONG Fight Impunity de 50.000 y 60.000 euros, afirmando que el dinero estaba relacionado con su campaña para convertirse en Secretario General de la CSI y que "no estaba en modo alguno relacionado con un intento de corrupción ni tenía como objetivo influir en mi posición sobre Qatar". [64] [125] En marzo de 2023 fue destituido como secretario general de la CSI. [126] [ se necesita una mejor fuente ]
Como parte del acuerdo de culpabilidad de Panzeri, éste confirmó la participación de Qatar y Marruecos en el escándalo y admitió ser uno de los líderes de la organización criminal. Panzeri se había comprometido a compartir información "sustancial y reveladora" después de llegar a un acuerdo de arrepentimiento con el fiscal belga. [127]
En septiembre de 2023, Panzeri fue liberado de la prisión preventiva, pero se le prohibió salir de Bélgica o contactar con otros sospechosos. [128]
Niccolò Figà-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice [129] , fue uno de los cuatro sospechosos originales arrestados en el caso. [129] El 14 de diciembre de 2022, Figà-Talamanca fue liberado de prisión con un brazalete electrónico para rastrear sus movimientos, [31] pero el fiscal federal belga apeló con éxito la orden el 27 de diciembre de 2022, por lo que Figà-Talamanca regresó a prisión. [130] Figà-Talamanca fue liberado de prisión sin condiciones por el juez de instrucción en una audiencia el 3 de febrero de 2023. [129] La abogada de Figà-Talamanca en las audiencias fue Barbara Huylebroek. [31] Según un miembro de su familia, Figà-Talamanca sigue acusado. [131]
El 2 de febrero de 2023, el Parlamento Europeo retiró la inmunidad judicial a Marc Tarabella; Tarabella estuvo presente y votó. [132] Marc Tarabella fue detenido el 10 de febrero de 2023 en Anthisnes , donde es alcalde. [133] [134] El 11 de febrero, fue acusado de corrupción, blanqueo de dinero y participación en una organización criminal, y encarcelado en la prisión de Saint-Gilles. [133] El abogado de Tarabella, Maxim Töller, ha pedido la destitución del juez de instrucción, Michel Claise, alegando que "el juez parece claramente dar por sentados los hechos controvertidos que son objeto de la investigación que dirige". [135] El 20 de febrero, la Fiscalía Federal informó de que Claise se oponía a la moción de recusación de Töller , por lo que la Fiscalía Federal está obligada a remitir la moción de Töller al Tribunal de Apelación de Bruselas, que dispone de ocho días para decidir si el juez de instrucción debe o no ser apartado del caso. [136] [131] En junio de 2023, la policía allanó por primera vez la oficina de Tarabella. [137]
El 2 de febrero de 2023, el Parlamento Europeo también retiró la inmunidad legal de Andrea Cozzolino, cuando este se encontraba en Italia. [132] Cozzolino fue detenido el 10 de febrero de 2023, tras salir de un hospital de Nápoles donde estaba siendo tratado por problemas cardíacos; fue llevado a la prisión de Poggioreale , pero más tarde se le permitió volver a casa bajo arresto domiciliario. [133] [138] El abogado de Cozzolino, Dimitri De Béco, emitió un comunicado en el que afirmaba que Cozzolino se oponía a ser extraditado a Bélgica, debido a la "forma de proceder" de la justicia belga. [138] Cozzolino ha negado repetidamente cualquier irregularidad. [139] El 14 de febrero, un tribunal de Nápoles concedió una solicitud de los abogados de Cozzolino para posponer la audiencia de extradición al 28 de febrero para que el tribunal pudiera comprobar la prisión en Bélgica en la que sería puesto Cozzolino si fuera extraditado. [140] En junio voló a Bruselas y un juez lo puso en libertad condicional, con ciertas condiciones. [141]
La Comisión Europea no contaba con un conjunto de normas estandarizadas para regular los obsequios, viajes y hospitalidad ofrecidos por terceros. La presidenta von der Leyen apoyó un conjunto de normas de este tipo en 2019; sin embargo, no se propuso hasta junio de 2023 la creación de un organismo de ética para crear y gestionar normas comunes de conducta. [142]
El Parlamento Europeo revisó su reglamento interno y su código de conducta en septiembre de 2023, [96] imponiendo seis obligaciones principales a los diputados al Parlamento Europeo: [143]
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