Smith actuó rápidamente para avanzar en sus investigaciones, reunió un equipo de al menos veinte fiscales del Departamento de Justicia, llamó a testigos para declarar ante el gran jurado, emitió citaciones a funcionarios electorales en varios estados y pidió a un juez federal que declarara a Trump en desacato por negarse a cumplir con una citación.
El 8 de junio de 2023, un gran jurado del Tribunal de Distrito del Sur de Florida de EE. UU. acusó a Trump de 37 delitos graves, [1] incluidos cargos de retención intencional de material de seguridad nacional, obstrucción de la justicia y conspiración, relacionados con su remoción y retención de materiales presidenciales de la Casa Blanca después de que terminó su presidencia. [2] Treinta y uno de los cargos estaban bajo la Ley de Espionaje . [3] Trump se declaró inocente. [4] [5] [6] El juez fijó el juicio para el 20 de mayo de 2024. [7]
El 15 de julio de 2024, la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon desestimó la acusación por documentos clasificados contra Donald Trump, poniéndose del lado del argumento del expresidente de que el fiscal especial Jack Smith fue designado ilegalmente. [13]
Origen
Tras la confirmación del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland , como fiscal general, el Departamento de Justicia abrió múltiples investigaciones sobre los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas de la presidencia de Trump.
Una investigación involucró a las personas y los eventos que rodearon el ataque del 6 de enero al Capitolio. [14] A principios de 2022, el público se enteró de que el Departamento de Justicia estaba investigando el complot de los falsos electores de Trump . [15] En septiembre de 2022, se emitieron citaciones, centrándose en la recaudación de fondos en el período previo al ataque al Capitolio. [16]
En noviembre de 2022, Trump anunció formalmente su campaña presidencial de 2024. Tras el anuncio de Trump, Garland nombró a Smith como fiscal especial para dirigir las investigaciones. [20] Un informe publicado en julio de 2023 decía que había gastado 5,4 millones de dólares hasta la fecha en las investigaciones. [21] El gran jurado expirará el 15 de septiembre de 2023, pero puede prorrogarse. [22]
Investigación de mal manejo de documentos
Desarrollos
2022
Diciembre
Smith le pidió a Beryl Howell , juez principal del Tribunal de Distrito de DC , que declarara a Trump en desacato por no cumplir plenamente con una citación del Departamento de Justicia de agosto de 2022, ya que los fiscales sospechaban que Trump pudo haber retenido algunos documentos sujetos a la citación; Howell se negó a declarar a Trump en desacato y pidió a ambas partes que sigan trabajando para llegar a una resolución. [23] [24]
El 12 de diciembre de 2022, Jennifer Rodgers , analista legal de CNN, señaló que al Departamento de Justicia (que aún no había acusado a Trump de ningún delito) le resultaría difícil terminar cualquier caso hipotético antes de las elecciones presidenciales de 2024. Dijo que el Departamento de Justicia podría priorizar la acusación de Trump en el caso de los documentos dado que podría llegarse a una condena más rápidamente que en el caso del 6 de enero. [25]
Los contratistas contratados por Trump a fines de 2022 encontraron documentos adicionales marcados como clasificados, y los abogados de Trump se los entregaron al fiscal especial en diciembre de 2022. [26] [27]
2023
Enero
Cajas para documentos en el baño de Mar-a-Lago
Smith contrató a Raymond Hulser, exjefe de integridad pública del Departamento de Justicia, y a David Harbach, quien anteriormente había liderado casos contra un senador y un gobernador de Estados Unidos. [28]
Se entregó una computadora portátil y una memoria USB pertenecientes a un ex asistente de la Oficina Oval, Chamberlain Harris. Harris había escaneado algunos documentos, que consistían en los horarios de viaje de Trump, en sus dos dispositivos, evidentemente sin saber que eran clasificados. [26] [27]
El fiscal especial citó a declarar una carpeta manila vacía marcada como "Información clasificada de la tarde" que los contratistas habían encontrado en el dormitorio de Trump en Mar-a-Lago. La carpeta había sido informada al fiscal especial, pero no se le entregó hasta que fue citada. [26] [27] Uno de los abogados de Trump afirmó en febrero que Trump había estado usando la carpeta vacía para ocultar una luz molesta en su mesilla de noche. [29]
Los abogados de Trump, Evan Corcoran y Christina Bobb, testificaron ante un gran jurado. Corcoran habría redactado una carta de junio de 2022, firmada por Bobb, en la que se atestigua que, en respuesta a una citación, se realizó una búsqueda diligente y no quedaron documentos clasificados en Mar-a-Lago; sin embargo, en la búsqueda del FBI de agosto de 2022 se encontraron posteriormente miles de documentos, más de cien de los cuales tenían marcas clasificadas . [30] [31] [32] [33]
La abogada de Trump, Alina Habba, también compareció ante un gran jurado. Habba no representó a Trump en relación con el asunto de los documentos, pero había hablado de ello en televisión. [34] [35]
El 12 de enero, CNN informó que los investigadores buscaban averiguar quién estaba pagando las facturas legales de los destinatarios de las citaciones. [36]
El 26 de enero, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, dijo que el comité quería ver los documentos clasificados de inmediato (los que se encontraron en posesión de Trump y Biden) y no quería "esperar hasta que un fiscal especial bendiga la supervisión del comité de inteligencia". [37]
El 30 de enero, las dos personas que habían sido contratadas para buscar documentos clasificados en cuatro lugares en octubre de 2022 (el club de golf de Trump en Bedminster, la Torre Trump en Nueva York, una oficina en Florida y una unidad de almacenamiento en Florida) testificaron ante un gran jurado federal. [38]
Febrero
A principios de febrero, el gobierno ofreció informar a ciertos miembros del Congreso (los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, y los líderes de los comités de inteligencia) sobre el estado de la investigación de los documentos clasificados. [39] También se informó que se habían encontrado más documentos con marcas clasificadas durante una búsqueda en Mar-a-Lago "semanas" antes, en presencia del equipo legal de Trump. [40]
El 16 de febrero, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, compareció ante un gran jurado. Después de haber sido citado tanto en la investigación de los documentos como en la investigación electoral, había intentado invocar el privilegio ejecutivo para retener cierta información. No se supo inmediatamente ante qué gran jurado testificó. [41] [42]
En febrero, Smith le pidió a la jueza federal Beryl Howell, en una moción sellada, que aprobara la invocación de la excepción por fraude criminal para perforar el privilegio abogado-cliente y obligar a Corcoran a presentar documentos y responder ciertas preguntas ante el gran jurado. [43] La fiscal especial argumentó que Trump podría haber actuado de manera criminal al engañar intencionalmente a sus abogados sobre su retención de material clasificado. [44] El 17 de marzo, la jueza Howell dictaminó que el Departamento de Justicia había justificado la excepción por fraude criminal y ordenó a Corcoran que testificara nuevamente. [45] Los abogados de Trump intentaron bloquear el testimonio adicional de Corcoran, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC rechazó su apelación, [46] y Corcoran testificó el 24 de marzo. [47] Posteriormente, se recusó, al menos temporalmente, del caso Mar-a-Lago, aunque continuó representando a Trump en el caso del 6 de enero. Según la regla del defensor de testigos, los abogados que pueden ser llamados como testigos clave generalmente no deben representar a los clientes en el juicio. [48]
Marzo
La CNN informó el 16 de marzo que el fiscal especial había citado a al menos dos docenas de personas en Mar-a-Lago, desde el personal del complejo turístico hasta miembros del círculo íntimo de Trump. [49]
A mediados de marzo, la asistente de Trump, Margo Martin, compareció ante el gran jurado. Se le preguntó sobre un supuesto documento clasificado sobre un posible ataque militar a Irán, ya que los investigadores habían obtenido una grabación de audio de Trump diciendo que lo poseía. [50] [51] [52] [53] Posteriormente se emitieron citaciones a Trump y a otra persona que asistió a la reunión grabada. Las citaciones buscaban el supuesto documento de Irán y todos los materiales relacionados con él, incluido cualquier material relacionado con Milley, mapas o planes de invasión. El equipo legal de Trump presentó algunos materiales citados, pero no pudieron encontrar el supuesto documento de Irán. [54]
Abril
El Washington Post informó el 2 de abril que los investigadores habían obtenido correos electrónicos y mensajes de texto de Molly Michael , una asistente de Trump en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, que proporcionaban un relato detallado de los movimientos en el complejo turístico durante momentos críticos. Los investigadores habían llegado a sospechar que Trump había revisado cajas de documentos después de ser citado, aparentemente para identificar documentos que buscaba retener. El Post también informó que los investigadores estaban preguntando a los testigos si Trump había mostrado algún material clasificado, incluidos mapas, a donantes políticos. [55] [56]
El 13 de abril, el ex director interino de inteligencia nacional Richard Grenell testificó ante un gran jurado de Smith sobre la retención de material clasificado por parte de Trump. Como director interino de inteligencia nacional de Trump, Grenell desclasificó documentos que Trump creía que deslegitimarían la investigación de Rusia. Siguió siendo parte del círculo de asociados de Trump después de su presidencia y había defendido públicamente la retención de documentos por parte de Trump. [59]
El 3 de mayo, CNN informó que en las últimas semanas se habían emitido nuevas citaciones a los principales empleados de la Organización Trump, en relación con el manejo de las imágenes de seguridad de Mar-a-Lago después de que se las citara en el verano de 2022, y las conversaciones que los empleados tuvieron sobre las imágenes. Matthew Calamari Sr. y su hijo Matthew Calamari Jr. estuvieron entre varios testigos que testificaron ante el gran jurado que investiga el mal manejo de los documentos el 4 de mayo. Calamari Sr. es el director de operaciones de la Organización Trump desde hace mucho tiempo, y supervisa principalmente las operaciones de seguridad de la empresa, mientras que su hijo es director de seguridad. Según se informa, las imágenes capturaron al valet de Trump, Walt Nauta , y a otro empleado de Mar-a-Lago sacando cajas de un almacén, lo que Nauta le dijo al FBI que era por orden de Trump. Los investigadores habían preguntado previamente sobre un mensaje de texto de Nauta a Calamari Sr. y las conversaciones posteriores sobre las imágenes de vigilancia. [62]
El 4 de mayo , el New York Times informó que el fiscal especial había obtenido la cooperación de un testigo interno para ayudar a los investigadores a determinar cómo se manejaron los materiales. Los investigadores llegaron a creer que Nauta no había dado un relato completo y preciso de sus actividades, e indicaron que podría ser acusado, por lo que sus abogados dejaron de cooperar. Los investigadores preguntaron a los testigos sobre las lagunas en las imágenes de vigilancia y citaron al proveedor que proporciona el equipo de vigilancia para la Organización Trump. También se había emitido una citación para los registros relacionados con los tratos de Trump con LIV Golf , una empresa de golf profesional respaldada por Arabia Saudita. El Times informó que los investigadores estaban tratando de determinar si Trump pagó a los abogados de los testigos en función de su grado de lealtad hacia él. [63]
En una carta del 16 de mayo a Trump, la archivista nacional interina Debra Steidel Wall dijo que NARA tenía dieciséis registros presidenciales que mostraban que Trump y sus principales asesores habían sido informados de "si, por qué y cómo deberían desclasificar ciertos registros clasificados". Wall escribió que Trump había tratado de evitar que el fiscal especial accediera a los dieciséis registros afirmando un reclamo de "privilegio basado en la constitución", que ella rechazó, y le advirtió a Trump que los registros se proporcionarían a los investigadores el 24 de mayo a menos que interviniera un tribunal. [64]
El 17 de mayo, Timothy Parlatore anunció que dejaba el equipo legal de Trump. Sostuvo que Boris Epshteyn le impidió acceder a Trump de tal manera que Parlatore no pudo brindarle una defensa adecuada. Varios otros abogados de Trump habían intentado intervenir con Trump para informarle que Epshteyn le estaba dando evaluaciones legales optimistas frente a circunstancias extremas. Parlatore también afirmó que Epshteyn intentó evitar que el equipo legal realizara búsquedas de documentos en otras propiedades de Trump después de la búsqueda en Mar-a-Lago por parte del FBI. Un portavoz de Trump dijo que las "declaraciones de Parlatore sobre los miembros actuales del equipo legal son infundadas y categóricamente falsas". Epshteyn siguió siendo un importante asesor de Trump y coordinador de sus innumerables asuntos legales desde la presunta participación de Epshteyn en los esfuerzos por anular las elecciones de 2020. Había sido entrevistado por investigadores de Smith en abril de 2023. [65] [66] [67]
El 19 de mayo, los fiscales notificaron formalmente al equipo legal de Trump que el expresidente era objeto de la investigación en el caso de los documentos. La política del Departamento de Justicia permite enviar una carta a un objetivo para brindarle a este la oportunidad de testificar ante un gran jurado antes de que se dicte una acusación formal. [68] [69] [70] [71]
El 22 de mayo, The Guardian informó que el gran jurado de Smith tenía alrededor de 50 páginas de notas contemporáneas de Corcoran, luego de una citación del Departamento de Justicia a Trump por documentos clasificados, lo que indica que Corcoran le había explicado a Trump que no podía conservar esos documentos. Las notas también contenían detalles de cómo se habían almacenado y trasladado los documentos. [72]
El 22 de mayo , el New York Times informó que el fiscal especial había citado a la Organización Trump para que entregara los registros relacionados con cualquier trato comercial que pudiera haber tenido con siete países desde el comienzo de la presidencia de Trump. Los investigadores buscaban determinar si la eliminación de documentos presidenciales por parte de Trump estaba relacionada con algún trato comercial extranjero. Los países eran China, Francia, Turquía, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. [73]
El 23 de mayo , el Wall Street Journal informó que el fiscal especial estaba concluyendo la investigación de los documentos, lo que sugería que podría estar cerca de presentar una acusación formal. Horas después, los abogados de Trump escribieron a Merrick Garland solicitando una reunión lo antes posible para "discutir la injusticia en curso que está siendo perpetrada por su fiscal especial y sus fiscales". [74] [75]
El 25 de mayo, The Washington Post informó que, antes de ser citados, Trump y sus ayudantes llevaron a cabo un "ensayo general" para trasladar documentos confidenciales. Dos empleados de Trump trasladaron cajas a un almacén el día antes de que el FBI ejecutara la orden de registro. Los investigadores también obtuvieron pruebas de que Trump había guardado documentos clasificados en su oficina de forma que estuvieran a la vista y, en ocasiones, se los había mostrado a otras personas. [76]
El 31 de mayo, el New York Times informó que se había citado a exmiembros del personal de la Casa Blanca de Trump para que dieran información sobre el despido de Christopher Krebs . Krebs había sido el principal funcionario de ciberseguridad de la administración Trump y había concluido que las elecciones de 2020 fueron seguras. [77] Fue despedido el 17 de noviembre de 2020, dos semanas después de las elecciones.
Junio
El 5 de junio, tres abogados de Trump se reunieron con Smith y otros en el Departamento de Justicia en Washington para argumentar que Trump no debería ser acusado en el caso de los documentos. Garland y su adjunta Lisa Monaco no estuvieron presentes. NBC News informó anteriormente que se esperaba que el gran jurado que examina el asunto de los documentos volviera a reunirse esa semana. [78] [79] Un gran jurado de Miami, Florida, del que no se había informado anteriormente , que había comenzado a escuchar pruebas en mayo, también tenía previsto escuchar testimonios en el caso de los documentos esa semana. El propósito de ese gran jurado no quedó claro de inmediato, aunque ese distrito judicial federal abarca Mar-a-Lago. [80] [81] [82] El ex portavoz de Trump, Taylor Budowich, testificó ante ese gran jurado el 7 de junio. [70]
El 6 de junio , el New York Times informó que Mark Meadows, una figura en ambas líneas distintas de la investigación del fiscal especial, había testificado en algún momento ante un gran jurado, pero no estaba claro si fue interrogado sobre uno o ambos asuntos que Smith estaba investigando. [83] El abogado de Meadows, George Terwilliger, negó el 7 de junio que su cliente hubiera aceptado un acuerdo de culpabilidad , pero no quiso comentar si Meadows recibió inmunidad limitada por su testimonio. [84]
El 8 de junio, la CNN informó que un funcionario de carrera de la Casa Blanca, que estaba a cargo de asesorar a las administraciones de Trump y Obama sobre el proceso de desclasificación, dijo a los fiscales que Trump conocía el proceso y lo siguió en ocasiones mientras estuvo en el cargo. [85]
Según una transcripción obtenida por CNN de la grabación de julio de 2021 en la que Trump habla de un documento sobre Irán, Trump reconoció que el documento seguía siendo clasificado y afirmó: "Como presidente, podría haberlo desclasificado, pero ahora no puedo". Trump agregó: "Secreto. Esta es información secreta. Mire, mire esto". [86]
El 23 de junio, en el caso de los documentos, el fiscal especial presentó una moción solicitando que la fecha del juicio se trasladara de agosto a diciembre para permitir que los abogados defensores tuvieran más tiempo para obtener las autorizaciones de seguridad. [87]
El 29 de junio, la CNN informó que la "representante de su comité de acción política" a la que se hace referencia en la acusación de junio de 2023 era Susie Wiles . Los investigadores la habían interrogado extensamente sobre cualquier documento clasificado que Trump pudiera haberle mostrado, incluido un mapa. [88]
Septiembre
ABC News informó que Molly Michael, una asistente de Trump desde hace mucho tiempo, dijo a los investigadores que Trump escribió repetidamente sus listas de "cosas por hacer" en el reverso de documentos marcados como clasificados. Michael encontró los documentos en su oficina de Mar-a-Lago el día después de la búsqueda del FBI de agosto de 2022 y los transfirió al FBI ese día. Fuentes dijeron a ABC News que después de que Trump se dio cuenta de que el FBI quería entrevistar a Michael, le dijo: "No sabes nada sobre las cajas" y le pidió que ayudara a difundir el mensaje de que no existían más cajas, aunque ella sabía que quedaban muchas más cajas en el almacén después de que Trump había entregado 15 cajas a NARA. Las fotografías de las cajas que Michael le proporcionó a Trump se incluyeron en su acusación. [89] [90]
Octubre
ABC News informó que Trump había discutido en abril de 2021 información confidencial sobre las capacidades de los submarinos nucleares estadounidenses con el multimillonario australiano Anthony Pratt , quien luego compartió la información con al menos otras 45 personas. El asunto fue investigado por el fiscal especial. Las supuestas revelaciones de Trump a Pratt incluyeron la cantidad de ojivas que llevan los submarinos estadounidenses y qué tan cerca pueden acercarse a los submarinos rusos sin ser detectados. [91] [92]
Documento clasificado sobre Irán
Una pieza clave de evidencia fue una grabación de audio de julio de 2021, seis meses después de que Trump dejó la Casa Blanca, en la que dijo que tenía un documento clasificado sobre un posible ataque militar a Irán.
Días antes, el 15 de julio de 2021, Susan Glasser informó en The New Yorker que el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, había desalentado la acción militar contra Irán, también había temido que Trump pudiera dar un golpe de Estado para permanecer en el poder y había ordenado a sus adjuntos que ignoraran cualquier orden ilegal de Trump. Mark Meadows sostenía una narrativa contraria a la de Glasser, a saber, que Milley había instado a atacar a Irán más de una vez y que Trump había rechazado esas recomendaciones. Trump se enfureció con la historia de Glasser y concedió una entrevista a los escritores involucrados en las próximas memorias de Meadows. La asistente de Trump, Margo Martin, grabó la conversación en su casa de Bedminster, Nueva Jersey . (Martin solía hacer esto para asegurarse de que los escritores citaran correctamente a Trump. Los investigadores del fiscal especial obtuvieron varias, si no todas, las grabaciones realizadas durante las entrevistas del libro de Trump).
Durante la entrevista, Trump se refirió a una propuesta de guerra contra Irán que se había redactado para que la considerara en los últimos días de su presidencia. Sobre el documento, dijo: "Es como, altamente confidencial. Secreto. Esta es información secreta. Mire, mire esto". Añadió: "Como presidente, podría haber desclasificado, pero ahora no puedo". A los medios de comunicación se les dijo que el documento fue escrito al principio de la presidencia de Trump, cuando Joseph Dunford y Jim Mattis dirigían el Pentágono. Sin embargo, en la entrevista grabada de 2021, Trump afirmó que fue escrito por Milley ("este era él", dijo Trump varias veces), a quien Trump había designado pero con quien luego tuvo un enfrentamiento. Meadows también atribuyó el documento a Milley en sus memorias. [93] [50] [51] [52] [53]
En una entrevista del 19 de junio de 2023 con el presentador de Fox News , Bret Baier , Trump negó haber estado manejando un documento clasificado durante la entrevista de 2021 y, en cambio, afirmó que eran "historias de periódicos, historias de revistas y artículos". [94] Añadió: "No creo haber visto nunca un documento de Milley". [95]
CNN emitió un audio de dos minutos de la entrevista el 26 de junio. [96]
Investigación sobre intentos de anular elecciones de 2020
Días después de que Trump fuera acusado de cargos relacionados con el mal manejo de documentos presidenciales, The Washington Post informó que la investigación del fiscal especial estaba "avanzando a toda velocidad por múltiples vías" relacionadas con los esfuerzos para revocar las elecciones de 2020, incluido el uso de electores falsos y discursos de recaudación de fondos que afirmaban falsamente fraude electoral. [97]
Mike Pence
El 27 de abril de 2023, el ex vicepresidente Mike Pence testificó ante el gran jurado. [98]
Desafío legal
A principios de 2023, Pence fue citado para que presentara documentos y testificara, luego de meses de negociaciones entre su equipo legal y los fiscales. [99] [100] [101]
El 3 de marzo, tanto Pence como Trump presentaron impugnaciones legales por separado.
Pence impugnó su citación con un argumento de separación de poderes . [102] Argumentó que, como vicepresidente que estaba desempeñando su trabajo como presidente del Senado cuando se certificó la elección, era temporalmente miembro de la rama legislativa, por lo que la Cláusula de Discurso o Debate de la Constitución lo protege de ser "cuestionado" sobre su actividad ese día. [103] [104] Una semana antes, el influyente jurista conservador J. Michael Luttig , que había aconsejado a Pence que no se rindiera ante la presión electoral de Trump de 2020, escribió en The New York Times diciendo que la objeción de Pence no tendría éxito. [105] [106]
Los abogados de Trump pidieron a un juez que bloqueara el testimonio de Pence basándose en el privilegio ejecutivo. [102] [107]
Se esperaba que tanto Pence como Trump presentaran estos argumentos en el tribunal el 23 de marzo. [108] Sus resultados:
El 28 de marzo, el juez James Boasberg dictaminó que Pence no necesitaba testificar sobre sus propias acciones el 6 de enero, pero debía testificar sobre sus conversaciones con Trump. [109] Pence decidió no apelar. [110] El 9 de junio, Boasberg dijo que planeaba publicar el fallo. [111]
El 26 de abril, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC rechazó por unanimidad la apelación de Trump. Trump había intentado bloquear el testimonio de Pence; había presentado la solicitud sellada el 10 de abril [112] y había pedido el 14 de abril que se agilizara. [113] [114]
Pence testificó ante el gran jurado al día siguiente de que se rechazara la solicitud de Trump. [98]
Desarrollos
2022
Noviembre
A los pocos días de su nombramiento, Smith comenzó a emitir citaciones del gran jurado a funcionarios locales en Arizona, Michigan y Wisconsin, tres estados clave en las elecciones de 2020, exigiéndoles que proporcionaran todas las comunicaciones que habían tenido con Trump, su campaña y sus asistentes y asociados. [115]
Diciembre
En diciembre, también se había citado a funcionarios locales de Georgia, Nuevo México, Nevada y Pensilvania. [116] El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, recibió una citación del gran jurado en diciembre. Durante una llamada telefónica grabada en enero de 2021 , Trump había presionado a Raffensperger para que "encontrara" los votos suficientes necesarios para asegurar su victoria en el estado. [117]
El gran jurado de Smith investigó la recaudación de fondos y los desembolsos del PAC Save America de Trump , que se había creado días después de las elecciones de noviembre de 2020. A fines de 2022, se enviaron citaciones a Rudy Giuliani sobre los pagos que recibió del PAC y a otros testigos cercanos a Trump. [118] En febrero de 2023, se había citado a numerosos proveedores del PAC Save America para determinar cómo se les había pagado y si habían prestado servicios genuinos u ocultado a quién se le había pagado realmente. [35]
El 11 de diciembre de 2022, el ex fiscal estadounidense Preet Bharara señaló que Smith había estado contratando a personas que habían "abandonado sus puestos anteriores, tanto en el gobierno como en la práctica privada", lo que sugiere que se está preparando una importante acción legal. [25]
2023
Enero
Smith citó al exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, para que entregara documentos y declarara. [119]
En enero, la oficina de Smith obtuvo una orden de registro de la cuenta de Twitter de Trump, que abarcaba un período de octubre de 2020 a enero de 2021. [120] Twitter se resistió a una orden de confidencialidad que le impedía alertar a Trump, y la jueza Beryl Howell declaró a la empresa en desacato. Aunque Twitter cumplió con la orden y la orden el 9 de febrero, produciendo 32 mensajes directos junto con otro material, [120] Howell multó a la empresa con 350.000 dólares por no haber cumplido el plazo de cumplimiento. El incidente se hizo público en agosto de 2023 [121] [122] [123] y se publicaron más detalles en septiembre. Smith obtuvo 32 mensajes directos de la cuenta de Trump; todas las cuentas y nombres de usuario asociados a la cuenta de Trump; todos los dispositivos que se utilizaron para iniciar sesión en la cuenta; y búsquedas e información publicitaria asociada a la cuenta. [120] [124]
El 26 de enero, el ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional Ken Cuccinelli testificó ante el gran jurado. [125]
Febrero
El Departamento de Justicia citó a declarar a por lo menos tres legisladores republicanos del estado de Arizona y a por lo menos un exlegislador. El Departamento de Justicia nombró a 18 personas y exigió que se comunicaran con Trump o con miembros de su campaña. [126]
El Washington Post informó en febrero que poco después de las elecciones, la campaña de Trump pagó a investigadores de Berkeley Research Group para que examinaran una amplia gama de indicadores que podrían sugerir que las elecciones habían sido robadas. Trump, Meadows y otros fueron informados sobre los hallazgos en diciembre de 2020. El análisis no encontró irregularidades significativas más allá de las que se encuentran comúnmente en todas las elecciones, y nada que pudiera haber cambiado el resultado de las elecciones. Los hallazgos nunca se divulgaron públicamente, aunque el Departamento de Justicia obtuvo el análisis mediante una citación judicial. [127] [128] [129] El Post informó en abril que la campaña de Trump había contratado a una segunda empresa, Simpatico Software Systems , días después de las elecciones para examinar las acusaciones de fraude. La empresa presentó un informe a fines de 2020, en el que no encontró evidencia de fraude. El fundador de la empresa fue citado para testificar a principios de 2023. [127] [130]
Marzo
Al mismo tiempo que su fallo de excepción por fraude criminal, Howell también rechazó el reclamo de privilegio ejecutivo de Trump y ordenó el testimonio del gran jurado de los ex funcionarios de Trump Mark Meadows; el director de inteligencia nacional John Ratcliffe ; el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien ; el asesor principal Stephen Miller ; el subjefe de personal Dan Scavino ; el funcionario del DHS Ken Cuccinelli ; y los asistentes personales de Trump John McEntee y Nick Luna. La moción de emergencia del 3 de abril de Trump para bloquear el testimonio fue denegada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC durante la noche. [131] [132]
Los fiscales entrevistaron a Jocelyn Benson , la Secretaria de Estado de Michigan , sobre el impacto de la desinformación electoral. [133]
Abril
El Washington Post informó el 12 de abril que en las últimas semanas el fiscal especial había citado a numerosos asociados de Trump y agentes republicanos para que entregaran una amplia gama de documentos, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto, para comparar lo que habían dicho en privado sobre las denuncias de fraude electoral con lo que habían dicho los correos electrónicos de recaudación de fondos de Trump posteriores a las elecciones. Los correos electrónicos recaudaron más de 200 millones de dólares en donaciones. Los investigadores estaban examinando si se había cometido un fraude electrónico mediante el uso de declaraciones falsas para estafar a la gente. [134] [135]
John Ratcliffe testificó ante un gran jurado de Smith sobre las consecuencias de las elecciones de 2020 el 13 de abril. [136]
El 25 de abril, la denunciante de Fox News, Abby Grossberg, publicó una grabación del senador Ted Cruz planeando una obstrucción durante la certificación de la votación. [137] Grossberg había publicado previamente grabaciones en las que los abogados de Trump, Rudy Giuliani y Sidney Powell, hablando fuera del aire con la presentadora de Fox, Maria Bartiromo , contradecían lo que habían dicho al aire sobre las elecciones. [138]
En abril, un agente del FBI y un fiscal de la oficina del fiscal especial entrevistaron a un ex empleado del donante republicano de Pensilvania Bill Bachenberg. Esto se refería al supuesto intento de Bachenberg de acceder a equipos de votación en Pensilvania en coordinación con Sidney Powell . Bachenberg había ayudado a organizar a los electores falsos de Pensilvania y había sido citado en 2022. [22]
Puede
A fines de mayo, el ex estratega senior de Trump, Steve Bannon, fue citado para entregar documentos y testimonios relacionados con el 6 de enero y los esfuerzos de Trump por permanecer en el cargo. [139]
El 31 de mayo, la oficina del secretario de estado de Georgia fue citada para entregar “todos y cada uno de los videos o filmaciones de seguridad, o cualquier otro video de cualquier tipo” del lugar de votación State Farm Arena en Atlanta cerca del día de las elecciones de 2020. [140]
Junio
Los investigadores entrevistaron a Giuliani a fines de junio. La entrevista se realizó de conformidad con un acuerdo de oferta en el que un sujeto de una investigación criminal acepta proporcionar cierta información que no se utilizaría en su contra en ningún proceso futuro; una oferta puede preceder a un acuerdo de cooperación formal. El New York Times informó que se le preguntó a Giuliani sobre el esquema de los electores falsos, los roles de John Eastman y Sidney Powell , así como los que estaban en el "centro de comando" del Hotel Willard en los días previos a la certificación de la elección, incluidos Giuliani, Eastman, Steve Bannon y el abogado de Trump , Boris Epshteyn . [141] [142] (Semanas después, cuando Trump recibió una carta de objetivo y Giuliani no, el asesor político de Giuliani, Ted Goodman, insistió ante la prensa en que Giuliani no había "cambiado de bando"). [143]
El 29 de junio, CNN informó que Mike Roman había llegado a un acuerdo de oferta con la investigación del fiscal especial. Roman era el director de operaciones del día de las elecciones de la campaña de Trump de 2020 y estuvo involucrado en el esquema de los electores falsos. [144] [145]
El gran jurado que investiga el ataque al Capitolio escuchó el testimonio de:
8 de junio: Newt Gingrich . Gingrich, como había descubierto el comité del 6 de enero , consultó con los principales asesores de Trump sobre los anuncios televisivos que hacían acusaciones falsas de fraude electoral y desempeñó un papel en la trama de Trump de los falsos electores . [146]
13 de junio: Michael McDonald, presidente del Partido Republicano de Nevada [147]
13 de junio: Jim DeGraffenreid, miembro del Comité Nacional Republicano [147]
22 de junio: Gary Michael Brown, subdirector de operaciones electorales de Trump en 2020. Brown ha sido acusado de estar involucrado en el esquema de electores falsos. [148]
La CNN informó el 23 de junio que al menos dos electores falsos habían testificado ante el gran jurado "en las últimas semanas" a cambio de inmunidad limitada. [149]
La NBC informó el 26 de junio que "cinco o seis" agentes del Servicio Secreto habían testificado ante el gran jurado. (Por otra parte, en el caso de los documentos, "unos 24" agentes del Servicio Secreto habían testificado.) [150]
Jared Kushner y Hope Hicks , asistentes del círculo íntimo de Trump , fueron interrogados sobre si a Trump le habían dicho y si había reconocido que había perdido las elecciones. El New York Times informó que la impresión de Kushner era que Trump realmente creía que le habían robado las elecciones. [151] [152]
Julio
El 5 de julio, Axios informó que Smith había citado recientemente a la oficina del secretario de estado de Arizona. [153] Rusty Bowers , el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes de Arizona, dijo en CNN ese día que había sido entrevistado por el FBI unos meses antes, pero se negó a discutir cualquier citación. Bowers, que apoyó a Trump en las elecciones de 2020, había testificado previamente ante el comité del 6 de enero que Trump y Giuliani lo habían llamado después de las elecciones para pedirle que involucrara a la legislatura con respecto a lo que Giuliani dijo que era una prueba de fraude electoral, con el objetivo de reemplazar a los electores de Biden con electores de Trump. Bowers se negó a cumplir. Le había dicho al comité que Giuliani nunca presentó pruebas de fraude y le había dicho a Bowers: "Tenemos muchas teorías, simplemente no tenemos la evidencia". [154] [155] El Washington Post informó que Trump también había llamado al gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, para presionarlo para que revocara los resultados electorales del estado, y le pidió repetidamente a Pence que llamara al gobernador. [156]
El 6 de julio, la CNN informó que los investigadores habían renovado recientemente su interés en una reunión de estrategia en la Oficina Oval el 18 de diciembre de 2020 entre Trump, Michael Flynn , Giuliani, Meadows, Powell, el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone y otros. La acalorada reunión incluyó discusiones sobre una propuesta de Flynn de confiscar las máquinas de votación, declarar la ley marcial y celebrar una nueva elección bajo autoridad militar, y una propuesta de nombrar a Powell como fiscal especial para investigar las acusaciones de fraude electoral. A algunos testigos de la reunión se les había preguntado al respecto meses antes, mientras que a varios otros, como Giuliani, se les había interrogado más recientemente. [157] [158] [159]
El 20 de julio, el asesor de Trump, Will Russell, testificó ante el gran jurado por al menos tercera vez. Anteriormente, se le preguntó sobre la recaudación de fondos; esta vez, se le preguntó sobre el estado mental de Trump. [166] Hubo una disputa sobre el privilegio ejecutivo. [167]
El 20 de julio, la CNN informó que un ex abogado de Trump planeaba hablar. [167]
El 27 de julio, el gran jurado se reunió y dos de los abogados de Trump, John Lauro y Todd Blanche, se reunieron con Jack Smith. Blanche también ha representado a Trump en otros dos casos en los que ha sido acusado: el caso de los documentos y el caso del dinero para silenciar a los acusados . [169] El equipo de Trump intentó retrasar la acusación prevista [170], pero no recibió ninguna orientación al respecto. [171]
Agosto
El 1 de agosto, Trump fue acusado.
El 7 de agosto, los fiscales federales entrevistaron al ex comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, Bernie Kerik, [172] y el Washington Post informó que se habían emitido más citaciones "en los últimos días... sobre el plan de electores en varios estados". [173]
El 10 de agosto, el gobierno solicitó al tribunal que el juicio comenzara el 2 de enero de 2024. [174]
El 28 de agosto, el juez fijó el juicio para el 4 de marzo de 2024. [175]
Septiembre
El 5 de septiembre, CNN informó que la organización sin fines de lucro de Sidney Powell , Defending the Republic, había contratado empresas forenses que accedieron a equipos de votación en Georgia, Pensilvania, Michigan y Arizona, y que Smith estaba investigando cómo se recaudaron fondos para esto. [22]
El 8 de septiembre , el New York Times informó que en octubre de 2022 los investigadores se reunieron con Enrique Tarrio en Miami para decirle que creían que se había comunicado con Trump a través de al menos tres intermediarios antes del 6 de enero. Durante una entrevista telefónica en la cárcel días después de su condena por conspiración sediciosa , Tarrio le dijo al Times que le ofrecieron clemencia si confirmaba sus creencias. Tarrio dijo que les dijo que estaban equivocados y se negó a nombrar al Times a ninguna de las personas que los investigadores habían mencionado, aunque dijo específicamente que el asesor político de Trump de larga data, Roger Stone, no estaba entre ellos. [176]
Octubre
En octubre, el fiscal especial retiró las citaciones al PAC Save America y a la campaña de Trump, según el New York Times y la CNN. Las citaciones buscaban información sobre sus prácticas de recaudación de fondos. [177]
El 24 de octubre, ABC News informó que el fiscal especial había concedido inmunidad a Mark Meadows para testificar ante el gran jurado bajo juramento, una de al menos tres reuniones con los fiscales en 2023. El abogado de Meadows dijo que el informe era "en gran medida inexacto". The Guardian informó más tarde que los fiscales habían solicitado el testimonio de Meadows mediante citación en marzo, pero Trump intentó y no logró bloquearlo basándose en parte en motivos de privilegio ejecutivo. Meadows aparentemente invocó entonces su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y se negó a testificar; la jueza Beryl Howell aprobó una solicitud del fiscal especial para ordenar a Meadows que testificara bajo inmunidad limitada de modo que su testimonio no pudiera usarse en su contra en ningún proceso futuro. Meadows dijo que le había dicho repetidamente a Trump durante las semanas posteriores a las elecciones que las acusaciones de fraude electoral significativo que estaban escuchando eran infundadas y que, hasta el momento de su testimonio, no había visto ninguna prueba de ello. El testimonio de Meadows contradecía las afirmaciones de sus memorias de 2021 de que las elecciones fueron "robadas" y "amañadas" con la ayuda de "aliados en los medios liberales". Dijo que Trump estaba siendo deshonesto cuando afirmó por primera vez haber ganado horas después de que cerraran las urnas el día de las elecciones. [178] [179] [180]
Diciembre
El 11 de diciembre, la oficina de Smith ordenó las transcripciones del juicio por inhabilitación de Eastman (Eastman no había sido acusado en este caso federal, aunque sí lo había sido en Georgia). [181]
El FBI confiscó el teléfono del congresista republicano Scott Perry en agosto de 2022. Perry intentó evitar que los investigadores examinaran el contenido de su teléfono, alegando inmunidad ante una investigación penal en virtud de la cláusula de libertad de expresión y debate de la Constitución. Tras una prolongada batalla legal, el 19 de diciembre de 2023 el juez principal del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, Jeb Boasberg, dictaminó que 396 mensajes del teléfono estaban protegidos, mientras que los investigadores podían examinar otros 1.659. [182]
Acusaciones
Caso de documentos clasificados
Acusación de Donald J. Trump, Waltine Nauta y Carlos de Oliveira, actualizada el 27 de julio de 2023
El 8 de junio de 2023, un gran jurado federal acusó formalmente a Trump de los cargos derivados de la investigación del fiscal especial Smith. La acusación formal por 37 delitos graves se presentó en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida , con sede en Miami . [183] Los cargos incluían retención ilegal de secretos gubernamentales, obstrucción de la justicia , hacer declaraciones falsas y conspiración para obstruir. La lectura de cargos de Trump , así como un breve arresto y registro, se llevaron a cabo el 13 de junio en el tribunal federal de Miami. [184] [185]
El asistente de Trump , Walt Nauta , su ayuda de cámara en la Casa Blanca , [186] también fue acusado el 8 de junio de 2023. [187] Como condición para su liberación, a Trump se le prohibió hablar con Nauta y discutir el caso con testigos. [188] [189] Nauta fue procesado el 6 de julio. [190]
En una acusación formal sustitutiva revelada el 27 de julio, Trump fue acusado de un cargo adicional de retención intencional de documentos, lo que eleva el total de cargos por ese cargo a 32. Trump, Nauta y el administrador de propiedades de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, también fueron acusados de obstrucción de la justicia en relación con su solicitud al empleado de tecnología de la información de Trump, Yuscil Taveras, de eliminar las imágenes de video de vigilancia para evitar que los investigadores las vieran. De Oliveira había trabajado en Mar-a-Lago durante más de dos décadas, comenzando como valet ganando $ 12,000 en 2010 (equivalente a $ 17,000 en 2023), y había sido ascendido a administrador de la propiedad del club en 2022. [191] Las imágenes habían sido citadas recientemente por un gran jurado de Smith. La acusación formal sustitutiva alegó que De Oliveira le dijo a Taveras "que 'el jefe' quería que se eliminara el servidor", y Taveras respondió "que no sabría cómo hacerlo y que no creía que tuviera los derechos para hacerlo".
Al igual que Nauta y varios otros asociados con Trump, Taveras había recibido representación legal de Stan Woodward , cuyos honorarios legales fueron pagados o por el PAC Save America de Trump . [192] Después de que Taveras recibió una carta de objetivo tras la acusación inicial de Trump y Nauta, y le dijeron que Woodward podría tener un conflicto de intereses , en julio de 2023 dejó a Woodward y contrató a un abogado diferente que era independiente de Trump, se retractó de su testimonio falso anterior ante el gran jurado dado mientras estaba representado por Woodward, e implicó a los otros tres hombres en una supuesta conspiración para eliminar el video de vigilancia en la propiedad de Florida que implicaba a Trump. [192] [193] [194] [195] [196] La nueva acusación alegaba que, a pesar de la negación de Trump un mes antes, había mostrado un documento de plan de guerra de alto secreto relacionado con Irán a personas que carecían de autorizaciones de seguridad en su casa de Bedminster en 2021. [197] El New York Times informó que los fiscales tenían el documento en su poder. [198]
Caso de las elecciones de 2020
Acusación formal contra Donald J. Trump presentada el 1 de agosto de 2023 [45 páginas]
En una audiencia celebrada el 28 de agosto, la fiscal Molly Gaston se quejó de que Trump estaba publicando en las redes sociales sobre el caso y argumentó que sería apropiado un juicio más rápido. [200] El fiscal Tom Windom argumentó que la defensa no necesitaría tiempo adicional para prepararse para la evidencia clasificada porque, si bien se habían presentado varios documentos clasificados en el descubrimiento, el gobierno no esperaba presentar ningún documento clasificado en el juicio. [201] El juez fijó el juicio para el 4 de marzo de 2024. [202]
Reacciones
El 11 de diciembre de 2022, el ex fiscal estadounidense Preet Bharara predijo que el Departamento de Justicia presentaría cargos en el caso electoral en enero. [25]
El 11 de julio de 2023, Ty Cobb , quien se había desempeñado como abogado de la Casa Blanca durante la administración Trump, dijo: "Creo que ellos [el Departamento de Justicia] están listos para comenzar" con una acusación federal relacionada con el 6 de enero, aunque Cobb dijo que deben estar enfrentando "algunas decisiones difíciles" con respecto a qué tipo de cargos presentar. [203]
El 20 de julio de 2023, cuatro días después de que la oficina del fiscal especial notificara a Donald Trump que era un objetivo en la investigación electoral, Trump publicó un audio de sí mismo diciendo: "Si te metes con nosotros, si nos haces algo malo, te vamos a hacer cosas que nunca se han hecho antes". (El audio se grabó en 2020 con respecto a Irán y se empalmó con un video que mostraba el logotipo de la campaña de Trump para 2024). [204]
En agosto, los republicanos de la Cámara de Representantes estaban tratando de usar su poder sobre el dinero para detener las investigaciones y los procesos contra Trump. Algunos propusieron aprovechar la inminente fecha límite del 30 de septiembre para financiar al gobierno para el año siguiente con el fin de desencadenar un cierre federal, aunque ninguna de las acciones federales o estatales contra Trump se vería afectada por un cierre. [205]
El presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, anunció el 7 de septiembre de 2023 que estaba abriendo una investigación sobre la oficina del fiscal especial relacionada con las acusaciones de abuso de poder. Jordan alegó que Jay Bratt, uno de los fiscales principales de Smith, "presionó indebidamente" a Stan Woodward "al insinuar que la Administración vería con mejores ojos" su candidatura a la judicatura si su cliente, Walt Nauta, optaba por cooperar con los investigadores del fiscal especial. [206]
En septiembre de 2023, el fiscal de crímenes de guerra Alex Whiting se unió al equipo de Smith. [207]
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