Una fábrica de fraude o un parque de fraude es un conjunto de grandes organizaciones de fraude que generalmente participan en operaciones de trata de personas , que se encuentran comúnmente en el sudeste asiático (incluidos Camboya, Myanmar o Laos) y que generalmente son operadas por una banda criminal. Los operadores de fábricas de fraude atraen a ciudadanos extranjeros a centros de estafa, donde se ven obligados a someterse a una esclavitud moderna , para estafar a usuarios de Internet de todo el mundo para que compren criptomonedas o retiren efectivo de manera fraudulenta, a través de las redes sociales y aplicaciones de citas en línea. [1] Los pasaportes de las víctimas de la trata son confiscados y se les amenaza con la sustracción de órganos y la prostitución forzada si no estafan con suficiente éxito.
El término fábrica de fraude apareció por primera vez en un artículo del Sydney Morning Herald sobre las estafas y la industria de la trata de personas del Sudeste Asiático [2] y fue acuñado por Jan Santiago de la Organización Global Antiestafa (GASO), un grupo de defensa de las víctimas, al describir las operaciones de estafa en la región. [3] [4]
El término fue utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia para referirse a la actividad de las víctimas de la trata en Asia, donde utilizan los medios digitales para reunirse con occidentales y venderles criptomonedas. [5] En chino, el término "parque industrial de fraude" ( chino :詐騙園區; pinyin : zhàpiàn yuánqū ; literalmente, 'zona de parque de fraude') ha surgido en referencia a estas operaciones.
Las fábricas de fraude suelen estar dirigidas por bandas criminales chinas con sede en el sudeste asiático. [6] El flujo de ingresos tradicional de la pandilla procedente del juego se redujo durante la pandemia de COVID-19 y sus actividades se centran cada vez más en fábricas de fraude para recuperar los ingresos perdidos. [6]
Entre agosto y finales de septiembre de 2022, la embajada de Kenia en Tailandia facilitó el rescate de 76 víctimas de la trata. [5] Las víctimas eran en su mayoría kenianas, pero también había ugandeses y un burundés. [5] Las bandas criminales que operan las fábricas de fraude tienen como objetivo a africanos jóvenes y educados. [5] En noviembre de 2022, un keniano murió después de una operación fallida de sustracción de órganos asociada con una fábrica de fraude en Myanmar. [7] [5]
Myanmar también es un destino emergente para el tráfico internacional de mano de obra, especialmente a lo largo de sus zonas fronterizas. [8] Las víctimas en Myanmar incluyen ciudadanos de toda Asia, incluida China, [1] Hong Kong, [1] India, [9] Indonesia, [1] Malasia, [1] Nepal, [1] Filipinas, [10] Taiwán, [11] y Tailandia. [12] Las víctimas son atraídas por la falsa promesa de empleos bien remunerados y son objeto de trata a través de grandes ciudades como Yangon y Bangkok, y puntos de tránsito como Mae Sot y Chiang Rai. [8] Luego se les obliga a trabajar en "zonas económicas especiales" a lo largo de las fronteras del país, como Shwe Kokko . [8]
A finales de 2023, las Naciones Unidas estimaron que al menos 120.000 personas en Myanmar están retenidas en complejos de estafas en línea, mientras que al menos 100.000 personas están retenidas en circunstancias similares en Camboya. [13]
BBC News informó que las ubicaciones de las fábricas fraudulentas se encuentran en Laos y Myanmar, especialmente en Kachin , donde se está produciendo el conflicto de Kachin , un factor que dificulta los rescates. [5] El Japan Times informó que las fábricas que inicialmente comenzaron a operar en Camboya luego cambiaron de ubicación a Laos y que las víctimas fueron retenidas en zonas económicas especiales en Laos y Myanmar (y también específicamente en Myawaddy ), así como en casinos en Camboya. [6] Las víctimas de la trata son atraídas con ofertas de trabajo, y la BBC informó que una víctima había viajado a Tailandia en busca de trabajo antes de ser conducida a Laos. [5]
Los trabajadores de las fábricas de fraude están capacitados para crear redes sociales en línea y personas de citas que utilizan para generar confianza con los occidentales y participar en estafas románticas falsas con el objetivo de alentar a los occidentales a comprar criptomonedas. [5] [6] Los objetivos del cibercrimen de cebo y cambio eran predominantemente ciudadanos estadounidenses. [5] El proceso de generar confianza de manera fraudulenta con las víctimas en línea para venderles criptomonedas se conoce como " carnicería de cerdos ". [6]
A los kenianos objeto de trata se les impidió irse a menos que pagaran 1,2 millones de chelines kenianos y se los amenazó con trabajo sexual forzado y sustracción de órganos si no cumplían con los objetivos de desempeño laboral. [5] Dos víctimas que hablaron con la BBC fueron rescatadas por Conciencia Contra la Trata de Personas . [5] Los traficantes confiscan los pasaportes de sus víctimas. Algunas víctimas de la trata han regresado a Kenia con extremidades rotas debido a las palizas propinadas por sus captores. [5] La organización benéfica vietnamita Blue Dragon informó que las víctimas de trata obligadas a trabajar en operaciones de estafa en Myanmar se ven obligadas a vender sus órganos si no cumplen con las cuotas. [14]
Camboya, Laos y Myanmar en el sudeste asiático son destinos conocidos de fábricas de fraude. [9] Estos países son particularmente vulnerables debido a su ubicación estratégica junto a China y su débil aplicación de la ley. [15] A continuación se detallan los puntos más conocidos de estafas cibernéticas:
Camboya :
Laos :
Birmania :En noviembre de 2023, China emitió órdenes de arresto contra Ming Xuecheng, alineado con la junta, y otros tres miembros de la familia Ming por su participación en operaciones de estafa en línea. [17]
Un joven keniano ya ha muerto como resultado de una operación fallida realizada por curanderos que trabajan en las fábricas chinas en Myanmar.
