Ihor Valeriyovych Kolomoyskyi ( ucranio : Ігор Валерійович Коломойський , romanizado : Ihor Valeriiovych Kolomoiskyi ; hebreo : איגור קולומויסקי ; nacido el 13 de febrero de 1963) es un empresario multimillonario israelí nacido en Ucrania. , alguna vez considerado el principal oligarca de Ucrania.
Kolomoyskyi , que ya era empresario en los últimos años de la Ucrania soviética , en 2010 fue calificado como la segunda persona más rica de Ucrania y uno de los oligarcas más influyentes del país . En 1992, había cofundado PrivatBank y su grupo informal de empresas, Privat Group . Posteriormente adquirió importantes participaciones en los medios de comunicación. Entre 2014 y 2016, Kolomoyskyi se desempeñó como gobernador del óblast de Dnipropetrovsk hasta su destitución por el presidente Petro Poroshenko . Ese año, su banco subcapitalizado fue declarado una amenaza para la seguridad financiera de Ucrania y pasó a ser propiedad del Estado. En 2019, el poder mediático y la financiación de Kolomoyskyi apoyaron la exitosa campaña presidencial de Volodymyr Zelenskyy para derrocar a Poroshenko.
En 2020, fue acusado en Estados Unidos de cargos relacionados con fraude bancario a gran escala. En 2021, Estados Unidos prohibió a Kolomoyskyi y su familia ingresar al país, acusándolo de corrupción y de ser una amenaza para la fe del público ucraniano en las instituciones democráticas. Zelenskyy habría despojado a Kolomoyskyi de su ciudadanía ucraniana en 2022. Más tarde ese mismo año, los activos de Kolomoyskyi considerados de valor estratégico para el estado a la luz de la invasión rusa fueron nacionalizados. Estos incluían las compañías de gasolina más grandes de Ucrania. En 2023, Kolomoyskyi fue arrestado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) acusado de lavado de dinero y fraude, y puesto bajo arresto preventivo.
La transliteración del nombre de Ihor Kolomoyskyi al inglés tiene numerosas variantes, incluyendo Igor, o Ihor como su primer nombre, y Kolomoyskyi, Kolomoysky, Kolomoisky, Kolomoiskiy, o Kolomoyskiy como su apellido. [ cita requerida ] Kolomoyskyi usa el apodo Benya ( ‹Ver Tfd› Ruso : Беня ), [7] una invocación del infame criminal ucraniano (y judío) reprobado Benya Krik , popularmente ficcionalizado en las Historias de Odessa de Isaac Babel . Ocasionalmente, Kolomoyskyi es llamado Bonifatsiy (la estrella epónima de la popular caricatura soviética "Каникулы Бонифация" ( Las vacaciones de Bonifacy de Soyuzmultfilm ). [ cita requerida ]
Kolomoyskyi nació en una familia judía en Dnipropetrovsk , RSS de Ucrania , Unión Soviética . Ambos padres se habían graduado en ingeniería. Su madre trabajaba en la universidad y su padre en una planta metalúrgica. Ya en su infancia se le consideraba muy decidido, diligente y serio, era entusiasta de los deportes y le gustaba jugar al ajedrez. Profesionalmente, siguió el ejemplo de sus padres. Después de graduarse en el Gymnasium 21 de Dnipro con la insignia Komsomol "Por rendimiento escolar sobresaliente", en 1980 comenzó estudios de posgrado en ingeniería en el Instituto Metalúrgico Leonid Brezhnev de Dnipropetrovsk (ahora Academia Nacional Metalúrgica de Ucrania ), graduándose en 1985. [8]
Como activista del Komsomol, Kolomoyskyi participó en el llamado "movimiento disco", un intento de las autoridades de promover una alternativa ideológica segura a la creciente retransmisión y ejecución clandestina de la música rock "angloamericana", que incluía, en los años 80, el heavy metal y el punk. [8] [9] Kolomoyskyi utilizó su papel en la organización de salas de baile y conciertos aprobados para comenzar su carrera comercial, al igual que otros en su posición, varios de los cuales llegarían a desempeñar papeles destacados en la política nacional postsoviética, entre ellos Yulia Tymoshenko , Victor Pinchuk , Serhiy Tihipko y Oleksandr Turchynov . [10]
En 1986, Kolomoyskyi encontró trabajo en la cooperativa comercial Fianit. [11]
En 1990, junto con otros dos graduados de las universidades de Dnipropetrovsk, Gennadiy Bogolyubov y Oleksiy Martynov, Kolomoyskyi creó una empresa conjunta para comercializar equipos de oficina comprados en Moscú . Después del colapso de la URSS , los socios, a los que se unió el hijo de un importante empresario soviético, Leonid Miloslavsky, comenzaron a importar productos extranjeros, desde zapatillas y ropa deportiva hasta teléfonos. [12] Para pagar las importaciones, Kolomoyskyi organizó la exportación de productos de acero. Pronto se dieron cuenta de las mayores ganancias que se podían obtener en el comercio internacional de minerales y metales de origen local. Entre otras operaciones, su grupo Privat suministraba combustible a la empresa minera Pokrovsky (Ordzhonikidzevsky) GOK, recibiendo a cambio mineral de manganeso para la exportación. [12] [13]
En 1991, junto con Leonid Miloslavsky, Oleksiy Martynov y Hennadiy Boholyubov , fundó Sentosa Ltd, que transportaba y revendía bienes y equipos desde Moscú a Dnipropetrovsk. Más tarde, se importaron productos derivados del petróleo, se expandieron hacia las ferroaleaciones , suministraron combustible a Ordzhonikidze GOK (más tarde Planta minera y procesadora Pokrov GOK) y recibieron mineral de manganeso para su posterior exportación en virtud de acuerdos de trueque. [11]
En marzo de 1992, las cuatro empresas del Grupo Privat establecieron Privatbank CJSC. [14] A diferencia de los bancos estatales, Privat sirvió voluntariamente a los empresarios privados y en 1995 participó agresivamente en el plan de vales para la privatización de activos estatales. [12] Con la bendición del Primer Ministro Leonid Kuchma (también de Dnipro, y cuya exitosa campaña presidencial en 1994 Kolomoyskyi y sus socios financiaron más tarde), [15] PrivatBank también fue el único prestamista ucraniano en recibir permiso del Banco Nacional de Ucrania para abrir sucursales en el extranjero. Una sucursal en Letonia , establecida en 1992, estuvo posteriormente implicada en el escándalo de fraude bancario moldavo de 2014. Las operaciones de una segunda, abierta a fines de la década de 1990 en Chipre , ayudaron a precipitar la nacionalización de PrivatBank en 2016. [ 16] [17] [18] [19] [20]
Entre 1999 y 2003, Kolomoyskyi obtuvo el control de Ukrnafta , Kalinin Coke and Chemical Plant, el mercado de Ozerka en Dnipropetrovsk, Nikopol Ferroalloy Plant y otras compañías. [8] A través de Privat Group, cuyo directorio presidió desde 1997, [21] Kolomoyskyi controló, en varios puntos a principios de la década de 2000, tres aerolíneas ucranianas: Aerosvit Airlines , [22] Dniproavia , [23] Donbassaero . [24] Todas se declararon en quiebra. A través de la empresa de gestión de activos Mansvell Enterprises Limited, controló otras tres aerolíneas escandinavas , Skyways Express , City Airline y Cimber Sterling, cada una de las cuales, nuevamente, en pocos años, se declaró en quiebra y cesó sus operaciones. [25]
A partir de 2008, otros campos de actividad en Ucrania, así como en Rusia y Rumania, incluían: ferroaleaciones , finanzas, productos petrolíferos y medios de comunicación, [26] [27]
Los activos mediáticos de Kolomoyskyi fueron inicialmente controlados por el holding mediático Glavred, propietario de la Agencia de Información UNIAN, el semanario Profile y los periódicos Novaya Gazeta y Gazeta po-Kievsky . [28] A principios de septiembre de 2007, Ronald Lauder anunció que Kolomoyskyi había adquirido una participación del 3% y estaba en el consejo de administración de Central European Media Enterprises . [29] En abril de 2010, a través de su empresa de propiedad absoluta Harley Trading Limited, por alrededor de 300 millones de dólares Kolomoyskyi aseguró el control de uno de los conglomerados mediáticos más grandes de Ucrania, 1+1 Media Group , que opera ocho canales de televisión ucranianos. [30] [31]
En noviembre de 2019, The New York Times informó que Kolomoyskyi estaba detrás de los planes para construir una controvertida estación de esquí en Svydovets , Ucrania, y citó a un profesor de una universidad local que describió a Kolomoyskyi como "una sanguijuela que chupa nuestra sangre aquí y la pone en Suiza". [32]
En 2007, Kolomoyskyi era un multimillonario que Forbes catalogó como el 799.º hombre más rico del mundo con 3.800 millones de dólares. [33] En 2010, Kyiv Post estimó su riqueza en 6.243 millones de dólares. [34] En marzo de 2012, Forbes lo colocó en el puesto 377 con 3.000 millones de dólares. [35] En 2010, Kyiv Post incluyó a Kolomoyskyi como la segunda persona más rica de Ucrania; [34] en 2012, Forbes lo clasificó como la tercera persona más rica de Ucrania (después de Rinat Akhmetov y/o Viktor Pinchuk ). [35] [36]
En marzo de 2015, después de la fuerte caída del valor de la grivna ucraniana , The Economist estimó su patrimonio neto en 1.360 millones de dólares. [31] [34] En 2019, la revista ucraniana Focus colocó a Kolomoyskyi en tercer lugar en una lista de los 100 ucranianos más influyentes. [37]
Kolomoyskyi ha sido una figura destacada en la comunidad judía organizada de Ucrania. [38] En 2008, fue elegido presidente de la “Comunidad Judía Unida de Ucrania” en Kiev. [39] Se convirtió en uno de los principales financiadores en Ucrania del movimiento Jabad , que tiene raíces ucranianas. [40] [41]
En 2012, junto con Gennady Bogolubov y Victor Pinchuk , financió la construcción de lo que pretende ser el mayor centro comunitario judío multifuncional de Europa, [42] el Centro Menorah , en el centro de Dnipro. Compuesto por siete torres de mármol [43] (de las cuales la más alta tiene 20 pisos) dispuestas en forma de menorá , [44] alberga una sinagoga, dos hoteles, un restaurante kosher y una tienda de comestibles y el Museo de la Memoria Judía y el Holocausto . [45] [46]
En 2010, en Berlín, después de prometerle al presidente saliente que donaría 14 millones de dólares, [47] Kolomoyskyi fue nombrado presidente del Consejo Europeo de Comunidades Judías (ECJC). [48] Algunos miembros de la junta directiva del ECJC en Europa occidental describieron su ascenso como un " golpe de Estado " [49] [48] y una "toma de poder al estilo soviético". [50] Después de que varios renunciaran en protesta, Kolomoyskyi renunció al ECJC y, junto con su compañero oligarca ucraniano Vadim Rabinovich , fundó la Unión Judía Europea en abril de 2011. [47]
El EJU , que Kolomoyskyi y Rabinovich pusieron en marcha en Disneyland París [51] , se autodenominó posteriormente Parlamento Judío Europeo. Basado en el modelo de la Knesset israelí con 120 miembros [52] [53], su objetivo declarado es representar las preocupaciones de la comunidad judía ante la Unión Europea [54] . La iniciativa con sede en Bruselas, con la que Kolomoyskyi ya no parece estar asociado [55] , ha sido rechazada por gran parte de los líderes establecidos de la comunidad judía [56] .
A partir de 2010, circularon rumores de que los bienes de Kolomoyskyi estaban bajo presión por parte de las autoridades ucranianas y que pasaba cada vez más tiempo en Suiza . [34]
En septiembre de 2013, Kolomoyskyi fue criticado por el juez Mann en un caso judicial en Londres que involucraba un intento de adquisición hostil en octubre de 2010 de la JKX Oil and Gas Company de Alexander Zhukov , [a] [b] El juez señaló que Kolomoyskyi tenía "una reputación de haber intentado tomar el control de una empresa a punta de pistola en Ucrania" y que un director financiero consideró que tenía "fuertes motivos para dudar de la honestidad del Sr. Kolomoyskyi". [62]
En 2015, Victor Pinchuk presentó una demanda civil por 2.000 millones de dólares contra Kolomoyskyi y Gennadiy Bogolyubov en el Tribunal Superior de Justicia de Londres por la compra en 2004 de una empresa minera ucraniana. Entre las acusaciones formuladas figuran asesinato y soborno. [63] [64] En enero de 2016 se alcanzó un acuerdo extrajudicial no revelado justo antes de que comenzara el juicio. [65]
Desde el 1 de abril de 2016, el grupo de medios "1+1" cesó todas sus transmisiones televisivas. Según Ruslan Bortnik, director del Instituto Ucraniano de Análisis y Gestión de Políticas, al no poder encontrar patrocinadores externos y ante la determinación del gobierno ucraniano de asegurar su propia presencia televisiva, el proyecto televisivo estaba resultando poco rentable para Kolomoyskyi. Otros proyectos, como el Kolomoyskyi Football Club Dnipro, donde los jugadores no recibían su salario, también estaban en dificultades. [66] A través de Privat Group , Kolomoyskyi también tenía una participación en Budivelnyk Kyiv . [67] En 2019, después de descender, el FC Dnipro se disolvió. [68]
En 2016, Kolomoyskyi y su socio comercial Gennadiy Bogolyubov fueron acusados de defraudar al banco más grande de Ucrania, PrivatBank, por miles de millones de dólares a través de grandes préstamos sin garantía a los accionistas. Entre mediados de 2015 y mediados de 2016, el banco había entregado más de mil millones de dólares en préstamos a empresas propiedad de siete altos directivos y dos subordinados de Kolomoyskyi. [16] [69] Mientras tanto, el Banco de Italia cerró la sucursal italiana del prestamista letón AS PrivatBank después de encontrar violaciones de las regulaciones de lavado de dinero. [70] Valeria Hontareva , ex presidenta del banco central de Ucrania, caracterizó la operación de Kolomoyskyi y Boholiubov en PrivatBank como uno de los mayores escándalos financieros del siglo XXI. “Las acciones fraudulentas coordinadas a gran escala de los accionistas y la gerencia del banco causaron una pérdida al estado de al menos 5.500 millones de dólares”, dijo Hontareva en marzo de 2018. “Esto representa el 33 por ciento de los depósitos de la población… [y] el 40 por ciento de la base monetaria de nuestro país”. Un mecanismo clave parece haber sido la filial de PrivatBank en Chipre, a la que el regulador ucraniano trató como si fuera simplemente otra de las sucursales nacionales del banco. [71]
En diciembre de 2016, al declarar que el banco de Kolomoyskyi estaba gravemente descapitalizado y representaba una amenaza para el sistema financiero del país, el gobierno ucraniano nacionalizó el prestamista, [69] entonces el más grande de Ucrania. [16] [72] [73] Se financió un rescate de 5.600 millones de dólares con fondos del FMI . [16] [69] En 2018, el ahora nacionalizado PrivatBank presentó una demanda contra Kolomoyskyi y Bogolyubov en el Tribunal Superior de Londres y consiguió la congelación mundial de sus activos. El Tribunal Superior dictaminó que no tenía jurisdicción, [74] pero en 2019 la sentencia fue revocada en apelación, y el Tribunal Supremo del Reino Unido determinó que la demanda de 3.000 millones de dólares contra los antiguos propietarios del banco puede ser vista en un tribunal de Londres. [75]
En abril de 2019, un tribunal ucraniano dictaminó que la nacionalización de PrivatBank era ilegal. [76] [77] El banco central de Ucrania dijo que no sería posible revertir la nacionalización y que apelaría la decisión. [76] Kolomoyskyi declaró que no tiene interés en recuperar el control del banco, pero solicitó una compensación de 2.000 millones de dólares por las pérdidas que, según él, se produjeron durante la nacionalización. [78] El 14 de febrero de 2017, PrivatBank fue liquidado. [17] [79] [80]
En el verano de 2022, el Tribunal Económico de Kiev y el Tribunal Supremo de Ucrania afirmaron la legalidad de las acciones del Banco Nacional de Ucrania al poner a PrivatBank bajo control gubernamental. [81] [82]
En abril de 2019 se informó que el FBI estaba investigando a Kolomoyskyi por delitos financieros que involucraban a Gennadiy Bogolyubov, el empresario de Kryvyi Rih Vadim Shulman y Mordechai "Motti" Korf de Florida en relación con las propiedades de acero de Kolomoyskyi en Virginia Occidental y el norte de Ohio en los Estados Unidos y sus intereses mineros en Ghana y Australia. [83] [84] [85] Los documentos legales de los fiscales estadounidenses en 2019 detallaron cómo Kolomoyskyi usó su control del banco minorista más grande de Ucrania, PrivatBank, para saquear sumas asombrosas de los depositantes ucranianos y, a través de una serie de empresas fantasma y cuentas en el extranjero, sacó el dinero del país y lo llevó a los EE. UU. [79] [86]
En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en el Distrito Sur de Florida (Miami) alegó que Kolomoyskyi, Bogolyubov, Mordechai Korf y Uriel Lader obtuvieron colectivamente numerosas propiedades como parte de un esquema Ponzi de 5.500 millones de dólares como "una conspiración internacional para lavar dinero malversado y obtenido fraudulentamente de PrivatBank", que fue nacionalizado en 2016 para evitar un colapso del equivalente ucraniano a la FDIC de los Estados Unidos, y utilizando la "sucursal de Chipre de PrivatBank... como lavadora de los fondos de préstamos robados". [16] [17] [79] [87] [88]
En abril de 2021, a Kolomoyskyi, su esposa e hijos se les prohibió ingresar a los EE. UU. [89] El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo acusó de usar corruptamente su tiempo como gobernador de Dnipropetrovsk para enriquecerse personalmente. Estuvo "involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público ucraniano en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su gobierno, incluido el uso de su influencia política y poder oficial para su beneficio personal". [90] En su declaración, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo:
Si bien esta designación se basa en actos cometidos durante su mandato, también quiero expresar mi preocupación por los esfuerzos actuales y constantes de Kolomoyskyy para socavar los procesos e instituciones democráticos de Ucrania, que plantean una grave amenaza para su futuro. [91]
En enero de 2022, el Departamento de Justicia anunció que había presentado una demanda de decomiso civil contra Kolomoyskyi en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, alegando que "más de 6 millones de dólares en ganancias de la venta de bienes raíces comerciales en Dallas, Texas... están sujetos a decomiso por violaciones de las leyes federales de lavado de dinero". [92] Esta fue la cuarta acción de este tipo presentada por el Departamento de Justicia en relación con la misma presunta actividad delictiva: el lavado de fondos obtenidos ilegalmente de PrivatBank a través de inversiones inmobiliarias multimillonarias en Estados Unidos. [93]
Kolomoyskyi se opuso a las ambiciones presidenciales y al gobierno de Viktor Yanukovych y su Partido de las Regiones , ampliamente prorruso . Había sido aliado del predecesor de Yanukovych como presidente, el ex gobernador del banco central Victor Yushchenko , ayudando a financiar el Bloque de Autodefensa del Pueblo Nuestra Ucrania de Yushchenko . [94] También apoyó a Yulia Tymoshenko y su bloque de partidos políticos, el Bloque Yulia Tymoshenko . [ cita requerida ] En las elecciones parlamentarias ucranianas de 2012, los críticos de la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma consideraron que Kolomoyskyi respaldaba a Vitali Klitschko de la UDAR , [95] aunque el partido negó que fuera un patrocinador. [96]
Después de que los acontecimientos de Euromaidán obligaran a Yanukovych a dimitir en febrero de 2014, el presidente en funciones Oleksandr Turchynov nombró a Kolomoyskyi gobernador del óblast de Dnipropetrovsk . [97] Kolomoyskyi respondió a los disturbios prorrusos que comenzaban en 2014 en Ucrania diciendo: "No entiendo cómo pueden luchar ucranianos y rusos", antes de culpar a Yanukovych y al presidente de Rusia Vladimir Putin por los disturbios, refiriéndose a este último como un "esquizofrénico de baja estatura", [c] y lo acusó de tener un "impulso mesiánico" para recrear el Imperio ruso o la Unión Soviética , lo que dijo que hundiría al mundo en una catástrofe. [99]
Dos días después, el presidente ruso , Vladimir Putin, calificó a Kolomoyskyi de "un estafador único". [100] Según Putin, Kolomoyskyi "incluso logró engañar a nuestro Roman Abramovich hace dos o tres años. Lo estafó, como les gusta decir a nuestros intelectuales. Firmaron un acuerdo, Abramovich transfirió varios miles de millones de dólares, mientras que este tipo nunca cumplió y se embolsó el dinero. Cuando le pregunté [a Abramovich]: '¿Por qué lo hiciste?', dijo: 'Nunca pensé que esto fuera posible'". [101]
Kolomoyskyi inicialmente desestimó las sugerencias de separatismo en Dnipropetrovsk. [102] [103] Sin embargo, su entonces adjunto, Borys Filatov, sostiene que Kolomoyskyi, como gobernador, procedió a hacer "mucho para evitar que la llamada Primavera Rusa tomara el poder" en la región. [46] En abril, Kolomoyskyi ofreció una recompensa por la captura de militantes respaldados por Rusia e incentivos por la entrega de armas. [104] [105] El 3 de junio de 2014, Kolomoiskyi ofreció una recompensa de $ 500,000 por la entrega de Oleg Tsaryov , un líder de los separatistas, a las agencias de aplicación de la ley de Ucrania. [106] Reclutó a miles de empleados de Privat Group como oficiales de policía auxiliares. [107] También se cree que Kolomoyskyi gastó 10 millones de dólares para crear el Batallón Dnipro , [108] [109] y proporcionó fondos para los batallones de voluntarios Aidar , Azov y Donbas . [110] [111]
Filatov admite que estas medidas extraordinarias favorecían a Kolomoyskyi, ya que los rusos se habrían apoderado de sus bienes. [46] Tras la anexión de Crimea en 2014 , las autoridades rusas nacionalizaron las propiedades de Kolomoyskyi en Crimea, incluido un aeropuerto civil. Según el líder prorruso de Crimea, Serguéi Aksyonov, la medida estaba "totalmente justificada debido al hecho de que él [Kolomoyskyi] es uno de los iniciadores y financistas de la operación especial antiterrorista en el este de Ucrania, donde se está asesinando a ciudadanos rusos ". [112] [113] En respuesta, en enero de 2016 Kolomoyskyi presentó una denuncia contra Rusia ante el Tribunal Permanente de Arbitraje . [114] [115]
Los rusos sostuvieron que el tribunal intergubernamental no tiene jurisdicción sobre el asunto y se negaron a participar en los procedimientos. [116] Respondieron con sus propios cargos contra Kolomoyskyi, acusándolo, en su apoyo a la resistencia ucraniana a los separatistas respaldados por Rusia en Dontesk y Luhansk , de "organizar el asesinato de civiles". [117] [118] Rusia pidió que Kolomoyskyi fuera incluido en la lista de personas buscadas de Interpol . [ cita requerida ] El 2 de julio de 2014, un tribunal de distrito ruso pidió su arresto. [117]
Como gobernador, Kolomoyskyi hizo todo lo posible para mantener una reputación de crueldad: los visitantes de su oficina se sentían inquietos por un enorme tanque de tiburones. [119] Una vez que se convirtió en alcalde de Dnipro en noviembre de 2015, y después de la destitución de su jefe como gobernador, Filatov encontró que la "mentalidad oligarca" de Kolomoyksyi no había cambiado: "comenzó a llamar para pedirme favores". [46]
El 25 de marzo de 2015, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, firmó un decreto destituyendo a Kolomoyskyi del cargo de jefe de la RSA de Dnipropetrovsk, diciendo que "la región de Dnipropetrovsk debe seguir siendo un bastión de Ucrania en el este y proteger la paz". Kolomoyskyi fue reemplazado por Valentyn Reznichenko . [31] [120] [121] Esto siguió a una lucha con Poroshenko por el control del operador del oleoducto estatal. [122] Después de que Poroshenko despidiera a Oleksandr Lazorko, que era un protegido de Kolomoyskyi, como director ejecutivo de UkrTransNafta , Kolomoyskyi envió a sus guardias de seguridad privados para tomar el control de la sede de la compañía y expulsar a la nueva administración designada por el gobierno. Mientras Lazorko estaba a cargo, los oleoductos estatales habían estado entregando petróleo a una refinería propiedad de Kolomoyskyi en preferencia a los competidores. [31] [123]
En otro movimiento contra Kolomoyskyi, Poroshenko reemplazó a Ihor Palytsa, socio comercial de Kolomoysky desde hacía mucho tiempo, como gobernador de la vecina provincia de Odesa, por el ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili . Ese nombramiento desencadenó una dramática y pública guerra verbal entre Kolomoyskyi y Saakashvili. Saakashvili dijo a los periodistas que Kolomoyskyi era un “gánster” y un “contrabandista”. Kolomoyskyi les dijo que Saakashvili era “un perro sin bozal” y “un adicto mocoso”. [124]
Kolomoyskyi respondió que la única diferencia entre Poroshenko y Yanukovych es “una buena educación, un buen inglés y la falta de antecedentes penales”. Todo lo demás es igual: “Es la misma sangre, la misma carne reencarnada. Si Yanukovych era un dictador lumpen, Poroshenko es el usurpador educado, esclavo de su poder absoluto, cobarde ante el poder absoluto”. [125]
La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 volvió a poner de relieve la presencia en Dnipro de la "Guardia del Dnipro" voluntaria (Варти Дніпра, Varty Dnipra), formada por primera vez en 2014 con el apoyo de Kolomoyskyi en respuesta a la guerra en el Donbás . El alcalde de Dnipro, Borys Filatov, desestimó las sugerencias de que el grupo fuera el "ejército privado" de Kolomoyskyi. El multimillonario ucraniano, según Filatov, ayudó con algunas compras de equipo, pero la guardia voluntaria realiza funciones de defensa y orden público bajo el liderazgo de la policía nacional. [126]
En 2019, Kolomoyskyi poseía el 70% del Grupo de Medios 1+1 , cuyo canal de televisión 1+1 transmitió Servant of the People , una serie de comedia en la que Volodymyr Zelenskyy interpreta a un maestro de escuela que, desafiando todas las expectativas (incluidas las suyas), se convierte en presidente de Ucrania en una plataforma anticorrupción. En marzo de 2018, los miembros de la productora de Zelenskyy, Kvartal 95, registraron un nuevo partido político llamado " Servant of the People ". [127] [128] Doce meses después, lograron que su candidata superara a Yulia Tymoshenko en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, [129] y el 21 de abril de 2019 derrotaron al presidente Poroshenko en la segunda vuelta con el 73 por ciento de los votos. [130] [131]
Los opositores, y en particular el actual presidente Poroshenko, consideraban a Zelensky como el candidato de Kolomoyskyi. [132] Zelensky nombró al abogado personal de Kolomoyskyi como asesor clave de la campaña; viajó a Ginebra y Tel Aviv para reunirse con Kolomoyskyi, entonces exiliado, en múltiples ocasiones; y se benefició del respaldo del imperio mediático de Kolomoyskyi. Una vez en el cargo, Zelensky pareció eliminar a los funcionarios considerados una amenaza para los intereses de Kolomoyskyi, entre ellos el Fiscal General, Ruslan Ryaboshapka y el Gobernador del Banco Nacional de Ucrania (BNU), Yakiv Smolii , y el primer primer ministro de Zelensky, Oleksiy Honcharuk , que intentó aflojar el control de Kolomoyskyi sobre una empresa eléctrica estatal. [133] [134]
Tras la apertura de investigaciones penales estadounidenses sobre Kolomoyskyi y sus asociados, el oligarca pareció perder influencia sobre Zelenskyy. [135] [136] En 2020, Zelenskyy patrocinó una ley que prohibía a los antiguos propietarios recuperar los activos nacionalizados. [137] El 1 de febrero de 2021, Oleksandr Dubinsky , un ex periodista de 1+1 que se había opuesto activamente a esta llamada "ley anti-Kolomoyskyi", [138] fue expulsado de la facción parlamentaria Siervo del Pueblo de Zelenskyy . [139] Afirmando que era parte de una "red de influencia extranjera vinculada a Rusia" asociada con el diputado del pueblo Andrii Derkach , la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido a Dubinsky en su lista de sanciones. [140]
Al igual que Rabinovich, como cofundador de la Plataforma de Oposición , [141] Kolomoyskyi había comenzado a pedir una nueva asociación entre Ucrania y Rusia. Cuando eso sucedió, propuso que la OTAN se "ensuciaría los pantalones y compraría pañales ". [136] Mientras tanto, adoptando "un tono más asertivo", Zelenskyy estaba presionando por la membresía de la Unión Europea y la alianza de la OTAN ". [142] En respuesta al anuncio de sanciones estadounidenses contra Kolomoyskyi en abril de 2021, la Oficina del Presidente ucraniano emitió una declaración en la que declaraba que "Ucrania debe superar un sistema dominado por oligarcas" y reconocía que "Ucrania está agradecida a cada socio por su apoyo en el camino". [143]
En octubre de 2021, los Pandora Papers revelaron que Zelenskyy y dos de sus asociados de Kvartal 95 operaban una red de empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas , Chipre y Belice desde 2012. [144] [145] La oficina de Zelenskyy trató de justificar la red como un medio para protegerlo contra el abuso agresivo de los poderes de inspección fiscal por parte del presidente Viktor Yanukovych. [146] Potencialmente más perjudicial que la apariencia de evasión fiscal fue la acusación de un aliado político de Poroshenko, el periodista Volodymyr Ariev , de que la red había lavado unos 41 millones de dólares en fondos del Privatbank de Kolomoyskyi. [145] [147] [148]
Aunque los periodistas de investigación sospechaban que los canales de comunicación con el presidente seguían abiertos, [135] Kolomoyskyi insistió en que ya no se comunicaba con Zelenskyy. [149] Explicó que su antiguo protegido "ha elegido su camino". Como el presidente Zelenskyy "tiene su propia visión, programa, planes" y como él, un hombre de negocios, ya no quiere nada del Estado, no tienen nada de qué hablar. [149] Kolomoyskyi tenía la reputación de ser capaz de dictar los votos de los diputados dentro de la facción parlamentaria de Zelenskyy por teléfono, pero los informes de prensa antes de la invasión rusa sugirieron que había "desaparecido", manteniéndose deliberadamente alejado de la política. [135] A pesar de esto, en enero de 2022, el ministro de Justicia de Zelenskyy, Denis Malyuska, propuso que el nombre de Kolomoyskyi era un nombre "obvio" para ser inscrito en el registro de la nueva ley antioligárquica que entraría en vigor en mayo de 2022. [135]
A raíz de la invasión rusa, se vio que Zelenskyy estaba bajo una presión cada vez mayor para contrarrestar la reputación de Ucrania como cleptocracia y responder a la investigación en curso de Kolomoyskyi en los Estados Unidos. [150] Tanto en Washington como en las capitales europeas, los defensores de la asistencia a gran escala a Ucrania se opusieron a la clasificación europea de Transparencia Internacional de Ucrania como el segundo país después de Rusia en corrupción institucional . [151] [152] Debido a problemas contables, los fondos aprobados no se estaban liberando. [153]
El 28 de julio de 2022, Zelenskyy pareció confirmar la autenticidad de un decreto presidencial del 18 de julio publicado en línea por el diputado de la oposición Serhiy Vlasenko [154] que despoja de la ciudadanía ucraniana a Kolomoyskyi y a otras nueve personas, [155] entre ellas Vadim Rabinovich [155] y a Hennadiy Korban , ex vicegobernador de Dnipropetrovsk bajo Kolomoyskyi (y desde el 24 de febrero de 2022, jefe de la Defensa Territorial de Dnipro). [156] Aunque la doble ciudadanía está prohibida por la ley ucraniana, los tres tenían pasaportes israelíes. [157] Kolomoyskyi, que además tiene un pasaporte chipriota, habría bromeado diciendo que si bien la ley ucraniana prohíbe la doble ciudadanía, no dice nada sobre la triple ciudadanía. [137]
Kolomoyskyi podría haber tenido un refugio seguro en Ucrania. El artículo 25 de la Constitución del país establece que “un ciudadano de Ucrania no puede ser expulsado de Ucrania ni extraditado a otro Estado”. Pero puede haber motivos para apelar, ya que también establece que “un ciudadano de Ucrania no puede ser privado de su ciudadanía”. [137]
"No se trata de especulaciones", afirmó Zelenski. "Otorgamos o revocamos la ciudadanía de nuestro estado de manera regular. Es un proceso constante. Y todo esto sucede todo el tiempo dentro del marco de la legislación vigente". [158] El ministro de Justicia, Denys Maliuska, refutó la sugerencia de que con esta medida Zelenski protegía a Kolomoyskyi de las prohibiciones de la ley antioligarcas y señaló que, a los efectos de la ley, los extranjeros también podrían ser considerados oligarcas. [154]
En julio de 2022, un miembro del equipo de Zelensky afirmó, según se informa, que Kolomoyskyi estaba "atrincherado" en el Centro Menorah que él ayudó a financiar en Dnipro, escondiéndose de los bombardeos rusos, y que se había retirado no solo de los negocios, sino también de la "vida sociopolítica". [159]
A finales de junio de 2022, el abogado que representa a Kolomoyskyi en el Tribunal Superior de Londres , Mark Howard KC , dijo que su cliente era un “objetivo” del presidente ruso. “Sabemos que el presidente Putin lo tiene en la mira”, dijo al tribunal. El abogado de su coacusado en el caso de fraude del Privatbank hizo la misma afirmación en relación con Hennadiy Boholyubov , a quien también describió como alguien que se esconde de las bombas en Ucrania. Clare Montgomery QC sugirió al tribunal que la guerra ha “hecho de la oligarquía un concepto sin valor en Ucrania”. Reconociendo las dificultades a las que se enfrentan los dos multimillonarios a la hora de preparar sus casos, el juez Trower acordó retrasar el juicio hasta junio de 2023. [160]
En noviembre de 2022, bajo la ley marcial, las autoridades ucranianas confiscaron dos compañías petroleras, Ukrnafta y Ukrtatnafta, en las que Kolomoyskyi es un importante accionista, después de que el servicio de seguridad de Ucrania (SBU) dijera que había descubierto la malversación de más de 1.000 millones de dólares. [161] [162] [ aclaración necesaria ] A finales de enero de 2023, allanaron la casa de Kolomoyskyi en lo que un aliado de Zelenskyy describió como una amplia campaña de represión de la corrupción en tiempos de guerra que cambiaría el país. [161]
El 2 de septiembre de 2023, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo a Kolomoyskyi por cargos de lavado de dinero y fraude, y lo puso bajo arresto preventivo hasta el 31 de octubre con la opción de pagar una fianza de 509 millones de grivnas (14 millones de dólares). [163] La Fiscalía General de Ucrania acusó a Kolomoyskyi de lavar 13,5 millones de dólares entre 2013 y 2020 transfiriendo fondos al exterior. [164] Los abogados de Kolomoyskyi dijeron que no pagaría la fianza y que apelaría la sentencia. [165]
El Presidente Zelenskyy agradeció a las fuerzas de seguridad ucranianas en su discurso nocturno del 2 de septiembre, diciendo que no habría "más décadas de 'seguir como siempre' para aquellos que saquearon Ucrania y se pusieron por encima de la ley y de cualquier norma". [166]
El 7 de septiembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) presentó cargos adicionales contra Kolomoyskyi por presunta malversación de 9.200 millones de grivnas (250 millones de dólares) del PrivatBank mediante una empresa offshore entre enero y marzo de 2015 [167] , y confiscó sus activos junto con la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). [168] [169]
El 15 de septiembre, el SBU anunció que Kolomoyskyi había recibido una tercera notificación de sospecha por la presunta malversación de 5.800 millones de grivnas (aproximadamente 155,6 millones de dólares), [170] también del PrivatBank. [171] [172] Serhiy Leshchenko , un asesor de la oficina de Zelenskyy, informó en Telegram que las nuevas acusaciones incluían "falsificación de documentos, apropiaciones ilegales de propiedades por parte de un grupo organizado y adquisición de propiedades en circunstancias cuestionables" (según lo resumió Reuters ), y se basaban en una investigación de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania. [171] [172] Tras el tercer conjunto de cargos, el tribunal aumentó la fianza de Kolomoyskyi a 3.800 millones de grivnas (105 millones de dólares). [173]
El 8 de mayo de 2024, mientras todavía se encontraba detenido en espera de juicio por los cargos anteriores, Kolomoyskyi recibió otra notificación de sospecha por presuntamente ordenar el asesinato por encargo del director de un bufete de abogados en 2003. [174]
Kolomoyskyi es actualmente ciudadano de Israel . [175] También obtuvo la ciudadanía chipriota a través de una visa dorada , que fue revocada en 2024 después de que una revisión descubriera que había ocultado información sobre sus cargos criminales en su solicitud. [176] Está casado con su compatriota Irina Mikhailovna Kolomoyska, nativa de Dnipro. Tienen una hija, Angelika Kolomoyska, y un hijo, Israel Zvi Kolomoyskyi. [177]
{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace ){{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )Портреты нового руководителя АП. Нарышкина появились в некоторых кремлевских кабинетах еще в прошлом году. 33-летний сын главы ФСБ Bortnikova Deens con noviembre 2007–го – зампред правления "ВТБ Северо-Запад (Personal-2008: Retratos del nuevo jefe de la Administración Presidencial. Naryshkin apareció en algunas oficinas del Kremlin el año pasado. El hombre de 33 años Hijo mayor del jefe del FSB Bortnikov Denis (desde noviembre de 2007 es vicepresidente del consejo de administración de VTB Noroeste).
{{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ){{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ){{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )Utilizando la red de Korf y Laber, Kolomoisky y Boholiubov gastaron prolíficamente: compraron más de cinco millones de pies cuadrados de bienes raíces comerciales en Ohio, plantas de acero en Kentucky, Virginia Occidental y Michigan, una planta de fabricación de teléfonos celulares en Illinois y bienes raíces comerciales en Texas, entre otros.Véanse los párrafos 21, 47 y 82.
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