La venta en 2006 de la participación de la familia Shinawatra en Shin Corporation (ShinCorp) a Temasek Holdings causó una gran controversia en Tailandia. La venta se realizó en respuesta a críticas de larga data de que las participaciones de la familia Shinawatra creaban un conflicto de intereses para el Primer Ministro tailandés Thaksin Shinawatra . Las críticas a la venta se centraron en la insistencia de Thaksin y un gobierno complaciente en que la transacción estaba exenta del impuesto a las ganancias de capital (según las regulaciones del Departamento de Ingresos y la Bolsa de Valores de Tailandia, que luego los tribunales tailandeses determinaron que no era legal), el hecho de que la empresa tailandesa se vendiera a una empresa de Singapur y el hecho de que la ley tailandesa sobre inversiones extranjeras en el sector de las telecomunicaciones se había modificado justo antes de la venta (aunque la modificación se había propuesto desde 2001). La venta de Thaksin también afectó a las participaciones, entre otras partes, de Crown Property Bureau que tenía una inversión en Siam Commercial Bank que tenía acciones de ShinCorp.
El 23 de enero de 2006 entró en vigor la Ley de Telecomunicaciones de Tailandia (2006), que elevaba el límite de participación extranjera en las empresas de telecomunicaciones al 49 por ciento. La ley sustituyó a la Ley de Negocios de Telecomunicaciones, que entró en vigor en noviembre de 2001, que fijaba el límite de inversión extranjera en el 25 por ciento. En aquel momento, la familia Shinawatra poseía el 49 por ciento de AIS. Sus competidores DTAC y TA Orange eran propiedad de la noruega Telenor en un 40 por ciento y de la francesa Orange en un 49 por ciento . La ley no era retroactiva, por lo que DTAC y TA Orange criticaron al gobierno por discriminar a los inversores extranjeros y le instaron a aumentar el límite. [1]
El lunes 23 de enero de 2006, la familia Shinawatra vendió su participación restante del 49,6 por ciento en Shin Corporation a dos nominados de Temasek Holdings (Cedar Holdings y Aspen Holdings). Las familias Shinawatra y Damapong (el apellido de soltera de Potjaman) obtuvieron unos 73.000 millones de baht (unos 1.880 millones de dólares estadounidenses). De acuerdo con las leyes fiscales tailandesas, no tuvieron que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. [2]
En una transacción no relacionada, las dos familias no habían pagado impuestos anteriormente cuando Thaksin transfirió acciones a su hermana Yingluck Shinawatra y su esposa, Potjaman Shinawatra , transfirió acciones a su hermano Bannapoj Damapong . La exención de impuestos se concedió sobre la base de que la transferencia, con un valor nominal de 10 baht, se realizó a través del mercado de valores.
Aunque la exención de impuestos era legal, la venta generó fuertes críticas sobre la ética de Thaksin, con el argumento de que Shin Corp, un actor dominante en el sector de tecnología de la información de Tailandia, sería vendida a un brazo inversor del Gobierno de Singapur .
La transacción se llevó a cabo a través de varias sociedades holding, entre ellas Cypress Holdings, Kularb Kaew y Cedar Holdings. Cypress Holdings, una unidad de Temasek, poseía el 49 por ciento de las acciones de Kularb Kaew, pero tenía el 90 por ciento de los derechos de voto. Kularb Kaew poseía el 41,1 por ciento de Cedar Holdings. Cedar Holdings tenía una participación del 54,54 por ciento en Shin Corp. Indirectamente, Kularb Kaew también poseía directamente otro 22,4 por ciento de Shin Corp. [3]
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) investigó la transacción. "La investigación concluyó que el Primer Ministro Thaksin Shinawatra y su hija Pinthongta están libres de toda irregularidad", dijo el secretario general de la SEC, Thirachai Phuvanatnaranubala , el 23 de febrero de 2006. [4] Sin embargo, la SEC encontró que el hijo de Thaksin, Panthongtae, violó las reglas con respecto a la divulgación de información y las ofertas públicas de adquisición en transacciones entre 2000 y 2002. [5] Fue multado con seis millones de baht (unos 150.000 dólares estadounidenses). "El caso no es grave porque Panthongtae informó a la SEC, pero su informe no era totalmente correcto", dijo el subdirector de la SEC, Prasong Vinaiphat. [ cita requerida ]
También se investigaron las acusaciones de tráfico de información privilegiada por parte de la familia Shinawatra, los ejecutivos de Shin Corporation Corp y los principales accionistas. No se encontraron irregularidades. [6]
La transacción convirtió al primer ministro en el blanco de acusaciones de que estaba vendiendo un activo de importancia nacional a una entidad extranjera, y por lo tanto vendiendo a su nación. El portavoz del Partido Demócrata llamó a Thaksin peor que Saddam Hussian por no proteger la economía tailandesa de los extranjeros: "El dictador Saddam, aunque un tirano brutal, todavía luchó contra la superpotencia por la patria iraquí". [7] [8] Los partidarios, sin embargo, replican que la industria de telefonía móvil de Tailandia es altamente competitiva, y que se plantearon pocas críticas cuando la empresa noruega Telenor adquirió Total Access Communications , el segundo operador más grande del país. El líder del Partido Demócrata, Abhisit Vejjajiva, había criticado anteriormente a Thaksin por no abrir suficientemente el sector de telecomunicaciones tailandés a los extranjeros. [9] [10] Los partidarios también replican que la venta completa de Shin Corporation por parte de las familias Shinawatra-Damapong había sido una demanda de larga data de algunos grupos públicos, [11] ya que permitiría a Thaksin llevar a cabo sus deberes como primer ministro sin acusaciones de conflictos de intereses.
La controversia en torno a la venta dio un impulso adicional a una manifestación contra Thaksin ya planeada, que tuvo lugar los días 4 y 5 de febrero en la Plaza Real , cerca del edificio del Parlamento y el palacio real. Al menos 20.000 manifestantes, encabezados por la figura de los medios Sondhi Limthongkul , se reunieron exigiendo la dimisión del primer ministro y presentaron una petición al presidente del Consejo Privado, el general Prem Tinsulanonda , y a la Oficina del Secretario Privado Principal de Su Majestad , destinada al rey Bhumibol Adulyadej . También se celebraron manifestaciones en varias provincias del sur.
La agitación política resultante obligó a Thaksin a ordenar la disolución de la cámara baja el 24 de febrero de 2006.
Kularb Kaew y Cedar Holdings eran sociedades holding utilizadas para adquirir Shin Corp. Kularb Kaew, a su vez, era propiedad de un pequeño grupo de accionistas tailandeses, entre los que se encontraba Pong Sarasin , hijo del ex primer ministro tailandés y hermano de Arsa Sarasin, el secretario privado principal del rey Bhumibol . Otros propietarios de Cedar son Temasek y Siam Commercial Bank , en el que el Crown Property Bureau del rey Bhumibol tiene una participación mayoritaria. SCB también desempeñó un papel crucial asesorando y proporcionando apoyo financiero para la operación.
Algunos grupos anti-Thaksin criticaron este uso de testaferros locales de propietarios extranjeros como método para eludir las leyes que limitan la propiedad extranjera de empresas tailandesas. Investigaciones posteriores descubrieron que los testaferros tailandeses poseían el 24,1 por ciento de todas las acciones de la bolsa de valores tailandesa y hasta el 36 por ciento de todas las acciones del sector tecnológico. Los esfuerzos por poner coto al uso de testaferros tailandeses podrían causar una importante salida de capitales de Tailandia. [12]
El 16 de octubre de 2006, casi un mes después de que una junta militar derrocara al gobierno de Thaksin Shinawatra en un golpe de Estado , Temasek emitió una declaración para señalar la eventual reducción de su participación en Shin Corp. Sin embargo, el gobierno dijo que continuaría con su acción legal para dar seguimiento a su investigación sobre si Kularb Kaew es un candidato de Temasek. [13]
El presidente Pong Sarasin fue posteriormente destituido de la junta directiva y reemplazado por Tongnoi Tongyai, el secretario privado del príncipe heredero Maha Vajiralongkorn . La oficina del príncipe heredero declaró posteriormente que Tongyai nunca había sido el secretario del príncipe heredero, sino que era sólo un oficial de bajo rango en la oficina.
La interpretación que hace la junta de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999 , que define a los nominados y limita la inversión extranjera en empresas tailandesas, podría tener consecuencias de largo alcance para la inversión extranjera en Tailandia. [14]
El 15 de octubre de 2008, el juez Pongphet Vichitchonchai (de un panel de nueve jueces, con el consentimiento del juez Pornpetch) de la División Penal de la Corte Suprema para Titulares de Cargos Políticos emitió una quinta orden de arresto contra Thaksin por no haberse presentado a la audiencia de su caso "Venta de Shin Corporation a Temasek Holdings", debido a su exilio autoimpuesto en Londres. [15] [16] [17]
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