El caso Bouvier fue el resultado de una serie de demandas internacionales que comenzaron en 2015 y que se sucedieron posteriormente. Las demandas, iniciadas por el oligarca ruso Dmitry Rybolovlev , [1] alegan que el comerciante y transportista de arte suizo Yves Bouvier lo defraudó al falsear el costo original de las obras de arte y posteriormente cobrarles de más. [2] El caso se ha llevado a cabo en tribunales de Mónaco , Suiza , Francia , Estados Unidos , Hong Kong y Singapur .
Desde que se iniciaron los procedimientos legales contra Bouvier en 2015, las autoridades han desestimado las demandas presentadas por Rybolovlev en Singapur, Hong Kong, Nueva York, Mónaco y Ginebra. [3] Estados Unidos también ha abandonado sus investigaciones sobre Bouvier. [4]
En diciembre de 2023, la Fiscalía de Ginebra cerró la investigación penal contra Bouvier, alegando que no había encontrado "ninguna prueba que permitiera levantar sospechas suficientes contra los acusados (Bouvier)". [5]
Ese mismo mes, ambas partes llegaron a un acuerdo y dejaron de lado todas las disputas legales pendientes en todas las jurisdicciones. Los abogados de Bouvier describieron el acuerdo como una "victoria total". [6]
Rybolovlev, que inició las demandas contra Bouvier, ha sido objeto de investigaciones penales en Mónaco, Suiza y Francia en relación con el caso. En Mónaco, fue detenido e investigado por presuntamente instrumentalizar y corromper a funcionarios públicos para influir en el caso contra Bouvier. [7]
Fondo
Acusaciones de fraude anteriores
Antes de 2015, Bouvier era conocido principalmente en el mercado como un importante comerciante de arte [8] y curador a través de su empresa, Natural Le Coultre, y como un importante accionista y promotor del concepto de puerto franco .
Lorette Shefner
En 2008, Bouvier se vio envuelto en un caso legal que involucraba a Lorette Shefner, una coleccionista canadiense. La familia de Shefner afirma que ella fue víctima de un fraude complejo, mediante el cual fue persuadida de vender un cuadro de Soutine llamado Le Bœuf écorché a un precio muy por debajo del valor de mercado, solo para ver la obra vendida más tarde a la Galería Nacional de Arte en Washington, DC por un precio mucho más alto. [9] [10] Aunque Bouvier no es el acusado principal, documentos judiciales de 2013 lo acusan de haber actuado "en concierto" con varios expertos "para disfrazar la verdadera propiedad" de las obras de arte con el fin de defraudar al patrimonio de Shefner. [11]
Escándalo por falsificación de documentos de Wolfgang Beltracchi
En 2013, se reveló que Bouvier estaba implicado en el notorio caso de Wolfgang Beltracchi , un falsificador alemán que fue condenado en 2011 por haber defraudado a varios coleccionistas, incluido Daniel Filipacchi , por millones de dólares. [12] Según el periódico alemán Die Zeit , Bouvier fundó la Galerie Jacques de la Béraudière en 2008 junto con el comerciante de arte Jacques de la Béraudière, quien jugó un papel clave en el escándalo Beltracchi. [13] Esto y su propiedad de una entidad offshore llamada Diva Fine Arts llevaron a que Bouvier también estuviera relacionado con el caso Beltracchi. Negó cualquier conexión con Beltracchi y descartó la cobertura de los medios como especulación desinformada. [14]
En marzo de 2015, Catherine Hutin-Blay, hijastra de Pablo Picasso de su segunda esposa Jacqueline, presentó una denuncia en la que alegaba que le habían robado 58 obras distintas. Hutin-Blay alegó que las obras habían sido robadas de una tienda en un suburbio de París que está dirigida por Art Transit, una empresa de la familia Bouvier. [15] [16] Más tarde se supo que Bouvier había vendido dos de las pinturas de Picasso supuestamente robadas a Rybolovlev en 2013. [17] Rybolovlev entregó las pinturas a las autoridades francesas en 2015. [18]
Bouvier negó cualquier implicación en los robos, pero en septiembre de 2015 las autoridades francesas lo acusaron de robo en relación con el descubrimiento de dos de las obras de Picasso que Hutin-Blay alegaba que le habían sido robadas. [19] En el tribunal, Bouvier presentó un documento que mostraba que pagó 8 millones de dólares a un fondo en Liechtenstein , del que Hutin-Blay era beneficiaria, y afirmó que esto era por las dos pinturas. [20] Hutin-Blay ha disputado esto, argumentando que el pago se refería a un asunto no relacionado con los robos. [20]
Tras varias rondas de entrevistas con abogados en Ginebra, el caso fue desestimado en 2015, [21] pero fue reabierto en 2016 cuando el socio de Bouvier, Olivier Thomas, fue objeto de un renovado escrutinio. [22]
En noviembre de 2024, un tribunal francés dictaminó que Bouvier debía ser juzgado por las acusaciones relacionadas con el robo de obras de arte de Picasso. [23] Esta decisión se produjo tras la aparición de nuevas pruebas, incluidos registros digitales e intercambios de correos electrónicos que implicaban a Bouvier en la venta no autorizada de más de 60 piezas de Picasso de la colección de Catherine Hutin-Blay. [23] Las pruebas mostraban irregularidades en la documentación de propiedad y sugerían que Bouvier había orquestado la venta secreta de estas obras de arte. Los investigadores señalaron discrepancias en las valoraciones y detalles ocultos sobre la procedencia, lo que implica que Bouvier podría haber inflado deliberadamente los precios mientras ocultaba el origen de las obras de arte. [23]
Denuncias de blanqueo de dinero
A finales de 2015, se supo que Bouvier estaba siendo investigado por las autoridades de Liechtenstein por sospechas de lavado de dinero, en un caso relacionado con una obra falsificada de Max Ernst que supuestamente fue creada por Wolfgang Beltracchi. Sin embargo, Liechtenstein suspendió su investigación en diciembre de 2015. [21]
En septiembre de 2017, Bouvier estaba siendo investigado criminalmente por las autoridades suizas en medio de acusaciones de que podría haber evadido más de 100 millones de euros en impuestos relacionados con sus transacciones de arte transfronterizas. [24]
Caso
El caso Hutin-Blay coincidió con un caso separado que involucra acusaciones hechas por Rybolovlev que forman la parte principal del asunto Yves Bouvier. A partir de 2003, con la ayuda de Yves Bouvier, Dmitry Rybolovlev acumuló una de las colecciones de arte más espectaculares de los tiempos modernos. [25] La colección de arte de Rybolovlev incluye pinturas de Paul Gauguin , Auguste Rodin , Amedeo Modigliani (Desnudo sobre un cojín azul) , Pablo Picasso, Henri Matisse y Mark Rothko (N.º 6) . [26] [27] Además de estas obras seminales, Rybolovlev también compró la pintura Wasserschlangen II (o Serpientes de agua), de Gustav Klimt , aunque posteriormente fue vendida. [28]
Mónaco
Detención
El 25 de febrero de 2015, Bouvier fue acusado en Mónaco de fraude y complicidad en blanqueo de dinero. [29] Los cargos se presentaron tras una denuncia penal presentada por el fideicomiso familiar de Rybolovlev , en la que se alegaba que Bouvier le había cobrado sistemáticamente de más durante un período de 10 años para adquirir pinturas. [30] [31] [32] En concreto, los abogados del multimillonario ruso acusaron a Bouvier de haber tergiversado su papel en la obtención de 38 obras de arte por 2.000 millones de dólares y de haber defraudado así a Rybolovlev por un poco más de 1.000 millones de dólares, [17] utilizando empresas offshore para ocultar sus ganancias. [33] [34]
Bouvier ha negado las acusaciones, afirmando que se presentó como vendedor de la obra de arte, en lugar de como asesor, y que Rybolovlev era consciente del margen de beneficio adicional que obtenía además de los honorarios. [35] En 2017, presentó una contrademanda contra Rybolovlev en Suiza, acusándolo de supuestamente haberlo engañado para que fuera detenido por la policía del Principado. En octubre de 2024, la Fiscalía Federal Suiza declaró a Rybolovlev inocente y cerró el proceso penal en su contra porque "no se ha establecido ninguna sospecha que justifique una acusación". [36] [37]
En 2019, los cargos penales de fraude y lavado de dinero contra Bouvier fueron desestimados después de que el tribunal determinara que todas las investigaciones en su contra se "llevaron a cabo de manera parcial e injusta". [38]
Desarrollos posteriores
Después de que HSBC Monaco proporcionara una carta durante la investigación policial que afirmaba erróneamente que Bouvier y una coacusada, Tania Rappo (con quien estaba acusado de conspirar para lavar dinero de las ganancias de su venta de arte) tenían cuentas conjuntas en el banco, Bouvier pidió una investigación sobre ese asunto. [39] HSBC afirmó que el error fue "involuntario y administrativo". [39]
En 2017, la prensa francesa [40] y monegasca informó que Rybolovlev había organizado incentivos sustanciales para varios otros miembros del establishment monegasco, incluidos el poder judicial, las fuerzas del orden y miembros del gobierno, para que arrestaran a Bouvier y lo investigaran como parte de su disputa con el comerciante de arte. [41] La controversia condujo a la renuncia y posterior arresto del Ministro de Justicia de Mónaco, Philippe Narmino, y al arresto de Rybolovlev.
El escándalo , apodado "Monacogate" por la prensa [42], se desató con la divulgación de mensajes de texto de la abogada de Rybolovlev, Tania Bersheda, que mostraban esfuerzos por influir en los procedimientos legales y orquestar el arresto de Bouvier en 2015. [43] Los mensajes de texto revelaron que días antes del arresto de Bouvier, Rybolovlev había recibido a Narmino y su familia y al director general de HSBC Monaco, Gérard Cohen, en su residencia de Gstaad, Suiza. Los mensajes también revelaron que Rybolovlev había ofrecido lujosos regalos y cenas a miembros de la fuerza policial de Mónaco y que Bersheda había estado en estrecho contacto con los oficiales a cargo de la investigación sobre Bouvier, el director de la Policía Judicial Christophe Haget y el adjunto Frédéric Fusari antes y durante su arresto en Mónaco.
Sobre esa base, Bouvier y Rappo intentaron que se desestimaran los cargos contra ellos en noviembre de 2015, argumentando que había una serie de irregularidades en el procedimiento legal contra ellos y que Rybolovlev podría haber ejercido una influencia indebida. [44] En 2016, un juez monegasco rechazó su argumento. [45] Sin embargo, en 2019, el Tribunal de Apelaciones de Mónaco desestimó los cargos contra Bouvier. [46]
El 1 de octubre de 2015, el nuevo fiscal principal de Mónaco, Jacques Dorémieux, reemplazó a Jean-Pierre Dreno. Dreno asumió responsabilidades judiciales en Aix-en-Provence y había sido implicado en una compra sospechosa, a través del intermediario Erminio Giraudi, de un apartamento en Ospedaletti en la Riviera italiana al hermano de 85 años de Silvio Berlusconi . [47] [48] [49] Con la publicación de los Papeles de Panamá el 3 de abril de 2016, se demostró que el hijo del ministro de justicia Phillippe Narmino, Antoine Narmino, a través de la firma de consultoría del hijo, Narmino & Dotta, había establecido 29 empresas en el extranjero registradas en Panamá con el apoyo de Mossack Fonseca . [50] [51] En agosto y septiembre de 2017, Mediapart publicó artículos que mostraban una estrecha relación entre Dmitry Rybololev y Phillippe Narmino. [52] [53] El 8 de noviembre de 2018, Dmitri Rybolovlev y Philippe Narmino fueron acusados en un tribunal de Mónaco de tráfico de influencias pasivo y activo y de corrupción pasiva. [54] Desde entonces, varios otros funcionarios monegascos han sido acusados de tráfico de influencias, corrupción y violación de la privacidad, incluido el Ministro del Interior Paul Masseron, el Fiscal General Jean Pierre Dreno, el Director de Seguridad Pública Régis Asso y Fusari
El 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de Apelación de Mónaco desestimó los cargos de fraude y lavado de dinero contra Bouvier. [55] Los procedimientos legales continúan en otras jurisdicciones, incluida Suiza. [56] La fiscalía de Ginebra también está en posesión de correos electrónicos intercambiados entre Bouvier y Sotheby's, mientras el primero realizaba compras privadas para Dmitry Rybolovlev. [34]
La investigación penal sobre Bouvier en Suiza se cerró en diciembre de 2023, y la Fiscalía de Ginebra declaró que no pudo encontrar ninguna prueba que levantara sospechas en su contra. [57]
En noviembre de 2023, se informó de que los jueces de instrucción de Mónaco desestimaron el caso contra Rybolovlev por su presunta complicidad en la invasión de la privacidad. Tatia Rappo, amiga de Rybolovlev y Bouvier, presentó en 2015 una denuncia contra Rybolovlev, así como contra su abogada Tetiana Bersheda y el entonces fiscal de Mónaco Jean-Pierre Dreno. El caso contra Dreno también fue desestimado en noviembre de 2023 y, en marzo de 2024, el tribunal de Mónaco absolvió a Bersheda de cualquier irregularidad relacionada con los cargos relacionados con la privacidad. [58]
En junio de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la realización de la investigación penal contra Bersheda "violó derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos". [59]
Singapur
El 12 de marzo de 2015, Rybolovlev demandó a Bouvier en Singapur , solicitando una congelación global de los activos de Bouvier y Rappo. [17] El 13 de marzo, el juez superior Lai Siu Chiu del Tribunal Superior de Singapur ordenó la congelación global de los activos de Bouvier. [60] El Tribunal de Apelaciones de Singapur revocó la decisión y ordenó que se descongelaran los activos de Bouvier, citando un bajo riesgo de que Bouvier disipara sus activos y que Rybolovlev no siguió el procedimiento en la orden judicial al no notificar a Bouvier de los procedimientos. [61]
En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Singapur desestimó el intento de Bouvier de suspender la demanda civil interpuesta en el territorio contra él por dos empresas vinculadas al fideicomiso familiar Rybolovlev. Bouvier había argumentado que la disputa debería resolverse en los tribunales suizos. [62] En una sentencia publicada el 22 de marzo de 2016, la jueza superior Lai Siu Chiu dictaminó que la demanda de Singapur, que se había presentado en el Tribunal Superior en 2015, debía seguir adelante. Dijo que el caso debería transferirse al Tribunal Comercial Internacional de Singapur, que se ocupa específicamente de las disputas comerciales transfronterizas. [62]
El 18 de abril de 2017, el Tribunal de Apelaciones de Singapur volvió a contradecir al Tribunal Superior, al dictaminar que Suiza era un foro más apropiado para la demanda civil. [63] [64]
Hong Kong
Además de Singapur, Bouvier también vio congelados los activos de su empresa con sede en Hong Kong, Mei Invest Limited, mediante una orden judicial en julio de 2015. [65] En septiembre de ese año, se anunció que se había acordado una citación de consentimiento entre Bouvier y Accent Delight International Limited, así como Xitrans Finance Limited, dos de las empresas de Rybolovlev. Posteriormente, los activos de Bouvier fueron descongelados. [66]
Estados Unidos
Salvator Mundi de Leonardo da Vinci
En Nueva York, la casa de subastas Sotheby's se vio envuelta en una disputa legal en 2016 cuando los comerciantes de arte que originalmente habían vendido el cuadro Salvator Mundi de Da Vinci a Bouvier se enteraron de que este se lo había vendido a Rybolovlev a un precio mucho más alto. Según los documentos judiciales, se le pidió a Sotheby's que aclarara si había sido consciente de que el cuadro valía más de lo que los comerciantes de arte se lo habían vendido a Bouvier, y si la casa de subastas había engañado a los comerciantes a favor del comerciante suizo. [67] Los intercambios de correo electrónico descubiertos por los abogados de Rybolovlev indican que la práctica de sobrefacturación era sistemática, y que el intermediario presionaba regularmente a su cliente para que comprara cuadros sin darles el tiempo de reflexión necesario para tales inversiones. [68]
En noviembre de ese año, Sotheby's presentó una demanda preventiva en relación con Salvator Mundi , negando que alguna vez hubiera sido parte de un plan supuestamente perpetrado por Bouvier para defraudar tanto a los vendedores de la pintura como a Rybolovlev. [69]
En mayo de 2018 se abandonó otra investigación estadounidense en curso sobre Bouvier y su presunta participación en actividades fraudulentas. [71]
El 2 de octubre de 2018, Rybolovlev demandó a Sotheby's por 380 millones de dólares, alegando que la casa de subastas había "ayudado materialmente al mayor fraude de arte de la historia" y que Sotheby's "a sabiendas e intencionalmente hizo posible el fraude" porque sabía cuánto había pagado Bouvier a los vendedores originales de las pinturas que luego compró Rybolovlev. [72] Sotheby's calificó estas acusaciones de "infundadas" y le dijo a Reuters que buscaría que se desestimara la demanda en un tribunal de Nueva York. [73]
En una decisión que Sotheby's calificó de "decepcionante", un tribunal federal estadounidense en Manhattan rechazó la solicitud de Sotheby's de que se desestimara el caso. [74] El 25 de junio de 2019, el tribunal argumentó que la casa de subastas no presentó pruebas que justificaran las "circunstancias excepcionales" requeridas para desestimar el caso. [74] [75] En cambio, se ordenó a Sotheby's que presentara detalles previamente confidenciales relevantes al caso para su consideración y se le prohibió redactar información de los documentos judiciales. [76]
En noviembre de 2019, un tribunal de Nueva York obligó a Sotheby's a presentar los documentos utilizados en los procedimientos penales extranjeros en el asunto en las jurisdicciones de Suiza y Mónaco. [77] Sotheby's había luchado contra esta decisión, argumentando que la confidencialidad y el hecho de que se la nombrara en los procedimientos suizos deberían protegerla de tener que presentar los documentos, lo que el tribunal rechazó. [78]
En diciembre de 2023, se informó que Rybolovlev y Bouvier habían llegado a un acuerdo de conciliación no revelado.
En enero de 2024, el jurado de un tribunal federal de Nueva York falló a favor de Sotheby's en todos los cargos que Rybolovlev había alegado. [79] Un abogado que representaba a Sotheby's declaró que el veredicto "reafirmó lo que sabíamos desde el principio, que era que Sotheby's no jugó ningún papel en ningún fraude o intento de fraude contra Rybolovlev o cualquier otra persona". [80]
Impacto
Bouvier ha declarado que, como resultado de las acciones tomadas en su contra, "lo ha perdido todo". [81] En una entrevista que aparece en el documental The Lost Leonardo , [82] afirmó que "Rybolovlev se puso en contacto con todos los bancos, todas las casas de subastas. Así que estoy en la lista negra de las casas de subastas. Estuve en la portada de todos los periódicos. Me desacreditaron. Los bancos cancelaron mis líneas de crédito. Todos mis seguros fueron cancelados".
En diciembre de 2023, Bouvier declaró que su "nombre ahora está limpio" y agregó que la decisión del fiscal de Ginebra de desestimar el caso marcó el "fin de una pesadilla de nueve años. Los tribunales de todo el mundo han concluido unánimemente que soy inocente". [83]
El caso Bouvier ha sido ampliamente difundido y seguido en todo el mundo del arte y más allá, ya que puso al descubierto "la explotación del arte con fines de lucro" [84] y puso de relieve las conductas comerciales de los intermediarios en el mercado del arte. [85] [86] Además, las supuestas irregularidades de Bouvier han llevado a que los responsables políticos examinen con mayor atención sus zonas francas, donde a menudo se almacenan obras de arte de alto valor. [68] [87]
El escándalo también ha arrojado una luz negativa sobre Mónaco. Según The New York Post , los comentaristas del caso dijeron que terminó "casi derribando a la mitad del principado" porque "volvió a poner de manifiesto todas las acusaciones de que Mónaco es corrupto y sucio". [88] Según Gérard Vespierre, editor de la revista de geopolítica Le Monde Décrypté , "'Monacogate'" ejemplifica cómo las jurisdicciones que carecen de transparencia y rendición de cuentas corren el riesgo de ser subvertidas y, en última instancia, pueden permitir que el estado de derecho sea socavado por individuos ricos e influyentes para promover sus propios intereses. [89]
Los comentaristas han opinado que los acontecimientos que se están desarrollando podrían ser el catalizador de un nuevo impulso para reformar el sector del arte. [90] Tras un veredicto de enero de 2024 en Nueva York, donde Rybolovlev perdió contra Sotheby's por sus tratos con Bouvier, Daniel Kornstein, un abogado de Rybolovlev, dijo que el caso "logró nuestro objetivo de arrojar luz sobre la falta de transparencia que afecta al mercado del arte". [91]
Referencias
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