La Serious Organised Crime Agency ( SOCA ) era un organismo público no departamental del Gobierno del Reino Unido que existió desde el 1 de abril de 2006 hasta el 7 de octubre de 2013. La SOCA era una agencia nacional de aplicación de la ley con el patrocinio del Ministerio del Interior , establecida como una persona jurídica. en virtud del artículo 1 de la Ley de policía y delincuencia organizada grave de 2005 . Operaba dentro del Reino Unido y colaboraba (a través de su red de oficinas internacionales) con muchas agencias extranjeras de inteligencia y aplicación de la ley.
La Agencia se formó tras la fusión del Escuadrón Nacional contra el Crimen , el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (elementos del cual se incorporaron a AVCIS ), la Unidad Nacional contra Delitos de Alta Tecnología (NHTCU), las secciones de investigación e inteligencia de HM Revenue & Customs en tráfico de drogas grave y las responsabilidades del Servicio de Inmigración en relación con el crimen de inmigración organizado. La Agencia de Recuperación de Activos pasó a formar parte de la SOCA en 2008, mientras que la Oficina de Fraudes Graves siguió siendo una agencia separada.
Los funcionarios de la SOCA podrían tener los poderes de un agente de policía , un funcionario de aduanas o un funcionario de inmigración y/o cualquier combinación de estos tres conjuntos de poderes. El Director General de la SOCA (o su designado) era responsable de determinar qué poderes se otorgaban a los miembros del personal y que podían modificarse según la naturaleza de la investigación. [1] Los oficiales de la SOCA no podían ejercer esos poderes policiales que requerían que un agente estuviera uniformado ya que la agencia no estaba uniformada.
La SOCA operaba con mayores poderes en Inglaterra y Gales que en Escocia e Irlanda del Norte y como tal trabajaba con la Agencia Escocesa de Lucha contra el Crimen y las Drogas y el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (Irlanda del Norte) , que compartían algunas de sus funciones en sus respectivas jurisdicciones.
En junio de 2011, el gobierno de coalición anunció que las operaciones de la SOCA se fusionarían en una Agencia Nacional contra el Crimen más grande que se lanzaría en 2013. [2] La nueva agencia, creada mediante la Ley contra el Crimen y los Tribunales de 2013 , [3] comenzó a operar el 7 de octubre de 2013. .
La creación de la agencia fue anunciada el 9 de febrero de 2004 como uno de los elementos de la Ley de Policía y Crimen Organizado Grave de 2005 , que también restringe las protestas y manifestaciones en el centro de Londres y altera los poderes de arresto y el uso de órdenes de registro. Según cifras del Ministerio del Interior, el crimen organizado le cuesta al Reino Unido alrededor de £ 20 mil millones cada año, y algunas estimaciones elevan la cifra a £ 40 mil millones. [4]
La SOCA tenía un mandato nacional y la función de la agencia era apoyar a las fuerzas policiales individuales en la investigación de delitos y realizar investigaciones independientes con respecto a la delincuencia organizada grave. La SOCA era una agencia que tenía la función de "reducir el daño", no específicamente el arresto y condena de los delincuentes. [5]
Elementos de los medios de comunicación intentaron establecer paralelismos entre la organización y la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos : de hecho, algunos medios de comunicación etiquetaron a la SOCA como el "FBI británico". [6] [7]
La SOCA estaba sujeta a mecanismos de gobernanza internos y externos similares a los del servicio de policía. El Departamento de Normas Profesionales de la SOCA era responsable de recibir, investigar y monitorear el progreso de las quejas públicas sobre la mala conducta de los funcionarios de la SOCA. Las quejas graves relacionadas con la SOCA fueron tramitadas por la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía (IPCC), ahora Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC). [8] El IPCC decidiría el método de investigación apropiado. En términos generales, el IPCC manejaría las quejas contra agentes de la SOCA de la misma manera que las quejas contra agentes de policía o agentes de HMRC . El Defensor del Pueblo de la Policía de Irlanda del Norte (PONI) se ocupa de las quejas en Irlanda del Norte . En Escocia , esto era responsabilidad del Lord Advocate . También existía un régimen de inspección personalizado para la SOCA, proporcionado a través de la Inspección de Policía de Su Majestad (HMIC). [9]
La agencia era un organismo público ejecutivo no departamental patrocinado por el Ministerio del Interior , pero operativamente independiente de él . Fue financiado por el gobierno central del Reino Unido, con un presupuesto provisional para 2006/2007 de 457 millones de libras, de los cuales 416 millones de libras financiaron recursos en curso y 41 millones de libras fueron inversiones de capital. [10] En el momento de su formación, se pretendía tener alrededor de 4.200 empleados, de los cuales 400 eran personal de apoyo. De la fuerza laboral restante, la mitad serían investigadores criminales y la otra mitad se centraría en análisis e inteligencia. La SOCA cooperó estrechamente con la policía, las agencias de inteligencia, HM Revenue & Customs , fuerzas policiales extranjeras y otros.
La SOCA estaba dirigida por una junta compuesta por miembros ejecutivos y no ejecutivos. El presidente no ejecutivo fundador, responsable del enfoque global de la Agencia, fue Sir Stephen Lander , ex director general del Servicio de Seguridad (MI5) . Lander fue sucedido por Sir Ian Andrews, un ex funcionario del Ministerio de Defensa. Los otros directores no ejecutivos originales de la junta fueron Stephen Barrett, Elizabeth France, Ken Jarrold, Janet Paraskeva y el general Sir Roger Wheeler . Antes del cierre, los directores no ejecutivos eran Peter Clarke , Sue Garrard, Francis Plowden y el Dr. Martyn Thomas. [11] Los directores ejecutivos originales de la junta eran David Bolt, Malcolm Cornberg, Paul Evans y Trevor Pearce, [12] y hoy son Malcolm Cornberg, Paul Evans, Trevor Pearce y Brad Jones. La sede de la agencia estaba en Victoria , no lejos de New Scotland Yard. También había una oficina en Vauxhall, al sur de Londres, no lejos del Palacio de Westminster y del edificio SIS .
El director general fundador fue Bill Hughes , ex miembro del National Crime Squad. Hughes se jubiló en 2010 y fue sucedido por Trevor Pearce, quien hasta entonces era Director Ejecutivo de la Dirección de Cumplimiento de la SOCA. [13]
La junta ordenó que alrededor del 40% de su esfuerzo debería dedicarse a combatir el tráfico de drogas, el 25% a combatir el crimen de inmigración organizado, alrededor del 10% al fraude, el 15% a otros delitos organizados y el 10% restante a apoyar a otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley. [14]
La organización se dividió en tres direcciones principales:
La Agencia tuvo que lidiar con los efectos de importantes recortes presupuestarios que han afectado tanto su estrategia para enfrentar el crimen organizado como su capacidad para retener agentes de policía experimentados. [15]
El Centro de Protección en Línea y Explotación Infantil (CEOP) funcionó como un componente independiente de la SOCA y contaba con funcionarios de la SOCA. La tarea de protección infantil en línea había sido anteriormente (en parte) responsabilidad de la NHTCU. CEOP anunció recientemente la apertura de la Academia CEOP, diseñada para ser un centro de excelencia en esta área de aplicación de la ley. [16] CEOP trabaja en conjunto con el Comando de Investigación de Abuso Infantil de New Scotland Yard, que tiene su propia unidad de alta tecnología. [17]
El 1 de abril de 2012, la Oficina de Personas Desaparecidas, la Oficina Central de Testigos, el Centro de Operaciones Especializadas, la Sección de Apoyo Operativo contra Delitos y Análisis de Delitos Graves se transfirieron de la Agencia Nacional de Mejora de la Policía a la SOCA, como medida provisional antes del establecimiento propuesto de la Agencia Nacional contra el Crimen. en 2013. [18] CEOP se convirtió en un comando independiente de la Agencia Nacional contra el Crimen cuando comenzó a operar el 7 de octubre de 2013.
La SOCA actuó como punto de contacto en el Reino Unido para Interpol , Europol y el Sistema de Información de Schengen .
En esta capacidad, la SOCA mantuvo las siguientes funciones:
La Sección de Análisis de Delitos Graves se trasladó a la SOCA desde la Agencia Nacional de Mejora de la Policía el 1 de abril de 2012, antes del establecimiento previsto de la Agencia Nacional contra el Crimen en 2013. SCAS tiene su sede en Foxley Hall en los terrenos de Police Staff College , Bramshill en Hampshire . [20] Fue formado originalmente por el Ministerio del Interior en 1998 para identificar la posible aparición de asesinos y violadores en serie en las primeras etapas de su delincuencia. Desde entonces, este alcance se ha ampliado para incluir el análisis por parte de personal especializado de violaciones, agresiones sexuales graves y asesinatos sin motivo o con motivación sexual.
El SCAS recibe los expedientes de casos penales de todas las fuerzas policiales del Reino Unido en una fase temprana de las investigaciones. La información se codifica y se coloca en una única base de datos, ViCLAS (Sistema de análisis de vínculos con delitos violentos). El sistema fue desarrollado en Canadá por la Real Policía Montada de Canadá .
El oficial investigador recibe un informe de un analista criminal con una serie de elementos clave diseñados para ayudar en la investigación. Identificará si existen motivos para creer que el infractor ha sido identificado previamente. También proporcionará un desglose del comportamiento exhibido en el delito , a menudo con una descripción estadística de algunos de los elementos involucrados. Esto puede alertar al investigador sobre la importancia de algunos aspectos del delito que no son inmediatamente evidentes. SCAS también es responsable de identificar buenas prácticas, o "lo que funciona", por lo que el informe del analista puede contener "sugerencias de investigación" que podrían guiar al oficial hacia una línea de investigación específica que aún no se ha considerado. El informe también puede sugerir posibles sospechosos que la unidad ha identificado en varias bases de datos. Cuando un sospechoso principal ha sido identificado y acusado de un delito, los analistas experimentados pueden proporcionar pruebas especializadas ante el tribunal para ayudar en el procesamiento de los infractores.
La unidad de Apoyo Operativo contra Delitos también se trasladó a la SOCA y proporciona habilidades operativas especializadas y ayuda en la resolución de series de delitos excepcionales e incidentes operativos críticos.
Cuatro equipos regionales de asesores de investigación apoyan las investigaciones regionales y cuentan con el respaldo de las habilidades especializadas de los oficiales de investigación criminal, asesores de investigación conductual y perfiladores geográficos. La unidad identifica las mejores prácticas en investigaciones y las da a conocer a través de talleres y seminarios.
La Oficina de Personas Desaparecidas (MPB) se transfirió a la SOCA en abril de 2012 junto con la SCAS. Anteriormente había tenido su sede en New Scotland Yard hasta abril de 2008, cuando se trasladó a la NPIA y tuvo su sede en Bramshill .
La oficina actúa como centro para el intercambio de información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional. Es responsable de comparar personas desaparecidas con personas o cadáveres no identificados, así como de mantener un índice de registros dentales de personas desaparecidas y cadáveres no identificados.
La MPB también gestiona un sitio web de alerta de rescate infantil y personas desaparecidas, y analiza datos para identificar tendencias y patrones en las desapariciones.
La Base de Datos Nacional de Lesiones también fue transferida de la NPIA. Proporciona apoyo adicional a las fuerzas policiales proporcionando análisis de armas y heridas, y buscando identificar similitudes para ayudar a los investigadores a determinar qué arma pudo haber sido utilizada. La base de datos contiene más de 4.000 casos de muertes sospechosas, asesinatos y casos clínicos, y contiene más de 20.000 imágenes.
La SOCA, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido, asumió la responsabilidad de gestionar los informes de actividades sospechosas (SAR), que anteriormente se presentaban al Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS) en virtud de la legislación sobre blanqueo de dinero .
El NCIS recibió poco menos de 200.000 SAR en 2005 y a lo largo de su vida activa fue ampliamente crítico con el sector de servicios bancarios y financieros, y con la Autoridad de Servicios Financieros , por no ser más transparente o comunicativo al informar sobre actividades sospechosas de sus clientes.
A pesar de las críticas de los organismos representativos profesionales de que las reglas de divulgación son demasiado amplias, la SOCA ha dicho que hasta uno de cada tres SAR conduce o contribuye sustancialmente a investigaciones de terrorismo; que HMRC estima que alrededor de uno de cada cinco SAR identifica nuevos temas de interés, y uno de cada cuatro SAR conduce a consultas tributarias directas; y que muchas detenciones y confiscaciones de activos criminales. [21]
La Agencia de Recuperación de Activos pasó a formar parte de la Agencia contra el Crimen Organizado Grave desde abril de 2008. La facultad de iniciar procedimientos de recuperación civil se ha ampliado a los tres principales fiscales de Inglaterra y Gales ; la Fiscalía de la Corona (CPS), la Fiscalía de Ingresos y Aduanas (RCPO) y la Oficina de Fraudes Graves (SFO). También se ampliará al Ministerio Público de Irlanda del Norte y a la Oficina de la Corona y al Servicio Fiscal del Procurador de Escocia. [22]
Los agentes de la antigua Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología (NHTCU) se convirtieron en la unidad de delitos electrónicos de la SOCA. Sin embargo, el mandato de esta unidad es mucho más limitado que el del organismo al que reemplazó. En particular, la NHTCU había establecido una carta de confidencialidad para animar a las víctimas de delitos informáticos a ponerse en contacto con la policía de forma confidencial, porque muchas víctimas empresariales, en particular, no denuncian los ataques por temor a la mala publicidad. La pérdida de la carta de confidencialidad ha sido ampliamente criticada. [23] [24] aunque ahora la misma ley del Parlamento que se utilizó para crear la SOCA proporciona una protección similar. La Policía Metropolitana ayudará a cerrar la brecha dejada por la disolución de la NHTCU mediante una expansión de su Unidad de Computación y la formación de la Unidad Central de Delitos Electrónicos de la Policía (PCeU), que trabajará en estrecha colaboración con el nuevo Centro Nacional de Denuncia de Fraude ( NFRC) desde 2009. [25]
El sitio web de información pública de la SOCA, alojado por un tercero, fue objeto de varios ataques de denegación de servicio distribuido (DDOS). [26] [27] [28] El grupo de hackers LulzSec se atribuyó la responsabilidad del ataque el 20 de junio de 2011, [29] incluida una sugerencia de que el ataque DDOS era una tapadera para un hackeo real. [28] [30]
La SOCA será una organización dirigida por inteligencia. Su objetivo principal será reducir el daño causado por el crimen organizado.