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El procesamiento de la Organización Trump en Nueva York

El caso People v. Trump Corporation es un caso penal estatal en Nueva York. En julio de 2021, se emitió una acusación formal contra tres acusados: Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, ambas entidades constituyentes de Trump Organization ; y Allen Weisselberg , director financiero de Trump Organization. Todos los acusados ​​fueron acusados ​​de conspiración , fraude fiscal yfalsificación de registros comerciales , y Weisselberg fue acusado además de hurto mayory de ofrecer un instrumento falso para la presentación de documentos .

En agosto de 2022, Weisselberg se declaró culpable de 15 delitos graves y aceptó testificar contra la organización en un acuerdo de culpabilidad . El 6 de diciembre, la organización fue condenada por los 17 cargos penales y multada con el máximo permitido de 1,6 millones de dólares.

Fondo

En enero de 2017, antes de la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos, su abogada Sheri Dillon anunció que los negocios de la Organización Trump serían transferidos a un fideicomiso controlado por los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric Trump , así como por el veterano director financiero (CFO) Allen Weisselberg . [1]

En agosto de 2018, se informó que el fiscal de distrito de Manhattan (DA) Cyrus Vance Jr. estaba considerando una investigación criminal de la organización y dos de sus altos ejecutivos por su reembolso al entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, por su pago de dinero para el silencio a Stormy Daniels ; la organización registró el reembolso como un gasto legal, aunque Cohen no hizo ningún trabajo legal en el asunto. [2] En agosto de 2019, Vance citó a los contables de la organización, Mazars , para las declaraciones de impuestos de Trump . [3] En julio de 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los registros fiscales de Trump podían entregarse a los fiscales, [4] produciendo millones de páginas de documentos, que supuestamente incluían las declaraciones de Trump de enero de 2011 a agosto de 2019. [5] En noviembre de 2022, se informó que la oficina del fiscal (entonces bajo Alvin Bragg ) estaba nuevamente examinando el asunto del dinero para el silencio en un posible movimiento hacia la creación de un caso penal contra Trump. [6] Nunca antes se había acusado penalmente a un expresidente . [7] [a] A finales de mes, tras un fallo de la Corte Suprema, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las declaraciones de impuestos de Trump de 2015 a 2020 ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes . [9] [10] [11] Posteriormente, el comité votó para hacerlas públicas. [11]

En agosto de 2020, el fiscal del distrito de Manhattan sugirió en una presentación ante un tribunal federal que la organización estaba bajo investigación por fraude bancario y de seguros . [12] Ese noviembre, The New York Times informó que ambos investigadores habían emitido recientemente citaciones a la organización con respecto a las deducciones fiscales de millones de dólares en honorarios de consultoría, algunos de los cuales aparentemente fueron pagados a Ivanka Trump . [13] Para diciembre de 2020, el fiscal del distrito de Manhattan había entrevistado a empleados de Aon y Deutsche Bank , y contrató a FTI Consulting para que proporcionara un análisis forense para determinar si la organización había alterado los valores de los activos para obtener ganancias financieras. [14]

El primer gran jurado presentó cargos contra Weisselberg, quien posteriormente brindó testimonio contra la organización, que a su vez se utilizó para condenar a dos empresas subsidiarias. [15] [16] [17] Después de la sentencia de las empresas el 13 de enero de 2023, Bragg declaró que la investigación más amplia de la organización continuaría. [18]

Investigación

El 18 de mayo de 2021, la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (OAG) anunció que se uniría a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan para investigar a la organización "en calidad de delincuente". [19] El fiscal de distrito de Manhattan convocó a un gran jurado especial para considerar la posibilidad de acusar a Trump, su empresa y/o sus ejecutivos. [20] [21] Jeffrey McConney, vicepresidente sénior y controlador que había trabajado durante casi 35 años en la empresa, testificó ante el gran jurado después de ser citado. [22] [23] The Daily Beast informó más tarde que McConney afirmó no haber sabido que los beneficios complementarios debían declararse como ingresos. [24]

En junio de 2021, Allen Weisselberg y el director de operaciones (COO) Matthew Calamari Sr. estaban bajo el escrutinio de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan. [25] [26] El 25 de junio, la exesposa del hijo de Allen Weisselberg, Barry (que trabajaba para la organización), Jennifer Weisselberg, supuestamente dijo a los investigadores que en enero de 2012 fue testigo de cómo Donald Trump discutía los beneficios complementarios con su entonces esposo y suegro. Trump supuestamente indicó que proporcionaría matrícula para los hijos de Barry y Jennifer en una escuela privada de primera categoría (que en última instancia costaría más de $ 50,000 al año por niño) en lugar de darles un aumento a los dos empleados, y le dijo directamente a Jennifer que él cubriría este costo. [27] [28] El 28 de junio, declaró que planeaba brindar testimonio en el caso. [29]

Acusación y cargos

El 1 de julio de 2021, se dictó una acusación formal contra tres acusados: Trump Corporation, una entidad integrante de la Organización Trump que empleaba a un grupo de sus altos directivos; Trump Payroll Corporation, que emitía los cheques de pago al personal de la Organización Trump; y Allen Weisselberg, director financiero de la Organización Trump. Los tres acusados ​​fueron acusados ​​de: [30] [15] [31]

Además, Weisselberg fue acusado de:

Los fiscales alegaron que Weisselberg recibió alrededor de 1,76 millones de dólares en compensación indirecta no declarada en forma de alquiler y servicios públicos gratuitos, alquiler de automóviles para él y su esposa y matrícula escolar para sus nietos (los cheques por los que Trump supuestamente firmó). [32] [33] [34] Además, alegan que la organización llevaba un registro de los beneficios complementarios en hojas de cálculo internas y no los declaraba como ingresos imponibles . [33] Tanto la organización como Weisselberg se declararon inocentes. [28]

El 8 de julio, la organización destituyó a Weisselberg como director de la empresa que gestionaba Trump International Golf Links, Escocia , y el 9 de julio lo destituyó como director de 40 filiales registradas en Florida. [35]

Procedimientos previos al juicio

La organización y Weisselberg comparecieron nuevamente ante el tribunal el 20 de septiembre. [36] El abogado de Weisselberg reveló que se habían descubierto más de 3 millones de documentos en el sótano de un co-conspirador no identificado , incluidos documentos fiscales relacionados con la organización, y anunció que "Tenemos fuertes razones para creer que podría haber otras acusaciones en camino". El equipo de defensa de Weisselberg pidió más tiempo para revisar los documentos. [37] El juez aceptó esta solicitud y fijó tentativamente una fecha de juicio para aproximadamente un año en el futuro. [36] Según se informa, los fiscales esperaban que Weisselberg brindara testimonio contra Donald Trump a cambio de una sentencia reducida o rescindida . [37] Según se informa, esta negativa condujo a la acusación de Weisselberg, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation. [38] La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó más tarde que, al igual que Eric Trump en su testimonio para su investigación, Weisselberg había invocado su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 500 veces. [39]

A mediados de agosto, se informó que los fiscales estaban negociando con un abogado de Calamari Sr. para discutir su cooperación. [26] Matthew Calamari Jr., quien dirige la seguridad de la organización, fue citado el 31 de agosto para testificar ante el gran jurado; se esperaba que tanto él como Jeffrey McConney testificaran el 2 de septiembre. [40] [41] En octubre, el juez de Manhattan Juan Merchan celebró un juicio por el incumplimiento de la organización de cuatro citaciones del gran jurado y tres órdenes judiciales; sobre esta base, en diciembre, Merchan declaró a la empresa en desacato judicial y ordenó a Trump Corporation y Trump Payroll Corporation pagar 4.000 dólares en multas. El fallo permaneció secreto hasta diciembre de 2022 para evitar influir en el juicio. [42] [43]

Más tarde, en octubre de 2021, Trump testificó en Galicia v. Trump que él personalmente supervisó la compensación de Calamari Sr. [44] En noviembre de 2021, el abogado de los Calamaris esperaba que no se presentaran cargos contra Calamari Sr. [45] Se esperaba que el gran jurado original permaneciera convocado hasta ese mes. [46]

El 22 de febrero de 2022, los abogados de la organización y Weisselberg presentaron mociones solicitando que se desestimara la investigación penal del fiscal de Manhattan, alegando "animada política". Los abogados de Weisselberg argumentaron que los cargos en su contra estaban relacionados con los impuestos federales y que se le había concedido inmunidad federal debido a su cooperación en el caso contra Cohen (quien supuestamente recomendó a los fiscales que intentaran poner a Weisselberg en contra de Trump); [47] [48] sus abogados afirmaron además que los fiscales habían amenazado con acusar al hijo de Weisselberg, Barry [49] (un ex empleado de la Organización Trump al que supuestamente se le proporcionaron beneficios complementarios no declarados) [29] [27] y solicitaron que se suprimieran las pruebas de dos fiscales porque se divulgaron indebidamente mientras Weisselberg estaba detenido. [47]

El 26 de abril, un expediente judicial relacionado con Galicia v. Trump reveló que Trump había admitido haber supervisado la compensación de Calamari Sr. y The Daily Beast informó que los fiscales habían pasado meses investigando los beneficios complementarios de Calamari Sr., incluso ofreciendo inmunidad a Calamari Jr. a cambio de testimonio. [44]

En un escrito presentado ante el tribunal que se hizo público el 23 de mayo, los fiscales del fiscal pidieron a un juez que confirmara los cargos penales contra la organización y Weisselberg, excepto el cargo de evasión fiscal criminal contra este último debido a un plazo vencido. El escrito aclaró que la investigación precedió a la cooperación de Cohen en el caso, ya que los acusados ​​argumentaron que fue impulsada por una "vendetta" suya. [50] Según los fiscales del fiscal, Cohen exageró su papel en los procedimientos contra Trump. [51]

El 12 de agosto de 2022 (un mes más tarde de lo previsto), [36] [48] [52] los abogados de la organización y Weisselberg comparecieron ante el juez Merchan para discutir asuntos previos al juicio. Merchan aceptó desestimar un cargo contra la empresa porque el plazo de prescripción había expirado. [53] [54]

Weisselberg se declara culpable

El 18 de agosto, Weisselberg se declaró culpable de 15 delitos graves y aceptó testificar contra la organización en un acuerdo de culpabilidad en el que deberá cumplir cinco meses de prisión seguidos de cinco años de libertad condicional y deberá pagar casi 2 millones de dólares en impuestos atrasados , intereses y multas. Si no hubiera aceptado el acuerdo de culpabilidad, se enfrentaba a una pena de entre 5 y 15 años de prisión. [55]

Bragg argumentó que la declaración de culpabilidad "implica directamente a la Organización Trump en una amplia gama de actividades delictivas", mientras que la organización rechazó un acuerdo de culpabilidad, [56] supuestamente porque el fiscal quería que se declarara culpable de delitos graves, mientras que los abogados de Trump sugirieron una declaración de culpabilidad por un delito menor , y el propio Trump supuestamente rechazó aceptar cualquier declaración de culpabilidad debido al impacto político negativo implícito y/o al requerir que las dos entidades corporativas acusadas, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, digan que sus empleados participaron a sabiendas en fraude fiscal. [57] [58] La organización afirmó que las entidades corporativas se declararían inocentes ya que "no habían hecho nada malo". [57] [56]

El 12 de septiembre, Merchan fijó una semana para que ambas partes presentaran mociones adicionales y declaró que no permitiría a la organización ni a Weisselberg "de ninguna manera presentar una demanda de procesamiento selectivo , o afirmar que se trata de algún tipo de procesamiento novedoso". [59]

Ensayo

La selección del jurado comenzó el 24 de octubre de 2022, como había ordenado Merchan, y continuó hasta el 28 de octubre. De 132 candidatos, aproximadamente la mitad fueron descartados (algunos debido a un posible sesgo con respecto a la defensa o la acusación) y se eligieron siete jurados. [60] [61] Los abogados de Trump utilizaron dos de sus recusaciones perentorias . [61]

Las declaraciones de apertura comenzaron el 31 de octubre . [62] Ese día, los fiscales declararon que Weisselberg proporcionaría la "historia interna" del uso de los beneficios complementarios por parte de la empresa, [63] afirmando que había ordenado que se eliminaran los pagos de los libros contables después de la elección de Trump como presidente de los EE. UU. [64] Los abogados de la organización acusaron a Weisselberg de mentir y afirmaron que se benefició de la empresa sin su conocimiento ni el de Trump. [65]

Jeffrey McConney testificó que dedujo el costo de artículos como apartamentos, alquileres de automóviles y efectivo de los salarios brutos , lo que resultó en pagos de impuestos más bajos. [66] Dijo que tenía miedo de que lo despidieran si le contaba a Trump sobre los planes que beneficiaban a Weisselberg y Calamari Sr. [67] Además, McConney dijo que después de la elección de Trump, la abogada Sheri Dillon supervisó una revisión de las prácticas fiscales de la organización. [68] McConney testificó que una página del libro de contabilidad personal de Trump de 2012 (proporcionada por Mazars) había sido alterada para eliminar el nombre de Weisselberg de un pago de más de $ 30,000 a una escuela privada (en una copia proporcionada por la organización a un jurado de Manhattan en 2021). [69] McConney testificó más tarde que él "sabía que no era correcto [pero] no estaba seguro de que fuera ilegal" pagarle a la esposa de Weisselberg 6.000 dólares por un trabajo que no realizó para que pudiera obtener beneficios de la Seguridad Social y que tenía miedo de perder su trabajo si le contaba a otros sobre su trabajo para Weisselberg relacionado con los beneficios complementarios. [70] [71] [72] Tanto McConney como Weisselberg dijeron que confiaron en el contador de Mazars, Donald Bender, que sirvió en la organización durante varios años, para asegurar la legalidad de sus acciones. [73]

McConney fue declarado testigo hostil , [58] y posteriormente, se presentó evidencia de que la compañía proporcionó a varias personas (incluidos Allen y Barry Weisselberg) beneficios registrados como pagos por trabajo por contrato independiente . [74] Según Weisselberg, estas bonificaciones se extrajeron de entidades subsidiarias como Mar-a-Lago y Trump Productions , que las dedujeron como gastos. [67] Weisselberg testificó que este plan estaba entre una serie de prácticas fiscales ilegales que la organización cesó en la época de la elección de Trump. [67] [75] Weisselberg dijo que él y McConney alteraron el registro de nómina del primero para deducir el costo de las bonificaciones y que falsificaron formularios W-2 . [67] Weisselberg afirmó que algunos pagos complementarios a los empleados ascendían a $ 100,000 y que esta práctica se había realizado a través del Formulario 1099 desde la década de 1980. [76] [75] Declaró que recibió 1,76 millones de dólares en beneficios no tributados y que Trump autorizó la compensación para él y otros altos ejecutivos. [77] Weisselberg testificó que los Trump no sabían de su plan para evadir impuestos usando sus cheques de pago para reembolsar a la organización los cheques de matrícula para sus nietos, que fueron firmados por Donald Trump y (en 2017) Donald Jr. [75] Cuando se le preguntó, Weisselberg declaró que "cometí los delitos [de fraude fiscal] con Jeffrey McConney [con quien] traté directamente [así como con] Trump Corporation y Trump Payroll Corporation". [75] Weisselberg continuó testificando que en 2017, después de que Eric y Donald Trump Jr. se enteraran de su plan, utilizó su cese para negociar un aumento de ellos, obteniendo $200.000 adicionales a partir de 2019. [78]

El 21 de noviembre, la fiscalía dio por concluido su caso, optando por no llamar como testigo a Donald Bender, a quien se le había concedido inmunidad por haber prestado testimonio anteriormente. La defensa comenzó el mismo día, llamando a Bender al estrado y presentando documentos que potencialmente sugerían su conocimiento parcial de que los ejecutivos de la empresa recibían beneficios complementarios informados como trabajo por contrato independiente. [79] El 28 de noviembre, Merchan denegó la solicitud de la defensa de presentar documentos presentados la noche anterior. [80] Bender testificó que Weisselberg afirmó cumplir con los requisitos para que se le pagara como contratista independiente. [81] Además, testificó que las dos entidades corporativas y algunos empleados habían reducido sus impuestos mediante el pago de bonificaciones como si fuera por trabajo de consultoría. [80] Después de que le mostraran el libro mayor de la empresa , en el que aparentemente eran obvios los beneficios proporcionados a Weisselberg y otros ejecutivos, Bender declaró que no era su responsabilidad revisarlo. [80] [82] Cuando se le preguntó, Bender dijo que hizo "un trabajo increíble" para la empresa. [82] La defensa intentó desacreditarlo como testigo y ese mismo día dio por terminado su caso. [80] [83] Merchan se negó a pronunciarse sobre una moción para desestimar los cargos contra la defensa. [81] [83]

El 1 de diciembre comenzaron los dos días de alegatos finales. Al principio de la presentación de la defensa, los fiscales objetaron la inclusión de extractos de testimonios de testigos que habían sido eliminados del expediente, que el juez ordenó eliminar. [84] La defensa argumentó que Weisselberg actuó "únicamente para beneficiarse a sí mismo", y que solo McConney y Bender compartían su culpa. [72] [85] Por el contrario, la fiscalía afirmó que había amplias pruebas que demostraban que Weisselberg tenía la intención de beneficiar a la empresa (en menor medida que a sí mismo), [86] con McConney ayudándolo a él y a otro ejecutivo a reducir sus salarios y utilizar los ahorros antes de impuestos para pagar beneficios en nombre de la empresa, así como reducir sus costos de nómina e impuestos sobre la nómina relacionados con Medicare . [87] [72] La fiscalía destacó un registro secreto que McConney usaba para rastrear los salarios reducidos y los beneficios correspondientes solicitados por Weisselberg y otros, lo que llevó a que se proporcionaran libros separados al Servicio de Impuestos Internos (IRS). [72] Según la fiscalía, la organización ahorró 3,5 millones de dólares del plan de Weisselberg y en un momento determinado se benefició más de él que él. [88] La fiscalía dio a entender que Weisselberg puede estar protegiendo a la organización para asegurar un futuro pago de bonificación de su empleador. [87] La ​​fiscalía alegó además que Donald Trump estaba al tanto de los planes fraudulentos [85] [87] [72] y que "explícitamente [sancionó] el fraude fiscal", citando un documento de 2012 con su firma que autorizaba una reducción del salario de Calamari Sr. en 72.000 dólares (la misma cantidad que el alquiler de su apartamento en Park Avenue ), pero dijo que demostrar el conocimiento de Trump era innecesario para implicar a la empresa. [89] [90] [88] La defensa presentó una objeción a la acusación, que Merchan sostuvo (aunque dictaminó que era justo que la acusación la hubiera mencionado), [91] [88] y la utilizó para pedir un juicio nulo, que el juez denegó. [92] [90] [93]

Después de denegar las solicitudes de la defensa de tratar los pagos de matrícula de Trump para los nietos de Weisselberg como regalos [91] y de que se declarara que una ley de responsabilidad corporativa era "constitucionalmente vaga", [94] Merchan instruyó a los jurados sobre la aplicación de la ley de responsabilidad corporativa de Nueva York a su veredicto. [67] [95] El jurado comenzó a deliberar el 5 de diciembre. [92] [96] Según la ley de Nueva York, el jurado tenía que encontrar que Weisselberg (y/o McConney) actuaron "en nombre de" la organización para declararla culpable de los crímenes de Weisselberg; según Merchan, esto requería que se demostrara que "hubo alguna intención de beneficiar a la corporación", pero este no tenía por qué haber sido el objetivo principal de Weisselberg. [72] [97] [87] Se presentaron alrededor de 400 pruebas como evidencia, algunas de miles de páginas. Según un miembro del jurado, el jurado se refirió a Trump como "Smith" para reducir el sesgo y sospechó que él y su familia probablemente sabían sobre el plan de fraude. [98] [99] El jurado supuestamente encontró degradante el argumento del abogado defensor Michael van der Veen de que "Weisselberg lo hizo por Weisselberg", comparando negativamente la declaración con el argumento de la defensa en el caso del asesinato de O. J. Simpson de que " si no encaja, debe absolver ". El jurado también encontró que la burla de van der Veen sobre la voz y el impedimento del habla de Bender era "mezquina e innecesaria" y pensó que la verbosidad de McConney durante su testimonio para la defensa (en comparación con su quietud para la fiscalía) probablemente constituía una "mentira incompetente" destinada a obstruir a la fiscalía. El jurado declaró unánimemente a la organización culpable de fraude y consideró cuidadosamente cada cargo. [99]

Veredicto y sentencia

El 6 de diciembre, la organización fue declarada culpable de los 17 cargos penales que enfrentaba, [100] [101] nueve por Trump Corporation y ocho por Trump Payroll Corporation. [17] [101] [102] La defensa dijo que apelaría el veredicto. [102] El 10 de enero de 2023, Weisselberg fue sentenciado de acuerdo con su acuerdo de culpabilidad. [16]

El 13 de enero, la organización fue multada con la máxima cantidad permitida de 1,6 millones de dólares [103] [57] (con tres cargos por fraude fiscal y varios otros por delitos como conspiración y falsificación de registros comerciales). [62] [63] [38] [80] La organización podría verse aún más afectada por los bancos y las empresas que tienen políticas internas contra el trato con delincuentes. [104] [102]

Véase también

Notas

  1. ^ El Congreso abandonó el proceso de impeachment contra Richard Nixon después de que éste dimitiera en agosto de 1974 y fue indultado al mes siguiente por cualquier delito que pudiera haber cometido mientras estaba en el cargo. [8]

Referencias

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