Los Papeles de Panamá son 11,5 millones de documentos filtrados que detallan información financiera y de relaciones entre abogados y clientes de más de 214.488 entidades offshore . [1] [2] Los documentos, algunos de los cuales datan de la década de 1970, fueron creados y tomados de la firma de abogados panameña y proveedora de servicios corporativos Mossack Fonseca [3] y fueron filtrados en 2015 por una fuente anónima. [4]
Esta página detalla acusaciones, reacciones e investigaciones relacionadas en Asia .
Los Papeles de Panamá muestran que el mayor general de justicia y jefe del Servicio de Ejecución Obligatoria de Armenia, Mihran Poghosyan, estaba vinculado a tres empresas registradas en Panamá: Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. y Bangio Invest SA, que emitían únicamente acciones al portador . Poghosyan, que tiene un título en economía, era el único propietario de Sigtem y Hopkinten, [5] [6] que juntas eran propietarias de Best Realty Ltd, a la que recientemente se le adjudicaron contratos gubernamentales. [5]
Poghosian dimitió el 18 de abril, diciendo que era inaceptable que hubiera hecho que se mencionara el nombre de Armenia junto al de Azerbaiyán, cuyo presidente Ilham Aliyev "en realidad malversó miles de millones de dólares". [7]
El 8 de abril, el Centro Anticorrupción de Transparencia Internacional de Armenia presentó una petición al Comité de Ética para Funcionarios de Alto Nivel, solicitando una investigación de Poghosyan. [8] También se mencionó a miembros de las familias de los tíos de Poghosyan, Grigor y Mikhail Haroutyunyan, en relación con su negocio. [5]
Varuzhan Hotkanian, director de la sección armenia del organismo de control anticorrupción Transparencia Internacional, dijo que tal vez Poghosian se vio obligado a dimitir por los dirigentes del país, ya que las pruebas apuntaban directamente a él. Pero, dijo, todavía pone en duda el compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción. [9] El líder de la oposición Levon Zourabian exigió respuestas sobre el asunto desde el pleno del Parlamento. [10]
La Compañía Internacional de Recursos Minerales de Azerbaiyán (AIMROC) y sus socios del consorcio gastaron casi 230 millones de dólares en abrir una mina y construir una refinería en la aldea de Chovdar, en el oeste de Azerbaiyán . La AIMROC posiblemente produjo 30 millones de dólares en oro antes de desaparecer repentinamente sin pagar nómina en mayo de 2014. [11] Los empleados de la mina permanecen oficialmente de vacaciones y, según la ley azerbaiyana, los empleados a tiempo completo no pueden buscar trabajo en otro lugar, aunque no hayan recibido su salario durante dos años. [12]
Una investigación de 2012, realizada por Radio Free Europe y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), descubrió que a través de sociedades holding extranjeras, las hijas del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev poseían una participación en una operación de mina de oro creada por un decreto presidencial de 2006 que formaba un consorcio y luego le otorgaba un contrato de arrendamiento de 30 años a pesar de las objeciones ambientales y de transparencia en el Parlamento. [13]
Pero los Papeles de Panamá permitieron rastrear parte de la elaborada red de empresas fantasma que gestionan la propiedad de las minas, y en 2016 OCCRP pudo establecer que, de hecho, las hijas controlan la operación minera. [12]
Aliyev adjudicó las minas de oro a Globex International LLP, Londex Resources SA, Willy & Meyris SA y Fargate Mining Corporation. El treinta por ciento de los ingresos se asignó al gobierno de Azerbaiyán; el 11% del 70% restante fue para Globex, el 45% para Londex, el 29% para Willy & Meyris y el 15% restante para Fargate. [13]
Estas empresas fueron registradas en Panamá, según los documentos obtenidos del Registro Mercantil de Panamá. [14] Una de ellas, Fargate Mining Corporation, fue fundada por Tagiva Management Ltd., Tagiva Services Ltd. y Verda Management Ltd., quienes emitieron el poder general otorgado a favor de un individuo, el Sr. Nasib Hasanov. [15] Posteriormente, Londex Resources SA, Globex International LLP, Fargate Mining Corporation y Willy & Meyris SA fueron registradas nuevamente en San Cristóbal y Nieves con las mismas direcciones: Associated Trustees Limited of Nevis, Henville Building, Prince Charles Street, Charlestown, Nevis. [16] Según registros posteriores, Associated Trustees Limited en esta dirección fue utilizada como la dirección registrada para aproximadamente 2.635 empresas. [17]
Los periodistas de la investigación de 2012 establecieron que Globex era propiedad de empresas fantasma en Panamá, y que estas empresas fantasma pertenecían a las hijas del presidente y a un empresario suizo cuyo nombre aparece en otras empresas fantasma como las que gestionan Azerphone, el monopolio familiar de telecomunicaciones. Los habitantes de la aldea dijeron a los periodistas que esperaban trabajar en la mina, donde pagaban 12 dólares al día, y les pidieron que intervinieran ante el presidente sobre los problemas que la mina estaba causando con el suministro de agua. Se enfadaron y no creyeron a los periodistas cuando dijeron que la familia del presidente tenía una participación en la mina. [13]
Tras la publicación de este informe en mayo, la Asamblea Nacional aprobó una ley que prohíbe informar sobre la propiedad de las empresas [18] y otra que otorga inmunidad legal de por vida a los expresidentes y primeras damas [19] . Khadija Ismayilova , la reportera de Radio Free Europe en la investigación de 2012, fue objeto de un creciente acoso legal y público. Fue amenazada y finalmente arrestada. Actualmente cumple una condena de 7,5 años por evasión fiscal y abuso de poder [20] .
Documentos filtrados de Mossack Fonseca permitieron establecer que las hijas también eran dueñas de Londex, el socio mayoritario de la empresa aurífera. No está del todo claro por qué cerraron la operación, pero expertos de la industria familiarizados con el consorcio dicen que no parecía muy experimentado y que tal vez se apresuró a iniciar la producción. [12]
Según el ICIJ, la hija de Aliyev, Arzu, no sólo tiene intereses financieros en derechos de oro, sino también en Azerfon, la mayor empresa de telefonía móvil del país. Tiene acciones en SW Holding, que "controla casi todas las operaciones relacionadas con Azerbaijan Airlines" (Azal), desde comidas hasta taxis de aeropuerto. Ambas hermanas y su hermano Heydar poseen propiedades en Dubai valoradas en aproximadamente 75 millones de dólares en 2010; Heydar es el propietario legal de nueve mansiones de lujo en Dubai compradas por unos 44 millones de dólares. [21]
Documentos filtrados muestran que las hijas Leyla y Arzu Aliyeva poseen acciones de Exaltation Limited, constituida en abril de 2015 para "poseer propiedades en el Reino Unido". Child & Child, un bufete de abogados de Londres que registró la empresa y obtuvo directores designados para ella a través de la sucursal de Jersey de Mossack, afirmó al hacerlo que las mujeres no tenían conexiones políticas. [21] [22]
La familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, lleva una vida acomodada gracias en parte a sus intereses financieros en varios sectores de la economía del país. Los ascendientes de su esposa son una familia privilegiada y poderosa que posee bancos, compañías de seguros y de construcción, una estación de televisión y una línea de cosméticos. Ella es bien conocida por su destacada labor benéfica que ha llevado a la construcción de escuelas, hospitales y el principal complejo deportivo del país. [23]
El 7 de abril de 2016, la Comisión Anticorrupción de Bangladesh inició una investigación para obtener detalles de las empresas y personas supuestamente afiliadas a Mossack Fonseca. [24] Se han presentado acusaciones contra treinta y dos personas y dos corporaciones bangladesíes; los medios de comunicación que han hecho esta afirmación han hecho referencia a una base de datos del ICIJ con información compilada durante la investigación de las filtraciones en alta mar de 2013. [25]
Se han nombrado a familiares de altos funcionarios chinos, incluidos siete líderes actuales y anteriores del Politburó del Partido Comunista Chino , incluida la hija del ex primer ministro Li Peng , Li Xiaolin , el hijo del ex secretario general del Partido Comunista Hu Yaobang, Hu Dehua, y Deng Jiagui , el cuñado del actual secretario general Xi Jinping . Deng tenía dos empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas mientras Xi era miembro del Comité Permanente del Politburó , pero estaban inactivas cuando Xi se convirtió en Secretario General del Partido Comunista ( líder supremo ) en noviembre de 2012. Otros nombrados incluyen al hijo y la nuera del jefe de propaganda Liu Yunshan y el yerno del viceprimer ministro Zhang Gaoli . [26]
Las estadísticas oficiales chinas muestran que la inversión en los Territorios Británicos de Ultramar que actúan como paraísos fiscales es mucho más significativa que en otros lugares: 44.000 millones de dólares invertidos en las Islas Caimán y 49.000 millones en las Islas Vírgenes Británicas . A pesar de que estas cifras "probablemente excluyan las inversiones privadas de los numerosos miembros de la familia de la élite gobernante que han canalizado dinero a través de las Islas Vírgenes Británicas", ambas cifras superan la inversión china en los Estados Unidos y el Reino Unido . [27]
El gobierno chino suprimió la mención de los Papeles de Panamá en las redes sociales y en los resultados de los motores de búsqueda [28] y, según se informa, ordenó a las organizaciones de noticias que eliminaran todo el contenido relacionado con la filtración de los Papeles de Panamá. Las autoridades chinas consideran que el material es un ataque concertado de los medios extranjeros contra China y ordenaron a las oficinas de información de Internet que eliminaran los informes reproducidos de los Papeles de Panamá y que, sin excepciones, no hicieran seguimiento del contenido relacionado. Hong Lei , portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, respondió que no tenía "ningún comentario" sobre "acusaciones tan infundadas" en una conferencia de prensa el 5 de abril. [29]
Una directiva filtrada a nivel nacional obtenida por el China Digital Times mostró que las autoridades habían obligado a todos los sitios web a eliminar contenido sobre los Papeles de Panamá. [30] Los sitios web extranjeros como WikiLeaks y China Digital Times están bloqueados en China continental . En Sina Weibo , un sitio web de redes sociales similar a Twitter, los censores eliminaron contenido sobre los Papeles de Panamá. Sin embargo, el nombre del cuñado de Xi se filtró, y los usuarios de Weibo intentaron eludirlos con un lenguaje menos obvio como "cuñado", "Papeles del Canal" (para el Canal de Panamá ), etc. [31] A pesar de la censura, el ranking de búsqueda de Weibo fue encabezado por frases aparentemente relacionadas con los Papeles de Panamá, como "evasión fiscal", "documento", "filtración" y "Putin". [32]
El magnate del entretenimiento y coleccionista de arte chino Wang Zhongjun también aparece en los documentos y no respondió a una solicitud de comentarios. [33]
Según la Red de Justicia Fiscal , los inversores chinos a veces utilizan empresas extranjeras para aprovechar los incentivos que China ofrece a los inversores extranjeros. [34]
La emisora canadiense Radio Canada informó que CITIC Pacific, con sede en Hong Kong, hizo que Mossack Fonseca estableciera o administrara más de 90 subsidiarias, y que el gobierno chino era un accionista mayoritario, según el experto fiscal Marwah Rizqy , un político canadiense y ex profesor de derecho tributario en la Universidad de Sherbrooke . [35]
Según el ICIJ, la oficina de Mossack Fonseca en Hong Kong fue la más concurrida, ya que funcionarios chinos y otras figuras adineradas llevaban fondos a través de la frontera y los depositaban allí para canalizarlos a entidades offshore. [34] Hong Kong invirtió 4,6 billones de dólares de Hong Kong (360.000 millones de libras esterlinas) en las Islas Vírgenes Británicas (más de lo que Hong Kong invirtió en China continental ) y recibió 4,1 billones de dólares de Hong Kong (más de 300.000 millones de libras esterlinas) de las Islas Vírgenes Británicas. Otros 20.000 millones de libras esterlinas aproximadamente se colocaron en las Islas Caimán y Bermudas individualmente. [27]
El periódico Ming Pao despidió al subdirector Keung Kwok-yuen tras un artículo en portada sobre los Papeles de Panamá en el que se mencionaba a muchos ciudadanos destacados de Hong Kong. El periódico achacó el hecho a un "entorno empresarial difícil", pero ya había despedido a otro editor en 2014 por otra filtración de documentos en el extranjero. [36] Los empleados han estado publicando columnas en blanco repartidas por todo el periódico en protesta por su despido. [37] [38]
La Universidad Politécnica tiene dos empresas offshore creadas por Mossack Fonseca en 2012 y 2013. Una fue creada por el vicepresidente Nicholas Yang Wei-hsiung, quien se convirtió en ministro de TI de Hong Kong. [39]
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Bidzina Ivanishvili se hizo rico en Rusia antes de regresar a Georgia y convertirse en primer ministro en 2012; su declaración de bienes como funcionario público tenía 72 páginas. [40] Sin embargo, no incluye en su lista a Lynden Management, una empresa de Mossack Fonseca que poseía alrededor del 20% de las acciones de Raptor Pharmaceuticals (que sí declaró), una empresa con sede en Estados Unidos que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. [40] Se negó durante casi cuatro años a proporcionar una copia de su pasaporte y un comprobante de domicilio al bufete de abogados, que lo necesitaba para cumplir con las regulaciones de lavado de dinero, así como con las investigaciones sobre la empresa por parte de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas. [40]
Forbes calcula el patrimonio neto de Ivanishvili en 4.800 millones de dólares. [40]
Las celebridades de Bollywood Amitabh Bachchan , su nuera y actriz Aishwarya Rai Bachchan y el actor Ajay Devgan aparecen en los documentos. [41] Bachchan ha negado cualquier conexión con empresas extranjeras, y un portavoz de Rai también cuestionó la autenticidad de los documentos. [42] Bachchan repitió la negación en respuesta a un informe del 21 de agosto de que figuraba como director de dos empresas y participaba en reuniones de la junta. [43]
También se enumeran el desarrollador inmobiliario y CEO de DLF Kushal Pal Singh , Sameer Gehlaut del grupo Indiabulls e Iqbal Mirchi . [44] [45] [46] Las acciones de ambas compañías cayeron después de la publicación de los documentos, así como las de Apollo Tyres , que también había sido mencionada. [47] DLF dijo que había invertido en empresas extranjeras existentes en cumplimiento del Esquema LRS establecido en 2004 y lo informó a la agencia tributaria india. [48] Un portavoz de Apollo dijo que los miembros de la familia del presidente Onkar Kanwar que habían sido reportados como propietarios de compañías offshore no vivían en India y habían cumplido con la ley donde residían. [48] Gehlaut dijo que había pagado impuestos completos y hecho divulgaciones completas. [48]
Entre los políticos indios que figuran en la lista se encuentran Shishir Bajoria, de Bengala Occidental , y Anurag Kejriwal, exjefe del Partido Lok Satta de Delhi . [45] Bajoria dijo que poseía otras dos empresas de la Isla de Man, pero no la que se le atribuye en los documentos filtrados. El proveedor de servicios corporativos First Names Group reconoció haber proporcionado erróneamente su información a Mossack Fonseca. [49] Los registros de MF muestran a Anurag Kejriwal como director de tres empresas offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), y como titular de dos fundaciones privadas en Panamá y poder notarial de otra empresa de BVI. Reconoció haber tenido empresas offshore, pero dijo que las cerró después de un corto período de tiempo. [50]
El nombre del difunto capo de la droga Iqbal Mirchi también ha aparecido en los periódicos. Parece que se menciona a unos 500 ciudadanos indios. [51]
El gobierno indio ordenó una investigación y posteriormente anunció que estaba constituyendo un grupo especial de varias agencias integrado por oficiales de la unidad de investigación de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) y su División de Investigación Fiscal y de Impuestos Extranjeros, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Banco de la Reserva de la India . [52] Para junio de 2021, la CBDT identificó activos no declarados por un valor de ₹ 20,078 crore (equivalente a ₹ 230 mil millones o US$ 2,7 mil millones en 2023) después de la investigación. Se presentaron un total de 46 casos mientras se llevaban a cabo las investigaciones en 83 casos. Se recuperaron un total de ₹ 142 crore (US$ 17 millones) como impuestos de las personas procesadas. [53] [54]
Se enumeran unas 600 empresas israelíes y 850 accionistas israelíes. [55] Entre los nombres israelíes encontrados en los documentos filtrados se encuentran el destacado abogado Dov Weissglass , que fue el jefe de la oficina del fallecido primer ministro Ariel Sharon ; Jacob Engel , un hombre de negocios activo en la industria minera africana; e Idan Ofer , [56] miembro de una de las familias más ricas de Israel, según Haaretz . [57]
El nombre de Weissglass aparece como único propietario de una de las cuatro empresas creadas por su socio Assaf Halkin. La empresa, Talaville Global, se registró en las Islas Vírgenes Británicas en mayo de 2012, según Haaretz, y siete meses después todas sus acciones fueron hipotecadas con un préstamo de un banco de Viena .
Weissglass y Halkin dijeron a Haaretz que la compañía "se registró con el propósito de recibir un préstamo del banco para invertir en propiedades europeas. El banco sólo permitiría un préstamo a una corporación... [la] actividad de la compañía se informa a las autoridades fiscales en Israel. El impuesto requerido sobre dicha actividad se paga en Israel". [58]
Muchos documentos filtrados hacen referencia al Banco Leumi , principalmente a su sucursal en el paraíso fiscal insular de Jersey . Uno de sus clientes, el multimillonario Teddy Sagi , hizo su fortuna desarrollando tecnología de juegos de azar en línea en Inglaterra y recientemente desarrolló el espacio inmobiliario comercial Camden Market . Sagi es el único accionista de al menos 16 empresas offshore de Mossack Fonseca, en su mayoría empresas inmobiliarias. [59]
El empresario israelí Beny Steinmetz también era cliente de Mossack Fonseca, con 282 empresas.
Nawaz Sharif fue el segundo alto funcionario que fue descalificado como resultado de la revelación de información en los Papeles de Panamá. La Corte Suprema lo descalificó del cargo. Un juez dijo que Sharif ya no era "elegible para ser un miembro honesto del parlamento". [60] El partido gobernante de Pakistán, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) , recibió permiso del presidente de la Asamblea Nacional para elegir un primer ministro interino hasta las elecciones generales de 2018. El veredicto de la Corte Suprema se anunció en el contexto de una mayor seguridad en la capital. Más de 3.000 policías armados y miembros de la fuerza paramilitar Pakistan Rangers fueron desplegados alrededor de la Corte Suprema. El veredicto siguió a meses de dramática cobertura informativa y debates en las redes sociales, en los que las divisiones se dieron en gran medida a lo largo de las líneas partidarias. [60]
Una audiencia el 18 de octubre de 2017 resultó en una acusación formal para Sharif, [61] quien ha enfrentado acusaciones de corrupción desde la década de 1980. Los Papeles de Panamá corroboraron una investigación federal a mediados de la década de 1990 y nombran tanto a Nawaz Sharif como a su hermano menor, Shebaz Sharif , quien era el ministro principal de Punjab en ese momento. También vinculan a los suegros de Shebaz Sharif y a los hijos de Nawaz Sharif con empresas offshore. [60] [62] Los registros de Mossack Fonseca vinculan a la hija de Nawaz, Maryam Nawaz, y a sus hermanos Hussein y Hassan con cuatro empresas offshore, Nescoll Limited, Nielson Holdings Limited, Coomber Group Inc., [63] y Hangon Property Holdings Limited. [64] Las empresas adquirieron bienes raíces de lujo en Londres durante 2006-2007. Los bienes raíces fueron garantía para préstamos de hasta $ 13,8 millones, según los Papeles de Panamá. [65] Los hijos del primer ministro dicen que el dinero procedía de la venta de un negocio familiar en Arabia Saudita. [65] Pero estas empresas y activos offshore no fueron revelados en la declaración de riqueza de su familia y la sospecha de que las empresas estaban destinadas a ocultar o blanquear riqueza mal habida o a evadir impuestos puso en tela de juicio la ética de Sharif. [60]
Antes de la sentencia, Maryam Nawaz había negado en Twitter haber cometido irregularidades y había añadido que no poseía "ninguna empresa o propiedad en el extranjero", salvo como "fideicomisaria" de la sociedad de un hermano, "lo que sólo me da derecho a distribuir activos a la familia o los hijos de mi hermano Hussain si es necesario". [66] Los documentos filtrados la nombran fideicomisaria de Nescoll, creada en 1993, y Nielson, registrada por primera vez en 1994. Las dos empresas se suscribieron a los servicios de Mossack Fonseca en julio de 2006. Mossack Fonseca gestionaba Nescoll, Nielsen Holdings y Coomber Group cuando las tres empresas obtuvieron una hipoteca de 7 millones de libras del banco suizo Deutsche Bank (Suisse) SA y compraron cuatro pisos en Avenfield House, en el 118 de Park Lane en Londres. Hassan, el otro hermano, compró Hangon Holdings y sus acciones en 2007 por 5,5 millones de libras; Luego Hangon compró una propiedad, financiada a través del Banco de Escocia , en 1 Hyde Park Place en Londres.
Samina Durrani, madre de la segunda esposa de Shebaz Sharif, e Ilyas Mehraj, hermano de su primera, también figuran en los documentos. Habib Waqas Group/Ilyas Mehraj figura como accionista con 127.735 acciones de Haylandale Limited, registrada el 24 de julio de 2003 en las Bahamas. [67] Mehraj ha negado saber nada sobre "ninguna empresa, ya sea incorporada en la Mancomunidad de Bahamas o en cualquier otro lugar bajo el nombre: Haylandale Ltd." [62] Rainbow Limited, la más nueva de las tres empresas offshore propiedad de Samina Durrani, fue registrada el 29 de septiembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). [62] Armani River Limited, registrada en las Bahamas el 16 de mayo de 2002, describe sus activos como "propiedad en Londres, que actualmente no está alquilada". [62] Los activos de Star Precision Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 21 de mayo de 1997, se declararon como "efectivo como cartera de inversiones. También poseemos 1.165.238 acciones de Orix Leasing Pakistan Limited". [62]
Hussain Nawaz dijo que su familia no obstaculizará ninguna investigación, e instó a que se hiciera lo mismo con la del ex presidente Pervez Musharraf . [68] El 15 de abril, el gobierno anunció una investigación por parte de una comisión de investigación de todos los paquistaníes nombrados en los documentos. Los políticos de la oposición dijeron que un juez, no un juez retirado, debería investigar. Numerosos jueces se inhibieron . [69] El 28 de julio de 2017, la Corte Suprema de Pakistán inhabilitó a Sharif para ejercer el cargo.
La difunta Benazir Bhutto también fue cliente de Mossack Fonseca . En 2001, la firma creó la empresa Petroline International Inc. en las Islas Vírgenes Británicas para Bhutto, su sobrino Hassan Ali Jaffery Bhutto y su ayudante y jefe de seguridad Rehman Malik , que más tarde se convirtió en senador y ministro del Interior en el gobierno de Yousaf Raza Gillani . Mossack Fonseca había considerado que la primera empresa de Bhutto, la de nombre similar Petrofine FZC, era políticamente sensible y "se negó a aceptar a la señora Bhutto como cliente". [70] Un comité de las Naciones Unidas presidido por el ex jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos Paul Volcker había determinado en una investigación de 2005 sobre los abusos del programa petróleo por alimentos que Petrofine FZC pagó 2 millones de dólares al gobierno iraquí de Saddam Hussein para obtener entre 115 y 145 millones de dólares en contratos petroleros. [71]
En 2006, la Oficina Nacional de Responsabilidad de Pakistán (NAB) acusó a Bhutto, Malik y Ali Jaffery de ser dueños de Petrofine, establecida desde 2000 en Sharjah , Emiratos Árabes Unidos . Bhutto y el Partido Popular de Pakistán lo negaron. En abril de 2006, un tribunal de la NAB congeló los activos que poseían en Pakistán y otros lugares Bhutto y su esposo Asif Ali Zardari , diciendo que los activos, por un total de 1.500 millones de dólares, eran el resultado de prácticas corruptas, y que los cargos suizos de lavado de dinero criminal presentados en 1997 todavía estaban en litigio. [72]
Se reveló que Tareq Abbas, hijo de Mahmoud Abbas , presidente de la Autoridad Palestina , poseía un millón de dólares en acciones de la Compañía de Inversión Palestina Árabe (APIC), [73] una compañía offshore asociada con la Autoridad Palestina y parcialmente propiedad del Fondo de Inversión Palestina de la Autoridad . [74] [75]
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , primer ministro de 2007 a 2013, adquirió en 2002 tres empresas fantasma constituidas en Bahamas y otra en las Islas Vírgenes Británicas y, a través de ellas, un amarre en Mallorca y un yate de 300 millones de dólares llamado Al Mirqab . [76] Los Papeles de Panamá indican que posee o poseía ocho empresas fantasma. [77] Un informe posterior de Forbes encontró que Al Thani compró 700 millones de dólares en acciones del Deutsche Bank en 2014 a través de Paramount Services Holdings y en 2015 transfirió aproximadamente la mitad de las acciones a Supreme Universal Holdings, propiedad de un pariente que había dejado el cargo de emir de Qatar, también en 2013. [76]
El rey Salman es mencionado en las filtraciones en relación con dos empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas: Verse Development Corporation, incorporada en 1999, e Inrow Corporation, incorporada en 2002. [78] Las empresas obtuvieron hipotecas por un total de más de 34 millones de dólares estadounidenses y compraron propiedades en el centro de Londres. [79] Su papel en las empresas no fue especificado. La empresa de las Islas Vírgenes Británicas Crassus Limited, incorporada en 2004, registró un yate en Londres, llamado Erga en honor al palacio del rey Salman en Riad . El barco cuenta con un salón de banquetes y puede alojar cómodamente a 30 personas. [80] El ex príncipe heredero Muhammad bin Nayef también es nombrado en los documentos. [81]
El Irish Times encontró un vínculo con Irán-Contra en los Papeles de Panamá, en las personas de uno de los donantes políticos más pintorescos de Estados Unidos, Farhad Azima, y el multimillonario Adnan Khashoggi , quienes emplearon los servicios de Mossack Fonseca y fueron figuras importantes en el escándalo Irán-Contra . [82]
Los archivos de Mossack Fonseca muestran que Khashoggi apareció ya en 1978, cuando se convirtió en presidente de la empresa panameña ISIS Overseas SA. Los documentos revelan que los clientes de Fonseca incluían al jeque Kamal Adham , el primer jefe de inteligencia de Arabia Saudita (1963-79), cuñado del rey Faisal, quien fue nombrado por un comité del Senado de los EE. UU. como el "enlace principal de la CIA para todo el Medio Oriente desde mediados de la década de 1960 hasta 1979". Adham controlaba empresas offshore involucradas en el escándalo bancario de la BCCI . [83]
El Ministerio de Finanzas y la Autoridad Monetaria de Singapur afirmaron en un comunicado que "Singapur se toma muy en serio la evasión fiscal y no tolerará que su centro comercial y financiero se utilice para facilitar la comisión de delitos fiscales. Si hay pruebas de irregularidades cometidas por cualquier persona o entidad en Singapur, no dudaremos en tomar medidas firmes". [84]
El ministro de Finanzas de Sri Lanka, Ravi Karunanayake, dijo que su panel investigará los nombres de Sri Lanka que aparecen en los Papeles de Panamá, así como los 46 que aparecen en las filtraciones de Offshore de 2013, según el Daily Mail , ya que los líderes anteriores aparentemente no lo hicieron. El país tiene muchos préstamos extranjeros pendientes de pago contraídos bajo la administración del expresidente Mahinda Rajapakse , y el gobierno actual recientemente tuvo que obtener un rescate del FMI de US$1.500 millones . Rajapakse ha negado haber desviado fondos. El gobierno actual llegó al poder en enero de 2016 con una plataforma anticorrupción. [85]
Rami Makhlouf , primo materno de Bashar Al-Assad , tenía un patrimonio estimado de 5.000 millones de dólares antes de la guerra civil siria y tenía el control del 60% de la economía. Estaba sujeto a sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea y controlaba el negocio petrolero y de telecomunicaciones de Siria. [86] El Tesoro de los Estados Unidos denunció que Pangates, una empresa registrada a su nombre, suministró al gobierno de Assad mil toneladas de combustible de aviación. [87] Sin embargo, los Makhlouf pudieron seguir operando a través de empresas fantasma de Panamá, [88] registradas en las Islas Vírgenes Británicas y, por lo tanto, no sujetas a la legislación estadounidense; sin embargo, el 9 de mayo de 2011, la UE emitió sus propias sanciones, que se extendieron mediante una orden en consejo a las Islas Vírgenes Británicas en julio de 2011. [89] Mossack Fonseca decidió el 6 de septiembre renunciar a las empresas de Makhlouf. Para entonces, Makhlouf ya había cortado lazos con su banco. HSBC informó al bufete de abogados que las autoridades suizas habían congelado las cuentas de Makhlouf y que "no han tenido contacto con el beneficiario final de esta empresa desde los últimos tres meses". [89]
El Bangkok Post informó que la " Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) está buscando información de sus homólogos extranjeros en relación con veintiún ciudadanos tailandeses que, según se informa, están incluidos en una lista de personas de todo el mundo que utilizan un bufete de abogados con sede en Panamá aparentemente especializado en lavado de dinero y evasión fiscal". No está claro por qué AMLO está investigando sólo a veintiún. Los Papeles de Panamá incluyen al menos 780 nombres de personas con sede en Tailandia y otras 50 empresas con sede en Tailandia. Algunos son extranjeros o empresas de propiedad extranjera, pero 634 direcciones individuales en Tailandia aparecen en los documentos que han surgido hasta la fecha, incluidos los directores ejecutivos de las empresas gigantes Bangkok Land y Phatra Finance. [90]
Las investigaciones realizadas por CommonWealth Magazine, el único socio asiático del ICIJ en Taiwán, descubrieron que al menos 2.725 empresas offshore tenían direcciones registradas en Taiwán. Noventa taiwaneses, incluido el cantante y actor Nicky Wu , estaban incluidos en los documentos. [91] [92] Según un informe publicado por CommonWealth Magazine , Wu utilizó la firma Horizon Sky Technology, Ltd. para cooperar con Sun Entertainment Culture Limited (zh), con sede en Hong Kong. [93]
El editor concluye que: "Se cree que las empresas y los individuos taiwaneses están utilizando ampliamente los paraísos fiscales para evitar o evadir impuestos... después de examinar los documentos de los Papeles de Panamá y comprobar que Mossack Fonseca no ha sido uno de sus principales intermediarios. Esta vez, parece que los grandes bancos, bufetes de abogados y firmas de contabilidad taiwanesas no utilizaron a menudo los servicios de Mossack Fonseca, que no tiene presencia en Taiwán. Los cuarenta y seis corredores taiwaneses que sí trabajaron con Mossack Fonseca eran firmas de consultoría de escala relativamente pequeña que operaban en la Gran China. La mayoría de las entidades taiwanesas que crearon empresas fantasma a través del bufete panameño eran pequeñas empresas o individuos que no cotizaban en bolsa". [94]
ICIJ, The Guardian y The Independent han informado de que el expresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, poseía bienes inmuebles en Londres por valor de más de 1.200 millones de libras a través de una estructura de unas treinta empresas fantasma que Mossack Fonseca creó para él en las Islas Vírgenes Británicas y administró en su nombre, utilizándolas para gestionar y controlar las propiedades de lujo en Londres. [95] [96] [97] [98] En diciembre de 2015, Mossack Fonseca poseía casi todas las acciones de esas empresas en estructuras fiduciarias en su nombre, siendo Bin Zayed, su esposa , su hijo y su hija los beneficiarios del fideicomiso. [97]
Documentos filtrados documento Bangladeshi Panamá 3
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