En Brasil se han producido una larga serie de investigaciones criminales asociadas a la Operación Lava Jato . La primera investigación se inició en marzo de 2014 y ahora se conoce como fase 1 de la investigación, con investigaciones posteriores numeradas secuencialmente y con nombres en código como fase 2 (Operación Bidone), fase 3 (Operación Casablanca), etc. En febrero de 2021, se habían anunciado 80 fases de la Operación Lava Jato . [14]
Además de éstas, hubo otras investigaciones que se consideran derivaciones de la Operación Lava Jato .
La Operación Lava Jato ( en portugués : Operación Lava Jato ) fue una investigación sobre lavado de dinero y corrupción política en Brasil, que fue dirigida por jueces de instrucción y llevada a cabo por la Policía Federal .
Desde su inicio, el Ministerio Público , la Procuraduría General de la República y la Policía Federal han llevado a cabo numerosas investigaciones a partir de documentos recopilados en órdenes de allanamiento , órdenes de conducción coercitiva [a] y documentos y testimonios obtenidos en casos de inmunidad soberana . El objetivo de la investigación es determinar el alcance del esquema de lavado de dinero, estimado en R$ 6,4–42,8 mil millones (US$ 2–13 mil millones), en gran parte a través de la malversación de fondos de Petrobras. [15] Al menos otros once países, principalmente en América Latina , estuvieron involucrados, y la empresa brasileña Odebrecht estuvo profundamente implicada. [16] La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció que la multa de 853 dólares impuesta por el Departamento de Justicia se sumaba a un total acordado de 933 millones de dólares en restitución e intereses previos al juicio, en relación con una sobrevaloración de 2.500 millones de dólares de activos en una oferta de acciones de 10.000 millones de dólares completada en 2010. [17]
El caso ha dado lugar a más de mil órdenes judiciales dictadas contra tres jueces de instrucción . Están implicados políticos de los principales partidos de Brasil, incluidos expresidentes de Brasil , presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal y gobernadores estatales, así como empresarios de grandes empresas brasileñas. En un principio se trataba de una investigación por blanqueo de dinero , pero se amplió para cubrir acusaciones de corrupción en la petrolera estatal Petrobras , donde los ejecutivos supuestamente aceptaron sobornos a cambio de adjudicar contratos a empresas de construcción a precios inflados. [18]
La investigación se llama "Operación Lava Jato" porque se descubrió por primera vez en un lavadero de autos en Brasilia. [19] La Policía Federal la ha calificado como la mayor investigación de corrupción en la historia del país. Petrobras acordó posteriormente un acuerdo de 853 millones de dólares con el Departamento de Justicia de los EE. UU. por cargos de que sus ejecutivos violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU ., "pagando cientos de millones de dólares en sobornos" y luego encubriéndolos. [20] [21]
El 17 de marzo de 2014, la Policía Federal de Brasil (PF) inició la Operación Lava Jato con la detención temporal y preventiva de diecisiete personas en siete estados, entre ellas el cambista Alberto Youssef. Se incautaron cinco millones de reales (1,3 millones de dólares) en efectivo, 25 coches de lujo, joyas, cuadros y armas. [22] [23]
El 20 de marzo de 2014, la Policía Federal lanzó la segunda fase de la Operación Autolavado, denominada Operación Bidone, ejecutando seis órdenes de búsqueda y captura y una orden de arresto temporal, concretamente contra el ex director de Compras de Petrobras Paulo Roberto Costa. [pt] [24]
El 11 de abril de 2014, la Policía Federal lanzó la fase 3, la Operación Dolce Vita, cumpliendo dieciséis órdenes de búsqueda y captura, tres órdenes de arresto temporal y seis órdenes de conducción coercitiva [a] . La demanda buscaba reunir evidencia sobre la conexión entre Paulo Roberto Costa [pt] y el traficante de mercado negro Alberto Youssef en la empresa Ecoglobal Ambiental. [25] [26] La empresa tenía al menos un contrato de 443 millones de reales con Petrobras. [27] Se sospecha que ofreció un soborno de R$110.000 ($28.000) de Youssef al diputado Luiz Argolo [pt] , depositando el dinero en las cuentas de un comerciante de ganado (Júlio Gonçalves de Lima Filho) y una empresa de transporte (União Brasil Transporte e Serviços) a pedido del diputado. [28] La Comisión de Investigación Parlamentaria [pt; es; fr] sobre Petrobras [29] [b] y en el Senado se creó la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación ( Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ; CPMI) de Petrobras. [28] [30]
El 11 de junio de 2014, la Policía Federal lanzó la Operación Casablanca con una orden de allanamiento y una orden de prisión preventiva contra Paulo Roberto Costa, quien fue nuevamente arrestado.
El 1 de julio de 2014, la Policía Federal lanzó la fase 5, Operación Bidone II, cumpliendo siete órdenes de allanamiento, una orden de arresto temporal y una orden de conducción coercitiva . El ejecutivo João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado fue detenido en São Paulo como administrador de las cuentas en el banco suizo del cambista Youssef. Cinco millones de reales (1,3 millones de dólares) fueron congelados en las cuentas suizas. [31]
El 22 de agosto de 2014, la Policía Federal lanzó la fase 6, la Operación Bidone III, con la ejecución de once órdenes de allanamiento y decomiso y una por conducta coercitiva en empresas vinculadas a Costa. Costa fue arrestado por primera vez en marzo de 2014 bajo el cargo de ocultar documentos y fue liberado 59 días después. Luego fue arrestado nuevamente días después cuando las autoridades descubrieron que no había mencionado un pasaporte portugués y 23 millones de dólares en cuentas bancarias suizas. [32]
El 14 de noviembre de 2014, la Policía Federal lanzó la Operación Doomsday ( Operación Juízo Final ), movilizando a 300 agentes para cumplir 49 órdenes de allanamiento, seis órdenes de detención preventiva, 21 arrestos temporales y nueve detenciones condução coercitiva [a] comparecencia obligatoria, arrestando a presidentes y directores de grandes empresas brasileñas como Construtora OAS, IESA Óleo e Gás [pt] , Camargo Corrêa Construções , UTC Engenharia [pt] , Engevix [pt] y Construtora Queiroz Galvão [pt] , que sumaron R$59 mil millones ($25,07 mil millones). ) en contratos con Petrobras entre 2003 o 2014. [33] Además de Youssef y Costa, entre los acusados se encontraba Nestor Cerveró [pt] , ex director internacional de Petrobras, Dalton Santos Avancini, presidente de Camargo Corrêa, Jean Alberto Luscher Castro, director general de Galvão Engenharia [pt] , José Adelmário Pinheiro Filho, presidente de OAS, y Ricardo Ribeiro Pessoa [pt] , presidente de UTC Engenharia [pt] . [34]
Camargo Corrêa fue el contratista principal de un proyecto de construcción de R$ 24 mil millones (US$ 10,2 mil millones), la refinería Abreu e Lima en Pernambuco , en ese momento la más cara del país. Según Gerson Almada [pt ], director general de Engevix [pt] , las empresas constructoras firmaron acuerdos de consultoría con empresas fachada que, entre todas, recibieron pagos millonarios. [35]
Dario de Queiroz Galvão Filho fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y asociación para delinquir. Erton Medeiros Fonseca recibió 13 años y cinco meses de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y asociación para delinquir. Jean Alberto Luscher Castro, condenado por corrupción activa y asociación para delinquir, fue condenado a catorce años y cuatro meses de prisión. Los hombres apelaron sus sentencias. [36] [37]
En esta fase también estuvieron implicados ejecutivos de Mendes Junior, en contratos vinculados a la Refinería Paulínia (Replan), la Refinería Getúlio Vargas (Repar), el Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj), la Terminal Hidroviaria de Barra do Riacho, la Refinería Gabriel Passos (Regap), y en las Terminales Hidroviarias de Ilha Comprida y Redonda. [38] El ex vicepresidente Sergio Cunha Mendes fue condenado a 19 años y cuatro meses por su participación en el esquema de sobornos. Paulo Roberto Costa también estuvo entre los condenados, y permaneció bajo arresto domiciliario en su casa de Río de Janeiro. [39]
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El 14 de enero de 2015, la Policía Federal (PF) emitió una orden de prisión preventiva contra Néstor Cerveró, acusado de disponer de bienes posiblemente obtenidos ilegalmente. Cerveró fue detenido al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Tom Jobim de Río de Janeiro. [40]
El 5 de febrero de 2015, la Policía Federal lanzó la novena fase de la Operación Lava Jato, llamada "A Mi Manera". Se han cumplido 62 órdenes de búsqueda y captura, arrestos temporales y preventivos y órdenes de ejecución en cuatro estados de Brasil, para reunir evidencia sobre operadores que intermediaron el pago de sobornos y coimas bajo Petrobras. También se recogieron pruebas sobre pagos bajo BR Distribuidora , una subsidiaria de Petrobras. Durante esta fase, cuarenta y ocho obras de arte fueron incautadas en la casa de Zwi Skornicki [pt] y llevadas al Museo Oscar Niemeyer . Zwi Skornicki fue nombrado como uno de los operadores del esquema de corrupción. [41]
El 16 de marzo de 2015, alrededor de 40 policías realizaron 18 arrestos en Río de Janeiro y São Paulo. La operación recibió el nombre en código de "Operación ¿Qué país es este?" ( "Que país é esse?" ) después de los comentarios que Renato Duque [pt] le hizo a su abogado cuando estaba siendo detenido por la policía en 2014. [42] El exdirector de Petrobras, Renato Duque, fue arrestado en su casa de Río de Janeiro, y el empresario Adir Assad [pt] fue arrestado en São Paulo. Las personas detenidas en esta acción fueron llevadas a Curitiba . El 27 de marzo, la policía federal arrestó a Dário Queiroz Galvão, uno de los socios de la firma Galvão Engenharia [pt] . Guilherme Esteves de Jesus, uno de los sospechosos investigados en la fase 9 de la Operación Lava Jato, fue arrestado en Río de Janeiro por sobornos pagados al Astillero Jurong . Tanto Queiroz Galvão como Esteves de Jesus fueron buscados bajo órdenes de prisión preventiva y fueron llevados a la sede de la policía en Curitiba. [43] El 8 de abril de 2015, el Tribunal de Justicia Federal de Paraná confiscó 163,5 millones de reales (41.000.000 dólares) de la empresa de Queiroz Galvão [pt] , una cifra correspondiente a la cantidad de dinero que se les debía en virtud de una orden de pago ( precatório [c] ) del estado de Alagoas . [44]
El 10 de abril de 2015, la Policía Federal inició la fase denominada "Al principio", ( A Origem ) cumpliendo 32 órdenes, entre ellas siete de detención, dieciséis de búsqueda e incautación y nueve de conducción coercitiva . [a] Esta fase tuvo operaciones en seis estados: Paraná, Bahía, Ceará, Pernambuco, Río de Janeiro y São Paulo. En esta fase, el ex diputado federal André Luiz Vargas Ilário [pt] , Leon Vargas (hermano de André Vargas ), el ex diputado Luiz Argôlo [pt] , Élia Santos da Hora (secretaria de Argôlo), el ex diputado federal Pedro Corrêa , Ivan Mernon da Silva Torres y Ricardo Hoffmann fueron detenidos. [45]
El 15 de abril de 2015, la PF cumplió dos órdenes de arresto, una por conducción coercitiva [a] y otra por búsqueda y captura en São Paulo. João Vaccari Neto, tesorero del PT, fue arrestado. La cuñada de Vaccari, Marice Correa de Lima, estuvo prófuga hasta el 17 de abril de 2015. [46] Posteriormente se entregó a la policía. [47] La esposa de Vaccari, Gisela Lima, tenía una orden de arresto por conducción coercitiva y fue liberada después de hacer una declaración. [48] La Policía Federal remitió al Ministerio Público Federal (MPF) el 11 de mayo de 2015, treinta acusaciones contra 22 personas, investigadas en la 11ª fase, para investigar delitos de corrupción, fraude contractual, lavado de dinero y organización criminal, entre otros. [49]
El 21 de mayo de 2015, la Policía Federal llevó a cabo la 13.ª fase de la Operación Chorro de Lava en los estados de Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo. Se entregó una orden de arresto contra Milton Pascowitch [pt] ; además se cumplió una orden de conducción coercitiva y cuatro de registro e incautación. Las órdenes de registro e incautación en São Paulo se emitieron en la residencia de José Adolfo Pascowitch [pt] , hermano de Milton. Los otros dos fueron atendidos en Río de Janeiro y Minas Gerais. Según MPF, JD Consultoria [pt] , una empresa propiedad de José Dirceu , recibió más de 1,4 millones de reales (350.000 dólares) de Jamp Engenheiros Associados Ltd, una empresa propiedad de Milton Pascowitch. [50]
El 19 de junio de 2015, la Policía Federal lanzó la 14ª fase de la Operación Lava Jato, cuyo nombre en código es "Erga Omnes", expresión latina que significa "válido para todos". Los objetivos fueron las contratistas Odebrecht y Andrade Gutiérrez . En el operativo fueron detenidos los dos presidentes de la empresa, Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo . También fueron detenidos los directores de Odebrecht Marcio Faria, Rogério Araújo y Alexandrino Alencar. Se cumplieron 38 órdenes de allanamiento, ocho de prisión preventiva, cuatro de prisión temporal y nueve de conducción coercitiva . Se cumplieron órdenes judiciales en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. [51]
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El 2 de julio de 2015, la Policía puso en marcha la 15ª fase, denominada en código Monaco Connection ( Operación Conexão Mônaco ), en la que se cumplieron cinco órdenes judiciales, cuatro de ellas de búsqueda y captura y una de prisión preventiva. Jorge Zelada [pt] , exdirector del departamento internacional de Petrobras, fue detenido en la ciudad de Río de Janeiro y enviado a prisión en Curitiba, debido a sobornos por más de 10 millones de euros (11,2 millones de dólares) en negocios de la empresa. Zelada había sido citado previamente por dos denunciantes, Paulo Roberto Costa [pt] y Pedro Barusco [pt] , como beneficiario del esquema de corrupción. Fue el sucesor de Nestor Cerveró [pt] , que actuó en el departamento internacional de Petrobras de 2008 a 2012. [52]
El 28 de julio de 2015, la Policía Federal lanzó la fase de Operación Radioactividad ( Radioatividade ) con la detención de Othon Pinheiro da Silva , exdirector ejecutivo de Eletronuclear, y Flávio David Barra, presidente de la global AG Energy. Los dos fueron arrestados en Río de Janeiro y llevados a la Policía Federal en Curitiba. Además del soborno, la fase 16 investigó la formación de un cártel y la fijación previa de precios en el proyecto de construcción de Angra 3. [53] El 28 de julio de 2015, el juez federal Sergio Moro , que dirigió las investigaciones de Lava Jato en Paraná , congeló 60 millones de reales (15 millones de dólares), 20 millones del expresidente de Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro da Silva, 20 millones del ejecutivo de Andrade Gutierrez Flavio David Barra, y otros 20 millones de Aratec Engenharia, Consultoria & Representacoes Ltda, que pertenece a Othon Luiz. [54]
El 3 de agosto de 2015, la Policía Federal lanzó la Operación Pixuleco , llamada así por el término que el ex tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari Neto , había usado para referirse al "soborno " . Se ejecutaron 40 órdenes judiciales: tres de prisión preventiva, cinco de prisión provisional previa al juicio, 26 de búsqueda y captura y seis de conducción coercitiva . José Dirceu y su hermano Luiz Eduardo de Oliveria e Silva fueron arrestados en la operación por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. Cerca de 200 policías participaron en la operación. [55]
La Operación Pixuleco II se lanzó el 13 de agosto de 2015. En la operación, 70 oficiales ejecutaron órdenes de búsqueda y captura, así como órdenes de arresto, en Brasilia , São Paulo , Porto Alegre y Curitiba . La operación fue una derivación de la fase anterior, Pixuleco, que arrestó a José Dirceu . El ex concejal de la ciudad Alexandre Romano [pt] (Partido de los Trabajadores) fue atrapado en el Aeropuerto de São Paulo-Congonhas y arrestado. Romano era sospechoso de recibir fondos ilícitos ( vantagem indevida [d] ) de al menos cincuenta millones de reales (13 millones de dólares). Los pagos se realizaron a través de empresas fachada . [58]
La Policía Federal lanzó el 21 de septiembre la Operación Nessun Dorma (que en italiano significa "sin dormir") con once órdenes judiciales. El ejecutivo de Engevix , José Antunes Sobrinho , tenía una orden de prisión preventiva emitida y fue arrestado en la ciudad de Florianópolis . Según las investigaciones, una empresa recibió cerca de 20 millones de reales (5,1 millones de dólares), entre 2007 y 2013, de empresas de construcción ya investigadas por la Lava Jato. El dinero, afirman los investigadores, fue soborno obtenido a través de contratos de Petrobras. Además, Sobrinho pagó sobornos incluso cuando la operación ya estaba en marcha. El destinatario de los sobornos fue Othon Luiz Pinheiro da Silva, ex director de Eletronuclear , que actualmente se encuentra en una prisión de Curitiba. “Las operaciones financieras fueron realizadas por Sobrinho en enero de 2015, incluso cuando otro director de Engevix ya estaba preso. Eso demuestra hasta qué punto no tienen límites en sus operaciones”, afirmó Carlos Fernandes Santos Lima, perseguidor del grupo de trabajo. [59]
El 16 de noviembre de 2015, la Policía Federal lanzó la 20ª fase de la Lava Jato, la Operación Corrosión ( Operação Corrosão ), llamada así por la lucha diaria para combatir la corrosión en las plataformas de perforación de petróleo. El objetivo era incautar pruebas documentales de los crímenes cometidos en Petrobras, que fueron revelados por la Operación Lava Jato. Roberto Gonçalvez, ex director ejecutivo de Petrobras, y Nelson Martins Ribeiro, a quien las investigaciones identificaron como el hombre de las bolsas, fueron detenidos. [60]
El 24 de noviembre de 2015, la Policía Federal inició una operación denominada "Pase Libre" ( Passe Livre ). La investigación se basó en el examen de las circunstancias en las que Petrobras contrató un buque de perforación con evidencias concretas de fraude en el procedimiento de licitación. En total, se emitieron 32 órdenes judiciales, una de ellas de prisión preventiva contra el ganadero José Carlos Bumlai, además de 25 órdenes de búsqueda y captura y seis órdenes de conducción coercitiva . [a] La operación se llevó a cabo en São Paulo, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul y el Distrito Federal. Entre los delitos investigados se encuentran fraude relacionado con licitaciones, falsedad dolosa, falsificación de documentos, corrupción activa [e] y pasiva, [f] tráfico de influencias, lavado de dinero, entre otros. [61]
El 21 de marzo, Bumlai salió de la prisión de Curitiba. Su prisión preventiva se convirtió en arresto domiciliario debido a su cáncer de vejiga. Los abogados de Bumlai afirmaron que su cliente tenía 71 años y otras enfermedades crónicas. [62]
Después de la fase 21, la Policía Federal arrestó al banquero André Esteves , alguna vez el decimotercer brasileño más rico, bajo sospecha de obstruir las investigaciones de Lava. El 27 de enero de 2016, la Policía Federal lanzó la operación Triple X ( Triplo X ) en São Paulo y Santa Catarina . Ochenta policías cumplieron seis órdenes de arresto temporal, quince órdenes de búsqueda y arresto y dos de condução coercitiva . [a] La operación se llevó a cabo en tres ciudades de São Paulo - São Paulo , Santo André y São Bernardo do Campo --- así como en Joaçaba , Santa Catarina - e investigó redes criminales diseñadas para abrir empresas offshore y cuentas en el extranjero para ocultar y ocultar el producto de los delitos de corrupción, en particular los fondos de los delitos en Petrobras, así como ocultar la riqueza a través de empresas inmobiliarias. Nelci Warken [63] , Ricardo Honório Neto [64] y Renata Pereira Brito [65] fueron detenidos, y se emitieron órdenes de arresto contra María Mercedes Riano Quijano, Ademir Auada [66] y Luiz Fernando Hernadez Rivero.
La PF sospecha que uno de los contratistas investigados en la Operación Lava Jato encubrió sobornos en el esquema criminal de Petrobras. Los cargos incluían corrupción, fraude, evasión de divisas y lavado de dinero. [67]
La Operación Acarajé tenía como blanco al publicista y comercial del Partido Laborista João Santana [pt] y al ingeniero Zwi Skornicki [pt] , representante oficial en Brasil del conglomerado de astilleros Keppel Fels . [68] En el testimonio dado en un acuerdo de culpabilidad, el exgerente de Petrobras Pedro Barusco [pt] declaró que Skornicki continuó pagando sobornos a Renato Duque [pt] incluso después de que el exdirector dejara Petrobras, por un total de 14 millones de dólares. [68]
Odebrecht también fue blanco de la operación. El Ministerio Público Federal afirmó que el Grupo Odebrecht ya estaba bajo investigación por el pago de sobornos a Renato Duque, Paulo Roberto Costa [pt] , Jorge Zelada [pt] y Nestor Cerveró [pt] , transferidos mediante facturas fraudulentas por US$3 millones entre el 13 de abril de 2012 y el 8 de marzo de 2013, "valor que indica que se trató de un soborno de Petrobras transferido a las comercializadoras en beneficio de PT" . [68]
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El 4 de marzo de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Aletheia [pt] , ejecutando once órdenes de conducción coercitiva [a] y 33 órdenes de búsqueda y captura. Entre los objetivos de la operación se encontraban el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva , sus dos hijos y Paulo Okamotto [pt] , un amigo de Lula. La Policía también llevó a cabo órdenes de búsqueda y captura en direcciones asociadas a algunos de los familiares de Lula, como su instituto, conocido como Instituto Lula, presidido por Okamotto, sus propiedades en São Bernardo do Campo , la ciudad donde vivía Lula, así como Atibaia [g] y Guarujá , ambas ubicadas en el estado de São Paulo, donde Lula y su esposa supuestamente tenían un apartamento triplex renovado por la constructora OAS. La Policía informó que estaban investigando delitos de corrupción y lavado de dinero. También se cumplieron órdenes de arresto en Salvador, Río de Janeiro y en las ciudades paulistas de Diadema, Santo André y Manduri. [70] La conducta coercitiva de Lula resonó en la prensa internacional. [71]
Lula fue llevado en virtud de una orden de conducción coercitiva al aeropuerto de São Paulo-Congonhas para testificar. [72] El nombre de la operación es una palabra griega que significa "búsqueda de la verdad". [73]
El 21 de marzo de 2016 la Policía Judicial de Portugal llevó a cabo la Operación Pulido en Portugal [pt] ( Operación Polimento ). [74] El operador financiero Raul Schmidt Felippe Junior, prófugo desde julio de 2015, fue detenido preventivamente. Esta fue la primera operación internacional llevada a cabo por la Operación Lava Jato. Schmidt había sido objeto de la décima fase de la operación y se consideraba asociado a Jorge Luiz Zelada, quien fue detenido en el Complejo Médico-Penal, en Pinhais , Paraná . Las investigaciones apuntaban a que Raul era sospechoso de estar involucrado en pagos de sobornos a Zelada, Renato de Souza Duque y Nestor Cerveró. [75] Según el Ministerio Público Federal, además de ser el operador, Schmidt también actuó como agente de empresas internacionales para la obtención de contratos para la explotación de plataformas petroleras de Petrobras . Schmidt tenía doble nacionalidad, brasileña y portuguesa, y se mudó a Portugal poco después del lanzamiento de la Operación Lava Jato. [76]
El 22 de marzo de 2016 se lanzó la 26ª fase de la Operación Lava Jato , denominada Operación Xepa [pt] , una derivación de la Operación Acarajé . En la Operación Xepa, se ejecutaron 67 órdenes de búsqueda y captura, 28 órdenes de conducción coercitiva [a] , 11 órdenes de prisión temporal y 4 órdenes de prisión preventiva en los estados de São Paulo, Brasilia, Santa Catarina , Pernambuco, Minas Gerais, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Piauí y Bahía. La Policía Federal descubrió, a través del análisis de documentos de la operación Acarajé, pagos en efectivo a terceros señalados por altos ejecutivos de Odebrecht , utilizando operadores financieros en el mercado cambiario paralelo para realizar pagos ilegales. [77] [78]
El 1 de abril, la Policía Federal lanzó la Operación Carbono 14 ( Operação Carbono 14 ), con 12 órdenes judiciales, entre ellas dos detenciones temporales, ocho órdenes de allanamiento e incautación en las empresas DNP Eventos, Expresso Santo André y Diário do Grande ABC, y dos condução órdenes coercitivas [a] . Las órdenes de aprehensión temporal fueron giradas contra Ronan Maria Pinto y Silvio Pereira . El ex tesorero del Partido de los Trabajadores, Delúbio Soares , y Breno Altman fueron objeto de condução coercitiva . [79] La operación investiga delitos como extorsión, tergiversación fraudulenta, fraude, corrupción activa y pasiva y lavado de dinero. [80]
El 12 de abril de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Vitoria de Pirro, con la detención del ex senador Gim Argello, sospechoso de evitar un testimonio crucial en el CPI da Petrobras [pt] (CPMI) en 2014. [81]
El 23 de mayo, la Policía Federal lanzó la Operación Repescagem , que investigó los delitos de asociación delictiva, lavado de dinero y corrupción pasiva y activa que involucraban malversación de fondos asociados al Partido Progresista (PP). El ex tesorero del partido, João Cláudio Genu, fue arrestado en la operación. Se emitieron seis órdenes de búsqueda y captura, una de prisión preventiva y dos de arresto temporal en los estados de Pernambuco, Río de Janeiro y el Distrito Federal. [82] [83]
El 24 de mayo la Policía Federal lanzó la Operación Vício ( Operación Vício ), [h] con 39 órdenes judiciales, que incluyen dos arrestos, 28 órdenes de búsqueda y captura y nueve órdenes de conducción coercitiva [a] en los estados de São Paulo y Río de Janeiro . [84] El nombre de la operación tiene que ver con la práctica sistemática y reiterada de corrupción perpetrada por ciertos empleados de la empresa estatal y políticos que parecen no poder actuar de otra manera que no perjudique al Estado. [85]
El 4 de julio de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Abismo ( Operación Abismo ) en São Paulo, Río de Janeiro y el Distrito Federal. Uno de los objetivos fue el ex tesorero del Partido de los Trabajadores Paulo Adalberto Alves Ferreira [pt] , arrestado el 24 de junio, cuando era el objetivo de la Operación Costo Brasil , una rama de la Operación Autolavado que investigó el fraude en los préstamos de la Ley 10.820 ( Crédito consignado [i] ) a funcionarios públicos . Ferreira era el objetivo de una orden de prisión preventiva. [j] Se emitieron otras 35 órdenes judiciales, cuatro de las cuales fueron de detención temporal, [k] 24 de búsqueda y captura, y siete órdenes de conducción coercitiva . [a] [86]
El 7 de julio de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Cazafantasmas ( Operación Cazafantasmas ), que investigó delitos contra el sistema financiero nacional, lavado de dinero y organizaciones criminales internacionales. Cerca de 60 policías ejecutaron 10 órdenes de allanamiento y 7 conduções coercitivas (comparecencias forzadas ante el tribunal para brindar aclaraciones) en tres ciudades: São Paulo, São Bernardo do Campo y Santos. Los objetivos eran el banco panameño FPB Bank, que operaba en Brasil ilegalmente, y el bufete de abogados Mossack Fonseca , especializado en la apertura y gestión de cuentas bancarias offshore. Paulo Fanton, representante del FPB Bank en Brasil, se enfrentó a una orden de allanamiento y una condução coercitiva . El banco y la firma habían abierto y mantenido cuentas bancarias en Brasil para permitir el flujo de efectivo no declarado al exterior.
El 2 de agosto de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Una Izquierda ( Operación Resta Um) , que investigó las actividades de la constructora Queiroz Galvão y de sus ex ejecutivos Idelfonso Collares y Othon Zanoide Filho por corrupción y fraude en las operaciones del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro. Janeiro, la Refinería Abreu e Lima y varias refinerías, como Vale do Paraíba, Landulpho Alves y Duque de Caxias.
El 22 de septiembre de 2016, la Policía Federal abrió la Operación Expediente X ( Operação Arquivo X ) en Minas Gerais, Bahía, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo y la capital.
El 26 de septiembre de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Omertà, que resultó en la detención del ex ministro de Hacienda y jefe de Gabinete Antonio Palocci en la capital paulista.
El 10 de noviembre, la Policía Federal lanzó la Operación Dragón [pt] ( Operación Dragão ), con la prisión preventiva [j] de Adir Assad [pt] y del operador Rodrigo Tacla Duran. Adir ya había sido arrestado en una fase anterior de la Operación Lava Jato. En total, se cumplieron 18 órdenes judiciales, incluidas 16 órdenes de búsqueda y captura y dos órdenes de prisión preventiva en ciudades de los estados de Paraná, São Paulo y Ceará. Según el Ministerio Público (MPF), las investigaciones sacaron a la luz evidencias de que los operadores utilizaban sofisticados mecanismos de lavado de dinero, involucrando cuentas bancarias a nombre de empresas offshore fuera de Brasil, el uso de empresas fachada y la ejecución de contratos falsos. Las empresas involucradas en el esquema utilizaban las empresas fachada para generar recursos para el pago de sobornos, como UTC Engenharia y Mendes Júnior, al operador financiero. [87]
El 17 de noviembre de 2016, la Policía Federal lanzó la Operación Calicute y arrestó al exgobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral por cargos de soborno en contratos gubernamentales. La demanda tenía como objetivo investigar el desvío de fondos públicos federales de proyectos de obras públicas realizados por el gobierno del estado de Río de Janeiro, con una pérdida estimada (en ese momento) de más de R$ 224 millones ($ 56.800.000). La investigación se derivó de las declaraciones del propietario de Delta Engenharia, el contratista Fernando Cavendish [pt] , y ejecutivos de Carioca Engenharia y Andrade Gutierrez , en la investigación llamada Radioactividad, iniciada el 28 de julio de 2015, con las detenciones de Othon Luiz Pinheiro da Silva [pt] , exdirector ejecutivo de Eletronuclear , y Flávio David Barra [pt] , presidente de AG Energy global en Río de Janeiro. Luego fueron llevados a la Policía Federal en Curitiba. Además del soborno, la fase 16 investigó el proyecto de construcción de Angra 3. [88]
Ejecutivos de las empresas contratistas del gobierno se reunieron en el Palacio de Guanabara , residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro, para discutir los pagos ilícitos, el aumento de facturas y los sobornos en los contratos de construcción de importantes obras públicas. Solamente Carioca Engenharia demostró el pago de más de R$176 millones (US$44.600.000) en sobornos al grupo. En total, la Policía Federal entregó 38 órdenes de búsqueda y captura, ocho de ellas de prisión preventiva, dos de prisión temporal y 14 de condução coercitiva [a] . [89]
El 23 de febrero de 2017, la PF lanzó la Operación Blackout, en referencia al apellido de dos de los operadores financieros del esquema: Jorge Luz y Bruno Luz, [l] padre e hijo. Ambos estaban vinculados al PMDB y pagaron 40 millones de dólares en sobornos a lo largo de diez años. Según las investigaciones, entre los beneficiarios había senadores y otros políticos, así como directores y gerentes de Petrobras. Según el MPF, los dos negociaron sobornos y sobornos que involucraban contratos con el estado utilizando cuentas en Suiza y Bahamas. Operaban principalmente en el Área Internacional de Petrobras, pero también comenzaron a solicitar sobornos para el PMDB de la diretoria de Abastecimento, [m] el Partido Progresista (PP), la diretoria de Serviços y el Partido de los Trabajadores (PT). Las órdenes de allanamiento presentadas por el grupo de trabajo se basaron principalmente en testimonios de testigos cooperantes, reforzados por documentos, así como pruebas obtenidas a través de la cooperación jurídica internacional. [90] Se emitieron quince órdenes de allanamiento e incautación. [91] [92]
El 28 de marzo de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación Paralelo ( Operación Paralelo ), cumpliendo órdenes de detención en la ciudad de Río de Janeiro: una de prisión preventiva y otras cinco de búsqueda y captura. [93]
El 4 de mayo de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación Asfixia, cumpliendo dieciséis órdenes de búsqueda y captura, dos de prisión preventiva, dos de prisión provisional y cinco de Condução coercitiva . [a] Arrestaron a cuatro sospechosos y cumplieron órdenes de captura en Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo.
El 26 de mayo de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación Pozo Seco (Operación Pozo Seco ) dirigida a las complejas operaciones financieras negociadas durante la adquisición de los derechos de exploración petrolera en Benín por parte de Petrobras .
El 27 de julio de 2017, la Policía Federal lanzó la Operación Cobra ( Operación Cobra ), deteniendo al expresidente del Banco do Brasil y de Petrobras, Aldemir Bendine .
El 18 de agosto de 2017, la Policía Federal lanzó dos nuevas fases de operación en Río de Janeiro y São Paulo, cumpliendo 46 órdenes judiciales, entre ellas la detención del ex líder del gobierno de Lula y de Dilma Rousseff y ex diputado federal Cândido Vaccarezza .
La Operación Masacre tuvo como blanco a una organización criminal patrocinada por un ex diputado federal, que utilizó su influencia para obtener contratos de Petrobras con una empresa extranjera. En esa actividad ilegal, los fondos ilícitos [d] fueron dirigidos a ejecutivos de la petrolera estatal, funcionarios públicos y políticos, además del propio ex diputado, según la Policía Federal. [94]
El 23 de agosto de 2017, la Policía Federal lanzó una nueva fase denominada Operación Matanza II ( en portugués : Operação Abate II ). Las órdenes judiciales se cumplieron en el Distrito Federal y en los estados de Bahía y São Paulo, totalizando cuatro órdenes de búsqueda y captura. El abogado Tiago Cedraz, hijo del ministro de Cuentas de la Unión , Aroldo Cedraz, fue uno de los objetivos de las órdenes de búsqueda. Según las investigaciones, el lobista Jorge Luz, detenido en Curitiba, afirmó que Cedras intermedió las negociaciones entre la empresa norteamericana Sargeant Marine y Petrobras, recibiendo 20 mil dólares en sobornos por el trabajo en cuentas bancarias mantenidas en Suiza , a nombre de empresas offshore. [95]
En octubre de 2017 se inició una fase no identificada [96] con la detención de Luís Carlos Moreira da Silva, exgerente de Petrobras. [97] Las investigaciones apuntan a pagos ilícitos por 95 millones de reales (24.000.000 dólares). [98] La fase tiene dos frentes de investigación: los proyectos de Petroquisa ( rama petroquímica de Petrobras) y los contratos que involucran al buque de perforación Vitórioa 10.000. [97]
El 21 de noviembre de 2017 se lanzó la Operación Sothis con la detención de un exgerente de Transpetro, filial de Petrobras. Se emitieron catorce órdenes judiciales en los estados de Bahía, Sergipe , Santa Catarina y São Paulo. Según el Ministerio Público (MPF), el exgerente, sus familiares e intermediarios son sospechosos de recibir 7 millones de reales (2.000.000 dólares) en sobornos pagados por empresas constructoras entre septiembre de 2009 y marzo de 2014. La cantidad, según los persecutores, se pagó en cuotas mensuales en beneficio del Partido de los Trabajadores. También se cumplieron ocho órdenes de búsqueda y captura y cinco órdenes de conducción coercitiva [a] . [99]
El nombre en clave "Sothis" es una alusión a la empresa "Sirius", que es una de las que se investigaron. La estrella Sirius fue bautizada como Sothis por los egipcios. [100]
El 22 de febrero de 2018 se inició la fase 48, Operación Integración ( Operación Integración ), que investiga la corrupción en la concesión de carreteras federales en el estado de Paraná, de delitos relacionados con manipulación de licitaciones y lavado de activos.
El 9 de marzo de 2018, la policía ejecutó diez órdenes de búsqueda y captura en Curitiba, São Paulo, Guarujá y Jundiaí. Se constató que hubo sobornos a favor del consorcio que ganó la licitación para la construcción de la Planta de Belo Monte, en Pará.
El 23 de marzo de 2018, una nueva operación denominada Sothis II ejecutó tres órdenes de allanamiento e incautación en Salvador, Bahía y Paulínia . La nueva fase fue una continuación de la fase 47, que investigó la corrupción y el lavado de dinero en los contratos de Transpetro . Uno de los objetivos de la operación fue la empresa de ingeniería Meta Manutenção e Instalações Industriais, sospechosa de haber pagado más de 2.325.000 reales (589.400 dólares) en sobornos al exgerente de la empresa estatal. Según el MPF, el objetivo de las búsquedas era recolectar pruebas para ayudar a concluir las investigaciones. [101]
El 8 de mayo de 2018, la Policía Federal (PF) cumplió órdenes judiciales en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo y São Paulo, siendo cuatro de prisión preventiva, dos de prisión provisional y 17 de búsqueda y captura.
El 21 de junio de 2018, la Policía Federal inició una nueva operación para investigar crímenes cometidos contra filiales de Petrobras, como Petrobras Química SA (Petroquisa).
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El 11 de septiembre de 2018, la Policía Federal inició una nueva fase, teniendo a Beto Richa como objetivo de búsqueda e incautación.
El 25 de septiembre de 2018 se puso en marcha en Portugal la fase 54 (sin nombre en clave) de la Operación Lava Jato . Según el Ministerio Público brasileño (MPF), se cumplieron cinco órdenes de búsqueda e incautación en Lisboa relacionadas con un operador financiero que ya era el objetivo de la Fase 51 (Déjà vu): Mário Ildeu de Miranda. El objetivo de las búsquedas era incautar documentos y dispositivos electrónicos ocultos en Portugal que pudieran identificar pruebas de otros delitos aún no denunciados. La Policía Federal dijo que el material incautado se compartiría con Brasil para las investigaciones en curso. El Ministerio Público portugués recibió autorización judicial para cumplir las órdenes de búsqueda e incautación gracias a un acuerdo de cooperación internacional con el Ministerio Público brasileño . Fue la segunda fase de la Operación Lava Jato que se llevó a cabo en el extranjero. [102]
Según la Policía Federal, la 56ª fase, denominada Operación Sobregiro ( Sem Fundos ), detectó sobrefacturación en la construcción de la sede de Petrobras en Salvador, Bahía . Los agentes policiales cumplieron 68 órdenes de allanamiento, 14 de detención provisional y ocho de prisión preventiva. Se cumplieron mandatos judiciales en São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Bahía. Esta fue la primera etapa de las investigaciones autorizadas por la jueza sustituta de Sergio Moro, Gabriela Hardt [pt] . Los delitos involucraron corrupción activa [e] y pasiva, [f] manejo fraudulento de fondos de pensión, lavado de dinero y crimen organizado. El Grupo OAS [pt; es] y Odebrecht construyeron la sede de Petrobras en Salvador, la Torre Pituba, y realizaron pagos ilícitos [d] de al menos R$ 68.295.866 ($ 17.300.000), casi el 10% del valor de la obra, según el MPF. Posteriormente, los montos fueron transferidos como pagos ilícitos a empleados públicos de Petrobras, al Partido de los Trabajadores Brasileños y a los directivos de Petros. El esquema de contrataciones fraudulentas y pago de fondos ilícitos ocurrió entre 2009 y 2016. [103]
El 5 de diciembre de 2018, la Policía Federal lanzó la fase 57 de la Operación Lava Jato, llamada en código Operación Sin Límites ( Sem Limites ), para investigar la actividad comercial en las actividades del sector comercial de Petrobras . [n] En los estados de Paraná y Río de Janeiro, 190 policías cumplieron 37 órdenes judiciales (órdenes de allanamiento e incautación, prisión preventiva y citaciones para declaraciones). También se emitieron órdenes de incautación de bienes inmuebles, congelamiento de cuentas bancarias de los investigados y bloqueo de fondos hasta el límite de las pérdidas identificadas hasta ese momento. La investigación descubrió un esquema en la división comercial de Petrobras que involucraba la compra y venta de petróleo y derivados del petróleo entre la empresa estatal y empresas extranjeras. El esquema se caracterizó como "organizado y activo". Hubo indicios de irregularidades en el arrendamiento de tanques de almacenamiento a o por Petrobras y las mismas empresas investigadas. Las actividades de la "división comercial" (compra y venta) de fueloil y derivados en Petrobras estaban bajo la supervisión de la Dirección de Abastecimiento. Tales operaciones no requerían autorización previa de la dirección, circunstancia que facilitó en gran medida el desmantelamiento total de los esquemas ilícitos en manos de varios funcionarios de menor jerarquía vinculados a la dirección y que ejercían sus funciones tanto en Brasil como en las oficinas de la empresa en el exterior. Los investigados serían responsables, entre otras cosas, de la práctica de corrupción, asociación ilícita, delitos financieros y lavado de dinero. [106]
El 25 de enero, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de prisión preventiva, búsqueda y captura contra el ex gobernador de Paraná Beto Richa y su contador Dirceu Pupo Ferreira, que fue concedida por el Juzgado Federal n.° 23 de Curitiba y notificada por la Policía Federal. Las concesionarias de autopistas y otras empresas supuestamente sobornaron al ex gobernador con un soborno de R$ 2,7 millones (US$ 680.000), lavado por la empresa en nombre de su esposa e hijos, pero que él controlaba, en parte directamente y en parte a través de su contador. La tentativa de obstrucción de las investigaciones condujo a la solicitud de la orden de arresto. [107]
El 31 de enero se descubrió un soborno en Transpetro , con sesenta policías federales y dieciséis auditores fiscales federales cumpliendo quince órdenes de búsqueda y captura, tres arrestos temporales en São Paulo y Araçatuba. El Supremo Tribunal Federal aprobó los acuerdos de Colaboração premiada [o] que indicaban que desde 2008 a 14 empresas pagaron sistemáticamente un porcentaje de hasta el 3% de 36 contratos con la empresa estatal por un total de 682 millones de reales (173 millones de dólares), a políticos y al denunciante a través de un bufete de abogados, constituyendo corrupción pasiva [f] y activa, [e] lavado de dinero y asociación ilícita. [108]
El 19 de febrero de 2019 se cumplieron doce órdenes de allanamiento y decomiso y una orden de prisión preventiva en las ciudades de São Paulo, São José do Rio Preto, Guarujá y Ubatuba en la 60.ª fase de la Operación Lava Jato, cuyo nombre en código es Ad Infinitum . La operación investigó el lavado de dinero, incluido el pago de un soborno por parte de Odebrecht al exsenador Aloysio Nunes . Paulo Vieira de Souza, también conocido como Paulo Preto [pt] , fue identificado como una figura clave y arrestado. [109] Según la policía federal, Odebrecht utilizó el dinero para ayudar a financiar campañas electorales y pagar sobornos a funcionarios públicos y actores políticos en Brasil. En 2010 y 2011, uno de los sospechosos investigados tenía alrededor de R$100 millones en efectivo ($25,000,000) en suelo brasileño y logró pasarlo a la División de Operaciones Estructuradas [p] de la empresa. Con ello fue posible reunir fondos para el financiamiento de campañas y para el pago de sobornos a funcionarios públicos. [110]
El 8 de mayo de 2019 se notificaron tres órdenes de prisión preventiva a tres ejecutivos del Banco Paulista [pt] (Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito) y se notificaron 41 órdenes de búsqueda y captura en las sedes de empresas que comerciaban con el Banco Paulista en operaciones de lavado de dinero relacionadas con miembros de la "División de Operaciones Estructuradas" de Odebrecht SA . [p] Las investigaciones revelaron que un monto de al menos 48 millones de reales (12 millones de dólares) fue lavado en el extranjero por el contratista y transferido a seis ejecutivos de la División entre 2009 y 2015 mediante tergiversación fraudulenta ( Falsidade ideológica [q] ) en contratos con el banco en Brasil. Otras transferencias sospechosas a empresas aparentemente no estructuradas, del orden de 280 millones de reales (71 millones de dólares), también fueron objeto de la investigación. [113]
El 31 de julio, cinco órdenes de prisión preventiva y 33 órdenes de búsqueda y captura fueron cumplidas en quince ciudades de cinco estados, [114] relacionadas con la operación del Grupo Petrópolis de un sistema de sobornos a favor de Odebrecht, moviendo casi 500 millones de reales (130 millones de dólares). [115] Las investigaciones de la Operación Lava Jato que involucra al Grupo Petrópolis se remontan a 2016, cuando una hoja de cálculo con los nombres de los políticos y una referencia a la cerveza Itaipava fue encontrada en la casa del ejecutivo de la constructora Benedicto Junior. Según los documentos, solo en las campañas de 2010 y 2012 se hicieron 255 donaciones, por un total de más de R$ 68 millones (17 millones de dólares). [ aclaración necesaria ]
El 21 de agosto, se cumplieron dos órdenes de arresto en dos estados en relación con el soborno de dos ex ministros por parte de dos empresas. [116] Según el MPF, la operación buscaba identificar a los beneficiarios finales de 118 millones de reales (30 millones de dólares) pagados por la empresa a través del "departamento de sobornos" de Odebrecht ( Setor de Propina [p] ) entre 2005 y 2013. La operación también examinó el pago de sobornos a los ex ministros Antônio Palocci y Guido Mantega. Además, se incautaron cuatro claves de cifrado que podrían dar acceso a carpetas del sistema de sobornos de Odebrecht con contenidos desconocidos para la Policía Federal. [121] El nombre de la operación se basó en los apodos de Odebrecht "Italiano" y "Post-Italiano" para dos de los ex ministros que fueron objeto de la operación. [122]
El 23 de agosto se cumplieron doce órdenes de arresto y de allanamiento en São Paulo y Río de Janeiro, centradas en BTG Pactual y Petrobras. La investigación se basó en la delação premiada [r] (cooperación investigativa pactada) del ex ministro Antonio Palocci . Además de la identificación de los beneficiarios del llamado "Programa Especial Italiano" y el método de entrega de fondos ilegales a las autoridades, la fase también aclaró la existencia de corrupción que involucra a instituciones financieras petroleras federales y estatales en la exploración de la capa presal brasileña y en un proyecto de desinversión de activos en el continente africano. [123] [124]
El 10 de septiembre se cumplieron órdenes de allanamiento e incautación en Río de Janeiro. La investigación se centró en la corrupción y el lavado de dinero en Transpetro y la represa de Belo Monte , con pagos de sobornos de 50 millones de reales (13 millones de dólares) de Estre y Odebrecht SA a Edison Lobão y Márcio Lobão y el lavado de dinero continuó hasta 2019. Las ganancias supuestamente estuvieron involucradas en cuarenta contratos, por un valor total de mil millones de reales (250 millones de dólares), con Estre, Polidutos, NM dutos [s] y Estaleiro Tietê (Astilleros del río Tietê). Márcio Lobão supuestamente ganó más de R$ 30 millones (7,6 millones de dólares), involucrando galerías de arte, compañías offshore y financistas. [125]
El 27 de septiembre, las investigaciones descubrieron lavado de dinero por parte de cambistas de dinero ( doleiros [t] [126] ) y empleados del Banco do Brasil . Se cumplieron siete órdenes de registro e incautación en São Paulo y una en Natal . Los agentes de la policía federal cumplieron órdenes judiciales en los domicilios de empleados de instituciones financieras y en una casa de cambio . Según el MPF, esta fase de la Operación Lava Jato investigó a tres gerentes y un exgerente del Banco do Brasil, que facilitaron operaciones de lavado de dinero entre 2011 y 2014. Las transferencias superaron los 200 millones de reales (51 millones de dólares). Según la policía, los sospechosos actuaron en nombre de empresas que tenían contratos con Petrobras y necesitaban efectivo para pagar fondos ilícitos ( vantagem indevida [d] ) a agentes públicos. [127]
El 23 de octubre, la Policía Federal inició una nueva fase contra el grupo ítalo-argentino Techint y sus filiales brasileñas por fraude en licitaciones de Petrobras, cumpliendo 23 órdenes de búsqueda y captura en tres estados (São Paulo, Río de Janeiro y Paraná) y decretando el bloqueo de 1.700 millones de reales en activos financieros pertenecientes a los sospechosos. El grupo está acusado de formar parte de un cártel de nueve empresas, llamado " O Clube " ("El Club"), sospechoso de defraudar licitaciones para grandes obras de la empresa estatal. Las otras empresas sospechosas son Odebrecht, Camargo Correa, UTC, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Setal-SOG, Promon y MPE. También fueron investigados por corrupción ex empleados de la empresa estatal que recibieron sobornos y los intermediarios de la empresa fueron investigados por lavado de dinero, incluidas dos empresas de consultoría. La policía federal sospecha que la empresa pagó el 2% del valor de cada contrato firmado con la petrolera en sobornos, lo que generó 60 millones de reales (15 millones de dólares) en pagos indebidos. Para hacer que los pagos ilícitos parezcan lícitos, se sospecha que Techint pasó cantidades a través de empresas offshore a ex directores y gerentes de Petrobras mediante contratos de consultoría fraudulentos. [128]
El 7 de noviembre se descubrió un soborno para encubrir la Operación Castillo de Arena [pt] [129] Antônio Palocci acusó a un ex presidente del Supremo Tribunal Federal de aceptar R$ 5 millones (US$ 1,3 millones) de Camargo Correia. [130]
El 10 de diciembre, la Policía Federal y el Ministerio Público lanzaron una nueva operación que investigó pagos por R$132 millones (US$33,5 millones) de la empresa de telecomunicaciones Oi a empresas pertenecientes al hijo del expresidente Lula da Silva. Según los hallazgos, una parte de esos fondos podría haber sido utilizada para comprar el sitio de Atibaia, [g] fundamental para una de las dos condenas ya impuestas al expresidente en la Operación Lava Jato. La nueva fase cumplió 47 órdenes de búsqueda y captura en São Paulo, Río de Janeiro, Bahía y el Distrito Federal. Fue una derivación de la Fase 24, que tomó declaraciones al expresidente Lula. Involucró investigaciones de delitos de corrupción activa [e] y pasiva, [f] asociación delictiva, tráfico de influencias internacional y lavado de dinero. Según la Fiscalía Federal, esos pagos se realizaron sin ninguna justificación económica plausible, mientras que el grupo Oi/Telemar se benefició de varios actos realizados por el Gobierno Federal. [131]
El 18 de diciembre, la Policía Federal inició una nueva fase para ejecutar doce órdenes de búsqueda y captura. La operación investigó sospechas de que tres empresas habían obtenido información privilegiada y se habían beneficiado de al menos 200 contratos de fletamento de buques firmados por Petrobras por un total de más de 6 mil millones de reales (1.500 millones de dólares). Las órdenes fueron enviadas a São Paulo, Río de Janeiro y Niterói . Según la policía, esta nueva etapa es una continuación de las investigaciones que se remontan al inicio de la Operación Lava Jato en 2014, e incluyó la investigación de corrupción de funcionarios públicos, organización criminal y lavado de dinero. Las irregularidades son responsabilidad de la Dirección de Contrataciones [pt] ( Diretoria de Abastecimento ). [m] [132]
La Operación Sin Límites II fue lanzada el 18 de junio de 2020, como una derivación de la fase 57. Involucró la investigación del pago de sobornos a empleados de Petrobras por parte de empresas que se dedican a la compra y venta de petróleo y derivados. [133] [134]
El 19 de agosto de 2020 se puso en marcha la fase 72, denominada en código “Navegar es necesario”, [u] que derivó en el encarcelamiento de los hermanos empresarios Germán y José Efromovich. [135]
El 25 de agosto de 2020, la Policía Federal, en cooperación con el MPF, lanzó la fase 73, la Operación Hombro con Hombro, que implicó sobornos a Petrobras por un monto de 4 millones de reales (1,01 millones de dólares) para encubrir la corrupción en el proceso de licitación en Petrobras. [136]
El 10 de septiembre de 2020 se lanzó la Operación Sovrapprezzo (en italiano, "sobrecargo") en los estados de São Paulo y Río de Janeiro, que involucra fraude mediante sobrecargos a Petrobras por parte de empleados del Banco Paulista [pt] y sobornos por un monto de 100 millones de reales (25,4 millones de dólares). [137]
La Policía Federal emitió 25 órdenes de allanamiento por transacciones de divisas en Petrobras entre 2008 y 2011. Petrobras dijo que era la víctima, que estaba cooperando activamente y que proporcionó la información a los fiscales que condujo a la emisión de las órdenes de allanamiento. También estaban involucradas las transacciones de divisas del Banco Paulista durante el mismo período. Los funcionarios de allí dijeron que su división de divisas estaba "extinta" y que nadie allí conocía ahora el objetivo de la investigación actual. La investigación encontró que el Banco Paulista había manejado 7.700 millones de reales (1.450 millones de dólares) en transacciones durante el período 2008-2011. [138]
La operación BOEMAN se lanzó el 23 de septiembre de 2020.
La Operación Sin Límites III fue lanzada por la Policía Federal el 7 de octubre de 2020.
La Operación Sin Límites IV fue lanzada por la Policía Federal el 20 de octubre de 2020.
La Operación Sin Límites V fue lanzada por la Policía Federal el 26 de noviembre de 2020.
La Operación Vernissage fue lanzada por la Policía Federal el 12 de enero de 2021.
La Operación Pseudea fue lanzada por la Policía Federal el 11 de febrero de 2021.
Se acercaba el amanecer mientras equipos de policías salían a las calles en varios lugares de Brasil, listos para ejecutar órdenes de búsqueda y arresto que formarían parte de la fase siete de la Operación Lava Jato, cuyo nombre en código era "Día del Juicio Final".
{{cite news}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link){{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)Lava Jato sem nome volta à Petrobrás: em nova etapa da maior investigação já realizada contra a corrupção, pela primeira vez PF não dá nome à operação, que mira quatro ex-gerentes da estatal.
Se puede definir la función de una Sociedad Comercial como actuar como intermediaria entre compradores y vendedores que se encuentran en diferentes países, buscando siempre optimizar la eficiencia procesal.
En resumen, se puede definir la función de la Trading Company como intermediario entre compradores y vendedores que se encuentran en países diferentes, buscando siempre la agilidad del proceso.
Hoy, en la Operación Carbonara Química, la Policía Federal cumplió dos órdenes de detención temporal y 11 de búsqueda e incautación en São Paulo y Bahía. El plan desencadenado por la 63ª fase de Lava Jato investiga presuntos pagos periódicos de sobornos por parte de directores de
Braskem
y Odebrecht a los ex ministros Antonio Palocci y Guido Mantega, llamados, respectivamente, "italianos" y "postitalianos" en las hojas de cálculo del contratista. Los ex ministros, sin embargo, no fueron objetivos directos de esta operación.
Hoje, na Operação Carbonara Chimica, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. El esquema deflagrado pela 63ª fase da Lava Jato investiga a suspeita de pagos periódicos de propina de diretores da
Braskem
y da Odebrecht aos ex ministros Antonio Palocci y Guido Mantega — chamados, respectivamente, de 'Italiano' e 'Pós-Itália' nas planilhas da empreiteira. Los ex ministros, en tanto, no foram alvos diretos dessa operação.
El exdirector del llamado departamento de sobornos dijo que cualquier ejecutivo responsable de un proyecto de Odebrecht podría solicitar los fondos para poner en marcha el proyecto.
O ex-director do chamado setor de propinas disse que cada ejecutivo responsável por obras de Odebrecht podia solicitar o recurso para fazer as obras andarem.
Los correos electrónicos incautados por la Operación Autolavado en la sede del Grupo Odebrecht en junio de 2015 reforzaron las pruebas que muestran la participación del presidente saliente de Marcelo Bahia Odebrecht con la División de Operaciones Estructuradas -un departamento que se ocupaba de los sobornos y pagos a fondos ilícitos de la contratista- en el esquema de corrupción descubierto en Petrobras.
E-mails apreendidos pela Operação Lava Jato na sede do Grupo Odebrecht, en junio de 2015, reforçaram o rol de provas da participação do presidente afastado do Marcelo Bahia Odebrecht com o Setor de Operações Estruturadas - departamento que cuidava dos pagos de propina e caixa 2 da empreiteira, no esquema de corrupção descoberto na Petrobrás.
Sólo los empleados de la División de Operaciones Estructuradas, también llamada División de Sobornos por los medios, ... Apenas os funcionários do Setor de Operações Estruturais, também chamado de Setor de Propinas, pela mídia, ...
El
departamento de sobornos
de la empresa , conocido por el nombre bastante prosaico de División de Operaciones Estructuradas, administraba su propio presupuesto en la sombra.
Según la Policía Federal, la nueva fase de la operación investiga los pagos a exministros identificados en las planillas de Odebrecht como 'Italiano' y 'Post-Italiano', factor que inspiró el nombre de la operación, según la Policía Federal. Las deliberaciones de los ejecutivos de Odebrecht indicaron que 'Italiano' era el apodo del exministro Antônio Palocci, y 'Post-Italiano' era Guido Mantega.
De acuerdo con PF, una nueva fase de operación investiga pagos a ex ministros identificados en los planes de Odebrecht como "Italiano" y "Pós-Itália", factor que inspiró el nombre de la acción, aún segundo a PF. Delações de ejecutivos de Odebrecht apontaram "Italiano" como el apelado del ex ministro Antônio Palocci y "Pós-Itália", de Guido Mantega.
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