La Dirección Nacional Anticorrupción ( en rumano : Direcția Națională Anticorupție (DNA) ), anteriormente Fiscalía Nacional Anticorrupción ( en rumano : Parchetul Național Anticorupție ), es la agencia rumana encargada de prevenir, investigar y procesar delitos relacionados con la corrupción (como soborno, corrupción, mecenazgo y malversación de fondos) que causaron un daño material al Estado rumano. La institución se ocupa de la lucha contra los delitos de corrupción elevados, que hayan causado daños superiores a 200.000 euros o si el objeto del delito son bienes o sumas de dinero superiores a 10.000 euros.
La DNA fue creada en 2002 mediante la Ordenanza de Emergencia núm. 43/2002 del Gobierno rumano. [1] Inicialmente la institución se llamó Oficina Nacional Anticorrupción (Parchetul Național Anticorupție), y entre octubre de 2005 y marzo de 2006 fue nombrada Departamento Nacional Anticorrupción , ambos operando como organizaciones autónomas adscritas al Tribunal Superior de Casación y Justicia . El modelo de organización del ADN se ha inspirado en estructuras similares de España, Noruega y Bélgica. [2] La DNA está dirigida por un Fiscal Jefe y dos adjuntos, designados por el Ministro de Justicia y designados por el Presidente de Rumanía . El Fiscal Jefe de la Dirección está subordinado al Fiscal General de la Fiscalía adscrito al Tribunal Superior de Casación y Justicia .
A partir de 2013, la DNA investigó con éxito miles de casos de corrupción en todo el espectro político. [3] [4] [5] Según un informe de la Unión Europea, la DNA rumana había "establecido un historial impresionante en términos de resolución de casos de corrupción de nivel alto y medio". [6] La DNA también ha sido un ejemplo en términos de sus informes, que muestran un alto grado de apertura y voluntad de análisis. [6] Según una encuesta del INSCOP, la confianza de los rumanos en el ADN es muy alta (59,8%), en comparación con otras instituciones como el Parlamento (12,6%) o el Gobierno (22,6%). [7]
El marco legislativo que creó esta organización otorgó a la DNA jurisdicción (autoridad) sobre casos de corrupción de nivel alto y medio. La DNA es una entidad independiente en relación con los demás poderes judiciales, las fiscalías adscritas a estos poderes, así como en las relaciones con otras autoridades públicas.
Son delitos de competencia de la DNA aquellos que tengan por objeto bienes o cantidades equivalentes a más de 10.000 euros . La institución también puede investigar delitos relacionados con actos de corrupción si estos delitos han causado daños superiores a 200.000 euros o si este tipo de actividades han comprometido gravemente a autoridades o instituciones públicas. La DNA tiene jurisdicción exclusiva e ilimitada en la lucha contra la corrupción de alto nivel, incluso en la persecución de miembros del parlamento. Mediante modificaciones legislativas posteriores, se eliminó la competencia de la DNA en materia de corrupción de bajo nivel, más precisamente en los casos de corrupción relacionados con alcaldes de ciudades, agentes de policía y notarios.
Cualquier caso de corrupción puede ser investigado por la ADN si quien comete el delito se encuentra dentro de una de estas categorías:
La DNA también tiene autoridad para investigar delitos penales dirigidos contra los intereses financieros de la Unión Europea , [nota 1] independientemente del valor del daño. Además, la DNA puede investigar delitos de importancia macroeconómica si han causado un daño material superior al equivalente en leus de 1.000.000 de euros, en los casos de: fraude , formas de abuso de poder , determinadas infracciones previstas en el Código aduanero, la infracción penal delitos previstos en la Ley núm. 241/2005 para la prevención y lucha contra la evasión fiscal . [nota 2]
La Dirección Nacional Anticorrupción está dirigida por un fiscal jefe, dos subdirectores y cuatro fiscales departamentales. Son propuestos por el Ministro de Justicia, nombrados por el Presidente de Rumanía y aprobados por el Consejo Superior de la Magistratura por un período de tres años, con posibilidad de ser reelegidos una vez más. [8] [9] Los actos de corrupción cometidos por quienes están incluidos en estas últimas categorías son investigados por fiscales de otras oficinas.
Para resolver eficazmente los casos de corrupción y otras actividades específicas relacionadas con la persecución penal, los fiscales de la DNA cuentan con el apoyo de oficiales y agentes de la policía judicial, así como de otros especialistas calificados en otros campos: economía, finanzas, banca, aduanas, etc. Estos especialistas trabajan en el marco de equipos operativos dirigidos, supervisados y controlados por el fiscal responsable del caso.
Según la ley, la DNA tiene independencia financiera y sus fondos provienen del presupuesto estatal. El fiscal jefe de la dirección es un solicitante de crédito secundario.
La ADN está compuesta por una estructura central, catorce estructuras territoriales ubicadas en ciudades donde existen tribunales de apelación y una oficina territorial: [10] [11]
La ADN puede ser notificada por ciudadanos, empresas y autoridades públicas. La ADN también puede tomar nota de la información resultante del trabajo de los fiscales o de la información publicada en los medios de comunicación. [12]
Las denuncias de ciudadanos y personas jurídicas pueden ser de tres tipos: [12]
Las siguientes autoridades también pueden remitir a la DNA delitos relacionados con la corrupción: [12]
El informe anticorrupción de 2014 de la Comisión Europea ha destacado el ADN rumano como uno de los cinco ejemplos de buenas prácticas en las agencias anticorrupción de toda la UE: [13]
DNA ha construido un historial notable de investigaciones y procesamientos no partidistas sobre acusaciones de corrupción en los niveles más altos de la política, el poder judicial y otros sectores como la administración tributaria, aduanas, energía, transporte, construcción, atención médica, etc. En siete años, DNA ha procesado a más de 4.700 acusados. El 90,25% de sus acusaciones fueron confirmadas mediante decisiones judiciales firmes. Casi 1.500 acusados fueron condenados mediante decisiones judiciales firmes, y casi la mitad de ellos ocupaban cargos de muy alto nivel. La clave de estos resultados ha sido la estructura de la DNA que incorpora, además de fiscales que dirigen y supervisan las investigaciones, policía judicial y expertos económicos, financieros e informáticos.
— Comisión Europea, Informe Anticorrupción, 2014. [13]
En 2015, actuando bajo el liderazgo de Laura Codruța Kövesi , la agencia había ganado terreno contra la corrupción de alto nivel. [14] La agencia emplea actualmente a 120 fiscales que trabajan en más de 6.000 casos y ha procesado con éxito a decenas de alcaldes, cinco parlamentarios, dos exministros y un exprimer ministro solo en 2014. También han comparecido ante la justicia cientos de ex jueces y fiscales, con una tasa de condenas superior al 90%. [15]
En 2015 fueron investigados 12 parlamentarios, incluidos ministros: "Hemos investigado a dos ministros en ejercicio, uno de los cuales pasó directamente de su puesto ministerial a la prisión preventiva", afirmó Kövesi. [15]
Una encuesta de 2015 sugirió que el 60% de los rumanos confía en DNA, en comparación con solo el 11% que expresa su confianza en el Parlamento . [15]
La DNA también ha visto sus relaciones con el servicio interno de inteligencia rumano, el SRI , cuestionadas por los medios de comunicación rumanos y por el presidente del Comité de Supervisión de las Actividades del SRI del Parlamento rumano. [16] Se ha alegado que el SRI realiza 20.000 interceptaciones telefónicas en nombre de la DNA cada año. [17]
Los acusados hablan con frecuencia de humillación frente a los medios de comunicación, [18] y se filtran pruebas a los periódicos y emisoras para desacreditarlos antes de sus juicios. [19]
El expresidente de Rumanía , Traian Băsescu , entrevistado en mayo de 2016, pidió la detención de los jueces y fiscales que violaran los derechos humanos de los acusados. [20] "Más de 100 personas investigadas en casos de ADN han sido absueltas este año. Cumplieron más de 3.000 días de arresto preventivo. Creo que los fiscales que pidieron el arresto preventivo de estas personas deberían ser arrestados inmediatamente por abuso de poder o malversación en el cargo, porque falsificaron pruebas. Deberían ser arrestados inmediatamente junto con los jueces que aprobaron los arrestos. Esto sería simplemente porque destruyeron destinos y carreras". [20]
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)Una gran cantidad de políticos, alcaldes, jueces y fiscales han sido objeto de una campaña anticorrupción como ninguna otra en Europa del este (o en el mundo, en realidad).
La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y el Tribunal Superior de Casación y Justicia (TCJC) han establecido un historial impresionante en términos de resolución de casos de corrupción de nivel alto y medio.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)La Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania (DNA). DNA, una fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción de nivel medio y alto, ha construido un notable historial de investigaciones y enjuiciamientos no partidistas sobre acusaciones de corrupción en los niveles más altos de la política, el poder judicial y otros sectores como la administración tributaria, las aduanas, energía, transporte, construcción, sanidad, etc. En los últimos siete años, la DNA ha procesado a más de 4.700 personas. El 90,25% de sus acusaciones fueron confirmadas mediante decisiones judiciales firmes. Casi 1.500 acusados fueron condenados mediante decisiones judiciales firmes, y casi la mitad de ellos ocupaban cargos de muy alto nivel. La clave de estos resultados ha sido la estructura de la DNA que incorpora, además de fiscales que dirigen y supervisan las investigaciones, policía judicial y expertos económicos, financieros e informáticos.