Burisma Holdings Limited ( ucranio : Бурісма Холдингс ) era un holding con sede en Kiev , Ucrania , para un grupo de empresas de exploración y producción de energía. Estuvo registrada en Limassol , Chipre , hasta su disolución en 2023. [5] Burisma Holdings operó en el mercado de gas natural de Ucrania desde 2002. Era uno de los mayores productores privados de gas natural de Ucrania, alrededor de 2019. [6] [7 ] Era propiedad del oligarca ucraniano Mykola Zlochevsky a través de su empresa Brociti Investments Limited ( ucraniano : Бросіті Інвестментс Лімітед ).
Las filiales de Burisma incluían a Esko-Pivnich, Pari, Persha Ukrainska Naftogazova Kompaniya, Naftogaz Garant, KUB-Gas y Astroinvest-Ucrania. [8] [9] [10]
Historia
Burisma se fundó en 2002. [11] [12] La consolidación del Grupo Burisma tuvo lugar principalmente en 2006 y 2007. [13] Se convirtió en un accionista importante de Sunrise Energy Resources, una corporación de Delaware , que en 2004 adquirió las empresas ucranianas Esko- Pivnich ( ucranio : Еско-Північ ) y Pari ( ucranio : Парі ), que poseían licencias de exploración de gas natural . [14] En 2009, las acciones de estas empresas se transfirieron a Millington Solutions Limited. [14] Sin embargo, poco después Millington dejó de existir, momento en el que Burisma reclamó la propiedad de esas dos empresas. En 2012, Persha Ukrainska Naftogazova Kompaniya (Primera compañía ucraniana de petróleo y gas, ucraniano : Перша Українська нафтогазова компанія ), Naftogaz Garant (Garantía de petróleo y gas, ucraniano : Нафтогаз гарант ), y KrymTopEnergoServis (CrimeaTopEnergoService, Ucraniano : Кримтопенергосервіс ) pasó a formar parte de el Grupo Burisma. [15] [16] [17]
En 2014, Burisma firmó un acuerdo de cooperación con KazMunayGas , la empresa nacional de petróleo y gas de Kazajstán. [18] En 2016, Burisma compró dos flotas de fracturación hidráulica (fracking). [19] En 2017, compró una plataforma de perforación Service King Manufacturing SK 3000 de 3.000 caballos de fuerza por 40 millones de dólares (USD); En aquel momento era la plataforma de perforación más potente de Europa del Este. [20]
En febrero de 2016, Burisma adquirió una participación del 70% en KUB-Gas (КУБ-Газ). [8] En 2017, compró una participación mayoritaria en Diloretio Holdings Limited, una compañía propietaria de las compañías de gas ucranianas SystemoilEngineering ( ucraniano : систеífigo igu ) , y tehnokomservis ( TechnoComService, ucraniano : Техкомсервіс ). [21] También en 2017, Burisma compró Nadragasvydobuvannya (Extracción de gas del subsuelo, ucraniano : Надрагазвидобування ) [22] y GasOilInvest (Гасоілінвест). [23] En abril de 2019, Burisma adquirió Astroinvest Ucrania (Астроінвест-Україна), un comerciante de gas natural. [9]
En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 , la campaña de reelección del presidente Donald Trump y sus aliados promovieron acusaciones de corrupción centradas en la relación entre Burisma y Hunter Biden . Las afirmaciones fueron expuestas por primera vez por un editor de Breitbart News , [27] y posteriormente formaron la base de una campaña de presión por parte de Trump y sus asociados para presionar al gobierno ucraniano a anunciar una investigación sobre el papel del joven Biden con Burisma, que culminó con el impeachment de Trump y absolución . [28] Los republicanos esperaban utilizar las acusaciones de Burisma para empañar la campaña presidencial de 2020 de Biden , pero una investigación realizada por los Comités de Finanzas y Seguridad Nacional del Senado, controlados por los republicanos, poco antes de las elecciones presidenciales de 2020 concluyó que no había evidencia de influencia indebida o irregularidades por parte de Joe. Biden. [29]
Operaciones
Las operaciones principales de Burisma se realizaron en Ucrania, complementadas con actividades en Alemania, México, Italia y Kazajstán. [19] Poseía 35 licencias de producción de gas en Ucrania en las cuencas del Dnieper-Donets , los Cárpatos y Azov - Kuban . [8] [11] Las actividades de exploración y producción se llevaron a cabo en ocho sitios en cinco regiones. [30] Burisma también proporcionó servicios de pozos de gas natural, incluida la fracturación hidráulica. [19] En 2019, Burisma planeó construir una planta de gas licuado de petróleo (GLP) en Járkov con una capacidad de 50.000 toneladas por año. [10]
En 2016, Burisma era el segundo mayor productor privado de gas natural en Ucrania después de DTEK , [7] y representaba el 26 % de todo el gas natural producido por empresas privadas y más del 5 % de la producción total de gas en Ucrania. [7] [31] Según la empresa, produjo 1.300 millones de metros cúbicos (4,6 × 10 10 pies cúbicos) de gas natural en Ucrania en 2018. [11]
Burisma Holdings era propiedad de Brociti Investments Limited, una empresa con sede en Chipre propiedad del ex político y empresario ucraniano Mykola Zlochevsky . Zlochevsky fue ministro de Recursos Naturales durante el gobierno de Viktor Yanukovich , entonces presidente de Ucrania. [36] Brociti Investments adquirió Burisma Holdings en 2011. [37] Antes de esa adquisición, Mykola Zlochevsky y Mykola Lisin poseían cada uno una participación del 50% en Burisma Holdings. [14] [37] [38] Lisin, un político ucraniano, murió en un accidente de tráfico en 2011. [38] Como encontró el estudio de 2012 de Burisma realizado por el Centro de Acción Anticorrupción, el verdadero propietario de Burisma no era otro que El oligarca multimillonario Ihor Kolomoisky . [37] Kolomoisky tenía un “interés mayoritario” en Burisma. [39] [40]
En abril de 2014, Devon Archer , ex asesor principal de la campaña presidencial de John Kerry de 2004 , y Hunter Biden , abogado e hijo del entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden , se unieron a la junta. [41] [44] Archer dejó la empresa en 2018 [ cita necesaria ] y Hunter Biden se fue en abril de 2019, cuando expiró su mandato como director. [11]
Resultados financieros
Burisma Holdings no divulga sus resultados financieros. [11] [19] Se ha calculado, basándose en un precio mínimo del gas natural, que los ingresos de la empresa en 2018 pueden haber ascendido a al menos 400 millones de dólares estadounidenses. [11]
Investigaciones
En abril de 2014, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido inició una investigación de lavado de dinero contra Zlochevsky y, como resultado, se congelaron cuentas de Burisma Holdings y su matriz Brociti Investments en la sucursal londinense de BNP Paribas que contenían 23 millones de dólares. Ese dinero fue transferido como resultado de complejas transacciones realizadas por una empresa controlada por el empresario ucraniano Serhiy Kurchenko , objeto de las medidas restrictivas de la Unión Europea . [45] Cuando la fiscalía general de Ucrania no proporcionó los documentos necesarios para la investigación, un tribunal británico abandonó el caso en enero de 2015 y ordenó descongelar los activos. [46] En septiembre de 2015, el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Pyatt, pronunció un discurso en el que criticó a los fiscales ucranianos por no cooperar con la investigación. [46]
La Fiscalía General de Ucrania y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) han llevado a cabo en total 15 investigaciones sobre el propietario de Burisma, Zlochevsky. [47] En 2016, el exfiscal general Yuriy Lutsenko acusó a las filiales de Burisma de conspiración y evasión fiscal de alrededor de mil millones de grivnas (70 millones de dólares estadounidenses) en 2014-2015, pero más tarde, durante la investigación, las filiales de Burisma no fueron mencionadas. [48] La auditoría fiscal de Esko-Pivnich realizada por el Servicio Fiscal del Estado encontró algunas violaciones en 2016. Como resultado, se pagaron 50 millones de grivnas (1,9 millones de dólares estadounidenses) de impuestos adicionales para eliminar los cargos penales. [48] En total, Burisma pagó 180 millones de grivnas adicionales (7,44 millones de dólares estadounidenses) en impuestos para evitar nuevos procedimientos penales. [11] [30] Se llevó a cabo una investigación criminal si las licencias de extracción de recursos naturales se otorgaron legalmente a las subsidiarias de Burisma durante el período en que Zlochevsky ocupó un cargo gubernamental. Aunque la NABU determinó violaciones del procedimiento, la Fiscalía Especializada Anticorrupción incumplió los plazos procesales para presentar una demanda y el tribunal desestimó el caso de anulación de licencias. [48] En octubre de 2019, el fiscal general Ruslan Riaboshapka anunció que se revisarían los 15 casos de investigación. [47]
En enero de 2024, John Buretta (un abogado estadounidense y ex fiscal general adjunto de EE. UU., que fue uno de los abogados clave del equipo de defensa de Zlochevskyi) presentó retroactivamente un documento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros por el trabajo realizado en nombre de Burisma y Zlochevsky en 2016. Según el bufete de abogados de Buretta, la decisión de presentar la divulgación 8 años después del hecho se produjo "después de una discusión con el Departamento de Justicia". [49]
Después del ataque terrorista al Ayuntamiento de Crocus en Moscú , el Comité de Investigación de Rusia, que es la principal autoridad investigadora federal de Rusia, abrió un caso penal por la sospecha de participación de funcionarios occidentales en la financiación del terrorismo . El 9 de abril de 2024, el comité de investigación anunció que había descubierto que los fondos recibidos a través de organizaciones comerciales, en particular Burisma, se habían utilizado para llevar a cabo actos terroristas. [50] [51] [52] [53]
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