La Serious Organised Crime Agency ( SOCA ) fue un organismo público no departamental del Gobierno del Reino Unido que existió desde el 1 de abril de 2006 hasta el 7 de octubre de 2013. La SOCA era una agencia nacional de aplicación de la ley con el patrocinio del Ministerio del Interior , establecida como una entidad corporativa bajo la Sección 1 de la Serious Organised Crime and Police Act 2005. Operaba dentro del Reino Unido y colaboraba (a través de su red de oficinas internacionales) con muchas agencias de inteligencia y aplicación de la ley extranjeras.
La Agencia se formó tras la fusión de la Brigada Nacional contra el Crimen , el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (cuyos elementos se incorporaron al AVCIS ), la Unidad Nacional contra el Crimen de Alta Tecnología (NHTCU), las secciones de investigación e inteligencia de la Agencia Tributaria y de Aduanas de Su Majestad sobre el tráfico de drogas grave y las responsabilidades del Servicio de Inmigración en materia de delincuencia organizada relacionada con la inmigración. La Agencia de Recuperación de Activos pasó a formar parte de la SOCA en 2008, mientras que la Oficina de Fraudes Graves siguió siendo una agencia independiente.
Los agentes de la SOCA podían tener los poderes de un agente de policía , un funcionario de aduanas o un funcionario de inmigración y/o cualquier combinación de estos tres conjuntos de poderes. El Director General de la SOCA (o su designado) era responsable de determinar qué poderes se otorgaban a los miembros del personal, los cuales podían modificarse según la naturaleza de la investigación. [1] Los agentes de la SOCA no podían ejercer esos poderes policiales que exigían que un agente de policía estuviera uniformado, ya que la agencia no estaba uniformada.
La SOCA operaba con mayores poderes en Inglaterra y Gales que en Escocia e Irlanda del Norte y, como tal, trabajaba con la Agencia Escocesa contra el Crimen y las Drogas y el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (Irlanda del Norte) , que compartían algunas de sus funciones en sus respectivas jurisdicciones.
En junio de 2011, el gobierno de coalición anunció que las operaciones de la SOCA se fusionarían en una Agencia Nacional contra el Crimen más grande que se lanzaría en 2013. [2] La nueva agencia, creada a través de la Ley de Delitos y Tribunales de 2013 , [3] comenzó a operar el 7 de octubre de 2013.
La creación de la agencia se anunció el 9 de febrero de 2004 como uno de los elementos de la Ley de 2005 sobre la delincuencia organizada grave y la policía , que también restringe las protestas y manifestaciones en el centro de Londres y modifica los poderes de arresto y el uso de órdenes de registro. Según cifras del Ministerio del Interior, el crimen organizado le cuesta al Reino Unido alrededor de 20.000 millones de libras esterlinas cada año, y algunas estimaciones elevan la cifra a 40.000 millones de libras esterlinas. [4]
La SOCA tenía un mandato nacional y su función era apoyar a las fuerzas policiales individuales en la investigación de delitos y realizar investigaciones independientes en relación con el crimen organizado grave. La SOCA era una agencia cuya función era "reducir el daño", no específicamente la de detener y condenar a los delincuentes. [5]
Algunos medios de comunicación intentaron establecer paralelismos entre la organización y el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos : de hecho, algunos medios de comunicación calificaron a la SOCA de "FBI británico". [6] [7]
La SOCA estaba sujeta a mecanismos de gobernanza internos y externos similares a los del servicio de policía. El Departamento de Normas Profesionales de la SOCA era responsable de recibir, investigar y supervisar el progreso de las denuncias públicas sobre la mala conducta de los agentes de la SOCA. Las denuncias graves relacionadas con la SOCA eran tratadas por la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía (IPCC), ahora la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC). [8] La IPCC decidiría el método de investigación adecuado. En términos generales, la IPCC trataría las denuncias contra los agentes de la SOCA de la misma manera que las denuncias contra los agentes de policía o los agentes de HMRC . El Defensor del Pueblo de la Policía de Irlanda del Norte (PONI) se ocupaba de las denuncias en Irlanda del Norte . En Escocia , esto era responsabilidad del Lord Advocate . También existía un régimen de inspección a medida para la SOCA, proporcionado a través de la Inspección de Policía de Su Majestad (HMIC). [9]
La agencia era un organismo público ejecutivo no departamental patrocinado por el Ministerio del Interior , pero operativamente independiente de él . Fue financiada por el gobierno central del Reino Unido, con un presupuesto provisional para 2006/7 de £457 millones, de los cuales £416 millones financiaron recursos en curso y £41 millones fueron inversión de capital. [10] En su formación se pretendía que tuviera alrededor de 4.200 empleados, de los cuales 400 eran personal de apoyo. De la fuerza laboral restante, la mitad serían investigadores criminales y la otra mitad se centraría en el análisis y la inteligencia. SOCA cooperó estrechamente con la policía, las agencias de inteligencia, HM Revenue & Customs , fuerzas policiales extranjeras y otros.
La SOCA estaba dirigida por una junta compuesta por miembros ejecutivos y no ejecutivos. El presidente no ejecutivo fundador, responsable del enfoque general de la Agencia, fue Sir Stephen Lander , ex Director General del Servicio de Seguridad (MI5) . Lander fue sucedido por Sir Ian Andrews, ex funcionario del MOD. Los otros directores no ejecutivos originales de la junta fueron Stephen Barrett, Elizabeth France, Ken Jarrold, Janet Paraskeva y el general Sir Roger Wheeler . Antes del cierre, los directores no ejecutivos eran Peter Clarke , Sue Garrard, Francis Plowden y el Dr. Martyn Thomas. [11] Los directores ejecutivos originales de la junta fueron David Bolt, Malcolm Cornberg, Paul Evans y Trevor Pearce, [12] y hoy son Malcolm Cornberg, Paul Evans, Trevor Pearce y Brad Jones. La sede de la agencia estaba en Victoria , no lejos de New Scotland Yard. También había una oficina en Vauxhall, al sur de Londres, no lejos del Palacio de Westminster y del edificio SIS .
El director general fundador fue Bill Hughes , exmiembro de la Brigada Nacional contra el Crimen. Hughes se jubiló en 2010 y fue sucedido por Trevor Pearce, quien hasta entonces era el director ejecutivo de la Dirección de Cumplimiento de la Ley de la SOCA. [13]
La Junta ordenó que alrededor del 40% de su esfuerzo se dedicara a combatir el tráfico de drogas, el 25% a combatir el crimen organizado migratorio, alrededor del 10% al fraude, el 15% a otros delitos organizados y el 10% restante a apoyar a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. [14]
La organización se dividió en tres direcciones principales:
La Agencia tuvo que hacer frente a los efectos de importantes recortes presupuestarios que afectaron tanto su estrategia para combatir el crimen organizado como su capacidad para retener a agentes de policía experimentados. [15]
El Centro de Protección de la Infancia en Internet y Explotación Infantil (CEOP) funcionaba como un componente independiente de la SOCA y estaba integrado por agentes de la SOCA. La tarea de protección infantil en Internet había sido anteriormente (en parte) responsabilidad de la NHTCU. El CEOP anunció recientemente la apertura de la Academia CEOP, diseñada para ser un centro de excelencia en esta área de aplicación de la ley. [16] El CEOP trabaja en conjunto con el Comando de Investigación de Abuso Infantil de New Scotland Yard, que tiene su propia unidad de alta tecnología. [17]
El 1 de abril de 2012, la Oficina de Personas Desaparecidas, la Oficina Central de Testigos, el Centro de Operaciones Especializadas y la Sección de Apoyo Operativo contra el Crimen y Análisis de Delitos Graves se transfirieron de la Agencia Nacional de Mejora de la Policía a la SOCA, como medida provisional antes del establecimiento propuesto de la Agencia Nacional contra el Crimen en 2013. [18] El CEOP se convirtió en un comando independiente de la Agencia Nacional contra el Crimen cuando comenzó a operar el 7 de octubre de 2013.
SOCA actuó como punto de contacto en el Reino Unido para Interpol , Europol y el Sistema de Información de Schengen .
En esta capacidad la SOCA mantuvo las siguientes funciones:
La Sección de Análisis de Delitos Graves pasó de la Agencia Nacional de Mejora de la Policía a la SOCA el 1 de abril de 2012, antes de la creación prevista de la Agencia Nacional contra el Crimen en 2013. La SCAS tiene su sede en Foxley Hall, en los terrenos de la Escuela Superior de Policía de Bramshill , Hampshire . [20] Fue creada originalmente por el Ministerio del Interior en 1998 para identificar la posible aparición de asesinos en serie y violadores en serie en la etapa más temprana de sus delitos. Desde entonces, este alcance se ha ampliado para incluir el análisis por parte de personal especializado de violaciones, agresiones sexuales graves y asesinatos sin motivo o con motivación sexual.
El SCAS recibe los expedientes de los casos penales de todas las fuerzas policiales del Reino Unido en una fase temprana de las investigaciones. La información se codifica y se coloca en una única base de datos, ViCLAS (Sistema de análisis de vínculos entre delitos violentos). El sistema fue desarrollado en Canadá por la Real Policía Montada de Canadá .
El oficial investigador recibe un informe de un analista de delitos con una serie de elementos clave diseñados para ayudar en la investigación. Identificará si hay motivos para creer que el delincuente ha sido identificado previamente. También proporcionará un desglose del comportamiento exhibido en el delito , a menudo con una descripción estadística de algunos de los elementos involucrados. Esto puede alertar a un investigador sobre la importancia de algunos aspectos del delito que no son inmediatamente evidentes. El SCAS también es responsable de identificar las buenas prácticas, o "lo que funciona", por lo que el informe del analista puede contener "sugerencias de investigación" que podrían guiar al oficial hacia una línea de investigación específica que aún no se ha considerado. El informe también puede sugerir posibles sospechosos que la unidad ha identificado a partir de una serie de bases de datos. Cuando se ha identificado a un sospechoso principal y se lo ha acusado de un delito, los analistas superiores pueden proporcionar pruebas especializadas en el tribunal, para ayudar con el procesamiento de los delincuentes.
La unidad de Apoyo Operacional contra el Crimen también se trasladó a SOCA y proporciona habilidades operativas especializadas para ayudar en la resolución de series de delitos excepcionales e incidentes operativos críticos.
Cuatro equipos regionales de asesores de investigación respaldan las investigaciones regionales y cuentan con el apoyo de los conocimientos especializados de los agentes de investigación criminal, los asesores de investigación conductual y los especialistas en perfiles geográficos. La unidad identifica las mejores prácticas en materia de investigaciones y las da a conocer mediante talleres y seminarios.
La Oficina de Personas Desaparecidas (MPB) se trasladó a la SOCA en abril de 2012 junto con la SCAS. Anteriormente, su sede estaba en New Scotland Yard hasta abril de 2008, cuando se trasladó a la NPIA y se estableció en Bramshill .
La Oficina actúa como centro de intercambio de información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional. Se encarga de establecer comparaciones entre personas desaparecidas y personas o cadáveres no identificados, así como de mantener un índice de registros dentales de personas desaparecidas y cadáveres no identificados.
La MPB también administra un sitio web de alerta de personas desaparecidas y de rescate infantil, y analiza datos para identificar tendencias y patrones en las desapariciones.
La Base de Datos Nacional de Lesiones también fue transferida desde la NPIA. Proporciona apoyo adicional a las fuerzas policiales al proporcionar análisis de armas y heridas, y al tratar de identificar similitudes para ayudar a los investigadores a determinar qué arma pudo haberse utilizado. La base de datos contiene más de 4.000 casos de muertes sospechosas, asesinatos y casos clínicos, y contiene más de 20.000 imágenes.
La SOCA, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido, asumió la responsabilidad de tratar los informes de actividades sospechosas (SAR), previamente presentados al Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS) conforme a la legislación sobre lavado de dinero .
El NCIS recibió poco menos de 200.000 SAR en 2005 y durante toda su vida activa criticó ampliamente al sector bancario y de servicios financieros y a la Autoridad de Servicios Financieros por no ser más transparentes o comunicativos al informar sobre actividades sospechosas de sus clientes.
A pesar de las críticas de los organismos de representación profesional de que las normas de divulgación son demasiado amplias, la SOCA ha dicho que hasta una de cada tres SAR conducen a investigaciones de terrorismo o contribuyen sustancialmente a ellas; que HMRC estima que alrededor de una de cada cinco SAR identifica nuevos temas de interés, y una de cada cuatro SAR conduce a investigaciones fiscales directas; y que muchas detenciones y confiscaciones de activos delictivos. [21]
La Agencia de Recuperación de Activos pasó a formar parte de la Agencia contra el Crimen Organizado Grave a partir de abril de 2008. La facultad de iniciar procedimientos de recuperación civil se ha ampliado a los tres fiscales principales de Inglaterra y Gales : el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), la Oficina de Fiscalía de Ingresos y Aduanas (RCPO) y la Oficina de Fraude Grave (SFO). También se ampliará al Servicio de Fiscalía Pública de Irlanda del Norte y a la Oficina de la Corona y al Servicio de Fiscalía Fiscal de Escocia. [22]
Los agentes de la antigua Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología (NHTCU) pasaron a formar parte de la unidad de delitos electrónicos de la SOCA. Sin embargo, el ámbito de competencias de esta unidad es mucho más limitado que el del organismo al que sustituyó. En particular, la NHTCU había establecido una carta de confidencialidad para alentar a las víctimas de delitos informáticos a ponerse en contacto con la policía de forma confidencial, ya que muchas de las víctimas de empresas, en particular, no denuncian los ataques por temor a una mala publicidad. La pérdida de la carta de confidencialidad ha sido ampliamente criticada [23] [24] , aunque ahora la misma ley del Parlamento que se utilizó para crear la SOCA proporciona una protección similar. La Policía Metropolitana contribuirá a llenar el vacío dejado por la disolución de la NHTCU mediante una ampliación de su Unidad Informática y la formación de la Unidad Central de Delitos Electrónicos de la Policía (PCeU), que trabajará en estrecha colaboración con el nuevo Centro Nacional de Denuncia de Fraudes (NFRC) a partir de 2009. [25]
El sitio web de información pública de SOCA, alojado por un tercero, fue objeto de una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDOS). [26] [27] [28] El grupo de hackers LulzSec se atribuyó la responsabilidad del ataque el 20 de junio de 2011, [29] incluyendo una sugerencia de que el ataque DDOS era una tapadera para un hackeo real. [28] [30]
La SOCA será una organización basada en inteligencia. Su objetivo principal será reducir el daño causado por el crimen organizado.